Ухвала

від 29.08.2024 по справі 760/18423/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/18423/24 1-кс/760/7931/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023110400000026 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 205-1, частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 209, частиною 3 статті 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, виявленого та вилученого за наслідками проведення 06 серпня 2024 року, в порядку частини 3 статті 233 КПК України, обшуку за адресою будинку та прибудинкових спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 3210300000:06:020:0068 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), а саме:

1. Договір купівлі продажу квартири від 17.10.2013 на нотаріальному бланку ВТК №983727 на 1 арк.;

2. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності номер витягу № 11067213 на нотаріальному бланку ЕАІ №327089 на 1 арк.;

3. Договір купівлі продажу машино місця від 31.10.2013 на нотаріальному бланку ВТК №983773 на 1 арк.;

4. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності номер витягу № 11979289 на нотаріальному бланку ЕАІ №327132 на 1 арк.;

5. Справа б\н АДРЕСА_2 ;

6. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ;

7. Договір купівлі продажу нежитлової будівлі від 19.12.2019 на нотаріальному бланку НОВ №957291 на 3 арк.;

8. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 193968641 на 1 арк.;

9. Нотаріально завірена копія Договір купівлі продажу нежитлової будівлі від 19.12.2019 на 3 арк.;

10. Технічний паспорт на виробничу будівлю з господарськими (допоміжними будівлями та спорудами) від 16.12.2019 інв. Справа № 465\19 на 7 арк.;

11. Договір дарування квартири від 29.05.2020 на нотаріальному бланку НОН №229936 на 1 арк.;

12. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 210752908 на 1 арк.;

13. Копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 3 арк.;

14. Копія договору дарування квартири від 29.05.2020 на нотаріальному бланку НОН №229936 на 1 арк.;

15. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 210752908 на 1 арк.;

16. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 ;

17. Договір купівлі-продажу квартири від 09.02.2018 на нотаріальному бланку ННА №782776 на 2 арк.;

18. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 113539960 на 1 арк.;

19. Копія договору купівлі-продажу квартири від 09.02.2018 на нотаріальному бланку ННА №782776 на 2 арк.;

20. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 113539960 на 1 арк.;

21. Розписка ОСОБА_7 від 09.02.2018 на 1 арк.;

22. Розписка ОСОБА_8 від 09.02.2018 на 1 арк.;

23. Договір купівлі-продажу квартири від 16.10.2015 на нотаріальному бланку НАС №060491 на 1 арк.;

24. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 45731450 бланк серія ЕКВ № 157482 на 1 арк.;

25. Копія договору купівлі-продажу квартири від 16.10.2015 на нотаріальному бланку НАС №060491 на 2 арк.;

26. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 45731450 бланк серія ЕКВ № 157482 на 2 арк.;

27. Технічний паспорт реєстровий номер 3008 на квартиру АДРЕСА_5 ;

28. Договір дарування квартири від 14.05.2021 на нотаріальному бланку НРА №583865 на 2 арк.;

29. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 25647139 на 1 арк.;

30. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 256462035 на 1 арк.;

31. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 256466010 на 1 арк.;

32. Технічний паспорт реєстровий номер 162\19 на квартиру АДРЕСА_6 на 5 арк.;

33. Копія квитанції Приват банку на 1 арк.;

34. Довідка Державної аудиторської служби України від 13.12.2022 № 000800-21\42-з відносно ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 51 арк.;

35. Протокол вступної наради ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 2 арк.;

36. Звіт за результатами наглядового аудиту ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 6 арк.;

37. Завдання на проведення технічного нагляду ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 2 арк.;

38. Довідка щодо претензія та рекламації ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» від 23.10.2021 на 1 арк.;

39. Графік аудиту ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 3 арк.;

40. Протокол заключної наради проведення технічного нагляду ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 3 арк.;

41. Сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів № 80143.FSMS.113-20 виданий ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 1 арк.;

42. Сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів № 80143.EMS.063-20 виданий ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 1 арк.;

43. Сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів № 80143.QMS.093-20 виданий ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 1 арк.;

44. Сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів № 80143.EMS.063.01-20 виданий ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 1 арк.;

45. Сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів № 80143.FSMS.113.01-20 виданий ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 1 арк.;

46. Сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів № 80143.QMS.093.01-20 виданий ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 1 арк.;

47. Сертифікат на ОСОБА_9 № 05112020\18 на 1 арк.;

48. Сертифікат на ОСОБА_10 № 05112020\19 на 1 арк.;

49. Договір № 07102020 на виконання робіт сертифікації систем управління ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 3 арк.;

50. Ліцензійна угода від 16.11.2020 на 3 арк.;

51. Програма проведення технічного нагляду за системою управління якістю безпечністю харчових продуктів ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 6 арк.;

52. Акт надання послуг № 137 від 16.11.2020 на 1 арк.;

53. Договір дарування комплексу нежитлових будівель від 04.07.2014 на нотаріальному бланку НАА№334878 на 1 арк.;

54. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 23841631 на серія ЕАТ № 795478 на 1 арк.;

55. Декларація про готовність до експлуатації об`єкта нежитлові будівлі під овоче сховище на будівництво складських приміщень по АДРЕСА_7 на 7 арк.;

56. Нотаріально завірений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 166467198 на 1 арк.;

57. Договір купівлі-продажу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення від 14.12.2018 нотаріальному бланку ННМ №617924 на 2 арк.;

58. Рішення Узинської міської ради від 28.11.2018 за № 13-533\2018 на 1 арк.;

59. Акт відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі на 1 арк;

60. Схема розміщення земельної ділянки по АДРЕСА_7 на 1 арк.;

61. Кадастровий план по АДРЕСА_7 на 1 арк.;

62. Нотаріально завірений витяг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 149630329 на 1 арк.;

63. Звіт про експертно грошову оцінку земельної ділянки за по АДРЕСА_7 на 34 арк.;

64. Договір на проведення незалежної оцінки від 02.10.2018 на 2 арк.;

65. Договір № 18 від 19.02.2019 про пайову участь замовника на 4 арк.;

66. Квитанція № 147 від 20.02.2019 на 1 арк.;

67. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 29.01.2019 на 4 арк.;

68. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 44143790 нотаріальний бланк серія ЕЕТ № 490486 на 1 арк.;

69. Копія рішення Узинської міської ради від 26.09.2018 за № 11-322\2018 на 1 арк.;

70. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 44143790 нотаріальний бланк серія ЕЕТ № 490485 на 1 арк.;

71. Нотаріально завірений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 167176623 на 1 арк.;

72. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 25 від 19.08.2014 по АДРЕСА_7 на 20 арк.;

73. Тарифи за послуги з надання в оренду індивідуальних сейфів на ОСОБА_5 та додатковибй договір № 2 до договору «№ 340 оренди індивідуального сейфа від 13.08.2019 на 1 арк.;

74. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 190142896 нотаріально завірений на 2 арк.;

75. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 190141814 на 2 арк.;

76. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 33/11 від 23.12.2011 по АДРЕСА_7 на 27 арк.;

77. Договір дарування не житлової будівлі від 12.06.2007 нотаріальний бланк ВЄО № 899886 на 1 арк.;

78. Витяг про реєстрацію права власності бюро технічної інвентаризації № 15068104 на 1 арк.;

79. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 181462167 нотаріально завірений на 2 арк.;

80. Договір дарування не житлової будівлі від 12.06.2007 нотаріальний бланк ВЕО № 899884 на 1 арк.;

81. Витяг про реєстрацію права власності бюро технічної інвентаризації № 15068111 на 1 арк.;

82. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 182587612 нотаріально завірений на 2 арк.;

83. Договір дарування не житлових будівель від 12.06.2007 нотаріальний бланк ВЕО № 899882 на 1 арк.;

84. Витяг про реєстрацію права власності бюро технічної інвентаризації № 15068099 на 1 арк.;

85. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 184992868 нотаріально завірений на 2 арк.;

86. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 180284554 нотаріально завірений на 1 арк.;

87. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 180283761 нотаріально завірений на 1 арк.;

88. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 180290494 нотаріально завірений на 1 арк.;

89. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 180291182 нотаріально завірений на 1 арк.;

90. Заява про об`єднання об`єктів не рухомого майна за адресою по АДРЕСА_7 нотаріально завірена на 1 арк.;

91. Висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єктів не рухомого майна за № 310 від 18.11.2019 на 5 арк.;

92. Договір № 27 від 16.07.2019 про пайову участь замовника на 1 арк.;

93. Договір № 23 від 16.07.2019 про пайову участь замовника на 1 арк.;

94. Договір № 25 від 16.07.2019 про пайову участь замовника на 1 арк.;

95. Договір № 24 від 16.07.2019 про пайову участь замовника на 1 арк.;

96. Договір № 26 від 16.07.2019 про пайову участь замовника на 1 арк.;

97. Лист Білоцерківської РДА за № 19-42/92 від 12.08.2019 на 1 арк.;

98. Договір дарування квартири від 24.07.2019 нотаріальний бланк ННХ № 188583 на 1 арк.;

99. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 174978336 нотаріально завірений на 1 арк.;

100. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 3013122865 на 1 арк.;

101. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 301313060 на 1 арк.;

102. Технічний паспорт № 141086 на квартиру АДРЕСА_8 ;

103. Договір дарування квартири від 24.07.2019 нотаріальний бланк ННХ № 188584 на 1 арк.;

104. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 174980537 нотаріально завірений на 1 арк.;

105. Копія договору дарування квартири від 24.07.2019 по нотаріальному бланку ННХ № 188584 на 1 арк.;

106. Технічний паспорт № 141032 на квартиру АДРЕСА_9 ;

107. Договір дарування квартири від 24.07.2019 нотаріальний бланк ННХ № 188585 на 1 арк.;

108. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 174982944 нотаріально завірений на 1 арк.;

109. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 301313343 на 1 арк.;

110. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 301313229 на 1 арк.;

111. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 301313738 на 1 арк.;

112. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 301313607 на 1 арк.;

113. Технічний паспорт № 141032 на квартиру АДРЕСА_10 ;

114. Договір дарування від 24.07.2019 на нотаріальному бланку ННХ № 188586 на 1 арк.;

115. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 174985209 нотаріально завірений на 1 арк.;

116. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 301313867 на 1 арк.;

117. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 301313989 на 1 арк.;

118. Технічний паспорт № 141032 на квартиру АДРЕСА_11 ;

119. Договір дарування квартири від 24.07.2019 на нотаріальному бланку ННХ № 188587 на 1 арк.;

120. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 174988892 нотаріально завірений на 1 арк.;

121. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 301314121 на 1 арк.;

122. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 301314321 на 1 арк.;

123. Технічний паспорт № 141032 на квартиру АДРЕСА_12 ;

124. Довіреність від 22.07.2023 на нотаріальному бланку НСН № 007886 на 1 арк.;

125. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 50486628 на 1 арк.;

126. Договір дарування грошових коштів від 20.12.2019 на нотаріальному бланку НОВ № 396091 на 1 арк.;

127. Копія нотаріально завіреного Договір дарування грошових коштів від 20.12.2019 на 1 арк.;

128. Платіжне доручення на 3 арк.;

129. Договір фінансової допомоги № 1 від 14.12.2019 на 2 арк.;

130. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_11 на 3 арк.;

131. Оригінал довідки на ОСОБА_12 на 1 арк.;

132. Копія свідоцтва про укладення шлюбу на 1 арк.;

133. Копія свідоцтва про шлюб на 1 арк.;

134. Копія апостеля на 1 арк.;

135. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_11 на 1 арк.;

136. Копія апостеля на 1 арк.;

137. Копія атестата з додатком ОСОБА_11 на 4 арк.;

138. Копія поспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_13 на 2 арк.;

139. Копія диплому бакалавра та спеціаліста ОСОБА_13 на 2 арк.;

140. Копія атестату та додаток до нього ОСОБА_13 на 2 арк.;

141. Копія диплому бакалавра та спеціаліста ОСОБА_12 на 2 арк.;

142. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_11 на 1 арк.;

143. Копія свідоцтва про одруження ОСОБА_11 на 1 арк.;

144. Витяг з реєстру про відсутність судимості ОСОБА_14 на 1 арк.;

145. Копія витягу з реєстру актів цивільного стану та апестель до нього на 4 арк.;

146. Договір купівлі продажу транспортного засобу від 23.07.2019 на 1 арк.;

147. Договір комісії від 23.07.2019 за № 5747/19/002665 на 1 арк.;

148. Договір дарування квартири від 04.10.2013 заврена нотаріальна копія на 2 арк.;

149. Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_15 та апостель до нього 2 арк.;

150. Копія апостеля на 1 арк.;

151. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу на ОСОБА_16 на 1 арк.;

152. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_17 на 2 арк.;

153. Копія свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_16 на 1 арк.;

154. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_17 на 1 арк.;

155. Копія апостеля на 1 арк.;

156. Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища за № 00023477987 від 24.07.2019 на 1 арк.;

157. Копія апостеля на 1 арк.;

158. Свідоцтво про шлюб ОСОБА_13 з ОСОБА_11 на 1 арк.;

159. Апостель від 27.07.2019 на 1 арк.;

160. Свідоцтво про народження ОСОБА_17 на 1 арк.;

161. Апостель від 27.07.2019 на 1 арк.;

162. Свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_16 на 1 арк.;

163. Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про народження ОСОБА_14 на 1 арк.;

164. Свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_16 з ОСОБА_18 на 1 арк.;

165. Апостель від 20.05.2019 на 1 арк.;

166. Нотаріально завірена копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища за № 00023477987 від 24.07.2019 на 1 арк.;

167. Апостель від 27.07.2019 на 1 арк.;

168. Свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_15 з ОСОБА_19 на 1 арк.;

169. Свідоцтво про смерть ОСОБА_20 від 31.10.2003 на 1 арк.;

170. Свідоцтво про одруження ОСОБА_20 з ОСОБА_21 на 1 арк.;

171. Свідоцтво про смерть ОСОБА_22 від 04.05.2018 на 1 арк.;

172. Свідоцтво про народження ОСОБА_15 серія НОМЕР_20;

173. Свідоцтво про народження ОСОБА_14 серія НОМЕР_6 на 1 арк.;

174. Апостель від 07.05.2019 на 1 арк.;

175. Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища за № 00022837001 від 14.05.2019 на 1 арк.;

176. Апостель від 20.05.2019 на 1 арк.;

177. Засвідчений переказ з Хорватської мови від 12.04.2021 на 5 арк.;

178. Копія паспорта ОСОБА_15 та ідентифікаційний код на 4 арк.;

179. Договір купівлі продажу частки квартири від 27.12.2012 на нотаріальному бланку ВТВ № 923708 на 2 арк.;

180. Витяг з Державного реєстру правочинів №12424980 на 1 арк.;

181. Витяг права власності на майно за № 6011 на нотаріальному бланку СЕК № 101628 на 1 арк.;

182. Технічний паспорт № 11160 на квартиру АДРЕСА_13 ;

183. Довідка про проживання ОСОБА_15 на 1 арк.;

184. Копія свідоцтва права власності на житло № 33892 на 1 арк.;

185. Копія реєстрації права власності на нерухоме майно на 1 арк.;

186. Договір дарування квартири від 01.04.2023 на нотаріальному бланку НСК № 645787 на 2 арк.;

187. Нотаріально засвідчений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 327743686 на 1 арк.;

188. Технічний паспорт № 11060 на квартиру АДРЕСА_14 ;

189. Договір дарування земельної ділянки від 03.10.2013 на нотаріальному бланку ВТМ № 841582, витяг до нього № 10236116 на 2 арк.;

190. Договір дарування земельної ділянки від 03.10.2013 на нотаріальному бланку ВТМ № 841540, витяг до нього № 10235579 на 2 арк.;

191. Договір дарування земельної ділянки від 03.10.2013 на нотаріальному бланку ВТМ № 841539, витяг до нього № 10233030 на 2 арк.;

192. Довідка ГУ Земельних ресурсів від 06.10.2009 за № 468 на 1 арк.;

193. Кадастровий план по провулку АДРЕСА_15 на 1 арк.;

194. Договір дарування земельної ділянки від 03.12.2007 на нотаріальному бланку ВКВ № 680489 на 1 арк.;

195. Договір дарування житлового будинку від 03.10.2013 на нотаріальному бланку ВТМ № 841538 та витяг до нього за № 10232336 на 2 арк.;

196. Нотаріально завірений Договір дарування житлового будинку від 03.10.2013 та витяг до нього за № 10232336 на 2 арк.;

197. Договір дарування земельної ділянки від 01.02.2017 на нотаріальному бланку НМА № 070922 та витяг до нього № 79382628 на 2 арк.;

198. Договір дарування житлового будинку від 01.02.2017 на нотаріальному бланку НМА № 070919 на 2 арк. та витяг до нього № 79382127 на 1 арк.;

199. Копія договору дарування житлового будинку від 01.02.2017 на нотаріальному бланку НМА № 070919 на 2 арк. та витяг до нього № 79382127 на 1 арк.;

200. Технічний паспорт № 6088 будинок № 4 АДРЕСА_16 ;

201. Договір дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на нотаріальному бланку НОК № 497976 на 2 арк. та витяг до нього № 195983388 на 1 арк.;

202. Договір дарування частки житлового будинку від 11.01.2020 на нотаріальному бланку НОК № 497974 на 2 арк. та витяг до нього № 195981742 на 1 арк.;

203. Договір дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на нотаріальному бланку НОК № 497968 на 2 арк. та витяг до нього № 195975958 на 1 арк.;

204. Нотаріально завірена копія Договору дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на 2 арк.;

205. Договір дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на нотаріальному бланку НОК № 497971 на 2 арк. та витяг до нього № 195977533 на 1 арк.;

206. Нотаріально завірена копія Договору дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на 2 арк.;

207. Договір дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на нотаріальному бланку НОК № 497966 на 2 арк. та витяг до нього № 195974582 на 1 арк.;

208. Нотаріально завірена копія договору дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на 2 арк.;

209. Договір дарування частки будинку від 11.01.2020 на нотаріальному бланку НОК № 497964 на 2 арк. та витяг до нього № 195969574 на 1 арк.;

210. Нотаріально завірена копія договору дарування частки будинку від 11.01.2020 на 3 арк.;

211. Будівельний паспорт за адресою: АДРЕСА_15 на 11 арк.;

212. Схема розміщення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_15 з додатками на 15 арк.;

213. Витяг з рішення Білоцерківської міської ради від 18.08.2011 за № 257-11-VI на 1 арк.;

214. Технічний паспорт за АДРЕСА_17 ;

215. Технічна документація із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку по провулку АДРЕСА_15 ;

216. Будинкова книга для прописки громадян що проживають у будинку АДРЕСА_16 ;

217. Технічний паспорт АДРЕСА_17 ;

218. Нотаріально завірена копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 196842998 на 1 арк.;

219. Нотаріально завірена копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 196841471 на 1 арк.;

220. Технічна документація із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок ОСОБА_12 та ОСОБА_14 за 2019 рік;

221. Нотаріально завірена копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 196841471 на 1 арк.;

222. Нотаріально завірена копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-3218001272020 від 14.01.2020 з додатком на 3 арк.;

223. Договір оренди землі № 316 від 17.07.2019 на 3 арк.;

224. Копія рішення Узинської міської ради Білоцерківського району Київської області від 26.06.2019 за № 21-863/2019 на 1 арк.;

225. Нотаріально завірена копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 176347060 на 1 арк.;

226. Нотаріально завірена копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 176353800 на 1 арк.;

227. Заява на об`єднання земельних ділянок нотаріально завірена серія НОВ № 957263 на 1 арк.;

228. Копія нотаріально завіреної заяви на об`єднання земельних ділянок на 1 арк.;

229. Заява на об`єднання земельних ділянок нотаріально завірена серія НОВ № 957297 на 1 арк.;

230. Договір купівлі продажу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957251 з додатками на 8 арк. та витяг про не рухоме майно до нього за № 193103959 на 1 арк.;

231. Договір купівлі продажу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957248 з додатками на 8 арк. та витяг про не рухоме майно до нього за № 193103939 на 1 арк.;

232. Договір купівлі продажу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957257 з додатками на 8 арк. та витяг про не рухоме майно до нього за № 193104255 на 1 арк.;

233. Договір купівлі продажу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957263 з додатками на 8 арк. та витяг про не рухоме майно до нього за № 193103939 на 1 арк.;

234. Платіжне доручення № 54368978 від 19.12.2019 на 1 арк.;

235. Платіжне доручення № 54368439 від 19.12.2019 на 1 арк.;

236. Платіжне доручення № 54521474 від 20.12.2019 на 1 арк.;

237. Договір купівлі продажу частки в праві спільної часткової власності на земельну ділянку від 19.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957294 на 3 арк. та витяг про не рухоме майно до нього за № 193985431 на 1 арк.;

238. Копія договору купівлі продажу частки в праві спільної часткової власності на земельну ділянку від 19.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957294 на 3 арк.;

239. Договір купівлі продажу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957260 з додатками на 8 арк. та витяг про не рухоме майно до нього за № 193104262 на 1 арк.;

240. Договір дарування грошових коштів від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957242 на 1 арк.;

241. Договір дарування грошових коштів від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957241 на 1 арк.;

242. Копія державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯК №023477 на 2 арк.;

243. Копії рішень Узинської міської ради від 25.09.2019 за № 23-966/2019 на 1 арк.;

244. Копії рішень Узинської міської ради від 25.09.2019 за № 23-967/2019 на 1 арк.;

245. Довіреність від 19.10.2018 на нотаріальному бланку серія ННК № 534807 на 1 арк.;

246. Копія паспорта ОСОБА_23 на 1 арк.;

247. Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯК № 023477 на 1 арк.;

248. Договір купівлі продажу земельної ділянки від 26.03.2012 на нотаріальному бланку серія ВРР № 193867 на 1 арк. витяг до нього на 1 арк. та заява до нього на 1 арк.;

249. Договір дарування грошових коштів від 26.03.2012 на нотаріальному бланку ВРР № 193865 на 1 арк.;

250. Договір дарування машино місця від 05.06.2018 на нотаріальному бланку серія НМХ № 156173 з додатками до нього на 3 арк.;

251. Витяг з права власності за № 1264600 на 1 арк.;

252. Копія Договору дарування машино місця від 05.06.2018 на нотаріальному бланку серія НМХ № 156173 на 3 арк. та копія Витягу з права власності за № 1264600 на 1 арк.;

253. Договір оренди індивідуального сейфа від 16.08.2022 в АТ «ОЩАДБАНК» з додатками до нього на 4 арк., довіреність на 1 арк.;

254. Квитанція від 16.08.2022 року на 1 арк.;

255. Договір індивідуального сейфу від 18.11.2022 на 4 арк. та довіреність до нього на 1 арк.;

256. Копії чеків на 2 арк.;

257. Виписка по угоді R4113/18608D/КІ01 від 27.02.2013 на 39 арк.;

258. Фотокопія нотаріально завірена договору купівлі продажу частки ПП «ВКО ЕТАЛОН» від 26.12.2012 на 2 арк.;

259. Фотокопія нотаріально завірена договору купівлі продажу частки ПП «ВКО ЕТАЛОН» від 26.12.2012 на 3 арк.;

260. Меморандум від 26.12.2012 з додатками до нього на 21 арк.;

261. Витяг з рішення Пилипчанської сільської ради за № 11 від 18.02.2020 на 1 арк.;

262. Копія витягу з рішення Пилипчанської сільської ради за № 11 від 18.02.2020 на 1 арк.;

263. Копія заяви ОСОБА_24 на 1 арк.;

264. Схеми та ситуаційні плани на 4 арк.;

265. Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД № 713267 на 1 арк.;

266. План-схема на аркуші А3;

267. Виписка з ЄДР ЮО, ФОП та ГФ щодо ТОВ «ІНТЕРМІС ЮА» на 1 арк.;

268. Наказ ТОВ «ІНТЕРМІС ЮА» № 1 від 17.05.2021 на 1 арк.;

269. Наказ ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 40 від 16.05.2021 на 1 арк.;

270. Акт прийому-передачі документів ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

271. Рішення учасника № 8 ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

272. Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Преміум Фінанс Груп» на 2 арк.;

273. Рішення учасника № 7 ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

274. Акт прийому-передачі документів ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

275. Копія акту прийому-передачі у статутному капіталі ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

276. Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Преміум Фінанс Груп» на 2 арк.;

277. Копія акту прийому-передачі у статутному капіталі ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

278. Фотокопія трудової книжки на 1 арк.;

279. Статут ТОВ «ІНТЕРМІС ЮА» (код ЄДРПОУ 37371973) на 21 арк.;

280. Рішення учасника № 7 ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

281. Технічний паспорт № 419/19 від 18.11.2019 з додатками за адресою: АДРЕСА_7 на 8 арк.;

282. Справа б/н по АДРЕСА_16 не житлова будівля (склад магазин);

283. Копія витягу про об`єкт нерухомого майна, реєстраційний номер 1919916180000 на 2 арк.;

284. Копія витягу про об`єкт нерухомого майна, реєстраційний номер 633676932103 на 1 арк.;

285. Копія витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер 270928717 на 19 арк.;

a. Фото копії документів «договір дарування нежитлового приміщення, технічний паспорт купівлі продажу, договір дарування, довіреність» на 7 арк.;

286. Договір дарування нежитлового приміщення від 06.02.2020 року між громадянином ОСОБА_25 та ОСОБА_12 , прошито та пронумеровано, скріплено печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_26 на 2 арк.;

287. Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 199246957 на 1 арк.;

288. Довіреність від 26.01.2024 року засвідчена Пузинською Державною нотаріальною конторою за №1-270 на 1 арк.;

289. Витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей за № 51879926 1 арк.;

290. Договір про внесення змін до попереднього договору купівлі продажу нежитлового приміщення на нотаріальному бланці ННЕ212808 від 11.04.2018 року на 1 арк.;

291. Копія договіру про внесення змін до попереднього договору купівлі продажу нежитлового приміщення на нотаріальному бланці ННЕ212808 від 11.04.2018 року на 2 арк.;

a. Акт допуску та розподілу відповідальності від 24.05.2019 року на 1 арк.;

292. Квитанція №18804565 від 11.04.2018 року на 1 арк.;

a. Попередній договір купівлі продажу нежитлового приміщення від 11.04.2018 року на нотаріальному бланці ННВ801062 на 4 арк. з додатком на 1 арк.;

293. Копія попереднього договіру купівлі продажу нежитлового приміщення від 11.04.2018 року на нотаріальному бланці ННВ801062 на 9 арк.;

294. Рахунок №000002452 від 11.01.2018 року на 1 арк.;

295. Акт приймання передачі житлового приміщення від 15.10.2019 року на 1 арк.;

296. Акт зарахування зустрічних, взаємних, однорідних вимог 15.10.2019 року на 1 арк.;

297. Квитанція №5005120 від 15.10.2019 року на 1 арк.;

a. Квитанції здійснення касових операцій на 10 арк.;

b. Підшивка документів про порядок оформлення договору купівлі продажу квартири на 4 арк.;

c. Копія довіреності від 02.07.2019 року на ОСОБА_27 на 1 арк.;

d. Копії документів ОСОБА_28 на 4 арк.;

298. Копія договору дарування на нежитлове приміщення від 06.02.2020 року № НОК936621 на 3 арк.;

299. Копія витягу № 199246957 на 1 арк.;

300. Технічний паспорт на приміщення громадського призначення, вбудований в житловий будинок АДРЕСА_18 на 4 арк.;

301. Довіреність від 13.09.2020 року №ННХ061951 на 1 арк.;

a. Копія довіреності від 13.09.2020 року №ННХ061951 на 1 арк.;

302. Копія правил фонду фінансування будівництва виду А «Козацький» на 11 арк.;

303. Квитанція №1934 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

304. Квитанція №1936 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

305. Квитанція №1935 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

306. Договір доручення № 119 13.03.2018 року 1 арк.;

307. Договір купівлі продажу нежитлового приміщення від 05.03.2021 року Бланк НМС106803 2 арк.;

a. Копія договіру купівлі продажу нежитлового приміщення від 05.03.2021 року Бланк НМС106803 2 арк.;

b. Витяг №247135250 на 1 арк.;

308. Технічний паспорт на нежетлове приміщення №3-1 у житловому будинку АДРЕСА_19 на 4арк. та додаток Кваліфікаційний сертифікат на 1арк.;

309. Акт приймання передачі нежитлового приміщення 05.03.2021 року на 1арк.;

310. Акт зарахування зустрічних, взаємних, однорідних вимог 05.03.2021 року на 1 арк.;

a. Квитанція від 04.03.2021 на 1арк.;

b. Попередній договір купівлі продажу нежитлового приміщення від 11.04.2018 року №ННВ801066 на 4 арк.;

c. План нежитлового приміщення на 1арк.;

311. Квитанція № 022415111 на 1 арк.;

312. Квитанція № 31216745 на 1 арк.;

313. Квитанція № 31216746 на 1 арк.;

314. Рахунок фактура №12 від 11.04.2018 на 1 арк.;

315. Квитанції до касових операцій від 04.03.2021 року на 11 арк.;

316. Технічний паспорт №419/19 з додатками на 34 арк.;

317. Технічний паспорт №357/19 з додатками на 9 арк.;

318. Договір позики від 09.02.2024 року Бланк НТВ117491 на 1 арк.;

319. Копія договору дарування нежитлового приміщення Бланк ННМ195691 на 2 арк.;

320. Акт прийняття передачі документів від 20.11.2018 року на 1 арк.;

321. Акт № 160 прийняття передачі об`єкту інвестування від 13.09.2018 року на 2 арк.;

322. Копія заяви ОСОБА_29 від 22.05.2018 року на 1 арк.;

323. Договір № М66-2202\2018-1 від 28.02.2018 РОКУ на 1 арк.;

324. Копія креслення на 1 арк.;

325. Договір № 6\4 про відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території від 31.05.2018 року на 7 арк.;

326. Рахунок фактура № СФ0000073 від 31.05.2018 року на 1 арк.;

327. Копія рахунку фактури № СФ0000073 від 31.05.2018 року на 1 арк.;

328. Договір № 66-2202\2018-1 від 22.02.2018 року Рахунок фактура № СФ0000073 від 31.05.2018 року на 8 арк.;

329. Копія правил фонду фінансування виду А ЖК «Friendly House» на 11 арк.;

a. Довідка № 160 від 14.06.2018 року на 1 арк.;

330. Квитанція №1340 від 28.02.2018 року на 1 арк.;

331. Квитанція №1339 від 28.02.2018 року на 1 арк.;

332. Квитанція №1338 від 28.02.2018 року на 1 арк.;

a. Договір доручення № 605 від 28.02.2018 1 арк.;

333. Конверт на ім`я ОСОБА_24 з Податкоими повідомленнями рішеннями на 8 арк.;

334. Конверт на ім`я ОСОБА_24 з Податкоими повідомленнями рішеннями на 7 арк.;

a. Папка з документами податкової звітності, податковими повідомленнями рішеннями, копіями паспортних даних та копії витягів на 141 арк.;

335. Довіреність від 24.04.2024 року від ОСОБА_24 на ОСОБА_29 за № 570\790 на 1 арк.;

336. Витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреності № 52980270 на 1 арк.;

337. Копія довіреністі від 24.04.2024 року від ОСОБА_24 на ОСОБА_29 за № 570\790 на 1 арк.;

a. 2 Копії витягів про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреності № 52980270 на 2 арк.;

338. Довіреність від 06.02.2023 року від ОСОБА_24 на ОСОБА_30 на 1 арк.;

a. Витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей № 43329515 на 1 арк.;

b. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_24 та ІПН на 6 арк.;

c. Заява - договір №20018589511 від 17.06.2024 року на 4 арк.;

d. Аркуш А4 з друкованим текстом про власників та вид діяльності товариств на 1 арк.;

e. Довідка ОСОБА_25 на 1 арк.;

339. Довідка ОСОБА_24 на 1 арк.;

340. Роздруківка звітів на 6 арк.;

341. Сертифікат №100.40\0888-14\56022\2024 від 08.05.2024 року на 1 арк.;

a. Довідка №100.40\0888-14\54971\2024 06.05.2024 на 1 арк.;

342. Виписка по картковому рахунку ОСОБА_24 на 2 арк.;

343. Історія по картковому рахунку «фото» на 1 арк.;

344. Довідка на 1 арк.;

345. Податкова звітність ОСОБА_24 на 6 арк.;

346. Протокол вступної наради ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 1 арк.;

347. План Аудиту ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 2 арк.;

348. Звіт за результатами наглядового аудиту ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 3 арк.;

349. Завдання на проведення технічного нагляду 06.02.2023 ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 1 арк.;

350. Довідка щодо претензій та рекламацій ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 1 арк.;

351. Графік аудиту ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 1 арк.;

352. Звіт за результатами сертифікаційної перевірки та оцінки інтегрованої системи управління якістю, системи управління безпечності харчових продуктів ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» та програма перевірки на 52 арк.;

353. Сертифікати ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» на 9 арк.;

a. Матеріали перевірки аудиторською службою України ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» на 9 арк.;

354. Договір банківського рахунку ТОВ «РКГ» на 12 арк.;

355. Підшивка реєстраційних документів ТОВ «РКГ» на 51 арк.;

356. Підшивка реєстраційних документів ТОВ «ОК ЛЕНТ ФУД» на 143 арк.;

357. Підшивка «договорів по землі» та сплати земельного податку на 177 арк.;

358. Папка з \ чекова книжка ТОВ «ОК ЛЕНТ ФУД» № ЯЯ7780251, \ чекова книжка ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» № ЯЮ2382901\ чекова книжка ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» № ЯЯ7780051\ чекова книжка ТОВ «МІТ МІКС» № ЯЯ7782401\ захищений носій для зберігання електронного підпис ST-338ML9015971345 1 шт.,\ захищений носій для зберігання електронного підпис ST-338ML9016367461 1 шт.,\ Аркуш з відтиском печаУзинської міської лікарні тки ТОВ «РГК» пароль 38452309.,\

359. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575764 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

360. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575765 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

361. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575766 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

362. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575767 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

363. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575768 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

364. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575769 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

365. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575770 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

366. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550576 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

367. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550577 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

368. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550583 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

369. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550584 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

370. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550585 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

371. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550586 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

372. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550587 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

373. Особиста медична книжка за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550588 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

374. Медична картка огляду осіб для визначення спромжності займатися відповідним видом діяльності за станом здоровя. Форма №140-5\О. З відмітками про проходжння лікарів терапевт, дерматовенеролог, отоларінголог, стоматолог, інші спеціалісти та з обстеженням флюорографії та з аналізами крові на сифіліс, затвердженим висновком голови комісії Узінської міської лікарі. З відтисками печаток лікарів про проходження вищезазначеного медичного огляду в кількості карток 15 шт.;

375. Аркуш формату А4 із рукописним текстом 15 громадян - 1 шт.;

376. Установчі та реєстраційні документи ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» на 147 арк.;

377. Витяги з ОПЕНДАТА БОТ на 23 арк.;

378. Папка з установчими та реєстраційними документами ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» на 103 арк.;

379. Папка з установчими та реєстраційними документами ТОВ «МІТ МІКС» на 104 арк.;

380. Додатковий договір №1 до договору №64-1203\2018-8 від 03.02.2021 року на 1 арк.;

381. Свідоцтво № С64-1203\2018-8 від 13.03.2018 року ЖК «Чарівне місто» на 1 арк.;

382. Договір № М64-1203\2018-8 відступлення майнових прав від 13.03.2018 року на 1 арк.;

383. Договір № 64-1203\2018-8 про участь у фонді фінансування будівництва від 12.03.2018 року на 8 арк.;

384. Квитанція д прибуткового касового ордеру № 1933 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

385. Квитанція д прибуткового касового ордеру № 1932 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

386. Квитанція до прибуткового касового ордеру № 1931 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

387. Договір доручення № 918 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

388. Чек Приват банку від 21.11.2018 року на 1 арк.;

389. Квитанція №173 від 21.11.018 року на 1 арк.;

390. Додатковий договір №1 від 01.02.2021 року до договору №65-1203\2018-1 про участь у фонді фінансування будівництва від. 12.03.2018 року на 1 арк.;

391. Свідоцтво № С56-1203\2018-1 від 14.03.2018 року ЖК «Crystal House» на 1 арк.;

392. Договір № М56-1203\2018-1 відступлення майнових прав від 14.03.2018 року на 1 арк.;

393. Договір №56-1203\2018-1 про участь у фонді фінансування будівництва від. 12.03.2018 року на 8 арк.;

394. Квитанція до прибуткового касового ордеру № 1976 від 14.03.2018 року на 1 арк.;

395. Квитанція до прибуткового касового ордеру № 1975 від 14.03.2018 року на 1 арк.;

396. Квитанція до прибуткового касового ордеру № 1974 від 14.03.2018 року на 1 арк.;

397. Договір доручення №403 від 14.03.2018 року на 1 арк.;

398. Правила фонду фінансування будівництва виду А ЖК «Crystal House» на 11 арк.;

399. Правила фонду фінансування будівництва виду А ЖК «Чарівне місто» на 11 арк.;

400. Печатка «CYPOLISES KFT Hangary4400 Nyiregyhaza Mohosbokor 10 27418950-2-15» - 1 шт., з відтисками на 1 листі формату А4.

401. Печатка «DRAOI MASTER KFT Hungary 1086 Budapest Magdolna utca 14 0109385315» - 1 шт., з відтисками на 1 листі формату А4.

402. Печатка «Київське обласне товариство кроливників і звірівників-любителів Ідентифікаційний код 00443542» - 1 шт., з відтисками на 1 листі формату А4.

403. Виписка з ЄДР ТОВ «Преміум Кмопані» код 42226852 на 4 арк.

404. Рішення учасників №14 ТОВ Преміум компані код 42226852 від 15.12.2022 на 2 арк.

405. Рішення учасників №14 ТОВ Преміум компані код 42226852 від 18.05.2022 на 1 арк.

406. Нотаріальне рішення учасників №11 від 18.05.2022 на 1 арк.

407. Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ Преміум компані код 42226852 від 18.05.2022 з актом на 2 арк.

408. Рішення учасників №10 ТОВ Преміум компані код 42226852 від 18.05.2022 на 1 арк.

409. Статут ТОВ Преміум компані код 42226852 з описами від 18.05.2022 на 21 арк.

410. Наказ №5 щодо особового складу ТОВ Преміум компані код 42226852 від 07.03 2020 на 1 арк.

411. Рішення учасників №5 ТОВ Преміум компані код 42226852 від 02.03.20202 на 1 арк.

412. Рішення учасників №26/10-21 ТОВ Преміум компані код 42226852 від 26.10.2021 на 1 арк.

413. Відомості з ЄДР ТОВ Преміум Компані код 42226852 від 24.05.2012 на 1 арк.

414. Витяги з реєстру ПДВ ТОВ Преміум Компані на 4 арк.

415. Довідки про відкриття рахунків ТОВ Преміум компані код 42226852 АТ Райфайзен банк на 2 арк.

416. Квитанції та повідомлення про об`єкти оподаткування форма 20-ОПП на 6 арк.

417. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ідентифікаційний код на 5 арк.

418. Наказ №4 від 10.03.2020 ТОВ Преміум компані з додатками на 14 арк.

419. Договір №17092021-1 від 17.09.2021 ТОВ Преміум компані з додатками на 25 арк.

420. Сертифікат на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.

421. Сертифікат на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.

422. Свідоцтво Укрметртестстандарт на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.

423. Договір оренди №47 від 26.05.2021 Преміум компані на 3 арк.

424. Договір оренди №43-0/20 від 18.03.2020 Преміум компані на 4 арк.

425. Договір про співпрацю №02/03/20 від 02.03.2020 Преміум компані на 2 арк.

426. Довідка про відкриття поточного рахунку Преміум компані від 04.12.2019 СБЕРБАНК 4 арк.

427. Повідомлення про відкриття рахунків АТ Банк СІЧ від 11.01.2022 ТОВ Преміум компані 42226852 з додатками (додвідка, квитанції, заява та договір) на 9 арк.

428. Договір №92/22 про припинення дії кредитного договору ТОВ Преміум Компані 42226852 від 05.05.2022 на 1арк.

429. Кредитний договір №08/22 від 14.01.2022 ТОВ Преміум Компані 42226852 на 9 арк.

430. Довідка-рахунок від нотаріуса ОСОБА_35 ТОВ Преміум Компані 42226852 з додатками від 14.01.2022 на 4 арк.

431. Звіт про реєстрацію підписів ключів клієнт-банку РВС банк від 17.03.2022 ТОВ Преміум Компані 42226852 на 1 арк.

432. Заява на приєднання банківського обслуговування №48315/1 від 21.02.2020 ТОВ Преміум Компані 42226852 на 3 арк.

433. Рішення учасників №9 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 18.05.2021 на 1 арк.

434. Статут ТОВ Преміум Компані 42226852 від 18.05.2021 на 20 арк.

435. Описи щодо реєстрації ТОВ Преміум Компані 42226852 на 6 арк.

436. Договір продажу частки статутного капіталу ТОВ Преміум Компані 42226852 від 18.05.2021 на 2 арк.

437. Рішення учасників №8 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 18.05.2021 на 2 арк.

438. Копії актів приймання передачі у статутному капіталі ТОВ Преміум Компані 42226852 від 18.05.2021 на 2 арк.

439. Виписка з ЄДР ТОВ Преміум Компані 42226852 від 14.05.2021 на 1 арк.

440. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Преміум Компані 42226852 від 10.07.2020 з актами передачі частки у статутному капіталі на 3 арк.

441. Рішення учасника №6, №7 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 10.07.2020 на 3 арк.

442. Повідомлення про відмову у державній реєстрації ТОВ Преміум Компані 42226852 від 24.12.2020 на 2 арк.

443. Статут ТОВ Преміум Компані 42226852 від 10.07.2020 з описами на 23 арк.

444. Статут ТОВ Преміум Компані 42226852 від 02.03.2020 з описами на 22 арк.

445. Рішення учасника №4 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 02.03.2020 на 2 арк.

446. Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ Преміум Компані 42226852 від 02.03.2020 з актом приймання передачі на 3 арк.

447. Виписка та відомості з ЄДР ТОВ Преміум Компані 42226852 10.03.2020 на 2 арк.

448. Виписки та відомості з ЄДР (з наклейкою архів) ТОВ Преміум Компані 42226852 на 9 арк.

449. Витяг з реєстру ПДВ ТОВ Преміум Компані 42226852 від 09.01.2020 на 1 арк.

450. Рішення учасників №3 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 27.11.2019 на 1 арк.

451. Договір, довідка, заява та квитанція про відкриття рахунків СБЕРБАНК ТОВ Преміум Компані 42226852 04.12.2019 на 7 арк.

452. Статут ТОВ Преміум Компані 42226852 (з наліпкою Архів) з описами від 30.10.2019 на 20 арк.

453. Наказ №3-К від 31.10.2019 ТОВ Преміум Компані 42226852 на 1арк.

454. Рішення учасника №1 та №2 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 30.10.2019 з актами приймання передачі та опису на 8 арк.

455. Статут, опис, реєстраційна заява ТОВ Преміум Компані 42226852 від 11.06.2018 на 19 арк.

456. Протокол №1 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 11.06.2018 на 1 арк.

457. Накази №1-к 11.06.2018, №2-к 30.10.2019 ТОВ Преміум Компані 42226852 на 2 арк.

458. Податкова декларація на прибуток ТОВ Преміум Компані 42226852 за 2018 рік на 2 арк.

459. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ Преміум Компані 42226852 від 01.01.2019 на 1 арк.

460. Договір іпотеки від 14.01.2022р., ТОВ «Преміум Компані» з АТ «Банк «СІЧ» на 6 арк.,

461. Акт прийому передачі ТОВ «Преміум Компані» з АТ «Банк «СІЧ» на 1 арк.

462. Копія свідоцтва про одруження № 217661 від 19.07.2003 на 1 арк.

463. Копія свідоцтва про шлюб № 473762 від 14 травня 2019 на 1 аркуші.

464. Акт пройому- передачі документі ТОВ «Преміум Компані» код 42226852 від 28.12.2022 на 1 аркуші.

465. Виписка з ЄРДР ТОВ «Преміум Полюс» код 42226852 від 29.12.2022 на 1 арк.

466. Нотаріальна копія. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Прміум Компані» код 42226852 від 28 грудня 2022 року на 1 аркуш.

467. Договір купівлі-продажу частки у капіталі ТОВ «Преміум Компані» код 42226852 на 2-ух аркушах.

468. Рішення учасника № 12 від 28.12.2022р. сторони ТОВ Преміум компані» на 1 аркуші.

469. Рішення учасників № 12 від 28.12.2022 ТОВ «Преміум Компані» на 1 аркуші.

470. Опис документів, що подаються у ЄРД ТОВ «Приміум Компані» на 1 аркуші.

471. Рішення учасників № 12 від 28.12.2022 ТОВ «Преміум Компані» на 1 аркуші.

472. Наказ № 1 від 29.12.2022 ТОВ «Приміум Поліс» на 1 арк.

473. Рахунок на оплату № 4 від 22.11.2022 ФОП ОСОБА_36 та ТОВ «Актив Компані» на 1 арк.

474. Опис документів що подаються в ЄДР від 28.12.2022 на 1 арк.

475. Оргінал статут ТОВ «Преміум Поліс» код 42226852 від 28 грудня 2022 на 18 арк.

476. Наказ № 25 від 28.12.2022 ТОВ «Преміум Компані» на 1 арк.

477. Договір купівлі продажу частки у статутному каталі ТОВ «Преміум Компані» на 2 аркушах від 28.12.2022.

478. Стартовий пакет водфон з номером мобільного НОМЕР_15 .

479. Стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_16 .

480. Лист Держпродспоживслужби у Київській області від 16.08.2019 про реєстрацію потужностей ТОВ «МІЛЕ» на 1 арк.

481. Свідоцтво АСМАП України ТОВ МІЛЕ на 1 аркуші.

482. Свідоцтво професійної компетенції АСМАП на ім`я ОСОБА_37 . Леонід. На 1 аркуші.

483. Диплом (латин) ОСОБА_38 на 1 арк від 29.05.2019.

484. Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ МІЛЕ на 1 арк.

485. Договір оренди приміщення ОСОБА_39 та ОСОБА_40 від 08.09.2022 на 6 аркушах.

486. Лист ТОВ ФК Житло Капітал з приводу затримки введення в експлуатацію від 18.11.2021 року (конверт на ім`я ОСОБА_25 ) на 1 арк.

487. Копія Атестату про акредитації № 8о143 від 20.04.2021 року з додатками на 31 арк.

488. Сертифікат на систему управління харчових продуктів ТОВ Смарт Грін на 2 арк.

489. Договір № 06042021-1 від 06.04.2021 року на виконання робіт сертифікації систем управління ДСТУ ТОВ «Смарт Грін» на 3 арк.

490. Ліцензійна угода ТОВ «Смарт Грін» від 17.05.2021 року на 3 арк.

491. Договір оренди № 4 від 01.04.2021 року ТОВ «Смарт Грін» на 5 арк.

492. Копія паспорта та РНОКПП на ім`я ОСОБА_41 на 2 акр.

493. Розписка ОСОБА_42 від 17.08.2021 року щодо позики 50 000 гривень на 3 арк.

494. Видатковий касовий ордер від 18.08.2021 року ОСОБА_43 на 1 арк.

495. Фотокопія свідоцтво на право власності на нерухоме майно кафе «Надія» нежитлова будівля с. Гребінки від 2004 року на 1 арк.

496. Рахунок фактура від 05.11.2019 року ТОВ «Гранд Консалт» на 1 арк.

497. Квитанція від 30 жовтня 2019 року ТОВ «Гранд Консалт» на 2 арк.

498. Рахунок фактура від 06 грудня 2019 року ТОВ «Гранд Консалт» на 1 арк.

499. Договір фінансової допомоги № 1 від 09.01.2020 року між ОСОБА_14 та ТОВ «Гранд Консалт» на 2 арк.

500. Копія Опису ТОВ «Гранд Консалт» на 1 арк.

501. Заява договір ТОВ «Гранд Консалт» банк «Сбербанк» від 30.10.2019 року з додатками (квитанція) на 6 арк.

502. Лист відгук ПП Агропостач 2008 на ТОВ Грант Консалт на 5 арк.

503. Видаткові накладні ТОВ Гранд Консалт між ПП Агропостач 2008 на 3 арк.

504. Видаткова накладна ТОВ Візит між ТОВ Гранд Консалт № 103 на 1 арк.

505. Сертифікат на систему управління харчових продуктів ТОВ Грант Консалт на 6 акр.

506. Договір № 04112019 на виконання робіт сертифікації з додатками (ліцензійна угода, програма, акт) на 13 арк.

507. Виписка з ЄДР ТОВ Гранд Консалт на 1 арк.

508. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_44 та довідка про реєстрацію місця проживання на 6 арк.

509. Установчі та реєстраційні документи ТОВ Грант Консалт (статут, опис, наказ, довіреність, акт рішення учасника з наклейкою архів) на 28 арк.

510. Фінансовий звіт ТОВ Грант Консалт за 2018 рік на 3 арк.

511. Заява договір про оренду індивідуального банківського сейфу Райфайзен Банк від 19 липня 2023 року на ім`я ОСОБА_5 № 689 на 2 арк.

512. Заява договір про оренду індивідуального банківського сейфу Райфайзен Банк від 19 липня 2023 року на ім`я ОСОБА_5 № 688 на 2 арк.

513. Заява договір про оренду індивідуального банківського сейфу Райфайзен Банк від 19 липня 2023 року на ім`я ОСОБА_5 № 690 на 2 арк.

514. Квитанції щодо сплати за користування сейфом Райфайзен Банк ОСОБА_5 на 12 акр.

515. Розписка щодо позики у ОСОБА_24 2700 доларів США ОСОБА_45 на 1 арк.

516. Договір банківського рахунку банк Український капітал ТОВ Мід Мікс з додатками за вересень 2023 року на 11 арк.

517. Договір анкета про відкриття рахунку Укрсиббанк ТОВ Мід Мікс від 28.08.2023 року на 9 арк.

518. Витяг з реєстру ПДВ ТОВ Мід Мікс на 1 арк.

519. Установчі та реєстраційні документи ТОВ Мід Мікс код 42241839 (виписки, витяги, накази, акти, опис, протоколи загальних зборів, договори купівлі - продажу частки у статутному капіталі, рішення учасників, платіжні доручення, довідка, статут) на 54 арк.

520. Сертифікат на ім`я ОСОБА_47 про навчання № 18062021/02 від 18.06.2021 року на 1 арк.

521. Сертифікат на ім`я ОСОБА_16 про навчання № 18062021/01 від 18.06.2021 року на 1 арк.

522. Копія свідоцтва на транспортний засіб НОМЕР_18 від 16.11.2022 року на автомобіль мерседес с 580 власник ТОВ Мід Мікс на 1 арк.

523. Витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно на земельну ділянку 3220410500:04:022:0017 площа 0,5 Га власник ОСОБА_25 з бумажкою прикріплено (перевести щоб не було для сільського господарства) на 4 арк. та копію вказаних документів, копія паспорта та коду на 4 арк.

524. Установчі та реєстраційні документи ТОВ «Зівіс ЮА» (нова назва ТОВ ВІЗИТ) код 22206848 (виписки, витяги, накази, акти, опис, протоколи загальних зборів, договори купівлі - продажу частки у статутному капіталі, рішення учасників, платіжні доручення, довідка, статут) на 100 арк.

525. Установчі та реєстраційні документи Київське Обласне Товариство кролівників і звірівників любителів код 0044 3542 (виписки, витяги, накази, акти, опис, протоколи загальних зборів, договори купівлі - продажу частки у статутному капіталі, рішення учасників, платіжні доручення, довідка, статут) на 134 арк.

526. Довідка зустрічної звірки у ТОВ «Преміум Компані» код 42226852 Державною аудиторською службою України від 12.12.2022 року № 000600-21/20з та направлення на 69 арк.

527. Установчі та реєстраційні документи ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 (виписки, витяги, накази, акти, опис, протоколи загальних зборів, договори купівлі - продажу частки у статутному капіталі, рішення учасників, платіжні доручення, довідка, статут) на 124 арк.

528. Фінансовий звіт ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 за 2018 рік на 1 арк.

529. Податкова декларація на прибуток за 2018 рік ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 на 2 арк.

530. Договір оренди приміщення від 01.11.2019 року ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 між Гартбридж на 3 арк.

531. Квитанції ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 на 3 арк.

532. Рахунок фактура ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 № 1 від 01.11.2019 року між Гартбридж 2 арк.

533. Рахунок на оплату № 78 ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 від 01.11.2019 року між ТОВ «Реал Конслатінг» від 25.11.2019 року на 1 арк.

534. Рахунок фактура ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 № 2 ФОП ОСОБА_48 на 2 арк.

535. Лист антимонопольний комітет України про продовження строку надання інформації ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 на 1 арк.

536. Договір про надання послуг з надання харчування від 11.01.2020 року ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 та ТОВ Гардбридж (лист відгук) на 3 арк.

537. Договір на виконання робіт з сертифікації систем управління з додатками (ліцензійна угода та програма, акт надання послуг) від 04.11.2019 року на 13 арк.

538. Установчі та реєстраційні документи ТОВ «MILE код 42241839 (виписки, витяги, накази, акти, опис, протоколи загальних зборів, договори купівлі - продажу частки у статутному капіталі, рішення учасників, платіжні доручення, довідка, статут) на 114 арк.

539. Податкова декларація на прибуток ТОВ «MILE код 42241839 за 2018 рік на 2 арк.

540. Фінансовий звіт ТОВ «MILE код 42241839 за 2018 рік на 2 арк.

541. Договір оренди землі № 1405 між ТОВ «MILE код 42241839 та ТОВ «ВІЗИТ» від 14.05.2019 року на 5 арк.

542. Витяг Укртрансбезпека про видачу ліцензії ТОВ «MILE код 42241839 на міжнародні перевезення вантажів на 1 арк.

543. Ліцензія на право зберігання пального виключно для власного споживання чи промислової переробки від 26.05.2020 року на 1 арк.

544. Довіреність № 18 від 01.04.2020 року ТОВ «MILE» код 42241839 на 1 арк.

545. Журнал зеленого кольору з назвою «Favorit» з чорновими записами щодо інкасації та обігу м`ясної продукції, а також накладні на м`ясну продукцію та чеки під них на 65 арк.

546. Установчі та реєстраційні документи ТОВ «Актив Компані» код 40209490 (виписки, витяги, накази, акти, опис, протоколи загальних зборів, договори купівлі - продажу частки у статутному капіталі, рішення учасників, платіжні доручення, довідка, статут, копії) на 212 арк.

547. Копія договору купівлі-продажу від 18.12.2022 року ТОВ «АвтоБудКонтракт» між ЗАТ «Транспортник» на 4 арк.

548. Копія додаткової угоди до договору оренди нежитлових приміщень ТОВ «АвтоБудКонтракт» між ТОВ «Актив Компані» від 20.09.2018 року на 1 арк.

549. Копії сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів ТОВ «Актив Компані`на 2 арк.

550. Копія сертифікату на систему управління якістю ТОВ «Актив Компані» на 4 арк.

551. Копія сертифікату на систему екологічного управління ТОВ «Актив Компані» на 2 арк.

552. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ТОВ «Актив Компані» від 02.09.2016 року на 3 арк.

553. Реєстраційна заява платника ПДВ ТОВ «Актив Компані» від 08.09.2016 року на 5 арк.

554. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування ТОВ «Актив Компані» від 09.03.2016 року на 3 арк.

555. Податкова декларація на прибуток за 2016 рік ТОВ «Актив Компані» на 2 арк.

556. Податкова декларація платника єдиного податку № 3 ТОВ «Актив Компані» за 2016 рік на 2 арк.

557. Податкова декларація платника єдиного податку 2 «ТОВ «Актив Компані» за 2016 рік на 2 арк.

558. Податкова декларація на прибуток за 2016 рік ТОВ «Актив Компані» на 3 арк.

559. Довіреність ТОВ «Актив Компані» від 02.09.2016 року на 2 арк.

560. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Актив Компані» за 2016 рік на 6 арк.

561. Витяг з Державного реєстру потужностей операторів ринку № 23/П від 17.01.2022 з додатком на 2 аркушах.

562. Сертифікат 80143 на систему управління якістю 1 аркуш.

563. Сертифікат на систему управління безпечніст харч. Продук на 1 арк.

564. Сертифікат на ситему екологічного управління 1 аркуш.

565. Сертифікат на систему управління якістю на 1 арк.

566. Сертифікат на систему управління охороною здоров`я та безпекою праці на 1 арк.

567. Сертифікат № 05112020 /16 на 1 арк.

568. Витяг з державного реєстру потужностей операторів ринку № 297/П від 13.10.2021 на 1 аркуші.

569. Запит № 291/П від 12.10.2021 на 1 арк.

570. Запит № 319/П від 27.10.2021 на 1 арк.

571. Посвідчення направлення на проведення позапланового заходу державного нагляду контролю № 531 від 17.02.2021 на 1 аркуші.

572. Заявка на переоформлення сертифікату на систему управління від 15.09.2021 з додатками на 5 аркушах.

573. Звіт за результатами наглядового аудиту ТОВ «Преміум компані» на 14 арк.

574. Акт складений за результатами проведеного заходу державного контролю у формі аудиту № 10-14.1.26-11/118-1 від 18.02.2021 на 7 арк.

575. Акт складений за результатами проведеного заходу державного контролю у формі аудиту № 10-14.1.26-11/833-Б від 30.12.2020 на 7 аркушах.

576. Сертифікат калібрування № UA /24/210514/21148 з додатком паспорт на 2 арк.

577. Сертифікат калібрування № UA/36/210517/001461 на 1 аркуші.

578. Договір № 001542 від 11.05.2021 на 4 аркушах.

579. Копія Сертифікат калібрування № UA/36/210517/001461 на 2 аркуші

580. Акт 001542 від 14.05.2021 на 1 арк.

581. Копія Сертифікат калібрування № UA/36/210517/001461 на 2 аркуші .

582. Сертифікат калібрування з додатками № UA/24/210514/2148 з додатками 4 аркуші.

583. Договір № 001542 від 11.05.2021 на 4 арк.

584. Договір № 16 від 09.03.2021 на 3 арк.

585. Протокол № 383 /20 від 18.02.2021 на 3 аркушах.

586. Протокол № 382-6 від 18.02.2021 на 3 аркушах.

587. Протокол № 382-7 від 18.02.2021 на 3 аркушах.

588. Протокол № 383/21 від 18.02.2021 на 3 аркушах.

589. Протокол № 381-3 від 18.02.2021 на 1 аркушах.

590. Протокол № 380-22 від 18.02.2021 на 1 аркушах.

591. Протокол № 379-20 від 18.02.2021 на 1 аркушах.

592. Протокол № 381-3 від 18.02.2021 на 1 аркушах.

593. Протокол № 379-19 від 18.02.2021 на 1 аркушах.

594. Протокол № 380-21 від 18.02.2021 на 1 аркушах.

595. Угода з додатком № 257/1 від 19.02.2021 на 2 аркушах.

596. Платіжне доручення №2563 від 01.03.2021 на 1 аркуш.

597. Список працівників ТОВ «Прміум компані» на 2 аркушах

598. Договір № 26 без дати на 2 арк.

599. Договір № 26 від 20.01.2021 на 2 аркушах.

600. Сертифікати на шести аркушах.

601. Договір № 06102020-1 від 06.10.2020 на 3 аркушах.

602. Ліцензійна угода ід 16.11.2020 на 3 аркушах.

603. Програма проведення технічного нагляду за сертифікованою інтегрованою системою управління якістю, безпечністю харчових продуктів, системою екологічного управління ТОВ «Преміум компані» від 16.11.2020 на 6 аркушах;

604. Грошові кошти в іноземній валюті (долар США) в кількості 901 купюра номіналом 100 доларів кожна в сумі 90100 (дев`яносто тисяч сто) доларів США, згідно Додатку 2 до Протоколу обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720231104400000026 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 205-1, частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 209, частиною 3 статті 212 КК України.

06 серпня 2024 року було проведено обшук, в порядку частини 3 статті 233 КПК України, будинку та прибудинкових спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 3210300000:06:020:0068 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) під час якого були виявлені, речі, предмети та документи з клопотанням про арешт яких звернувся прокурором.

Автор клопотання зазначає, що виявлені, речі, предмети та документи та вилучені за наслідками проведення обшуку містять відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України. Також, вилучені під час обшуку документи можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення (його способу), осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для подальшого отримання доказів злочинної діяльності, зокрема у вигляді висновків експертиз, досліджень, показань свідків, відшкодування завданих збитків.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання у повному обсязі та просила його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Представник власника майна громадянки ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання та пояснив, що його довіритель не має жодного відношення до даного кримінального провадження, хоча і є сестрою громадянки ОСОБА_24 .. Документи, які були вилучені під час обшуку не мають жодного відношення до даного кримінального провадження. В свою чергу грошові кошти вилучені під час проведення обшуку є особистою власністю ОСОБА_5 , які були зароблені нею, її чоловіком та донькою протягом всього життя. Крім того, частина грошових коштів є спадковим майном, яке вона успадкувала після смерті чоловіка та доньки.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Територіальним управлінням БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023110400000026 від 08 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 205-1, частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 209, частиною 3 статті 212 КК України.

06 серпня 2024 року старшим детективом Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_49 в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023110400000026 від 08 грудня 2023 року, на підставі частини 3 статті 233 КПК України, в період часу з 10 год. 52 хв. до 23 год. 04 хв. 06 серпня 2024 року було проведено невідкладний обшук будинку та прибудинкових спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 3210300000:06:020:0068 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого були виявлені та вилучені речі, предмети та документи з клопотання про арешт яких звернувся до суду прокурор.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 15 серпня 2024 року у справі № 760/18340/24 (провадження № 1-кс/760/7883/24), відповідно до частини 3 статті 233 КПК України було надано старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_50 дозвіл на проведення обшуку будинку та прибудинкових спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 3210300000:06:020:0068 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить та яким користується ОСОБА_5 .

Вказаною ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, після його фактичного проведення, було надано дозвіл на відшукання та вилучення речей, предметів та документів, в тому числі й тих з клопотанням про арешт яких звернувся прокурор.

Приписами частини 1, 3 статті 26 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На переконання слідчого судді, повторне звернення сторони обвинувачення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна дозвіл на вилучення якого вже було надано слідчим суддею при наданні дозволу на проведення обшуку, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів з чітко визначеними індивідуальними ознаками, є необов`язковим.

Разом із цим, слідчий суддя повинен розглянути клопотання яке надійшло в його провадження та на розгляді якого наполягає його автор.

Постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області, ОСОБА_51 від 07 серпня 2024 року виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі, предмети та документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 72023110400000026 від 08 грудня 2023 року.

Слідчим суддею встановлено, що тимчасове вилучення майна мало місце - 06 серпня 2024 року (день тижня вівторок), з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно прокурор звернувся до слідчого судді 08 серпня 2024 року (день тижня - четвер).

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то ініціатор клопотання повинен неухильного їх дотримуватися.

Так, відповідно до частини 2 статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 1 статті 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Згідно абзацу 1 частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні прокурора, слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до приписів статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя вважає, що на даний час матеріали клопотання свідчать про те, що частина майна (речей, предметів та документів), яке було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України, а саме є доказом кримінального правопорушення і відноситься до категорії речових доказів.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; ту обставину, що виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 06 серпня 2024 року за наслідками проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 речі, предмети та документи - було визнано речовими доказами; наслідки накладення арешту на майно, тому вважає за необхідне задовольнити частково клопотання прокурора та накласти арешт на виявлені під час проведення обшуку речі, предмети та документи, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя відмовляє в накладенні арешту на ту частину речей, предметів та документів, які на його переконання, не можуть мати доказового значення у даному кримінальному провадженні.

На даний час, будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення 06 серпня 2024 року обшуку будинку та прибудинкових споруд, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 3210300000:06:020:0068 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), дозвіл на проведення якого, після його фактичного проведення, було надано на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 15 серпня 2024 року у справі № 760/18340/24 (провадження № 1-кс/760/7883/24) з метою збереження речових доказів, а саме на:

- нотаріально завірену копія договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 19.12.2019 на 3 арк.;

- копію договору дарування квартири від 29.05.2020 на нотаріальному бланку НОН №229936 на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу квартири від 09.02.2018 на нотаріальному бланку ННА №782776 на 2 арк.;

- копія договору купівлі-продажу квартири від 16.10.2015 на нотаріальному бланку НАС №060491 на 2 арк.;

- договір дарування квартири від 14.05.2021 на нотаріальному бланку НРА №583865 на 2 арк.;

- довідку Державної аудиторської служби України від 13.12.2022 № 000800-21\42-з відносно ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 51 арк.;

- протокол вступної наради ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 2 арк.;

- звіт за результатами наглядового аудиту ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 6 арк.;

- завдання на проведення технічного нагляду ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 2 арк.;

- довідку щодо претензія та рекламації ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» від 23.10.2021 на 1 арк.;

- графік аудиту ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 3 арк.;

- протокол заключної наради проведення технічного нагляду ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 3 арк.;

- сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів № 80143.FSMS.113-20 виданий ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 1 арк.;

- сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів № 80143.EMS.063-20 виданий ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 1 арк.;

- сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів № 80143.QMS.093-20 виданий ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 1 арк.;

- сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів № 80143.EMS.063.01-20 виданий ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 1 арк.;

- сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів № 80143.FSMS.113.01-20 виданий ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 1 арк.;

- сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів № 80143.QMS.093.01-20 виданий ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 1 арк.;

- сертифікат на ОСОБА_9 № 05112020\18 на 1 арк.;

- сеертифікат на ОСОБА_10 № 05112020\19 на 1 арк.;

- договір № 07102020 на виконання робіт сертифікації систем управління ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 3 арк.;

- ліцензійну угоду від 16.11.2020 на 3 арк.;

- програму проведення технічного нагляду за системою управління якістю безпечністю харчових продуктів ТОВ «АКТІВ КОМПАНІ» на 6 арк.;

- акт надання послуг № 137 від 16.11.2020 на 1 арк.;

- договір № 27 від 16.07.2019 про пайову участь замовника на 1 арк.;

- договір № 23 від 16.07.2019 про пайову участь замовника на 1 арк.;

- договір № 25 від 16.07.2019 про пайову участь замовника на 1 арк.;

- договір № 24 від 16.07.2019 про пайову участь замовника на 1 арк.;

- договір № 26 від 16.07.2019 про пайову участь замовника на 1 арк.;

- лист Білоцерківської РДА за № 19-42/92 від 12.08.2019 на 1 арк.;

- договір дарування квартири від 24.07.2019 нотаріальний бланк ННХ № 188583 на 1 арк.;

- копію договору дарування квартири від 24.07.2019 по нотаріальному бланку ННХ № 188584 на 1 арк.;

- договір дарування квартири від 24.07.2019 нотаріальний бланк ННХ № 188585 на 1 арк.;

- договір дарування від 24.07.2019 на нотаріальному бланку ННХ № 188586 на 1 арк.;

- договір дарування квартири від 24.07.2019 на нотаріальному бланку ННХ № 188587 на 1 арк.;

- довіреність від 22.07.2023 на нотаріальному бланку НСН № 007886 на 1 арк.;

- договір дарування грошових коштів від 20.12.2019 на нотаріальному бланку НОВ № 396091 на 1 арк.;

- копію нотаріально завіреного Договір дарування грошових коштів від 20.12.2019 на 1 арк.;

- платіжне доручення на 3 арк.;

- договір фінансової допомоги № 1 від 14.12.2019 на 2 арк.;

- договір купівлі продажу транспортного засобу від 23.07.2019 на 1 арк.;

- договір комісії від 23.07.2019 за № 5747/19/002665 на 1 арк.;

- договір дарування квартири від 01.04.2023 на нотаріальному бланку НСК № 645787 на 2 арк.;

- договір дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на нотаріальному бланку НОК № 497976 на 2 арк. та витяг до нього № 195983388 на 1 арк.;

- договір дарування частки житлового будинку від 11.01.2020 на нотаріальному бланку НОК № 497974 на 2 арк. та витяг до нього № 195981742 на 1 арк.;

- договір дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на нотаріальному бланку НОК № 497968 на 2 арк. та витяг до нього № 195975958 на 1 арк.;

- нотаріально завірену копію договору дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на 2 арк.;

- договір дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на нотаріальному бланку НОК № 497971 на 2 арк. та витяг до нього № 195977533 на 1 арк.;

- нотаріально завірену копію договору дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на 2 арк.;

- договір дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на нотаріальному бланку НОК № 497966 на 2 арк. та витяг до нього № 195974582 на 1 арк.;

- нотаріально завірену копію договору дарування частки земельної ділянки від 11.01.2020 на 2 арк.;

- договір дарування частки будинку від 11.01.2020 на нотаріальному бланку НОК № 497964 на 2 арк. та витяг до нього № 195969574 на 1 арк.;

- нотаріально завірену копію договору дарування частки будинку від 11.01.2020 на 3 арк.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957251 з додатками на 8 арк. та витяг про не рухоме майно до нього за № 193103959 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957248 з додатками на 8 арк. та витяг про не рухоме майно до нього за № 193103939 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957257 з додатками на 8 арк. та витяг про не рухоме майно до нього за № 193104255 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957263 з додатками на 8 арк. та витяг про не рухоме майно до нього за № 193103939 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 54368978 від 19.12.2019 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 54368439 від 19.12.2019 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 54521474 від 20.12.2019 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу частки в праві спільної часткової власності на земельну ділянку від 19.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957294 на 3 арк. та витяг про не рухоме майно до нього за № 193985431 на 1 арк.;

- копію договору купівлі продажу частки в праві спільної часткової власності на земельну ділянку від 19.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957294 на 3 арк.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957260 з додатками на 8 арк. та витяг про не рухоме майно до нього за № 193104262 на 1 арк.;

- договір дарування грошових коштів від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957242 на 1 арк.;

- договір дарування грошових коштів від 14.12.2019 на нотаріальному бланку серія НОВ № 957241 на 1 арк.;

- копію державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯК №023477 на 2 арк.;

- договір оренди індивідуального сейфа від 16.08.2022 в АТ «ОЩАДБАНК» з додатками до нього на 4 арк., довіреність на 1 арк.;

- квитанцію від 16.08.2022 року на 1 арк.;

- договір індивідуального сейфу від 18.11.2022 на 4 арк. та довіреність до нього на 1 арк.;

- копію чеків на 2 арк.;

- виписку по угоді R4113/18608D/КІ01 від 27.02.2013 на 39 арк.;

- фотокопію нотаріально завіреного договору купівлі продажу частки ПП «ВКО ЕТАЛОН» від 26.12.2012 на 2 арк.;

- фотокопію нотаріально завіреного договору купівлі продажу частки ПП «ВКО ЕТАЛОН» від 26.12.2012 на 3 арк.;

- виписку з ЄДР ЮО, ФОП та ГФ щодо ТОВ «ІНТЕРМІС ЮА» на 1 арк.;

- наказ ТОВ «ІНТЕРМІС ЮА» № 1 від 17.05.2021 на 1 арк.;

- наказ ТОВ «Преміум Фінанс Груп» № 40 від 16.05.2021 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі документів ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

- рішення учасника № 8 ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Преміум Фінанс Груп» на 2 арк.;

- рішення учасника № 7 ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі документів ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

- копію акту прийому-передачі у статутному капіталі ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Преміум Фінанс Груп» на 2 арк.;

- копію акту прийому-передачі у статутному капіталі ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

- фотокопію трудової книжки на 1 арк.;

- статут ТОВ «ІНТЕРМІС ЮА» (код ЄДРПОУ 37371973) на 21 арк.;

- рішення учасника № 7 ТОВ «Преміум Фінанс Груп» від 14.05.2021 на 1 арк.;

- договір дарування нежитлового приміщення від 06.02.2020 року між громадянином ОСОБА_25 та ОСОБА_12 , прошито та пронумеровано, скріплено печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_26 на 2 арк.;

- витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 199246957 на 1 арк.;

- довіреність від 26.01.2024 року засвідчена Пузинською Державною нотаріальною конторою за №1-270 на 1 арк.;

- копію попереднього договору купівлі продажу нежитлового приміщення від 11.04.2018 року на нотаріальному бланці ННВ801062 на 9 арк.;

- рахунок №000002452 від 11.01.2018 року на 1 арк.;

- акт приймання передачі житлового приміщення від 15.10.2019 року на 1 арк.;

- акт зарахування зустрічних, взаємних, однорідних вимог 15.10.2019 року на 1 арк.;

- квитанцію №5005120 від 15.10.2019 року на 1 арк.;

- a. квитанції здійснення касових операцій на 10 арк.;

- c. копію довіреності від 02.07.2019 року на ОСОБА_27 на 1 арк.;

- d. копії документів ОСОБА_28 на 4 арк.;

- копію договору дарування на нежитлове приміщення від 06.02.2020 року № НОК936621 на 3 арк.;

- копію витягу № 199246957 на 1 арк.;

- довіреність від 13.09.2020 року №ННХ061951 на 1 арк.;

- a. копію довіреності від 13.09.2020 року №ННХ061951 на 1 арк.;

- копію правил фонду фінансування будівництва виду А «Козацький» на 11 арк.;

- квитанцію №1934 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

- квитанцію №1936 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

- квитанцію №1935 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

- договір доручення № 119 13.03.2018 року 1 арк.;

- договір купівлі продажу нежитлового приміщення від 05.03.2021 року Бланк НМС106803 2 арк.;

- a. копію договору купівлі продажу нежитлового приміщення від 05.03.2021 року Бланк НМС106803 2 арк.;

- b. витяг №247135250 на 1 арк.;

- технічний паспорт на нежитлове приміщення №3-1 у житловому будинку АДРЕСА_19 на 4арк. та додаток Кваліфікаційний сертифікат на 1арк.;

- акт приймання передачі нежитлового приміщення 05.03.2021 року на 1арк.;

- акт зарахування зустрічних, взаємних, однорідних вимог 05.03.2021 року на 1 арк.;

- a. квитанцію від 04.03.2021 на 1арк.;

- b. попередній договір купівлі продажу нежитлового приміщення від 11.04.2018 року №ННВ801066 на 4 арк.;

- c. план нежитлового приміщення на 1арк.;

- квитанцію № 022415111 на 1 арк.;

- квитанцію № 31216745 на 1 арк.;

- квитанція № 31216746 на 1 арк.;

- рахунок фактуру №12 від 11.04.2018 на 1 арк.;

- квитанції до касових операцій від 04.03.2021 року на 11 арк.;

- технічний паспорт №419/19 з додатками на 34 арк.;

- технічний паспорт №357/19 з додатками на 9 арк.;

- договір позики від 09.02.2024 року Бланк НТВ117491 на 1 арк.;

- копію договору дарування нежитлового приміщення Бланк ННМ195691 на 2 арк.;

- акт прийняття передачі документів від 20.11.2018 року на 1 арк.;

- акт № 160 прийняття передачі об`єкту інвестування від 13.09.2018 року на 2 арк.;

- копію заяви ОСОБА_29 від 22.05.2018 року на 1 арк.;

- договір № М66-2202\2018-1 від 28.02.2018 РОКУ на 1 арк.;

- копію креслення на 1 арк.;

- договір № 6\4 про відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території від 31.05.2018 року на 7 арк.;

- рахунок фактура № СФ0000073 від 31.05.2018 року на 1 арк.;

- копію рахунку фактури № СФ0000073 від 31.05.2018 року на 1 арк.;

- договір № 66-2202\2018-1 від 22.02.2018 року Рахунок фактура № СФ0000073 від 31.05.2018 року на 8 арк.;

- копію правил фонду фінансування виду А ЖК «Friendly House» на 11 арк.;

- a. довідку № 160 від 14.06.2018 року на 1 арк.;

- квитанцію №1340 від 28.02.2018 року на 1 арк.;

- квитанцію №1339 від 28.02.2018 року на 1 арк.;

- квитанцію №1338 від 28.02.2018 року на 1 арк.;

- a. договір доручення № 605 від 28.02.2018 1 арк.;

- конверт на ім`я ОСОБА_24 з Податкоими повідомленнями рішеннями на 8 арк.;

- конверт на ім`я ОСОБА_24 з Податкоими повідомленнями рішеннями на 7 арк.;

- a. папку з документами податкової звітності, податковими повідомленнями рішеннями, копіями паспортних даних та копії витягів на 141 арк.;

- довіреність від 24.04.2024 року від ОСОБА_24 на ОСОБА_29 за № 570\790 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреності № 52980270 на 1 арк.;

- копію довіреності від 24.04.2024 року від ОСОБА_24 на ОСОБА_29 за № 570\790 на 1 арк.;

- a. 2 копії витягів про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреності № 52980270 на 2 арк.;

- довіреність від 06.02.2023 року від ОСОБА_24 на ОСОБА_30 на 1 арк.;

- a. витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей № 43329515 на 1 арк.;

- b. копію паспорта громадянина України ОСОБА_24 та ІПН на 6 арк.;

- c. заяву - договір №20018589511 від 17.06.2024 року на 4 арк.;

- d. аркуш А4 з друкованим текстом про власників та вид діяльності товариств на 1 арк.;

- e. довідку ОСОБА_25 на 1 арк.;

- довідку ОСОБА_24 на 1 арк.;

- роздруківку звітів на 6 арк.;

- сертифікат №100.40\0888-14\56022\2024 від 08.05.2024 року на 1 арк.;

- a. довідку №100.40\0888-14\54971\2024 06.05.2024 на 1 арк.;

- виписку по картковому рахунку ОСОБА_24 на 2 арк.;

- історію по картковому рахунку «фото» на 1 арк.;

- довідку на 1 арк.;

- податкову звітність ОСОБА_24 на 6 арк.;

- протокол вступної наради ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 1 арк.;

- план Аудиту ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 2 арк.;

- звіт за результатами наглядового аудиту ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 3 арк.;

- завдання на проведення технічного нагляду 06.02.2023 ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 1 арк.;

- довідку щодо претензій та рекламацій ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 1 арк.;

- графік аудиту ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» на 1 арк.;

- звіт за результатами сертифікаційної перевірки та оцінки інтегрованої системи управління якістю, системи управління безпечності харчових продуктів ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» та програма перевірки на 52 арк.;

- сертифікати ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» на 9 арк.;

- a. матеріали перевірки аудиторською службою України ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» на 9 арк.;

- договір банківського рахунку ТОВ «РКГ» на 12 арк.;

- підшивку реєстраційних документів ТОВ «РКГ» на 51 арк.;

- підшивку реєстраційних документів ТОВ «ОК ЛЕНТ ФУД» на 143 арк.;

- підшивку «договорів по землі» та сплати земельного податку на 177 арк.;

- папку з \ чекова книжка ТОВ «ОК ЛЕНТ ФУД» № ЯЯ7780251, \ чекова книжка ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» № ЯЮ2382901\ чекова книжка ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» № ЯЯ7780051\ чекова книжка ТОВ «МІТ МІКС» № ЯЯ7782401\ захищений носій для зберігання електронного підпис ST-338ML9015971345 1 шт.,\ захищений носій для зберігання електронного підпис ST-338ML9016367461 1 шт.,\ Аркуш з відтиском печаУзинської міської лікарні тки ТОВ «РГК» пароль 38452309.,\

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575764 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575765 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575766 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575767 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575768 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575769 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №575770 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550576 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550577 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550583 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550584 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550585 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550586 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550587 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- особисту медичну книжку за формою № 1-ОМК Серія 1ААМ №550588 з відтиском печатки «Узинська міська лікарня» код за ЄДРПОУ 01529205. З вписаними датами проведення медичних оглядів без зазначення даних осіб які проходили медичне обстеження 1 шт.;

- медичну картку огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров`я. Форма №140-5\О. З відмітками про проходження лікарів терапевт, дерматовенеролог, отоларінголог, стоматолог, інші спеціалісти та з обстеженням флюорографії та з аналізами крові на сифіліс, затвердженим висновком голови комісії Узінської міської лікарі. З відтисками печаток лікарів про проходження вищезазначеного медичного огляду в кількості карток 15 шт.;

- аркуш формату А4 із рукописним текстом 15 громадян - 1 шт.;

- установчі та реєстраційні документи ТОВ «ГРАНД КОНСАЛТ» на 147 арк.;

- витяги з ОПЕНДАТА БОТ на 23 арк.;

- папку з установчими та реєстраційними документами ТОВ «АКТИВ КОМПАНІ» на 103 арк.;

- папку з установчими та реєстраційними документами ТОВ «МІТ МІКС» на 104 арк.;

- додатковий договір №1 до договору №64-1203\2018-8 від 03.02.2021 року на 1 арк.;

- свідоцтво № С64-1203\2018-8 від 13.03.2018 року ЖК «Чарівне місто» на 1 арк.;

- договір № М64-1203\2018-8 відступлення майнових прав від 13.03.2018 року на 1 арк.;

- договір № 64-1203\2018-8 про участь у фонді фінансування будівництва від 12.03.2018 року на 8 арк.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1933 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1932 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 1931 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

- договір доручення № 918 від 13.03.2018 року на 1 арк.;

- чек Приват банку від 21.11.2018 року на 1 арк.;

- квитанцію №173 від 21.11.018 року на 1 арк.;

- додатковий договір №1 від 01.02.2021 року до договору №65-1203\2018-1 про участь у фонді фінансування будівництва від. 12.03.2018 року на 1 арк.;

- свідоцтво № С56-1203\2018-1 від 14.03.2018 року ЖК «Crystal House» на 1 арк.;

- договір № М56-1203\2018-1 відступлення майнових прав від 14.03.2018 року на 1 арк.;

- договір №56-1203\2018-1 про участь у фонді фінансування будівництва від. 12.03.2018 року на 8 арк.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1976 від 14.03.2018 року на 1 арк.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1975 від 14.03.2018 року на 1 арк.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 1974 від 14.03.2018 року на 1 арк.;

- договір доручення №403 від 14.03.2018 року на 1 арк.;

- печатку «CYPOLISES KFT Hangary4400 Nyiregyhaza Mohosbokor 10 27418950-2-15» - 1 шт., з відтисками на 1 листі формату А4;

- печатку «DRAOI MASTER KFT Hungary 1086 Budapest Magdolna utca 14 0109385315» - 1 шт., з відтисками на 1 листі формату А4;

- печатку «Київське обласне товариство кроливників і звірівників-любителів Ідентифікаційний код 00443542» - 1 шт., з відтисками на 1 листі формату А4;

- виписку з ЄДР ТОВ «Преміум Кмопані» код 42226852 на 4 арк.;

- рішення учасників №14 ТОВ Преміум компані код 42226852 від 15.12.2022 на 2 арк.;

- рішення учасників №14 ТОВ Преміум компані код 42226852 від 18.05.2022 на 1 арк.;

- нотаріальне рішення учасників №11 від 18.05.2022 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ Преміум компані код 42226852 від 18.05.2022 з актом на 2 арк.;

- рішення учасників №10 ТОВ Преміум компані код 42226852 від 18.05.2022 на 1 арк.;

- статут ТОВ Преміум компані код 42226852 з описами від 18.05.2022 на 21 арк.;

- наказ №5 щодо особового складу ТОВ Преміум компані код 42226852 від 07.03 2020 на 1 арк.;

- рішення учасників №5 ТОВ Преміум компані код 42226852 від 02.03.20202 на 1 арк.;

- рішення учасників №26/10-21 ТОВ Преміум компані код 42226852 від 26.10.2021 на 1 арк.;

- відомості з ЄДР ТОВ Преміум Компані код 42226852 від 24.05.2012 на 1 арк.;

- витяги з реєстру ПДВ ТОВ Преміум Компані на 4 арк.;

- довідки про відкриття рахунків ТОВ Преміум компані код 42226852 АТ Райфайзен банк на 2 арк.;

- квитанції та повідомлення про об`єкти оподаткування форма 20-ОПП на 6 арк.;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ідентифікаційний код на 5 арк.;

- наказ №4 від 10.03.2020 ТОВ Преміум компані з додатками на 14 арк.;

- договір №17092021-1 від 17.09.2021 ТОВ Преміум компані з додатками на 25 арк.;

- сертифікат на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.;

- сертифікат на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.;

- свідоцтво Укрметртестстандарт на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.;

- договір оренди №47 від 26.05.2021 Преміум компані на 3 арк.;

- договір оренди №43-0/20 від 18.03.2020 Преміум компані на 4 арк.;

- договір про співпрацю №02/03/20 від 02.03.2020 Преміум компані на 2 арк.;

- довідку про відкриття поточного рахунку Преміум компані від 04.12.2019 СБЕРБАНК 4 арк.;

- повідомлення про відкриття рахунків АТ Банк СІЧ від 11.01.2022 ТОВ Преміум компані 42226852 з додатками (додвідка, квитанції, заява та договір) на 9 арк.;

- договір №92/22 про припинення дії кредитного договору ТОВ Преміум Компані 42226852 від 05.05.2022 на 1арк.;

- кредитний договір №08/22 від 14.01.2022 ТОВ Преміум Компані 42226852 на 9 арк.;

- довідку-рахунок від нотаріуса ОСОБА_35 ТОВ Преміум Компані 42226852 з додатками від 14.01.2022 на 4 арк.;

- звіт про реєстрацію підписів ключів клієнт-банку РВС банк від 17.03.2022 ТОВ Преміум Компані 42226852 на 1 арк.;

- заяву на приєднання банківського обслуговування №48315/1 від 21.02.2020 ТОВ Преміум Компані 42226852 на 3 арк.;

- рішення учасників №9 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 18.05.2021 на 1 арк.;

- статут ТОВ Преміум Компані 42226852 від 18.05.2021 на 20 арк.;

- описи щодо реєстрації ТОВ Преміум Компані 42226852 на 6 арк.;

- договір продажу частки статутного капіталу ТОВ Преміум Компані 42226852 від 18.05.2021 на 2 арк.;

- рішення учасників №8 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 18.05.2021 на 2 арк.;

- копії актів приймання передачі у статутному капіталі ТОВ Преміум Компані 42226852 від 18.05.2021 на 2 арк.;

- виписку з ЄДР ТОВ Преміум Компані 42226852 від 14.05.2021 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Преміум Компані 42226852 від 10.07.2020 з актами передачі частки у статутному капіталі на 3 арк.;

- рішення учасника №6, №7 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 10.07.2020 на 3 арк.;

- повідомлення про відмову у державній реєстрації ТОВ Преміум Компані 42226852 від 24.12.2020 на 2 арк.;

- статут ТОВ Преміум Компані 42226852 від 10.07.2020 з описами на 23 арк.;

- статут ТОВ Преміум Компані 42226852 від 02.03.2020 з описами на 22 арк.;

- рішення учасника №4 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 02.03.2020 на 2 арк.;

- договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ Преміум Компані 42226852 від 02.03.2020 з актом приймання передачі на 3 арк.;

- виписку та відомості з ЄДР ТОВ Преміум Компані 42226852 10.03.2020 на 2 арк.;

- виписки та відомості з ЄДР (з наклейкою архів) ТОВ Преміум Компані 42226852 на 9 арк.;

- витяг з реєстру ПДВ ТОВ Преміум Компані 42226852 від 09.01.2020 на 1 арк.;

- рішення учасників №3 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 27.11.2019 на 1 арк.;

- договір, довідку, заяву та квитанцію про відкриття рахунків СБЕРБАНК ТОВ Преміум Компані 42226852 04.12.2019 на 7 арк.;

- статут ТОВ Преміум Компані 42226852 (з наліпкою Архів) з описами від 30.10.2019 на 20 арк.;

- наказ №3-К від 31.10.2019 ТОВ Преміум Компані 42226852 на 1 арк.;

- рішення учасника №1 та №2 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 30.10.2019 з актами приймання передачі та опису на 8 арк.;

- статут, опис, реєстраційну заяву ТОВ Преміум Компані 42226852 від 11.06.2018 на 19 арк.;

- протокол №1 ТОВ Преміум Компані 42226852 від 11.06.2018 на 1 арк.;

- накази №1-к 11.06.2018, №2-к 30.10.2019 ТОВ Преміум Компані 42226852 на 2 арк.;

- податкову декларацію на прибуток ТОВ Преміум Компані 42226852 за 2018 рік на 2 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ Преміум Компані 42226852 від 01.01.2019 на 1 арк.;

- договір іпотеки від 14.01.2022р., ТОВ «Преміум Компані» з АТ «Банк «СІЧ» на 6 арк.;

- акт прийому передачі ТОВ «Преміум Компані» з АТ «Банк «СІЧ» на 1 арк.;

- копію свідоцтва про одруження № 217661 від 19.07.2003 на 1 арк.;

- копію свідоцтва про шлюб № НОМЕР_19 від 14 травня 2019 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі документі ТОВ «Преміум Компані» код 42226852 від 28.12.2022 на 1 арк.;

- виписку з ЄРДР ТОВ «Преміум Полюс» код 42226852 від 29.12.2022 на 1 арк.;

- нотаріальну копію Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Прміум Компані» код 42226852 від 28 грудня 2022 року на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у капіталі ТОВ «Преміум Компані» код 42226852 на 2-ух арк.;

- рішення учасника № 12 від 28.12.2022р. сторони ТОВ Преміум компані» на 1 арк.;

- рішення учасників № 12 від 28.12.2022 ТОВ «Преміум Компані» на 1 арк.;

- опис документів, що подаються у ЄРД ТОВ «Приміум Компані» на 1 арк.;

- рішення учасників № 12 від 28.12.2022 ТОВ «Преміум Компані» на 1 арк.;

- наказ № 1 від 29.12.2022 ТОВ «Приміум Поліс» на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 4 від 22.11.2022 ФОП ОСОБА_36 та ТОВ «Актив Компані» на 1 арк.;

- опис документів що подаються в ЄДР від 28.12.2022 на 1 арк.;

- оригінал статут ТОВ «Преміум Поліс» код 42226852 від 28 грудня 2022 на 18 арк.;

- наказ № 25 від 28.12.2022 ТОВ «Преміум Компані» на 1 арк.;

- договір купівлі продажу частки у статутному каталі ТОВ «Преміум Компані» на 2 аркушах від 28.12.2022;

- стартовий пакет водфон з номером мобільного НОМЕР_15 ;

- стартовий пакет «Лайф» НОМЕР_16 ;

- лист Держпродспоживслужби у Київській області від 16.08.2019 про реєстрацію потужностей ТОВ «МІЛЕ» на 1 арк.;

- свідоцтво АСМАП України ТОВ МІЛЕ на 1 арк.;

- свідоцтво професійної компетенції АСМАП на ім`я ОСОБА_37 . ОСОБА_52 . На 1 арк.;

- диплом (латин) ОСОБА_38 на 1 арк від 29.05.2019;

- витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ МІЛЕ на 1 арк.;

- договір оренди приміщення ОСОБА_39 та ОСОБА_40 від 08.09.2022 на 6 арк.;

- лист ТОВ ФК Житло Капітал з приводу затримки введення в експлуатацію від 18.11.2021 року (конверт на ім`я ОСОБА_25 ) на 1 арк.;

- копію Атестату про акредитації № 8о143 від 20.04.2021 року з додатками на 31 арк.;

- сертифікат на систему управління харчових продуктів ТОВ Смарт Грін на 2 арк.;

- договір № 06042021-1 від 06.04.2021 року на виконання робіт сертифікації систем управління ДСТУ ТОВ «Смарт Грін» на 3 арк.;

- ліцензійну угоду ТОВ «Смарт Грін» від 17.05.2021 року на 3 арк.;

- договір оренди № 4 від 01.04.2021 року ТОВ «Смарт Грін» на 5 арк.;

- копію паспорта та РНОКПП на ім`я ОСОБА_41 на 2 акр.;

- розписку ОСОБА_42 від 17.08.2021 року щодо позики 50 000 гривень на 3 арк.;

- рахунок фактуру від 05.11.2019 року ТОВ «Гранд Консалт» на 1 арк.;

- квитанція від 30 жовтня 2019 року ТОВ «Гранд Консалт» на 2 арк.;

- рахунок фактуру від 06 грудня 2019 року ТОВ «Гранд Консалт» на 1 арк.;

- договір фінансової допомоги № 1 від 09.01.2020 року між ОСОБА_14 та ТОВ «Гранд Консалт» на 2 арк.;

- копію опису ТОВ «Гранд Консалт» на 1 арк.;

- заяву договір ТОВ «Гранд Консалт» банк «Сбербанк» від 30.10.2019 року з додатками (квитанція) на 6 арк.;

- лист відгук ПП Агропостач 2008 на ТОВ Грант Консалт на 5 арк.;

- видаткові накладні ТОВ Гранд Консалт між ПП Агропостач 2008 на 3 арк.;

- видаткові накладні ТОВ Візит між ТОВ Гранд Консалт № 103 на 1 арк.;

- сертифікат на систему управління харчових продуктів ТОВ Грант Консалт на 6 акр.;

- договір № 04112019 на виконання робіт сертифікації з додатками (ліцензійна угода, програма, акт) на 13 арк.;

- виписку з ЄДР ТОВ Гранд Консалт на 1 арк.;

- копію паспорта на ім`я ОСОБА_44 та довідка про реєстрацію місця проживання на 6 арк.;

- установчі та реєстраційні документи ТОВ Грант Консалт (статут, опис, наказ, довіреність, акт рішення учасника з наклейкою архів) на 28 арк.;

- фінансовий звіт ТОВ Грант Консалт за 2018 рік на 3 арк.;

- заяву договір про оренду індивідуального банківського сейфу Райфайзен Банк від 19 липня 2023 року на ім`я ОСОБА_5 № 689 на 2 арк.;

- заяву договір про оренду індивідуального банківського сейфу Райфайзен Банк від 19 липня 2023 року на ім`я ОСОБА_5 № 688 на 2 арк.;

- заяву договір про оренду індивідуального банківського сейфу Райфайзен Банк від 19 липня 2023 року на ім`я ОСОБА_5 № 690 на 2 арк.;

- квитанцію щодо сплати за користування сейфом Райфайзен Банк ОСОБА_5 на 12 акр.;

- розписку щодо позики у ОСОБА_24 2700 доларів США ОСОБА_45 на 1 арк.;

- договір банківського рахунку банк Український капітал ТОВ Мід Мікс з додатками за вересень 2023 року на 11 арк.;

- договір анкету про відкриття рахунку Укрсиббанк ТОВ Мід Мікс від 28.08.2023 року на 9 арк.;

- витяг з реєстру ПДВ ТОВ Мід Мікс на 1 арк.;

- установчі та реєстраційні документи ТОВ Мід Мікс код 42241839 (виписки, витяги, накази, акти, опис, протоколи загальних зборів, договори купівлі - продажу частки у статутному капіталі, рішення учасників, платіжні доручення, довідка, статут) на 54 арк.;

- копію свідоцтва на транспортний засіб НОМЕР_18 від 16.11.2022 року на автомобіль мерседес с 580 власник ТОВ Мід Мікс на 1 арк.;

- установчі та реєстраційні документи ТОВ «Зівіс ЮА» (нова назва ТОВ ВІЗИТ) код 22206848 (виписки, витяги, накази, акти, опис, протоколи загальних зборів, договори купівлі - продажу частки у статутному капіталі, рішення учасників, платіжні доручення, довідка, статут) на 100 арк.;

- установчі та реєстраційні документи Київське Обласне Товариство кролівників і звірівників любителів код 0044 3542 (виписки, витяги, накази, акти, опис, протоколи загальних зборів, договори купівлі - продажу частки у статутному капіталі, рішення учасників, платіжні доручення, довідка, статут) на 134 арк.;

- довідку зустрічної звірки у ТОВ «Преміум Компані» код 42226852 Державною аудиторською службою України від 12.12.2022 року № 000600-21/20з та направлення на 69 арк.;

- установчі та реєстраційні документи ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 (виписки, витяги, накази, акти, опис, протоколи загальних зборів, договори купівлі - продажу частки у статутному капіталі, рішення учасників, платіжні доручення, довідка, статут) на 124 арк.;

- фінансовий звіт ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 за 2018 рік на 1 арк.;

- податкову декларацію на прибуток за 2018 рік ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 на 2 арк.;

- договір оренди приміщення від 01.11.2019 року ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 між Гартбридж на 3 арк.;

- квитанцію ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 на 3 арк.;

- рахунок фактуру ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 № 1 від 01.11.2019 року між Гартбридж 2 арк.;

- рахунок на оплату № 78 ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 від 01.11.2019 року між ТОВ «Реал Конслатінг» від 25.11.2019 року на 1 арк.;

- рахунок фактуру ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 № 2 ФОП ОСОБА_48 на 2 арк.;

- лист антимонопольний комітет України про продовження строку надання інформації ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 на 1 арк.;

- договір про надання послуг з надання харчування від 11.01.2020 року ТОВ «ОК ЛЕНД ФУД» код 41950625 та ТОВ Гардбридж (лист відгук) на 3 арк.;

- договір на виконання робіт з сертифікації систем управління з додатками (ліцензійна угода та програма, акт надання послуг) від 04.11.2019 року на 13 арк.;

- установчі та реєстраційні документи ТОВ «MILE код 42241839 (виписки, витяги, накази, акти, опис, протоколи загальних зборів, договори купівлі - продажу частки у статутному капіталі, рішення учасників, платіжні доручення, довідка, статут) на 114 арк.;

- податкову декларацію на прибуток ТОВ «MILE код 42241839 за 2018 рік на 2 арк.;

- фінансовий звіт ТОВ «MILE код 42241839 за 2018 рік на 2 арк.;

- договір оренди землі № 1405 між ТОВ «MILE код 42241839 та ТОВ «ВІЗИТ» від 14.05.2019 року на 5 арк.;

- витяг Укртрансбезпека про видачу ліцензії ТОВ «MILE код 42241839 на міжнародні перевезення вантажів на 1 арк.;

- ліцензію на право зберігання пального виключно для власного споживання чи промислової переробки від 26.05.2020 року на 1 арк.;

- довіреність № 18 від 01.04.2020 року ТОВ «MILE» код 42241839 на 1 арк.;

- журнал зеленого кольору з назвою «Favorit» з чорновими записами щодо інкасації та обігу м`ясної продукції, а також накладні на м`ясну продукцію та чеки під них на 65 арк.;

- установчі та реєстраційні документи ТОВ «Актив Компані» код 40209490 (виписки, витяги, накази, акти, опис, протоколи загальних зборів, договори купівлі - продажу частки у статутному капіталі, рішення учасників, платіжні доручення, довідка, статут, копії) на 212 арк.;

- копію договору купівлі-продажу від 18.12.2022 року ТОВ «АвтоБудКонтракт» між ЗАТ «Транспортник» на 4 арк.;

- копію додаткової угоди до договору оренди нежитлових приміщень ТОВ «АвтоБудКонтракт» між ТОВ «Актив Компані» від 20.09.2018 року на 1 арк.;

- копію сертифікату на систему управління безпечністю харчових продуктів ТОВ «Актив Компані`на 2 арк.;

- копію сертифікату на систему управління якістю ТОВ «Актив Компані» на 4 арк.;

- копію сертифікату на систему екологічного управління ТОВ «Актив Компані» на 2 арк.;

- заяву про застосування спрощеної системи оподаткування ТОВ «Актив Компані» від 02.09.2016 року на 3 арк.;

- реєстраційну заяву платника ПДВ ТОВ «Актив Компані» від 08.09.2016 року на 5 арк.;

- заяву про застосування спрощеної системи оподаткування ТОВ «Актив Компані» від 09.03.2016 року на 3 арк.;

- податкову декларацію на прибуток за 2016 рік ТОВ «Актив Компані» на 2 арк.;

- податкову декларацію платника єдиного податку № 3 ТОВ «Актив Компані» за 2016 рік на 2 арк.;

- податкову декларацію платника єдиного податку 2 «ТОВ «Актив Компані» за 2016 рік на 2 арк.;

- податкову декларацію на прибуток за 2016 рік ТОВ «Актив Компані» на 3 арк.;

- довіреність ТОВ «Актив Компані» від 02.09.2016 року на 2 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Актив Компані» за 2016 рік на 6 арк.;

- витяг з Державного реєстру потужностей операторів ринку № 23/П від 17.01.2022 з додатком на 2 арк.;

- сертифікат 80143 на систему управління якістю 1 арк.;

- сертифікат на систему управління безпечніст харч. Продук на 1 арк.;

- сертифікат на систему екологічного управління 1 арк.

- сертифікат на систему управління якістю на 1 арк.;

- сертифікат на систему управління охороною здоров`я та безпекою праці на 1 арк.;

- сертифікат № 05112020 /16 на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру потужностей операторів ринку № 297/П від 13.10.2021 на 1 арк.;

- запит № 291/П від 12.10.2021 на 1 арк.;

- запит № 319/П від 27.10.2021 на 1 арк.;

- посвідчення направлення на проведення позапланового заходу державного нагляду контролю № 531 від 17.02.2021 на 1 арк.;

- заявку на переоформлення сертифікату на систему управління від 15.09.2021 з додатками на 5 арк.;

- звіт за результатами наглядового аудиту ТОВ «Преміум компані» на 14 арк.;

- акт складений за результатами проведеного заходу державного контролю у формі аудиту № 10-14.1.26-11/118-1 від 18.02.2021 на 7 арк.;

- акт складений за результатами проведеного заходу державного контролю у формі аудиту № 10-14.1.26-11/833-Б від 30.12.2020 на 7 арк.;

- сертифікат калібрування № UA /24/210514/21148 з додатком паспорт на 2 арк.;

- сертифікат калібрування № UA/36/210517/001461 на 1 арк.;

- договір № 001542 від 11.05.2021 на 4 арк.;

- копію сертифікат калібрування № UA/36/210517/001461 на 2 арк.;

- акт 001542 від 14.05.2021 на 1 арк.;

- копію сертифікату калібрування № UA/36/210517/001461 на 2 арк.;

- сертифікат калібрування з додатками № UA/24/210514/2148 з додатками 4 арк.;

- договір № 001542 від 11.05.2021 на 4 арк.;

- договір № 16 від 09.03.2021 на 3 арк.;

- протокол № 383 /20 від 18.02.2021 на 3 арк.;

- протокол № 382-6 від 18.02.2021 на 3 арк.;

- протокол № 382-7 від 18.02.2021 на 3 арк.;

- протокол № 383/21 від 18.02.2021 на 3 арк.;

- протокол № 381-3 від 18.02.2021 на 1 арк.;

- протокол № 380-22 від 18.02.2021 на 1 арк.;

- протокол № 379-20 від 18.02.2021 на 1 арк.;

- протокол № 381-3 від 18.02.2021 на 1 арк.;

- протокол № 379-19 від 18.02.2021 на 1 арк.;

- протокол № 380-21 від 18.02.2021 на 1 арк.;

- угоду з додатком № 257/1 від 19.02.2021 на 2 арк.;

- платіжне доручення №2563 від 01.03.2021 на 1 арк.;

- список працівників ТОВ «Прміум компані» на 2 арк.;

- договір № 26 без дати на 2 арк.;

- договір № 26 від 20.01.2021 на 2 арк.;

- сертифікати на шести арк.;

- договір № 06102020-1 від 06.10.2020 на 3 арк.;

- ліцензійну угоду від 16.11.2020 на 3 арк.;

- програму проведення технічного нагляду за сертифікованою інтегрованою системою управління якістю, безпечністю харчових продуктів, системою екологічного управління ТОВ «Преміум компані» від 16.11.2020 на 6 арк.;

- грошові кошти в іноземній валюті (долар США) в кількості 901 купюра номіналом 100 доларів кожна в сумі 90100 (дев`яносто тисяч сто) доларів США, згідно Додатку 2 до Протоколу обшуку.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Відповідно до частини 3 статті 169 КПК України прокурор повинен негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1