Ухвала

від 09.09.2024 по справі 759/18234/24

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6105/24

ун. № 759/18234/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання представника цивільного позивача ТОВ «ЛАРГО ПРОПЕРТІ» - адвоката ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені за №12024100080002713 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання представника цивільного позивача ТОВ «ЛАРГО ПРОПЕРТІ» - адвоката ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені за № 12024100080002713 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що у провадженні слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_4 знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100080002713 від 23.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою часткою, належною потерпілій особі в статутному капіталі ТОВ «АГРОУКРЛЕНД» (КОД ЄДРПОУ - 44620980) розміром 50%, номінальною вартістю вартістю 7 056 000,00 грн, з метою подальшого отримання контролю над даним товариством та його активами.

Посилався на те, що ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний намір отримати одноособовий контроль над активами ТОВ «АГРОУКРЛЕНД» (КОД ЄДРПОУ - 44620980), шляхом шахрайського заволодіння корпоративними правами розміром 50% в статутному капіталі ТОВ «АГРОУКРЛЕНД», (КОД ЄДРПОУ - 44620980), номінальною вартістю 7 056 000 (сім мільйонів п?ятдесят шість тисяч) грн. 00 коп., що належали ТОВ «ЛАРГО ПРОПЕРТІ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 44646396 (потерпіла особа) уклала з останнім договір купівлі-продажу частки від 26.06.2023 року.

Не маючи бажання розраховуватися, ОСОБА_5 номінально прийняла на себе за договором купівлі-продажу Частки від 26.06.2023 року обов`язок здійснити розрахунок за придбану частку з розстрочкою платежу на один рік, а саме до 26.06.2024 року.

Метою здійснення шахрайських дій ОСОБА_5 по заволодінню часткою в статутному капіталі ТОВ «АГРОУКРЛЕНД», що належала потерпілій особі ТОВ «ЛАРГО ПРОПЕРТІ» було отримання права контролю та управління активами ТОВ «АГРОУКРЛЕНД» якими на той час були: 1) складська будівля, загальною площею, 20.2 кв.м., роташованою за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 2399332732224) Кадастровии? номер: 3222481202:02:110:5063; 2) складська будівла, загальною площею, 20,00 кв.м., роташованою за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 1856516432224) кадастровии? номер: 3222481202:02:110:5063; 3) земельна ділянка 3222481202:02:110:5063, площею 1.3066 га. (реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 2397275332224).

Так, після підписання між сторонами Акту приймання-передачі частки, та проведення державної реєстрації переходу права власності на частку від потерпілої особи до ОСОБА_5 , остання набула статусу єдиного (одноособового) учасника ТОВ «АГРОУКРЛЕНД» (КОД ЄДРПОУ - 44620980), а отже стала єдиними бенефіціарним власником даного товариства та його Активів, та відповідно до ст. 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» отримала одноособове право управління даним товариством та його Активами (нерухомістю).

05.08.2024 року, після звернення Потерпілої особи до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу частки в межах справи № 910/8139/24, ОСОБА_5 як єдиний бенефіціарний власник ТОВ «АРГОУКРЛЕНД», розпорядилася нерухомістю даного товариства, шляхом продажу на користь ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБА БАЛЕКС", код ЄДРПОУ: 44592985, бенефиціарним власником якого є ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ).

Крім того, з метою уникнення від здійснення розрахунку з потерпілою особою- ТОВ «ЛАРГО ПРОПЕРТІ», ОСОБА_5 протягом липня-серпня 2024 року відчужила наявне у неї на праві власності нерухоме майно, на користь пов`язаних з нею третіх осіб, а саме: доньки ОСОБА_7 , та онуки ОСОБА_8 .

При цьому жодних грошових коштів за відчужені потерпілою особою ТОВ «ЛАРГО ПРОПЕРТІ» корпоративні права в ТОВ «АГРОУКРЛЕНД» ОСОБА_5 так і не сплатила, що є об`єктивною стороною даного злочину, та доводить реальність умислу ОСОБА_5 по шахрайському заволодінню майном потерпілої особи.

В межах кримінального провадження № 12024100080002713 від 23.08.2024 р. потерпілою особою ТОВ «ЛАРГОПРОПЕРТІ» заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальних та моральних збитків.

05.09.20224 р. постановою слідчого слідчого відділу Святошинського ЦП ГУ Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_4 постановлено розглянути у кримінальному проваджені № 12024100080002713 від 23.08.2024 р. позовну заяву адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЛАРГО ПРОПЕРТІ» про відшкодування матеріальних збитків заподіяних в наслідок вчинення злочину, та відповідно до якої залучити останнього до кримінального провадження в якості цивільного позивача.

Так, оскільки ОСОБА_9 , вчиняючи шахрайські дії, мала на меті заволодіти, а в подальшому і розпорядитися як єдиний учасник активами (нерухомим майном) ТОВ «АГРОУКРЛЕНД», то постановою слідчого слідчого відділу Святошинського ЦП ГУ Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_4 визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 12024100080002713 від 23.08.2024 р. 1) складську будівлю загальною площею, 20.2 кв.м., роташованою за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 2399332732224) Кадастровии? номер: 3222481202:02:110:5063; 2) складську будівлю загальною площею, 20,00 кв.м., роташованою за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 1856516432224) Кадастровии? номер: 3222481202:02:110:5063; 3) земельну ділянку 3222481202:02:110:5063 Площа (га): 1.3066 (Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 2397275332224).

Отже, потерпіла особа ТОВ «ЛАРГО ПРОПЕРТІ» вважає, з метою виконання завдань кримінально-процесуального законодавства, керуючись підпунктами 1), 4) частини 2 статті 170КПК України, що для забезпечення поданого потерпілою особою ТОВ «ЛАРГО ПРОПЕРТІ» цивільного позову, а так само забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження (запобігання можливості незаконного переходу права власності на речові докази) необхідно накласти арешт на майно, що є речовими доказами у кримінальному провадженню № 12024100080002713 від 23.08.2024 р, а саме: 1) складську будівлю загальною площею, 20.2 кв.м., роташованою за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 2399332732224) Кадастровии? номер: 3222481202:02:110:5063; 2) складську будівлю загальною площею, 20,00 кв.м., роташованою за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 1856516432224) кадастровии? номер: 3222481202:02:110:5063; 3) земельну ділянку 3222481202:02:110:5063, площею 1.3066 га. (реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 2397275332224).

Представник цивільного позивача ТОВ «ЛАРГО ПРОПЕРТІ» - адвокат ОСОБА_3 подав письмове клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Уповноважена особа Святошинського УП ГУНП в м. Києві та цивільний відповідач в судове засідання не з`явилися, були повідомлені належним чином.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності вказаних осіб.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Поряд з цим, відповідно до положень ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024100080002713 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

28.08.2024 потерпілим ТОВ «ЛАРГО ПОРПЕРТІ» заявлено цивільний позов до ОСОБА_5 та постановою слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві від 05.09.2024 залучено останнього до кримінального провадження у якості цивільного позивача.

Крім того, 05.09.2024 постановою слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві будівлю загальною площею 20,2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер:3222481202:02:110:5063, складську будівлю загальною площею 20,00 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 3222481202:02:110:5063, земельну ділянку 3222481202:02:110:5063, площею 1,3066 га визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12024100080002713.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання представника цивільного позивача - адвоката ОСОБА_3 про арешт майна та доданих до клопотання документів, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що адвокатом доведено необхідність накладення арешту на нерухоме майно, а саме: складську будівлю загальною площею, 20.2 кв. м, роташованою за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 2399332732224), кадастровии? номер: 3222481202:02:110:5063; складську будівлю загальною площею, 20,00 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 1856516432224), кадастровии? номер: 3222481202:02:110:5063; земельну ділянку 3222481202:02:110:5063, площею 1.3066 га, (реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 2397275332224), з метою забезпечення цивільного позову поданого ТОВ «ЛАРГО ПРОПЕРТІ» в рамках даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 369, 372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника цивільного позивача ТОВ «ЛАРГО ПРОПЕРТІ» - адвоката ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені за №12024100080002713 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:

- складську будівлю загальною площею, 20.2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 2399332732224), кадастровии? номер: 3222481202:02:110:5063;

- складську будівлю загальною площею, 20,00 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 1856516432224), кадастровии? номер: 3222481202:02:110:5063;

- земельну ділянку 3222481202:02:110:5063, площею 1.3066 га, (реєстраціи?нии? номер об`єкта нерухомого маи?на: 2397275332224), із забороною будь-яким державним реєстраторам, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі нерухомого майна, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів нерухомості.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1