Ухвала

від 18.07.2024 по справі 757/11818/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11818/24-к

пр. 1-кс-11967/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ПрАТ "Полтавський гірничо збагачувальний комбінат", про часткове скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у кримінальному провадженні №42020170000000016, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ПрАТ "Полтавський гірничо збагачувальний комбінат "звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у справі №757/1986/24-к, на грошові кошти, що належать ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191282), які знаходяться на рахунках банківських установ, а саме:

АТ «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465, код за ЄДРПОУ 00032129 , рахунків:

- НОМЕР_2 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 26.06.2019;

- НОМЕР_3 (валюта рахунку- 980 українська гривня), відкритий 26.06.2019;

- НОМЕР_4 (валюта рахунку- 980 українська гривня), відкритий 01.07.2019;

- НОМЕР_5 (валюта рахунку 840 долар США), відкритий 15.07.2020;

- НОМЕР_6 (валюта рахунку 978 Євро), відкритий 15.07.2020;

- НОМЕР_7 (валюта рахунку 980 українська гривня), відкритий 18.11.2020;

АТ «ОТП БАНК» код банку (МФО) 300528, код за ЄДРПОУ 21685166 , рахунків:

- НОМЕР_9 (валюта рахунку - 643 російський рубль), відкритий 09.08.2016;

- НОМЕР_9 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 09.08.2016;

- НОМЕР_9 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 09.08.2016;

- НОМЕР_10 (валюта рахунку- 980 українська гривня), відкритий 28.05.2020;

- НОМЕР_11 (валюта рахунку- 980 українська гривня), відкритий 17.06.2020;

- НОМЕР_12 (валюта рахунку- 980 українська гривня), відкритий 03.07.2020;

- НОМЕР_13 (валюта рахунку- 980 українська гривня), відкритий 24.01.2023;

- НОМЕР_14 (валюта рахунку- 980 українська гривня), відкритий 24.01.2023;

- НОМЕР_15 (валюта рахунку- 980 українська гривня), відкритий 09.02.2023;

- НОМЕР_16 (валюта рахунку- 980 українська гривня), відкритий 19.04.2023;

- НОМЕР_17 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 10.05.2023);

- НОМЕР_18 (валюта рахунку- 980 українська гривня), відкритий 17.05.2023;

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» код банку (МФО) 320478, код за ЄДРПОУ 23697280 , рахунків:

- НОМЕР_20 (валюта рахунку - 980 українська гривня), відкритий 27.07.2020;

- НОМЕР_20 (валюта рахунку - 978 Євро), відкритий 27.07.2020;

- НОМЕР_20 (валюта рахунку - 840 долар США), відкритий 27.07.2020

в частині скасування заборони на проведення операцій з конвертації валюти та здійснення видаткових операцій у тому числі на транзитні рахунки в інших банках, пов`язаних з:

1) оплатою банківських комісій та платежів, що передбачені укладеними договорами з обслуговуючими банками про надання банківських послуг, враховуючи комісії, що сплачуються на рахунки обслуговуючих банків та інших (у тому числі іноземних банків) в іноземній валюті;

2) оплатою телекомунікаційних послуг, зокрема послуги інтернету, сплата абонплати за доступ до мережі інтернету, оренди технологічних приміщень, енергозабезпечення, локальних-комп`ютерних мереж, послуги сітки КТМ, послуги тех. підтримки віддаленого серверу, користування каналами зв`язку;

3) оплатою послуг зв`язку;

4) оплатою послуг водопостачання;

5) оплатою за встановлення земельних сервітутів;

6) оплатою за постачання харчових продуктів;

7) оплатою комунальних послуг з утримання житлових будинків;

8) оплатою послуг оренди комунального та державного майна, комунальних платежів;

9) сплатою митних платежів та оплат (передплат) за митне оформлення, інших послуг, пов`язаних з митним оформленням товарів (зокрема, але не виключно, послуги зони митного контролю, зберігання на митному складі, послуги розвантаження/завантаження вантажу автонавантажувачем, послуг з оцінки відповідності, послуг з підготовки довідок для митниці, послуги утилізації тари), поповнення рахунку підприємства, відкритого у Державному казначействі України для платежів, пов`язаних з митним оформленням товарів, поповнення Єдиного казначейського рахунку (ЄКР) Державної митної служби України, сплата авансових платежів;

10) оплатою послуг сервісних компаній з ремонту та обслуговування технологічного та іншого обладнання підприємства;

11) оплатою за розподіл електричної енергії;

12) оплатою за перетікання реактивної енергії;

13) оплатою за послуги по заміщенню природного газу;

14) оплатою за послуги з врегулювання небалансів електричної енергії;

15) оплатою за електроенергію небалансів;

16) компенсацією вартості щодобових небалансів природного газу;

17) компенсацією вартості послуг замовленої потужності природного газу;

18) сплатою внесків на регулювання, які сплачуються суб`єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики до спеціального фонду державного бюджету;

19) перерахуванням коштів з рахунків із спеціальним режимом використання;

20) здійсненням страхових платежів (зокрема, але не виключно виплатами по договорах обов`язкового страхування, що передбачено державними нормативними актами, медичного страхування працівників підприємства, страхування майна та вантажів);

21) оплатою медичних товарів та послуг для потреб підприємства - лікарських засобів (ліків), послуг зі страхування життя і здоров`я працівників та медичного персоналу, послуг з обслуговування медичного обладнання, послуг з підвищення кваліфікації медичного персоналу, оплата витратних медичних матеріалів;

22) виплатами, що передбачені Колективним договором трудового колективу та ПрАТ «Полтавський ГЗК» на 2023-2024 роки адресовані Первинна організація профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Приватного акціонерного товариства «Полтавський ГЗК» (ПО ПМГУ ПрАТ «Полтавський ГЗК») (код ЄДРПОУ 22547130), зокрема але не виключно: платежі 0,3% від нарахованого фонду оплати праці штатних працівників/ць ПрАТ «Полтавський ГЗК», перерахування утриманих профспілкових внесків на рахунок профспілкового комітету, виплати компенсації за ритуальні послуги сім`ям працівників та колишніх працівників, сім`ям працівників, що були мобілізовані до лав ЗСУ та загинули під час виконання військового обов`язку з відсічі збройної агресії проти України, фінансової допомоги молодятам, заохочення за безперервний стаж роботи на комбінаті, нецільової благодійної допомоги родині загиблого працівника в результаті нещасного випадку на комбінаті, а також виділення на культурно-виховну, спортивно-масову та оздоровчу роботу та сплату за медичне страхування працівників при проведенні спортивних змагань;

23) закупівлею товарів, забезпечення якими передбачено Колективним договором трудового колективу та ПрАТ «Полтавський ГЗК» на 2023-2024 роки, зокрема, але не виключно, спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), а також молоко та фруктові соки збагачені пектином (для працівників, що працюють в шкідливих умовах або контактують з неорганічними сполуками);

24) виплат доходів за договорами цивільно-правового характеру з фізичними особами на підставі договорів, що були укладені до 24.01.2024 року, з: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 ;

25) операціями щодо конвертації (обміну) валют, операції у іноземній валюті у рамках діючого законодавства України;

26) здійсненням платежів, пов`язаних з реалізацією продукції підприємства (зокрема, але не виключно оплатою залізничного тарифу, оренди вагонів, портових зборів, послуг зі зберігання, перевантаження продукції, страхування вантажів, експедиційних послуг, послуг ДП «Адміністрація морських портів України»);

27) оплатою за постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема, але не виключно, ПАТ "УКРНАФТА" (код ЄДРПОУ 00135390), ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 32285225), ТОВ "ППЕК" (код ЄДРПОУ 40976600), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СОКАР УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37037544), ТОВ "АЗАРЕС" (код ЄДРПОУ 42831334), ТОВ "ТД "УНТК" (код ЄДРПОУ 42073579), ТОВ "ПЕЙД" (код ЄДРПОУ 31431743), ТОВ "ВЕСТ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 44894443), ТОВ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГЗК" (код ЄДРПОУ 35713283), ТОВ "ДОН-ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПОУ 33109845), ТОВ "Фукс Мастила Україна" (код ЄДРПОУ 20843516);

28) оплатою по контрактах з іноземними контрагентами постачальниками обладнання, ТМЦ та послуг, платежі по яких є предметом валютного контролю;

29) перерахування грошових коштів в іноземних валютах на транзитні банківські рахунки для виконання зобов`язань за акредитивами по договорах постачання імпортного обладнання та ТМЦ;

30) оплатою товарів та послуг юридичних осіб на підставі діючих договорів, зокрема, але не виключно ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ «АЙТИ РОКС» (код ЄДРПОУ 42870787), ТОВ «Феррорстрой» (код ЄДРПОУ 35107305 ), ПП «МЕСІ» (код ЄДРПОУ 38447110), ТОВ «ПАРТНЕР ТЕКС» (код ЄДРПОУ 41959167), НВП «Феролит» (код ЄДРПОУ 31103705), ВСП «ПОЛТАВА-АВТОКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 24833615), ПП «АНТАРЕС» (код ЄДРПОУ 32478777), ПРБП «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 30515387), ТОВ «Телерадіокомпанія ГОК» (код ЄДРПОУ 24564256), ВКП «Енергосталь» (код ЄДРПОУ 32637907), ТОВ «ЕРІДА ЛТД» (код ЄДРПОУ 22551143), ТОВ «ТІТ» (код ЄДРПОУ 41190574 ), ПП "ФІРМА ПІРАМІДА КЄО"(код ЄДРПОУ 33001032), ДП «Ферротранс» (код ЄДРПОУ 25642707), ТОВ "Метінвест-СМЦ"(код ЄДРПОУ 32036829), ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОСТІЛ"(код ЄДРПОУ 39283580), ТОВ "УКРБЕНТОПРОМ"(код ЄДРПОУ 43703877), ТОВ "Фірма "МІНЕРАЛ" (код ЄДРПОУ 22529511), ДП УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ(код ЄДРПОУ 02568182), ТОВ "СВ ТЕК"(код ЄДРПОУ 39543166), ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"(код ЄДРПОУ 33668606), ТОВ "МАШДЕТАЛЬ"(код ЄДРПОУ 31499288) ВКФ "РАДОН"(код ЄДРПОУ 31278002), "ВКП "Енергосталь" (код ЄДРПОУ 32637907) , ТОВ «Феррорстрой» (код ЄДРПОУ 35107305 ), ПРБП "КРЕМІНЬ" (код ЄДРПОУ 30515387), ВСП "ПОЛТАВА-АВТОКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 24833615), ДП "Ферротранс" (код ЄДРПОУ 25642707), ТОВ "ЄВРОПАБУД" (код ЄДРПОУ 34987714), ТОВ "ВІЕР МІНЕРАЛЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37274291), ДВГРЗ ДСНС УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 33873405), ТОВ "ШБУ" (код ЄДРПОУ 36191005), ТОВ "НВП "ЕНЕРГО-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38655518), ТОВ "ДокаПромМонтаж" (код ЄДРПОУ 41618167), ТОВ "ТМС ГРУП" ( код ЄДРПОУ 38843511), ПП "УКРБУД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41680963), ПП "АЛМАЗ-М" (код ЄДРПОУ 31316702), ТОВ "СВ ТЕК" (код ЄДРПОУ 39543166), ТОВ "ФЗ СОЛЮШІОНС" (код ЄДРПОУ 39802167), ТОВ "ТРАК СЕРВІС КРЕМЕНЧУК" (код ЄДРПОУ 44577045), ТОВ "ТІТ-1" (код ЄДРПОУ 45389168), ТОВ НВП "ДНІПРОЕНЕРГОСТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 23881078), ТОВ "Компанія Метсервіс" (код ЄДРПОУ 38089724), ТОВ "І Н В А Й Т" (код ЄДРПОУ 37701437), ФОП ОСОБА_61 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), КП ВУВКГ (код ЄДРПОУ 24388032), КВП "ТЕ" М.ГОРІШНІ ПЛАВНІ" (код ЄДРПОУ 13940851), ТОВ "ПІЛЛІГРІМ" (код ЄДРПОУ 45145525), ТОВ "КОЗАЦЬКА СТРІЛА" (код ЄДРПОУ 37177044), ТОВ "Охоронна агенція "Ратник" (код ЄДРПОУ 37261020);

31) оплатою послуг за договорами, укладеними з Фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_61 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 ;

32) оплатою послуг ДП «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» (код ЄДРПОУ 01125815), АТ «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661), а також оплатою послуг інших державних та комунальних підприємств та установ;

33) оплатою послуг портів та експедиторів в портах: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ «ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ 04704790); ТОВ "СМТ ЮЖНИЙ ЛТД" (код ЄДРПОУ 20937387); ТОВ «Інспекторат Україна» (код ЄДРПОУ 25948585); ТОВ «Славутич-Руда-Україна» (код ЄДРПОУ 30267321); ТОВ «ТІС-Руда» (код ЄДРПОУ 34526544); ТОВ «ТІС-Вугілля» (код ЄДРПОУ 37468454);

34) оплатою послуг з організації перевезень вантажу, транспортно-експедиторського обслуговування, провізних та інших платежів, надання інформаційних послуг, тощо, які надаються зокрема, але не виключно: ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ОПЕРАТОР» (код ЄДРПОУ 44506435), ТОВ «ДТЛК» (код ЄДРПОУ 39175143), ТОВ «КЕРРІЛАЙН» (код ЄДРПОУ 38327642), ТОВ «НОРС БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39426383), ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 42177899), ДП «Ферротранс» (код ЄДРПОУ 25642707), ТОВ «ДенДі-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 41342063), ТОВ «БГС РЕЙЛ КАРГО» (код ЄДРПОУ 41429938), ТОВ «ІННОВАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41428805), ТОВ «ІКС РЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44536145), ТОВ «ТЕК «ЕКСПРЕС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36731429), ТОВ «ОКСІ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 44637554); ТОВ «РЕЙЛ ЛОДЖИСТІКС» (код ЄДРПОУ 40637393), ВП «Харківське відділення» філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081258), ФІЛІЯ "ЄРЦ" АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40081279);

35) оплатою паливно-мастильних матеріалів, які використовуються у тому числі для потреб ЗСУ, швидкої медичної допомоги, аварійно-рятівної служби та підтримки комунальних підприємств міста Горішні Плавні;

36) здійснення оплати професійної правничої (правової) допомоги та/або юридичних та нотаріальних послуг, зокрема, але не виключно, оплата послуг АО «ЕВЕРЛІҐАЛ» (код ЄДРПОУ 40968165), ТОВ «ЮК «ЕВЕРЛІҐАЛ» (код ЄДРПОУ 43178056);

37) здійснення оплати інших професійних консультативних послуг, зокрема але не виключно оплата послуг аудиторів, оцінювачів, спеціалістів геолого-економічного обґрунтування, наукових та експертних установ, а саме: ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал плюс» (Код ЄДРПОУ 30371406), ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 30373906), ТОВ "КОНСОРИС КОНСАЛТИНГ" (Код ЄДРПОУ 36185185), ДП "УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА" (Код ЄДРПОУ 21523475), ТОВ «Бюро технічної інвентаризації міжрегіональне» (Код ЄДРПОУ 37528303), ТОВ "А1 КОНСАЛТИНГ" (Код ЄДРПОУ 44032288), ТОВ Фірма "Метал-Кур`єр" (Код ЄДРПОУ 21857164),ТОВ «Ернст енд Янг» (Код ЄДРПОУ 33306958);

38) внесення застави, на виконання ухвал слідчого судді та/або суду;

39) оплатою інших товарів та послуг, які надаються ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» для забезпечення його нормальної господарської діяльності чи спрямовані на підтримку обороноздатності на період військової агресії з боку російської федерації;

40) виплатами, пов`язаними з фінансуванням соціальних та благодійних проектів, зокрема, але не виключно, виплатами на БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОЛТАВСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ (код ЄДРПОУ: 37261167), платформу UNITED24, Благодійну організацію «Благодійний фонд Сергія Притули» (код ЄДРПОУ 43720363).

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, адвокат вказує, що на даний час Підприємство, позбавлене можливості відповідно до Кодексу законів про працю України (надалі по тексту - КзПП України), Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Колективного договору трудового колективу і правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» на 2022-2023 року (надалі по тексту - Колективний договір) здійснювати платежі, що стосуються: перерахування 0,3% від нарахованого фонду оплати праці штатних працівників/ць ПрАТ «Полтавський ГЗК», перерахування утриманих профспілкових внесків на рахунок профспілкового комітету, виплати компенсації за ритуальні послуги сім`ям працівників та колишніх працівників, сім`ям працівників, що були мобілізовані до лав ЗСУ та загинули під час виконання військового обов`язку з відсічі збройної агресії проти України, фінансової допомоги молодятам, заохочення за безперервний стаж роботи на комбінаті, нецільової благодійної допомоги родині загиблого працівника в результаті нещасного випадку на комбінаті, а також виділення на культурно-виховну, спортивно-масову та оздоровчу роботу та сплату за медичне страхування працівників при проведенні спортивних змагань.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про розгляд провадження повідомлялись у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку, сторони свою позицію висловили у минулому судовому засіданні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 42020170000000016 від 20.01.2020 за підозрою ОСОБА_128 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_129 , ОСОБА_130 та ОСОБА_131 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 242 КК України.

Так, 24.01.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/1986/24-к задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному проваджені № 42022000000001547 від 03.11.2022 та накладено арешт на грошові кошти, що належать Підприємству, які знаходяться на рахунках банківських установ, а саме: АТ «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465, код за ЄДРПОУ 00032129 , АТ «ОТП БАНК» код банку (МФО) 300528, код за ЄДРПОУ 21685166 , ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» код банку (МФО) 320478, код за ЄДРПОУ 23697280 , із дозволом проведення операцій з конвертації (обміну) валюти та здійснення видаткових операцій у тому числі на транзитні рахунки в інших банках, пов`язаних з:

- виплатою заробітної плати і відповідних нарахувань на заробітну плату працівників ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ: 00191282), в тому числі розрахунків при звільненні, відпускних, аліментів, лікарняних, відпустки у зв`язку із вагітністю та пологами, матеріальної допомоги на поховання згідно з Колективним договором, пільгових пенсій, включаючи на здійснення виплат з вказаною метою та транзитні рахунки в інші банківські установи;

- виплатами, пов`язаних зі сплатою місцевих податків та зборів;

- оплатою (в т.ч. здійснення передплати) постачальником енергоносіїв та електроенергії, зокрема, постачання природного газу та його розподіл, постачання побутового газу, споживання теплової енергії, постачання та передачі електроенергії, сплата фіксованого платежу за користування програмним забезпеченням оператора ринку (ПЗ, ОР), послуги оператора збору даних комерційного обліку (КО), вчинення інших платежів, пов`язаних із закупівлею електроносіїв;

- поповнення/сплатою гарантійних внесків для участі у торгах на енергетичних біржах, а також інших платежів за участь у аукціонах;

- відшкодування витрат на відрядження працівників ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та оплати, пов`язаних з відрядженням (придбання білетів, оплата послуг проживання, у тому числі які здійснюються через туристичні агенції);

- виплати за цивільно-правовими договорами фізичним особам на підставі договорів, що були укладені до 01.02.2023;

- виплатами, направленими на підтримку внутрішньо переміщених осіб та Збройних Сил України.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту, слідчим суддею не встановлено обґрунтованості заявлених вимог, оскільки не доведено, що викладені обставини в клопотанні базуються на об`єктивних фактах і правових підставах.

Більш того, матеріали провадження не містять доказів, які могли б слугувати належними підтвердженнями обґрунтованості підстав для скасування арешту майна.

Так, виходячи із тих питань, які відносяться до компетенції слідчого судді, при дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя приходить висновку, що означені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба, оскільки за встановлених обставин вбачається, що підстави на які посилається заявник, що на його думку, свідчать про необхідність скасування вказаного арешту, є предметом перевірки органу досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 42020170000000016 від 20.01.2020.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даній стадії кримінального провадження, не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак наявні підстави для подальшого арешту майна, та таке обмеження забезпечить «справедливий баланс» між засобами та метою яку прагне достягти орган досудового розслідування, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ПрАТ "Полтавський гірничо збагачувальний комбінат", про часткове скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у кримінальному провадженні №42020170000000016 - залишити без задоволення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1