Ухвала
від 05.09.2024 по справі 757/37455/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37455/24-к

пр. 1-кс-32681/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 42019000000000645,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернулася до Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що вилучене під час обшуку майно безпідставно не повернуто власнику - ОСОБА_4 , оскільки статус цього майна (тимчасово вилучене майно, яке повинно бути негайно повернуто власнику) та обов`язок щодо його повернення власнику визначені в ухвалі слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва від 15.09.2021 у справі №753/17678/21 (провадження №1-кс/753/3533/21), що набрала законної сили.

Представник Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві подав заперечення на скаргу, в яких зазначив, що оскільки ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва прямо надано дозвіл на відшукання з можливістю вилучення у тому числі «електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово- господарські операції по обміну валют, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку, осіб які здійснюють обмін валют, кошти, які здобуті злочинним шляхом, внаслідок проведення незаконних операцій з обміну валют», які були в подальшому вилучені за результатами проведення обшуку, то таке майно не має статусу тимчасово вилученого майна.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про розгляд скарги повідомлялась належним чином, подала заяву про вирішення скарги за її відсутності.

Старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві у запереченнях на скаргу просив здійснити розгляд за його відсутності, в судове засідання також не з`явився.

Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи, що слідчий, не з`явився в судове засідання, будучи повідомленим про час та місце розгляду справи, а відтак слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за скаргою дійшов наступних висновків.

У провадженні детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві перебуває кримінальне провадження №42019000000000645 від 25.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.220-2 КК України.

До 22.03.2024 зазначене кримінальне провадження розслідувалось слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві, після чого - Дарницьким УП ГУНП у м. Києві.

Так, ухвалою Дарницького районного суду міста Києва від 04.08.2021 у справі №735/15108/20 частково задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_5 про проведення обшуку. Надано дозвіл на обшук в нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично розташований пункт обміну валют ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» (код 39013808), з метою відшукання та вилучення речей і документів, що містять відомості про ухилення від сплати податків, а саме:

- платіжні документи, документи щодо руху коштів підприємств, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, квитанцій та довідок про здійснення валюто-обмінних операцій, звіти відповідно до програм РРО, відносно підприємств ТОВ «Профіт Плюс ЛТД», ТОВ «ФФК «Альфа-Інвест груп» (код 39013808), ТОВ «ФК «Альфа інвест» (код 39987043) та осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- необліковані готівкові кошти, а саме кошти, які не відображені в реєстрі купленої іноземної валюти та реєстрі проданої іноземної валюти, а також які не відображені у звітній довідці про касові обороти за день і залишків цінностей;

- електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції по обміну валют;

- чекові книжки;

- чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку осіб, які здійснюють обмін валют.

12.08.2021 на підставі зазначеної ухвали слідчого судді старшим слідчим 5 слідчого відділу РКП ФУ ФР ГУ ДФС у м.Києві лейтенантом податкової міліції ОСОБА_11 за участі ст. о/у з ОВС 10 відділу УБФЗ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_12 , ст.о/у 10 відділу УБФЗ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_13 , о/у 10 відділу УБФЗ ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_14 , о/у 10 відділу УБФЗ ОСОБА_15 проведено обшук. Обшук розпочато з приміщення №5 відповідно до план-схеми, зображеної в Додатку №3 до протоколу обшуку, де було виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:

ноутбук марки Toshiba коричневого кольору s/n XB 206772 W - 1 шт.;

ноутбук марки Prostar s/n NKW 355SSQ 004H01926 сірого кольору - 1 шт.;

готівкові кошти на загальну суму 2370 євро, 4965 доларів США, 32805 грн. (серії та номери купюр вказані у протоколі обшуку від 12.08.2021), а саме:

банкноти долару США номіналом 100 доларів у кількості 23 шт.:

1СВ 80637391 С;9AB 69412581 W;17DK 20587648 A;2КВ 58270785 Н;10FB 16278362 B;18FB 55317515 B;3НВ 21635471 Q;11FL 20760797 A;19AE 35250397 B;4HB 72960477 J;12FF 43416109 A;20HK 26995357 C;5HB 72377614 E;13AB 24143616 Q;21FE 00339895 A;6HB 06669153 G;14CB 23932523 E;22HB 55535588 H;7KL 90943181 D;15AB 99137212 X;23FJ 12166133 A;8HB 73736605 L;16FE 06471424 A;

банкноти долару США номіналом 50 доларів у кількості 50 шт.:

1СВ 37896282 A;18MA 365744456 A;35MD 28800773 A;2JB 11660053 A;19MI 21297100 A;36MK 88700537 A;3MB 38637544 C;20EC 21889095 A;37JB 37774039 A;4MF 13377188 B;21MB 00693023 B;38MB 33303785 A;5ML 09267005 A;22MB 13361611 D;39MF 32716298 A;6JD 25638332 A;23MA 46278062 A;40MC 27621439 A;7JB 24957893 B;24JB 37472188 B;41MB 32702493 A;8MB 34113138 B;25MB 92082468 C;42MK 11808163 A;9MB 15862945 B;26MB 09485537 D;43ME 59819303 A;10MD 38760742 B;27JF 16819387 A;44ML 89411603 B;11IB 64723539 B;28IH 03645664 A;45MB 53442005 D;12MC 20905614 A;29MB 50486209 A;46JJ 08414318 A;13IB 60775232 B;30IG 36518832 A;47JG 25040852 A;14MK 28761084 A;31MD 59976753 B;48IL 88487776 A;15GJ 16129987 A;32MB 43505327 B;49ME 44903611 A;16JL 35302690 A;33AD 66943763 A;50AB 88287381 C;17MB 11608187 A;34MG 82766910 A;

банкноти долару США номіналом 20 доларів у кількості 6 шт.:

1IF 53249294 H;3ML 17590122 F;5IA 68121665 C;2EK 56588742 A;4MC 55622974 C;6MF 60042127 J;

банкноти долару США номіналом 10 доларів у кількості 4 шт.:

1MG 75713859 A;3NL 33852487 A;2GH 15320382 A;4PB 12180681 B;

банкноти долару США номіналом 5 доларів у кількості 1 шт.:

1MB 63475086 D;

банкноти української гривні номіналом 1000 грн. у кількості 6 шт.:

1АГ 2099942;3АД 3228667;5АД 6337448;2АА 0200314;4АИ 9319574;6АБ 0146389;

банкноти української гривні номіналом 500 грн. у кількості 38 шт.:

1ВИ 1540164;14ЗБ 1127594;27ФБ 7603880;2СЗ 5005356;15ФЗ 2250839;28БТ 4710696;3АВ 1909907;16ВД 9088976;29ЛД 0016122;4АЕ 2271097;17ВА 9962597;30ЛВ 2609972;5ХЗ 5967115;18ЕЄ 7516860;31УГ 5321210;6ВЗ 1867590;19АД 9800201;32МА 8134995;7АВ 1243275;20ВЄ 2030731;33СД 1383235;8ВЄ 4303799;21ЗБ 8258300;34СГ 5952577;9АЕ 3883815;22УГ 9521410;35ВД 5965292;10ХД 4367237;23ВБ 3951301;36АА 5750246;11УЖ 6413381;24ХГ 0595760;37ХГ 9910527;12ВХ 3933569;25МА 5548463;38ЄВ 2152383;13МБ 1621351;26ВЕ 4725647;

банкноти української гривні номіналом 200 грн. у кількості 18 шт.:

1ЕХ 4119430;7ЦА 8883485;13ГЄ 0322578;2УА 1479709;8СГ 3100374;14ВЕ 0184120;3ТВ 3064485;9ЕФ 5300105;15УИ 0179285;4УЕ 9668191;10ПВ 5152790;16ХА 9223267;5СЗ 8381853;11ПВ 7857506;17ЦБ 4211310;6ЗВ 0425535;12ГГ 7681732;18ХЕ 8436589;

банкноти української гривні номіналом 100 грн. у кількості 33 шт.:

1СГ 7239713;12УК 8722598;23УЖ 0725213;2МГ 6256229;13АБ 2378257;24АБ 7151229;3ТБ 3886516;14АЕ 4421606;25АВ 0250365;4УГ 1676725;15КЄ 2014292;26СА 4316347;5УХ 7516026;16СБ 8439131;27УЗ 1161302;6УЦ 6751402;17ЗГ 4314922;28УУ 1726015;7УЛ 8141282;18СГ 0729550;29УИ 8279197;8ТА 3100396;19АВ 4615332;30АВ 0371412;9УС 3240071;20АА 0451261;31АГ 2477755;10УФ 2321497;21КЛ 7563310;32УЗ 5058510;11ВВ 6964993;22ЗХ 3493751;33УА 2446296;

банкноти української гривні номіналом 50 грн. у кількості 12 шт.:

1ФИ 3260359;5УЕ 6297764;9ФЖ 5502540;2СМ 8195315;6СК 6920710;10УЄ 8121938;3УЄ 5338225;7УР 9076941;11УА 8719176;4ФВ 9847902;8ТЗ 0208525;12УИ 6533566;

банкноти української гривні номіналом 20 грн. у кількості 8 шт.:

1ЧВ 8996247;4ЧД 1384563;7ЮБ 0187897;2ЧВ 6692950;5ЧА 2821745;8КТ 0878164;3ЮД 9945500;6ТЕ 7164826;

банкноти української гривні номіналом 10 грн. у кількості 12 шт.:

1ЮЄ 1696865;5ЮЕ 1160720;9ЦБ 9361641;2ЮЖ 2392573;6ЮД 0989610;10ХЗ 8393518;3ЦЕ 6888224;7ЮБ 0132850;11ХД 2749114;4ЮЖ 5507105;8ЮИ 7136239;12ЮБ 7323260;

банкноти української гривні номіналом 5 грн. у кількості 5 шт.:

1УД 6185338;3ЮИ 4966148;5СГ 9648717;2УЕ 1821563;4РГ 6745831;

банкноти української гривні номіналом 1 грн. у кількості 2 шт.:

1УВ 6053760;2УД 9185829;

банкноти євро номіналом 100 євро у кількості 5 шт.:

1S 21478198543;3S 21478198561;5X 16341951323;2S 21478198552;4S 27085236838;

банкноти євро номіналом 50 євро у кількості 35 шт.:

1S 34054915111;13SB 1719668245;25SE 7395053905;2S 63577882303;14SE 8372325619;26VA 0668615555;3S 28961745145;15VB 0447678721;27SO 8465157754;4S 63413747215;16SE 7502116528;28EB 3113431785;5SB 1436024065;17UC 1161147187;29EB 3614672034;6SB 3520641622;18SB 6821651272;30UA 8294057715;7SB 1438973554;19SD 8293944881;31UA 7608821916;8SB 4043552431;20SE 3554298757;32UB 1158448394;9SA 5383092425;21SB 3347352922;33UD 8178288624;10UD 3404411064;22ZC 3428293595;34UA 0264552888;11WB 1643807763;23UB 1099303373;35SE 2160449281;12UA 5349462888;24SA 2740543439;

банкноти євро номіналом 20 євро у кількості 6 шт.:

1TC 0439040405;3U 27310628336;5VO 3205900903;2T 31449335604;4M 80910013801;6M 34579479388.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва від 15.09.2021 у справі №753/17678/21 (провадження №1-кс/753/3533/21) задоволено скаргу адвоката ОСОБА_16 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. Зобов`язано уповноваженого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві, який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000645, негайно повернути ОСОБА_4 майно, яке було вилучено 12.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

ноутбук марки Toshiba коричневого кольору s/n НОМЕР_1 W - 1 шт.;

ноутбук марки Prostar s/n NKW 355SSQ 004H01926 сірого кольору - 1 шт.;

готівкові кошти (номінали, серії та номери купюр вказані) на загальну суму 2370 євро, 4965 доларів США, 32805 грн.

Ухвала слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва від 15.09.2021 у справі №753/17678/21 (провадження №1-кс/753/3533/21) набрала законної сили. Однак з невідомих причин рішення суду (ухвала слідчого судді) не було виконано слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві, який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000645.

У подальшому у зв`язку з ліквідацією управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві та набранням чинності Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» кримінальне провадження №42019000000000645 було передано для проведення подальшого досудового розслідування до Дарницького УП ГУНП у м.Києві, де і перебувало до 22.03.2024.

22.03.2024 кримінальне провадження №42019000000000645 було скеровано до Київської міської прокуратури для визначення підслідності, після чого підслідність у кримінальному провадженні №42019000000000645 визначена за Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у місті Києві.

Отже, наразі органом, під контролем якого безпідставно перебувають майно та грошові кошти ОСОБА_4 , є Територіальне управління Бюро економічної безпеки у місті Києві.

Відповідно до листа за підписом старшого детектива територіального управління БЕБ у місті Києві №23.24/3.4/2/4160-24 від 29.04.2024, незважаючи на наявність судового рішення, яке набрало законної сили та зобов`язує орган досудового розслідування повернути тимчасово вилучене майно ОСОБА_4 , підстави для його повернення нібито відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним майном до вирішення питання про арешт майна, а тимчасово вилученим майном може бути у вигляді речей, документів, грошей, тощо.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Виходячи з цього, відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права. У рішенні Європейського суду по справі «Мороко проти Російської Федерації» від 12.06.2008, Судом зазначається: «Попередні положення не зменшують права держави забезпечувати виконання таких законів, які їй видаються необхідними для здійснення контролю за використанням власності відповідно до загальних інтересів чи для забезпечення сплати податків чи інших зборів та штрафів».

Разом з цим, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно, зберегло на собі сліди вчинення злочину, або містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вказане вище майно не охоплюється ухвалою слідчого судді від 20.07.2021 про надання дозволу на проведення обшуку та не містить родових ознак визначених у ній.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів скарги, майно не повернуте особі, у якої вони були вилучені, слідчий суддя вбачає необґрунтованим утримання даного майна.

Одночасно виходячи із принципу правової визначеності, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення не виконано ухвалу Дарницького районного суду м.Києва від 15.09.2021 у справі №753/17678/21 (провадження №1-кс/753/3533/21).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

За таких обставин, виходячи з встановлених обставин та вимог КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вимог скарги.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна, у рамках кримінального провадження № 42019000000000645 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві

Повернути ОСОБА_4 майно, яке було вилучено 12.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

ноутбук марки Toshiba коричневого кольору s/n XB 206772 W - 1 шт.;

ноутбук марки Prostar s/n NKW 355SSQ 004H01926 сірого кольору - 1 шт.;

готівкові кошти на загальну суму 2370 євро, 4965 доларів США, 32805 грн., а саме