Ухвала
від 05.09.2024 по справі 161/16207/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/16207/24

Провадження № 1-кс/161/4315/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 вересня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання адвокатського об`єднання «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» про часткове скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» про часткове скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді від 02.08.2024 року на наступне майно: відеореєстратор «@Jhua» білого кольору серійний номер 8J062DAPAZ70B02 ; договір купівлі продажу нерухомого майна від 07.07.2020 між ТОВ «Захід Фудтрейд» та ТОВ «Трейд Корп» на 3 арк.;акт прийому передачі від 07.07.2020 між ТОВ «Захід Фудтрейд» та ТОВ «Трейд Корп» на 1 арк.;витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.07.2020 на 1 арк.;дві копії договору купівлі продажу нерухомого майна від 07.07.2020 між ТОВ «Захід Фудтрейд» та ТОВ «Трейд Корп» на 6 арк.;акт приймання передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на торгівельну марку від 01.09.2021 на 1 арк.;Виписка з ЄДР ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.;Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.;Заява про проведення реєстраційної дії ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.;Протокол №2 ТзОВ «Резорт Девеловпмент» від 26.09.2023 року на 2 арк.;Протокол №03 ТзОВ «Резорт Девеловпмент» НСР411637 від 07.11.2023 року на 2 арк.;Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;Виписка з ЄДР філія «Оіл Смарт» ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 11.08.2023 на 1 арк.;Виписка з ЄДР філія «Оіл Смарт» ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 30.09.2022 на 1 арк.;Протокол №20/09-2022 від 27.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;Наказ №1-к від 28.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 30.09.2022 на 1 арк.;Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» ві 27.09.2022 на 1 арк.;Довіреність від 30.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;Положення про філію «Оіл Смарт» ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 4-х арк.;Статут ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 5-ти арк.;Копія паспорту на ОСОБА_3 на 2 арк.;Рішення учасника (засновника) ТзОВ «Срім Трейдінг» від 16.08.2023 року на 1 арк.;Наказ №02/08-к від 17.08.2019 року на 1 арк.;Копія Протоколу №01/07 від 06.07.2020 року ТзОВ «Срім Трейдінг» на 1 арк.Копія Протоколу №07/09-21 від 07.09.2021 ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;Виписка з ЄДР ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 09.09.2021 на 2 арк.;Довіреність №05/10-1 від 05.10.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;Довіреність №30/09-1 від 30.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;Квитанція №11 від 10.0.2022 на 1 арк.;Квитанція про переказ готівки № ПН1070 від 06.10.2022 року на 1 арк.;Квитанція про переказ готівки № ПН1070РКО від 06.10.2022 року на 1 арк.;Виписка з ЄДР ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 2 арк.;Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;Виписка з ЄДР ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 19.04.2023 на 2 арк.;Наказ №1-А ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 10.04.2023 року на 1 арк.;Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 2 арк.;Рішення єдиного учасника №08/04 від 08.04.2023 ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» НРТ203277 на 1 арк.;Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» 08.04.2023 на 1 арк.;Довіреність від 05.04.2023 року на 1 арк.;Копія рахунку-фактури№113-007794 від 03.05.2023 року на 1 арк.;Квитанція 09.05.2023 року на 1 арк.;Статут ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» 2023 рік на 9 арк.;Копія паспорту ОСОБА_4 на 5 арк.;Договір купівлі-продажу устаткування для розливу соняшникової олії №28/10-1 від 28.10.2022 на 4 арк.;Специфікація від 28.10.2022 року на 2 арк.;Акт приймання-передачі устаткування від 28.10.2022 року на 2 арк.;Договір купівлі-продажу устаткування №28/10-1 від 28.10.2022 року на 4 арк.;Специфікація від 28.10.2022 року на 2 арк.;Акт приймання-передачі устаткування від 28.10.2022 року на 2 арк.;Перелік обладнання станом на 25.10.2022 року на 2 арк.;Довіреність №21/10-1 від 21.10.2022 року на 1 арк.;Договір купівлі-продажу 16.09.2016 року НВХ830223 Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 2 арк.;Акт приймання-передачі СТзОВ «Серпанок» від 16.09.2016 року на 1 арк.;Акт від 13.06.2017 СТзОВ «Серпанок» на 1 арк.;Витяг з Державного реєстру речових прав від 10.11.2017 на 1 арк.;Договір купівлі-продажу 16.09.2016 року НВХ830217 СТзОВ «Серпанок» на 2 арк.;Акт приймання-передачі СТзОВ «Серпанок» від 16.09.2016 року на 1 арк.;Акт від 13.06.2017 СТзОВ «Серпанок» на 1 арк.;Витяг з Державного реєстру речових прав від 10.11.2017 на 1 арк.;План-схема до договору від 21.12.2016 року №583 в 2-х примірниках на 1 арк.;договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД»- продавець на 3 арк.;акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД» - продавець, у двох примірниках на 3 арк. кожен;договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД» - продавець на 3 арк.;акт приймання-передачі від 07.07.2020 на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД» - продавець, у двох примірниках на 3 арк. кожен;рішення №16/02/22 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) від 16.02.2022 на 1 арк.;копія заяви про частковий розрахунок №2561 від 15.12.2023 на 1 арк.;договір Іпотеки від 15.06.2023 №2069, №2070 на 3 арк.;договір позики грошової суми від 15.06.2023 №2068 на 1 арк.;договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.06.2023 ОСОБА_5 - покупець, ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) - продавець на 3 арк.;довіреність від 21.04.2023 №2187 на 2 арк.;договір Іпотеки від 23.07.2020 №1033, №1034 на 4 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №334996806 на 3 арк.;витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;договір Іпотеки від 25.06.2020 №860, №861 на 5 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;договір про внесення змін №1 до договору Іпотеки за №860 від 23.07.2020 №1030 на 2 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 1 арк.;витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей від 21.04.2023 на 1 арк.;копія карти земельних ділянок в трьох примірниках на 1 арк. кожен;накладна №4300603215247 на 1 арк.;копія договору дарування земельної ділянки від 01.10.2019 №3474 на 2 арк.;копія договору дарування житлового будинку від01.10.2019 №3477 на 3 арк.;копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №883 від 17.10.2019 на 1 арк.довідка №12/06 від 12.06.2023 на 1 арк.;копія договору дарування житлового будинку від 21.10.2019 №3471 на 2 арк.;копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №832 від 08.10.2019 на 1 арк.;копія договору дарування земельної ділянки від 01.10.2019 №3468 на 2 арк.;договір застави від 05.06.2019 №855 на 3 арк.;витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна №66534440 від 25.06.2020 на 1 арк.;договір застави від 25.06.2020 №855 на 3 арк.;витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна №66534440 від 25.06.2020 на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав №335681133 від 14.06.2023 на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав №335676981 від 14.06.2023 на 1 арк.;договір Іпотеки від 23.07.2020 №1034 на 4 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №217478345 від 23.07.2020 на 1 арк.;витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №217510626 від 23.07.2020 на 1 арк.;договір купівлі-продажу житлового будинку від 23.07.2020 №1040 на 2 арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.07.2020 №1041 на 2 арк.;договір купівлі-продажу житлового будинку від 23.07.2020 №1038 на 2 арк.;договір купівлі-продажу земельної ділянки від 23.07.2020 №1039 на 2 арк.;Ноутбук марки Apple серійний номер C17ZN6XUMD6N з зарядним пристроєм булого кольору;витяг з Єдиного реєстру зброї про наявність дозволу на зберігання, носіння зброї, боєприпасів до неї, основних частин зброї, пристроїв, патронів до них номер запису 72288 дата видачі 21.08.2020. дійсний до 21.08.2026 виданий ОСОБА_6 на 1 арк.;звіт про оцінку майна ТОВ «ДЖЕРЕЛА» 2022р. на 28 арк.;проект меморандуму про співпрацю з метою реалізації спільного проекту жива земля б/н від 15.03.2024 на 3 арк.;звіт з незалежної оцінки майна ТОВ «КОНСАЛТИНГ - ЕКСПЕРТ І» 2023р. щодо об`єкта ТОВ «ДЖЕРЕЛА» на 13 арк.;довіреність від 31.05.2024 №1269 на 1 арк.;довіреність від 10.06.2024 №4280 на 1 арк.;довіреність від 10.06.2024 №4282 на 1 арк.;довіреність від 22.05.2024 №1165 на 1 арк.;копії довіреності від 22.05.2024 №1165 у двох примірниках на 1 арк. кожен;довіреність від 19.05.2023 №1145 на 1 арк.;довіреність від 14.01.2022 №25 на 1 арк.;довіреність від 23.04.2024 №398 на 1 арк.;довіреність від 14.05.2024 №3369 на 1 арк., клаптик паперу «Взяла в директора на КАРРЕМ +1 новостворена»;довіреність від 16.05.2024 №3425 на 1 арк.;довіреність від 04.08.2023 №1091 на 2 арк.;витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №50590878 від 04.08.2023 на 1 арк.;довіреність від 10.06.2024 №4291 на 1 арк.;копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_4 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_8 №4293, №4292);довіреність від 06.06.2024 №4155 на 1 арк.;копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_5 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_8 №4156, №4195);довіреність від 06.06.2024 №4157 на 1 арк.;копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_6 у двох примірниках на 1 арк. кожен (посвідчений нотаріусом ОСОБА_8 №4158, №4194);довіреність від 14.05.2024 №3368 на 1 арк.;копія довіреності від 14.05.2024 №3368 на 1 арк.;довіреність від 01.05.2024 №2993 на 1 арк., клаптик паперу «В серпні 2024 - 45 років»;копія довіреності від 01.05.2024 №2993 на 1 арк.;копія довіреності від 02.05.2024 №2994 на 1 арк., клаптик паперу « НОМЕР_3 номер тел. ОСОБА_15 не, міць народу»;довіреність від 20.05.2024 №3799 на 1 арк., клаптик паперу «Спец чувак казино»;довіреність від 10.01.2024 №68 на 1 арк.;копія довіреності від 10.01.2024 №68 на 1 арк.;довіреність від 04.01.2024 №25 на 1 арк.;довіреність від 15.12.2021 №11404 на 1 арк.;копія довіреності від 15.12.2021 №11404 у двох примірниках на 1 арк. кожен;довіреність від 04.07.2022 №2453н на 1 арк.;витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48517319 від 04.10.2022 на 1 арк.;довіреність від 26.10.2023 №6970 на 1 арк., клаптик паперу «+Д-сть Калашніков» на 1 арк.;копія довіреності 26.10.2023 №6970 на 1 арк.;довіреність від 09.01.2024 №56 на 1 арк.;копія довіреності 09.01.2024 №56 на 1 арк.;довіреність від 29.06.2023 №389 на 1 арк.;копія довіреності 29.06.2023 №389 на 1 арк.;довіреність від 25.10.2023 №9283 на 1 арк.;довіреність від 22.12.2023 №976 на 1 арк.;довіреність від 22.04.2024 №392 на 1 арк.;копія довіреності від 22.04.2024 №392 у двох примірниках на 1 арк. кожен;довіреність від 11.03.2024 №1812 на 1 арк.;довіреність від 20.03.2024 №164 на 1 арк.;довіреність від 26.02.2024 №1379 на 1 арк.;довіреність від 20.07.2023 №639 на 1 арк.;довіреність від 02.05.2024 №2994 на 1 арк.;довіреність від 05.04.2024 №2428 на 1 арк.;довіреність від 09.10.2023 №6711 на 1 арк.;довіреність від 03.04.2024 №468 на 1 арк.;копія довіреності 03.04.2024 №468 на 1 арк.;довіреність від 19.03.2024 №1329 на 1 арк., клаптик паперу «Сабурова - зараз Сержа Лифаря Деснянський р-н» на 1 арк.;довіреність від 07.03.2024 №1704 на 1 арк.;копія довіреності 07.03.2024 №1704 на 1 арк.;довіреність від 24.02.2023 №1152 на 1 арк.;копія довіреності від 24.02.2023 №1152 у двох примірниках на 1 арк. кожен;витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №49427761 від 24.02.2023 на 1 арк.;довіреність від 26.02.2024 №1378 на 1 арк.;довіреність від 20.07.2023 №799 на 1 арк.;копія довіреності 20.07.2023 №799 на 1 арк.;довіреність від 26.03.2024 №255 на 1 арк.;копія довіреності 26.03.2024 №255 на 1 арк.;довіреність від 26.03.2024 №795 на 1 арк.;копія довіреності 26.03.2024 №795 на 1 арк.;довіреність від 12.02.2024 №394 на 1 арк.;довіреність від 25.10.2023 №6925 на 1 арк.;довіреність від 20.02.2024 №1178 на 1 арк.;довіреність від 25.10.2023 №6924 на 1 арк.;копія довіреності 25.10.2023 №6924 на 1 арк.;довіреність від 04.04.2023 №325 на 1 арк.;копія довіреності від 04.04.2023 №325 у двох примірниках на 1 арк. кожен;довіреність від 29.11.2021 №1589 на 1 арк.;копія довіреності 29.11.2021 №1589 на 1 арк.;довіреність від 29.05.2023 №3380 на 1 арк.;копія довіреності від 29.05.2023 №3380 у двох примірниках на 1 арк. кожен;довіреність від 24.05.2023 №3321 на 1 арк.;копія довіреності 24.05.2023 №3321 на 1 арк.;довіреність від 24.05.2023 №3318 на 1 арк.;копія довіреності 24.05.2023 №3318 на 1 арк.;довіреність від 29.09.2023 №3191 на 1 арк.;довіреність від 20.06.2023 №853 на 1 арк.;витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №50241923 від 20.06.2023 на 1 арк.;довіреність від 30.11.2022 №1063 на 1 арк.;довіреність від 24.05.2023 №3324 на 1 арк.;довіреність від 20.07.2023 №801 на 1 арк.;копія довіреності від 20.07.2023 №801 у двох примірниках на 1 арк. кожен;довіреність від 09.10.2023 №6714 на 1 арк.;копія довіреності від 12.02.2024 №394 у трьох примірниках на 1 арк. кожен;довіреність від 14.12.2022 №1608 на 1 арк.;довіреність від 30.10.2023 №2448 на 1 арк.;довіреність від 08.11.2022 №319 на 1 арк.;витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48751229 від 08.11.2022 на 1 арк.;довіреність від 25.10.2023 №9302 на 1 арк.;довіреність від 21.04.2023 №937 на 1 арк.;довіреність від 08.11.2022 №319 на 1 арк.;копія довіреності 08.11.2022 №319 на 1 арк.;довіреність від 25.10.2023 №6822 на 1 арк.;довіреність від 08.11.2023 №3263 на 1 арк.;довіреність від 23.10.2023 №6901 на 1 арк.;довіреність від 25.10.2023 №6923 на 1 арк.;копія довіреності 25.10.2023 №6923 на 1 арк.;довіреність від 08.11.2022 №318 на 1 арк.;витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №48751117 від 08.11.2022 на 1 арк.;довіреність від 11.07.2022 №747 на 2 арк..довіреність від 12.02.2024 року НТА824076 № 392 на 1 арк.;копія довіреності від 12.02.2024 року НТА824076 № 394 на 1 арк.;нотаріально посвідчена копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 на 3 арк.;довіреність від 18.08.2021 року НРВ679985 № 1210 на 1 арк.;копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919213 № 2729 на 1 арк.;копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919214 № 2728 на 1 арк.;копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919212 № 2730 на 1 арк.;копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919209 № 2732 на 1 арк.;копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919210 № 2733 на 1 арк.;копія довіреності від 27.11.2023 року НСР919211 № 2731 на 1 арк.;довіреність від 26.10.2023 року НСР047913 № 6969 на 1 арк.;копія довіреності від 26.10.2023 року НСР047913 № 315 на 1 арк.;копія довіреності від 26.10.2023 року НСР047913 № 254 на 1 арк.;довіреність від 27.04.2023 року НСК768416 № 495 на 1 арк.;витяг про реєстрі в єдиному реєстрі довіреностей від 27.04.2023 на 1 арк.;довіреність від 09.10.2023 року НСО512978 № 6737 на 1 арк.;довіреність від 09.10.2023 року НСО512979 № 6719 на 1 арк.;копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк.;копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_12 на 1 арк.;копія картки платника податків ОСОБА_12 на 1 арк.;довіреність від 24.05.2023 року НСМ100884 № 3315 на 1 арк.;довіреність від 18.08.2021 року НРВ679987 № 1212 на 1 арк.;довіреність від 22.12.2023 року НТА313624 № 975 на 1 арк.;довіреність від 27.07.2021 року НРЕ710158 № 1379 на 1 арк.;довіреність від 18.08.2021 року НРВ679986 № 1211 на 1 арк.;довіреність від 06.12.2021 року НРР056644 № 1689 на 1 арк.;довіреність від 06.12.2021 року НРР056645 № 1690 на 1 арк.;копія довіреності від 06.12.2021 року НРР056644 № 115 на 1 арк.;копія довіреності від 06.12.2021 року НРР056645 № 116 на 1 арк.;Договір поруки від 19.04.2024 року ТзОВ «Імперіал-Фінанс» на 2 арк.;Заява від 19.04.2024 року ТзОВ «Імперіал-Фінанс» на 1 арк.;Договір фінансового кредиту №4-2024/К від 19.04.2024 року ТОВ «Жива-Земля» на 4 арк.;Заява на отримання кредитних коштів 19.04.2024 року на 1 арк.;Графік погашення кредиту 19.04.2024 року на 1 арк.;Заява на отримання кредитних коштів ТОВ «Жива-Земля» від 24.04.2024 року на 1 арк.; Заява на отримання кредитних коштів ТОВ «Жива-Земля» від 30.04.2024 року на 1 арк.; Рішення №06/03/23 учасника ТзОВ «Імперіал Консалт» від 06.03.2023 року на 1 арк. в 2 примірниках;Рішення №1 єдиного засновника ТзОВ «Делос Авто» від 07.03.2023 року на 1 арк. в 2 примірниках;Рішення №09/03/23 єдиного учасника ТзОВ «Імперіал Консалт» від 09.03.2023 року на 1 арк.;блокнот в шкіряній обкладинці зеленого кольору з чорновими записами блокнот в шкіряній обкладинці чорного кольору (внутрішня сторона обкладинки - червоний колір) з чорновими записами довіреність від 19.06.2024 №1204 на 1 арк., з клаптиком паперу з текстом «ОСОБА_16 2 шт. пот. копії» на 1 арк.;довіреність від 03.05.2023 №498 на 1 арк.;довіреність від 04.03.2024 №1571 на 1 арк.;довіреність від 19.02.2024 №1174 на 1 арк.. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання представник заявника - адвокат ОСОБА_13 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Вимоги, викладені в клопотанні підтримує у повному обсязі.

В судове засідання детектив надав письмові заперечення, просив залишити без задоволення клопотання про скасування арешту майна, бо вилучені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні. Клопотання про скасування арешту майна просив розглянути у його відсутності.

Суд, дослідив письмові докази по справі, зазначає наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді від 02.08.2024 року по справі № 161/12895/24; № 1кс/161/3487/24 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №72023031150000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, було накладено арешт на вищевказане майно, окрім відеореєстратора, яке було виявлено та вилучено 26-27.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вказано в клопотанні, що Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02 серпня 2024 року у справі №161/12895/24 клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласне" прокуратури ОСОБА_14 , про арешт майна у кримінальному провадженні №72023031150000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, - задоволено частково та накладено арешт на майно, виявлене та вилучене 26-27.06.2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 23 серпня 2024 року у справі № 161/15182/24 було частково задоволено клопотання представника володільця майна АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» щодо скасування арешту. Ухвала Суду від 23.08.2024 року обгрунтована тим, що на даний час по кримінальному провадженню проводиться досудове розслідування, про підозру не повідомлялось, вилучені речі, предмети, документи, чорнові записи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть бути використані для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні. Зазначають, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО», яке здійснює адвокатську діяльність. Арешт майна негативно впливає на господарську діяльність володільця майна АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО», оскільки вилучення документації клієнтів адвокатського об`єднання фактично паралізувало професійну діяльність адвокатів, а отже адвокатське об`єднання повинне нести додаткові витрати коштів та часу на відновлення втрачених документів. З моменту накладення арешту на вилучене майно та документи пройшло більше 2-місяців, однак жодних дій стосовно, вилучених предметів та документів, органом досудового розслідування вчинено не було.Власники майна не є обвинуваченими по даному кримінальному провадженню, дане майно оглянуте, досудовим слідством проведено необхідні дії, тому на мою думку, відсутні підстави для продовження арешту на майно. Вважають, що на даній стадії досудового розслідування не доведено, необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт майна, з чим кримінально процесуальний закон пов`язує можливість не арештовувати вилучене майно. У арешті майна відпала необхідність у зв`язку із відсутністю факту відношення даних предметів до кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого вла сника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права власника майна в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вказане кримінальне провадження внесені до ЄРДР 04.08.2023 року, 02.08.2024 року ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО», на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України, в даному кримінальному провадженні жодній особі АО «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» про підозру не повідомлено, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та істотно порушує право об`єднання на безперешкодне здійснення ним адвокатської діяльності.

Слідчий суддя доходить висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належним йому майном, у зв`язку з чим вважає доцільним скасувати арешт майна, оскільки подальший арешт майна може порушити право заявника на вільне розпорядження належним йому майном, що буде також суперечити загальним засадам володіння заявника майном, вимогам законодавства

Враховуючи викладене вище, а також обставини даної справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про часткове скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню. В частині скасування арешту з відеореєстратор «@Jhua» білого кольору серійний номер 8J062DAPAZ70B02, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.08.2024 року по справі № 161/12895/24; № 1кс/161/3487/24 на нього арешт не накладався.

Керуючись ст. ст. 132, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвокатського об`єднання «КМ ЕКСПЕРТ ПРАВО» про часткове скасування арешту майна, задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.08.2024 року по справі № 161/12895/24; № 1кс/161/3487/24 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №72023031150000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, в частині накладення арешту на:

-договір купівлі продажу нерухомого майна від 07.07.2020 між ТОВ «Захід Фудтрейд» та ТОВ «Трейд Корп» на 3 арк.;

-акт прийому передачі від 07.07.2020 між ТОВ «Захід Фудтрейд» та ТОВ «Трейд Корп» на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.07.2020 на 1 арк.;

-дві копії договору купівлі продажу нерухомого майна від 07.07.2020 між ТОВ «Захід Фудтрейд» та ТОВ «Трейд Корп» на 6 арк.;

-акт приймання передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на торгівельну марку від 01.09.2021 на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.;

-Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.;

-Заява про проведення реєстраційної дії ТзОВ «Резорт Девеловпмент» на 1 арк.;

-Протокол №2 ТзОВ «Резорт Девеловпмент» від 26.09.2023 року на 2 арк.;

-Протокол №03 ТзОВ «Резорт Девеловпмент» НСР411637 від 07.11.2023 року на 2 арк.;

-Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР філія «Оіл Смарт» ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 11.08.2023 на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР філія «Оіл Смарт» ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 30.09.2022 на 1 арк.;

-Протокол №20/09-2022 від 27.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;

-Наказ №1-к від 28.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 30.09.2022 на 1 арк.;

-Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» ві 27.09.2022 на 1 арк.;

-Довіреність від 30.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;

-Положення про філію «Оіл Смарт» ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 4-х арк.;

-Статут ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 5-ти арк.;

-Копія паспорту на ОСОБА_3 на 2 арк.;

-Рішення учасника (засновника) ТзОВ «Срім Трейдінг» від 16.08.2023 року на 1 арк.;

-Наказ №02/08-к від 17.08.2019 року на 1 арк.;

-Копія Протоколу №01/07 від 06.07.2020 року ТзОВ «Срім Трейдінг» на 1 арк.

-Копія Протоколу №07/09-21 від 07.09.2021 ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 09.09.2021 на 2 арк.;

-Довіреність №05/10-1 від 05.10.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;

-Довіреність №30/09-1 від 30.09.2022 року ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 1 арк.;

-Квитанція №11 від 10.0.2022 на 1 арк.;

-Квитанція про переказ готівки № ПН1070 від 06.10.2022 року на 1 арк.;

-Квитанція про переказ готівки № ПН1070РКО від 06.10.2022 року на 1 арк.;

-Виписка з ЄДР ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 2 арк.;

-Виписка з ЄДР ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 19.04.2023 на 2 арк.;

-Наказ №1-А ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» від 10.04.2023 року на 1 арк.;

-Опис документів, що подається заявником для проведення державної реєстрації ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» на 2 арк.;

-Рішення єдиного учасника №08/04 від 08.04.2023 ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» НРТ203277 на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» 08.04.2023 на 1 арк.;

-Довіреність від 05.04.2023 року на 1 арк.;

-Копія рахунку-фактури№113-007794 від 03.05.2023 року на 1 арк.;

-Квитанція 09.05.2023 року на 1 арк.;

-Статут ТзОВ «Смарт Ведж Оіл Фекторі» 2023 рік на 9 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_4 на 5 арк.;

-Договір купівлі-продажу устаткування для розливу соняшникової олії №28/10-1 від 28.10.2022 на 4 арк.;

-Специфікація від 28.10.2022 року на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі устаткування від 28.10.2022 року на 2 арк.;

-Договір купівлі-продажу устаткування №28/10-1 від 28.10.2022 року на 4 арк.;

-Специфікація від 28.10.2022 року на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі устаткування від 28.10.2022 року на 2 арк.;

-Перелік обладнання станом на 25.10.2022 року на 2 арк.;

-Довіреність №21/10-1 від 21.10.2022 року на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу 16.09.2016 року НВХ830223 Волинська обласна ГО дітей-інвалідів «Сильні діти» на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі СТзОВ «Серпанок» від 16.09.2016 року на 1 арк.;

-Акт від 13.06.2017 СТзОВ «Серпанок» на 1 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав від 10.11.2017 на 1 арк.;

-Договір купівлі-продажу 16.09.2016 року НВХ830217 СТзОВ «Серпанок» на 2 арк.;

-Акт приймання-передачі СТзОВ «Серпанок» від 16.09.2016 року на 1 арк.;

-Акт від 13.06.2017 СТзОВ «Серпанок» на 1 арк.;

-Витяг з Державного реєстру речових прав від 10.11.2017 на 1 арк.;

-План-схема до договору від 21.12.2016 року №583 в 2-х примірниках на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД»- продавець на 3 арк.;

-акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

-копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 43588700) - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД» - продавець, у двох примірниках на 3 арк. кожен;

-договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД» - продавець на 3 арк.;

-акт приймання-передачі від 07.07.2020 на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.;

-копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 07.07.2020 ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) - покупець, ТОВ «ЗАХІД ФУДТРЕЙД» - продавець, у двох примірниках на 3 арк. кожен;

-рішення №16/02/22 ЄДИНОГО УЧАСНИКА ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ» (код ЄДРПОУ 43588669) від 16.02.2022 на 1 арк.;

-копія заяви про частковий розрахунок №2561 від 15.12.2023 на 1 арк.;

-договір Іпотеки від 15.06.2023 №2069, №2070 на 3 арк.;

-договір позики грошової суми від 15.06.2023 №2068 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 15.06.2023 ОСОБА_5 - покупець, ТОВ «УКРБУД СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ - 43195574) - продавець на 3 арк.;

-довіреність від 21.04.2023 №2187 на 2 арк.;

-договір Іпотеки від 23.07.2020 №1033, №1034 на 4 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1 арк.;