Ухвала

від 11.09.2024 по справі 761/32898/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32898/24

Провадження № 1-кс/761/21824/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2024 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого ГСУ СБ України про продовження строку досудового розслідування, поданого у кримінальному провадженні № 22024000000000288 від 27 березня 2024 року, за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України

У С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22024000000000288 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

09.09.2024 року до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000288 до 6 (шести) місяців, тобто до 20.12.2024 року.

Клопотання та долучені документи містять наступну інформацію.

21.06.2024 року у відношенні ОСОБА_4 складено протокол про затримання в порядку ст.208, ст.615 КПК України як особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України (фактичне затримання 20.06.2024 року).

21.06.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

21.06.2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.08.2024 року, включно, без визначення розміру застави.

14.08.2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 12.10.2024 року, включно.

20.06.2024 року у відношенні ОСОБА_5 складено протокол про затримання в порядку ст.208, ст.615 КПК України як особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

20.06.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

21.06.2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.08.2024 року, включно, без визначення розміру застави.

15.08.2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20.09.2024 року, включно.

20.06.2024 року у відношенні ОСОБА_9 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та вжиті заходи щодо його вручення у встановлений законом спосіб.

22.07.2024 року слідчим винесена постанова про оголошення у державний, міждержавний та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_9 , оскільки він не з`явився до слідчого для проведення слідчих дій, виїхав за межі України, тобто переховується від органу досудового розслідування.

06.09.2024 року постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000288 продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 20.09.2024 року.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України за наступних обставин.

09.11.1993 року прийнято рішення про заснування ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122), нинішній кінцевий бенефіціарний власник компанія-нерезидент I. S. H. C. Industrial Steel Holding Co Limited).

Основним видом діяльності ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122) (далі ПАТ «ДТЗ») є виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі із використанням стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) для виготовлення безшовних труб, які використовуються у нафто-, газовидобувній галузі, а також стану для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ), що використовується при ремонті свердловин тощо.

Основними контрагентами у договорах ПАТ «ДТЗ» є ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (код ЄДРПОУ 39879565) та група пов`язаних товариств, зокрема, ТОВ НВП «ЕКОЛОГІЯ ДНІПРО 2000» (код ЄДРПОУ 30012497), ТОВ «ТД ФІТОЛІТ - ЛАЙМСТОУН» (код ЄДРПОУ 42188571).

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.09.2021 року ПАТ «ДТЗ» визнано банкротом та відкрито ліквідаційну процедуру. Одночасно з цим, на акредитованому офіційному майданчику системи публічних закупівель «Українська універсальна біржа» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 були розміщені лоти із продажу майна ПАТ «ДТЗ», зокрема, трубопрокатного обладнання.

Відповідно до протоколів про проведення аукціону з продажу майна боржника ПАТ «ДТЗ» переможцями аукціонів стали, в тому числі, ТОВ НВП «ЕКОЛОГІЯ ДНІПРО 2000» та ТОВ «ТД ФІТОЛІТ - ЛАЙМСТОУН».

Надалі, посадові особи ПАТ «ДТЗ», з метою виконання наявних зобов`язань, передали в управління ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «ЕКОЛОГІЯ ДНІПРО 2000», ТОВ «ТД ФІТОЛІТ - ЛАЙМСТОУН», ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» трубопрокатне обладнання, зокрема, стан (верстат) трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) із технічною документацією та комплектуючими, стан для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ), вертикальні одношпиндельні муфтонарізні верстати EMAG тип VSC 400 тощо.

В подальшому, представник корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» (код ЄДРПОУ 24068988), ТОВ «Ландшафт» та ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» ОСОБА_4 , спільно з засновником та директором компанії-нерезидента «EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD» (далі «EAST…») ОСОБА_9 , комерційним директором ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» та працівником ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.07.2021, здійснюючи опосередковане управління підконтрольними компаніями на території України та за кордоном, прийняли рішення про організацію здійснення поставок з використанням підприємств-прокладок, а саме: компанії-нерезидента «EAST…», на територію РФ, трубопрокатного обладнання, зокрема: 1. стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) та його комплектуючих; 2. стану для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ)»; 3. вертикальних одношпиндельних муфтонарізних верстатів EMAG тип VSC 400, та іншого обладнання, яке на праві власності належало ПАТ «ДТЗ» та було передано в управління та користування на користь пов`язаних підконтрольних компаній, серед яких: ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» та ТОВ «ТД Фітоліт - Лаймстоун», з метою виконання наявних зобов`язань у ПАТ «ДТЗ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що представник корпорації «ІСД», ТОВ «Ландшафт», ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» ОСОБА_4 , спільно з комерційним директором ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» та представником ТОВ «Ландшафт» ОСОБА_5 , через наявні тісні зв`язки, здійснювали опосередковане управління діяльністю пов`язаних Товариств, а саме, ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» та ТОВ «ТД Фітоліт - Лаймстоун», супровід та укладання зовнішньоекономічних контрактів вищевказаних Товариств, а також безпосереднє розпорядження переданим в управління майном ПАТ «ДТЗ».

Одночасно з цим, ОСОБА_9 , будучи засновником та директором компанії-нерезидента «EAST…», організовує роботу Компанії, укладає будь-які контракти, угоди, договори та забезпечує їх виконання, підписує банківські та інші фінансові документи, контролює виконання умов господарських договорів та угод, а також представляє інтереси Товариства тощо.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.07.2021, представник корпорації «ІСД», ТОВ «Ландшафт» та ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» ОСОБА_4 , спільно із засновником та директором компанії-нерезидента «EAST…» ОСОБА_9 , комерційним директором ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» та представником ТОВ «Ландшафт» ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи фактичне управління підконтрольними компаніями та розпорядження відчуженим майном ПАТ «ДТЗ», налагодили механізм направлений на постачання трубопрокатного обладнання, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки з використанням компанії «EAST…», метою використання яких є документальне приховання фактичного кінцевого отримувача товару до суб`єктів підприємницької діяльності рф, зокрема, інтегрованого Металургійного холдингу рф, до складу якого входять юридичні особи рф (рос. мова) «Загорский трубный завод» (№1087746455719, рф, московская область) та «Уральская Сталь» (№1055607061498, рф, оренбургская область, директор ОСОБА_10 ), який, у свою чергу, є постачальником продукції в 160 державних контрактах рф.

02.09.2021, з метою реалізації попередньо розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління та контроль над діяльністю підконтрольних Товариств та Компанії, організовано укладення контакту купівлі-продажу обладнання стану ТПА-80 № 02/09-21 від 02.09.2021 між ТОВ «Ландшафт» та компанією-нерезидентом «EAST…». Так, відповідно до контракту №02/09-21 від 02.09.2021, ТОВ «Ландшафт» зобов`язувалось здійснити поставку обладнання стану ТПА-80 на адресу компанії «EAST…», у свою чергу на представників компанії «EAST…», в особі ОСОБА_9 покладено обов`язок здійснення оплати у розмірі орієнтовно 1 300 000 Євро за відвантаження такого обладнання.

Одночасно з вказаним, ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою забезпечення безперешкодної передачі обладнання стану трубопрокатного агреграту-80 на користь інтегрованого Металургійного холдингу рф, уклав контакт № 03/09-21 від 03.09.2021 з юридичною особою рф «Спецморстрой» (№7708367231 рф, москва) за умовами якого на представників компанії «EAST…» в особі ОСОБА_9 покладено обов`язок щодо поставки обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) на територію рф, водночас на посадових осіб у свою чергу на представників юр.особи « ОСОБА_11 » покладено обов`язок здійснення оплати за відвантаження такого обладнання.

Разом з тим, юр особа « ОСОБА_11 » є пов`язаним підприємством з інтегрованим Металургійним холдингом рф, до складу якого входять юр. особи рф «Загорський трубний завод» та « Уральська Сталь » та спеціально створено з метою приховання фактичного кінцевого отримувача товарів у особі зазначеного інтегрованого металургійного Холдингу.

Продовжуючи реалізацію попередньо розробленого та узгодженого плану щодо експорту обладнання, що використовується для виготовлення безшовних труб, а саме, ТПА-80, ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.09.2021, скерував ОСОБА_4 схему договірних відносин з демонтажу обладнання на ПАТ «ДТЗ».

Вказаною схемою розподілено між посадовими особами « Загорский трубный завод », «Спецморстрой», компанії «EAST…» та ТОВ «Ландшафт» обов`язки щодо забезпечення організації демонтажу обладнання стану трубопрокатного агрегату ТПА-80 та подальшого вивезення вказаного обладнання до території рф.

Зокрема, визначеною схемою на посадових осіб «Загорский трубный завод» та «Спецморстрой» покладено обов`язок щодо виділення спеціалістів для проведення огляду обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), а також забезпечення демонтажу стану ТПА-80 з території України та, в подальшому, з території Польської Республіки до рф, у свою чергу, на посадових осіб компанії «EAST…» в особі ОСОБА_9 , з метою приховання фактичного кінцевого отримувача товарів у особі інтегрованого Металургійного холдингу рф, покладено обов`язок щодо підготовки та скерування офіційних документів на адресу ТОВ «Ландшафт», зокрема, щодо погодження в`їзду громадян рф для проведення робіт з обладнанням стану ТПА-80 тощо.

Одночасно з цим, на представників ТОВ «Ландшафт» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, покладено обов`язок щодо забезпечення допуску громадян рф та інших підрядчиків до території ПАТ «ДТЗ» для здійснення огляду обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), а також забезпечення демонтажу стану ТПА-80 з території України.

Водночас, ОСОБА_4 , спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичне управління підконтрольними компаніями та розпорядження відчуженим майном ПАТ «ДТЗ», з метою забезпечення виконання умов контрактів № 02/09-21 від 02.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію Польської Республіки) та № 171121-1 від 17.11.2021 (поставка оправок безперервного стану та ремонтного обладнання для ТПА-80 на територію Польської Республіки), укладених між ТОВ «Ландшафт» та компанією «EAST…», а також умов контракту № 03/09-21 від 03.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію рф) та контракту від 10.12.2021 (поставка оправок безперервного стану на територію рф), що укладені між компанією «EAST…» та «Спецморстрой», у період з 11.11.2021 по 23.02.2022 організовано підготовку та подачу визначеного переліку товарно-супровідних документів для подальшого митного оформлення обладнання та відправки за попередньо визначеним маршрутом: Україна - Польська Республіка -рф.

Як наслідок, на підставі вказаних товарно-супровідних документів, а також вищеперелічених укладених контрактів та додатків до них, у період з 11.11.2021 по 23.02.2022, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням вантажних транспортних засобів логістичної компанії-нерезидента « PATHOS LOGISTIC» TRADE CO. LTD » та інших невстановлених досудовим розслідуванням логістичних компаній-нерезидентів, організовано здійснення поставок обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), оправок безперервного стану та іншого обладнання, яке належало ПАТ «ТЗ» на адресу підконтрольної компанії «EAST…» на загальну суму близько 1 752 062 Євро та загальною вагою 2 022 168 кілограми.

Одночасно з цим, після прибуття обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), оправок безперервного стану та іншого обладнання, яке належало ПАТ «ДТЗ» на адресу підконтрольної компанії «EAST…», у період з 11.11.2021 по 23.02.2022 ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням вантажних транспортних засобів логістичної компанії-нерезидента « PATHOS LOGISTIC» TRADE CO. LTD » та інших невстановлених досудовим розслідуванням логістичних компаній-нерезидентів, на виконання умов контракту № 03/09-21 від 03.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію рф) та контракту від 10.12.2021 (поставка оправок безперервного стану на територію рф), що укладені між компанією «EAST…» та «Спецморстрой», організовано здійснення поставок обладнання, яке виготовлено ПАТ «ДТЗ» на територію рф на загальну суму близько 171 197 Євро та загальною вагою 85 415 кілограмів із подальшою передачею на користь інтегрованому металургійному холдингу рф.

Враховуючи вищевикладені описані обставини, у період з 11.11.2021 по 23.02.2022 року, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами було запроваджено та організовано механізм, направлений на систематичне постачання обладнання для стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) із технічною документацією та комплектуючими, яке виготовлено ПАТ «ДТЗ» на територію рф.

Разом з тим, Законом України від 14 квітня 2022 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» було доповнено Кримінальний кодекс України статтею 111-2 Пособництво державі-агресору, у відповідності до якої дії громадян України спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), в частині підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора є протиправними.

Водночас, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також наявність кримінальної відповідальності за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, упродовж 2022-2023 років, тобто після початку повномасштабного вторгнення рф до України, умисно та з власної волі протиправно продовжили виконувати умови контракту № 02/09-21 від 02.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію Польської Республіки), укладеного між ТОВ «Ландшафт» та компанією «EAST…», а також умов контракту № 03/09-21 від 03.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію рф) та контракту від 10.12.2021 (поставка оправок безперервного стану на територію рф), що укладені між компанією «EAST…» та «Спецморстрой», усвідомлюючи, що кінцевим отримувачем товарно-матеріальних цінностей є держава-агресор.

Так, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на сприяння представникам держави-агресора шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів, а саме, обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) для виготовлення безшовних труб, які використовуються у нафто-, газовидобувній галузі, на підставі додатку № 1/2 до контракту № 02/09-21 від 02.09.2021, у період з 14.04.2022 по 29.04.2022 організували підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, а також подальше відправлення на адресу компанії «EAST…» обладнання стану ТПА-80 на загальну суму 113 966 Євро та загальною вагою 114 310 кілограмів.

Водночас, ОСОБА_9 , будучи засновником та генеральним директором компанії «EAST…», узгодивши з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи протиправність своїх дії, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.04.2022, на підставі контракту укладеного між компанією «EAST…» та «Спецморстрой» організував підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, а також подальше відправлення на територію рф прошивних оправок різного діаметру, що були виготовлені ПАТ «ДТЗ» на загальну суму 44 058 Євро та загальною вагою 21 870 кілограмів із подальшою передачею через підконтрольне «Спецморстрой» на користь інтегрованого Металургійного холдингу рф.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на сприяння представникам держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, 21.09.2022, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, забезпечили підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, зокрема, міжнародної товарно-транспортної накладної № 030211 від 21.09.2022, митної декларації № UA110050/2022/003977 від 02.10.2022 тощо, а також подальше відправлення обладнання стану трубопрокатного агрегату-80, зокрема, безперервного 8-ми клітьового стану, редукційно-розтяжного стану та правильного 9-ти валкового стану, у відповідності до пакувальних листів та інвойсів загальною вагою понад 21 340 кілограмів та на загальну суму 16 770 Євро на адресу компанії «EAST…».

Водночас, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з метою безперешкодної поставки обладнання трубопрокатного агрегату-80 на територію рф, забезпечив підготовку товарно-супровідних документів до вказаної експортної операції, зокрема, пакувальних листів та інвойсів № 1/3-52, 1/4-36, 1/5-11 від 21.09.2022 російською мовою.

Водночас, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління над підконтрольними Товариствами та Компанією, а також розпорядження майном ПАТ «ДТЗ», усвідомлюючи протиправність своїх, забезпечили підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, а також подальше відправлення запасних частин до стану трубопрокатного агрегату-80, зокрема, трансмісійного валу зі сталі загальною вагою 210 кілограмів та на загальну суму 213 367 Євро.

Разом з цим, ОСОБА_9 , будучи засновником та генеральним директором компанії «EAST…», діючи за попередньою змовою та згодою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, бажаючи доведення до кінця злочинного умислу, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів на користь представників держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.11.2022, організував відправлення попередньо поставленого ТОВ «Ландшафт» трансмісійного валу зі сталі, тієї ж номенклатури і в тій же кількості у розібраному вигляді, на адресу російської компанії «Спецморстрой» із подальшою передачею на користь інтегрованого Металургійного холдингу рф.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 22.08.2023, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою та згодою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, повідомив генеральному директору Управляючої компанії «Уральская Сталь» про фактичне завершення виконання умов контрактів укладених між ТОВ «Ландшафт» та компанією «EAST…», відповідно до яких представниками ТОВ «Ландшафт» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спільно з ОСОБА_9 , організовано поставку обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), а також оправок безперервного стану та ремонтного обладнання для ТПА-80 на територію Польської Республіки.

Крім того, ОСОБА_9 додатково повідомлено про фактичне завершення виконання умов контрактів укладених між компанією «EAST…» та «Спецморстрой», відповідно до яких ОСОБА_9 , спільно з представниками ТОВ «Ландшафт» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організовано поставку обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), а також оправок безперервного стану та ремонтного обладнання для ТПА-80 на територію рф із подальшою передачею через пов`язане «Спецморстрой» на користь інтегрованого металургійного холдингу рф.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.11.2023, після фактичного отримання інтегрованим Металургійним холдингом рф та монтажу за місцем фактичного розташування виробничих потужностей «Уральская Сталь» обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), яке було протиправно вивезено з території ПАТ «ДТЗ», посадовими особами вказаного інтегрованого металургійного Холдингу в особі генерального директора Управляючої компанії «Уральская Сталь» ОСОБА_10 повідомлено про запуск лінії із виготовлення безшовних труб із використанням стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80).

Разом з тим, безшовні труби, виготовлені з допомогою стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) використовуються у нафто-, газовидобувній та нафтохімічні галузях російської федерації.

Також у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.12.2021 представник корпорації «Індустріальна спілка Донбасу», ТОВ «Ландшафт» та ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» ОСОБА_4 , спільно із засновником та директором компанії «EAST…» ОСОБА_9 , комерційним директором ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» та представником ТОВ «Ландшафт» ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичне управління підконтрольними компаніями та розпорядження відчуженим майном ПАТ «ДТЗ», прийняв рішення щодо організації експорту стану для виготовлення насосно-компресорного обладнання, що застосовується при ремонті свердловин, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки з використанням підприємств-прокладок, зокрема, компанії «EAST…», метою використання яких є документальне приховання фактичного кінцевого отримувача товару до суб`єктів підприємницької діяльності рф, зокрема, інтегрованого Металургійного холдингу рф, до складу якого входить «Загорский трубный завод» та «Уральская Сталь», який у свою чергу є постачальником продукції в 160 державних контрактах рф.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.12.2021 ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підготував та скерував лист № 8/13 від 13.12.2021 на адресу ТОВ «Ландшафт» щодо зацікавленості у придбанні підконтрольною компанією «EAST…» у ТОВ «Ландшафт» стану для виготовлення насосно-компресорних труб у складі переліченого у листі № 8/13 від 13.12.2021 обладнання.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 16.12.2021 ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління та контроль над діяльністю ТОВ «Ландшафт», а також розпоряджаючись майном, яке на праві власності належало ПАТ «ДТЗ», забезпечив підготовку та подальше скерування на адресу генерального директора компанії «EAST…» ОСОБА_9 листа-відповіді ТОВ «Ландшафт» № 16/12-1 від 16.12.2021, відповідно до якого вказано на готовність ТОВ «Ландшафт» здійснити поставку стану для виготовлення насосно-компресорних труб згідно з комплектацією, що указана в листі ОСОБА_9 від 13.12.2021 за ціною 8 000 000 Євро.

В подальшому, ОСОБА_9 , після попереднього погодження з генеральним директором Управляючої компанії «Уральская Сталь» ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.02.2022, з метою забезпечення реалізації розробленого плану, підготував та скерував ОСОБА_4 лист №11/09/1 від 18.02.2022 на адресу ТОВ «Ландшафт» щодо готовності придбати стан для виготовлення насосно-компресорних труб за ціною 4 500 000 Євро.

Одночасно з цим, 21.02.2022, ОСОБА_4 , узгодивши з ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслав вказаний лист №11/09/1 від 18.02.2022 ОСОБА_5 з метою інформування останнього щодо готовності компанії «EAST…» придбати стан для виготовлення насосно-компресорних труб за ціною 4 500 000 Євро.

Так, ОСОБА_9 , будучи засновником та генеральним директором компанії «EAST…», узгодивши з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 08.03.2022 повторно скерував ОСОБА_4 лист №11/09/1 від 18.02.2022.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 17.03.2022, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що фактичним кінцевим отримувачем стану для виготовлення насосно-компресорних труб є інтегрований Металургійний холдинг рф, до складу якого входить «Загорский трубный завод» та «Уральская Сталь», спільно з ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підготував та, в подальшому, скерував на адресу генерального директора компанії «EAST…» лист ТОВ «Ландшафт» № 17/03-1 від 17.03.2022 щодо готовності відвантаження стану для виготовлення насосно-компресорних труб за ціною 6 250 000 Євро, на умовах поставки FCA - АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.03.2022, усвідомлюючи, що вказані дії можуть нести загрозу основам національної цілісності та суверенітету, розробив схему вивозу стану для виготовлення насосно-компресорних труб із використанням підконтрольної ОСОБА_9 компанії «EAST…» на адресу «Спецморстрой» (рф).

Так, відповідно до розробленої схеми, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою приховання кінцевого фактичного отримувача обладнання на території рф, запропоновано здійснення експорту стану для виготовлення насосно-компресорних труб через територію третіх країн, зокрема, Грузії на адресу складського приміщення компанії «EAST…» з подальшим перенаправленням на адресу «Спецморстрой» (рф).

В подальшому, ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідь на лист ТОВ «Ландшафт» № 17/03-1 від 17.03.2022 підготував та скерував ОСОБА_4 лист на адресу ТОВ «Ландшафт» від 25.03.2022, у якому повторно вказав на зацікавленість у придбанні стану для виготовлення насосно-компресорних труб, а також зазначив, що кінцеве рішення щодо придбання вказаного обладнання буде прийнято по завершенню вивозу прошивного стану.

Водночас, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також наявність кримінальної відповідальності за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, упродовж 2022-2023 років, тобто після початку повномасштабного вторгнення рф до України, умисно та з власної волі протиправно продовжили реалізацію рішення щодо організації експорту стану для виготовлення насосно-компресорних труб, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки з використанням підприємств-прокладок, зокрема, компанії «EAST…», метою використання яких є документальне приховання фактичного кінцевого отримувача товару до суб`єктів підприємницької діяльності рф, зокрема, інтегрованого Металургійного холдингу рф, до складу якого входить «Загорский трубный завод» та «Уральская Сталь», який, у свою чергу, є постачальником продукції в 160 державних контрактах рф.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.05.2022, ОСОБА_4 , діючи за попередньо змовою з ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, скерував директору компанії «EAST…» ОСОБА_9 схему здійснення поставки стану для виготовлення насосно-компресорних труб на загальну суму 6 250 Євро в обмін на чугун, а також запропонував здійснювати відвантаження обладнання через Новоросійський морський торгівельний порт (рф).

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи з метою реалізації попередньо розробленого та узгодженого з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного механізму, спрямованого на сприяння представникам держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.06.2022 скерував лист від 27.06.2022 на адресу ТОВ «Ландшафт» щодо готовності придбання стану для виготовлення насосно-компресорних труб у обмін на чугун у кількості 12 тисяч тон.

У відповідь на лист компанії «EAST…» від 27.06.2022, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи злочинний механізм, спрямований на сприяння представникам держави-агресора, забезпечив підготовку та подальше скерування на адресу компанії «EAST..» листа-відповіді № 47/06-1 від 29.06.2022 щодо готовності здійснення обміну комплекту обладнання для виготовлення насосно-компресорних труб на чугун у кількості 12 тисяч тон, з додатковим узгодженням контрактної схеми.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2023, представник корпорації «ІСД», ТОВ «Ландшафт» та ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» ОСОБА_4 , спільно із засновником та директором компанії «EAST…» ОСОБА_9 , комерційним директором ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» та представником ТОВ «Ландшафт» ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, бажаючи доведення до кінця злочинного умислу, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсі на користь представників держави-агресора, використовуючи схему так званого перерваного транзиту із залученням підконтрольної компанії «EAST…» (KRS 0000771840, NIP 5272882873), організували відправку обладнання стану для виготовлення насосно-компресорних труб на територію рф.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2023, ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою та згодою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , проінформував генерального директора Управляючої компанії «Уральская Сталь» ОСОБА_10 щодо запланованого прибуття у період з 09.10.2023 по 15.10.2023 на склад тимчасового зберігання у місті москва (рф) восьми вантажних транспортних засобів із завантаженим обладнанням стану для виготовлення насосно-компресорних труб, яке було протиправно вилучено у ПАТ «ДТЗ».

Продовжуючи реалізацію злочинного механізму, спрямованого на сприяння представникам держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_9 повідомлено про фактичне завершення виконання умов контрактів, відповідно до яких ОСОБА_9 , спільно з представниками ТОВ «Ландшафт» в особі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організовано поставку обладнання стану для виготовлення насосно-компресорних труб на територію рф із подальшою передачею через «Спецморстрой» (рф) на користь інтегрованого Металургійного холдингу рф, до складу якого входить «Загорский трубный завод» та «Уральская Сталь».

Разом з тим, насосно-компресорні труби використовуються при ремонті свердловин тощо.

Також у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2021 представник корпорації «ІСД», ТОВ «Ландшафт» та ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» ОСОБА_4 , спільно із засновником та директором компанії «EAST…» ОСОБА_9 , комерційним директором ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» (код ЄДРПОУ 42188571) та представником ТОВ «Ландшафт» ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичне управління підконтрольними компаніями та розпорядження відчуженим майном ПАТ «ДТЗ», прийняв рішення щодо організації експорту складу обладнання для виробництва труб нафтогазового сортименту та муфт OCTG, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки з використанням підприємств-прокладок, зокрема, компанії «EAST…», метою використання яких є документальне приховання фактичного кінцевого отримувача товару до суб`єктів підприємницької діяльності рф, зокрема, інтегрованого Металургійного холдингу рф, до складу якого входить «Загорский трубный завод» та «Уральская Сталь», який у свою чергу є постачальником продукції в 160 державних контрактах рф.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2021, ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації попередньо розробленого механізму, скерував ОСОБА_9 листи-вкладення з таблицею, у якій містяться відомості щодо складу обладнання для виробництва труб нафтогазового сортименту та муфт OCTG на загальну суму 17 556 544 Євро, а також технічний опис обладнання, переліченого у таблиці.

Водночас, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також наявність кримінальної відповідальності за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, упродовж 2022-2023 років, тобто після початку повномасштабного вторгнення рф до України, протиправно продовжили реалізацію злочинного механізму спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів, зокрема, складу обладнання для виробництва труб нафтогазового сортименту та муфт OCTG на загальну суму 17 556 544 Євро на користь представників держави-агресора, використовуючи при цьому схему так званого перерваного транзиту, яка полягає у залученні підконтрольних компаній-нерезидентів, з метою приховання фактичного кінцевого отримувача обладнання на території рф.

Надалі, ОСОБА_5 , будучи комерційним директором ТОВ «Торговий дім ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.08.2022, спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням, з метою приховання факту вчинення умисної поставки на адресу компанії «EAST…» та компанії держави-агресора, залучив до вказаної протиправної діяльності невстановлених представників компанії-нерезидента « TRIA IC VE DIS TICARET LOJISTIK INSAAT KIMYA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI » (далі «TRIA…»).

В подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також бажаючи настання негативних наслідків для України, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.08.2022, забезпечив підписання контракту № 0125 та додатку № 1 між ТОВ «ТД ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН» в особі комерційного директора ОСОБА_5 та компанією «TRIA…».

Так, відповідно до укладеного контракту № 0125 від 25.08.2022 та додатку № 1 до вказаного контракту, ТОВ «ТД ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН» зобов`язувалось здійснити поставку вертикального одношпиндельного муфтонарізного верстату EMAG тип VSC 400 у кількості 2 штук, у свою чергу на представників компанії «TRIA…» покладено обов`язок здійснення оплати у розмірі орієнтовно 300 000 Євро за відвантаження такого обладнання.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління над підконтрольними Товариствами та Компанією, а також розпорядження майном ПАТ «ДТЗ», усвідомлюючи протиправність своїх, з метою забезпечення безперешкодного поставлення обладнання на територію рф, забезпечили підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, зокрема, міжнародних товарно-транспортних накладних № 0000208, № 177662, № 62295 від 11.11.2022, а також Рахунку № 1 та Пакувальних листів № 01-03 від 11.11.2022.

Одночасно з цим, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи злочинний механізм, спрямований на сприяння представникам держави-агресора, забезпечив підготовку інвойсу № 1 від 11.11.2022, відповідно до якого вантажоодержувачем визначено підконтрольну компанію «EAST…», а також визначено країну призначення - Польща.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 забезпечили підготовку митної декларації № 22UA110050004880U3, а також подальше відправлення вертикального одношпиндельного муфтонарізного верстату EMAG тип VSC 400 у кількості 2 штук загальною вагою 32 390 кілограмів та на загальну суму 300 000 Євро на адресу складських приміщень компанії «EAST…».

Надалі, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління над підконтрольними Товариствами та Компанією, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.04.2023, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також наявність кримінальної відповідальності за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора організував відправлення попередньо поставленого ТОВ «ТД ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН» одношпиндельного муфтонарізного верстату EMAG тип VSC 400, тієї ж номенклатури, в тій же вазі і в тій же кількості у розібраному вигляді, на адресу російської компанії «Спецморстрой» із подальшою передачею на користь інтегрованого Металургійного холдингу РФ, до складу якого входить «Загорский трубный завод» та «Уральская Сталь».

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достеменно розуміючи, що інтегрований Металургійний холдинг рф, до складу якого входить «Загорский трубный завод» та «Уральская Сталь», є постачальником продукції в 160 державних контрактах рф, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в результаті чого буде завдана шкода основам національної безпеки України, використовуючи схему так званого перерваного транзиту, метою якого є документальне приховання фактичного отримувача товару, забезпечив експорт обладнання ПАТ «ДТЗ», зокрема: стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) із технічною документацією та комплектуючими; стану для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ), а також вертикального одношпиндельного муфтонарізного верстату EMAG тип VSC 400 з території України до російської федерації, яке у свою чергу використовуються представниками держави-агресора для виготовлення безшовних труб та насосно-компресорних труб, які є товарами подвійного призначення, тим самим вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

В обґрунтування клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000288 до 6 (шести) місяців, зазначено, що у строк до 20.09.2024 року неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій, спрямованих на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 зазначеного кримінального правопорушення, а також отримати документи, висновки експертів і т.і. Так, напрямками досудового розслідування є: встановлення свідків певних подій, вчинених щодо майна ПАТ «ДТЗ», та їх допит, у тому числі щодо демонтажу та перевезення обладнання; отримання інформації з установ та організацій; отримання інформації в порядку міжнародної правової допомоги, а також виконати інші процесуальні дії.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування, оскільки вважають підозру необґрунтованою, а більшість слідчих та процесуальних дій, про необхідність яких зазначив слідчий, мали бути проведені до затримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до положень ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до прийняття рішення шляхом вчинення дій, передбачений ч.2 ст.283 КПК України.

Частинами 3 та 4 статті 219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, у тому числі, протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати, у тому числі, дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Підозра у вчиненні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення, обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме, письмовими документами, в їх сукупності. Зокрема причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення на даному етапі досудового розслідування підтверджується наведеними у клопотанні доказами та іншими матеріалами провадження.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що для здійснення зазначених слідчим заходів, необхідний певний проміжок часу, у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000288 до шести місяців, тобто до 20 грудня 2024 року, включно.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що з метою проведення ефективного досудового розслідування даного кримінального провадження у розумні строки доводи захисту мають бути враховані слідчими та прокурорами у даному кримінальному провадженні.

Так, у порядку судового контролю суд зобов`язує особу, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 22024000000000288, у строк до 23 вересня 2024 року: визначити строки проведення конкретних слідчих дій та виконання доручень і запитів прокурора і слідчого - оперативними підрозділами правоохоронних органів та іншими установами і організаціями, а також ознайомити підозрюваних та їх захисників з процесуальними документами, що містять інформацію про обставини, які є предметом досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000288 до шести місяців, тобто до 20 грудня 2024 року, включно.

У порядку судового контролю зобов`язати особу, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 22024000000000288, у строк до 23 вересня 2024 року: визначити строки проведення конкретних слідчих дій та виконання доручень і запитів прокурора і слідчого - оперативними підрозділами правоохоронних органів та іншими установами і організаціями, а також ознайомити підозрюваних та їх захисників з процесуальними документами, що містять інформацію про обставини, які є предметом досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1