Ухвала
від 27.06.2024 по справі 757/26948/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26948/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

13.06.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № № 42022000000000551.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000551, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, здійснюється групою прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи Львівської митниці Державної митної служби України у період часу з 24.02.2022 по сьогоднішній день, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Термінал» (ЄДРПОУ 32547138) та ТОВ «КРОКУ С» (код ЄДРПОУ 39765052), які мають на меті уникнути від сплати обов`язкових митних платежів, здійснюють митне оформлення (розмитнення) вантажів за товаросупровідними документами, які містили завідомо неправдиві дані стосовно вартості, номенклатури, походження товарів, коду товару згідно УКТ ЗЕД, що в свою чергу призвело до настання тяжких наслідків у вигляді ненадходження до державного бюджету України коштів на суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, встановлено, що службові особи ТзОВ «Термінал» (код 32547138) та ТзОВ «КРОКУ С» (ЄДРПОУ 39765052) організували злочинну схему ввезення на митну територію України з Республіки Польща продуктів підакцизної групи товарів, зокрема: спиртовмісних речовин з вмістом метанолу та метилтретбутилового ефіру (які використовуються для збільшення об`ємів та підвищення якості паливно-мастильних матеріалів) під виглядом продуктів хімпромисловості - розчинників та очисників різних марок.

Вказані спиртовмісні продукти ввозяться через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», «Краківець» та «Рава-Руська».

Після ввезення на митну територію України та митного оформлення, вантажі автомобільним транспортом доставляються до виробничих потужностей підприємства (нафтобази) ТзОВ «Термінал» (ЄДРПОУ 32547138) та ТзОВ «КРОКУ С» (код ЄДРПОУ 39765052) за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2, де здійснюється їх подальше змішування та збільшення об`єму готової продукції, а також підвищення октанового числа ПММ з подальшою прихованою реалізацією у т.ч. за готівку наступним юридичним особам: ТОВ «Торговий дім «Поліхім» (код ЄДРПОУ 38245607), ТОВ «Інтерс сіті» (код ЄДРПОУ 42685496), ТОВ «Флеш +» (ЄДРПОУ 39446867), ТОВ «РСУ-9» (код ЄДРПОУ 42093600), ТОВ «ТК Платінум -Трейд» ((код ЄДРПОУ 45107254), ТОВ «Всеукраїнська енергетична корпорація» (код ЄДРПОУ 43482974) та інші.

Таким чином, підприємства здійснюють збільшення об`єму готової продукції та підвищення октанового числа ПММ, ухиляються від сплати обов`язкових митних платежів та акцизних податків.

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Термінал» (код ЄДРПОУ 32547138) та ТОВ «Кроку с» (код ЄДРПОУ 39765052) є ОСОБА_4 . Крім цього, ОСОБА_4 був директором ТОВ «Кроку с».

03.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.12.2023, справа № 757/55597/23-к, проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Термінал» та ТОВ «Кроку С», за адресою: Київська область, с. Миронівка, вул. Паризької Комуни, буд. 2, під час якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1. Копія CMR №VN00523, на 1 арк.;

2. Роздруківка видаткової накладної №94 від 18.04.2023, на зворотній стороні аркушу надруковано рахунок №713 від 28.03.2023, який перекресллено кульковою ручкою, на 1 арк.;

3. Копія CMR №VN00323, на 1 арк.;

4. Роздруківка видаткової накладної №90 від 18.04.2023, на зворотній стороні аркушу надруковано видаткову накладну №Y00000789 від 06.12.2022, на 1 арк.;

5. Копія CMR №3, на 1 арк.;

6. Роздруківка видаткової накладної №93 від 18.04.2023, на зворотній стороні надруковано рахунок №743 від 30.03.2023 на якому міститься відтиск печатки «Флеш+» (ідентифікаційний код 39446867) та підпис, текст рахунку перекресллено кульковою ручкою, 1 арк.;

7. Копія CMR №VN00423, на 1 арк.;

8. Роздруківка видаткової накладної №92 від 18.04.2023, на зворотній стороні надруковано видаткову накладну №Б00000107 від 09.03.2023 на якій міститься відтиск печатки «Флеш+» (ідентифікаційний код 39446867) та підписи, текст накладної перекресллено кульковою ручкою, 1 арк.;

9. Фрагмент паперу на якому відображено чорнові записи;

10. Certificate of quality (сертифікат якості) №BB-029/02.08.2022, на 1 арк.;

11. Копія Analysenzertifikat //сertificate of quality, (аналісенсертифікат/ сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 18.08.2022, на 1 арк.;

12. Копія analytical report (аналітичний звіт), NO:33386/22-IST/LAB, на 1 арк.;

13. Фрагмент паперу на якому відображено чорнові записи;

14. Копія INVOICE (рахунок - фактура) №925357/05.08.2022, на 1 арк.;

15. Копія - експедиционна бележка №925355/05.08.2022, на зворотній стороні надруковано видаткову накладну №3515 від 26.07.2022 на якій міститься відтиск печатки «Термінал» (ідентифікаційний код 32547138) та підпис, текст накладної перекресллено олівцем, 1 арк.;

16. Копія CMR №855612, на 1 арк.;

17. Копія сertificate of quality (сертифікат якості) №BB-062/30.08.2022, на 1 арк.;

18. Копія паспорту №84, паливо дизельне ДТ-З-К5, сорт F СТБ 1658-2015, дата видачі 14.01.2022, на 1 арк.;

19. Копія сертифікату відповідності, серія АА №000527, термін дії з 02.12.2021 до 01.02.2022, на 1 арк.;

20. Копія паспорту №84, паливо дизельне ДТ-З-К5, сорт F СТБ 1658-2015, дата видачі 14.01.2022, на 1 арк.;

21. Копія паспорту якості №417 від 18.04.2022, бензин автомобільний А-95-Євро4-ЕО ДСТУ 7687:2015, дата виготовлення 18.04.2022, на 1 арк.;

22. Копія паспорту якості №417 від 18.04.2022, бензин автомобільний А-95-Євро4-ЕО ДСТУ 7687:2015, дата виготовлення 18.04.2022, на 1 арк.;

23. Копія сертифікату відповідності серія АА №000524, термін дії з 29.11.2021 року по 28.11.2022, на 1 арк.;

24. Копія сертифікату відповідності серія АА №000524, термін дії з 29.11.2021 року по 28.11.2022, на 1 арк.;

25. Копія паспорту № 82, бензин автомобільний А-92-Євро, СТБ 1656-2016, дата видачі 14.01.2022, на 1 арк.;

26. Копія сертифікату відповідності серія АА №000523, термін дії з 29.11.2021 до 28.11.2022, на 1 арк.;

27. Копія паспорту якості №50 від 12.04.2022, паливо дизельне ДП-Л-Євро4-ВО ДСТУ 7688:2015, на 1 арк.;

28. Копія паспорту якості №1095 від 20.12.2021, паливо дизельне ДП-3-Євро5-ВО, на 1 арк.;

29. Копія паспорту №1814 від 18.12.2021, бензин автомобільний А-92-Євро5-ЕО), на 1 арк.;

30. Копія паспорту №1817 від 18.12.2021, бензин автомобільний А-92-Євро5-ЕО), на 1 арк.;

31. Копія паспорту якості №13 від 05.01.2022, паливо дизельне ДП-№-Євро5-ВО, на 1 арк.;

32. Копія паспорту якості №13 від 05.01.2022, паливо дизельне ДП-3-Євро5-ВО, на 1 арк.;

33. Копія сертифікату відповідності, серія АА №005102, термін дії з 05.01.2022 до 14.06.2022, на 1 арк.;

34. Копія сертифікату відповідності серія АА №005102, термін дії з 05.01.2022 до 14.06.2022, на 1 арк.;

35. Копія паспорту №1814 від 18.12.2021, бензин автомобільний А-92-Євро5-ЕО, на 1 арк.;

36. Копія сертифікату відповідності серія АА №005387, термін дії з 08.02.2022 до 03.07.2022, на 1 арк.;

37. Копія сертифікату відповідності серія АА №002127, термін дії з 03.08.2018 до 02.08.2020, на 1 арк.;

38. Копія декларації про відповідність технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, реєстраційний номер декларації про відповідності №UA.03082018-D-К5-С, дата реєстрації 03.08.2018, на 1 арк.;

39. Копія паспорту №1438 від 03.11.2020, паливо дизельнеДТ-З-К5, сорт F СТБ 1658-2015, на 1 арк.;

40. Копія декларації про відповідність технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, реєстраційний номер декларації про відповідність №UA.10122019/TP-2/DT-K5-F, на 1 арк.;

41. Копія сертифікату відповідності серія АА №000350, термін дії з 05.12.2019 до 04.12.2020, на 1 арк.;

42. Копія паспорту №404 від 05.04.2020, бензин неетильований АИ-92-К5-Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

43. Копія сертифікату відповідності серія АА №000347, на 1 арк.;

44. Копія паспорту №935 від 01.08.2020, бензин неетильований АИ-92-К5-Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

45. Копія паспорту якості №49 від 12.01.2022, паливо дизельне ДП-3-Євро5-ВО, на 1 арк.;

46. Копія паспорту №1230 від 25.09.2020, бензин неетильований АИ-92-К5-Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

47. Копія паспорту №1222 від 23.09.2020, бензин неетильований АИ-92-К5-Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

48. Копія сертифікату відповідності серія АА №000438, термін дії з 02.12.2020 до 01.12.2021, на 1 арк.;

49. Копія паспорту №802, бензин неетильований АИ-95-К5-Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

50. Копія паспорту №128 від 16.04.2019, найменування продукції - олива моторна для автотракторних дизелів М-10г2к вищий сорт, на 1 арк.;

51. Копія паспорту №1768 від 10.12.2021, бензин неетильований АИ-92-К5-Евро по СТБ 1656-2016, на 1 арк.;

52. Копія сертифікату відповідності серія АА №000437, термін дії з 02.12.2020 до 01.12.2021, на 1 арк.;

53. Копія сертифікату відповідності серія АА №000437, термін дії з 02.12.2020 до 01.12.2021, на 1 арк.;

54. Копія analytical report (аналітичного звіту) AR-22-SR-000593-02, на 1 арк.;

55. Копія certificate of quality(сертифікату якості) 4917/P, на 1 арк.;

56. Копія certificate of quality(сертифікату якості), dated 13-05-2022, на 1 арк.;

57. Копія analytical report (аналітичного звіту) AR-22-SR-000593-02, на 1 арк.;

58. Копія certificate of quality(сертифікату якості) 4917/P, на 1 арк.;

59. Копія certificate of quality(сертифікату якості) 4917/P, на зворотній стороні надрукована видаткова накладна №КС000000062 від 28.02.2022 на якій містяться підписи постачальника, отримувача, а також відтиски печаток «Термінал» ідентифікаційний код 32547138 та «Флеш+» ідентифікаційний код 39446867, 1 арк.;

60. Копія certificate of quality(сертифікату якості) 4917/P, на 1 арк.;

61. Копія паспорту якості №02/16-0622 від 16.06.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 2 арк.;

62. Копія паспорту якості №01/16-0622 від 16.06.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 1 арк.;

63. Копія паспорту якості №01/03-0522 від 02.05.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 1 арк.;

64. Копія паспорту якості №000048009 від 01.06.2022, газ нафтовий скраплений марки, на 1 арк.;

65. Копія паспорту якості №02/25-0522 від 25.05.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 1 арк.;

66. Копія сертифікату відповідності №UA1.СІС.0000017-22, термін дії з 11.04.2022 до 31.12.2022, на 1 арк.;

67. Копія паспорту якості №01/03-00522 від 02.05.2022, бензин автомобільний А-95 згідно з ДСТУ 4063:2001 зі Змінами №1-4, на 1 арк.;

68. Копія сертифікату відповідності №UA1.СІС.0000016-22, термін дії з 11.04.2022 до 31.12.2022, на 1 арк.;

69. Копія Analysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 03.01.2023, на 1 арк.;

70. Копія analytical report (аналітичний звіт), NO:56668/22-IST/LAB, на 2 арк.;

71. Копія certificate of quality(сертифікату якості), дата 04-02-2023, COD:LC-L-03-QUAL-25202, на 1 арк.;

72. Копія certificate of quality(сертифікату якості), дата 30-01-2023, COD:LC-L-03-QUAL-25150, на 1 арк.;

73. Копія аnalysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 01.12.2022, на 1 арк.;

74. Копія паспорту якості №000003726 від 09.02.2023, газ нафтовий скраплений марки А, на 1 арк.;

75. Копія аnalysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 09.11.2022, на 1 арк.;

76. Копія аnalysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 09.11.2022, на 1 арк.;

77. Копія декларації про відповідність технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (затверджений постановою КМУ від 1 серпня 2013 р. №927 зі змінами), на 1 арк.;

78. Копія сертифікату відповідності №UA.TR.063.00611-22, термін дії з 28.12.2022 до 27.12.2023, на зворотній стороні надрукована видаткова накладна №Б00000557 від 16.11.2022 на якій містяться підписи від постачальника, отримувача та відтиски печаток «Термінал» ідентифікаційний код 32547138 та «Флеш+» ідентифікаційний код 39446867, 1 арк.;

79. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.161355_4818699, на 1 арк.;

80. Копія swiadectwo jakosci (сертифікату якості), nr:22KON/А/4764, 15-11-2022, на 2 арк.;

81. Копія atest jakosciowy (сертифікату якості) nr FC/096/Z17/2022, на 1 арк.;

82. Копія certificate of quality (сертифікату якості), дата 29-11-2022, COD:LC-L-не розбірливо, на 1 арк.;

83. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.160941_4785835, на 1 арк.;

84. Копія certificate of quality (сертифікату якості), report no. (звіт№)7700-0177-22, на 1 арк.;

85. Копія certificate of quality (сертифікату якості) AN 105822, date of issue (дата випуску): 08.11.2022, на 1 арк.;

86. Копія CMR на якій міститься штамп «Чернівецька митниця 23112202 під митним контролем», на 1 арк.;

87. Копія «експедиционна бележка №0000002835» від 20.11.2022, на 1 арк.;

88. Копія certificate for analysis, integral part of inspection ceptificate (сертифікат на аналіз, невід`ємна частина акту огляду) №102643, Varna, 22.08.2022, на 1 арк.;

89. Копія аnalysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 02.09.2022, на 1 арк.;

90. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.160429_4741792, на 1 арк.;

91. Копія swiadectwo jakosci (сертифікату якості), nr: 22KON/А/4032, 21-09-2022, на 2 арк.;

92. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.160429_4741792, на 1 арк.;

93. Копія product technical specification (технічної специфікації товару), дата 28.10.2022, на 1 арк.;

94. Копія аnalysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 02.09.2022, на 5 арк.;

95. Копія analytical report (аналітичний звіт), NO:37383/22-IST/LAB, на 6 арк.;

96. Копія kokybes pazymejimas (сертифікату якості), Nr.893, на 2 арк.;

97. Копія аnalysenzertifikat//сertificate of quality, (аналісенсертифікат/сертифікат якості) Hamburg (Гамбург) 25.07.2022, на 1 арк.;

98. Копія certificate of quality (сертифікату якості) на якому міститься відтиск печатки «30 06 2 2 02 Одеська митниця ДФС підмитним контролем», на 3 арк.;

99. Копія certificate of quality (сертифікату якості) Nr.158272_4554289, на 3 арк.;

100. Копія raport de incercare (протоколу випробування) Nr.13759/S, дата 04.07.2022, на 3 арк.;

101. Копія наказу ТОВ «Термінал» №1-к/тм від 02.01.2023 про направлення у службове відрядження Вадима Сядренка, на 1 арк.;

102. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції №826 від 12.09.2023, на 1 арк.;

103. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції №806 від 07.09.2023, на 1 арк.;

104. CMR №ERDETEK/036, на 1 арк.;

105. Копія CMR №ERDETEK/036, на 1 арк.;

106. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції №847 від 18.09.2023, на 1 арк.;

107. Копія CMR №ERDETEK/044, на 1 арк.;

108. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції №888 від 27.09.2023, на 1 арк.;

109. CMR №ERDETEK/037, на 1 арк.;

110. Товарно-транспортна накладна ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» на відпуск готової продукції №871 від 22.09.2023, на 1 арк.;

111. CMR №5084, на 2 арк.;

112. CMR №ERDETEK/038, на 1 арк.;

113. Копія CMR №ERDETEK/038, на 1 арк.;

114. IE928 - snfomacia o otrzymaniu komunikatu IE015 від 18.10.23 на 1 арк;

115. CMR №ERDETEK/058 1 арк;

116. Копія CMR №ERDETEK/058 на 1 арк;

117. Копія CMR №ERDETEK/026 на 1 арк;

118. IE928 - snfomacia o otrzymaniu komunikatu IE015 від 06.09.2023 на 1 арк;

119. Копія CMR №ERDETEK/046 на 1 арк;

120. IE928 - snfomacia o otrzymaniu komunikatu IE015 від 06.09.2023 на 1 арк;

121. Копія CMR №ERDETEK/064 на 1 арк;

122. Копія CMR №ERDETEK/055 на 1 арк;

123. Копія CMR №ERDETEK/062 на 1 арк;

124. Копія CMR №ERDETEK/025 на 1 арк;

125. Faktura dostawy nr FD/000409/23 від 06.09.2023 на 1 арк;

126. Товарно-транспортна накладна №АО040001150/1 101 від 08.11.2023 на 1 арк;

127. Товарно-транспортна накладна на відпуск готової продукції №898 від 29.09.2023 на 1 арк;

128. Wspolnota Europejska MRN 23PL301020NS64UYT4 від 06.09.2023 року на 1 арк

129. Список осіб на 2 арк;

130. Фотографія замовлення на ТЗ №ТМ000000037 від 29.11.2023 нв 1 арк;

131. CMR №ERDETEK/017 на 1 арк;

132. CMR №ERDETEK/011 на 1 арк;

133. CMR №ERDETEK/010 на 1 арк;

134. CMR №ERDETEK/009 на 1 арк;

135. CMR №ERDETEK/012 на 1 арк;

136. CMR №ERDETEK/016 на 1 арк;

137. CMR №ERDETEK/008 на 1 арк;

138. CMR №871688 на 1 арк;

139. CMR №871730 на 1 арк;

140. Екземпляр для перевізника CMR №871730 на 1 арк;

141. Екземпляр для одержувача CMR №871698 на 1 арк;

142. CMR №871694 на 1 арк;

143. Копія екземпляр для перевізника CMR №454024 на 1 арк;

144. Копія екземпляр для перевізника CMR №454031 на 1 арк;

145. Копія екземпляр для перевізника CMR №454021 на 1 арк;

146. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №0000-001135 від 13.04.2023 року на 1 арк;

147. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ000001896 від 11.04.2023 року на 1 арк;

148. CMR №665454 на 1 арк;

149. CMR №665453 на 1 арк;

150. CMR №887227 на 1 арк;

151. CMR №871717 на 1 арк;

152. CMR №971717 на 1 арк;

153. CMR №871689 на 1 арк;

154. CMR №871687 на 1 арк;

155. CMR №871673 на 1 арк;

156. CMR №871667 на 1 арк;

157. CMR №871717 на 1 арк;

158. CMR №887295 на 1 арк;

159. CMR №871661 на 1 арк;

160. CMR №871665 на 1 арк;

161. CMR №871726 на 1 арк;

162. CMR №871668 на 1 арк;

163. CMR №887277 на 1 арк;

164. CMR №887277 на 1 арк;

165. CMR №887286 на 1 арк;

166. CMR №872226 на 1 арк;

167. CMR №871677 на 1 арк;

168. CMR №483573 на 1 арк;

169. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ000003671 від 16.08.2023 року на 1 арк;

170. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ000003548 від 14.08.2023 року на 1 арк;

171. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ000003548 від 14.08.2023 року на 1 арк;

172. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС00000228 від 06.07.2023 року на 1 арк;

173. Видаткова накладна №Б00000720 від 18.10.2023 на 1 арк;

174. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000000627 від 18.10.2023 року на 1 арк;

175. Видаткова накладна №Е00002579 від 21.10.2023 на 1 арк;

176. Видаткова накладна №Б00002657 від 07.11.2023 на 1 арк;

177. Видаткова накладна №Б00002656 від 07.11.2023 на 1 арк;

178. Видаткова накладна №Б00002658 від 07.11.2023 на 1 арк;

179. Видаткова накладна №Б00002653 від 07.11.2023 на 1 арк;

180. Видаткова накладна №Б00002653 від 06.11.2023 на 1 арк;

181. Видаткова накладна №Б00002652 від 06.11.2023 на 1 арк;

182. Видаткова накладна №Б00002649 від 01.11.2023 на 1 арк;

183. Видаткова накладна №Б00002650 від 01.11.2023 на 1 арк;

184. Видаткова накладна №Б00002651 від 02.11.2023 на 1 арк;

185. Видаткова накладна №Б00000862 від 01.11.2023 на 1 арк;

186. Видаткова накладна №Б00000861 від 01.11.2023 на 1 арк;

187. Видаткова накладна №Б00002610 від 31.10.2023 на 1 арк;

188. Видаткова накладна №Б00002609 від 30.10.2023 на 1 арк;

189. Видаткова накладна №Б00002611 від 31.10.2023 на 1 арк;

190. Видаткова накладна №Б00002561 від 17.10.2023 на 1 арк;

191. Видаткова накладна №Б00001095 від 19.12.2023 на 1 арк;

192. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001172 від 19.12.2023 року на 1 арк;

193. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001172 від 19.12.2023 року на 1 арк;

194. Видаткова накладна №Б00001094 від 18.12.2023 на 1 арк;

195. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001171 від 18.12.2023 року на 1 арк;

196. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001171 від 18.12.2023 року на 1 арк;

197. Видаткова накладна №Б00001093 від 16.12.2023 на 1 арк;

198. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001146 від 16.12.2023 року на 1 арк;

199. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001146 від 16.12.2023 року на 1 арк;

200. Видаткова накладна №Б00001100 від 20.12.2023 на 1 арк;

201. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001169 від 20.12.2023 року на 1 арк;

202. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001169 від 20.12.2023 року на 1 арк;

203. Видаткова накладна №Б00001101 від 21.12.2023 на 1 арк;

204. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001182 від 21.12.2023 року на 1 арк;

205. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001182 від 21.12.2023 року на 1 арк;

206. Видаткова накладна №Б00001095 від 19.12.2023 на 1 арк;

207. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001172 від 19.12.2023 року на 1 арк;

208. Видаткова накладна №Б00001094 від 18.12.2023 на 1 арк;

209. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001171 від 18.12.2023 року на 1 арк;

210. Видаткова накладна №Б00001093 від 16.12.2023 на 1 арк;

211. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001171 від 16.12.2023 року на 1 арк;

212. Видаткова накладна №Б00001100 від 20.12.2023 на 1 арк;

213. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001169 від 20.12.2023 року на 1 арк;

214. Видаткова накладна №Б00001101 від 21.12.2023 на 1 арк;

215. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ФЛ000001182 від 21.12.2023 року на 1 арк;

216. Видаткова накладна №Б00000401 від 31.01.2023 на 1 арк;

217. Видаткова накладна №Б00000402 від 31.01.2023 на 1 арк;

218. Договір №01/010923-9 від 01.09.2023 на 3 арк;

219. Договір №005 від 18.10.2023 на 2 арк;

220. Договір №004 від 17.10.2023 на 2 арк;

221. Видаткова накладна №Б00000113 від 28.05.2023 на 1 арк;

222. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000110/1 від 28.04.2023 року на 1 арк;

223. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000110 від 28.04.2023 року на 1 арк;

224. Видаткова накладна №Б00000114 від 28.04.2023 на 1 арк;

225. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000106 від 28.04.2023 року на 1 арк;

226. Видаткова накладна №Б0000029 від 10.04.2023 на 1 арк;

227. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000006 від 10.04.2023 року на 1 арк;

228. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000006 від 10.04.2023 року на 1 арк;

229. Видаткова накладна №Б0000031 від 10.04.2023 на 1 арк;

230. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000016 від 10.04.2023 року на 1 арк;

231. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000016 від 10.04.2023 року на 1 арк;

232. Видаткова накладна №Б0000032 від 10.04.2023 на 1 арк;

233. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000036 від 10.04.2023 року на 1 арк;

234. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000036 від 10.04.2023 року на 1 арк;

235. Видаткова накладна №Б0000013 від 05.04.2023 на 1 арк;

236. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000004 від 05.04.2023 року на 1 арк;

237. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000004 від 05.04.2023 року на 1 арк;

238. Видаткова накладна №Б0000101 від 28.04.2023 на 1 арк;

239. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

240. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

241. Видаткова накладна №Б0000115 від 28.04.2023 на 1 арк;

242. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000116 від 28.04.2023 року на 1 арк;

243. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000116 від 28.04.2023 року на 1 арк;

244. Видаткова накладна №Б0000113 від 28.04.2023 на 1 арк;

245. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000110/1 від 28.04.2023 року на 1 арк;

246. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000110 від 28.04.2023 року на 1 арк;

247. Видаткова накладна №Б00000114 від 28.04.2023 на 1 арк;

248. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000106 від 28.04.2023 року на 1 арк;

249. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000106 від 28.04.2023 року на 1 арк;

250. Видаткова накладна №Б00000115 від 28.04.2023 на 1 арк;

251. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000116 від 28.04.2023;

252. Видаткова накладна №Б00000101 від 28.04.2023 на 1 арк;

253. Видаткова накладна №Б00000101 від 28.04.2023 на 1 арк;

254. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

255. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

256. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000090 від 28.04.2023 року на 1 арк;

257. Видаткова накладна №Б00000106 від 18.04.2023 на 1 арк;

258. Видаткова накладна №Б00000106 від 18.04.2023 на 1 арк;

259. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000092 від 18.04.2023 року на 1 арк;

260. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000092 від 18.04.2023 року на 1 арк;

261. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000092 від 18.04.2023 року на 1 арк;

262. Видаткова накладна №Б00000107 від 19.04.2023 на 1 арк;

263. Видаткова накладна №Б00000107 від 19.04.2023 на 1 арк;

264. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000107 від 19.04.2023 року на 1 арк;

265. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000107 від 19.04.2023 року на 1 арк;

266. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000107 від 19.04.2023 року на 1 арк;

267. Видаткова накладна №Б00000108 від 25.04.2023 на 1 арк;

268. Видаткова накладна №Б00000108 від 25.04.2023 на 1 арк;

269. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000108 від 25.04.2023 року на 1 арк;

270. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000108 від 25.04.2023 року на 1 арк;

271. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти)№КС000000108 від 25.04.2023 року на 1 арк;

272. Видаткова накладна №Б00000105 від 19.04.2023 на 1 арк;

273. Видаткова накладна №Б00000105 від 19.04.2023 на 1 арк;

274. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000094 від 19.04.2023 року на 1 арк;

275. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000094 від 19.04.2023 року на 1 арк;

276. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000094 від 19.04.2023 року на 1 арк;

277. Видаткова накладна №Б00000104 від 19.04.2023 на 1 арк;

278. Видаткова накладна №Б00000104 від 19.04.2023 на 1 арк;

279. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000084 від 19.04.2023 року на 1 арк;

280. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000084 від 19.04.2023 року на 1 арк;

281. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000084 від 19.04.2023 року на 1 арк;

282. Видаткова накладна №Б00000103 від 19.04.2023 на 1 арк;

283. Видаткова накладна №Б00000103 від 19.04.2023 на 1 арк;

284. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000091 від 19.04.2023 року на 1 арк;

285. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000091 від 19.04.2023 року на 1 арк;

286. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000091 від 19.04.2023 року на 1 арк;

287. Видаткова накладна №Б00000099 від 18.04.2023 на 1 арк;

288. Видаткова накладна №Б00000099 від 18.04.2023 на 1 арк;

289. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000105 від 18.04.2023 року на 1 арк;

290. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000105 від 18.04.2023 року на 1 арк;

291. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000105 від 18.04.2023 року на 1 арк;

292. Видаткова накладна №Б00000100 від 26.04.2023 на 1 арк;

293. Видаткова накладна №Б00000100 від 26.04.2023 на 1 арк;

294. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000082 від 18.04.2023 року на 1 арк;

295. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000082 від 18.04.2023 року на 1 арк;

296. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №КС000000082 від 18.04.2023 року на 1 арк;

297. Копія CMR №VN00223, на 1 арк.;

298. Роздруківка видаткової накладної №91 від 18.04.2023 р., на зворотній стороні аркушу надрукована видаткова накладна №Б00000118 від 24.03.2023, текст якої перекресллено кульковою ручкою, на 1 арк.;

299. CMR №AN 18123, на 1 арк.;

300. жорсткий диск марки Sumsung 128 Gb, s/n S12KNEAD635549.

301. Пластикові пляшки ємністю по 2 л у кількості 15 шт. зі зразками рідини.

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що засновником ТОВ «Термінал» та ТОВ «Кроку с» ОСОБА_4 було вчинені дії, направлені на знищення речових доказів та інших слідів здійснення незаконної діяльності шляхом внесення змін до статутних документів в частині зміни: назви товариства з ТОВ «Кроку С» на ТОВ «Найлон Лупп», юридичної адреси (нова адреса: Київська область, Броварський район, м. Бровари, вул. Київська, 261-А, прим. 176, офіс 1, а також засновника та керівника підприємства з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 . На даний час ТОВ «Найлон Лупп» перебуває в стані припинення. Також змінено керівника ТОВ «Термінал» з ОСОБА_4 на ОСОБА_6

15.04.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речей та документів, вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

15.04.2024 у кримінальному провадженні призначено комп`ютерно-технічну експертизу, яка триває по теперішній час, з метою дослідження інформації, що зберігається (чи була видалена) на жорсткому диску марки Sumsung 128 Gb, s/n НОМЕР_1 .

11.06.2024 отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.05.2024, якою повернуто прокурору клопотання для усунення недоліків.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 03.01.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з забороною відчужувати, розпоряджатись та користуватись таким майном, а саме: