Ухвала

від 10.09.2024 по справі 202/18851/23

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/18851/23

Провадження № 1-кс/202/6047/2024

УХВАЛА

Іменем України

10 вересня 2024 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №42023040000000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2024 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №42023040000000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

В своєму клопотанні прокурор, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, тимчасово вилучене при проведенні обшуку транспортного засобу марки «BMW» моделі «328ХІ» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , а саме: 1) чорну папку в якій містяться наступні оригінали документів: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань фізичної особи підприємця ОСОБА_6 на 1 арк.; cправка вр. ОСОБА_7 на ОСОБА_8 на 1 арк.; cправка вр. ОСОБА_7 на

---

на 4 арк.; опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація фізичної особи» ОСОБА_6 на 1 арк.; опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «виправлення помилок» ОСОБА_6 на 1 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_6 на 1 арк.; книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) № 1/779 від 13.09.2020 ОСОБА_6 на 50 арк.; паперовий конверт білого кольору з надписом чеки Фоп ОСОБА_6 ; реквізити рахунків клієнта відкритих в АТ Кредо банк Фоп ОСОБА_6 на 1 арк.; копія Інформаційного повідомлення про відкриття рахунку Фоп ОСОБА_6 на 1 арк.; реквізити рахунків клієнта відкритих в АТ «Ідея банк» Фоп ОСОБА_6 на 1 арк.; інформація про ОСОБА_9 на 1 арк.; відомість за декабрь, октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май на 9 арк.; договір № 12535890139 банківського рахунку від 18.05.2021 Фоп ОСОБА_6 на 2 арк.; заява користувача клієнт банк на 1 арк.; паспорт споживчого кредиту 600842003 на 1 арк.; заява ОСОБА_10 на посаду юрист консульта від 30.09.2021 на 1 арк.; заява ОСОБА_10 на посаду юрист консульта від 01.10.2021 на 1 арк.; повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_10 , 1990 року народження на 3 арк.; копія іпн ОСОБА_10 , 1990 р.н. на 1 арк.; копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_10 на 1 арк.; копія диплому спеціаліста ОСОБА_10 на 1 арк.; договор № 19/а аренди помещения від 01.09.2020 на 2 арк.; рахунок фактура № ГЛП /73 від 31.01.2022 на 1 арк.; 2) картонну коробку Нової пошти в якій міститься наступні копії та оригінали документів щодо взаємовідносин між ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «АЛСЕР» (код ЄДРПОУ 41319888) та ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 35924440) (акти здачі-приймання робіт (надання послуг) в копіях, товарно-транспортні накладні та талони замовника в оригіналах), а саме: інформація про договори № 01/02-2024 від 01.02.2024 та № 21/09/22 від 21.09.2024 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 618 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.; талон замовника НК 3460 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2114 від 01.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3465 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2119 від 02.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3470 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2124 від 03.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3475 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2129 від 04.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3480 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2134 від 05.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3485 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2139 від 06.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3490 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2144 від 08.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3495 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2149 від 09.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3500 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2154 від 10.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3505 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2159 від 11.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3510 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2164 від 12.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3515 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2169 від 13.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3520 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2174 від 15.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3525 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2179 від 16.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3530 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2184 від 17.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3530 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2189 від 18.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3540 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2194 від 19.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3545 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2199 від 20.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3550 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2204 від 22.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3555 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2209 від 23.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3560 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2214 від 24.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3565 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2219 від 25.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3570 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2224 від 26.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3575 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2229 від 27.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3580 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2234 від 29.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3585 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2239 від 30.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3590 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2244 від 31.07.2024 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 621 від 31 липня 2024 р. на 1 арк.; талон замовника НК 3461 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2115 від 01.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3466 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2120 від 02.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3471 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2125 від 03.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3476 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2130 від 04.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3481 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2135 від 05.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3486 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2140 від 06.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3491 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2145 від 08.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3501 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2155 від 10.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3506 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2160 від 11.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3511 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2156 від 12.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3516 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2170 від 13.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3521 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2175 від 15.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3526 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2180 від 16.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3531 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2185 від 17.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3536 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2190 від 18.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3541 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2195 від 19.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3546 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2200 від 20.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3551 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2205 від 22.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3556 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2210 від 23.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3561 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2215 від 24.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3566 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2220 від 25.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3571 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2225 від 26.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3576 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2230 від 27.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3581 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 3581 від 29.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3586 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2240 від 30.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3591 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2245 від 31.07.2024 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 621 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.; талон замовника НК 3461 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2115 від 01.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3466 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2120 від 02.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3471 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2125 від 03.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3476 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2130 від 04.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3481 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2135 від 05.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3486 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2140 від 06.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3491 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2145 від 08.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3501 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2155 від 10.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3506 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2160 від 11.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3511 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2156 від 12.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3516 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2170 від 13.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3521 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2175 від 15.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3526 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2180 від 16.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3531 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2185 від 17.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3536 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2190 від 18.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3541 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2195 від 19.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3546 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2200 від 20.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3551 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2205 від 22.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3556 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2210 від 23.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3561 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2215 від 24.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3566 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2220 від 25.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3571 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2225 від 26.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3576 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2230 від 27.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3581 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 3581 від 29.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3586 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 3581 від 29.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3591 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2245 від 31.07.2024 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 619 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.; талон замовника НК 3463 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2117 від 01.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3468 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2122 від 02.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3473 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2127 від 03.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3478 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2132 від 04.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3483 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2137 від 05.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3488 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2142 від 06.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3493 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2147 від 08.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3498 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2152 від 09.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3503 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2157 від 10.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3508 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2162 від 11.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3513 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2167 від 12.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3518 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2172 від 13.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3523 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2177 від 15.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3528 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2118 від 16.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3533 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2187від 17.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3538 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2198 від 18.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3543 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2197 від 19.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3548 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2202 від 20.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3553 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2207 від 22.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3558 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2212 від 23.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3563 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2217 від 24.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3568 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2222 від 25.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3573 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2227 від 26.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3578 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2232 від 27.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3583 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2237 від 29.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3588 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2242 від 30.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3593 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2247 від 31.07.2024 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 619 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.; талон замовника НК 3463 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2117 від 01.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3468 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2122 від 02.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3473 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2127 від 03.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3478 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2132 від 04.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3483 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2137 від 05.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3488 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2142 від 06.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3493 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2147 від 08.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3498 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2152 від 09.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3503 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2157 від 10.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3508 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2162 від 11.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3513 на 1 арк.; транспортна накладна № 2167 від 12.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3518 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2172 від 13.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3523 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2177 від 15.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3528 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2118 від 16.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3533 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2187від 17.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3538 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2198 від 18.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3543 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2197 від 19.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3548 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2202 від 20.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3553 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2207 від 22.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3558 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2212 від 23.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3563 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2217 від 24.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3568 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2222 від 25.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3573 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2227 від 26.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3578 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2232 від 27.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3583 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2237 від 29.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3588 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2242 від 30.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3593 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2247 від 31.07.2024 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 618 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.; талон замовника НК 3460 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2114 від 01.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3465 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2119 від 02.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3470 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2124 від 03.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3475 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2129 від 04.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3480 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2134 від 05.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3485 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2139 від 06.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3490 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2144 від 08.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3495 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2149 від 09.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3500 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2154 від 10.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3505 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2159 від 11.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3510 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2164 від 12.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3515 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2169 від 13.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3520 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2174 від 15.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3525 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2179 від 16.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3530 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2184 від 17.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3530 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2189 від 18.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3540 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2194 від 19.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3545 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2199 від 20.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3550 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2204 від 22.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3555 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2209 від 23.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3560 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2214 від 24.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3565 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2219 від 25.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3570 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2224 від 26.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3575 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2229 від 27.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3580 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2234 від 29.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3585 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2239 від 30.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3590 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2244 від 31.07.2024 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 617 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.; талон замовника НК 3459 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2113 від 01.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3464 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2118 від 02.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3469 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2123 від 03.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3474 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2128 від 04.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3479 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2133 від 05.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3484 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2138 від 06.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3489 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2143 від 08.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3499 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2153 від 09.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3504 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2158 від 11.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3509 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2163 від 11.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3514 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2168 від 13.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3519 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2173 від 15.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3524 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2178 від 6.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3529 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2183 від 17.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3534 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2188 від 18.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3539 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2193 від 19.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3544 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2198 від 20.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3549 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2203 від 22.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3554 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2208 від 23.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3559 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2213 від 24.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3564 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2218 від 25.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3569 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2223 від 26.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3574 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2228 від 27.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3579 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2233 від 29.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3584 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2238 від 30.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3589 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2243 від 31.07.2024 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 617 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.; талон замовника НК 3459 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2113 від 01.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3464 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2118 від 02.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3469 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2123 від 03.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3474 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2128 від 04.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3479 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна № 2133 від 05.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3484 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2138 від 06.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3489 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2143 від 08.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3499 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2153 від 09.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3504 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2158 від 11.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3509 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2163 від 11.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3514 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2168 від 13.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3519 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2173 від 15.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3524 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2178 від 6.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3529 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2183 від 17.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3534 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2188 від 18.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3539 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2193 від 19.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3544 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2198 від 20.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3549 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2203 від 22.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3554 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2208 від 23.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3559 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2213 від 24.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3564 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2218 від 25.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3569 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2223 від 26.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3574 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2228 від 27.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3579 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2233 від 29.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3584 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2238 від 30.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3589 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2243 від 31.07.2024 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 622 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.; талон замовника ВУ 0522 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0522 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0523 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0524 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0525 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0526 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0527 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0528 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0529 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0530 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0531 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0532 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0533 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0534 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0535 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0536 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0537 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0538 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0539 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0540 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0541 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0542 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0543 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0544 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0545 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0546 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0547 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0548 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 622 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.; талон замовника ВУ 0522 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0522 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0523 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0524 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0525 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0526 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0527 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0528 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0529 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0530 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0531 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0532 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0533 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0534 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0535 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0536 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0537 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0538 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0539 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0540 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0541 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0542 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0543 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0544 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0545 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0546 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0547 на 1 арк.; талон замовника ВУ 0548 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 620 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.; талон замовника НК 3462 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2116 від 01.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3467 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2121 від 02.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3472 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2126 від 03.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3477 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2131 від 04.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3482 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2136 від 05.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3487 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2141 від 06.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3492 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2146 від 08.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3497 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2151 від 09.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3502 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2156 від 10.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3507 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2161 від 11.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3512 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2166 від 12.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3517 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2171 від 13.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3522 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2176 від 15.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3527 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2181 від 16.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3532 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2186 від 17.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3537 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2191 від 18.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3542 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2196 від 19.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3547 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2201 від 20.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3552 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2206 від 22.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3557 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2211 від 23.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3562 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2216 від 24.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3567 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2221 від 25.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3572 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2226 від 26.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3577 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2231 від 27.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3582 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2236 від 29.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3587 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2241 від 30.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3592 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2246 від 31.07.2024 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 620 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.; талон замовника НК 3462 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2116 від 01.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3467 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2121 від 02.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3472 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2126 від 03.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3477 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2131 від 04.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3482 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2136 від 05.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3487 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2141 від 06.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3492 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2146 від 08.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3497 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2151 від 09.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3502 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2156 від 10.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3507 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2161 від 11.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3512 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2166 від 12.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3517 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2171 від 13.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3522 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2176 від 15.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3527 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2181 від 16.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3532 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2186 від 17.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3537 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2191 від 18.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3542 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2196 від 19.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3547 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2201 від 20.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3552 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2206 від 22.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3557 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2211 від 23.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3562 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2216 від 24.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3567 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2221 від 25.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3572 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2226 від 26.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3577 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2231 від 27.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3582 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2236 від 29.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3587 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2241 від 30.07.2024 на 1 арк.; талон замовника НК 3592 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 2246 від 31.07.2024 на 1 арк..

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та заначила, що документація діяльності ФОП ОСОБА_6 та документи по взаємовідносинам з іншими підприємствами знаходились у ОСОБА_11 , з метою реалізації можливості надання бухгалтерських послуг.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 29.08.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23.08.2024 року проведено обшук транспортного засобу марки «BMW» моделі «328ХІ» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено чорну папку в якій містяться наступні оригінали документів, відповідний перелік якого зазначено у даному протоколі, а також картонну коробку Нової пошти в якій міститься наступні копії та оригінали документів щодо взаємовідносин між ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «АЛСЕР» (код ЄДРПОУ 41319888) та ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 35924440) (акти здачі-приймання робіт (надання послуг) в копіях, товарно-транспортні накладні та талони замовника в оригіналах), перелік яких також зазначено у протоколі.

Постановою слідчого від 29 серпня 2024 року майно, вилучене 29.08.2024 року в ході проведення обшуку марки «BMW» моделі «328ХІ» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023040000000354.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Також, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема,при вирішенніпитання проарешт майнадля прийняттязаконного тасправедливого рішення,згідно ст.ст.94,132,173КПК України,у даномувипадку,слідчий суддяповинен враховувати:правову підставудля арештумайна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); належність майна підозрюваному, фізичній чи юридичній особі, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У своїх висновках Європейський Суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише на умовах, передбачених законом , а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію законів. Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, Колишній король Греції та інші проти Греції та Малама проти Греції ).

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2ст. 168 КПК Українитимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2ст. 167 КПК Українитимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням положень статей91,98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що майно (документація), вилучене 29.08.2024 року в ході проведення обшуку транспортного засобу марки BMW» моделі «328ХІ» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому дане майно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98КПК України.

Завданням арешту майна, згідно ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування.

Таким чином, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5ст. 171 КПК Українита з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на майно (чорна папка та картонна коробка з документами), тимчасово вилучене 29.08.2024 року в ході проведення обшуку транспортного засобу марки BMW» моделі «328ХІ» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки воно має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, за допомогою яких можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а незастосування цього заходу може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, що створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 42023040000000354.

Враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №42023040000000354, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №42023040000000354 від 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам права відчуження, розпорядження та користування, на майно, тимчасово вилучене 29.08.2024 року в ході проведення обшуку автомобіля BMW моделі «328ХІ» чорного кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) чорну папку в якій містяться наступні оригінали документів:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань фізичної особи підприємця ОСОБА_6 на 1 арк.;

- cправка вр. ОСОБА_7 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- cправка вр. ОСОБА_7 на

---

на 4 арк.;

- опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація фізичної особи» ОСОБА_6 на 1 арк.;

- опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «виправлення помилок» ОСОБА_6 на 1 арк.;

- витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_6 на 1 арк.;

- книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість) № 1/779 від 13.09.2020 ОСОБА_6 на 50 арк.;

- паперовий конверт білого кольору з надписом чеки Фоп ОСОБА_6 ;

- реквізити рахунків клієнта відкритих в АТ Кредо банк Фоп ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія Інформаційного повідомлення про відкриття рахунку Фоп ОСОБА_6 на 1 арк.;

- реквізити рахунків клієнта відкритих в АТ «Ідея банк» Фоп ОСОБА_6 на 1 арк.;

- інформація про ОСОБА_9 на 1 арк.;

- відомість за декабрь, октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май на 9 арк.;

- договір № 12535890139 банківського рахунку від 18.05.2021 Фоп ОСОБА_6 на 2 арк.;

- заява користувача клієнт банк на 1 арк.;

- паспорт споживчого кредиту 600842003 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_10 на посаду юрист консульта від 30.09.2021 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_10 на посаду юрист консульта від 01.10.2021 на 1 арк.;

- повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_10 , 1990 року народження на 3 арк.;

- копія іпн ОСОБА_10 , 1990 р.н. на 1 арк.;,

- копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_10 на 1 арк.;

- копія диплому спеціаліста ОСОБА_10 на 1 арк.;

- договор № 19/а аренди помещения від 01.09.2020 на 2 арк.;

- рахунок фактура № ГЛП /73 від 31.01.2022 на 1 арк.;

2) картонну коробку Нової пошти в якій міститься наступні копії та оригінали документів щодо взаємовідносин між ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «АЛСЕР» (код ЄДРПОУ 41319888) та ТОВ «ВЕЛЬТУМ-ЗАПОРІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ 35924440) (акти здачі-приймання робіт (надання послуг) в копіях, товарно-транспортні накладні та талони замовника в оригіналах), а саме:

- інформація про договори № 01/02-2024 від 01.02.2024 та № 21/09/22 від 21.09.2024 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 618 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.;

- талон замовника НК 3460 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2114 від 01.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3465 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2119 від 02.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3470 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2124 від 03.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3475 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2129 від 04.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3480 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2134 від 05.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3485 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2139 від 06.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3490 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2144 від 08.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3495 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2149 від 09.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3500 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2154 від 10.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3505 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2159 від 11.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3510 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2164 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3515 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2169 від 13.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3520 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2174 від 15.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3525 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2179 від 16.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3530 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2184 від 17.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3530 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2189 від 18.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3540 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2194 від 19.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3545 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2199 від 20.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3550 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2204 від 22.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3555 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2209 від 23.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3560 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2214 від 24.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3565 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2219 від 25.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3570 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2224 від 26.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3575 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2229 від 27.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3580 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2234 від 29.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3585 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2239 від 30.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3590 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2244 від 31.07.2024 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 621 від 31 липня 2024 р. на 1 арк.;

- талон замовника НК 3461 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2115 від 01.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3466 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2120 від 02.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3471 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2125 від 03.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3476 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2130 від 04.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3481 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2135 від 05.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3486 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2140 від 06.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3491 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2145 від 08.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3501 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2155 від 10.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3506 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2160 від 11.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3511 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2156 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3516 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2170 від 13.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3521 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2175 від 15.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3526 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2180 від 16.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3531 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2185 від 17.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3536 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2190 від 18.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3541 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2195 від 19.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3546 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2200 від 20.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3551 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2205 від 22.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3556 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2210 від 23.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3561 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2215 від 24.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3566 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2220 від 25.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3571 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2225 від 26.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3576 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2230 від 27.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3581 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 3581 від 29.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3586 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2240 від 30.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3591 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2245 від 31.07.2024 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 621 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.;

- талон замовника НК 3461 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2115 від 01.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3466 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2120 від 02.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3471 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2125 від 03.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3476 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2130 від 04.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3481 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2135 від 05.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3486 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2140 від 06.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3491 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2145 від 08.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3501 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2155 від 10.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3506 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2160 від 11.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3511 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2156 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3516 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2170 від 13.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3521 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2175 від 15.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3526 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2180 від 16.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3531 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2185 від 17.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3536 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2190 від 18.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3541 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2195 від 19.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3546 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2200 від 20.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3551 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2205 від 22.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3556 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2210 від 23.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3561 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2215 від 24.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3566 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2220 від 25.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3571 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2225 від 26.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3576 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2230 від 27.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3581 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 3581 від 29.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3586 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 3581 від 29.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3591 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2245 від 31.07.2024 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 619 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.;

- талон замовника НК 3463 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2117 від 01.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3468 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2122 від 02.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3473 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2127 від 03.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3478 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2132 від 04.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3483 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2137 від 05.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3488 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2142 від 06.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3493 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2147 від 08.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3498 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2152 від 09.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3503 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2157 від 10.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3508 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2162 від 11.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3513 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2167 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3518 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2172 від 13.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3523 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2177 від 15.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3528 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2118 від 16.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3533 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2187від 17.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3538 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2198 від 18.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3543 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2197 від 19.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3548 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2202 від 20.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3553 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2207 від 22.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3558 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2212 від 23.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3563 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2217 від 24.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3568 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2222 від 25.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3573 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2227 від 26.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3578 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2232 від 27.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3583 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2237 від 29.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3588 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2242 від 30.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3593 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2247 від 31.07.2024 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 619 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.;

- талон замовника НК 3463 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2117 від 01.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3468 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2122 від 02.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3473 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2127 від 03.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3478 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2132 від 04.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3483 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2137 від 05.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3488 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2142 від 06.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3493 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2147 від 08.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3498 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2152 від 09.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3503 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2157 від 10.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3508 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2162 від 11.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3513 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2167 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3518 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2172 від 13.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3523 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2177 від 15.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3528 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2118 від 16.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3533 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2187від 17.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3538 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2198 від 18.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3543 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2197 від 19.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3548 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2202 від 20.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3553 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2207 від 22.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3558 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2212 від 23.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3563 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2217 від 24.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3568 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2222 від 25.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3573 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2227 від 26.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3578 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2232 від 27.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3583 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2237 від 29.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3588 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2242 від 30.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3593 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2247 від 31.07.2024 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 618 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.;

- талон замовника НК 3460 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2114 від 01.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3465 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2119 від 02.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3470 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2124 від 03.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3475 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2129 від 04.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3480 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2134 від 05.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3485 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2139 від 06.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3490 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2144 від 08.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3495 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2149 від 09.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3500 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2154 від 10.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3505 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2159 від 11.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3510 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2164 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3515 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2169 від 13.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3520 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2174 від 15.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3525 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2179 від 16.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3530 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2184 від 17.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3530 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2189 від 18.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3540 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2194 від 19.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3545 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2199 від 20.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3550 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2204 від 22.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3555 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2209 від 23.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3560 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2214 від 24.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3565 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2219 від 25.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3570 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2224 від 26.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3575 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2229 від 27.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3580 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2234 від 29.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3585 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2239 від 30.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3590 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2244 від 31.07.2024 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 617 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.;

- талон замовника НК 3459 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2113 від 01.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3464 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2118 від 02.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3469 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2123 від 03.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3474 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2128 від 04.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3479 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2133 від 05.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3484 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2138 від 06.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3489 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2143 від 08.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3499 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2153 від 09.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3504 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2158 від 11.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3509 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2163 від 11.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3514 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2168 від 13.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3519 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2173 від 15.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3524 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2178 від 6.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3529 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2183 від 17.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3534 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2188 від 18.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3539 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2193 від 19.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3544 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2198 від 20.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3549 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2203 від 22.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3554 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2208 від 23.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3559 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2213 від 24.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3564 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2218 від 25.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3569 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2223 від 26.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3574 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2228 від 27.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3579 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2233 від 29.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3584 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2238 від 30.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3589 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2243 від 31.07.2024 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 617 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.;

- талон замовника НК 3459 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2113 від 01.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3464 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2118 від 02.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3469 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2123 від 03.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3474 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2128 від 04.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3479 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2133 від 05.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3484 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2138 від 06.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3489 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2143 від 08.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3499 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2153 від 09.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3504 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2158 від 11.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3509 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2163 від 11.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3514 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2168 від 13.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3519 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2173 від 15.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3524 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2178 від 6.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3529 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2183 від 17.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3534 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2188 від 18.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3539 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2193 від 19.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3544 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2198 від 20.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3549 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2203 від 22.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3554 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2208 від 23.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3559 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2213 від 24.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3564 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2218 від 25.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3569 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2223 від 26.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3574 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2228 від 27.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3579 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2233 від 29.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3584 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2238 від 30.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3589 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2243 від 31.07.2024 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 622 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0522 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0522 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0523 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0524 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0525 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0526 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0527 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0528 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0529 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0530 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0531 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0532 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0533 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0534 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0535 на 1 арк.;

- -талон замовника ВУ 0536 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0537 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0538 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0539 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0540 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0541 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0542 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0543 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0544 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0545 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0546 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0547 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0548 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 622 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0522 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0522 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0523 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0524 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0525 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0526 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0527 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0528 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0529 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0530 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0531 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0532 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0533 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0534 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0535 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0536 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0537 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0538 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0539 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0540 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0541 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0542 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0543 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0544 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0545 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0546 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0547 на 1 арк.;

- талон замовника ВУ 0548 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 620 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.;

- талон замовника НК 3462 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2116 від 01.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3467 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2121 від 02.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3472 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2126 від 03.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3477 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2131 від 04.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3482 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2136 від 05.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3487 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2141 від 06.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3492 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2146 від 08.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3497 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2151 від 09.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3502 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2156 від 10.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3507 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2161 від 11.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3512 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2166 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3517 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2171 від 13.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3522 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2176 від 15.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3527 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2181 від 16.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3532 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2186 від 17.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3537 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2191 від 18.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3542 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2196 від 19.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3547 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2201 від 20.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3552 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2206 від 22.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3557 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2211 від 23.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3562 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2216 від 24.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3567 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2221 від 25.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3572 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2226 від 26.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3577 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2231 від 27.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3582 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2236 від 29.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3587 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2241 від 30.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3592 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2246 від 31.07.2024 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 620 від 31.липня 2024 р. на 1 арк.;

- талон замовника НК 3462 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2116 від 01.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3467 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2121 від 02.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3472 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2126 від 03.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3477 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2131 від 04.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3482 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2136 від 05.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3487 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2141 від 06.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3492 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2146 від 08.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3497 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2151 від 09.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3502 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2156 від 10.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3507 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2161 від 11.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3512 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2166 від 12.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3517 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2171 від 13.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3522 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2176 від 15.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3527 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2181 від 16.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3532 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2186 від 17.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3537 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2191 від 18.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3542 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2196 від 19.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3547 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2201 від 20.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3552 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2206 від 22.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3557 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2211 від 23.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3562 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2216 від 24.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3567 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2221 від 25.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3572 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2226 від 26.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3577 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2231 від 27.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3582 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2236 від 29.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3587 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2241 від 30.07.2024 на 1 арк.;

- талон замовника НК 3592 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 2246 від 31.07.2024 на 1 арк..

Повний текст ухвали оголошено об 11 годині 45 хвилин 13 вересня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1