Ухвала

від 02.09.2024 по справі 760/18439/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/18439/24 1-кс/760/7943/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна - адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене у кримінальному провадженні № 72024110100000004 від 16.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. ст 2, 91 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) за наявності передумов визначених ст. ст. 132, 170 цього Кодексу.

Клопотання мотивовано тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72024110100000004 від 16.01.2024 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження група осіб, яку очолює колишній працівник ГУ ДФС ОСОБА_6 , під прикриттям адвокатської діяльності, а саме адвокатського об`єднання «Імперіум», організував транснаціональний конвертаційний центр, спрямований на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Зокрема протиправний механізм полягає у створенні або придбанні фіктивних підприємств з метою надання послуг суб`єктам господарювання щодо приховування джерел походження сільськогосподарської продукції, її вартості та кількісно-якісних показників, з метою продажу за кордон зернових культур, вирощеної на території України.

Так, реалізація зернової продукції здійснюється шляхом складання підроблених документів про її походження від комерційних підприємств, а фактичне придбання та розрахунок з виробниками товару здійснюється за готівкові кошти без відображення в податковій звітності.

В ході протиправної діяльності використовуються реквізити наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «БІОГРАУНД» (код ЄДРПОУ 45627604), ТОВ «ОІЛ ДЕЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 45542228), ТОВ «ГОЛДЕН ОПТ» (код ЄДРПОУ 45416966), ТОВ «МОЛОЧНИЙ КРАЙ 2019» (код ЄДРПОУ 42917966), ТОВ «ФГ ОПТІЗЛАК» (код ЄДРПОУ 45623720), ТОВ «ФГ ЛЮКС АГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 45498305), ТОВ «ЛЕКІФ» (код ЄДРПОУ 45272744), ФГ «АГРОЗБІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 43635582), ТОВ «ВАЛЬХАЛЛА 2021» (код ЄДРПОУ 44030851), ТОВ «БАРВИ СЛОБОЖАНЩИНИ» (код ЄДРПОУ 44214587), ТОВ «АГРОСТОР АЛЬФА» (код ЄДРПОУ 45406366), ТОВ «ЗЕРНОСТОР» (код ЄДРПОУ 45220518), ТОВ «АГРОТАСК» (код ЄДРПОУ 45340274), ТОВ «УЛЬТРАГРІН» (код ЄДРПОУ 45370780), ТОВ «ОРГАНІК УЛЬТРА» (код ЄДРПОУ 45161133), ТОВ «ОПТІГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 45223325), ТОВ «КОЛОСФОРМ» (код ЄДРПОУ 45286909), ТОВ «ОРГАНІКСІД» (код ЄДРПОУ 45392144), ТОВ «АВАНТАЖ ТРАФІК» (код ЄДРПОУ 45261397), ТОВ «АГРОПРАЙМ ГОЛД» (код ЄДРПОУ 45255095), ТОВ «ТЕМПО БЕСТ» (код ЄДРПОУ 45163392), ТОВ «СІЧ ПЛЕНТ» (код ЄДРПОУ 45241957), ТОВ «АГРОХОЛД ОПТИМА» (код ЄДРПОУ 45386345), ТОВ «ЕКСТРАЛЕНД» (код ЄДРПОУ 45209206), ТОВ «ЛЕНДАГРО БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 45306830), ТОВ «АГРООПТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 45233367), ТОВ «ГРЕІН ФЕКТОРІ» (код ЄДРПОУ 45326794), ТОВ «АНТАРЕС АГРОСТАР» (код ЄДРПОУ 45151832), ТОВ «АГРОМАКС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 44983847), ТОВ «АГРОЛАЙТ ОПТІМА» (код ЄДРПОУ 45010147), ТОВ «АГРОТОН НОВА» (код ЄДРПОУ 45029852), ТОВ «АГРОТЕХ КОМПАКТ» (код ЄДРПОУ 45035955) ТОВ «ЖИТО АГРОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45142765), ТОВ «ЛЮКС АГРОСТОК» (код ЄДРПОУ 45048283), ТОВ «АГРОФІЛД УЛЬТРА» (код ЄДРПОУ 45120516), ТОВ «ФІНАГРО ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44951380), ТОВ «АГРОФАРМ ОПТ» (код ЄДРПОУ 45173133), ТОВ «РЕТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 45248821).

Так, зазначені компанії-оболонки експортують сільськогосподарську продукцію на адресу наступних підконтрольних нерезидентів: AGROTRADE ST LTD, Alfoldfa Kft, SC PELLEGREENO THERM SRL, SUNKHOLM AGRO TRADING LLC, ASTRA BIOPLANT LTD, AgriVia Oil EOOD, AGROTRADE ST LTD, OLIVA AD, BREGOLI F.LLI SRL DI BREGOLI REMOE BRUNO, Fanin S.p.A., ZAMBUTO MANGIMI SRL, MEC Import Export SRL, AVA FOOD BEVERAGES LTD, EURONAFT.PL Sp.z.o.o, JSC VEGOIL BALTIC LTD, V.E.D. Milieuservice BV, FIRMA "INT DARIUSZ KOTARA", VED OIL EWELINA MALCZEWSKA-VEDMEDENKO, PaletExpress, s.r.o., QUATRO INTERNATIONAL Sp. Z O.O., GNT. PL SP. Z.O.O., EUROWINPOL SP. Z O. O., AGERONA Sp z o.o., Goodgrain s.r.o., Green Oil Recycling B.V., PaletExpress, s.r.o., EUROTIM-OIL s.r.o., GNT. PL SP. Z.O.O., WON EOOD, Green Oil Recycling B.V., WON EOOD, MAX KROLIKOWSKA DANUTA SPOLKA KOMANDYTOWA,AGERONA SIA, "LAUNTOP POLSKA", UAB "MAWI INVEST", SRL ALTIS IMPEX, Gospodarstwo Rolne FERMA DROBIU, UAB "Vegoil Baltic", UAB "BAURIS", VED OIL AGRO IGOR VEDMEDENKO, FABIO PRODUKT spol. s. r. o., Districoal S.A., WT Terminals, HERISSON GROUP SIA, Goodgrain s.r.o.,PLATINUM DEVELOPMENT NP SRL, Flames Flavour, XIAMEN CD COMMODITIES LIMITED, "Imlitex Agro" UAB, PGEO EDIBLE OILS SDN BHD, V.V. INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, Gorzovskie Tovaristvo HandluZagranicznego GOREX sp. Zo.o., ADANI WILMAR LIMITED, Cofco International, S.C. OLSEG-VT S.R.L., ADANI WILMAR LIMITED, CEFETRA IBERICA SL, SARDAR MOHAMAD SAID COMPANY, 519462 Rhenus Port Logistics Rhein-Ruhr GmbH, Pliska Oil Ltd, MEHMET MUSTAFA BARANOGLU - MAC ELEK. ITH. IHR. DIS. TIC., ANKUR GIDA SAN VE TIC LTD STI, DLS SCHMITT, SOYLU YEM TARIM SANAYI VE TICARET A.S., WARRANTY IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, BUCOVINA PARTNER S.R.L., OSMAN HAKAN KAHRAMAN, BITAT DIS TICARET LTD. STI., ARDEN SAATLERI MAK.ELEKT.TUK.MAL.TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI, DIJLA INTERNATIONAL ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI., ELIN AGRO TARIM URUNLERI LIMITEDSIRKETI, ESRA HAYVANCILIK ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LTD. STI., Pellets 4 all SRL, ASK Handel GmbH, ITALIAN FEED FACTORY SRL, SETA TARIM URUNLERI A.S. , SETA TARIM URUNLERI A.S., EUROTIM-OIL s.r.o., OWLK LTD, SEA CONTAINER SERVICES SRL, FIRMA "INT DARIUSZ KOTARA", XIAMEN CD COMMODITIES LIMITED, Kolos Expo LTD, "OSTROG - LUNA" DOOEL, Bosil Trade FZ-LLC.

Вказане підтверджується відповідями ГУ СБУ у м. Києві та Київській області від 14.05.2024 № 51/9/7/1-1262, №51/9/7/1-1655 від 21.06.2024 за результатом виконання доручень детектива, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 27.02.2024, а також іншими матеріалами в сукупності.

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_6 займав посади в Головному управлінні ДФС у Київській області та Державній Фіскальній службі України, зокрема перебував на посаді начальника управління оперативного реагування Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України, тому добре обізнаний з методами та механізмами розслідування кримінальних правопорушень, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, митних платежів та інших злочинів у сфері господарської діяльності.

Таким чином, ОСОБА_6 будучи обізнаним з імпортно-експортними схемами, а також з механізмами, які використовуються в ухиленні від сплати податків, залучив до своєї протиправної групу осіб з числа адвокатів Адвокатського об`єднання «Імперіум», а також, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невстановлених на даний час осіб.

Встановлено, що ОСОБА_6 залучив ОСОБА_9 , яка керує проведенням безготівкових розрахунків та веденням «подвійної» бухгалтерії підприємств транзитно-конвертаційної групи, а також ОСОБА_10 , яка здійснює прийом, обготівкування та облік готівкових коштів в ході розрахунків з клієнтами, які користуються вказаними протиправними послугами.

Зокрема, зазначене підтверджується протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_10 , якими зафіксовано факти зняття готівки з рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Також, протиправна діяльність підтверджується протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.05.2024 відносно ОСОБА_12 , на яких зафіксовано як ОСОБА_9 та ОСОБА_12 обговорюють питання щодо використання підконтрольних СГД, в яких фіктивним директором є ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є племінником ОСОБА_6 .

Крім того, зафіксовано спілкування між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , які обговорюють використання підконтрольних фіктивних СГД, а саме використання для функціонування механізму удаваного експорту сільськогосподарської продукції, а також обговорюється реєстрація нових підконтрольних компаній, у тому числі нерезидентів, які в майбутньому будуть задіяні в протиправній схемі.

Також, ОСОБА_6 до протиправної діяльності залучена ОСОБА_11 , яка виконує роль менеджера по роботі з клієнтами, веде «чорну» бухгалтерію та звітність по фінансових розрахунках із клієнтами, а також ОСОБА_12 , яка виконує роль менеджера з організації і формування документального обігу щодо імпортно-експортного напрямку діяльності злочинної групи. Аналогічні функції з ОСОБА_12 виконує ОСОБА_13 .

Зазначене підтверджується протоколом негласний слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_11 , відповідно до якого остання здійснює платежі по рахунках підконтрольних СГД із використанням застосунку AnyDesk, що надає можливість дистанційного керування через віддалений доступ до робочого комп`ютеру.

Так, в ході досудового розслідування 07.08.2024 за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук під час якого виявлено та вилучене наступне:

- грошові кошти у іноземній валюті, а саме: долари США в сумі 15400, Євро в сумі 9085, 50 Польських Злотих, 200 російських рублів;

- печатка компанії «Трейд Груп»;

- мобільний телефон iPhone 13 Pro Max ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

- картка монобанк НОМЕР_2 ;

- 3 флеш накопичувача;

- 2 жорстких диска;

- пластик від сім-карти Київстар за номером НОМЕР_3 ;

- пластик від сім-карти Play за номером НОМЕР_4 ;

- стартовий пакет іноземного оператора НОМЕР_9;

- 3 журнали ТТН з печаткою ТОВ «КОНТІ ТОРГ» та підписом відповідальної особи (не заповнені);

- відомості щодо ФОП ОСОБА_18 та документи про відкриття рахунків в банку;

- два екземпляри договору купівлі-продажу Ауді Q8, 8048/2023/3972766;

- договір купівлі-продажу Ауді Q8 з актом прийому-передачі;

- договір оренди житла між ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ;

- дві довіреності від ОСОБА_20 . ОСОБА_21 ;

- договір 01/24 про надання послуг з актами виконаних робіт між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «ЮНІВЕЛ ГРУП»;

- договір 04/24 про надання послуг з актами виконаних робіт між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «АТОР МЕДІА»;

- договір 02/24 про надання послуг з актами виконаних робіт між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «ОЛСІЗОНС»;

- три не розпечатані конверти з польських банків;

- дві копії витягів з ДРРП на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

- два договори оренди квартири за аресою АДРЕСА_1 (копія та оригінал);

- червоно-біла папка з документами польського банку;

- білу папку з документами на польській мові;

- буклет по «Маслоекстракционному» заводу;

- інформація по «Биоетанольному» заводу;

- світло-коричнева папка швидкозшивач з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_20 ;

- сіру папку з фінансово-господарською документацією ФОП ОСОБА_12 .

У подальшому, 08.08.2024 детективом у кримінальному провадженні прийнято рішення про визнання вилученого майна речовим доказом.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, з підстав зазначених у клопотанні, а також долучив до матеріалів клопотання протокол огляду від 13.08.2024 в якому зафіксовано огляд речей та документів вилучених під час обшуку проведеного за місцем проживання ОСОБА_12 .

Також у судовому засіданні прокурор подав клопотання про уточнення клопотання про накладення арешту від 23.08.2024 і просив розгляд проводити з урахування вказаного уточнення, так як у вказаному клопотанні наведенні індивідуальні ознаки речей та документів визначені відповідно до протоколу огляду від 13.08.2024.

Представник власника майна ОСОБА_12 адвокат ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання прокурора та пояснив, що відносно його клієнта не здійснюється жодного кримінального провадження та прокурором не доведено, що відносно ОСОБА_12 існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості, що на думку представника виключає застосування арешту майна і обмежити право власності особи.

Крім того адвокат ОСОБА_4 подав до матеріалів клопотання копії адвокатських запитів до правоохоронних органів України та відповіді на них з питання відсутності досудового розслідування кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_12 .

Представник власника майна ОСОБА_18 . адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечила та вказала, що гроші вилучені під час обшуку належать її клієнту і отриманні ним від продажу транспортного засобу, з приводу чого надано відповідні копії документів. Також вилучені особисті фінансові та банківські документи ОСОБА_12 , діяльність якого не досліджується у відповідному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог КПК України, вважає клопотання про арешт майна підлягає задоволенню часткового за такого.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України

(ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені

ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 08.08.2024 року. Клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є речовими доказами.

При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням прокурора про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно виявлене та вилучене 07.08.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає критеріям, зазначеним у

п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу.

При цьому слідчий суддя враховує, що діяльність ОСОБА_18 у межах цього кримінального провадження не досліджується, тому відсутні підстави для арешту фінансових та банківських документів, які безпосередньо належать ОСОБА_18 .

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024110100000004 від 16.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 07.08.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_12 , з метою збереження речових доказів, а саме на:

1.IPhone 13 Pro Max.

2.Стартовий пакет Київстар за номером НОМЕР_5 ;

3.Стартовий пакет іноземного телефонного оператора Core

4.Стартовий пакет іноземного телефонного оператора Play за номером НОМЕР_4 ;

5.Жорсткий диск Agestar без маркувань.

6.Жорсткий диск WD Elements серійний номер WX12A8342REC.

7.Інформаційний буклет Білетанольного заводу (на 10 арк).

8.Інформаційний буклет маслоекстраційного заводу (на 10 арк).

9.Папку білого кольору з документами з написом Trade group PL NIP6751775012.

10.Документ польською мовою щодо реєстрації СГД на території республіки Польща (на 2 арк.)

11.Документ польською мовою щодо реєстрації СГД на території республіки Польща (на 5 арк).

12.Документ з цінами на бухгалтерські послуги супроводження компаній нерезидентів (на 2 арк).

13.Документ англійською мовою з маркуванням МНР (на 2 арк.).

14.Документ-схема з печаткою компанії нерезидента Trade group PL SP Z.O.O. (на 1 арк.)

15.Договір про надання бухгалтерських послуг компанії нерезиденту ID 494 (на 2 арк.).

16.Договір віртуального офісу ID 494 (на 2 арк.).

17.Документ польською мовою щодо відповідальності СГД на території Польської юрисдикції (на 1 арк.).

18.Квитанцію про оплату 35 000 (тридцяти п?яти тисяч) євро на ім?я ОСОБА_22 (1 арк).

19.Договір про відкриття рахунку в іноземному банку на Ім?я ОСОБА_22 (на 1 арк).

20.Картку клієнта банку Pekao на ім?я ОСОБА_22 (на 1 арк).

21.Копія декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей (105 000 євро) на ім?я ОСОБА_22 (на 1 арк з додатками).

22.Квитанцію про оплату 45 000 (сорока п?яти тисяч євро) на ім?я ОСОБА_22 (на 1 арк).

23.Квитанцію про оплату 25 000 (двадцяти п?яти тисяч євро) на ім?я ОСОБА_22 (на 1 арк).

24.Квитанцію про оплату 25 000 (двадцяти п?яти тисяч євро) на ім?я ОСОБА_22 (на 1 арк).

25.Квитанцію про оплату 10 000 (десяти) тисяч євро на ім?я ОСОБА_22 (на 1 арк).

26.Декларацію Європейського союзу про декларування 105 000 (ста п?яти тисяч євро) на ім?я ОСОБА_22 (на 1 арк з додатками).

27.Копію декларації Європейського союзу про декларування 103 000 (ста трьох тисяч євро) на ім?я ОСОБА_22 (на 1 арк з додатками).

28.Квитанцію про оплату 33 000 (тридцяти трьох) тисяч євро на ім?я ОСОБА_22 (на 1 арк).

29.Квитанцію про оплату 35 000 (тридцяти п?яти) тисяч євро на ім?я ОСОБА_22 (на 1 арк)..

30.Договір оренди житлового приміщення №12.23/64.

31.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (на 2 арк).

32.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (на 1 арк).

33.Конверт від іноземного банку Bank Polski від 24.06.2024 на ім?я ОСОБА_23 .

34.Конверт іноземного банку ZWO на ім?я ОСОБА_23 .

35.Договір №02/24 про надання послуг ТОВ "Олсізонс».

36.Договір про надання послуг №04/24 з ТОВ «Атор Медіа»

37.Договір про надання послуг №01/24 з ТОВ «Юнівел Груп»

38.Довіреність від ОСОБА_20 на імя ОСОБА_21 (на 1 арк).

39.Довіреність від ОСОБА_20 на імя ОСОБА_21 на розпорядження банківськими рахунками (на 1 арк).

40.Договір оренди житлового нерухомого майна.

41.Договір №13/06-1 купівлі транспортного засобу (на 1 арк).

42.Договір купівлі-продажу транспортного засобу (на 1 арк).

43.Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (на 1 арк).

44.Журнал з завчасно підписаними товаро-транспортними накладними з підписом директора ТОВ «Конті-торг».

45.Журнал з завчасно підписаними товаро-транспортними накладними з підписом директора ТОВ «Конті-торг».

46.Журнал з завчасно підписаними товаро-транспортними накладними з підписом директора ТОВ «Конті-торг».

47.Податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на ім?я ОСОБА_20 (на 1 арк з додатками).

48.Довідку про відкриття рахунку в АБ «Укргазбанк» на ім?я ОСОБА_20 (на 1 арк).

49.Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку з ТОВ «РЕДМІКС».

50.Договір банківського рахунку № НОМЕР_6 на ім?я ОСОБА_20 (на 1 арк).

51.Договір №01/23 про надання послуг ТОВ «ЛЕКСПО ПАРТНЕРС»

52.Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку з ТОВ «ЛАРА ПРІМЕРА»

53.Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку з ТОВ «МОНСЕЛІЧЕ ТРЕЙДІНГ»

54.Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку з ТОВ «МАЛКОФФ»

55.Довідку по рахунку №1-86/124 на ім?я ОСОБА_20 (на 1 арк).

56.Виписку по особовому рахунку в ПрАТ «АкордБанк» (на 1 арк).

57.Копію довідки по рахунку № НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_20 (на 1 арк).

58.Довідку по рахунку № НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_20 (на 1 арк).

59.Податкову декларацію платника Єдиного податку фізичної-особи підприємця ОСОБА_20 (на 1 арк).

60.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців громадських формувань №20103517766158 (на 1 арк).

61.Податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця ОСОБА_20 (на 1 арк).

62.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців громадських формувань №20103517766158 (на 1 арк).

63.Копія довідки про видачу готівкових коштів за рахунком ОСОБА_12 (на 1 арк).

64.Підсумкову виписку по рахунку ОСОБА_12 в АТ «А-Банк» (на 1 арк).

65.Квитанції про видачу готівкових коштів по рахунку ОСОБА_12 (на 1 арк).

66.Декларацію про готівкові кошти на суму 80 000 (вісімдесят тисяч) євро на ім?я ОСОБА_24 (на 1 арк з додатками).

67.Копію бланку декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей на ім?я ОСОБА_12 (на 1 арк).

68.Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ім?я ОСОБА_20 (на 1 арк).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні № 72024110100000004 від 16.01.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дата та час проголошення повного тексту ухвали 09 вересня 2024 року о 17.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_25