Постанова
від 02.09.2024 по справі 910/15237/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА вул. Б.Хмельницького, 44-В, м.Київ, 01054, тел. (044) 334 68 95 e-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua, web: ki.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 05379487

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом

02.09.2024Справа № 910/15237/23

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК»

(ідентифікаційний код: 43507588)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Учасники судового процесу:

заявник - адвокат Чекалов А.В. (ордер серії АІ № 1467821 від 27.09.2023);

боржник - не з`явився;

розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. - особисто;

від особи, яка заявила грошові вимоги до боржника:

ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» - не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК» (ідентифікаційний код: 43507588) через свого представника - адвоката Чекалова А.В. звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 155 216 209,59 грн.

Ухвалою суду від 04.10.2023 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК» (ідентифікаційний код: 43507588) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830); підготовче засідання суду призначено на 23.10.23 о 14:15. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 21; викликано для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. (свідоцтво арбітражного керуючого № 1963 від 15.10.2020); зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; встановлено строк до 16.10.2023 Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) для подачі суду відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складеного відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства; копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражному керуючому Кучерявому Д.В., органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

23.10.2023 від боржника надійшов відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

23.10.2023 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого судді у справі у відпустці у період з 23.10.2023 по 05.11.2023.

Ухвалою суду від 09.11.2023 призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 04.12.23 о 14:45 год.; здійснено виклик у судове засідання заявника та боржника.

04.12.2023 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого судді у справі у відпустці у період з 04.12.2023 по 08.12.2023 включно.

Ухвалою суду від 14.12.2023 призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 18.12.23 о 12:00 год; здійснено виклик у судове засідання заявника та боржника.

У судове засідання 18.12.2023 з`явився представник заявника адвокат Чекалов А.В. Боржник у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся. Судом було з`ясовано, що у заявника відсутні оригінали документів, долучених до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830), у зв`язку з чим суд вирішив відкласти розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) та зобов`язати заявника надати суду оригінали доказів, долучених до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою суду від 18.12.2023 відкладено розгляд заяви на 26.02.24 о 10:45 год.; зобов`язано заявника надати суду оригінали доказів, долучених до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство; викликано у судове засідання заявника та боржника.

20.12.2023 від ТОВ «ФІН СТАРК» надійшла заява про відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

23.02.2024 від ТОВ «ФІН СТАРК» надійшла заява про залишення без розгляду заяви про відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

У судове засідання 26.02.2024 з`явився представник заявника Чекалов А.В., який підтримав подану заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830), надав додаткові пояснення. Боржник у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Ухвалою суду від 26.02.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830); визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК» (ідентифікаційний код: 43507588) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) у розмірі 155 216 209,59 грн.; уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830); уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830); призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020, адреса : АДРЕСА_1 ) встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Кучерявому Д.В. у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника; заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; встановлено розпоряднику майна боржника строк до 15.04.2024 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм чинного законодавства, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 22.04.2024 о 12:45 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7; встановлено розпоряднику майна боржника строк до 08.04.2024 для проведення інвентаризації майна боржника; офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) у встановленому законодавством порядку.

22.03.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (ідентифікаційний код 41264766) надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника у сумі 293 544 069,00 грн.

Ухвалою суду від 27.03.2024 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (ідентифікаційний код 41264766) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) у розмірі 293 544 069,00 грн, розгляд якої призначити у судовому засіданні 22.04.2023 о 12:45. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7; зобов`язано боржника та арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія « Інвестохіллс Веста» (ідентифікаційний код 41264766) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

05.04.2024 від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшло клопотання про зобов`язання вчинити дії.

15.04.2024 від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшло повідомлення про результати розгляду вимог кредиторів.

У судове засідання 22.04.2024 з`явились представник ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» Горобець Р.В. та арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. Останній підтримав подане клопотання про витребування доказів у справі , зокрема просив суд:

- зобов`язати керівника ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) ОСОБА_1 забезпечити розпоряднику майна боржника можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються посадовими особами боржника для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності та/або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитись з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та/або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна;

- зобов`язати керівника ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) ОСОБА_1 надіслати завірені належним чином копії наступних документів розпоряднику майна Товариства Кучерявому Дмитру Владиславовичу на поштову адресу: АДРЕСА_1 , або скан-копії на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- статут ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" та довідку про включення в ЄДРПОУ;

- баланси та форму 2 фінансової звітності ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" за 2020-2024 роки;

- звіт про рух грошових коштів (форма N 3);

- звіт про власний капітал (форма N 4);

- примітки до річної фінансової звітності (форма N 5);

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-03);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація);

- звіт з праці (форма N 1-ПВ);

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці));

- звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ);

- звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП);

- інформацію про наявність філій, представництв і дочірніх підприємств ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ";

- інформацію про участь (долі, паї, акції) ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" в інших юридичних особах ;

- відомості про заборгованість ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" із заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, відшкодування шкоди життю та здоров`ю громадян з розшифровкою сум і періодів виникнення;

- відомості про заборгованість ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" зі сплати податків, зборів, обов`язкових платежів з розшифровкою сум і періодів їх виникнення;

- розшифровку основних засобів ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ";

- розшифровку дебіторської і кредиторської заборгованості із зазначенням, які вимоги і в якій формі забезпечені (застава, поручительство, гарантія й т.п.);

- розшифровку інших статей останнього балансу;

- зобов`язати керівника ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) ОСОБА_1 видати наказ про проведення інвентаризації майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" включивши розпорядника майна Боржника - арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. до складу інвентаризаційної комісії та забезпечити керівником ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) проведення такої інвентаризації.

Ухвалою суду від 22.04.2024 клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича про витребування доказів задоволено; зобов`язано керівника ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) ОСОБА_1 забезпечити розпоряднику майна боржника можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються посадовими особами боржника для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності та/або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитись з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та/або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна; зобов`язано керівника ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) ОСОБА_1 надіслати завірені належним чином копії наступних документів розпоряднику майна Товариства Кучерявому Дмитру Владиславовичу на поштову адресу: АДРЕСА_1 , або скан-копії на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- статут ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" та довідку про включення в ЄДРПОУ;

- баланси та форму 2 фінансової звітності ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" за 2020-2024 роки;

- звіт про рух грошових коштів (форма N 3);

- звіт про власний капітал (форма N 4);

- примітки до річної фінансової звітності (форма N 5);

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-03);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація);

- звіт з праці (форма N 1-ПВ);

- звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ);

- звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП);

- інформацію про наявність філій, представництв і дочірніх підприємств ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ";

- інформацію про участь (долі, паї, акції) ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" в інших юридичних особах ;

- розшифровку основних засобів ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ";

- розшифровку інших статей останнього балансу;

- зобов`язано керівника ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) ОСОБА_1 видати наказ про проведення інвентаризації майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" включивши розпорядника майна Боржника - арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. до складу інвентаризаційної комісії та забезпечити керівником ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) проведення такої інвентаризації; відкладено розгляд справи у попередньому судовому засіданні у справі на 17.06.2024 о 14:30 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7; викликано у судове засідання учасників справи.

15.05.2024 від представника ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» надійшло клопотання про долучення доказів.

11.06.2024 від ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» надійшли письмові пояснення щодо кредиторської заяви ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

У судове засідання 17.06.2024 з`явились представник ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» Горобець Р.В. та розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. Судом було повідомлено, що від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника та з`ясовано думку арбітражного керуючого щодо її розгляду. Арбітражний керуючий Кучерявицй Д.В. повідомив, що ним розглянуто та визнано кредиторські вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» у повному обсязі. Представник кредитора ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» підтримав заявлені грошові вимоги до боржника у повному обсязі, просив суд включити їх до реєстру вимог кредиторів боржника.

Ухвалою суду від 17.06.2024 визнано кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830):

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК» (ідентифікаційний код: 43507588) у розмірі 155 303 349,59 грн, з яких: 87140,00 грн - судові витрати ( перша черга); 155 216 209,59 грн - основний борг ( четверта черга);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» ( ідентифікаційний код 41264766) на загальну суму 83 560 125,00 грн, з яких: 6056,00 грн - судовий збір (перша черга); 83 554 069,00 грн - основний борг (четверта черга). У іншій частині - відмовити;

- зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.08.2024 письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення (докази чого надати суду); зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 19.08.2024 збори кредиторів боржника (докази чого надати суду); визначено дату підсумкового засідання суду на 02.09.2024 о 12:00, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва у залі судових засідань № 7 (корпус Б); зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.08.2024 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.08.2024 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника; викликано у судове засідання учасників справи.

19.07.2024 від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшли письмові пояснення.

22.08.2024 від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшло клопотання про затвердження звітів та визнання боржника банкрутом.

У судове засідання 02.09.2024 з`явились представник заявника Чекалов А.В. та арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. Останній підтримав подане ним клопотання про припинення процедури розпорядження майном боржника та визнання його банкрутом, надав пояснення, зазначив, що кредиторами було прийнято рішення про перехід до процедури ліквідації боржника. Також арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. просив суд затвердити Звіт розпорядника майна боржника про нарахування та виплату грошової винагороди. Представник заявника Чекалов А.В. не заперечував стосовно заявлених клопотань, просив суд призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кучерявого Д.В.

Заслухавши думку представника заявника та арбітражного керуючого, оцінивши матеріали справи та докази у їх сукупності, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) банкрутом з відповідними правовими наслідками, з огляду на таке.

Так, положеннями статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури ( процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень:

- схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації;

- подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

У підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень:

- ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом;

- ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом;

- постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство.

На виконання зазначених вимог розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. було подано суду Звіт за результатами дій, вчинених у процедурі розпорядження майном боржника, з якого вбачається наступне.

З метою повідомлення керівника та власника Боржника про зміну статусу юридичної особи після відкриття стосовно Товариства провадження у справі про банкрутство, а також з метою отримання необхідних для проведення процедури розпорядження майном документів, на офіційну адресу місцезнаходження Боржника та відому адресу місця проживання ОСОБА_1 було направлено запит арбітражного керуючого за вих. № 02-16/28 від 07.03.2024.

Відповідно до відомостей трекінгу відправлення, запит арбітражного керуючого за вих. № 02-16/28 за довіреністю 21 березня 2024 року було вручено представнику ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ". Однак, відповіді не надійшло, з розпорядником майна Товариства ніхто не зв`язувався.

Аналогічний запит, що направлявся на адресу відомого місця проживання ОСОБА_1 , не вручений під час доставки, повернутий за зворотньою адресою через закінчення встановленого терміну зберігання.

Розпорядником майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. направлявся повторно запит за вих. № 02-16/35 від 02.04.2024. Відповіді на нього також не надійшло.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.04.2024 у справі № 910/15237/23 зобов`язано керівника ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) ОСОБА_1 :

- надіслати завірені належним чином копії вищезазначених документів розпоряднику майна Товариства Кучерявому Дмитру Владиславовичу на поштову адресу: АДРЕСА_1 , або скан-копії на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- забезпечити розпоряднику майна боржника можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються посадовими особами боржника для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності та/або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитись з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та/або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна;

- видати наказ про проведення інвентаризації майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" включивши розпорядника майна Боржника - арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. до складу інвентаризаційної комісії та забезпечити керівником ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) проведення такої інвентаризації.

На виконання вищезазначеної Ухвали суду розпорядником майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. направлявся відповідний запит за вих. № 02-16/55 від 03.06.2024, однак відповідь на нього не надійшла, документація боржника передана не була.

Так, арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. зазначає, що первинна бухгалтерська документація боржника у нього відсутня.

Інвентаризація майнових активів Товариства проводилася розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. одноособово на підставі інформації, отриманої з відкритих реєстрів, відповідей органів державної влади, місцевого самоврядування.

Відповідно до проведеної 07.08.2024 інвентаризації виявлено наступне.

Відповідно до листа Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві за вих. № Вих-08.0/2816 від 19.03.2024 встановлено, що за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" зареєстрована наступна техніка:

№ з/пНайменування, стисла характеристика та призначення об`єктаРік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювачНомер Номерний знакзаводськийпаспорта 1Автогрейдер NEW HOLLAND F106.6200744027ААN7F10020IC0472902Коток дорожній BOMAG BW151AD-4200744028AA101920011189ІС0472913Коток дорожній BOMAG BW203AD-4200845304AA101920051031ІС0472944Коток дорожній BOMAG BW151AD-4200845303AA101920211044ІС0472955Коток дорожній BOMAG BW161AD-4200845305AA101920111041ІС0472936Коток дорожній BOMAG BW151AD-4200845302AA 101920211045 ІС047296 7 Коток дорожній BOMAG BW219AD-4200846158AA101582101156ІС0472998Коток дорожній BOMAG BW219AD-4200846159AA101582101151ІС0472989Коток дорожній BOMAG BW151AD-4200846162AA 101920011190 ІС047297 Встановити фактичну наявність та місцезнаходження вказаної техніки не вбачається за можливим.

Відповідно до листа Головного сервісного центру МВС за вих. № 31/15402-16640-2024 від 31.05.2024 встановлено, що за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" зареєстроване наступне майно:

№ з/пНайменування, стисла характеристика та призначення об`єктаРік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) та виготовлювачНомер Номерний знакзаводськийпаспорта 1SCANIA P3802008AA6840HMXLEP8X40005193246CXT2335672MERCEDES-BENZ ACTROS 25432007AA8023HKWDB9342411L199565CXT2335733SCANIA P1142007AA2873HK9BSP4X20003620530CXT2335754SCANIA P1142007AA4453HO9BSP4X20003620585CXT2335665SCANIA P3802007AA0986HMYS2P8X40072032339CXT2335526SCANIA P3802007AA0964HMYS2P8X40072032153CXT2335577SCANIA P1142007AA4437HO9BSP4X20003620525CXT2335778STOKOTA S4UN2-022008AA6701XTSV9S4UN2072EZ1220CXT233560

Розпорядник майна боржника стверджує, що встановити фактичну наявність та місцезнаходження вказаної техніки не вбачається за можливим.

Відповідно до листа ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" встановлено наступне:

- ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» є депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35378830), номер рахунку 404913 - UA40000487 .

Станом на 10.05.2024 на рахунку ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35378830) обліковуються цінні папери (акція корпоративного інвестиційного фонду проста електронна іменна) АТ «ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43680530, ЄДРІСІ 13300943) в кількості 2 000 000 шт., загальною номінальною вартістю 200 000 000 грн.

Вказані цінні папери заблоковані на підставі Ухвали Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 у справі № 461/4079/22.

Під час виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. виявлено наступну дебіторську заборгованість:

№ з/пДебіторСума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку (витрати майбутніх періодів) найменуванняЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)всьогоу тому числі заборгованість, що підтверджена дебіторамизаборгованість, що не підтверджена дебіторами1Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛІНДАСТРІ"422373985 745 000,00 -5 745 000,00 2ТОВ "АРМ-Сервіс"234737642 353 802,88 2 353 802,88 3ТОВ "КоронАгро"3358213141 227 390,52 41 227 390,52 4Публічне акціонерне товариство "Мостобуд"138632626 712 763,71 26 712 763,71 РазомХ76 038 957,11 43 581 193,40 32 457 763,71

РОЗГЛЯД ВИМОГ КРЕДИТОРІВ.

На сайті Верховного Суду в розділі "Оголошення та повідомлення" 26.02.2024 опубліковано повідомлення № 72616 про відкриття провадження у справі № 910/15237/23 про банкрутство ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.06.2024 у справі № 910/15237/23, визнано кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830):

ВИЯВЛЕННЯ МАЙНА ТА ГРОШОВИХ КОШТІВ БАНКРУТА

З метою виявлення майна та грошових коштів банкрута було підготовлено та спрямовано наступні запити до реєструючих та контролюючих державних органів:

Орган, кому направляється запит та короткий зміст прохальної частиниВих. відповідіКороткий зміст відповідіАТ «Укрзалізниця» - проханням надати інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" вагонів та/або інші об`єктів, техніки та устаткування, облік та реєстрація яких належить до компетенції АТ «Укрзалізниця». № ГІОЦ-50/440 від 15.03.2024Інформації про вагони за ТОВ «Озон Інвестмент» (код ЄДРПОУ 35378830), як власника, в АБД ПВ немає. Також в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви зазначеного підприємства. Зауважуємо, що інформаційні бази щодо реєстрації іншого залізничного транспорту філією «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» не ведуться. За даними Автоматизованої системи паспортизації, експлуатації, контролю під`їзних колій промислових підприємств (АС ПЕКП) дані щодо наявності під`їзних колій власності ТОВ «Озон Інвестмент» (код ЄДРПОУ 35378830) відсутні. Звертаємо увагу, що зазначена інформація отримана з баз даних філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» та носить виключно довідковий характер.Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України - прохання надати відомості щодо наявності (відсутності) відкритих виконавчих проваджень щодо ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", в яких ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" є боржником або стягувачем. - у разі наявності відкритих виконавчих проваджень, в яких ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" виступає Боржником, висловлюється прохання їх зупинити на підставі п. 4 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження».вих. № 53738/48247-33-24/20.1 від 08.04.2024Згідно бази даних АСВП станом на 08.04.2024 на виконанні у відділі перебувають виконавчі провадження № НОМЕР_6, № НОМЕР_8, стягувачем за якими виступає ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" , виконавчі провадження зупинено 03.03.2017Солом`янський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) - прохання надати відомості щодо наявності (відсутності) відкритих виконавчих проваджень щодо ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", в яких ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" є боржником або стягувачем. - у разі наявності відкритих виконавчих проваджень, в яких ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" виступає Боржником, висловлюється прохання їх зупинити на підставі п. 4 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження». відповіді не надійшло Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) - прохання надати відомості щодо наявності (відсутності) відкритих виконавчих проваджень щодо ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", в яких ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" є боржником або стягувачем. - у разі наявності відкритих виконавчих проваджень, в яких ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" виступає Боржником, висловлюється прохання їх зупинити на підставі п. 4 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження». відповіді не надійшлоГоловне управління Держгеокадастру у м. Києві - прохання надати інформацію про наявність у ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" за період з 2020-2024 роки земельних ділянок у власності, користуванні, а також в оренді. У разі наявності земельних ділянок, висловлюється прохання надати інформацію про їх місцезнаходження, склад та дату реєстрації.№33-10-0.222-3076/2-24 від 27.03.2024Відомості щодо реєстрації земельних ділянок в межах м. Києва та Київської області за Боржником відсутні.Головне Управління Держпродспоживслужби в м. Києві - прохання надати інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) транспортних засобів, в тому числі, але не виключно: тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, дорожньо-будівельної та меліоративної техніки, підіймальних споруд, інших механізмів тощо, реєстрація та облік яких відноситься до компетенції Держпродспоживслужби.№Вих-08.0/2816 від 19.03.2024Відповідно до інформаційно-пошукової системи "Agro Tech" станом на 14.03.2024 за Боржником зареєстровано 9 одиниць техніки: Автогрейдер NEW HOLLAND F106.6 Коток дорожній BOMAG BW151AD-4 Коток дорожній BOMAG BW203AD-4 Коток дорожній BOMAG BW151AD-4 Коток дорожній BOMAG BW161AD-4 Коток дорожній BOMAG BW151AD-4 Коток дорожній BOMAG BW219AD-4 Коток дорожній BOMAG BW219AD-4 Коток дорожній BOMAG BW151AD-4 Головне управління ДПС у м. Києві - прохання надати інформацію про ВСІ банківські рахунки, які відкривалися ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) за період з 01.01.2020 до сьогодні із зазначенням дат їх відкриття та закриття; - інформацію про заборгованість з виплати заробітної плати працівникам ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830).№ 26630/6/26-15-12-01-07 від 21.03.2024Згідно з даними, наявними в інформаційних ресурсах Головного управління ДПС у м. Київ станом на 18.03.2024 ТОВ «Озон Інвестмент» (податковий номер 35378830) як платник податків перебувае за основним місцем oблiкy в ДПI у Солом`янському районі Головного управління ДПС у м. Київ, відомості з Єдиного державного реєстру юридичних oci6, фізичних oci6 - підприємців та громадських формувань про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Озон Інвестмент» до контролюючого органу не надходили. Надання запитуваної інформації про ТОВ «Озон Інвестмент» е можливим лише за умови дотримання вимог чинного законодавства.Головне управління Національної поліції у м. Києві - прохання надати відомості про наявність/відсутність кримінальних проваджень, учасниками якого є посадові особи ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830); - щодо стану кримінальних проваджень, учасниками якого є посадові особи ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) у разі їх наявності; - надати витяг з ЄРДР стосовно кримінальних проваджень, учасниками якого є посадові особи ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) у разі їх наявності.№СЕД-4421-2024 від 21.03.2024На виконання Вашого запиту щодо надання інформації про наявність кримінальних проваджень відносно посадових осіб ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» повідомляємо, що слідчими підрозділами Солом`янського та Шевченківського управлінь поліції розслідується по одному кримінальному провадженню вказаної категорії. Інформуємо, що відповідно до частини 1 статті 222 (Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві - прохання надати копії звітності ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) за 2020-2024 роки, які подавалися до Пенсійного Фонду, а також надати інформацію про наявність у Боржника заборгованості перед Фондом.№2600-0704-8/63650 від 26.03.2024Станом на 26.03.2024 по страхувальнику ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 35378830) повідомляємо наступне: Заборгованість по внескам на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування відсутня. Заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності відсутня. Заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності відсутня. Надається інформація, щодо кількості застрахованих осіб, які перебували в трудових відносинах згідно поданої звітності за період з січня 2020 року по грудень 2023 року з ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 35378830). Оскільки термін подання страхувальниками Розрахунку за 1 квартал 2024 року не настав, в Реєстрі застрахованих осіб відсутня інформація згідно звітності страхувальника щодо кількості застрахованих осіб, які перебували в трудових відносинах.Головне управління статистики у м. Києві - прохання надати копії фінансових звітів ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830, місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, вул.Ушинського, будинок 40, офіс 302) за 2020-2024 роки (баланси (звіти про фінансовий стан), звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід), звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал і приміток до фінансової звітності.).вих. № б/н від 14.03.2024ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідентифікаційний код 35378830) подавало до Головного управління статистики у м.Києві (річну, квартальну) фінансову звітність за 2020?2022 роки. Надалі підприємство до Головного управління статистики у м.Києві не звітувало. Що стосується (річної, квартальної) фінансової звітності за 2021?2022 роки, то відповідно до пункту 2 статті 31 Закону вона знищена.Державна авіаційна служба України - прохання надати відомості щодо зареєстрованих за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830, місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, вул.Ушинського, будинок 40, офіс 302) повітряних суден за останні 3 роки та причини зняття їх з обліку.№ 12/12.5-919-24 від 18.03.2024У Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35378830) повітряні судна ніколи не були зареєстровані.Державна інспекція архітектури та містобудування України - прохання надати інформацію про наявність у ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830, місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, вул.Ушинського, будинок 40, офіс 302) зареєстрованих сертифікатів чи декларацій про готовність об`єктів будівництва до експлуатації, дозволів на виконання будівельних робіт.№ 1446/04/13-24 від 13.03.2024шляхом перевірки відомостей, які містяться в Реєстрі будівельної діяльності, за параметром пошуку «замовник будівництва - ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 35378830)» інформації та документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання станом на дату надання відповіді не виявлено.Державна митна служба України - прохання надати інформацію чи належить ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) до осіб, які здійснюють (здійснювали) операції з товарами та чи обраховується за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) наявність коштів передоплати (авансових платежів) на депозитному рахунку, відкритого на балансі Державної казначейської служби України на ім`я Держмитслужби.№ 19/19-02-04/14/1429 від 19.03.2024За даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35378830) перебуває в реєстрі осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, з 21.11.2007. Останнє митне оформлення товарів здійснено у 2017 році. За даними Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», станом на 18.03.2024, у товариства на депозитному рахунку, відкритого на балансі Державної казначейської служби України на ім`я Держмитслужби, кошти передоплати (авансових платежів) не обліковуються.ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ» - прохання надати інформацію щодо об`єктів прав інтелектуальної (промислової) власності, зареєстрованих за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830).№ 1875/3103-04-24 від 20.03.2024За результатами іменного інформаційного пошуку станом на 19.03.2024 відомостей про об`єкти інтелектуальної (промислової) власності, що зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДР 35378830), не виявлено. Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України - прохання надати інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) суден та/або прогулянкових суден, які мають право плавання під Державним Прапором України, або іншого зареєстрованого за Товариством майна, реєстрація та облік якого відноситься до компетенції Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.№ 4500/06-1/15-24 від 26.03.2024за наявною інформацією, яка міститься в електронних версіях Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, власником або судновласником яких є ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ», ЄДРПОУ 35378830.Державна служба України з безпеки на транспорті - прохання надати інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів.№3862/726.4/15-24 від 15.03.2024Станом на 14.03.2024 Товариство не має чинних ліцензій на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.Державна служба України з надзвичайних ситуацій - прохання надати інформацію чи обліковуються за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) захисні споруди цивільного захисту та/або інші споруди та засоби, облік яких належить до компетенції Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У разі, якщо такі споруди обліковуються за Боржником, висловлюється прохання також надати інформацію про їх місцезнаходження та їх опис.№ 16-6016/162-2 ві/д 20.03.2024Згідно з наданими Вами реквізитами суб`єкта господарювання (найменуванням, адресою розташування, ідентифікаційним кодом) захисних споруд не облікованоДержавна служба України з питань праці - прохання надати інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, гірничих відводів на розробку родовищ місцевого значення, підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об`єктів нафтогазового комплексу та інших об`єктів, та/або інших транспортних засобів та механізмів, реєстрація та облік яких відноситься до компетенції Державної служби України з питань праці.№ 1084/3/3.5-24 а від 25.03.2024Згідно із розділом «Перелік спеціальних дозволів на користування надрами» бази даних Державної служби геології та надр України ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» спеціальний дозвіл на користування надрами не отримувало. Враховуючи наведене, отримання акта про надання гірничого відводу ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» законодавством не передбачено. З метою отримання запитувану інформацію, вказаний запит було перенаправлено до територіальних підрозділів. ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ за вих. № ПС/1/6257-24 від 01.04.2024 Так, відповідно до відомостей Журналів за товариством з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 35378830) великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби в Міжрегіональному управлінні не зареєстровані.Вказаний суб`єкт господарювання не звертався до Міжрегіонального управління для погодження заявок або отримання гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення. ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ за вих. № ПЗ/3.2/1851-24 від 02.04.2024великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично- дорожній мережі загального користування за ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35378830) - Міжрегіональним управлінням не зареєстровані. Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення вищевказаному суб`єкту господарювання - Міжрегіональним управлінням не видавалися. ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ за вих. № ПНС/2/4990-24 від 08.04.2024згідно журналів реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, ведення яких передбачено пунктом 31 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 8 від 06.01.2010, Міжрегіональним управлінням не здійснювалися реєстраційні дії щодо великотоннажних або інших технологічних транспортних засобів ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код згідно з ЄДРПОУ 35378830). в Міжрегіональному управлінні відсутня інформація щодо реєстрації гірничих відводів на розробку родовищ місцевого значення за ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код згідно з ЄДРПОУ 35378830). ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ за вих. № ПД/2/3100-24 від 03.04.2024Інформація щодо зареєстрованих великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 35378830), у Міжрегіональному управлінні відсутня. СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ за вих. № СХ/1/4068-24 від 05.04.2024Згідно даних Уніфікованої автоматизованої електронної системи обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів інформація щодо зареєстрованих за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03151, місто Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, офіс 302) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування у період з 01.01.2015 по теперішній час в Міжрегіональному управлінні відсутня. Використати архівні дані до початку 2015 року неможливо у зв`язку з тим, що архіви Територіальних управлінь Держгірпромнагляду по Донецькій та Луганській областях, залишились на територіях, які непідконтрольні державній владі України. ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ за вих. № ЗХ/1/5522-24 від 04.04.2024за Товариством не зареєстровано гірничих відводів та рухомого майна, що підлягає реєстрації або взяттю на облік, відповідно до наданих повноважень. ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ за вих. №ЦЗ/3.1/3178-24 від 05.04.2024за Товариством в Міжрегіональному управлінні не зареєстровані великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.Державне космічне агентство України - прохання надати інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) унікальних об`єктів космічної діяльності, космічної техніки та/або інших об`єктів, техніки та устаткування, облік та реєстрація яких належить до компетенції Державного космічного агентства України.№ 1742-3.3 від 20.03.2024Державне космічне агентство України на Ваш запит в межах компетенції повідомляє, що зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності у Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» немає.Державне підприємство "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" - прохання надати відомості щодо: наявності/відсутності у Єдиному державному реєстрі тварин даних щодо тварин, господарств, власником яких є ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830); чи видавалися ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) ідентифікаційні документи на тварин; переміщення тварин, власником яких є ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830); здійснення ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організацію виставок тварин.№ 442/8-11 від 18.03.2024В інформаційній системі відсутні відомості про тварин ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", оскільки не зареєстрований у Реєстрі тварин як власник (утримувач) тваринДержавне підприємство «Український державний центр радіочастот» - прохання надати інформацію щодо наявності у ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) діючих дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою та/або ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України. У разі наявності таких дозволів та/або ліцензій, прошу надати інформацію про них.№80/09.4.2/2946/24 від 27.03.2024Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не видавались, присвоєння радіочастот не здійснювалисяКиївська міська державна адміністрація - прохання надати інформацію про наявність або відсутність у ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830): захисних споруд цивільного захисту та/або інші споруд та засобів, облік яких належить до компетенції Київської міської державної адміністрації. У разі, якщо такі споруди обліковуються за Боржником, прошу також надати інформацію про їх місцезнаходження та їх опис; земельних ділянок споруд, недобудов, рекламних конструкцій, малих архітектурних форм або будь-яких інших активів, зареєстрованих на праві власності чи переданих у користування Боржнику.УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ вих. № 076-826 від 13.03.2024Інформація щодо рекламних конструкцій, зареєстрованих на праві власності чи переданих в користування ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» в Управлінні відсутня. ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» дозволи на розміщення зовнішньої реклами чи погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва не надавались Департамент з питань реєстрації за вих. № 074/07/1-964 від 14.03.2024З метою отримання запитуваних відомостей, необхідно отримати витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно. Відповідно до діючого законодавства, витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням. ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ за вих. № 055-2528 від 14.03.2024Згідно з базою даних, Департамент містобудування та архітектури договорів пайової участі в утриманні об`єктів благоустрою на функціонування тимчасових споруд з ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" не укладав. Додатково повідомляємо, що Департамент містобудування та архітектури паспортів прив`язки тимчасових споруд у відповідності до вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" не оформлював. ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ № 079-1468 від 14.03.2024Станом на 13.03.2024 у фонді ЗСЦЗ міста Києва захисних споруд цивільного захисту, балансоутримувачем яких є ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35378830 ), не обліковано. ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ за вих. № 05702-3527 від 15.03.2024Відповідно до відомостей Міського земельного кадастру за товариством з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ: 35378830) земельні ділянки не обліковуються ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА за вих. № 062/06-13-1443 від 19.03.2024Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» не належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Інформація щодо об`єктів цивільної оборони та іншого майна, що перебуває на балансі, у власності та користуванні товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» у Департаменті відсутня. ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО APXITEKTYPHO - БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ MICTA КИЄВА за вих. № 073-790 від 21.03.2024Департамент не видавав, не реєстрував замовникові будівництва, ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", документів, що дають право на виконання підготовчих, будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на території м. Києва. ДЕПАРТАМЕНТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ МІСТА КИЄВА за вих. № 064-3123 від 22.03.2024Підпорядковане комунальне підприємство «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від 20.03.2024 № 064/222-1825 поінформувало Департамент, що в автоматизованій системі даних підприємства інформація щодо ТОВ «Озон Інвестмент» відсутня.Київська міська прокуратура - прохання надати інформацію про відкриті кримінальні провадження, в яких фігурує ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) його майно та/або посадові особи. У разі наявності таких кримінальних проваджень, прошу повідомити їх реквізити.№ 25-30ВИХ-24 від 20.03.2024Зважаючи на викладене, на даний час надати об`єктивну інформацію про наявність/відсутність кримінальних проваджень стосовно посадових осіб ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35378830), не вбачається за можливе. Станом на 30.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань у кримінальних провадженнях у яких процесуальне керівництво здійснюється органами Київської міської прокуратури обліковуються 3 кримінальних провадження, які можливо підпадають під ознаки запитуваної інформації, а саме: - № 42016000000003214, зареєстроване 29.09.2016 за ч.І ст.366 КК України, перебувало у провадженні Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві, процесуальне керівництво здійснювалось Київською місцевою прокуратурою №9. 24.12.2020 у ЄРДР обліковано інформацію про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.І ст.284 КК України; - №12017100090012831, зареєстроване 04.11.2017 зач.4 ст.355 КК України, перебуває у провадженні Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві, процесуальне керівництво здійснюється Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва. На даний час у ЄРДР відсутня інформація про прийняте у кримінальному провадженні рішення; - № 12023100100000615, зареєстроване 24.02.2023 за ч.4 ст.1905 КК України, перебуває у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві, процесуальне керівництво здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва. На даний час у ЄРДР відсутня інформація про прийняте у кримінальному провадженні рішенняКиївський міський центр зайнятості - прохання надати відомості про стан заборгованості перед Центром зайнятості, а також інформацію про наявність діючих дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.№ 05-398/10-21/24 від 18.03.2024Заборгованість підприємства перед Фондом відсутня. Дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства ТОВ КМЦЗ не видавалися.Міністерство економіки України - прохання надати відомості щодо наявності у ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) документів дозвільного характеру та ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензій на експорт/імпорт товарів, щодо яких застосовано режим ліцензування відповідно до щорічних постанов про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот; спеціальних ліцензій на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи згідно з відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі; разових (індивідуальних ліцензій) на зовнішньоекономічну операцію; ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України; інших документів дозвільного характеру та ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.4432-14/20813-07 від 20.03.2024У період з 01.01.2016 Підприємство не отримувало такі документи у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме: - ліцензії на експорт/імпорт товарів, щодо яких застосовано режим ліцензування відповідно до щорічних рішень Уряду про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квоти; - спеціальні ліцензії на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи згідно з відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі; - разові (індивідуальні) ліцензії на зовнішньоекономічну операцію; - ліцензії на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Що стосується надання інформації щодо видачі Підприємству індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України, то наразі відсутня можливість доступу до відповідного реєстру.Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - прохання надати відомості щодо: володіння ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) цінними паперами інших підприємств та випуску останнім цінних паперів (облігацій) та їх похідних, а також, у разі наявності копії документів останньої звітності ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) за період з 2020 р. по сьогоднішній день. того, чи отримувало ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) дозвіл на здійснення будь-якого виду діяльності з випуску та обігу цінних паперів згідно з Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».№ № 10/02/7536 від 28.03.2024За наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період з 31.03.2020 по 31.12.2023 станом на кінець кожного кварталу цього періоду, ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ІКЮО 35378830), серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутнє. Згідно даних Державного реєстру випусків цінних паперів, станом на 18.03.2024 інформація щодо реєстрації ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ІКЮО 35378830), відсутня. Станом на 18.03.2024 ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» будь-яких ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках в Комісії не отримувало.Регіональне відділення Фонду державного майна по м. Києву - прохання надати інформацію про наявність або відсутність у ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) державного майна, що було приватизоване, а також державного майна що перебуває в оренді Боржника.№ 30-12/1758 від 21.03.2024В інформаційно-пошукових системах ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" не значиться як покупець нерухомого майна. Інформація щодо наявності/відсутності у Товариства державного майна, що було приватизовано, а також державного майна, яке перебуває в оренді Товариства, в Регіональному відділенні відсутня.Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в м. Києві - прохання надати інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) та знятих з обліку для реалізації транспортних засобів за 2020-2024 роки, облік яких відносяться до компетенції Міністерства внутрішніх справ України. Відповіді не надійшлоПОВТОРНИЙ ЗАПИТ ДО Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві - прохання надати інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) та знятих з обліку для реалізації транспортних засобів за 2020-2024 роки, облік яких відносяться до компетенції Міністерства внутрішніх справ України. У відповіді за вих. № 31/26-1843 від 31.05.2024 повідомляється, що згідно з ЄДРТЗ 05.05.2022 в ТСЦ №8048 РСЦ ГСЦ МВС у м. Києві ТЗ марки MITSUBISHI, моделі L200, 2013 р.в., номерний знак НОМЕР_5 , на підставі договору купівлі-продажу, укладеному в ТСЦ було перереєстровано на ім`я ОСОБА_2 . Інших ТЗ, що на праві власності належать Боржнику - не виявлено.Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в м. Києві - прохання надати копію договору купівлі-продажу, за яким було перереєстровано тз марки MITSUBISHI, моделі L200, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , який перебував на реєстраційному обліку за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", на ім`я ОСОБА_2. відповіді не надійшло ПОВТОРНИЙ ЗАПИТ ДО Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві - прохання надати копію договору купівлі-продажу, за яким було перереєстровано тз марки MITSUBISHI, моделі L200, 2013 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , який перебував на реєстраційному обліку за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", на ім`я ОСОБА_2.№31/26-8055 від 29.07.2024Неможливість надання копії договору щодо відчуження тз, оскільки закінчився строк його зберіганняГоловний сервісний центр МВС - прохання надати інформацію щодо зареєстрованих за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) та знятих з обліку для реалізації транспортних засобів за 2020-2024 роки, облік яких відносяться до компетенції Міністерства внутрішніх справ України.№ 31/15402-16640-2024 від 31.05.2024Надіслано відомості (з реєстраційними картками ТЗ) про 8 зареєстрованих ТЗ за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ": SCANIA P380; MERCEDES-BENZ ; ACTROS 2543 ; SCANIA P114 ; SCANIA P114 ; SCANIA P380 ; SCANIA P380 ; SCANIA P114 ; STOKOTA S4UN2-02. Відомості про ТЗ, які в період з 01.01.2020 по 31.05.2024, були зняті з обліку для реалізації з ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" та перереєстровані на нових власників, в ЄДРТЗ відсутні. Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) - прохання надати: - копію Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_7 від 12.06.2012 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП; відомості про хід (погашення вимог, примусове стягнення на користь ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", тощо) ВП № НОМЕР_7 з моменту відкриття до моменту зупинення; - копію Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_6 від 08.06.2012 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП; відомості про хід (погашення вимог, примусове стягнення на користь ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", тощо) ВП № НОМЕР_6 з моменту відкриття до моменту зупинення; - копію Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_8 від 08.06.2012 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП; відомості про хід (погашення вимог, примусове стягнення на користь ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", тощо) ВП № НОМЕР_8 з моменту відкриття до моменту зупинення. Відповіді не надійшло ПОВТОРНИЙ ЗАПИТ ДО Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) - прохання надати: - копію Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_7 від 12.06.2012 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП; відомості про хід (погашення вимог, примусове стягнення на користь ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", тощо) ВП № НОМЕР_7 з моменту відкриття до моменту зупинення; - копію Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_6 від 08.06.2012 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП; відомості про хід (погашення вимог, примусове стягнення на користь ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", тощо) ВП № НОМЕР_6 з моменту відкриття до моменту зупинення; - копію Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_8 від 08.06.2012 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП; відомості про хід (погашення вимог, примусове стягнення на користь ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", тощо) ВП № НОМЕР_8 з моменту відкриття до моменту зупинення.№ 22224/3.1-24/вх.26505/3-24 від 01.05.2024на виконанні у Відділі перебуває виконавче провадження № НОМЕР_7 з примусового виконання ухвали № 10/526 виданої 17.03.2011 документ видав: Господарський суд м. Києва про: стягнення з ПАТ «МОСТОБУД» на користь ТОВ «Хюпо Альпе-Андрія-Лізинг» заборгованість в розмірі 3541511,03 грн З огляду на те, що Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.02.2017 по справі No 910/24323/16 порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 01386326) та керуючись пунктом 4 частини першої статті 34 Закону України «Про виконавче провадження», державним виконавцем 16.06.2017 винесено постанову про зупинення виконавчого провадження з примусового виконання вищезазначеного виконавчого документа. Станом на день надання відповіді виконавче провадження залишається зупиненим, відомості про стягнення на користь стягувача коштів відсутні. На Ваше прохання направляємо постанову про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_7з ідентифікатором доступ. Також повідомляємо, що надати запитувану інформацію по виконавчим провадженням НОМЕР_11 та № НОМЕР_8 не виявляється можливим, оскільки вони перебувають на виконанні у Відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, в зв`язку з чим для отримання відповіді необхідно звернутись до відповідного відділуСєвєродонецький відділ державної виконавчої служби у Сєвєродонецькому районі Луганської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Луганській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - прохання надати: - копію Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_10 від 21.12.2012 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП; відомості про хід ВП № НОМЕР_10 та примусове виконання; - копію Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_9 від 21.12.2012 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП; відомості про хід ВП № НОМЕР_9 та примусове виконання.вих. № 6114/23-12-31 від 05.04.2024Перевіркою даних в АСВП встановлено, що на примусовому виконанні у цьому відділі ДВС перебуває зведене ВП № НОМЕР_12 по примусовому виконанню наказу № 17/5014/1553/2012 від 24.09.2012(ВП № НОМЕР_10) та по примусовому виконанню наказу № 11/5014/1551/2012 від 05.11.2012 (ВП НОМЕР_13). Зокрема, було надано Постанови про відкриття ВП № НОМЕР_10 та НОМЕР_13 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП. Подільський відділ державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) - прохання надати копію Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_14 від 11.05.2022 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП; відомості про хід ВП № НОМЕР_14. Відповіді не надійшлоПОВТОРНИЙ ЗАПИТ ДО Подільський відділ державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) - прохання надати копію Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_14 від 11.05.2022 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП; відомості про хід ВП № НОМЕР_14.№68995984/11/24 від 24.04.2024На виконанні у Відділі перебуває ВП № НОМЕР_14 з примусового виконання виконавчого напису № 216, виданого приватним виконавцем КМНО Чуловським В.А. 20.01.2022, про стягнення коштів з ТОВ "Офіс Прайс" на користь ТОВ "Озон Інвестмент" у розмірі 270 000,00 грн. Надається копія Постанови про відкриття з ідентифікаторами доступу сторін.Шевченківська окружна прокуратура м. Києва - прохання надати інформацію про статус ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) в кримінальному провадженні № 12023100100000615, що зареєстроване 24.02.2023. витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12023100100000615, що зареєстроване 24.02.2023.№ 41-2964ВИХ-24 від 25.03.2024ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" не є учасником кримінального провадження № 12023100100000615. Згідно отриманого витягу з ЄРДР зазначено, що дії директора ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" з 17.07.2017 Бретшнейдер Т. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.Солом`янська окружна прокуратура м. Києва - прохання надати: - інформацію про статус ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) в кримінальному провадженні № 42016000000003214, зареєстроване 29.09.2016. - витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42016000000003214, зареєстроване 29.09.2016. - інформацію про статус ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) в кримінальному провадженні №12017100090012831, зареєстроване 04.11.2017. - витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12017100090012831, зареєстроване 04.11.2017. Відповіді не надійшлоПОВТОРНИЙ ЗАПИТ ДО Солом`янська окружна прокуратура м. Києва - прохання надати: - інформацію про статус ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) в кримінальному провадженні № 42016000000003214, зареєстроване 29.09.2016. - витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42016000000003214, зареєстроване 29.09.2016. - інформацію про статус ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) в кримінальному провадженні №12017100090012831, зареєстроване 04.11.2017. - витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12017100090012831, зареєстроване 04.11.2017. №44-5380ВИХ-24 від 15.05.2024ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" не є стороною кримінального провадження №12017100090012831, тому надати будь-яку інформацію та документи не вбачається за можливим. Здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №42016000000003214 від 29.09.2016, де ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" є заявником, надано витяг з ЄРДР (заява Боржника про вчинення директором ТОВ "Західекспертспецбуд" Домазаром Ю.Б. та директором ТОВ "Будімекс" Приступою Б.Й. службового підроблення.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" (ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД") - прохання надати: - відомості про всі відкриті та закриті в період з 01.01.2021 по день надання відповіді рахунки ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) в цінних паперах в депозитарній установі ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 38726248). - чи зберігаються вищезазначені цінні папери на рахунку ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) в цінних паперах в депозитарній установі ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 38726248).№ 24/05/10-2 від 10.05.2024ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» є депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35378830). Номер рахунку 404913 - UA40000487 . Станом на 10.05.2024 року на рахунку ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35378830) обліковуються цінні папери (Акція корпоративного інвестиційного фонду проста електронна іменна) АТ «ІННОВАЦІЯ» (Код ЄДРПОУ 43680530, ЄДРІСІ 13300943) в кількості 2 000 000 шт, загальною номінальною вартістю 200 000 000 грн. Вказані цінні папери заблоковані.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД" (ТОВ "ДОМІНАНТА ТРЕЙД") - прохання надати інформацію (з документальним підтвердженням) про підстави блокування.вих. № 24/06/06-1 від 06.06.2024повідомляється, що підставою блокування цінних паперів АТ "ІННОВАЦІЯ" є Ухвала Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 у справі № 461/4079/22, копія якої додається до цього листа.

Щодо дебіторської заборгованості ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ".

З відкритих джерел (Судова влада, , Автоматизованої системи виконавчих проваджень) розпорядником майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. було виявлено наступну дебіторську заборгованість Боржника:

1. ТОВ "КРИСТАЛІНДАСТРІ"

З даних АСВП розпорядником майна боржника було виявлено наявність виконавчого провадження № НОМЕР_14, де ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" є Стягувачем, а ТОВ "Офіс Прайс" - Боржником.

До Подільського відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) направлено запит арбітражного керуючого за вих. № 02-16/31 від 13.03.2024 та за вих. № 02-16/39 від 22.04.2024 з проханням надати копію Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_14 від 11.05.2022 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП; відомості про хід ВП № НОМЕР_14.

У відповіді за вих. № НОМЕР_14/11/24 від 24.04.2024 повідомляється, що на виконанні у Відділі перебувало ВП № НОМЕР_14 з примусового виконання виконавчого напису № 216, виданого приватним виконавцем КМНО Чуловським В.А. 20.01.2022 про стягнення коштів з ТОВ "Офіс Прайс" на користь ТОВ "Озон Інвестмент" у розмірі 270 000,00 грн (до цієї відповіді надається копія Постанови про відкриття з ідентифікаторами доступу сторін). 27.03.2024 державним виконавцем було винесено Постанову про повернення виконавчого документа стягувачу в межах ВП № НОМЕР_14.

Проаналізувавши хід виконавчого провадження № НОМЕР_14 та інформації про підстави відкриття цього ВП, розпорядником майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" Кучерявим Д.В. встановлено, що 26.05.2020 укладено Договір купівлі-продажу № 26/05-2020-КП (надалі - "Основний договір") між ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (Продавець за Договором) та ТОВ "КРИСТАЛІНДАСТРІ" (Покупець за Договором).

З метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "КРИСТАЛІНДАСТРІ" за Основним договором, між ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" та ТОВ "ОФІС ПРАЙС" було укладено Договір застави № 2 від 30.04.2021, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шишкіною А.О. та зареєстрований в реєстрі за № 952. За цим Договором застави ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" виступає в якості Заставодержателя, а ТОВ "ОФІС ПРАЙС" - Заставодавець. Предмет застави: відповідно до Розділу 1 цього Договору застави, Заставодавець передає Заставодержателю в заставу належні йому корпоративні права, а саме: частку в розмірі 10% статутного капіталу ТОВ "АГРОТЕХЕКО" (код ЄДРПОУ: 36962073), що в грошовому еквіваленті складає 270 000,00 грн.

Відповідно до виконавчого напису від 20.01.2022, вчиненого приватним нотаріусом КМНО Чуловським В.А., частка у статутному капіталі ТОВ "АГРОТЕХЕКО" (код ЄДРПОУ: 36962073) в розмірі 10%, що становить 270 000,00 грн, належну ТОВ "ОФІС ПРАЙС", передано в заставу за договором застави № 2, посвідченого 30.04.2021 приватним нотаріусом КМНО Шишкіною А.О. за реєстровим номером 952. За рахунок коштів, отриманих від реалізації вищевказаної частки у статутному капіталі, мають частково задовольнятися вимоги ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" в рахунок несплаченої заборгованості у ТОВ "КРИСТАЛІНДАСТРІ" перед ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" в розмірі 5 745 000,00 грн, що є еквівалентом 215 000,00 доларів США за курсом продажу долара США в АТ №РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" станом на 26 червня 2020 року. Строк, за який проводиться стягнення: з 15.07.2020 по 19.01.2022.

Так, розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. направив запит за вих. № 02-16/52 від 09.05.2024 на адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИСТАЛІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ: 42237398; адреса: Україна, 03195, місто Київ, вул. Вільямса Академіка (нині - вулиця Степана Рудницького), будинок 8-Є, офіс 48) з проханням надати копію Договору купівлі-продажу № 26/05-2020-КП від 26.05.2020 з усіма доповненнями та додатками до нього; Акт звірки взаєморозрахунків за Договором купівлі-продажу № 26/05-2020-КП від 26.05.2020. Станом на момент написання цього звіту відповідь не надійшла.

2. ТОВ "КоронАгро".

З відкритих даних Судової влади та Єдиного державного реєстру судових рішень розпорядником майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" виявлено, що Ухвалою Господарського суду Черкаської обл. від 13.11.2014 у справі № 925/1946/14 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "КоронАгро" (код ЄДРПОУ: 33582131) за заявою ТОВ "Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг" (попереднє найменування ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ") про порушення справи про банкрутство.

Вказаною ухвалою, зокрема, визнано вимоги ТОВ "Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг" (попереднє найменування ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ") в розмірі 39 850 515,54 грн та 6 090,00 грн судового збору.

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 26.05.2015 у справі № 925/1946/14 затверджено перелік конкурсних кредиторів боржника, розмір їх вимог за грошовими зобов`язаннями, черговість задоволення кожної вимоги, серед яких, зокрема, ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35378830): 4 черга - 39 850 515,54 грн; 6 черга - 1 376 874,98 грн.

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 14.06.2018 у справі № 925/1946/14 судом затверджено оновлений реєстр вимог кредиторів ТОВ "КоронАгро" за грошовими зобов`язаннями, черговість задоволення кожної вимоги у справі № 925/1946/14 станом на 29 травня 2018 року, серед яких, зокрема, ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідентифікаційний код 35378830): 4 черга 39 850 515,54 грн - основний борг; 6 черга 1 376 874,98 грн, неустойка (штраф, пеня).

Так, розпорядником майна Боржника арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. було направлено запит за вих. № 02-16/40 від 22.04.2024 на адресу ліквідатора ТОВ "КОРОНАГРО" арбітражного керуючого Черпак Анастасії Юріївни з проханням надати:

- копії всіх документів (зокрема, але не виключно, заява з грошовими вимогами до Боржника з усіма додатками), на підставі яких були визнані грошові вимоги ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) до Товариства з обмеженою відповідальністю "КоронАгро" (код ЄДРПОУ: 33582131) в межах справи № 925/1946/14 про банкрутство;

- копію Реєстру вимог кредиторів у справі № 925/1946/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КоронАгро" (код ЄДРПОУ: 33582131) станом на день надання відповіді;

- відомості про погашення вимог кредиторів, станом на день надання відповіді, відповідно до Реєстру вимог кредиторів у справі № 925/1946/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КоронАгро" (код ЄДРПОУ: 33582131).

У відповіді за вих. № 02-09/147 від 02.05.2024 повідомляється наступне:

згідно акту приймання-передачі від 27.11.2023 арбітражним керуючим Зубко А.М. було передано арбітражній керуючій Черпак А.Ю. печатку та документи ТОВ "КоронАгро", які були у розпорядженні попереднього ліквідатора. За результатом дослідження ліквідатором Черпак А.Ю. переданих документів встановлено, що запитувана заява ТОВ «Озон Інвестмент» з грошовими вимогами до ТОВ «Коронагро» серед переданих документів за актом відсутня. Враховуючи викладене, надання заяви ТОВ «Озон Інвестмент» з грошовими вимогами до ТОВ «Коронагро» не представляється можливим, і зв`язку з її відсутністю у розпорядженні арбітражного керуючого Черпак А.Ю.

За результатом дослідження ліквідатором банкрута Черпак А.Ю. переданих документів встановлено, що арбітражним керуючим Зубко А.М. було передано реєстр вимог кредиторів ТОВ «Коронагро» станом на 29.05.2018, який не містить відомостей щодо погашення вимог кредиторів. Жодних інших реєстрів вимог кредиторів ТОВ «Коронагро» за актом приймання- передачі арбітражному керуючому Черпак А.Ю. не передавалось.

Враховуючи відсутність доступу до ліквідаційного рахунку ТОВ «Коронагро», у арбітражного керуючого Черпак А.Ю. відсутня можливість у належному веденні реєстру вимог кредиторів, так як відомості щодо погашення вимог містяться у банківських виписках з ліквідаційного рахунку.".

Враховуючи вищезазначене, розпорядник майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" ознайомився в суді із заявою ТОВ "Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг" (попереднє найменування ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ") про порушення справи про банкрутство ТОВ "КоронАгро".

3. Публічне акціонерне товариство "Мостобуд".

Відповідно до відомостей, отриманих з даних Автоматизованої системи виконавчого провадження, було виявлено наявність виконавчих проваджень (зі статусом "зупинено"), в яких ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) є Стягувачем, а саме:

№ АСВПДата відкриттяОрган ДВСБОРЖНИКСТЯГУВАЧНОМЕР_712.06.2012Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСТОБУД" (ЄДРПОУ: 01386326)Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ: 35378830)НОМЕР_6 08.06.2012ВПВР ДДВС МЮУПублічне акціонерне товариство «Мостобуд» (ЄДРПОУ: 01386326) Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ: 35378830)НОМЕР_8 08.06.2012ВПВР ДДВС МЮУПублічне акціонерне товариство «МОСТОБУД» (ЄДРПОУ: 01386326)Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ: 35378830)

У листі за вих. № 22224/3.1-24/вх.26505/3-24 від 01.05.2024 Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) повідомляється наступне: На виконанні у Відділі перебуває виконавче провадження № НОМЕР_7 з примусового виконання ухвали № 10/526 виданої 17.03.2011 документ видав: Господарський суд м. Києва про: стягнення з ПАТ «МОСТОБУД» на користь ТОВ «Хюпо Альпе-Андрія-Лізинг» заборгованість в розмірі 3 541 511,03 грн. З огляду на те, що Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.02.2017 у справі № 910/24323/16 порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ 01386326) та керуючись пунктом 4 частини першої статті 34 Закону України «Про виконавче провадження», державним виконавцем 16.06.2017 винесено постанову про зупинення виконавчого провадження з примусового виконання вищезазначеного виконавчого документа. Станом на день надання відповіді виконавче провадження залишається зупиненим, відомості про стягнення на користь стягувача коштів відсутні. На Ваше прохання направляємо постанову про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_7 з ідентифікатором доступ.".

З відкритих даних Судової влади та Єдиного державного реєстру судових рішень розпорядником майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" виявлено, що Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.01.2017 у справі № 910/24323/16 відкрито провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Мостобуд".

Враховуючи вищезазначене, на адресу розпорядника майна ПАТ "МОСТОБУД" арбітражного керуючого Кіцул Сергія Богдановича було направлено запит арбітражного керуючого за вих. № 02-16/41 від 22.04.2024 з проханням надати:

- копію заяви ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) з грошовими вимогами до боржника з усіма додатками;

- копії всіх інших документів, що надавалися ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" на обґрунтування грошових вимог до боржника;

- копію повідомлення розпорядника майна ПАТ "МОСТОБУД" про результати розгляду заяви ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) з грошовими вимогами до боржника.

Відповідь на адресу розпорядника майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" не надійшла.

4. ТОВ "АРМ-Сервіс".

Відповідно до відомостей, отриманих з даних Автоматизованої системи виконавчого провадження, було виявлено наявність виконавчих проваджень (зі статусом "примусове виконання"), в яких ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830) є Стягувачем, а саме:

№ АСВПДата відкриттяОрган ДВСБОРЖНИКСТЯГУВАЧНОМЕР_1021.12.2012Сєвєродонецький ВДВС у Сєвєродонецькому районі Луганської області СМУМЮТОВ "АРМ-Сервіс" (ЄДРПОУ: 23473764)ТОВ "Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг" (ЄДРПОУ: 35378830) НОМЕР_9 21.12.2012Сєвєродонецький ВДВС у Сєвєродонецькому районі Луганської області СМУМЮТОВ "АРМ-Сервіс" (ЄДРПОУ: 23473764) ТОВ "Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг"(ЄДРПОУ: 35378830)

На адресу Сєвєродонецького відділу державної виконавчої служби у Сєвєродонецькому районі Луганської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Луганській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції було направлено запит арбітражного керуючого за вих. № 02-16/30 від 13.03.2024 з проханням надати:

- копію Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_10 від 21.12.2012 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП; відомості про хід ВП № НОМЕР_10 та примусове виконання;

- копію Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_9 від 21.12.2012 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП; відомості про хід ВП № НОМЕР_9 та примусове виконання.

У відповіді за вих. № 6114/23-12-31 від 05.04.2024 повідомляється, що перевіркою даних в АСВП встановлено, що на примусовому виконанні у цьому відділі ДВС перебуває зведене ВП № НОМЕР_12 по примусовому виконанню наказу № 17/5014/1553/2012 від 24.09.2012 (ВП № НОМЕР_10) та по примусовому виконанню наказу № 11/5014/1551/2012 від 05.11.2012 (ВП НОМЕР_13). Зокрема, було надано Постанови про відкриття ВП № НОМЕР_10 та НОМЕР_13 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП.

З вказаних документів було встановлено, що державним виконавцем у межах ВП № НОМЕР_10 та ВП № НОМЕР_9 було виявлено транспортні засоби, що зареєстровані за ТОВ "АРМ-Сервіс"; 13.10.2022 державним виконавцем винесено постанову про розшук майна боржника; 02.04.2024 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника.

Розпорядником майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. встановлено, що ТОВ "АРМ-Сервіс" має зареєстроване місцезнаходження на окупованій території, а саме: Україна, 93400, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, будинок 37 А.

Так, розпорядник майна боржника вважає, що стягнути дебіторську заборгованість з цього контрагента буде неможливо.

Щодо банківських рахунків ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ".

Арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. зазначає, що станом на момент написання свого звіту в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні відповідні відомості про розпорядника майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" Кучерявого Д.В.

Оскільки відомості про розпорядника майна Товариства Кучерявого Д.В. не містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, то податкові органи не надають йому відомостей про відкриті банківські рахунки ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ".

Враховуючи зазначене, на адреси наступних банківських установ було направлено запити арбітражного керуючого з проханням надати інформацію/документи:

- відомості про всі відкриті та закриті банківські рахунки "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830, місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 40, офіс 302) в період з 01.01.2020 по день надання відповіді;

- виписку руху коштів по всім банківським рахункам "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідент. код: 35378830, місцезнаходження: Україна, 03151, місто Київ, вул. Ушинського, будинок 40, офіс 302) в період з 01.01.2020 по день надання відповіді;

- за вих. № 02-16/68 від 25.07.2024 до Акціонерного товариства "УКРСИББАНК". У відповіді за вих. № 29-4-01/12-1419 від 02.08.2024 повідомляється, що установа банку не може надати відповіді, оскільки така інформація є банківською таємницею, а розпорядником майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" не скріплено запит та Ухвалу суду електронною печаткою арбітражного керуючого;

- за вих. № 02-16/67 від 25.07.2024 до АТ "КБ "ГЛОБУС". У відповіді за вих. № 1773 від 05.08.2024 повідомляється, що в період з 01.01.2020 до 05.08.2024 ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" жодні рахунки не відкривало в установі банку;

- за вих. № 02-16/66 від 25.07.2024 до Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК». У відповіді за вих. № КНО-07.8.6/6248 від 30.07.2024 повідомляється, що за вказаний період ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" не мало банківські рахунки в установи банку;

- за вих. № 02-16/65 від 25.07.2024 до Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». У відповіді за вих. № 81-15-9/7397-БТ від 29.07.2024 повідомляється про банківські рахунки ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" в установі банку, а також надається виписка руху коштів по цим рахункам;

- за вих. № 02-16/64 від 25.07.2024 до Акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»;

- за вих. № 02-16/63 від 25.07.2024 до Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний». У відповіді за вих. № 32/001/24161/2024-БТ від 31.07.2024 повідомляється про відкриті банківські рахунки Товариства, а також надається виписка щодо руху коштів по вказаним рахункам;

- за вих. № 02-16/69 від 25.07.2024 до Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК». У відповіді за вих. № 5624 від 29.07.2024 в АТ "Універсал Банк" відкриті/закриті рахунки на ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" відсутні.

Крім того, розпорядником майна Товариства Кучерявим Д.В. було виявлено позовне провадження, в яких ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" є відповідачем (№ 910/15237/23 (910/368/24).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.01.2024 відкрито провадження за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "БТІ Консалтинг" (03057, місто Київ, вулиця Вадима Гетьмана, будинок 1-Б, офіс 7; ідентифікаційний код 36468594) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Озон Інвестмент" (03151, місто Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, офіс 302; ідентифікаційний код 35378830) про стягнення 467 500,00 грн.

Розпорядником майна боржника 20.03.2024 до Господарського суду м. Києва подано Заяву за вих. № 02-16/32 про передачу справи № 910/368/24 для розгляду у межах справи № 910/15237/23 про банкрутство ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.04.2024 прийнято справу № 910/15237/23 (910/368/24) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Незалежна експертна платформа" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Озон Інвестмент" про стягнення 467 500,00 грн до розгляду у порядку спрощеного позовного провадження в межах справи № 910/15237/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830).

08.05.2024 розпорядник майна боржника подав до Господарського суду м. Києва в межах справи № 910/15237/23 (910/368/24) наступні документи:

- клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору за вих. № 02-16/48;

- заперечення на позовну заяву ТОВ "НЕП" про стягнення з ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" заборгованості за вих. № 02-16/49;

- клопотання про перехід до розгляду справи в порядку загального позовного провадження за вих. № 02-16/50.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.05.2024 у справі № 910/15237/23 (910/368/24) залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача, арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича; задоволено клопотання арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича про перехід до розгляду справи у загальному позовному провадженні.

Станом на момент написання звіту розгляд справи триває.

Відповідно до витягу № 89650800 від 12.03.2024 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, відомостей не виявлено.

Відповідно до інформаційної довідки № 369523622 від 12.03.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, встановлено:

- наявність арешту, накладеного на все нерухоме майно, заборона відчуження, постанова, про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 48425054, виданий 13.08.2015, видавник: ВПВР УДВС ГТУЮ у Київській області;

- наявність двох (2) об`єктів нерухомого майна, зареєстрованого за ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ":

1. Реєстраційний номер майна: 11357088

Тип майна: комплекс

Адреса нерухомого майна: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 32

Загальна площа (кв. м): 65659,1

Технічний опис майна: комплекс будівель загальною площею 65659,1 кв. м, а саме: головний корпус з побутовими приміщеннями площею 43069,3 кв. м, виробничий корпус площею 12390,2 кв. м, допоміжний корпус площею 2725,2 кв. м, склад металу площею 1840,5 кв. м, склад кислот площею 149,4 кв. м, склад заготівок площею 301,4 кв. м, станція нейтралізації площею 756,5 кв. м, мазутонасосна станція площею 64,0 кв. м, будівля складу ВКБ площею 799,1 кв. м, гараж площею 1134,8 кв. м, котельня зі складом площею 1448,5 кв. м, енергоблок площею 887,9 кв. м, градірня площею 55,7 кв. м, ГРП площею 69,6 кв. м.

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю " ХЮПО АЛЬПЕ-АДРІА-ЛІЗИНГ" Код ЄДРПОУ: 35378830. Форма власності: приватна. Частка власності: 3/20. Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, 3153, 09.06.2008, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Левчук К. М.

Назва: Товариство з додатковою відповідальністю "Кам`янець-Подільський електромеханічний завод", Код ЄДРПОУ: 00213807, адреса власника: м. Кам`янець-Подільський, Хмельницьке шосе, 32, Форма власності: приватна Частка власності: 17/20 Підстава виникнення права власності: наказ органу Фонду державного майна, 466, 21.06.1994, Регіональне відділення фонду державного майна по Хмельницькій області

Як було встановлено, вказаний об`єкт нерухомого майна вибув з власності ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" 02.11.2017 на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бурячек І.М. та зареєстрований в реєстрі за № 1445, що укладений між ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (Продавець) та громадянкою України ОСОБА_3 (Покупець). Розрахунки здійснено повністю до підписання цього Договору.

2. Реєстраційний номер майна: 11554577

Тип майна: нежитлова будівля

Адреса нерухомого майна: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 32

Загальна площа (кв. м): 7534,4

Технічний опис майна: будівля інженерно-лабораторного корпусу з переходом загальною площею 7534,4 кв.м.

Назва: "Кам`янець-Подільський електромеханічний завод" Відкрите акціонерне товариство Код ЄДРПОУ: 00213807 Адреса власника: м. Кам`янець-Подільський, Хмельницьке шосе, 32 Форма власності: колективна Частка власності: 1/20

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю " ХЮПО АЛЬПЕ-АДРІА-ЛІЗИНГ" Код ЄДРПОУ: 35378830, Форма власності: приватна, Частка власності: 19/20, Підстава виникнення права власності: договір іпотеки, 4616, 12.10.2010, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу

Як було встановлено розпорядником майна боржника, вказаний об`єкт нерухомого майна вибув з власності ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" 21.07.2017 на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Виноградовою А.І. та зареєстрований в реєстрі за № 432, що укладений між ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (Продавець) та громадянином України ОСОБА_4 (Покупець). Розрахунки здійснено повністю до підписання цього Договору.

За вказаними параметрами запиту у Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості відсутні.

За вказаними параметрами запиту у Державному реєстрі іпотек відомості відсутні.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом 170535069927 станом на 12.03.2024, Товариство не володіє частками в статутному капіталі інших юридичних осіб.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом 469290647074 станом на 19.04.2024, Товариство не володіє частками в статутному капіталі інших юридичних осіб.

Відповідно до довідки № 002491 від 12.03.2024 про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутня інформація про наявність у Товариства пакетів голосуючих акцій акціонерних товариств.

Відповідно до відомостей з Автоматизованої системи виконавчих проваджень розпорядником майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" Кучерявим Д.В. встановлено наступне:

1) відсутні відкриті ВП, в яких ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" є Боржником;

2) наявні ВП, в яких ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" є стягувачем:

- зупинено:

- № АСВП: НОМЕР_7. Дата відкриття: 12.06.2012. БОРЖНИК: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСТОБУД" (ЄДРПОУ: 01386326). СТЯГУВАЧ: Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ: 35378830).

- № АСВП: НОМЕР_6. Дата відкриття: 08.06.2012. БОРЖНИК: Публічне акціонерне товариство «Мостобуд» (ЄДРПОУ: 01386326). СТЯГУВАЧ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ: 35378830).

- № АСВП: НОМЕР_8. Дата відкриття: 08.06.2012. БОРЖНИК: Публічне акціонерне товариство «МОСТОБУД» (ЄДРПОУ: 01386326). СТЯГУВАЧ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ: 35378830).

- примусове виконання:

- № АСВП: НОМЕР_10. Дата відкриття: 21.12.2012. БОРЖНИК: ТОВ "АРМ-Сервіс" (ЄДРПОУ: 23473764). СТЯГУВАЧ: ТОВ "Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг" (попереднє найменування ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ") (ЄДРПОУ: 35378830).

- № АСВП: НОМЕР_9. Дата відкриття: 21.12.2012. БОРЖНИК: ТОВ "АРМ-Сервіс" (ЄДРПОУ: 23473764). СТЯГУВАЧ: ТОВ "Хюпо Альпе-Адріа-Лізинг" (попереднє найменування ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ") (ЄДРПОУ: 35378830).

- завершено:

- № АСВП: НОМЕР_14. Дата відкриття: 11.05.2022. БОРЖНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФІС ПРАЙС" (ЄДРПОУ: 43136325). СТЯГУВАЧ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ: 35378830):

- запит арбітражного керуючого за вих. № 02-16/31 від 13.03.2024 до Подільського відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) про надання копії Постанови про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_14 від 11.05.2022 з ідентифікаторами доступу сторін до ВП. Відповідь була отримана.

- 27.03.2024 змінено статус ВП на "завершено". Подільський відділ ДВС направив розпоряднику майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" Кучерявому Д.В. Постанову про повернення виконавчого листа від 27.03.2024 в межах ВП № НОМЕР_14.

- з аналізу підстав відкриття вказаного ВП встановлено дебіторську заборгованість у Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИСТАЛІНДАСТРІ" перед ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" на підставі Договору купівлі-продажу № 26/05-2020-КП від 26.05.2020.

Розпорядником майна Товариства арбітражним керуючим Кучерявим Д. В. було складено звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності та становища на ринках товариства з обмеженою відповідальністю "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 35378830) та аналізу ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, що містить наступні висновки:

Результати аналізу основних показників діяльності підприємства протягом 2019- 2021 років, характеризують первинну оцінку фінансового стану підприємства як незадовільну, що характеризується зменшенням першорядних фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності.

Зокрема, протягом періоду відбулось значне зменшення показників фінансового стану підприємства. На кінець періоду відстежується відсутність власних оборотних засобів, кризова неплатоспроможність та кредитоспроможність, недостатність власного та функціонуючого капіталу, надмірна залежність від позикових коштів

Низький рівень збуту товару, робіт, послуг визначають відсутність фінансової стабільності суб`єкта господарювання на ринку товарів і послуг, зумовлюють фінансову кризу підприємства та відсутність чистого прибутку. Розмір отриманого прибутку виключає його реінвестування на розвиток підприємницької діяльності, а також унеможливлює погашення кредиторської заборгованості.

Протягом періоду, що аналізується також відбулось незначне покращення показників ліквідності підприємства. Результати аналізу показників обумовлюють критичну ліквідність - коли підприємство є неплатоспроможним та наявні ознаки неплатоспроможності, яка існувала протягом усього періоду та набула ознак надкритичної за результатами діяльності товариства за 2022 рік внаслідок відчуження основних засобів. Абсолютний коефіцієнт ліквідності при існуючому коефіцієнті покриття, та розмір прибутку боржника вказують на ознаки поточної та критичної неплатоспроможності, що характеризує фінансовий стан боржника ще в 2021 році як потенційного банкрутства, коли задоволення вимог кредиторів можливе лише шляхом застосування процедури банкрутства та ліквідації.

Результати аналізу коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства за весь період, що аналізується обумовлюють критичний стан фінансової стійкості підприємства. Відсутність оптимального співвідношення між внутрішніми та зовнішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів визначають недостатність власного капіталу, а отже фінансової рівноваги підприємства. Коефіцієнт забезпечення власними засобами та коефіцієнт покриття вказує на ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідає фінансовому стану потенційного банкрутства.

Показники рентабельності підприємства протягом періоду, що аналізується мають низькі значення, що свідчить про низьку економічну ефективність діяльності підприємства.

Отже, результати аналізу основних показників ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ», що визначають фінансово-господарський стан підприємства протягом усього періоду, що аналізується визначають незадовільну господарську діяльності боржника, яка характеризується критичним рівнем ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності.

Станом на 31.11.2022 за ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» рахувалась дебіторська заборгованість в загальному розмірі 189 408 тис. грн. Станом на сьогоднішній день, дебіторська заборгованість боржника виявлена 76 038,96 тис. грн.

Станом на сьогоднішній день розпорядником майна складено реєстр вимог кредиторів по справі про банкрутство ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» на загальну суму 238 863 474,59 грн.

Аналіз структури прибутку підприємства визначає збитковий фінансово-господарський результат діяльності за 2020-2022 роки. Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перекривають понесених витрат. Недостатність прибутку руйнує фінансову основу для розширення діяльності, задоволення соціальних і матеріальних потреб учасників, перспективу погашення боргових зобов`язань підприємства.

Протягом періоду, що аналізуються не виявлено ознак дій з фіктивного банкрутства ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» та не встановлені ознаки з доведення боржника до банкрутства та приховування його банкрутства.

Станом на 31.12.2022 коефіцієнт покриття становив 0,07, що трохи менше за його нормативне значення - 1,0, а коефіцієнт забезпечення власними засобами (- 14,4), нижчий за його нормативне значення 0,1 відповідно. Крім того, за підсумками 2022 року Товариство підприємство у підприємства відсутні свої основні засоби, але наявні необоротні активи у вигляді інших фінансових інвестиції, також наявна значна кількість дебіторської заборгованості, за результатами дослідження якої, можна встановити чи фінансовий стан підприємства характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, що відповідає фінансовому стану потенційного банкрутства, коли задоволення визнаних судом вимог кредиторів можливе шляхом застосування ліквідаційної процедури. Первинний її аналіз показує наявність надкритичної неплатоспроможності, відповідно до цього рекомендуємо застосування ліквідаційної процедури.

Зважаючи на викладене, дослідивши подані документи, суд уважає обґрунтованим відкриття ліквідаційної процедури відносно боржника, тому процедура розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Озон Інвестмент (ідентифікаційний код 35378830) підлягає припиненню, а підприємство-боржник визнанню банкрутом з відповідними процесуальними наслідками.

Відповідно до протоколу № 1 засідання Комітету кредиторів боржника від 19.08.2024, кредитори, серед іншого, вирішили погодити кандидатуру арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича для призначення його ліквідатором банкрута у справі № 910/15237/23 про банкрутство ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ».

Суд зазначає, що арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. має свідоцтво арбітражного керуючого № 1963 від 15.10.2020, внесений до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), виявив бажання приймати участь у справі в якості ліквідатора банкрута. Обставин, зазначених у ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства щодо Кучерявого Д.В. судом встановлено не було. Отже, суд вважає за можливе призначити запропоновану особу ліквідатором банкрута у справі про банкрутство.

Враховуючи зазначенні положення Кодексу України з процедур банкрутства, суд визнав за можливе призначити ліквідатором банкрута у справі арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. та встановити ліквідатору банкрута основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків.

Водночас, суд зазначає, що арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. було подано Звіт про нарахування і виплату грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого у справі.

Розглянувши поданий розпорядником майна боржника Звіт, суд зазначає наступне.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Нормами ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12-ть місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень. Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень. Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

Так, ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.02.2024 відкрито провадження у справі № 910/15237/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Кавицький»; призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) арбітражного керуючого Кучерявого Д.В.; встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Кучерявому Дмитру Владиславовичу (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника.

Згідно наданого арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. розрахунку, основна грошова винагорода за виконання повноважень у справі № 910/15237/23 за період з 26.02.2024 по 02.09.2024 складає 145 837,93 грн.

Втім, як вбачається з матеріалів справи, арбітражному керуючому Кучерявому Д.В. на підставі ухвали суду від 13.06.2024 було перераховано частину основної грошової винагороди в сумі 60 300,00 грн.

Отже, невідшкодована частина грошової винагороди арбітражного керуючого станом на час розгляду Звіту арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. становить 85 537,93 грн.

Крім того, як вбачається з наданого розпорядником майна боржника розрахунку, арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. в ході здійснення своїх повноважень у справі понесені витрати в сумі 812,00 грн.

За таких обставин, враховуючи надані розпорядником майна боржника докази, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання арбітражного керуючого про затвердження Звіту арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/15237/23 у розмірі 145 873,93 грн - основної грошової винагороди та 812, 00 грн - судових витрат.

Керуючись ст.ст. 58-59 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. ст. 233- 236, 254-256 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ :

1. Припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830).

2. Припинити повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) арбітражного керуючого Кучерявого Д.В.

3. Затвердити Звіт арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/15237/23 у розмірі 145 873,93 грн - основної грошової винагороди та 812, 00 грн - судові витрати.

4. Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830).

5. Відкрити ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) строком на 12-ть місяців.

6. Призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020, АДРЕСА_1 ).

7. Встановити ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) арбітражному керуючому Кучерявому Дмитру Владиславовичу основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень.

8. Офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку.

9. Господарську діяльність банкрута завершити.

10. Строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) вважати таким, що настав з 02.09.2024.

11. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 02.09.2024.

12. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 02.09.2024.

13. Скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

14. Зобов`язати відповідні посадові особи банкрута протягом 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону.

15. Зобов`язати ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку.

16. Зобов`язати ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць, подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

17. Копію постанови направити державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

Постанова набрала законної сили з моменту її прийняття 02.09.2024 та може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 05.09.2024.

Суддя Л.В. Омельченко


Суд	Господарський суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	02.09.2024
Оприлюднено	06.09.2024
Номер документу	121401799
Судочинство	Господарське
Категорія	Справи позовного провадження Справи про банкрутство, з них: банкрутство юридичної особи

Омельченко Л.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Постановавід 02.09.2024 по справі 910/15237/23ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —910/15237/23

Постанова від 02.09.2024

Постанова
від 02.09.2024 по справі 910/15237/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА