Ухвала

від 02.09.2024 по справі 463/7937/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/7937/24

Провадження №1-кс/463/6611/24

УХВАЛА

про накладення арешту

02 вересня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024141500000001 від 20.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України,

встановила:

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024141500000001 від 20.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про накладення арешту.

В обґрунтуванняклопотання детективапокликалася нате,що Підрозділомдетективів (направах самостійногоУправління)Територіального управлінняБЕБ уЛьвівській областіпроводиться досудоверозслідування вкримінальному провадженні №72024141500000001 від 20.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території м. Львова та Львівської області займаються незаконним виготовленням, реалізацією, зберіганням та транспортуванням з метою збуту, підакцизних товарів.

Так, 15.02.2024 у с. Гамаліївка, Львівської області неподалік АЗС «Укрнафта» в ході огляду вантажного автомобіля марки Рено д.н.з. НОМЕР_1 виявлено та вилучено сигарети без марок акцизного податку, зокрема: марки «Прима Класична» (штрих код 48 20000 361606) в кількості 120 картонних ящиків у кожному з яких знаходилось по 600 пачок вказаних сигарет без марок акцизного податку, що в загальній кількості становить 72000 пачок сигарет марки «Прима Класична»; марки «AstrU» (штрих код 48401869) в кількості 29 картонних ящиків у кожному з яких знаходилось по 600 пачок вказаних сигарет без марок акцизного податку, що в загальній кількості становить 17400 пачок сигарет марки «AstrU»; марки «Ritm» (штрих код 48405232) в кількості 31 картонних ящиків у кожному з яких знаходилось по 600 пачок вказаних сигарет без марок акцизного податку, що в загальній кількості становить 18600 пачок сигарет марки «AstrU».

Надалі, 29.02.2024 із АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», яке є офіційним виробником сигарет марки «Прима Класична» надійшла інформація із змісту якої вбачається, що виходячи із зовнішнього виду унікальних індикаторів маркування кожної пачки сигарет, зазначені вилучені сигарети даним підприємством не виготовлялись та є підробленими.

З метою встановлення детальних обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, на адресу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області (далі УСР у Львівській області) надіслано доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Так, 22.08.2024 із УСР у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення із місту яких вбачається, що на території Вінницької області група невстановлених осіб організувала зберігання, перевезення та збут сигаретних виробів із підробленими марками акцизного податку.

Поряд з цим, до протиправної діяльності зазначеної групи осіб може бути причетний також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які орендують ряд промислових приміщень на території Вінницької області в який можуть зберігати сигаретні вироби із підробленими марками акцизного податку та які у подальшому збуваються оптовими партіями на територію Львівської області, діючи при цьому конспіративно.

Також, згідно матеріалів виконання доручення вбачається, що вказана група осіб для прикриття протиправної діяльності використовує на ділянці території із кадастровим номером 0510100000:01:009:0083 у АДРЕСА_1 , та які обмежені координатами: 49.262145, НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Згідно реєстру нерухомого майна вказана земельна ділянка із промисловими об`єктами належить ОСОБА_7 .

Водночас, встановлено, що у складських приміщеннях, які розташовані на ділянці території із кадастровим номером 0510100000:01:030:0020 у АДРЕСА_2 та які обмежені координатами: 49.256799, НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 здійснюється виготовлення та зберігання сигаретних виробів із ймовірно підробленими марками акцизного податку, які в подальшому збуваються оптовими партіями.

Згідно реєстру нерухомого майна вказана земельна ділянка із промисловими об`єктами належить ТзОВ виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що вказана група, із числа мешканців Вінницької області, одним із організаторів якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , де може зберігати сигаретні вироби із ймовірно підробленими марками акцизного податку, та які в подальшому збуває оптовими партіями на територію Львівської області.

Водночас, встановлено, що транспортування сигаретних виробів із ймовірно підробленими марками акцизного податку, також, здійснюють на автомобілі марки MAN 8.150 д.н.з НОМЕР_16 який на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 23.08.2024, 28.08.2024 (справа 463/7937/24 провадження 1кс-/6401/24) в ході проведення обшуку вантажного автомобіля «MAN» д.н.з. НОМЕР_17 , виявлено та вилучено:

1.Тютюнові вироби (сигарети) з ознаками підроблення в паперових пачках з маркуванням «Ritm» в кількості 21600 пачок;

2.Суміш табаку, поміщена в мішки білого кольору ємністю по 50 л кожен, в кількості 27 мішків;

3.автомобіль «MAN» д.н.з. НОМЕР_17 VIN: НОМЕР_18 ;

4.Свідоцтво про реєстрацію автомобіль «MAN» серії НОМЕР_19 видане 19.07.2024;

5.Ключі від автомобілю «MAN» д.н.з. НОМЕР_17 .

Окрім цього на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 23.08.2024, 28.08.2024 (справа 463/7937/24 провадження 1кс-/6403/24) в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

1.Речовина (суміш) рослинного походження, коричневого кольору, яка має характерний запах тютюну, яка знаходиться в мішках білого кольору у кількості 34 мішки;

2.Речовина (суміш) рослинного походження, коричневого кольору, яка має характерний запах тютюну, яка знаходиться в поліетиленових пакетах чорного кольору у кількості 40 пакетів.

Також на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 23.08.2024, 28.08.2024 (справа 463/7937/24 провадження 1кс-/6402/24) в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: Мобільний телефон Айфон 11 ІМЕІ 1: НОМЕР_20 та ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , із сім-картою з номером телефону НОМЕР_22 1 шт., який належить ОСОБА_5 .

Також детективами 28.08.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , детективами відповідно до ч.3 ст.233 КК України проведено обшук за результатами якого було виявлено та вилучено :

1.Обладнання, що забезпечує повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, а саме станки у кількості 4 шт., без будь яких ідентифікуючих ознак, маркувань чи серійних номерів;

2.Обладнання для сушіння табаку (станок) 1 шт.;

3.Паперові стрічки для обгортання табаку в сигареті «Morak Fine Paper» IHR-35790 23 рулони;

4.Суміш табака поміщенні в мішки білого кольору ємністю 50 л. в кількості 24 мішки;

5.Мішок з гранульованим клеєм «Henke 1 TECHNOMECT 3101 IDH No 0000165084,2542» - 1 шт.;

6.Поліетиленова прозора плівка БОПП 25 розмір 230 мм, 10,9 кг дата 15.02.2024 1 рулон;

7.Тютюнові вироби (сигарети) в паперових пачках з маркуванням «Ritm» (20 TICARETE FARA FILTRU) в кількості 21600 пачок, які пофасовані в блоки в поліетиленовій прозорій плівці по 10 пачок, та поміщені в картонні коробки сірого кольору в загальній кількості 36 коробок;

8.Тютюнові вироби (сигарети) в паперових пачках з маркуванням «ASTRU» (20 сигарет в пачці) в кількості 160 пачок;

9.Тютюнові вироби (сигарети) в паперових пачках з маркуванням «Прима класична» в кількості 320 пачок;

10.Чорнові записи на картонках формату А3, А2, А4 у кількості 6 аркушів;

11.Відеореєстратор «PARTIZAN» CHD-68EVH 151021183 1 шт.;

12.Мобільний телефон Айфон чорного кольору IMEI: НОМЕР_23 (пароль - НОМЕР_24 ) 1 шт., який належить ОСОБА_9 ;

13.Мобільний телефон Айфон чорного кольору IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 (пароль - НОМЕР_27 ) 1 шт., який належить ОСОБА_9 ;

14.Мобільний телефон OППO ІМЕІ: НОМЕР_28 та ІМЕІ: НОМЕР_29 (пароль НОМЕР_30 ) 1 шт., який належить ОСОБА_10 ;

15.Мобільний телефон Редмі ІМЕІ: НОМЕР_31 та ІМЕІ: НОМЕР_32 (пароль НОМЕР_33 ) 1 шт., який належить ОСОБА_11 ;

16.Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ: НОМЕР_34 та ІМЕІ: НОМЕР_35 (пароль НОМЕР_36 ) 1 шт., який належить ОСОБА_12 ;

17.Мобільний телефон Айфон ІМЕІ: НОМЕР_37 та ІМЕІ: НОМЕР_38 (пароль НОМЕР_39 ) 1 шт., який належить ОСОБА_13 ;

18.Мобільний телефон One Plus ІМЕІ: НОМЕР_40 та ІМЕІ: НОМЕР_41 (пароль НОМЕР_42 ) 1 шт., який належить ОСОБА_14 ;

19.Суміш клею, поміщена у пластикове відро білого кольору з надписом «Ш 673» та кришкою синього кольору 1 відро;

20.Готова продукція сигарет без фільтра, поміщені в 4 пластикові ящики, в кожному з яких по 2000 одиниць сигарет.

В подальшому, cтаршим детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Дані документи та речі, нададутьть можливість отримати важливі докази, постійний доступ до них, з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення експертиз. Враховуючи вищевикладене, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а також, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, відчуження згаданих речей виникла необхідність у накладені арешту.

В судове засідання детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_15 не прибуВ, подав клопотання про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

Власники майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлялися належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Проте неприбуття слідчого, прокурора та власника майна не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ст. 172 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під часрозгляду питаньслідчим суддею,крім вирішенняпитання пропроведення негласнихслідчих (розшукових)дій,та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла наступних висновків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст.131КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

В свою чергу, порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зокрема арешту майна визначений положеннями Глав 10 та 17 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2, 3 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачаєтьсяз витягуз ЄРДР,20.01.2024до ЄРДРза №72024141500000001внесено відомостіпро вчинення кримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.199,ч.2ст.204 ККУкраїни /а.с. 8/.

Слідчим суддею встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що невстановлені особи на території м. Львова та Львівської області займаються незаконним виготовленням, реалізацією, зберіганням та транспортуванням з метою збуту, підакцизних товарів.

Так, 15.02.2024 у с. Гамаліївка, Львівської області неподалік АЗС «Укрнафта» в ході огляду вантажного автомобіля марки Рено д.н.з. НОМЕР_1 виявлено та вилучено сигарети без марок акцизного податку, зокрема: марки «Прима Класична» (штрих код 48 20000 361606) в кількості 120 картонних ящиків у кожному з яких знаходилось по 600 пачок вказаних сигарет без марок акцизного податку, що в загальній кількості становить 72000 пачок сигарет марки «Прима Класична»; марки «AstrU» (штрих код 48401869) в кількості 29 картонних ящиків у кожному з яких знаходилось по 600 пачок вказаних сигарет без марок акцизного податку, що в загальній кількості становить 17400 пачок сигарет марки «AstrU»; марки «Ritm» (штрих код 48405232) в кількості 31 картонних ящиків у кожному з яких знаходилось по 600 пачок вказаних сигарет без марок акцизного податку, що в загальній кількості становить 18600 пачок сигарет марки «AstrU».

Надалі, 29.02.2024 із АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», яке є офіційним виробником сигарет марки «Прима Класична» надійшла інформація із змісту якої вбачається, що виходячи із зовнішнього виду унікальних індикаторів маркування кожної пачки сигарет, зазначені вилучені сигарети даним підприємством не виготовлялись та є підробленими.

Також слідчою суддею встановлено, що старшим детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 23.08.2024, 28.08.2024 (справа 463/7937/24 провадження 1кс-/6401/24) в ході проведення обшуку вантажного автомобіля «MAN» д.н.з. НОМЕР_17 , виявлено та вилучено:

1.Тютюнові вироби (сигарети) з ознаками підроблення в паперових пачках з маркуванням «Ritm» в кількості 21600 пачок;

2.Суміш табаку, поміщена в мішки білого кольору ємністю по 50 л кожен, в кількості 27 мішків;

3.автомобіль «MAN» д.н.з. НОМЕР_17 VIN: НОМЕР_18 ;

4.Свідоцтво про реєстрацію автомобіль «MAN» серії НОМЕР_19 видане 19.07.2024;

5.Ключі від автомобілю «MAN» д.н.з. НОМЕР_17 .

Окрім цього на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 23.08.2024, 28.08.2024 (справа 463/7937/24 провадження 1кс-/6403/24) в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

1.Речовина (суміш) рослинного походження, коричневого кольору, яка має характерний запах тютюну, яка знаходиться в мішках білого кольору у кількості 34 мішки;

2.Речовина (суміш) рослинного походження, коричневого кольору, яка має характерний запах тютюну, яка знаходиться в поліетиленових пакетах чорного кольору у кількості 40 пакетів.

Також на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 23.08.2024, 28.08.2024 (справа 463/7937/24 провадження 1кс-/6402/24) в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: Мобільний телефон Айфон 11 ІМЕІ 1: НОМЕР_20 та ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , із сім-картою з номером телефону НОМЕР_22 1 шт., який належить ОСОБА_5 .

Також детективами 28.08.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , детективами відповідно до ч.3 ст.233 КК України проведено обшук за результатами якого було виявлено та вилучено:

1.Обладнання, що забезпечує повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, а саме станки у кількості 4 шт., без будь яких ідентифікуючих ознак, маркувань чи серійних номерів;

2.Обладнання для сушіння табаку (станок) 1 шт.;

3.Паперові стрічки для обгортання табаку в сигареті «Morak Fine Paper» IHR-35790 23 рулони;

4.Суміш табака поміщенні в мішки білого кольору ємністю 50 л. в кількості 24 мішки;

5.Мішок з гранульованим клеєм «Henke 1 TECHNOMECT 3101 IDH No 0000165084,2542» - 1 шт.;

6.Поліетиленова прозора плівка БОПП 25 розмір 230 мм, 10,9 кг дата 15.02.2024 1 рулон;

7.Тютюнові вироби (сигарети) в паперових пачках з маркуванням «Ritm» (20 TICARETE FARA FILTRU) в кількості 21600 пачок, які пофасовані в блоки в поліетиленовій прозорій плівці по 10 пачок, та поміщені в картонні коробки сірого кольору в загальній кількості 36 коробок;

8.Тютюнові вироби (сигарети) в паперових пачках з маркуванням «ASTRU» (20 сигарет в пачці) в кількості 160 пачок;

9.Тютюнові вироби (сигарети) в паперових пачках з маркуванням «Прима класична» в кількості 320 пачок;

10.Чорнові записи на картонках формату А3, А2, А4 у кількості 6 аркушів;

11.Відеореєстратор «PARTIZAN» CHD-68EVH 151021183 1 шт.;

12.Мобільний телефон Айфон чорного кольору IMEI: НОМЕР_23 (пароль - НОМЕР_24 ) 1 шт., який належить ОСОБА_9 ;

13.Мобільний телефон Айфон чорного кольору IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 (пароль - НОМЕР_27 ) 1 шт., який належить ОСОБА_9 ;

14.Мобільний телефон OППO ІМЕІ: НОМЕР_28 та ІМЕІ: НОМЕР_29 (пароль НОМЕР_30 ) 1 шт., який належить ОСОБА_10 ;

15.Мобільний телефон Редмі ІМЕІ: НОМЕР_31 та ІМЕІ: НОМЕР_32 (пароль НОМЕР_33 ) 1 шт., який належить ОСОБА_11 ;

16.Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ: НОМЕР_34 та ІМЕІ: НОМЕР_35 (пароль НОМЕР_36 ) 1 шт., який належить ОСОБА_12 ;

17.Мобільний телефон Айфон ІМЕІ: НОМЕР_37 та ІМЕІ: НОМЕР_38 (пароль НОМЕР_39 ) 1 шт., який належить ОСОБА_13 ;

18.Мобільний телефон One Plus ІМЕІ: НОМЕР_40 та ІМЕІ: НОМЕР_41 (пароль НОМЕР_42 ) 1 шт., який належить ОСОБА_14 ;

19.Суміш клею, поміщена у пластикове відро білого кольору з надписом «Ш 673» та кришкою синього кольору 1 відро;

20.Готова продукція сигарет без фільтра, поміщені в 4 пластикові ящики, в кожному з яких по 2000 одиниць сигарет.

Тобто, серед іншого вилучено речі та документи, дозвіл на відшукання яких був наданий ухвалами про проведення обшуку від 23.08.2024 /а.с. 9-11, 14-15, 20-21/.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В силу вимог ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України).

Сукупний аналіз вищезазначених норм кримінального процесуального законодавства вказує на те, що статус тимчасово вилученого майна набуває усе майно, вилучене під час обшуку, незалежно від того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання, оскільки фактично відбувається обмеження права особи щодо можливості володіти, користуватися та розпоряджатися усім майном, яке вилучається. Крім того, задля запобігання непомірного втручання у право власності особи законодавцем передбачено строк, протягом якого слідчий чи прокурор має звернутися із клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відносно тимчасово вилученого під час обшуку майна, інакше таке майно негайно повертається особі, в якої воно вилучалося.

Дозвіл на відшукання певних речей, який надається слідчим суддею, не створює умов для їх автоматичного арешту. Натомість, вилучення речей, щодо яких надано дозвіл на відшукання, та як наслідок набуття такими речами статусу тимчасово вилученого майна, відбувається виключно за наявності достатніх підстав вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Дотримання умов, за яких майно набуває статусу тимчасово вилученого, відповідає вимогам ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до яких будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який створює таке обмеження, повинен мати належні правові підстави для його здійснення.

Набуття вилученими речами статусу тимчасово вилученого майна створює правові підстави задля перевірки наявності відповідних фактичних обставин для його вилучення та утримання у сторони обвинувачення.

Крім того, вимогами ч. 1 ст. 100 КПК України закріплено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Таким чином, все майно, вилучене під час обшуку, має статус тимчасово вилученого майна безвідносно того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання. З метою ж недопущення необґрунтованого обмеження права власності особи під час кримінального провадження законодавцем визначений строк, у межах якого слідчий/прокурор зобов`язані звернутись із клопотанням про його арешт. Або ж у іншому випадку якнайшвидше повернути таке майно власнику.

В свою чергу, внаслідок арешту майна на підставі судового рішення правовий режим вилученого майна із режиму «тимчасово вилучене майно» трансформується у «арештоване майно» із відповідною правовою підставою, визначеною ч. 2 ст. 170 КПК України (як речовий доказ, предмет спеціальної конфіскації, конфіскації або майно, що може бути предметом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення).

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 про визнання предметів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження від 29.08.2024 вказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №72024141500000001 від 20.01.2024 /а.с. 28-33/.

Таким чином, арешт майна, що ініціюється детективом, необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження. У разі повернення майна власникові (користувачеві) речові докази та сліди на них можуть бути втрачені, що може перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучене майно має важливе значення, зокрема, надасть можливість використати вказане майно як доказ у кримінальному провадженні, вилучене майно саме по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить проведення необхідних експертиз. Є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

На підставі вищенаведеного слідча суддя, дослідивши наявні в матеріалах справи дані та врахувавши правові підстави для накладення арешту на майно, а також те, що вищевказане майно визнано речовим доказом, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження, з урахуванням зазначених положень діючого КПК України дійшла обґрунтованого висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на майно, яке вилучено 28.08.2024 під час санкціонованих обшуків.

Таким чином, на виконання вимог ч. 1 ст.173КПК України детектив довела необхідність накладення арешту на вищевказане майно.

Відтак слідча суддя дійшла висновку, що клопотання детектива про накладення арешту підлягає до задоволення.

Одночасно слід роз`яснити власнику чи володільцю майна, що ч. 2 ст.174КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024141500000001 від 20.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на документи та речі виявлені та вилучені:

- в ході проведення обшуку вантажного автомобіля «MAN» д.н.з. НОМЕР_17 :

1.Тютюнові вироби (сигарети) з ознаками підроблення в паперових пачках з маркуванням «Ritm» в кількості 21600 пачок;

2.Суміш табаку, поміщена в мішки білого кольору ємністю по 50 л кожен, в кількості 27 мішків;

3.автомобіль «MAN» д.н.з. НОМЕР_17 VIN: НОМЕР_18 ;

4.Свідоцтво про реєстрацію автомобіль «MAN» серії НОМЕР_19 видане 19.07.2024;

5.Ключі від автомобіля «MAN» д.н.з. НОМЕР_17 .

- в ході проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Садова, 8/А:

1.Речовину (суміш) рослинного походження, коричневого кольору, яка має характерний запах тютюну, яка знаходиться в мішках білого кольору у кількості 34 мішки;

2.Речовину (суміш) рослинного походження, коричневого кольору, яка має характерний запах тютюну, яка знаходиться в поліетиленових пакетах чорного кольору у кількості 40 пакетів.

- в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 : Мобільний телефон Айфон 11 ІМЕІ 1: НОМЕР_20 та ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , із сім-картою з номером телефону НОМЕР_22 1 шт., який належить ОСОБА_5

-в ходіпроведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

1.Обладнання, що забезпечує повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, а саме станки у кількості 4 шт., без будь яких ідентифікуючих ознак, маркувань чи серійних номерів;

2.Обладнання для сушіння табаку (станок) 1 шт.;

3.Паперові стрічки для обгортання табаку в сигареті «Morak Fine Paper» IHR-35790 23 рулони;

4.Суміш табака поміщенні в мішки білого кольору ємністю 50 л. в кількості 24 мішки;

5.Мішок з гранульованим клеєм «Henke 1 TECHNOMECT 3101 IDH No 0000165084,2542» - 1 шт.;

6.Поліетиленову прозору плівку БОПП 25 розмір 230 мм, 10,9 кг дата 15.02.2024 1 рулон;

7.Тютюнові вироби (сигарети) в паперових пачках з маркуванням «Ritm» (20 TICARETE FARA FILTRU) в кількості 21600 пачок, які пофасовані в блоки в поліетиленовій прозорій плівці по 10 пачок, та поміщені в картонні коробки сірого кольору в загальній кількості 36 коробок;

8.Тютюнові вироби (сигарети) в паперових пачках з маркуванням «ASTRU» (20 сигарет в пачці) в кількості 160 пачок;

9.Тютюнові вироби (сигарети) в паперових пачках з маркуванням «Прима класична» в кількості 320 пачок;

10.Чорнові записи на картонках формату А3, А2, А4 у кількості 6 аркушів;

11.Відеореєстратор «PARTIZAN» CHD-68EVH 151021183 1 шт.;

12.Мобільний телефон Айфон чорного кольору IMEI: НОМЕР_23 (пароль - НОМЕР_24 ) 1 шт., який належить ОСОБА_9 ;

13.Мобільний телефон Айфон чорного кольору IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 (пароль - НОМЕР_27 ) 1 шт., який належить ОСОБА_9 ;

14.Мобільний телефон OППO ІМЕІ: НОМЕР_28 та ІМЕІ: НОМЕР_29 (пароль НОМЕР_30 ) 1 шт., який належить ОСОБА_10 ;

15.Мобільний телефон Редмі ІМЕІ: НОМЕР_31 та ІМЕІ: НОМЕР_32 (пароль НОМЕР_33 ) 1 шт., який належить ОСОБА_11 ;

16.Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ: НОМЕР_34 та ІМЕІ: НОМЕР_35 (пароль НОМЕР_36 ) 1 шт., який належить ОСОБА_12 ;

17.Мобільний телефон Айфон ІМЕІ: НОМЕР_37 та ІМЕІ: НОМЕР_38 (пароль НОМЕР_39 ) 1 шт., який належить ОСОБА_13 ;

18.Мобільний телефон One Plus ІМЕІ: НОМЕР_40 та ІМЕІ: НОМЕР_41 (пароль НОМЕР_42 ) 1 шт., який належить ОСОБА_14 ;

19.Суміш клею, поміщена у пластикове відро білого кольору з надписом «Ш 673» та кришкою синього кольору 1 відро;

20.Готову продукцію сигарет без фільтра, поміщену в 4 пластикові ящики, в кожному з яких по 2000 одиниць сигарет, що полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали доручити cтаршому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідча суддя ОСОБА_1