Ухвала

від 25.03.2024 по справі 757/13371/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13371/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12023000000000660 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2021 року по теперішній час посадові особи ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «УКРСПЕЦМАШ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 37425447), ТОВ «БУДІВЕЛЬНО ТЕХНІЧНИЙ АУДІТ» (ЄДРПОУ 43172688), ТОВ «АБСОЛЮТ -БУД» (ЄДРПОУ 33541378), ТОВ «ТОФО» (ЄДРПОУ 43821934), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЖИТЛОБУД -1», (ЄДРПОУ 44859440), ТОВ «ФОКС МАРКЕТИНГ ЕКО 2327» (ЄДРПОУ 43153183), ТОВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 32062314), ТОВ «ХОТЕЙ - АС» (ЄДРПОУ 39867456) та ряду інших суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою із службовими особами Кам`янської міської ради Дніпропетровської області, її виконавчого комітету в тому числі і з посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради Дніпропетровської області і іншими невстановленими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснюють заволодіння чужим майном під час виконання ремонтно-будівельних, монтажних, інженерних робіт, а саме коштами в особливо великому розмірі, завищуючи обсяги і вартість таких робіт, використовуючи некваліфікованих робітників, афілійовані комерційні структури, а також навмисно не виконують обов`язкову частину робіт, передбачених відповідною кошторисною документацією.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 14.03.2024 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023000000000660 від 19.04.2023 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, є предметом кримінального правопорушення, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти, які обліковуються на розрахункових рахунках:

1. ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «УКРСПЕЦМАШ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 37425447):

- МФО 320478 , АБ «УКРГАЗБАНК», номер рахунку: НОМЕР_2 ;

- МФО 305653 , ДОДАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" м. Дніпро, номер рахунку НОМЕР_4 ;

- МФО 307770 , АТ "А - БАНК", номер рахунку: НОМЕР_6 ;

- МФО 380805 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві, номер рахунку: НОМЕР_8 ;

- МФО 334851 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_10 .

2. ТОВ «БУДІВЕЛЬНО ТЕХНІЧНИЙ АУДІТ» (ЄДРПОУ 43172688):

- МФО 320478 , АБ «УКРГАЗБАНК», номер рахунку: НОМЕР_11 ;

- МФО 334851 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_12 ;

- МФО 380805 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_13 ;

- МФО 380377 , АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", номер рахунку НОМЕР_15 .

3. ТОВ «АБСОЛЮТ -БУД», (ЄДРПОУ 33541378):

- МФО 380805 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_16 ;

- МФО 305299 , АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_18 ;

- МФО 305653 , ДОДАТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" м. Дніпро, номер рахунку НОМЕР_19 .

4. ТОВ «ТОФО» (ЄДРПОУ 43821934):

- МФО 322313 , АТ "Укрексімбанк", номер рахунку НОМЕР_21 ;

- МФО 322313 , АТ "Укрексімбанк", номер рахунку НОМЕР_21 ;

- МФО 351005 , АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_23 ;

- МФО 351005 , АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_24 ;

- МФО 351005 , АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_25 ;

- МФО 322313 , АТ "Укрексімбанк", номер рахунку НОМЕР_21

5. ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЖИТЛОБУД -1», (ЄДРПОУ 44859440):

- МФО 320478 , АБ «УКРГАЗБАНК», номер рахунку: НОМЕР_26 ;

- МФО 320478 , АБ «УКРГАЗБАНК», номер рахунку: НОМЕР_27 ;

- МФО 351005 , АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_28 ;

- МФО 351005 , АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_29 ;

- МФО 307770 , АТ "А-БАНК", номер рахунку НОМЕР_30 ;

- МФО 351005 , АТ "УкрСиббанк", номер рахунку НОМЕР_31 ;

- МФО 307770 , АТ "А-БАНК", номер рахунку НОМЕР_32 .

6. ТОВ «ФОКС МАРКЕТИНГ ЕКО 2327» (ЄДРПОУ 43153183):

- МФО 307770 АТ «А-БАНК» номер рахунку: НОМЕР_33 ;

- МФО 307770 АТ «А-БАНК» номер рахунку: НОМЕР_34 ;

- МФО 339072 АТ «РВС БАНК» номер рахунку: НОМЕР_36 ;

- МФО 322313 АТ «Укрексімбанк» номер рахунку: НОМЕР_37 ;

- МФО 322313 АТ «Укрексімбанк» номер рахунку: НОМЕР_37 ;

- МФО 322313 АТ «Укрексімбанк» номер рахунку: НОМЕР_37

7. ТОВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ «ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 32062314):

- МФО 307770 АТ «А-Банк» номер рахунку НОМЕР_38 ;

- МФО 300614 АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» номер рахунку НОМЕР_39 .

8. ТОВ «ХОТЕЙ - АС» (ЄДРПОУ 39867456):

- МФО 320478 АБ «УКРГАЗБАНК» номер рахунку НОМЕР_40 ;

- МФО 320478 АБ «УКРГАЗБАНК» номер рахунку НОМЕР_41 ;

- МФО 320478 АБ «УКРГАЗБАНК» номер рахунку НОМЕР_42 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1