Ухвала

від 13.09.2024 по справі 405/5515/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5515/23

провадження № 1-кс/405/2030/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023120000000107, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке вилучене 04.07.2024 під час обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023120000000107 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України.

Слідчим стверджується, що виявленні та вилучені речі та документи, мобільні термінали, комп`ютерна техніка, носії інформації, блокноти та аркуші із записи мають значення речових доказів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна здобутого злочинним шляхом, тобто злочини вчинялись із використанням суб`єктів підприємницької діяльності, з використанням терміналів зв`язку, комп`ютерної техніки, мережі інтернет, носіїв інформації, з виготовленням різної документації.

В подальшому вилучене потребує його додаткового детального огляду, дослідження з урахуванням вивчення та дослідження матеріалів проведених та які ще проводяться слідчих (розшукових) дій. Також вилучено майно та документи підлягають в тому числі експертному дослідженню.

Виявленні та вилучені речі та документи містять на собі сліди та інформацію вчинення злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

В судове засідання з`явився слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні надав пояснення, згідно з якими заперечував проти клопотання слідчого, в його задоволенні просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши позиції сторін, повно та всебічно дослідивши клопотання слідчого про арешт майна та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України.

Службовими особами ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427) в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 при здійсненні експортних операцій з реалізації сільськогосподарської продукції не подано та не внесено жодних відомостей до податкових декларацій з податку на прибуток щодо отримання доходу в сумі 108719283,20 грн., що дало змогу ухилитися від сплати податку на прибуток за 2022 рік на загальну суму 19569470,97 грн.

ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427), основний вид діяльності 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками. Інші види діяльності: Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Неспеціалізована оптова торгівля, Складське господарство.

В ході досудового розслідуванням встановлено та допитано в якості свідка директора ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427), який виявися безробітним місцевим жителем, який станом на 2021 рік перебуваючи у скрутному фінансовому становище, і коли останньому запропонували за винагороду в розмірі 1000 грн., надати свої документи (паспорт, ІПН) для відкриття банківських рахунків у трьох різних банках м. Кропивницький та підписати ряд документів у нотаріуса. Які саме документи останній підписував, вказати не можу, так як в цьому нічого не розуміє, без вагань погодився.

В подальшому, свідок добровільно передав вказані документи раніше незнайомому чоловіку, за що отримав обіцяну суму коштів. Однак, в ході допиту свідок вказав, що до ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427) ніякого відношення не має, жодних договорів купівлі продажу від імені ТОВ «Гіперіон Трейд» не заключав, податкову звітність не подавав, будь яких довіреностей не підписував.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено осіб, які на сьогоднішній день продовжують займатися протиправними діями, використовуючи реквізити підконтрольних товариств, а саме переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, впровадили схему злочинної діяльності, яка передбачає використання фіктивних юридичних осіб та фізичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської області під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна, джерел його походження, місцезнаходження, переміщення, надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню даним майном та в подальшому вчинення фінансових операцій з його реалізації, як на внутрішньому ринку України, так і експортуючи за межі України, здійснюючи при цьому введення його у легальний обіг.

До розробленої схеми використання фіктивних юридичних осіб та фізичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської області під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна до якої входить:

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , пересувається на автомобілях Лексус RX 350 НОМЕР_1 , Jaguar E-Pace НОМЕР_2 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Ульяновка, Кіровоградської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , пересувається на автомобілі KIA RIO д.н.з. НОМЕР_3 , який підшуковує осіб які опинились в складному матеріальному становищі та на яких за грошову винагороду в подальшому реєструється фіктивне підприємство, а також в різних банківських установах відкрито на його ім`я рахунки на які заходять великі суми грошей після чого ОСОБА_8 , виводить їх на банківські картки. Здійснюють зняття грошових коштів у банківських установах та банкоматах.

Для перевезення грошових коштів залучено:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI д.н. НОМЕР_4 .;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_1 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль SKODA OCTAVIA д.н. НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль SSANG YONG д.н. НОМЕР_6 .;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль HONDA CR-V д.н. НОМЕР_7 .

Додатково було встановлено, що для перевезення проконвертованих та обготівковуваних грошових коштів та передачі їх ОСОБА_7 або ОСОБА_8 використовуються автотранспортні засоби, а саме: Mercedes-Benz Vito д.н.з. НОМЕР_4 ; Skoda Octavia д.н.з. НОМЕР_8 ; SsangYong д.н.з. НОМЕР_6 ; Honda CR-V д.н.з. НОМЕР_7 .

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вищевказані особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати господарську діяльність, зафіксовану в установчих документах з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб`єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2022-2024 років створили/придбали ряд підприємств: ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» (код 44543427), ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44435019), ТОВ «РЕЯ КРОП» (код ЄДРПОУ 44616581), ТОВ «ГЕРА КРОП» (код ЄДРПОУ 44474959), ТОВ «ФЕБА КРОП» (код ЄДРПОУ 44459333), ТОВ «ВІКТОРІЯ ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 35958464), ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ АГРО" (код ЄДРПОУ: 45321817); ТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТ ХОЛД" (код ЄДРПОУ: 45629125); ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 45164239); ТОВ "КРОП ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 45259063); ТОВ "КРАМОНД АГРО" ( код ЄДРПОУ: 42636370); ТОВ "АВІТАЛ" (код ЄДРПОУ: 35989508); ПСП "АГРО ВІТА ЛМ" (код ЄДРПОУ: 30746581); ТОВ "ИСКАНДЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ: 44598128); ТОВ "АРІОН БРОК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ: 44690089), ТОВ «Агропромислова група АДАМАНТ» (код ЄДРПОУ: 38614215), СТОРІ ТРЕЙД УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 45210012), ПП РЕНОВАЦІО АГРО (код ЄДРПОУ 45166812) ПП ФРАНК ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 45189688), ТОВ «АСТРА АГРО 2022» (код ЄДРПОУ 44734419), ТОВ «ІНКСЕРВІС ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 41744325), ТОВ «ТЕЛІШ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41763232), ТОВ «АРІОН ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41742605), ТОВ «АГРО-ЛУСОН» (код ЄДРПОУ 43214303), ТОВ «АГРО-ВІНСОН» (код ЄДРПОУ 43214345), ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41775012), ТОВ "НАСІННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ" (код ЄДРПОУ 44432715) ТОВ "ТД ДАМАР" (код ЄДРПОУ 42636632), ТОВ "ЗЕРНОКЛАС" (код ЄРДПОУ 41913955), ТОВ "ДАМАР АГРО" (код ЄДРПОУ 42638645), ФОП « ОСОБА_8 » ІНН НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_12 » ІНН НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_13 » ІНН НОМЕР_11 », ФОП « ОСОБА_14 » ІНН НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_15 » ІНН НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_16 » ІНН НОМЕР_14 , ФОП « ОСОБА_17 » ІНН НОМЕР_15 , ФОП « ОСОБА_18 » ІНН НОМЕР_16 , ФОП « ОСОБА_19 », ІНН НОМЕР_17 , в подальшому використовують їх реквізити, печатки, розрахункові рахунки для здійснення протиправної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, здійснили безпідставне зняття грошових коштів у банківських установах на загальну суму понад 100 млн. грн. та внесли недостовірні дані в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулюючи податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, здійснили оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) сформувавши податкову вигоду з метою штучного зменшення податкових зобов`язань, підприємствам реального сектору економіки ТОВ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ" (код ЄДРПОУ 40200759), чим завдали Державі збитків в особливо великих розмірах.

Так, 04.07.2024 в період з 06:55 год. по 08:40 год. проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Товаро-транспортні накладі «ПП ЛЛ-Транс 1К» в кількості 9 шт.;

-Мобільний телефон Samsung з імеі 1: НОМЕР_18 , імеі 2: НОМЕР_19 з сім карткою НОМЕР_20 та інші вказані в клопотанні речі та документи.

04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого вилучено зазначені в клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт.

04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук автомобіля SKODA OCTAVIA д.н. НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого вилучено зазначені в клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт.

Постановою слідчого від 04.07.2024 визнано речовими доказами документи та речі, які були вилучені під час вказаних обшуків.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку документи, та речі, як в оригіналах, так і в копіях мають значення для кримінального провадження, та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені документи та речі є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна, та вважає, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно збереження речових доказів, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

За вказаних обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно і документи речові докази у кримінальному провадженні №42023120000000107 від 07.06.2023, наступне:

- Товаро-транспортні накладі «ПП ЛЛ-Транс 1К» в кількості 9 шт.;

-Мобільний телефон Samsung з імеі 1: НОМЕР_18 , імеі 2: НОМЕР_19 з сім карткою НОМЕР_20 ;

-Банківську картку Приватбанк № НОМЕР_22 ;

-Банківську картку ПУМБ № НОМЕР_23 ;

-Мобільний телефон Samsung з імеі 1: НОМЕР_24 , імеі 2: НОМЕР_25 з сім карткою НОМЕР_26 яке було вилучене 04.07.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також на майно:

-Банківські картки монобанк № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;

-Банківську картку райфайзен банк № НОМЕР_29 ;

-Банківську картку південий банк № НОМЕР_30 ;

-Банківську картку Приватбанк № НОМЕР_31 , Пумб № НОМЕР_32 ;

-Візитні картки «АПГ АДАМАНТ» в кількості 6 шт;

-Сім тримачі Київстар з № НОМЕР_26 , лайфселл № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

-Мобільний телефон Lenovo чорного кольору;

-Аркуш з чорновими записами;

-Договір про відкриття рахунку № НОМЕР_35 ;

-Виписка з реєстру фізичних осіб;

-Печатки «Кроп технолоджі», «Гіберня Агро», «Інвест Агро», «Шабнам», «Агро Денсе», « ОСОБА_20 », «Манакор Агро», «Seal», Фіоніт-Е, Тренд-атрокенд, Торговий дім Дамар, Тербіотек, ППГ Деріанур 2020, ППГ Гордіан, Стан ДЕО, ВОМ БАТ, Дамар Агро, Монітор Н, Агрозбутінвест, Маслоресурс Миколаїва, ТОВ ОАЗ Град Олія, Агрозбут інвест, маслоресурс Миколаїв, Новостародубська сільська рада, Буховецька сільська рада, інтерпро гонд, Екотрейд холдінг, Шеротон Агро, Теліш Транс, Вись агро прайм, мерідон агро, Кропивницька податкова інспекція, Альтерн груп, Влогрі агро, Золото ниви, Агроденсер, Валовий СПГ, Аякс ОПТ 2020, Демер Аагро, Авітал Аліканте агро, Ларід Лата, Кімберліт агроімпорт, ТД Агро Старгет, Нива Агроплюс, Камус Груп, АПГ Вінсон, Океан Альфа, Фараон агро трейд, АПГ Фараон, Вінсон агро трейд, Фараон Форте, Агро лусон, Радос Агро, Кандо агро трейд, Вінсон Форте, ТД Агро Лусан, ТД Вінсон, ОСОБА_21 , ТД Агровінсон, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Нива Агро плюс, Буховецька сільська рада, Океан Альфа Центр, АПГ Альфа, Енерго Агро Південь, Тельсон, Виконавчий комітет Санжари, Злота Оіл, Ізумруд Компані,Ліквен Агроком, Ізумруд Компані, Дорней агро, золоте зерно сто, Зерносвіт, Імідж Трейд, Кайман Агро Трейд, Вудхолдінг Трейдінг, Анкона Зерносвіт, Пансайн Трейд, Арістоно 2012, Домінатор Агро, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , Лугове, Марвекс ТОР УА, ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , Авітал, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , А Лейн Трейд, Кроманд, КотБус Трейд, Золоте Зерно Сто, Селфі Пром, Міра КЛ, Рубікон Агро М, ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , Бостія Агро Постач, ОСОБА_41 Ф, ОСОБА_42 , ФГ АВ Агро, МТЛБ Пром Трейд, ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , Містерія Агро Груп, ОСОБА_53 , Зарічне, Аріона Холдінг, Амітрін 2020, ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , Придніпровський ДПГ товаро транспортних накладних, ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 2022, ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , Агро трейд індастріс;

-Флеш носій Apacer 240 GB SN192996800545;

-Флеш носії в кількості 18 шт. з маркуванням Укргазбанк;

-6 картонних картокз назвами фірм;

-Аркуші з чорновими записами;

-Банківська картка Приватбанк № НОМЕР_36 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_37 , імеі 2: НОМЕР_38 з сім тримачем з № НОМЕР_39 ;

-Коробка від мобільного телефону Redmi з імеі 1: НОМЕР_40 , імеі 2: НОМЕР_41 з сім тримачем з № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_44 , імеі 2: НОМЕР_45 з сім тримачем з № НОМЕР_46 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_47 , імеі 2: НОМЕР_48 з сім тримачем з № НОМЕР_49 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_50 , імеі 2: НОМЕР_51 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_52 , імеі 2: НОМЕР_53 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_54 , імеі 2: НОМЕР_55 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_56 , імеі 2: НОМЕР_57 з сім тримачем з № НОМЕР_58 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_59 , імеі 2: НОМЕР_60 з сім тримачем з № НОМЕР_61 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_62 , імеі 2: НОМЕР_63 з сім тримачами з № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_71 , імеі 2: НОМЕР_19 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_72 , імеі 2: НОМЕР_73 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_74 , імеі 2: НОМЕР_75 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_76 , імеі 2: НОМЕР_77 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_78 , імеі 2: НОМЕР_79 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_80 , імеі 2: НОМЕР_81 ;

-Коробка від мобільного телефону Samsung з імеі 1: НОМЕР_82 , імеі 2: НОМЕР_83 ;

-Коробка від мобільного телефону Infinix з імеі 1: НОМЕР_84 , імеі 2: НОМЕР_85 ;

-Коробка від мобільного телефону Infinix з імеі 1: НОМЕР_86 , імеі 2: НОМЕР_87 ;

-Коробка від мобільного телефону Infinix з імеі 1: НОМЕР_88 , імеі 2: НОМЕР_89 ;

-Коробка від мобільного телефону Infinix з імеі 1: НОМЕР_90 , імеі 2: НОМЕР_91 ;

-Коробка від мобільного телефону Spark з імеі 1: НОМЕР_92 ;

-Коробка від мобільного телефону Spark з імеі 1: НОМЕР_93 ;

-Коробка від мобільного телефону Spark з імеі 1: НОМЕР_94 ;

-Коробка від мобільного телефону Spark з імеі 1: НОМЕР_95 ;

-Коробка від мобільного телефону Nokia з імеі 1: НОМЕР_96 , імеі 2: НОМЕР_97 ;

-Коробки від сім карток лайфселл з номерами НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

-Сім тримачі з номерами НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_100 , НОМЕР_98 , НОМЕР_101 ;

-Мобільний телефон Samsung чорного кольору з імеі 1: НОМЕР_109 ;

-Жорсткий диск Good Ram Solid State Drive CX300;

-Банківські картки: Банк Січ № НОМЕР_110 , Ексімбанк № НОМЕР_111 ; Райфайзен Банк запаковані в кількості 11 шт., банківські картки монобанк запаковані в кількості 6 шт.;

-Установчі документи ТОВ «Краманд Агро», ТОВ «Торговий Дім Дамар», ТОВ «Дамар Агро», ОСОБА_64 , Містро Техно, ОСОБА_83 , Фоп ОСОБА_84 , Фоп ОСОБА_85 , Фоп ОСОБА_86 , Фоп ОСОБА_87 , Фоп ІТ Трейд Компані, Фоп ОСОБА_88 , Тов Іскандер Торг;

-Виписки з Державного реєстру юридичних осіб;

-Заяви на реєстрацію ФОП;

-Квитанції про здійснення валютних операцій;

-Квитанції з пошти з описом відправленого;

-Виписки по ФОП;

-Виписки по рахункам;

-Довіреності;

-Папка ФОП Закриття з документами;

-Статути ТОВ та ФОП;

-Описи документів для створення юридичної особи;

-Три блокноти з чорновими записами;

-Вісім аркушів з чорновими записами;

-Пакет BMW у якому знаходяться товаро-транспортні накладні яке було вилучене 04.07.2024 в ході обшуку автомобіля SKODA OCTAVIA д.н. НОМЕР_8 власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною користування та розпорядження ними.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_89