Ухвала
від 06.09.2024 по справі 761/31344/24
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31344/24

Провадження № 1-кс/761/20734/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши в рамках кримінального провадження №72024001120000031 від 14.06.2024 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 20.08.2024 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:79:351:0003, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) купюри схожі на грошові кошти номіналом:

- 100 доларів - 864 купюри;

- 50 доларів - 12 купюр;

- 20 доларів - 10 купюр;

- 10 доларів - 864 купюр;

2) купюри схожі на грошові кошти номіналом:

- 500 євро - 1 купюра;

- 100 євро - 67 купюр;

- 50 євро - 323 купюри;

- 20 євро - 12 купюр;

- 10 євро - 81 купюра;

- 5 євро - 3 купюри;

3) Зовнішній жорсткий диск S/N E89052-0067 1 шт.;

4) Ноутбук марки DELL №D112F004 із зарядним пристроєм Model DA 65 NM191 - 1 шт.;

5) Ноутбук ASUS №FCN0GR00M838505 із зарядним пристроєм Model ADP-45RW - 1 шт.;

6) Ноутбук ASUS №EAN0WU30838043A із зарядним пристроєм Model ADP-650WC- 1 шт.;

7) Печатка ФОП ОСОБА_139, ІН НОМЕР_8;

8) Печатка ТОВ "Декор Менеджмент", код 41093945;

9) Печатка ФОП ОСОБА_5 , ІН НОМЕР_10;

10) Печатка ТОВ "Ладовиф-16", код 40364416;

11) Печатка ТОВ "Інтермедіа Компані", код 41506233;

12) Печатка ФОП ОСОБА_6 , ІН НОМЕР_11;

13) Печатка ФОП ОСОБА_7 , ІН НОМЕР_12 ;

14) Печатка ФОП ОСОБА_8 , ІН НОМЕР_3;

15) Печатка ТОВ «Ломінея», код 40791300;

16) Печатка ФОП ОСОБА_9 , ІН НОМЕР_13;

17) Печатка ФОП ОСОБА_10 , ІН НОМЕР_14;

18) Печатка ФОП ОСОБА_11 , ІН НОМЕР_15;

19) Печатка ФОП ОСОБА_12 , ІН НОМЕР_16

20) Печатка ТОВ «Фіорі Компані», код 43211166;

21) Печатка ФОП ОСОБА_13 , ІН НОМЕР_17

22) Печатка ТОВ «Перша квіткова мануфакутра», код 38871287;

23) Печатка ПП «Едельвейс Плюс», код 21675819;

24) Печатка Yiwu Shirley Import Export Co., Ltd., 8307250134027 ;

25) Штамп ФОП ОСОБА_10 , ІН НОМЕР_14;

26) Факсимільє у кількості 3 (три) штуки;

27) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_14 на 4 арк.;

28) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_15 на 2 арк.;

29) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_16 на 2 арк.;

30) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_17 на 4 арк.;

31) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_18 на 2 арк.;

32) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_19 на 4 арк.;

33) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_20 на 4 арк.;

34) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_21 на 2 арк.;

35) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_22 на 3 арк.;

36) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_23 на 4 арк.;

37) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_24 на 4 арк.;

38) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_25 на 2 арк.;

39) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_26 на 5 арк.;

40) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_27 на 5 арк.;

41) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_28 на 5 арк.;

42) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_29 на 4 арк.;

43) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_30 на 4 арк.;

44) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_31 на 2 арк.;

45) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_32 на 2 арк.;

46) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_33 на 2 арк.;

47) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_34 на 4 арк.;

48) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_35 на 4 арк.;

49) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_36 на 2 арк.;

50) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_37 на 4 арк.;

51) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_38 на 2 арк.;

52) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_39 на 4 арк.;

53) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_40 на 2 арк.;

54) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_41 на 4 арк.;

55) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_42 на 4 арк.;

56) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_43 на 2 арк.;

57) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_44 на 4 арк.;

58) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_45 на 2 арк.;

59) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_46 на 4 арк.;

60) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_47 на 4 арк.;

61) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_48 на 4 арк.;

62) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_49 на 4 арк.;

63) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_50 на 4 арк.;

64) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_51 на 4 арк.;

65) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_52 на 2 арк.;

66) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_53 на 4 арк.;

67) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_54 на 4 арк.;

68) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_55 на 4 арк.;

69) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_56 на 4 арк.;

70) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_57 на 4 арк.;

71) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_58 на 4 арк.;

72) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_59 на 4 арк.;

73) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_60 на 4 арк.;

74) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_61 на 4 арк.;

75) Особова картка працівника ОСОБА_62 ФОП ОСОБА_63 на 1 арк.;

76) Особова картка працівника ОСОБА_64 ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

77) Особова картка працівника ОСОБА_65 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" на 1 арк.;

78) Особова картка працівника ОСОБА_66 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

79) Особова картка працівника ОСОБА_67 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

80) Особова картка працівника ОСОБА_68 ФОП ОСОБА_69 на 1 арк.;

81) Особова картка працівника ОСОБА_70 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

82) Особова картка працівника ОСОБА_71 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

83) Особова картка працівника ОСОБА_72 ФОП ОСОБА_10 на1 арк.;

84) Особова картка працівника ОСОБА_73 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

85) Особова картка працівника ОСОБА_74 ФОП ОСОБА_75 на 1 арк.;

86) Особова картка працівника ОСОБА_76 ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

87) Особова картка працівника ОСОБА_77 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» на 1 арк.;

88) Особова картка працівника ОСОБА_78 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

89) Особова картка працівника ОСОБА_140 ФОП ОСОБА_63 на 1 арк.;

90) Особова картка працівника ОСОБА_79 ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

91) Особова картка працівника ОСОБА_80 ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;

92) Особова картка працівника ОСОБА_81 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

93) Особова картка працівника ОСОБА_34 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

94) Особова картка працівника ОСОБА_82 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

95) Особова картка працівника ОСОБА_83 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» на 1 арк.;

96) Особова картка працівника ОСОБА_84 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» на 1 арк.;

97) Особова картка працівника ОСОБА_85 «Перша Квіткова Мануфактура» на 1 арк.;

98) Особова картка працівника ОСОБА_86 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» на 1 арк.;

99) Особова картка працівника ОСОБА_141 ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

100) Особова картка працівника ОСОБА_87 ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

101) Особова картка працівника ОСОБА_88 ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

102) Особова картка працівника ОСОБА_19 ФОП ОСОБА_5 на 1арк.;

103) Особова картка працівника ОСОБА_89 ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

104) Особова картка працівника ОСОБА_90 ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

105) Особова картка працівника ОСОБА_84 ТОВ «Фіорі Компані» на 1 арк.;

106) Особова картка працівника ОСОБА_91 ТОВ «Фіорі Компані» на 1 арк.;

107) Особова картка працівника ОСОБА_92 ФОП ОСОБА_93 на 1 арк.;

108) Особова картка працівника ОСОБА_94 ФОП ОСОБА_93 на 1 арк.;

109) Особова картка працівника ОСОБА_95 ФОП ОСОБА_93 на 1 арк.;

110) Особова картка працівника ОСОБА_73 ФОП ОСОБА_93 на 1 арк.;

111) Особова картка працівника ОСОБА_72 ФОП ОСОБА_93 на 1 арк.;

112) Особова картка працівника ОСОБА_96 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

113) Особова картка працівника ОСОБА_97 ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.;

114) Особова картка працівника ОСОБА_95 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

115) Особова картка працівника ОСОБА_98 ФОП ОСОБА_69 на 1 арк.;

116) Особова картка працівника ОСОБА_70 ФОП ОСОБА_69 на1 арк.;

117) Особова картка працівника ОСОБА_92 ФОП ОСОБА_69 на 2 арк.;

118) Особова картка працівника ОСОБА_99 ФОП ОСОБА_75 на 1 арк.;

119) Особова картка працівника ОСОБА_100 ФОП ОСОБА_75 на 1 арк.;

120) Особова картка працівника ОСОБА_101 ФОП ОСОБА_75 на 1 арк.;

121) Особова картка працівника ОСОБА_86 ФОП ОСОБА_75 на 1 арк.;

122) Особова картка працівника ОСОБА_102 ФОП ОСОБА_75 на 1 арк.;

123) Особова картка працівника ОСОБА_103 ФОП ОСОБА_104 на 1 арк.;

124) Особова картка працівника ОСОБА_76 ФОП ОСОБА_104 на 1 арк.;

125) Особова картка працівника ОСОБА_105 ФОП ОСОБА_104 на 2 арк.;

126) Договір суборенди № 12-03/2021 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_93 від 01.03.2021 на 5 арк.;

127) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_93 від 01.03.2021 на 1 арк.;

128) Договір суборенди № 12-03/2021 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_7 від 01.03.2021 на 5 арк.;

129) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_7 від 01.03.2021 на 1 арк.;

130) Договір суборенди № 12-03/2021 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_10 від 01.03.2021 на 5 арк.;

131) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_10 від 01.03.2021 на 1 арк.;

132) Договір суборенди № 07-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_8 від 01.03.2021 на 5 арк.;

133) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_8 від 01.03.2021 на 1 арк.;

134) Договір суборенди № 08-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_106 від 01.03.2021 на 5 арк.;

135) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_106 від 01.03.2021 на 1 арк.;

136) Договір суборенди № 11-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_9 від 01.03.2021 на 5 арк.;

137) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_9 від 01.03.2021 на 1 арк.;

138) Договір суборенди № 14-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_8 від 01.03.2021 на 5 арк.;

139) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_8 від 01.03.2021 на 1 арк.;

140) Договір суборенди № 13-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_107 від 01.03.2021 на 5 арк.;

141) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_107 від 01.03.2021 на 1 арк.;

142) Договір суборенди № 09-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_108 від 01.03.2021 на 5 арк.;

143) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_108 від 01.03.2021 на 1 арк.;

144) Договір суборенди № 10-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_109 від 01.03.2021 на 5 арк.;

145) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_109 від 01.03.2021 на 1 арк.;

146) Договір суборенди № 21-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_110 від 01.03.2021 на 5 арк.;

147) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_110 від 01.03.2021 на 1 арк.;

148) Договір суборенди № 25-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_111 від 01.03.2021 на 5 арк.;

149) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_111 від 01.03.2021 на 1 арк.;

150) Договір суборенди № 24-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_112 від 01.03.2021 на 5 арк.;

151) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_112 від 01.03.2021 на 1 арк.;

152) Договір суборенди № 22-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_113 від 01.03.2021 на 5 арк.;

153) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_113 від 01.03.2021 на 1 арк.;

154) Договір суборенди № 23-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_114 від 01.03.2021 на5 арк.;

155) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_114 від 01.03.2021 на 1 арк.;

156) Договір суборенди № 02-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_6 від 01.03.2021 на 5 арк.;

157) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_6 від 01.03.2021 на 1 арк.;

158) Договір суборенди № 01-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_5 від 01.03.2021 на 5 арк.;

159) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_5 від 01.03.2021 на 1 арк.;

160) Договір суборенди № 27-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_115 від 01.03.2021 на 5 арк.;

161) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_115 від 01.03.2021 на 1 арк.;

162) Договір суборенди № 16-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_116 від 01.03.2021 на 5 арк.;

163) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_116 від 01.03.2021 на 1 арк.;

164) Договір суборенди № 20-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_117 від 01.03.2021 на 5 арк.;

165) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_117 від 01.03.2021 на 1 арк.;

166) Договір суборенди № 17-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_118 від 01.03.2021 на 5 арк.;

167) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_118 від 01.03.2021 на 1 арк.;

168) Договір суборенди № 04-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_69 від 01.03.2021 на 5 арк.;

169) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_69 від 01.03.2021 на 1 арк.;

170) Договір суборенди № 19-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_119 від 01.03.2021 на 5 арк.;

171) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_119 від 01.03.2021 на 1 арк.;

172) Договір суборенди № 18-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_120 від 01.03.2021 на 5 арк.;

173) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_120 від 01.03.2021 на 1 арк.;

174) Договір суборенди № 05-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_121 від 01.03.2021 на 5 арк.;

175) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_121 від 01.03.2021 на 1 арк.;

176) Договір суборенди № 15-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_63 від 01.03.2021 на 5 арк.;

177) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_63 від 01.03.2021 на 1 арк.;

178) Договір суборенди № 03-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_12 від 01.03.2021 на 5 арк.;

179) Акт приймання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_12 від 01.03.2021 на 1 арк.;

180) Чорнові записи з нарахуванням заробітної плати (додаткової мотивації) співробітникам на 53 арк.;

181) Розрахункові відомості по виплаті заробітної плати (додаткової мотивації) співробітникам на 56 арк.;

182) Реєстраційні документи ФОП ОСОБА_122 на 10 арк.;

183) Акти надання послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_122 на 6 арк.;

184) Видаткові накладні із реквізитами ФОП ОСОБА_122 на 25 арк.;

185) Акти приймання-передачі виконаних послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_122 на 28 арк.;

186) Акти здачі-приймання робіт із реквізитами ФОП ОСОБА_122 на 7 арк.;

187) Договір про надання послуг доступу до мережі «Інтернет» із реквізитами ФОП ОСОБА_122 на 5 арк.;

188) Договір суборенди із реквізитами ФОП ОСОБА_122 на 15 арк.;

189) Договір комісії на продаж товару із реквізитами ФОП ОСОБА_122 на 6 арк.;

190) Договір поставки із реквізитами ФОП ОСОБА_122 на 3 арк.;

191) Рахунок на оплату із реквізитами ФОП ОСОБА_123 на 1 арк.;

192) Видаткові накладні із реквізитами ФОП ОСОБА_123 на 13 арк.;

193) Лист із реквізитами ФОП ОСОБА_123 на 1 арк.;

194) Книги обліку доходів із реквізитами ФОП ОСОБА_123 на 5 арк.;

195) Акти надання послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_123 на 2 арк.;

196) Видаткові накладні із реквізитами ФОП ОСОБА_124 на 16 арк.;

197) Договір поставки із реквізитами ФОП ОСОБА_124 на 2 арк.;

198) Книга обліку доходів із реквізитами ФОП ОСОБА_124 на 79 арк.;

199) Видаткова накладна із реквізитами ФОП ОСОБА_125 на 22 арк.;

200) Книга обліку доходів із реквізитами ФОП ОСОБА_125 на 79 арк.;

201) Видаткові накладні із реквізитами ФОП ОСОБА_7 на 16 арк.;

202) Рахунок-фактура із реквізитами ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

203) Акти надання послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_7 на 32 арк.;

204) Акти приймання-передачі наданих послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_7 на 22 арк.;

205) Видаткові накладні із реквізитами ФОП ОСОБА_41 на 4 арк.;

206) Рахунки із реквізитами ФОП ОСОБА_41 на 5 арк.;

207) Видаткові накладні із реквізитами ФОП ОСОБА_126 на 18 арк.;

208) Акти надання послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_126 на 9 арк.;

209) Акти приймання-передачі наданих послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_126 на 6 арк.;

210) Договора поставки із реквізитами ФОП ОСОБА_126 на 6 арк.;

211) Договір на еквайрінгове обслуговування із реквізитами ФОП ОСОБА_126 на 21 арк.;

212) Видаткові накладні з реквізитами ФОП ОСОБА_11 на 29 арк.;

213) Рахунки - Акти наданих послуг з реквізитами ФОП ОСОБА_11 на 74 арк.;

214) Акт надання послуг з реквізитами ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

215) Договори з реквізитами ФОП ОСОБА_11 на 39 арк.;

216) Копія паспопрту ОСОБА_114 на 4 арк.;

217) Видаткові накладні з реквізитами ФОП ОСОБА_114 на 8 арк.;

218) Акт здачі - приймання робіт (надання послуг) з реквізитами ФОП ОСОБА_114 на 1 арк.;

219) Рахунки на оплати з реквізитами ФОП ОСОБА_114 на 2 арк.;

220) Договір комісії з додатками з реквізитами ФОП ОСОБА_114 на 8 арк.;

221) Попередній договір оренди нежитлового приміщення з додатками з реквізитами ФОП ОСОБА_113 на 34 арк.;

222) Договори з реквізитами ФОП ОСОБА_113 на 18 арк.;

223) Договір суборенди з реквізитами ФОП ОСОБА_113 на 12 арк.;

224) Видаткові накладні з реквізитами ФОП ОСОБА_113 на 3 арк.;

225) Акти приймання передачі з реквізитами ФОП ОСОБА_127 на 10 арк.;

226) Звіт комісіонера з реквізитами ФОП ОСОБА_127 на 4 арк.;

227) Рахунки-фактури з реквізитами ФОП ОСОБА_127 на 8 арк.;

228) Товарний чек з реквізитами ФОП ОСОБА_127 на 3 арк.;

229) Акти виконаних послуг з реквізитами ФОП ОСОБА_127 на 65 арк.;

230) Видаткові накладні з реквізитами ФОП ОСОБА_127 50 арк.;

231) Ліцензійний договір про передачу прав на тимчасове використання торгівельної марки з реквізитами ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_128 на 2 арк.;

232) Видаткові накладні з реквізитами ФОП ОСОБА_9 на 12 арк.;

233) Акти прийому - передачі наданих послуг з реквізитами ФОП ОСОБА_9 на 5 арк.

Згідно з клопотанням БЕБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001120000031 від 14.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ «ЛАЙВЕРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43984017), ТОВ «ОДЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44270380), ТОВ «СЕВІЛЬ» (код ЄДРПОУ 43646971), ТОВ «ФАЙН ІНВЕСТ ЮА» (код ЄДРПОУ 41170668), ТОВ «САКСЕС КОМПАНИ» (код ЄДРПОУ 44162801), ТОВ «ФЛОРЕВІЛЬ» (код ЄДРПОУ 45209866), ТОВ «ЕЙБІЕМ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44872299), ТОВ «РЕНЕСАНС ВОРК» (код ЄДРПОУ 44306300), ТОВ «ЕКЗОТИК ФЛОРА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43886384), ТОВ «ЕКЗОТИК ФЛОРА» (код ЄДРПОУ 36432432), ТОВ «ФЛАВЕРЗ ДЕЛІВЕРІ КАРГО» (код ЄДРПОУ 38907229), ТОВ «ЛАЙН ОУПЕН» (код ЄДРПОУ 45238090), ТОВ «АЙВОРІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 45311636), ФОП ОСОБА_129 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_130 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_131 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_132 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_133 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_134 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_135 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_136 (РНОКПП НОМЕР_9 ), діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свої дій, в період 2020 - 2024 років, умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку в особливо великих розмірах.

Відповідно до клопотання 20.08.2024 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:79:351:0003, за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.08.2024, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання, яке в подальшому постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72024001120000031 від 14.06.2024, а тому з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував з приводу задоволення клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, БЕБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001120000031 від 14.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом даного кримінального провадження, об`єктивно можуть бути причетні ОСОБА_121 , ОСОБА_137 , які використовують у своїй діяльності нежитлові приміщення, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:79:351:0003, за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні встановлено, що 20.08.2024 в ході проведення обшуку за згаданою адресою, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.08.2024, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

При цьому постановою слідчого БЕБ України від 21 серпня 2024 року згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72024001120000031 від 14.06.2024.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, майно, що є предметом клопотання, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема може містити на собі сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №72024001120000031 від 14.06.2024 на майно, вилучене 20.08.2024 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:79:351:0003, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: