Ухвала
від 09.09.2024 по справі 757/39038/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39038/24-к

пр. 1-кс-33874/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62021000000000862 від 07.10.2021,

В С Т А Н О В И В :

02.09.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, згідно вимог якого, останній просить :

1. Накласти арешт на наступне рухоме майно, власником якого є ТОВ «Укрдонінвест» (ЄДРПОУ 30775586):

- навантажувач фронтальний марки TOTA XZ636-1, заводський номер НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 , 2007 року випуску, свідоцтво НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , дата реєстрації 16.08.2013;

- навантажувач фронтальний марки JCB 560-80 AGRI PLUS, заводський номер НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 , 2017 року випуску, свідоцтво НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 , дата реєстрації 26.09.2018;

- навантажувач фронтальний марки JCB 455ZXT2, заводський номер НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 , 2021 року випуску, свідоцтво НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 , дата реєстрації 27.10.2022;

- навантажувач фронтальний марки JCB 455ZX, заводський номер НОМЕР_69, № двигуна НОМЕР_13 , 2023 року випуску, свідоцтво НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 , дата реєстрації 16.11.2023.

2. Накласти арешт на наступне рухоме майно, власником якого є ПрАТ «ЦЗФ «Мирноградська» (ЄДРПОУ 24820699):

- автосамоскид Кра3-256Б1, 1992 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_18 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_19 ;

- автосамоскид Кра3-256Б1, 1991 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_22 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_23 ;

- трактор МТ3-82.1, 2002 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_24 , номер двигуна НОМЕР_70, свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_26 номер 014347 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_27 ;

- трактор МТ3-80, 1992 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_28 , номер двигуна НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_30 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_31 ;

- причіп 2ПТС-6, 1992 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_32 , номер двигуна б/н , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_34 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_35 ;

- бульдозер Т-130М, 1986 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_38 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_39 ;

- автонавантажувач 4045Н, 1988 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_40 , номер двигуна НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_42 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_43 ;

- навантажувач фронтальний LIUGONG CLG 856, 2011 року випуску, НОМЕР_44 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_26 номер НОМЕР_71 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_45 ;

- екскаватор навантажувач Амкодор 702EA, 2012 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_46 , номер двигуна НОМЕР_47 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_48 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_49 ;

- причіп 2 ПТС-4, 1990 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_51 , номер двигуна б/н , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_52 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_53 ;

- трактор Т -170-01 , 1990 року випуску ідентифікаційний номер НОМЕР_55 , номер двигуна НОМЕР_56 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_57 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_58 ;

- зварний агрегат АДД-350, 1994 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_59 ( НОМЕР_60 ), номер двигуна НОМЕР_61 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_62 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_63 ;

- зварний агрегат АДД-305У, 1978 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_64 ( НОМЕР_65 ), номер двигуна НОМЕР_66 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_67 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_68 .

Одночасно слідчий просив заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження, розпорядження, та заборонити будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися таким майном.

Мотивуючи подане клопотання слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено факт створення та функціонування на території України злочинної організації під керівництвом кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Укрдонінвест», до якої увійшли його довірені особи із числа службових осіб підконтрольних йому підприємств, а також інші невстановлені на теперішній час особи з числа працівників правоохоронних органів серед службових осіб Державної податкової служби України, службових осіб Міністерства енергетики України та службових осіб ДП «ВК «Краснолиманська». Діяльність вказаної злочинної організації була спрямована на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме ухилення ТОВ «Краснолиманське» та ДП «ВК «Краснолиманська» від сплати податків шляхом порушення вимог податкового законодавства у період 2022-2023 років, що призвело до ненадходження до бюджету податків на суму понад 1,2 млрд грн, створення умов для доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі на суму понад 2 млрд грн, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму більше 991 млн грн, шляхом придбання нерухомого майна, елітних автомобілів.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження перевіряються обставини умисного доведення ДП «ВК «Краснолиманська» до стійкої фінансової неспроможності шляхом вчинення службовими особами державного підприємства дій по нереєстрації ДП «ВК «Краснолиманська» податкових накладних, що тягне за собою нарахування пені та штрафів, не проведення службовими особами ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 належних розрахунків з ДП «ВК «Краснолиманська» за надані послуги, умисного невжиття службовими особами ДП «ВК «Краснолиманська» заходів щодо реального стягнення існуючих боргів, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов`язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів, що призвело до великої матеріальної шкоди державі на суму 2 194 097 442,88 грн.

Крім того, службові особи ТОВ «Краснолиманське» підозрюються у незабезпеченні виплати ТОВ «Краснолиманське» наявних грошових зобов`язань перед державним підприємством шляхом штучного збільшення видатків зазначеного товариства у вигляді перерахування відповідних грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних ОСОБА_6 підприємств, а також виплати дивідендів учасникам товариства серед яких ТОВ «Укрдонінвест» (ЄДРПОУ 30775586), тим самим поступово зменшуючи платоспроможність державного підприємства перед державою, оскільки переважна (понад 75%) дебіторська заборгованість ДП «ВК «Краснолиманська» за період 2014-2023 років складалась з боргових зобов`язання ТОВ «Краснолиманське».

Також, головний бухгалтер ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_5 та інші особи, які входили до складу злочинної організації підозрюються у реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 , направленого на умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, яка відповідно до встановленних під час досудового розслідування обставин діяла за попередньою змовою з директором ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_4 , під контролем ОСОБА_7 достовірно знаючи, що Товариство має можливість здійснювати реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів: вугілля кам`яне (код УКТ ЗЕД 2701) за ставкою 0 % ПДВ, за касовим методом, після закінчення дії податкової пільги, на суму не більше задекларованої суми дебіторської заборгованості, всупереч положенням ПК України, офіційним роз`ясненням Державної податкової служби України та Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання наслідків, здійснила протиправну реєстрацію податкових накладних з реалізації товарів: вугілля кам`яне (код УКТ ЗЕД 2701) за ставкою 0 % ПДВ, на загальну суму 460 153 872,46 грн, при цьому за виключенням не встановленої дебіторської заборгованість в розмірі 9 527 281,57 грн, на загальну суму 450 626 590,89 грн, що призвело до заниження сум податку на додану вартість та фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі 75 104 431,82 грн.

Так, 17.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ст. 219, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ст. 219, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ст. 219, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Надалі, 27.06.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ст. 219, ч. 3 ст. 212 КК України.

Цього ж дня, повідомлено про зміни раніше повідомлених підозр ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ст. 219, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно отриманих під час досудового розслідування відомостей, загальна сума шкоди, завдана протиправними діями зазначених осіб, становить понад 2 млрд гривень.

Водночас, санкціями ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ст. 255 КК України передбачено застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Так, підозрюваний ОСОБА_6 є власником корпоративних прав (частки у 100% статутного капіталу у сумі 80 000 грн.) ТОВ «Укрдонінвест» (ЄДРПОУ 30775586).

Відповідно до інформації, отриманої з Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, встановлено, що станом на 31.07.2024 ТОВ «Укрдонінвест» (ЄДРПОУ 30775586), має у власності спеціальну техніку, а саме:

- навантажувач фронтальний марки TOTA XZ636-1, заводський номер НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 , 2007 року випуску, свідоцтво НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , дата реєстрації 16.08.2013;

- навантажувач фронтальний марки JCB 560-80 AGRI PLUS, заводський номер НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 , 2017 року випуску, свідоцтво НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 , дата реєстрації 26.09.2018;

- навантажувач фронтальний марки JCB 455ZXT2, заводський номер НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 , 2021 року випуску, свідоцтво НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 , дата реєстрації 27.10.2022;

- навантажувач фронтальний марки JCB 455ZX, заводський номер НОМЕР_69, № двигуна НОМЕР_13 , 2023 року випуску, свідоцтво НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 , дата реєстрації 16.11.2023.

Крім того, ОСОБА_6 через володіння корпоративними правами ТОВ «Укрдонінвест» являється кінцевим бенефіціарним власником, зокрема ПрАТ «ЦЗФ Мирноградська» (ЄДРПОУ 24820699, 100 % акцій, розмір внеску до статутного капіталу 107 908 000 грн).

Так, з Державної служби України з питань праці отримано інформацію, що станом на 05.08.2024 ПрАТ «ЦЗФ Мирноградська» (ЄДРПОУ 24820699) має у власності спеціальну техніку, а саме:

- автосамоскид Кра3-256Б1, 1992 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_18 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_19 ;

- автосамоскид Кра3-256Б1, 1991 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_22 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_23 ;

- трактор МТ3-82.1, 2002 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_24 , номер двигуна НОМЕР_70, свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_26 номер 014347 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_27 ;

- трактор МТ3-80, 1992 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_28 , номер двигуна НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_26 номер 014348 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_31 ;

- причіп 2ПТС-6, 1992 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_32 , номер двигуна б/н , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_34 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_35 ;

- бульдозер Т-130М, 1986 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_38 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_39 ;

- автонавантажувач 4045Н, 1988 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_40 , номер двигуна НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_42 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_43 ;

- навантажувач фронтальний LIUGONG CLG 856, 2011 року випуску, НОМЕР_44 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_26 номер НОМЕР_71 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_45 ;

- екскаватор навантажувач Амкодор 702EA, 2012 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_46 , номер двигуна НОМЕР_47 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_48 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_49 ;

- причіп 2 ПТС-4, 1990 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_51 , номер двигуна б/н , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_26 номер 014351 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_53 ;

- трактор Т -170-01 , 1990 року випуску ідентифікаційний номер НОМЕР_55 , номер двигуна НОМЕР_56 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_57 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_58 ;

- зварний агрегат АДД-350, 1994 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_59 ( НОМЕР_60 ), номер двигуна НОМЕР_61 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_62 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_63 ;

- зварний агрегат АДД-305У, 1978 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_64 ( НОМЕР_65 ), номер двигуна НОМЕР_66 , свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_67 від 02.08.2018, державний номерний знак НОМЕР_68 .

На даний час виникла необхідність накласти арешт на майно підозрюваного із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження, розпорядження, а також забороною будь- особам відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися таким майном.

Отже, з метою відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Представник сторони обвинувачення подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про місце і час судового розгляду повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не подано.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено окрім іншого, що неприбуття учасників розгляду у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання їх явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000862 від 07.10.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрами:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ст. 219, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України;

2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України;

3) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України;

4) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України;

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212 та ст. 219 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Так 17.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ст. 219, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ст. 219, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ст. 219, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Надалі, 27.06.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ст. 219, ч. 3 ст. 212 КК України.

Цього ж дня, повідомлено про зміни раніше повідомлених підозр ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ст. 219, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ст. 219, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з частиною 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно частини 5 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Водночас, санкціями ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 та ст. 255 КК України передбачено застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Відтак, наявні підстави з якими законодавець пов`язує вирішення питання щодо арешту майна підозрюваної особи.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, підозрюваний ОСОБА_6 є власником корпоративних прав (частки у 100% статутного капіталу у сумі 80 000 грн.) ТОВ «Укрдонінвест» (ЄДРПОУ 30775586).

Відповідно до інформації отриманій з Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановлено, що станом на 31.07.2024 ТОВ «Укрдонінвест» (ЄДРПОУ 30775586), має у власності спеціальну техніку, а саме: