Ухвала

від 19.08.2024 по справі 761/27645/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27645/24

Провадження № 1-кс/761/17914/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суд міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МНТ-АГРО» про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні №72023000110000040

ВСТАНОВИЛА

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МНТ-АГРО» про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні №72023000110000040

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000110000040 від 17.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Ініціатор клопотання зазначає, що 06.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/42106/23 від 15.11.2023 в приміщеннях, які використовуються ТОВ «МНТ-АГРО» за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Козацький Вал, буд. 2Б, проведено обшук та вилучено предмети, речі та документи, в тому числі, на які не було надано дозвіл слідчим суддею. В подальшому, 12.12.2023 року прокурор з метою збереження речових доказів звернувся з клопотанням до слідчого судді про арешт лише частини вилученого майна, а саме майна, на вилучення якого не було надано дозвіл суду.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва № 761/45486/23 від 20.12.2023 частково задоволено клопотання прокурора від 12.12.2023 накладено арешт на частину майна, тобто майна, щодо якого не було надано дозвіл. Ухвалою Київського апеляційного суду від 26.03.2024 № 761/45486/23 вищезазначену ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва залишено без змін.

Щодо іншої частини вилученого на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/42106/23 від 15.11.2023 майна, згідно переліку визначеному у скарзі, арешт не накладався.

Відповідно до листа старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 все вилучене майно на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/42106/23 від 15.11.2023, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Андрієм Перепелицею, постановленою 11.07.2024, кримінальне провадження № 72023000110000040 від 17.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу інкримінованих кримінальних правопорушень.

19.07.2024 представник ТОВ «МНТ-АГРО» звернувся до старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України та прокурора Офісу Генерального прокурора з клопотанням про повернення майна у зв`язку з закриттям кримінального провадження, обґрунтовуючи свою позицію висновком, викладеного у Постанові ОП ККС від 15.04.2024 у справі № 554/2506/22 щодо застосування норм, передбачених абз. 1 ч. 4 ст. 132 КПК України. Зазначене клопотання представника залишилось без позитивного рішення.

Адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити, зазначила, що кримінальне провадження закрито, до органу досудового розслідування було подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, однак детективом відмовлено в задоволенні клопотання з огляду на те, що документи визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні та повернути майна, арешт на яке не накладався.

Прокурор ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що документи вказані в клопотанні були визнані речовими доказами, рішення про закриття кримінального провадження є обґрунтованим, просив клопотання задовольнити, крім того зазначив, що матеріали з вказаного кримінального провадження в окреме провадження не виділялись.

Суд, вислухавши доводи учасників, дослідивши клопотання та документи, додані до нього, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Як вбачається з долученого до матеріалів скарги листа за підписом старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , Головним підрозділом детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного речєстру досудових розслідувань за №72023000110000040 від 17.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України. У ході здійснення досудового розслідування, 06.12.2023 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 15.11.2023 року (справа №761/42106/23, провадження № 1- кс/761/27394/2023), проведено обшук нежитлових приміщень (офісних приміщень) за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належать ТОВ «ЕМПАЄР МОТОРС» (код ЄДРПОУ 33525749), за результатами якого на виконання ухвали суду виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що можуть становити собою докази та містити в собі інформацію з відомостями доказового значення, як такі на які ухвалою суду прямо надано дозвіл на вилучення, так тимчасово вилучені, в тому числі документи проведеної фінансово-господарської діяльності, мобільні телефони, печатки, факсиміле, банківські пластикові картки, ноутбуки, комп`ютера, готівкові грошові кошти згідно складеного протоколу обшуку та додатків до нього. Під час здійснення досудового розслідування, вищеперераховане вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В подальшому, з метою накладення арешту на тимчасово вилучене майно, процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор Офісу Генерального прокурора, з дотриманням вимог ст. 171 КПК України у межах визначеного строку, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно, за результатами розгляду якого слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 винесено ухвалу від 20.12.2023 (справа №761/45846/23, провадження № 1-кс/761/29737/2023), згідно якої частково задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та в іншій частині відмовлено та зобов`язано негайно повернути власникам майно (мобільні телефони та готівкові грошові кошти). Надалі, процесуальний керівник прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до Київського апеляційного суду із апеляційною скаргою щодо скасування рішення слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 20.12.2023 (справа №761/45846/23, провадження № 1- кс/761/29737/2023) та постановлення нової ухвали, якою задовольнити клопотання прокурора про арешт майна, за результатами розгляду якої Київським апеляційним судом постановлено ухвалу від 26.03.2024 (справа №761/45846/23), згідно якої ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 20.12.2023 (справа №761/45846/23, провадження № 1-кс/761/29737/2023) залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора без задоволення. На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 20.12.2023 (справа №761/45846/23, провадження № 1- кс/761/29737/2023), здійснено повернення власникам майна вилучених готівкових грошових коштів та мобільних телефонів.

11.07.2024 постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , кримінальне провадження № 72023000110000040 від 17.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України - закрито, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

В судовому засіданні було встановлено, що документи вилучені під час обшуку нежитлових приміщень ( офісних приміщень) ТОВ «ЕМПАЄР МОТОРС» зберігалися в органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.11.2023, якою було надано дозвіл на проведення обшуку в кабінетах 315, 316, 317, 318, 319, 320,321, 322, що розташовані на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ТОВ «ЕМПАЄР МОТОРС» (код ЄДРПОУ 33525749), які використовуються ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ТОВ «МНТ - АГРО» (код ЄДРПОУ 40464329), ТОВ «АГРОФІРМА «НИВА - 2018» (код ЄДРПОУ 41927837), ДП «ВІТАЛ-АГРО» ТОВ «ВІТАЛ-ТЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 03769729), ТОВ «МАМОНТ - АГРО» (код ЄДРПОУ 41947062), ТОВ «МУЛЬТУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42283895), ТОВ «ПІЛЛАР ЛОДЖИСТІКС» (код ЄДРПОУ 43956964), ТОВ «АГРОФІРМА ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 39667524), СФГ «ДІС» (код ЄДРПОУ 13952038), ФГ «АГРО МАРС» (код ЄДРПОУ 43277033), ПАП «МЛИН» (код ЄДРПОУ 43750094), ПП «МОНОЛІТ - 2010» (код ЄДРПОУ 36944300), ТОВ «АГРОФІРМА ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 39667524), СФГ «ДІС» (код ЄДРПОУ 13952038), ФГ «АГРО МАРС» (код ЄДРПОУ 43277033), ПАП «МЛИН» (код ЄДРПОУ 43750094), ТОВ «АГРОФІРМА «БОРОМЛЯНСЬКА» (код ЄДРПОУ 36550280), ПП «ІМЕНІ КАЛАШНИКА» (код 03769669), ФГ « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ 35603823), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_14 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «МНТ - АГРО» (код ЄДРПОУ 40464329), ТОВ «АГРОФІРМА «НИВА - 2018» (код ЄДРПОУ 41927837), ДП «ВІТАЛ-АГРО» ТОВ «ВІТАЛ-ТЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 03769729), ТОВ «МАМОНТ - АГРО» (код ЄДРПОУ 41947062), ТОВ «МУЛЬТУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42283895), ТОВ «ПІЛЛАР ЛОДЖИСТІКС» (код ЄДРПОУ 43956964), ТОВ «АГРОФІРМА ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 39667524), СФГ «ДІС» (код ЄДРПОУ 13952038), ФГ «АГРО МАРС» (код ЄДРПОУ 43277033), ПАП «МЛИН» (код ЄДРПОУ 43750094), ПП «МОНОЛІТ - 2010» (код ЄДРПОУ 36944300), ТОВ «АГРОФІРМА ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 39667524), СФГ «ДІС» (код ЄДРПОУ 13952038), ФГ «АГРО МАРС» (код ЄДРПОУ 43277033), ПАП «МЛИН» (код ЄДРПОУ 43750094), ТОВ «АГРОФІРМА «БОРОМЛЯНСЬКА» (код ЄДРПОУ 36550280), ПП «ІМЕНІ КАЛАШНИКА» (код 03769669), ФГ « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ 35603823), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_14 ), причетних осіб - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , документів проведених фінансово-господарських взаємовідносин зазначених суб`єктів господарської діяльності за період з 2022-2023 року, в тому числі: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, контрактів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документів щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів укладених з перевізниками товару, договори перевалки, договори експедиторських послуг, листи щодо приймання продукції (із зазначенням якісних показників та обсягів партій), довіреностей на представників клієнтів для отримання документів, журналів реєстрації автотранспорту, журналів зважування, журналів реєстрації аналізів (якісних показників зерна), залізничних (ж/д) накладних та супутніх документів, добових звітів (форми 36-37, приймальні акти з внесеними даними), складських квитанцій, журналів реєстрації складських квитанцій, документів щодо номінації судн, доручень на відвантаження та завантаження (накази, довідки кількості відвантаженого зерна), канасамітів, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, які свідчать про взаємовідносини вищезазначених суб`єктів господарювання.

Водночас, в постанові детектива про закриття кримінального провадження відсутні відомості про те, що вказані вилучені у ТОВ «МНТ-АГРО» здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

З огляду на зазначене, враховуючи що кримінальне провадження закрито, а речові докази органом досудового розслідування власнику повернені не були, слідча суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання у правомірне володіння ТОВ МНТ-АГРО» належними товаристу документами.

Керуючись ст.ст. 100, 170-174, 309, 372, 395 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повернути ТОВ «МНТ_АГРО», вилучені 06.12.2023 на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 15.11.2023 (справа №761/42106/23) під час проведення обшуку в кабінетах 315, 316, 317, 318, 319, 320,321, 322, що розташовані на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ТОВ «ЕМПАЄР МОТОРС» (код ЄДРПОУ 33525749), документи згідно складеного протоколу обшуку та опису, які було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023000110000040 та арешт на які не накладався.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_30