Ухвала

від 15.08.2024 по справі 569/1023/24

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/1023/24

1-кс/569/5525/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2024 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчоїслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Рівненськійобласті капітанполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023180000000437 від 21.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старша слідчаслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Рівненськійобласті капітанполіції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023180000000437 від 21.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 ККУкраїни.

В ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 18.10.2023 № 23/17-00-08-12/39240201 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при проведенні взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_4 'та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2021 по даний час.

Так, в ході здійснення аналітичного дослідження було встановлено, що в період часу з 01.01.2022 по даний час, службові особи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а такожіншимисуб`єктамигосподарюваннявнесли недостовірнівідомості до договорів, щодореалізаціїсільськогосподарських культур (гречка, насіннясої, соняшника) на загальну суму 14427217,04 грн., щоспричинилотяжкінаслідки.

Слідча у клопотанні вказала, що виникла необхідність y здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю здійснення їх виїмкипоТОВ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2ст. 163 КПК Українислідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

-висновків за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового конт ролю стосовно платників податків (зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 2022-2023 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

-податкових повідомлень-рішень, а також документи, що стосуються їх оскарження, скасування (в тому числі в судових установах) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 років.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА