Ухвала

від 09.08.2024 по справі 757/35359/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35359/24-к

пр. 1-кс-30906/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014 за підозрою ОСОБА_4 за ознаками злочинів, передбачених, ч. 4 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 262, ч. 1 с. 255 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001048 від 10.10.2014 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у створенні злочинної організації, організації масових вбивств учасників мирних акцій протесту, перевищення службових повноважень та незаконне перешкоджання організації або проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, які вчинені ними у період з листопада 2013 року по лютий 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ст. 340, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 121, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження на підставі ч. 3 ст. 217 КПК України виділене з кримінального провадження № 12014100060000228 від 22.01.2014.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо з`ясовано, що у період січня - лютого 2010 року ОСОБА_4 спільно з особами з свого найближчого оточення - ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час слідством особами створили злочинну організацію з метою вчинення дій до узурпації влади, незаконного збагачення ОСОБА_4 та інших її членів, вчинення інших злочинів для досягнення цілей створеної і очолюваної ним злочинної організації.

При цьому керівником злочинної організації безумовно та безальтернативно визначено її злочинного лідера ОСОБА_4 .

У подальшому, після вступу 25.02.2010 на пост Президента України, ОСОБА_4 , вирішив не виконувати покладені на нього на цій посаді конституційні обов`язки дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, відстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України та виконувати свої обов`язки в інтересах усіх співвітчизників, а використовувати владні повноваження Президента України насамперед у власних інтересах, які полягали у незаконному заволодінні всією повнотою державної влади та її використання для свого особистого, членів своєї сім`ї та найближчого оточення незаконного збагачення за рахунок ресурсів України і народу України.

За результатом діяльності злочинної організації в період 2010-2014 років був досягнутий контроль за Верховною радою України, Кабінетом міністрів України, та судовою владою, в результаті чого було внесено зміни до Конституції України, чим суттєво розширені повноваження ОСОБА_4 на посаді Президента України. Крім того, правоохоронні та судові органи, які перебували під впливом членів злочинної організації, втратили своє конституційне призначення - у своїй більшості вони перестали виконувати функцію захисту громадян, суспільства та держави, забезпечувати головний обов`язок держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини.

Окремими проявами злочинної діяльності, очолюваної ОСОБА_4 злочинної організації, є встановлені на даний час факти вчинення в період 2010-2014 років низки тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері господарської, законодавчої, службової діяльності, проти власності, авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян, а також злочинів, вчинених з метою протидії протестним акціям у період з 30.11.2013 по 20.02.2014, що призвело до тяжких наслідків.

Так восени 2013 року ОСОБА_4 , виходячи із власних міркувань, пов`язаних насамперед із бажанням залишитися Президентом України на другий термін, отримати перемогу на виборах Президента України у 2015 році, у першу чергу з метою уникнення відповідальності за вчинені як особисто, так і у складі створеної ним злочинної організації, а також особами з його оточення, у період 2010 - 2013 років злочинні дії, пов`язані із заволодінням державною власністю, та з інших особистих спонукань прийняв рішення про відмову від підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

На виконання цього рішення Кабінет Міністрів України, очолюваний ОСОБА_10 , 21.11.2013 прийняв розпорядження № 965-р, яким призупинив процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Після цього, починаючи з 22.11.2013, на Майдані Незалежності у м. Києві розпочалися безстрокові виключно мирні збори громадян на підтримку європейського вектору зовнішньої політики України.

Однак ОСОБА_4 бажаючи припинити в зародку будь-які масові збори, мітинги, вуличні походи та інші акції і усвідомлюючи при цьому незаконність таких своїх дій, які грубо порушували вищевказані норми законодавства, використовуючи наявні повноваження Президента України та створену ним і його оточенням систему управління, згідно з якою державні, зокрема правоохоронні органи виконували саме його вказівки, навіть якщо вони грубо порушували вимоги Конституції та законодавства України, використовуючи членів очолюваної ним злочинної організації та залучаючи для вчинення злочинів інших осіб, вирішив застосувати правоохоронні органи для здійснення силового розгону учасників мирної акції за євроінтеграцію України, які перебували на Майдані Незалежності в м. Києві, та доручив здійснити це керівникам правоохоронних органів держави.

Так, на виконання протиправної вказівки ОСОБА_4 , члени злочинної організації - Прем`єр-міністр України ОСОБА_10 , Генеральний прокурор України ОСОБА_6 , Міністр внутрішніх справ України ОСОБА_5 та його заступник ОСОБА_9 , Голова Служби безпеки України ОСОБА_7 та його перший заступник ОСОБА_15 , командувач внутрішніх військ МВС України ОСОБА_8 , тимчасово виконувач обов`язків начальника ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_11 та його заступник - начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_14 , командир полку міліції особливого призначення «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_13 , залучені до вчинення злочинів директор Департаменту матеріального забезпечення МВС України ОСОБА_17 , начальник Департаменту громадської безпеки МВС України ОСОБА_12 , начальник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_16 та інші невстановлені на даний час працівники правоохоронних органів у період листопада 2013 року - лютого 2014 року, кожен у своїй частині, виходячи із завдань, які перебували в повноваженнях очолюваних ними відомств та завдань, які вони брали на себе особисто перед керівником злочинної організації, з метою перешкоджання проведенню мітингів, зборів та вуличної ходи організували вчинення та вчинили злочини, а саме: незаконне перешкоджання реалізації Конституційного права громадян України на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, порушення права людини на свободу зібрань та об`єднання, що супроводжувалося насильством, погрозою застосування насильства, застосуванням зброї та спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, а також спричинило тяжкі наслідки, у вигляді умисного протиправного заподіяння смерті двом і більше особам, тяжких тілесних ушкоджень та матеріальних збитків фізичним та юридичним особам на загальну суму 13 834 540 грн.

З огляду на викладене, 25.02.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру та 17.11.2015 про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ст. 340, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України;

21.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 1 с. 255, ч. 4 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,

п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 4

ст. 28, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 262 КК України.

У зв`язку із не встановленням місця перебування підозрюваного, що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити письмові повідомлення про підозру у день його складення, такі повідомлення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, 111, 135 КПК України, направлено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

У зв`язку із цим, 26.02.2014 ОСОБА_4 оголошено в розшук, який здійснюється Службою безпеки України

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за час існування створеної та очолюваної ОСОБА_4 злочинної організації, нею окрім зазначених вище кримінальних правопорушень здійснювалась злочинна діяльність в економічній сфері на території України, що дало можливість останньому та іншим підозрюваним отримувати надмірні прибутки, набувати у власність майно та інші матеріальні цінності.

Крім цього, ОСОБА_4 в результаті узурпації влади, користуючись надмірним впливом на усі сфери діяльності в Україні отримував значну кількість матеріальних вигод та майнових прав, які не відповідали його офіційним доходам (зазначені обставини досліджуються у інших кримінальних провадженнях).

Так з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків та надмірного прибутку, обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ним власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу) останній вдавався до фіктивних операцій та схем спрямованих на приховання своїх майнових прав, зокрема шляхом документального оформлення таких прав на підконтрольні підприємства, а також наближених до нього осіб.

Таке майно, не зважаючи на документальне оформлення його на інших осіб, фактично належало ОСОБА_4 , яким він користувався та розпоряджався.

На даний час існує сукупність підстав та розумні підозри вважати, що таке майно підозрюваного ОСОБА_4 підлягає арешту, зокрема для забезпечення цивільних позовів потерпілих (відшкодування шкоди), а також конфіскації майна передбаченої санкціями інкримінованих статей КК України.

У вказаному кримінальному провадженні потерпілими в порядку ст. 128 КПК України заявлено позови про відшкодування моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням на загальну суму 27 329 662 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період перебування в Україні, а саме до 23.02.2014 проживав на території резиденції «Межигір`я» за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно з 29.12.2012 (процес передачі розпочався у 2007 році) оформленим на ТОВ «Танталіт» (ЄДРПОУ 35371154). Зареєстроване місце проживання ОСОБА_4 - АДРЕСА_2 .

Згідно показів свідків (співробітників УДО, що забезпечували охорону резиденції «Межигір`я») разом з ОСОБА_4 в резиденції проживала також ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , у останніх були тісні відносини. Також з ними проживала її неповнолітня донька ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 2013 рік ОСОБА_19 володіла значною кількістю нерухомого майна, яке було придбаним у період спільного проживання з ОСОБА_4 , а саме:

- 1/3 квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , площею 148,50 м2, придбана 02.03.2013, інша частина 2/3 квартири цього ж дня оформлено на доньку ОСОБА_20 , вартістю 3 350 000 грн.;

- житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , площею 416,9 м2, придбаний 24.12.2013 вартістю 6 070 720 грн.;

- земельна ділянка к/н: 3221886001:02:146:0102, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 148,50 м2, придбана 31.07.2013, вартістю 650 000 грн.;

- земельна ділянка к/н: 3221886001:02:146:0100, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0,0205 га, придбана 26.11.2013, вартістю 15 000 грн.

Придбання усього вказаного нерухомого майна ОСОБА_19 у 2013 році співпадає з періодом її спільного проживання з ОСОБА_4 , а також уся придбана нею нерухомість знаходиься у безпосередній близькості до об`єктів нерухомого майна якими користувався ОСОБА_4 .

Вказані обставини дають підстави вважати, що насправді придбання вказаного майна відбувалось саме ОСОБА_4 , однак з метою приховання факту володіння ним оформлення права власності здійснено на ОСОБА_19 та її доньку ОСОБА_20 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_19 23.02.2014 разом з колишнім Президентом України ОСОБА_4 перетнула державний кордон в напрямку РФ та по даний час до України не поверталась, що свідчить про тісні стосунки останніх.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно фактично належить ОСОБА_4 та є таким, щодо якого він здійснює права користування та розпорядження, але право власності оформлено на ОСОБА_19 .

Поряд з цим, у ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2021 у м. Києві ОСОБА_19 за довіреністю (оформленою в РФ) уклала договори купівлі-продажу раніше згаданих земельних ділянок к/н: 3221886001:02:146:0102, к/н: 3221886001:02:146:0100 та житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , згідно, якого майнові права на вказану нерухомість перейшли до ОСОБА_21 , (РНОКПП НОМЕР_2 ). За договорами загальна вартість майна становила 6 735 720 грн.

За версією органу досудового розслідування згадані цивільно-правові відносини мають фіктивний характер та були здійснені виключно з метою приховання майна ОСОБА_4 від правоохоронних органів.

Аналізом відомостей інформаційної системи «Податковий блок» про джерела, види та розміри отриманих доходів, сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів ОСОБА_21 встановлено, що за увесь наявний період (3 кв. 2001 р. - 1 кв. 2024 р.) нею отримано дохід на загальну суму 926 372, 80 грн., що є недостатнім для придбання вищевказаного нерухомого майна.

Крім цього, встановлено, що у період з 1 кв. 2008 року по 2 кв. 2010 року ОСОБА_21 отримувала заробітну плату від ТОВ «Танталіт». Саме у вказаний період компанією відбувалось оформлення майнових прав на резиденцію «Межигір`я», яка фактично належала ОСОБА_4 .

Зазначені обставини вказують на чіткий зв`язок ОСОБА_21 з ОСОБА_4 , а також її обізнаність у незаконній діяльності останнього.

Таким чином, об`єкти нерухомого майна, а саме: 1/3 квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , оформлена на ОСОБА_19 , та 2/3 цієї квартири, оформлена на ОСОБА_20 , житловий будинок та земельні ділянки к/н: 3221886001:02:146:0102, к/н: 3221886001:02:146:0100, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , оформлені на ОСОБА_21 фактично належать та є майном підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_22 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у звязку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001048 від 10.10.2014, у якому 25.02.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру та 17.11.2015 про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ст. 340, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України.

21.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 1 с. 255, ч. 4 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,

п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 4

ст. 28, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 262 КК України.

У зв`язку із не встановленням місця перебування підозрюваного, що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити письмові повідомлення про підозру у день його складення, такі повідомлення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, 111, 135 КПК України, направлено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Внаслідок вчинення ОСОБА_4 вказаних кримінальних правопорушень завдано шкоду юридичним особам на загальну суму 13 834 540 грн., а потерпілими заявлено позови про відшкодування моральної шкоди, завданої криміналним праовпорушенням на загальну суму 27 329 662 грн.

Санкція ч. 1 ст. 255 КК України передбачає покарання у вигліді позбавлення волі на строк від семі до дванадцяти років з конфіскацієї майна.

У відповідності до положень п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Враховуючи що органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна, шкода ОСОБА_4 завдана внаслідок кримінальних правопорушень, у звязку з чим потерпілими заявлені цивільні позови, приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно яке перелічено ним у клопотанні, - з метою забезпечення можливої конфіскації майна, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, з метою забезпечення цивільних позовів потерпілих та можливої конфіскації, а саме:

- 1/3 квартири, що розташована за адресою:

АДРЕСА_3 , власником, якої є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

- 2/3 квартири, що розташована за адресою:

АДРЕСА_3 , власником, якої є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- житловий будинок, розташований за адресою:

АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- земельна ділянка к/н: 3221886001:02:146:0102, розташована за адресою:

АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_21 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- земельна ділянка к/н: 3221886001:02:146:0100, розташована за адресою:

АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1