Ухвала

від 13.09.2024 по справі 760/21956/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/21956/24 1-кс/760/9922/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024101110000151 від 21.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України), за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22024101110000151 від 21.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 будучи керівником та засновником підприємств з 2012 року, таких як ООО «ИБТ» (ИНН 7704818388), ООО «Строительная ассоциация «Интерстроймонтаж» (ИНН 5047080956) та ООО «Капстройинвест» (ИНН 7722465826), що здійснюють господарську діяльність на території російської федерації, які безпосередньо є дзеркальними аналогами українських компаній, пов`язаних з останнім, серед яких: ПрАТ «Інтербудтонель» (код ЄДРПОУ 31903558) та ПрАТ «Будівельна асоціація «Інтербудмонтаж», будучи обізнаним про факт збройної агресії російської федерації проти України, умисно вирішив продовжити свою діяльність, залучивши до неї інших осіб.

Надалі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором неможливо, ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб.

Встановлено, що ООО «ИБТ» в період своєї діяльності на території держави-агресора на постійній основі стає переможцем оголошених тендерів та бере участь в урядових російських програмах, серед яких: будівництво метро у м. Москва, будівництво та реконструкція судноремонтного заводу, будівництво та реконструкція порту.

В свою чергу ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи обізнаним, що з 24.02.2022 розпочато збройну агресію з боку російської федерації відносно України, не припинив ведення господарської діяльності в країні-агресора, при тому, як організатор, залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того, розподіливши функції кожного з учасників злочину, ОСОБА_4 , з метою приховування своєї протиправної діяльності, а також задля комунікації з іншими співучасниками злочину, почав використовувати створену заздалегідь, при невстановлених досудовим розслідуванням обставин особисту електронну поштову скриньку «ІНФОРМАЦІЯ_9».

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, організував та утворив злочинну групу, з розподілом ролей, зокрема:

згідно розподілених ролей та функцій, ОСОБА_4 , як організатор протиправного механізму:

-здійснює безпосереднє керівництво ООО «ИБТ»;

-надає вказівки та погоджує документи щодо ведення фінансово-господарської діяльності підприємства за допомогою листування в електронній пошті;

-погоджує умови та підписання договорів між ООО «ИБТ» та іншими підприємствами держави-агресора;

-організовує комунікацію між співучасниками злочинної схеми;

-погоджує, надає вказівки та контролював постачання будівельних матеріалів, обладнання та техніки;

-вчиняє інші організаційні дії спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ОСОБА_5 :

-виконує вказівки ОСОБА_4 щодо організаційно-розпорядчої діяльності компанії.

-погоджує преміювання та виплати співробітниками ООО « ИБТ »;

-здійснює безпосереднє керівництво фінансово-господарською діяльністю компанії «Wolahan investments limited»;

ОСОБА_6 :

-здійснює ведення бухгалтерського обліку ООО «ИБТ», подання фінансової та податкової звітності до державних установ країни-агресора, надає повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;

-виконує вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо здійснення фінансових операцій підприємства на території країни-агресора.

Надалі, 15.11.2022, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, час та спосіб, було організовано укладення додаткової угоди № 16 до договору № 440-0919-ОК-1/Н, раніше укладеного 08.11.2019 між АО «Мосинжпроект» та ООО «ИБТ», предметом якого було виконання будівельно-монтажних робіт щодо будівництва тунелів, стаціонарних комплексів та при тунельних споруд Московського метрополітену «Калининско-Солнцевая лінія ст. «Рассказовка» - ст. «Внуково».

В подальшому 21.02.2023, 24.03.2023, 24.05.2023, за вказівкою ОСОБА_4 , було укладено ряд додаткових угод, предметом яких було визначення порядку виплати авансу підряднику на придбання матеріалів та дороговартісного обладнання довготривалого строку виготовлення, зміна порядку погашення раніше виданих підряднику авансів, визначення умов виплати підряднику авансів на придбання матеріалів та вартісного обладнання довготривалого строку виготовлення, зміна порядку та строків погашення раніше виданих для будівництва об`єктів авансів.

31 серпня 2023 року об 17 год. 17 хв. начальником відділу кадрів ООО «ИБТ» ОСОБА_7 із використанням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано лист на поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується генеральний директор ООО «ИБТ» ОСОБА_8 , вмістом якого була схема нової організаційної структури ООО «ИБТ», станом 01.10.2023, з якої вбачається, що на посаді головного бухгалтера перебуває ОСОБА_6 . Відповідний лист було переправлено ОСОБА_8 20.09.2023 об 15 год. 30 хв. зі своєї електронної скриньки на поштову скриньку ОСОБА_4 «ІНФОРМАЦІЯ_9».

В подальшому, 19.10.2023 директором «Wolahan investments limited» ОСОБА_5 листом № 1/191023 на адресу «VILEN LIMITED» (27 Спиру Киприану, Ея Хаус , 1 поверх, 4003 Меса Гетонія, Лімасол, Кіпр) скеровано лист щодо укладення контракту з генеральним директором ООО «ИБТ» ОСОБА_8 .

Крім того, цього дня, за тією ж адресою ОСОБА_5 скеровано лист щодо розгляду та підписання протоколу позачергових загальних зборів учасників ООО «ИБТ» відносно розподілу чистого прибутку за 12 місяців 2021 року між учасниками товариства та виплати винагороди генеральному директору товариства ОСОБА_8 . Зі змісту вказаних документів встановлено, що ОСОБА_5 фактично здійснює адміністративно-розпорядчі функції щодо фінансово-господарської діяльності ООО «ИБТ», тим самим беручи безпосередню участь в діяльності даного товариства.

Цього ж дня, об 18 год. 04 хв., виконуючи заздалегідь розподілені між учасниками функції, ОСОБА_5 використовуючи свою електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прозвітувала ОСОБА_4 на його електронну поштову скриньку про факт підписання трудового договору з ОСОБА_8 та про розподіл прибутку.

31 грудня 2023 року головним бухгалтером ООО «ИБТ» ОСОБА_6 , будучи обізнаною щодо протиправної діяльності з боку ОСОБА_4 , на виконання спільного злочинного плану щодо ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, виконуючи заздалегідь розподілені між учасниками функції, підготовлено акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 між АО «Мосинжпроект» та ООО «ИБТ» за договором

№ 440-0919-ОК-/Н, тим самим сприяючи в забезпеченні фінансово-господарської діяльності ООО «ИБТ». Зі змісту вказаного акту звірки підтверджується суми здійснених ООО «ИБТ» оплат за вищевказаними додатковими угодами.

Окрім того, 21.03.2024 ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, час та спосіб, було організовано укладення додаткової угоди № 43 до договору

№ 440-0919-ОК-1/Н між АО «Мосинжпроект» в особі генерального директора ОСОБА_10 та ООО «ИБТ» в особі генерального директора ОСОБА_8 , предметом якої було виконання підрядником додаткових робіт на суму 1 799 644 720 руб. 49 коп., в тому числі ПДВ 20 % на суму 299 940 786 руб. 75 коп.

В подальшому, 31.03.2024 за наслідком виконання підрядних робіт було складено акти № № 5176, 4574, 4577, 4581, 5256, 5261 про приймання виконаних робіт, підписані з боку приймальника робіт - заступника директора по будівництву АО « Мосинжпроект » ОСОБА_12 та з боку підрядника - генерального директора ООО «ИБТ» ОСОБА_8 , що свідчить про сплату грошових коштів за виконані роботи та відповідно сплату податків до бюджету країни-агресора.

За викладених обставин, продовжуючи реалізацію злочинного задуму, в період з 15.05.2024 по 11.07.2024 ОСОБА_4 , використовувати особисту електронну поштову скриньку «ІНФОРМАЦІЯ_9», особисто ознайомився та погодив ряд фінансових документів щодо оплати робіт та послуг з боку ООО «ИБТ», що свідчить про його безпосередню участь та керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства.

В свою чергу ОСОБА_4 , розуміючи, що фактично змістом вкладених у додатку документів є перелік платежів здійснюваних ООО «ИБТ» в ході виконання вищевказаних договорів, погоджував такі документи, тим самим надаючи дозвіл на оплату товарів та послуг, відповідно реалізуючи свій злочинний задум, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

У період з початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України по теперішній час, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, забезпечив стабільне функціонування компанії ООО "ИБТ", якою до бюджету держави-агресора перераховуються податки, збори та платежі. Відповідно до відкритих даних із російських реєстрів, обіг грошових коштів ООО «ИБТ» за останні 2 роки становить понад 40 млрд руб. Згідно з даними з інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ООО «ИБТ» тільки за 2022 р. сплатило податків на загальну суму понад 1,7 млрд руб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, у 2023 році урядом держави-агресора було прийнято рішення щодо оголошення закритих конкурсних торгів на участь в державній програмі « Розвиток оборонно-промислового комплексу », завданням якої було реконструкція виробничих потужностей для забезпечення ремонту надводних кораблів, катерів та судів, забезпечення Чорноморського флоту та прикордонного управління ФСБ РФ. Замовником робіт є

АО «ЦС «Звездочка», яка належить АО «Объединенная судостроительная корпорация», що перебуває у федеральній власності.

Проектну документацію було розроблено ООО «Новоростехфлот» в м. Новоросійськ у 2023 році. Згідно вказаної документації, після проведення ремонтних робіт, передбачено можливість здійснення АО «ЦС «Звездочка» наступних видів робіт:

Докові ремонтні роботи/огляди кораблів прикордонної служби (ПД-454/ судопідйомник-стапельне поле);

Середній ремонт кораблів прикордонної служби (судопідйомник-еллінг)

Докові ремонтні роботи/огляди кораблів Новоросійської ВМБ (ПД-454/ судопідйомник-стапельне поле);

Сервісне обслуговування кораблів Новоросійської ВМБ;

Доковий ремонт спеціальних судів (ПД-454);

Берегове зберігання, сервісний ремонт спеціальних судів (судопідйомне-стапельне поле, еллінг);

Берегове зберігання, сервісний ремонт спеціальних комерційних судів (судопідйомник-стапельне поле, еллінг);

Побудова гребле-парусних судів, композитних катерів;

Докові ремонти/огляди буксирних судів (ПД-454/ судопійомне-стапельне поле).

Таким чином, метою діяльності АО «ЦС «Звездочка» було забезпечення обороноздатності флоту російської федерації та зміцнення військового потенціалу країни-агресора, про що достовірно було відомо підряднику - ООО «ИБТ» в особі ОСОБА_4 .

В кінці 2023 року, перебуваючи на території російської федерації, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора, було організовано подачу заявки до участі у вказаному тендері з боку ООО «ИБТ».

Серед ряду компаній, що брали участь в даному тендері, ООО « ИБТ » стало переможцем. Після цього, 05.02.2024 в м. Темрюк російської федерації ООО «ИБТ» уклало договір

№ ИБТ-29-01/2024 із АО «Центр судоремонта «Звездочка». Предметом договору було виконання будівельно-монтажних робіт «будівництво, реконструкція та технічне переозброєння виробничих потужностей, з метою створення центру сервісного обслуговування судів та кораблів в Головному філіалі «5 судноремонтний завод» АО «ЦС «Звездочка», м. Темрюк Краснодарського краю . Будівництво та реконструкція (2 черга)» І етап в рамках державної програми російської федерації «розвиток оборонно-промислового комплексу» в об`ємі, визначеному проектною документацією, договором, технічним завданням, проектною документацією, що отримала позитивний висновок ФАУ «Главгосэкспертиза России», в строки, зазначені у календарному графіку, який є невід`ємною частиною договору, та передати об`єкт замовнику. Вартість даного договору складала 2 150 068 531, 20 руб.

Крім цього, маючи намір продовжити здійснення своєї протиправної діяльності, спрямованої проти основ національної безпеки України, ОСОБА_4 , перебуваючи на території російської федерації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період з 17.04.2024 по 09.07.2024 особисто ознайомився та погодив ряд фінансових документів щодо оплати робіт та послуг з боку ООО «ИБТ», що свідчить про його безпосередню участь та керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, за наступних обставин.

Отже, ОСОБА_4 , розуміючи, що фактично змістом вкладених у додатку документів є перелік платежів здійснюваних ООО «ИБТ» в ході виконання договору № ИБТ-29-01/2024, метою укладення якого є реалізація та підтримка рішення держави агресора щодо збільшення військового потенціалу та зміцнення обороноздатності російської федерації, тобто на шкоду Україні, умисно погоджував такі документи, тим самим надаючи дозвіл на оплату товарів та послуг з боку ООО «ИБТ», відповідно реалізуючи свій злочинний задум, спрямований на завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень держави-агресора.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 р. було завершено роботи із будівництва нового Бескидського залізничного тунелю на Львівщині. Замовником виступало Державне територіально-галузеве об`єднання «Львівська залізниця» (код ЄДРПОУ 01059900, наразі у стані припинення, правонаступник РФ «Львівська залізниця, код ЄДРПОУ 40081195), директор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 Головним підрядником виступало ПрАТ «Будівельна асоціація «Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768, далі ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж»), директор ОСОБА_4 . Проектувальником виступало ПрАТ «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» (код ЄДРПОУ 32385164, далі ПрАТ «ПІ «Укрспецтунельпроект»), директор ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Водночас встановлено, що останні два суб`єкти господарської діяльності підконтрольні вже згаданому ОСОБА_4 .

Так, встановлено, що в «проектній документації (стадія «П») представниками

ПрАТ «ПІ «Укрспецтунельпроект» було передбачено застосування зовнішньої та внутрішньої гідроізоляції деформаційних швів (далі гідрошпонка) Бескидського тунелю. Водночас встановлено, що керівництво ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» на чолі з ОСОБА_4 задля економії та збільшення власного заробітку щонайменше 3 рази змінювали пункт в проекті підконтрольного останньому ПрАТ «ПІ «Укрспецтунельпроект» стосовно застосування гідрошпонок, в результаті чого стадія «робоча документація» («РД») була виправлена, а отже в процесі будівництва було застосовано тільки зовнішню гідрошпонку, що являється недостатнім враховуючи інженерно-геологічні та гідрологічні фактори розташування тунелю.

Також встановлено, що генпідрядником ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» в процесі будівництва були допущені значимі технологічні порушення, а саме перетиск тунельної дренажної системи, що призвело до зменшення поперечного перетину дренажної труби на 98%.

За час здійснення своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 було набуто права власності на ряд об`єктів нерухомого та рухомого майна, а також створено ряд юридичних осіб, де він є кінцевим бенефіціарним власником або ж володіє часткою корпоративних прав. Встановлено, що ОСОБА_4 здійснює фактичне керівництво вказаними юридичними особами та отримує прибуток від їх діяльності, який прямо чи опосередковано використовує для організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Також серед відповідних суб`єктів здійснення підприємницької діяльності наявні такі, що є підконтрольними ОСОБА_4 , де він свідомо уникаючи своєї офіційної участі в їх діяльності, фактично здійснює таку через підконтрольних йому осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 здійснює фактичний контроль через підконтрольних останньому осіб щодо діяльності наступних підприємств: ТОВ «Ам-буд» (код ЄДРПОУ 40920207), ТОВ «БК затишок» (код ЄДРПОУ 41453790), ПрАТ «Будівельна Асоціація «Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768), ТОВ «Інтертерем» (код ЄДРПОУ 43832213), ТОВ «Клуб «КСК» (код ЄДРПОУ 34717360), ТОВ «Клуб «КСК» (код ЄДРПОУ 34717360), ТОВ «Клуб «КСК» (код ЄДРПОУ 34717360), ТОВ «Лот девелопмент» (код ЄДРПОУ 43844737), ТОВ «Перший карпатський стандарт» (код ЄДРПОУ 43504683), ТОВ «Компанія «Промбудконсалтінг» (код ЄДРПОУ 33296416), ТОВ «Теремінвест» (код ЄДРПОУ 44379185), ТОВ «Трансбудтунель» (код ЄДРПОУ 42792767), ТОВ «Трансстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 32856076), ПрАТ «Проектний інститут «Укрспецтунельпроект» (код ЄДРПОУ 32385164), ТДВ «Шляхи полісся» (код ЄДРПОУ 03448563) та інших.

Так, з початком повномасштабного вторгнення рф на територію України, ОСОБА_4 будучи обізнаним про можливі наслідки своєї протиправної діяльності у вигляді накладення арешту на майно, останнім було вчинено ряд нотаріальних дій щодо зміни власника відповідних об`єктів у правовстановлюючих документах, шляхом перереєстрації права власності на його родичів та підконтрольних осіб або первинного здійснення реєстрації права власності на таких.

Серед таких юридичних осіб встановлено наступні: 80% статутного капіталу ТОВ «Лот девелопмент» (код ЄДРПОУ 43844737), засновником якого є ТОВ «Інтертерем» (код ЄДРПОУ 43832213), розмір внеску до статутного капіталу складає 800 000 грн., яке на 100% належить ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768), яке в свою чергу на 100% належить ОСОБА_15 .

Крім того, згідно даних Державної податкової служби України виявлено наявність розрахункових рахунків, відкритих ТОВ «Лот девелопмент» (код ЄДРПОУ 43844737) в банківській установі, а саме АТ «Сенс Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100):

-№ НОМЕР_1 (мультивалютний), відкритий 07.10.2020;

-№ НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 07.10.2020;

-№ НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 07.10.2020;

-№ НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 20.07.2021.

Отже, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні. Також вказав, що необхідним та достатнім для запобігання вказаним ризикам є визначення виду обмеження у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися майном. Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше розпорядження, користування та можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення та передачі.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним розглянути подане клопотання без повідомлення підозрюваного, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), заслухавши прокурора у судовому засіданні та дослідивши матеріали справи, дійшов такого висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме подане з метою конфіскації майна як виду покарання. Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно, а саме розрахункові рахунки, відносяться до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

Як вбачається із матеріалів клопотання, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій здобуті відомості з особистого листування ОСОБА_4 (протоколу огляду оптичного диску DVD-R Verbatim 4,7 gb, No 51/9571 від 16.07.2024 року, не таємно (розсекречений диск НС(Р)Д)) згідно яких вбачається таке: 13.10.2023 о 13 год 47 хв від ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_10), який є членом ради директорів ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» надійшло ОСОБА_4 на вищенаведену поштову скриньку повідомлення, у вигляді звіту щодо матеріальної, нематеріальної власності та фінансів групи українських компаній підконтрольних ОСОБА_4 , серед яких й ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж». Також, у вказаному звіті, що надісланий ОСОБА_4 наявний перелік співробітників ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» із зазначенням щомісячної заробітної платні останніх. Окрім того, 04.02.2024 року о 15 год 53 хв від ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_10), який є членом ради директорів

ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» надійшло ОСОБА_4 на вищенаведену поштову скриньку повідомлення, у вигляді звіту щодо оренди офісного приміщення ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж», фактично розташованого за адресою: м. Київ, вул. Промислова,1, яке відповідно до витягу з Реєстру нерухомого майна належить на праві власності ПАТ «АТП-1». У вказаному повідомленні зазначено наступне: «…95,0 тыс грн - оплаты АТП…». Так, встановлено, що ОСОБА_4 отримує вказані звіти, з метою прийняття подальших рішень та організації діяльності підконтрольних підприємств, в тому числі ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж».

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що фактичний контроль над діяльністю ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» здійснюється ОСОБА_4 , а його донька ОСОБА_15 є номінальним власником вказаного товариства.

ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768) є засновником ТОВ «Інтертерем» (код ЄДРПОУ 43832213), яке в свою чергу є засновником і власником вирішальної частки у розмірі 80% у статутному капіталі ТОВ «Лот девелопмент» (код ЄДРПОУ 43844737), на розрахункові рахунки якого прокурор просить накласти арешт. Вказане підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань., які долучені до матеріалів справи.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, та з конфіскацією майна.

Санкцією ч. 1 ст. 113 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У ч. 3 ст. 170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Отже, слідчий суддя погоджується з клопотанням прокурора про необхідність накладення арешту на майно на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки матеріалами клопотання доведено, що підозрюваним ОСОБА_4 здійснюється фактичне розпорядженням майном ТОВ «Лот девелопмент» (код ЄДРПОУ 43844737) шляхом наявного в нього вирішального випливу на керівництво вказаного господарського товариства відповідно через ТОВ «Інтертерем» (код ЄДРПОУ 43832213), ПрАТ «БА «Інтербудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30963768). Тому є достатні підстави вважати існування ризиків, що грошові кошти, які можуть знаходитись на розрахункових рахунках ТОВ «Лот девелопмент» (код ЄДРПОУ 43844737) можуть бути приховані або предані керівництвом вказаного товариства за вказівкою ОСОБА_4 , який підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024101110000151 від 21.02.2024 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Лот девелопмент» (код ЄДРПОУ 43844737), відкритих в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), із забороною користування та розпорядження ними, а саме:

-№ НОМЕР_1 (мультивалютний), відкритий 07.10.2020;

-№ НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 07.10.2020;

-№ НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 07.10.2020;

-№ НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 20.07.2021.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні №22024101110000151 від 21.02.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1