Ухвала

від 13.09.2024 по справі 947/24078/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/24078/24

Провадження № 1-кс/947/11925/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024161200000006 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024161200000006 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні прокурор, з метою збереження речового доказу, запобіганню спробам пошкодження, перетворення, відчуження просить накласти арешт на речі, які були тимчасово вилучені в ході проведення обшуку від 03.09.2024в рамках кримінального провадження №72024161200000006 від 12.02.2024у приміщеннях, які використовує у своїй діяльностіТОВ «Дунайська імпортна компанія» (ЄДРПОУ 40017905),що знаходиться за наступними географічними координатами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_6 клопотання про накладення арешту підтримав частково , оскільки на його думку на даний час не вбачається підстав для накладення арешту на вилучені грошові кошти, в решті вимог клопотання підтримав.

Представник власника майна ТОВ «Дунайська імпортна компанія» - адвокати ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання мотивуючи тим, що вилучені у товариства документи та пристрої не стосуються того періоду, який зазначений в ухвалі суду на проведення обшуку. Вважає, що сторона обвинувачення вилучила все те, що не стосується кримінального провадження по якому проводиться досудове розслідування. У зв`язку з наведеним, представник власника майна просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши прокурора та представника власника майна, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

В ході судового розгляду встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 72024161200000006 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому процесуальне керівництво здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Дунайська імпортна компанія» (ЄДРПОУ 40017905), шляхом включення у звітні (податкові) періоди з січня 2018 року по березень 2021 року до складу податкового кредиту суми коштів по неіснуючим фінансово-господарським операціям з «ризиковими» суб`єктами господарської діяльності ТОВ «ДвімФлорістік» (ЄДРПОУ 40179111 ), ТОВ «Дап -Транс» (ЄДРПОУ 42004712), ТОВ «Фрукт І К» (ЄДРПОУ 42512185), ТОВ «Саусфуд» (ЄДРПОУ 42598697), ТОВ «Грандсаусфуд» (ЄДРПОУ 43030473), ТОВ «Мезоліп» (ЄДРПОУ 43272166), ТОВ «Компанія Рівьера» (ЄДРПОУ 43492846), які полягали у постачанні товарів народного спожитку, ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 29 497 361 грн. та податку на додану вартість на загальну суму 46 453 919 грн, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 75 951 280 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

Основним видом діяльності ТОВ «Дунайська імпортна компанія» являлось «Оптова торгівля фруктами й овочами». Підприємство здійснювало придбання фруктів та овочів у нерезидентів згідно зовнішньоекономічних контрактів та резидентів з метою подальшої реалізації на території України на адресу юридичних та фізичних осіб.

У періоді з 01.01.2018 по 31.03.2021 на адресу ТОВ «Дунайська імпортна компанія» виписувались та реєструвались податкові накладні наступними суб`єктами господарювання-постачальниками: ТОВ «ДвімФлорістік» (ЄДРПОУ 40179111 ), ТОВ «Дап -Транс» (ЄДРПОУ 42004712), ТОВ «Фрукт І К» (ЄДРПОУ 42512185), ТОВ «Саусфуд» (ЄДРПОУ 42598697), ТОВ «Грандсаусфуд» (ЄДРПОУ 43030473), ТОВ «Мезоліп» (ЄДРПОУ 43272166), ТОВ «Компанія Рівьера» (ЄДРПОУ 43492846).

Згідно інформації зазначеній в акті планової виїзної документальної перевірки за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 від 01.09.2021 №18448/15-32-07-01, складеного Головним управлінням ДПС в Одеській області, у ТОВ "Дунайська імпортна компанія" (код 40017905) встановлено відсутність первинних документів підтверджуючих факт придбання товарів, робіт та послуг від постачальників ТОВ «Компанія Рівьера», код за ЄДРПОУ 43492846, ТОВ "Мезоліп", код за ЄДРПОУ 43272166, ТОВ "Грандсаусфуд", код за ЄДРПОУ 43030473, ТОВ "САУСФУД", код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ "ФРУКТ І К", код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ "ДАП-ТРАНС", код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ "ДВІМ ФЛОРІСТІК", код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 від 01.09.2021.

Крім того, у серпні 2020 року відбулася реорганізація ТОВ «Дунайська Імпортна Компанія» шляхом виділу з нього і передачі частини майна, прав та обов`язків ТОВ «ДІК» (ТОВ «ДІК20», ТОВ «ЛКВДЦ05»), а саме: було здійснено передачу залишків товару в складському приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23 на суму 82 404 100,20 грн. згідно з актом приймання-передачі від 06.08.2020, в якому відсутня печатка та код ЄДРПОУ ТОВ «ДІК» (ТОВ «ДІК20», ТОВ «ЛКВДЦ05»).

В ході перевірки ТОВ «Дунайська Імпортна Компанія» ГУ ДПС в Одеській області не підтверджено реальність переміщення товару від ТОВ «Дунайська Імпортна Компанія» на підприємство ТОВ «ДІК» (ТОВ «ДІК20», ТОВ «ЛКВДЦ05»), про що складено відповідні акти.

Вищевказане може свідчити про неможливість здійснення господарських операцій з придбання ТОВ "ДУНАЙСЬКА ІМПОРТНА КОМПАНІЯ" товарів, робіт, послуг у ТОВ «Компанія Рівьера», код за ЄДРПОУ 43492846, ТОВ "Мезоліп", код за ЄДРПОУ 43272166, ТОВ "Грандсаусфуд", код за ЄДРПОУ 43030473, ТОВ "САУСФУД", код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ "ФРУКТ І К", код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ "ДАП-ТРАНС", код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ "ДВІМ ФЛОРІСТІК", код за ЄДРПОУ 40179111 у періоді з 01.01.2018 по 31.03.2021.

Вказані дії посадових (службових) осіб ТОВ «Дунайська імпортна компанія» (ЄДРПОУ 40017905) та/або осіб, які фактично з використанням реквізитів товариства вчиняли вказані операції (правочини), місять ознаки внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - податкових декларацій з податку на додатку вартість, що призвело до заниження податкових зобов`язань, що підлягають нарахуванню та сплаті до бюджету за звітні (податкові) періоди з 01.01.2018 по 31.03.2021, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 75 951 280 грн, тобто, вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 366, ст. 212 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 №2341-111 (із змінами та доповненнями).

Вищезазначена інформація підтверджується висновком аналітичного продукту Управління аналізу та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області від08.02.2024 № 6/0/23.13-02-29-24 та актом планової виїзної документальної перевірки від 01.09.2021 №18448/15-32-07-01, складеного Головним управлінням ДПС в Одеській області.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ «Дунайська імпортна компанія» (ЄДРПОУ 40017905) є: керівник вказаного підприємства - ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_15 , головний бухгалтер - ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 , а також засновник ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_17 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Дунайська імпортна компанія» (ЄДРПОУ 40017905), а саме у складському та офісних приміщенням, що знаходяться за наступними географічними координатами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 09.33 год. 03.09.2024 по 00.44 год. 04.09.2024 проведено обшук на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси від 06.08.2024, за результатами проведення якого виявлено та вилучено технічні засоби, грошові кошти, отримані від реалізації товарів, печатки ряду пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, первинні документи фінансово - господарської діяльності та чорнові записи, які попередньо оглянуто та визнано речовими доказами, а саме:

1)Печатка ТОВ «Дунайська імпортна компанія» ЄДРПОУ 40017905, відтиски якої проставлені на 1 арк.;

2)Печатка ТОВ «Екстрафуд» ЄДРПОУ 44354134 1 шт., відтиски якої проставлені на 1 арк.;

3)Печатка ТОВ «Атаман І К» ЄДРПОУ 41277430 2 шт, відтиски якої проставлені на 1 арк.;

Печатки запаковані в полімерний пакет та опечатані біркою з підписами учасників обшуку;

4)Системний блок марки RevoRL 80, S\NDTSPMME001409064F59600, чорного кольору із зарядним пристроєм, який запакований в полімерний пакет та опечатаний біркою з підписами учасників обшуку;

5)Тальманські листи на 1255 арк.;

6)Товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, копії протоколів випробування продукції, тальманські листи з реквізитами ТОВ «Дунайська імпортна компанія», ТОВ «Атаман І К» за період липень-серпень 2024 року всього на 117 арк.;

7)Товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, чорнові записи з реквізитами ТОВ «Атаман імпорт» всього на 39 арк.;

8)Системний блок із написом«LogicPower», чорного кольору;

9)Системний блок із написом«LogicPower», чорного кольору;

10)Грошові кошти номіналом по 500 грн. НБУ у кількості 70 купюр;

11)Грошові кошти номіналом по 1000 грн. НБУ у кількості 2 купюри;

12)Грошові кошти номіналом по 200 грн. НБУ у кількості 80 купюр;

13)Грошові кошти номіналом по 100 грн. НБУ у кількості 66 купюр;

14)Грошові кошти номіналом по 50 грн. НБУ у кількості 42 купюри;

15)Грошові кошти номіналом 20 грн. НБУ у кількості 1 купюри;

Всього вилучено 61 720 грн. НБУ, які запаковано в сейф-пакет № 0437414.

16)Чорнові записи на 9 арк.;

17)Папка накопичувач фіолетового кольору з написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» накази 2015-2019, в якій містяться документи обліку наказів з кадрових питань ТОВ «Дунайська імпортна компанія» всього на 216 арк.;

18)Папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Дунайскаяимпортная компанія кадры (уволенные)»» в якій містяться документи особових справ працівників «Дунайська імпортна компанія» всього на 292 арк.;

19)Папка накопичувач синього кольору із написом «реализация (361) ТОВ «Дунайскаяимпортная компанія 2023» в якій містяться документи у вигляді актів надання послуг, актів приймання-передачі товару, видаткові накладні «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2023-2024 р.р. всього на 330 арк.;

20)Папка накопичувач зеленого кольору із написом «Приход товара (631) Дунайскаяимпортная компанія 2023-2024» в якій містяться документи у вигляді видаткових накладних, актів приймання-передачі товару із реквізитами «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2023-2024 р.р. всього на 489 арк.;

21)Папка накопичувач синього кольору із написом «реализация (361) Дунайскаяимпортная компанія 2022 рік» в якій містяться документи у вигляді видаткових накладних, актів приймання-передачі товару, актів надання послуг із реквізитами «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2022 року всього на 496 арк.;

22)Папка накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «ДІК» (631) 06.2021-06.2022» в якій містяться документи у вигляді видаткових накладних, повернення постачальнику, обороти рахунку 631, актів звірки, рахунки-фактури із реквізитами «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2022 року всього на 1160 арк.;

23)Папка рожевого кольору із написом ТОВ «ДІК» відомості по ЗП в якій містяться відомості нарахування заробітної плати всього на 37 арк.

24)Папка накопичував зеленого кольору із написом «реализация (361) ОТОМАН 2022» із документами у вигляді актів надання послуг за 2022 рік із реквізитами ТОВ «Отоман» всього на 103 арк.;

25)Папка накопичував червоного кольору із написом « ТОВ «Отоман» реализация 2020-2021» із документами у вигляді актів надання послуг за 2020-2021 р.р. із реквізитами ТОВ «Отоман» всього на 274 арк.;

26)Папка накопичував зеленого кольору із написом « ТОВ «Отоман» П2, особисті справи» із документами особових справ працівників ТОВ «Отоман» всього на 259 арк.;

27)Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атаман І.К.» у вигляді оборотно-сальдових відомостей, рішення рішення про результати розгляду скарги, інвентаризація товарів на складі, уточнюючий роз0рахунок податкових зобов`язань з ПДВ, які містять реквізити ТОВ «Дунайська імпортна компанія», ТОВ «Атаман І.К.», всього на 120 арк.;

28)Жорсткий диск марки «Toshiba»S\N 84AEAHKFSWK7- 1 шт.;

29)Жорсткий диск марки «Hitachi»S\NBFGX1GRR - 1 шт.;

30)Жорсткий диск марки «Seagate»S\NS2AJM26Z - 1 шт.;

31)Комп`ютер марки «Appleimac» - 1 шт.;

32)Комп`ютер марки «Appleimac», S\N: С02KV1HTDNCV - 1 шт.;

33)Комп`ютер марки «Appleimac», S\N: D25GM19NDHJW - 1 шт.;

34)Документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Атаман І.К.» , засновника ТОВ «Д.І.К.» ОСОБА_9 у вигляді платіжного доручення, квитанції, відомості щодо вантажу, чорнові записи, обороно-сальдові відомості, анкета потенційного поручителя ОСОБА_9 всього на 18 арк.

35)Папка накопичувач зеленого кольору з написом «ТОВ «Фрут Тім» договора 2020» в якій містяться договори із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 309 арк.;

36)Папка накопичувач червоного кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» реалізація 2020» в якій містяться документами у вигляді видаткових накладних за 2020 рік із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 578 арк.;

37)Папка накопичувач синього кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» накази» в якій містяться документами у вигляді кадрових наказів, посадових інструкцій, штатного розпису, відомостей нарахування заробітної плати, протоколів засідання комісій, положення про касову дисципліну із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 434 арк.;

38)Папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» П2, особисті справи» в якій містяться документами у вигляді особистих справ працівників ТОВ «Фрут Тім» всього на 60 арк.;

39)Папка накопичувач жовтого кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» договори 2021-2024» в якій містяться документами у вигляді договорів за період 2021-2024 р.р. із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 190 арк.;

40)Папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» звільнені» в якій містяться документи у вигляді особових справ працівників ТОВ «Фрут Тім» всього на 466 арк.;

41)Папка із договорами із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» на 8 арк.;

42)Договір № 1010-21/ДФ від 10.10.2021 із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» на 5 арк.;

43)Папка для паперів, в якій містяться документи касових книг ТОВ «Фрут Тім» за 2020-2022 р.р. всього на 209 арк.;

44)Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 10/11-2020 від 10.11.2020 р на 8 арк.;

45)Папка із документами у вигляді банківської квитанції, списку контрагентів, видаткових накладних, актів надання послуг із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 66 арк.;

46)Печатка ТОВ «Отоман», ЄДРПОУ 41422379 - 1 шт., відтиски якої нанесено на 1 арк.;

47)Печатка ФОП « ОСОБА_10 », код НОМЕР_18 - 1 шт., відтиски якої нанесено на 1 арк. ;

48)Печатка підприємства-нерезидента «GreenMisrimportexport» - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

49)Штамп підприємства-нерезидента «Kalyoncu» - 1 шт, відтиски якого нанесені на 1 арк.

50)Штамп підприємства-нерезидента «AtamanFruit» - 1 шт, відтиски якого нанесені на 1 арк.

51)Штамп підприємства-нерезидента «XiamenWerunimpexpco., LTD.» - 1 шт, відтиски якого нанесені на 1 арк.

52)Ноутбук марки «MacBookAir», s\n CO2XN1GEJK7D із зарядним пристроєм, сірого кольору на корпусі якого виявлено три тріщини;

53)Системний блок, чорного кольору «PrimePK» № 334215 - 1 шт;

54)Жорсткий диск марки «Seagate»S\N: S2AJJ2X8, об`ємом 500 МВ - 1 шт.;

55)Системний блок, чорного кольору «Asus» без номеру - 1 шт;

56)Чорнові записи із відомостями щодо серверу на 1 арк.

57)Супровідний лист № 2608-21/З від 26.08.2021 на 389 арк.;

58)Супровідний лист № 1708-21/З від 17.08.2021 на 388 арк.;

59)Папка накопичувач жовтого кольору із написом «ДОговора фін. Допомога ДІК 2016-2021» із документами на 250 арк.

60)Папка накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія Договори 2023»» із документами у вигляді договорів ТОВ «Д.І.К.» на 216 арк.

61)Папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Атаман І.К. договори 2023»» із документами у вигляді договорів на 134 арк.

62)Папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Атаман І.К. договори 2022»» із документами у вигляді договорів на 114 арк.

63)Папка накопичував зеленого кольору із написом «ТОВ ОСОБА_11 договори фін допомоги всі роки» із документами у вигляді договорів на 46 арк.;

64)Видаткові накладні, договори поставки з реквізитами ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за 2018-2024 р.р. на 519 арк.;

65)Копії документів у вигляді повідомлень про прийняття на працівників на роботу ТОВ «Фруктус Імпорт» на 48 арк.;

66)Договори з реквізитами «Мілхауз» на 12 арк.;

67)Папка накопичував зеленого кольору із написом «Корреспонденція» із документами на 374 арк.;

68)Документи, а саме договори поставки, акти ТОВ «Дунайська імпортна компанія» та лист 1708-21/З від 17.08.2021 на 388 арк.;

69)Печатка ТОВ «Грандсаусфуд» ЄДРПОУ 43030473 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

70)Печатка ТОВ «Атаман- Груп» ЄДРПОУ 38961506 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

71)Печатка ТОВ «Мезоліп» ЄДРПОУ 43272166 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

72)Печатка ТОВ «Атаман Імпорт» ЄДРПОУ 40012006 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

73)Печатка ТОВ «Дунайська імпортна компанія № 5» ЄДРПОУ 40017905 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

74)Печатка ТОВ «Компанія Рівьера» ЄДРПОУ 43492846 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

75)Печатка ТОВ «Мезоліп» ЄДРПОУ 43272166 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

76)Печатка ТОВ «Дунайська імпортна компанія» ЄДРПОУ 40017905 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

77)Печатка ТОВ «Експогруп Південь» ЄДРПОУ 42546628 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

78)Печатка ТОВ «Фруктус імпорт» ЄДРПОУ 41634828 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

79)Факсиміле невідомої особи - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

80)Факсиміле невідомої особи - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

81)Факсиміле невідомої особи - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

82)Токен № 1805-95525 - 1 шт.;

83)Системний блок марки «Intel»моделі NUC6CAY , S|N: G6AY827000KH, чорного кольору - 1 шт.;

84)Документи у вигляді видаткових накладних ТОВ «Мілхауз» за період 2024 року всього на 492 арк.;

85)Документи у вигляді видаткових накладнихТОВ «Мілхауз» за період 2024 року всього на 462 арк.;

86)Акти надання послуг ТОВ «Мілхауз» за період 2024 року всього на 63 арк.;

87)Акти надання послуг ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року всього на 218 арк.;

88)Акти надання послуг ТОВ «Атаман І.К.» за період 2024 року всього на 127 арк.;

89)Товарно-транспортні накладні ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року на 274 арк.;

90)Товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року на 267 арк.;

91)Акти надання послуг ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року на 292 арк.;

92)Акти надання послуг ТОВ «Мілхауз» за період 2024 року на 199 арк.;

93)Записна книжка формату А5 сірого кольору з написом «2024» з черновими записами;

94)Рахунки на оплату, акти приймання-передачі товару ТОВ «Дунайська імпортна компанія», ТОВ «Мілхауз», ТОВ «Атаман І.К.» на 1318 арк.;

95)Товарно-транспортні накладні, акти надання послуг ТОВ «Атаман І.К.» за 2024 р. на 973 арк.;

96)Папка накопичувач синього кольору із написом «Тов «» ОСОБА_11 накази» із документами щодо наказів підприємства всього на 273 арк.;

97)Папка накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «Ді Ес Лоджистікс» » із відомостями нарахування заробітної плати та особовими картками працівників на 308 арк.;

98)Папка накопичувач синього кольору із написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія накази» » із наказами підприємства на 236 арк.;

99)Папка накопичувач сірого кольору із написом «ТОВ «Атаман І.К. П2, особисті справи» » із особистими справами ТОВ «Атаман І.К.» на 526 арк.;

100)Папка накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «Екстрафуд» із відомостями про нарахування заробітної плати та особовими картками працівників на 223 арк.;

101)Папка накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «Мілхауз» із відомостями про нарахування заробітної плати та особовими картками працівників на 134 арк.;

102)Папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» із особовими картками працівників на 382 арк.;

103)Товаро-транспортні накладні та акти надання послуг ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за 2024 рік на 221 арк.;

104)Блок персонального комп`ютера "Logkpower» з наліпкою білого кольору "1944»;

105)Моноблок «Lenovo»s/nS1MCV78 із зарядним пристроєм;

106)Печатка ТОВ «Дунайська імпортна компанія», ЄДРПОУ 40017905 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

107)Печатка ТОВ «Абсолют Агро», ЄДРПОУ 43035874 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

108)Печатка ТОВ «Ді Ес Лоджистік № 1», ЄДРПОУ 43656707 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

109)Печатка ТОВ «Екстрафуд № 2», ЄДРПОУ 44354134 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

110)Печатка ТОВ «Ді Ес Лоджистік № 2», ЄДРПОУ 43656707 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

111)Печатка ТОВ «Екстрафуд», ЄДРПОУ 44354134 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

112)Печатка ТОВ «Екстрафуд № 3», ЄДРПОУ 44354134 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

113)Печатка ТОВ «Ді Ес Лоджистік», ЄДРПОУ 43656707 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

114)Печатка ТОВ «Ді Ес Лоджистік», ЄДРПОУ 43656707 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

115)Печатка ТОВ «Дунайська імпортна компанія № 7», ЄДРПОУ 40017905 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

116)Печатка ТОВ «Атаман І.К.», ЄДРПОУ 41277430 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

117)Печатка ТОВ «Атаман І.К. № 2», ЄДРПОУ 41277430 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

118)Печатка ТОВ «Мілхауз», ЄДРПОУ 44951621 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

119)Печатка ТОВ «Фрут Тім», ЄДРПОУ 38478924 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

120)Печатка ТОВ «ГудФрут», ЄДРПОУ 43656775 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

121)Печатка ТОВ «Айвіра», ЄДРПОУ 42844830 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

122)Печатка ТОВ «Карго Сервіс Лімітед», ЄДРПОУ 45019949 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

123)Печатка ТОВ «Фрут Тім № 3», ЄДРПОУ 38478924 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

124)Печатка БО «Благодійний фонд Миколи Жука», ЄДРПОУ 44730393 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

125)Печатка ФОП « ОСОБА_12 », РНОКПП НОМЕР_19 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.;

126)Факсиміле невідомої особи - 1шт.відтиски якого нанесено на 1 арк.;

127)Факсиміле невідомої особи - 1шт. відтиски якого нанесено на 1 арк.;

128)Факсиміле невідомої особи - 1шт. відтиски якого нанесено на 1 арк.;

129)Факсиміле невідомої особи - 1шт. відтиски якого нанесено на 1 арк.;

130)Факсиміле невідомої особи - 1шт.відтиски якого нанесено на 1 арк.;

131)Факсиміле невідомої особи - 1шт.відтиски якого нанесено на 1 арк.;

132)Факсиміле невідомої особи - 1шт.відтиски якого нанесено на 1 арк.;

133)Факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.;

134)Факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.;

135)Факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.;

136)Факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.;

137)Факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.;

138)Штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр № 14» ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.;

139)Штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр Львівконтролер якості продукції ОСОБА_13 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.;

140)Штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр № 21» ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.;

141)Штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр Олежкиконтролер якості продукції ОСОБА_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , відтиски якого нанесено на 1 арк.;

142)Штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр № 24 контролер якості продукції ОСОБА_15 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.;

143)Штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр № 7 старший фахівець з контролю держякості продукції ОСОБА_16 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.;

144)Штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр Одеса контролер якості продукції ОСОБА_17 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.;

145)Договір суборенди приміщення № 01082024-1200 від 01.08.2024 на 8 арк.;

146)Чорнові записи на 22 арк.;

147)Системний блок марки «Intel», S|NBTDN750002U6 із зарядним пристроєм;

148)Тальманський лист на 313 арк.;

149)Тальманський лист на 269 арк.;

150)Тальманський лист на 327 арк.;

151)Тальманський лист, видаткові накладні за 2024 рік ТОВ « ОСОБА_11 » всього на 316 арк.;

152)Видаткові накладні ТОВ « ОСОБА_11 » за 2024 рік на 86 арк.;

153)Чорнові записи на 39 арк.;

154)Блок персонального комп`ютеру марки «LogicPower» без серійного номеру - 1шт;

155)Блок персонального комп`ютеру марки «LogicPower» без серійного номеру - 1шт;

156)Системний блок «Intel» , моделі NUC6CAY, S\NG6AY85000UHVіз зарядним пристроєм;

157)Системний блок марки «LG» з наліпкою зеленого кольору з позначенням "Старый сервер бух»;

158)Товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Д.І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 387 арк.;

159)Товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Д.І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 249 арк.;

160)Товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 95 арк.;

161)Акт виявлення невідповідностей, товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 144 арк.;

162)Акти прийняття товару, товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 395 арк.;

163)Товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 274 арк.;

164)Товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 64 арк.;

165)Товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 120 арк.;

166)Товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 190 арк.;

167)Товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 66 арк.;

168)Товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 44 арк.;

169)Товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 45 арк.;

170)Товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 173 арк.;

171)Товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 124 арк.;

172)Товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Д.І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 229 арк.;

173)Папка накопичував чорного кольору із написом «ТОВ «Ді Ес Ложистік» у які містяться статутні документи ТОВ «»Ді Ес Лоджистік» ЄДРПОУ 43656707, договори оренди транспортного засобу з додатками всього на 105 арк.;

174)Папка накопичував синього кольору із написом «ТОВ ГудФрут», у якій містяться статутні документи ТОВ «Гудфрут» ЄДРПОУ 43656775, журнал реєстрації перевірок, всього на 40 арк.;

175)Папка накопичував червоного кольору із написом «Фрут-Тім», у які містяться реєстраційні документи ТОВ «Фрут Тім» ЄДРПОУ 38478924 всього на 120 арк.

176)Папка накопичував чорного кольору із написом «Договори кредити Альфа-Банк», у які містяться реєстраційні документи ТОВ «Дунайська імпортна компанія» , ТОВ «Мезоліп », ТОВ «Фрут Тім», банківські договори всього на 311 арк.

177)Папка накопичував синього кольору із написом «Атаман І К» із реєстраційними документами ТОВ «Атаман І.К.» ЄДРПОУ НОМЕР_21 всього на 138 арк.;

178)Папка накопичував синього кольору без напису із копіями реєстраційних документів ТОВ «Д.І.К.» всього на 63 арк.;

179)Папка накопичував червоного кольору із написом «Фонд М. Жука» із реєстраційними документами БО «Благодійний фонд Миколи Жука» всього на 13 арк.;

180)Папка накопичував синього кольору без напису із описами документів ТОВ «Айвіра» та інших підприємств, які подаються до державного реєстратора всього на 10 арк.;

181)Папка накопичував синього кольору з написом ТОВ «Мілхауз» ЄДРПОУ 44951621 із реєстраційними документамиТОВ «Мілхауз» всього на 61 арк.;

182)Папка накопичував бузкового кольору з написом ТОВ «ДІК» із документамищодо виплат дивідендів всього на 370 арк.;

183)Папка накопичував синього кольору з написом ТОВ «Карго Сервіс Лімітед» ЄДРПОУ 45019949 із реєстраційними документамиТОВ «Карго Сервіс Лімітед» всього на 19 арк.;

184)Папка накопичував чорного кольору з написом ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реєстраційними документамиФГ «Абсолют Агро» ЄДРПОУ 43035874 всього на 11 арк.;

185)Папка накопичував чорного кольору з написом ТОВ «Отоман» із реєстраційними документамиТОВ «Отоман» ЄДРПОУ 41422379 всього на 79 арк.;

186)Папка накопичував червоного кольору з написом «Альфабанк» із документами у вигляді договорів поруки кредитної лінії, квитанцій ТОВ « ОСОБА_11 » на 38 арк.

187)Папка накопичував червоного кольору з написом «Айвира» із реєстраційними документами та вклеєною пакетом мобільного оператора « НОМЕР_22 », реєстраційними документами ТОВ «Айвіра» на 71арк.

188)Папка накопичувач червоного кольору з написом «Екстрафуд» із реєстраційними документами ТОВ «Екстрафуд », ЄДРПОУ 44354134 на 50арк.

04.09.2024 старшим детективом у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України - винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч. 1 ст. 2 КПК України).

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 16 КПК України).

Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права (ст. 1 Протоколу №1 (1952 рік) до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч. 10 ст. 170 КПК України).

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;перелік і види майна, що належить арештувати;документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу (ч. 2 ст. 171 КПК України).

Слідчий суддя критично оцінює та вважає неспроможними доводи сторони обвинувачення щодо необхідності накладення арешту на вилучене в ході обшуку зокрема на: печатку ТОВ «Дунайська імпортна компанія» ЄДРПОУ 40017905, відтиски якої проставлені на 1 арк.; печатку ТОВ «Екстрафуд» ЄДРПОУ 44354134 1 шт., відтиски якої проставлені на 1 арк.; печатку ТОВ «Атаман І К» ЄДРПОУ 41277430 2 шт, відтиски якої проставлені на 1 арк.; системний блок марки RevoRL 80, S\ НОМЕР_23 , чорного кольору із зарядним пристроєм; товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, чорнові записи з реквізитами ТОВ «Атаман імпорт» всього на 39 арк.; системний блок із написом«LogicPower», чорного кольору; системний блок із написом «LogicPower», чорного кольору; грошові кошти номіналом по 500 грн. НБУ у кількості 70 купюр; грошові кошти номіналом по 1000 грн. НБУ у кількості 2 купюри; грошові кошти номіналом по 200 грн. НБУ у кількості 80 купюр; грошові кошти номіналом по 100 грн. НБУ у кількості 66 купюр; грошові кошти номіналом по 50 грн. НБУ у кількості 42 купюри; грошові кошти номіналом 20 грн. НБУ у кількості 1 купюри; папку накопичувач зеленого кольору із написом «реализация (361) ОТОМАН 2022» із документами у вигляді актів надання послуг за 2022 рік із реквізитами ТОВ «Отоман» всього на 103 арк.; папка накопичувач червоного кольору із написом « ТОВ «Отоман» реализация 2020-2021» із документами у вигляді актів надання послуг за 2020-2021 р.р. із реквізитами ТОВ «Отоман» всього на 274 арк.; папку накопичувач зеленого кольору із написом « ТОВ «Отоман» П2, особисті справи» із документами особових справ працівників ТОВ «Отоман» всього на 259 арк.; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атаман І.К.» у вигляді оборотно-сальдових відомостей, рішення рішення про результати розгляду скарги, інвентаризація товарів на складі, уточнюючий роз0рахунок податкових зобов`язань з ПДВ, які містять реквізити ТОВ «Дунайська імпортна компанія», ТОВ «Атаман І.К.», всього на 120 арк.; жорсткий диск марки «Toshiba»S\N 84AEAHKFSWK7- 1 шт.; жорсткий диск марки «Hitachi»S\NBFGX1GRR - 1 шт.; жорсткий диск марки «Seagate»S\NS2AJM26Z - 1 шт.; комп`ютер марки «Appleimac» - 1 шт.; комп`ютер марки «Appleimac», S\N: С02KV1HTDNCV - 1 шт.; комп`ютер марки «Appleimac», S\N: D25GM19NDHJW - 1 шт.; документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Атаман І.К.» , засновника ТОВ «Д.І.К.» ОСОБА_9 у вигляді платіжного доручення, квитанції, відомості щодо вантажу, чорнові записи, обороно-сальдові відомості, анкета потенційного поручителя ОСОБА_9 всього на 18 арк.; папка накопичувач зеленого кольору з написом «ТОВ «Фрут Тім» договора 2020» в якій містяться договори із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 309 арк.; папка накопичувач червоного кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» реалізація 2020» в якій містяться документами у вигляді видаткових накладних за 2020 рік із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 578 арк.; папка накопичувач синього кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» накази» в якій містяться документами у вигляді кадрових наказів, посадових інструкцій, штатного розпису, відомостей нарахування заробітної плати, протоколів засідання комісій, положення про касову дисципліну із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 434 арк.; папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» П2, особисті справи» в якій містяться документами у вигляді особистих справ працівників ТОВ «Фрут Тім» всього на 60 арк.; папка накопичувач жовтого кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» договори 2021-2024» в якій містяться документами у вигляді договорів за період 2021-2024 р.р. із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 190 арк.; папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» звільнені» в якій містяться документи у вигляді особових справ працівників ТОВ «Фрут Тім» всього на 466 арк.; папка із договорами із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» на 8 арк.; договір № 1010-21/ДФ від 10.10.2021 із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» на 5 арк.; папка для паперів, в якій містяться документи касових книг ТОВ «Фрут Тім» за 2020-2022 р.р. всього на 209 арк.; договір про надання поворотної фінансової допомоги № 10/11-2020 від 10.11.2020 р на 8 арк.; папка із документами у вигляді банківської квитанції, списку контрагентів, видаткових накладних, актів надання послуг із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 66 арк.; печатка ТОВ «Отоман», ЄДРПОУ 41422379 - 1 шт., відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ФОП « ОСОБА_10 », код НОМЕР_18 - 1 шт., відтиски якої нанесено на 1 арк. ; печатка підприємства-нерезидента «GreenMisrimportexport» - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; штамп підприємства-нерезидента «Kalyoncu» - 1 шт, відтиски якого нанесені на 1 арк. штамп підприємства-нерезидента «AtamanFruit» - 1 шт, відтиски якого нанесені на 1 арк. штамп підприємства-нерезидента «XiamenWerunimpexpco., LTD.» - 1 шт, відтиски якого нанесені на 1 арк. ноутбук марки «MacBookAir», s\n CO2XN1GEJK7D із зарядним пристроєм, сірого кольору на корпусі якого виявлено три тріщини; системний блок, чорного кольору «PrimePK» № НОМЕР_24 - 1 шт; жорсткий диск марки «Seagate»S\N: S2AJJ2X8, об`ємом 500 МВ - 1 шт.; системний блок, чорного кольору «Asus» без номеру - 1 шт; чорнові записи із відомостями щодо серверу на 1 арк.; супровідний лист № 2608-21/З від 26.08.2021 на 389 арк.; супровідний лист № 1708-21/З від 17.08.2021 на 388 арк.; папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ « ОСОБА_11 договори 2023»» із документами у вигляді договорів на 134 арк.; папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Атаман І.К. договори 2022»» із документами у вигляді договорів на 114 арк.; папка накопичував зеленого кольору із написом «ТОВ ОСОБА_11 договори фін допомоги всі роки» із документами у вигляді договорів на 46 арк.; копії документів у вигляді повідомлень про прийняття на працівників на роботу ТОВ «Фруктус Імпорт» на 48 арк.; договори з реквізитами «Мілхауз» на 12 арк.; папка накопичував зеленого кольору із написом «Корреспонденція» із документами на 374 арк.; документи, а саме договори поставки, акти ТОВ «Дунайська імпортна компанія» та лист 1708-21/З від 17.08.2021 на 388 арк.; печатка ТОВ «Грандсаусфуд» ЄДРПОУ 43030473 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Атаман- Груп» ЄДРПОУ 38961506 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Мезоліп» ЄДРПОУ 43272166 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Атаман Імпорт» ЄДРПОУ 40012006 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Дунайська імпортна компанія № 5» ЄДРПОУ 40017905 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Компанія Рівьера» ЄДРПОУ 43492846 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Мезоліп» ЄДРПОУ 43272166 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Дунайська імпортна компанія» ЄДРПОУ 40017905 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Експогруп Південь» ЄДРПОУ 42546628 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Фруктус імпорт» ЄДРПОУ 41634828 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; токен № 1805-95525 - 1 шт.; системний блок марки «Intel»моделі NUC6CAY , S|N: G6AY827000KH, чорного кольору - 1 шт.; документи у вигляді видаткових накладних ТОВ «Мілхауз» за період 2024 року всього на 492 арк.; документи у вигляді видаткових накладнихТОВ «Мілхауз» за період 2024 року всього на 462 арк.; акти надання послуг ТОВ «Мілхауз» за період 2024 року всього на 63 арк.; акти надання послуг ТОВ «Атаман І.К.» за період 2024 року всього на 127 арк.; акти надання послуг ТОВ «Мілхауз» за період 2024 року на 199 арк.; записна книжка формату А5 сірого кольору з написом «2024» з черновими записами; рахунки на оплату, акти приймання-передачі товару ТОВ «Дунайська імпортна компанія», ТОВ «Мілхауз», ТОВ «Атаман І.К.» на 1318 арк.; товарно-транспортні накладні, акти надання послуг ТОВ «Атаман І.К.» за 2024 р. на 973 арк.; папка накопичувач синього кольору із написом «Тов «» ОСОБА_11 накази» із документами щодо наказів підприємства всього на 273 арк.; папка накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «Ді Ес Лоджистікс» » із відомостями нарахування заробітної плати та особовими картками працівників на 308 арк.; папка накопичувач сірого кольору із написом «ТОВ «Атаман І.К. П2, особисті справи» » із особистими справами ТОВ « ОСОБА_11 » на 526 арк.; папка накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «Екстрафуд» із відомостями про нарахування заробітної плати та особовими картками працівників на 223 арк.; папка накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «Мілхауз» із відомостями про нарахування заробітної плати та особовими картками працівників на 134 арк.; блок персонального комп`ютера "Logkpower» з наліпкою білого кольору "1944»; моноблок «Lenovo»s/nS1MCV78 із зарядним пристроєм; печатка ТОВ «Дунайська імпортна компанія», ЄДРПОУ 40017905 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Абсолют Агро», ЄДРПОУ 43035874 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Ді Ес Лоджистік № 1», ЄДРПОУ 43656707 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Екстрафуд № 2», ЄДРПОУ 44354134 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Ді Ес Лоджистік № 2», ЄДРПОУ 43656707 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Екстрафуд», ЄДРПОУ 44354134 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Екстрафуд № 3», ЄДРПОУ 44354134 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Ді Ес Лоджистік», ЄДРПОУ 43656707 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Ді Ес Лоджистік», ЄДРПОУ 43656707 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Дунайська імпортна компанія № 7», ЄДРПОУ 40017905 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Атаман І.К.», ЄДРПОУ 41277430 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Атаман І.К. № 2», ЄДРПОУ 41277430 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Мілхауз», ЄДРПОУ 44951621 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Фрут Тім», ЄДРПОУ 38478924 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «ГудФрут», ЄДРПОУ 43656775 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Айвіра», ЄДРПОУ 42844830 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Карго Сервіс Лімітед», ЄДРПОУ 45019949 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Фрут Тім № 3», ЄДРПОУ 38478924 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка БО «Благодійний фонд Миколи Жука», ЄДРПОУ 44730393 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ФОП « ОСОБА_12 », РНОКПП НОМЕР_19 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт.відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт. відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт. відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт. відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт.відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт.відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт.відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр № 14» ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр Львівконтролер якості продукції ОСОБА_13 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр № 21» ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр Олежкиконтролер якості продукції ОСОБА_14 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр № 24 контролер якості продукції ОСОБА_15 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр № 7 старший фахівець з контролю держякості продукції ОСОБА_16 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр Одеса контролер якості продукції ОСОБА_17 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; договір суборенди приміщення № 01082024-1200 від 01.08.2024 на 8 арк.; чорнові записи на 22 арк.; системний блок марки «Intel», S|NBTDN750002U6 із зарядним пристроєм; тальманський лист на 313 арк.; тальманський лист на 269 арк.; тальманський лист на 327 арк.; тальманський лист, видаткові накладні за 2024 рік ТОВ « ОСОБА_11 » всього на 316 арк.; видаткові накладні ТОВ « ОСОБА_11 » за 2024 рік на 86 арк.; чорнові записи на 39 арк.; блок персонального комп`ютеру марки «LogicPower» без серійного номеру - 1шт; блок персонального комп`ютеру марки «LogicPower» без серійного номеру - 1шт; системний блок «Intel» , моделі NUC6CAY, S\NG6AY85000UHVіз зарядним пристроєм; системний блок марки «LG» з наліпкою зеленого кольору з позначенням "Старый сервер бух»; товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Д.І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 387 арк.; товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Д.І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 249 арк.; товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 95 арк.; акт виявлення невідповідностей, товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 144 арк.; акти прийняття товару, товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 395 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 274 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 64 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 120 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 190 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 66 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 44 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 45 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 173 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ « ОСОБА_11 » з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 124 арк.; папка накопичував чорного кольору із написом «ТОВ «Ді Ес Ложистік» у які містяться статутні документи ТОВ «»Ді Ес Лоджистік» ЄДРПОУ 43656707, договори оренди транспортного засобу з додатками всього на 105 арк.; папка накопичував синього кольору із написом «ТОВ ГудФрут», у якій містяться статутні документи ТОВ «Гудфрут» ЄДРПОУ 43656775, журнал реєстрації перевірок, всього на 40 арк.; папка накопичував червоного кольору із написом «Фрут-Тім», у які містяться реєстраційні документи ТОВ «Фрут Тім» ЄДРПОУ 38478924 всього на 120 арк. папка накопичував чорного кольору із написом «Договори кредити Альфа-Банк», у які містяться реєстраційні документи ТОВ «Дунайська імпортна компанія» , ТОВ «Мезоліп », ТОВ «Фрут Тім», банківські договори всього на 311 арк.; папка накопичував синього кольору із написом «Атаман І К» із реєстраційними документами ТОВ «Атаман І.К.» ЄДРПОУ 41277430 всього на 138 арк.; папка накопичував синього кольору без напису із копіями реєстраційних документів ТОВ «Д.І.К.» всього на 63 арк.; папка накопичував червоного кольору із написом «Фонд М. Жука» із реєстраційними документами БО «Благодійний фонд Миколи Жука» всього на 13 арк.; папка накопичував синього кольору без напису із описами документів ТОВ «Айвіра» та інших підприємств, які подаються до державного реєстратора всього на 10 арк.; папка накопичував синього кольору з написом ТОВ «Мілхауз» ЄДРПОУ 44951621 із реєстраційними документами ТОВ «Мілхауз» всього на 61 арк.; апка накопичував бузкового кольору з написом ТОВ «ДІК» із документами щодо виплат дивідендів всього на 370 арк.; папка накопичував синього кольору з написом ТОВ «Карго Сервіс Лімітед» ЄДРПОУ 45019949 із реєстраційними документами ТОВ «Карго Сервіс Лімітед» всього на 19 арк.; папка накопичував чорного кольору з написом ФГ «Абсолют Агро» із реєстраційними документами ФГ «Абсолют Агро» ЄДРПОУ 43035874 всього на 11 арк.; папка накопичував чорного кольору з написом ТОВ «Отоман» із реєстраційними документами ТОВ «Отоман» ЄДРПОУ 41422379 всього на 79 арк.; папка накопичував червоного кольору з написом «Альфабанк» із документами у вигляді договорів поруки кредитної лінії, квитанцій ТОВ « ОСОБА_11 » на 38 арк. папка накопичував червоного кольору з написом «Айвира» із реєстраційними документами та вклеєною пакетом мобільного оператора « НОМЕР_22 », реєстраційними документами ТОВ «Айвіра» на 71арк.; папка накопичувач червоного кольору з написом «Екстрафуд» із реєстраційними документами ТОВ «Екстрафуд », ЄДРПОУ 44354134 на 50 арк. , оскільки прокурором не доведено, яке відношення та значення в рамках означеного кримінального провадження має вищевказане майно, що воно може підтвердити в рамках даного кримінального провадження.

Посилання сторони обвинувачення на той факт, що вилучене майно є речовим доказом є формальним, без жодних обґрунтувань. Слідчий суддя звертає увагу, що прокурор не надав будь яких доказів щодо причетності ТОВ «Отоман», ТОВ «Фрут тім», ООО «Екстрафуд», ФГ «Абсолют Агро», ТОВ «Мілхауз», ТОВ «ГудФрут», ТОВ «Атаман І.К.», ТОВ «Фруктус Імпорт», ТОВ «Карго Сервіс Лімітед», ТОВ «Д.І.К.», ТОВ «Грандсаусфуд», ТОВ «Атаман- Груп» , ТОВ «Мезоліп» ТОВ «Атаман Імпорт» до скоєння злочину.Біль того слідчий суддя вважає, що накладення арешту на печатки вищевказаних товариств може призвести до блокування їх роботи.

Відсутні й належні обґрунтування прокурора про накладення арешту на вилучені технічні пристрої (жорсткі диски, комп`ютера, системні блоки), яке доказове значення вони мають в раках даного кримінального провадження .

Так, сам по собі факт визнання майна речовим доказом, не доводить тих обставин, що зазначене майно повністю відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, як доказ у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя вважає, що в даному випадку слідчий суддя вилучені документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Дунайська імпортна компанія» ймовірно можуть містити на собі ознаки вчиненого злочину, можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. З метою фіксування останніх їх буде оглянуто та проведено ряд експертних досліджень, шляхом призначення експертиз. Інформація яка міститься на вказаних документах має значення для вказаного кримінального провадження, виявлені документи ймовірно можуть бути беззаперечними доказами вчинення протиправних дій, та потребують дослідження, в подальшому можуть слугувати доказами для притягнення винних осіб до відповідальності, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні на вилучене майно арешту.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вилучене майно .

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024161200000006 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження, на речі, які були тимчасово вилучені в ході проведення обшуку від 03.09.2024 у приміщеннях, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Дунайська імпортна компанія» (ЄДРПОУ 40017905),що знаходиться за наступними географічними координатами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , шляхом заборони користування та розпорядження майном, а саме:

1)Тальманські листи на 1255 арк.;

2)Товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, копії протоколів випробування продукції, тальманські листи з реквізитами ТОВ «Дунайська імпортна компанія», ТОВ «Атаман І К» за період липень-серпень 2024 року всього на 117 арк.;

3)Чорнові записи на 9 арк.;

4)Папка накопичувач фіолетового кольору з написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» накази 2015-2019, в якій містяться документи обліку наказів з кадрових питань ТОВ «Дунайська імпортна компанія» всього на 216 арк.;

5)Папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Дунайскаяимпортная компанія кадры (уволенные)»» в якій містяться документи особових справ працівників «Дунайська імпортна компанія» всього на 292 арк.;

6)Папка накопичувач синього кольору із написом «реализация (361) ТОВ «Дунайскаяимпортная компанія 2023» в якій містяться документи у вигляді актів надання послуг, актів приймання-передачі товару, видаткові накладні «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2023-2024 р.р. всього на 330 арк.;

7)Папка накопичувач зеленого кольору із написом «Приход товара (631) Дунайскаяимпортная компанія 2023-2024» в якій містяться документи у вигляді видаткових накладних, актів приймання-передачі товару із реквізитами «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2023-2024 р.р. всього на 489 арк.;

8)Папка накопичувач синього кольору із написом «реализация (361) Дунайскаяимпортная компанія 2022 рік» в якій містяться документи у вигляді видаткових накладних, актів приймання-передачі товару, актів надання послуг із реквізитами «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2022 року всього на 496 арк.;

9)Папка накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «ДІК» (631) 06.2021-06.2022» в якій містяться документи у вигляді видаткових накладних, повернення постачальнику, обороти рахунку 631, актів звірки, рахунки-фактури із реквізитами «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2022 року всього на 1160 арк.;

10)Папка рожевого кольору із написом ТОВ «ДІК» відомості по ЗП в якій містяться відомості нарахування заробітної плати всього на 37 арк;

11)Папка накопичувач жовтого кольору із написом «ДОговора фін. Допомога ДІК 2016-2021» із документами на 250 арк.

12)Папка накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія Договори 2023»» із документами у вигляді договорів ТОВ «Д.І.К.» на 216 арк.

13)Видаткові накладні, договори поставки з реквізитами ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за 2018-2024 р.р. на 519 арк.;

14)Акти надання послуг ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року всього на 218 арк.;

15)Товарно-транспортні накладні ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року на 274 арк.;

16)Товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року на 267 арк.;

17)Акти надання послуг ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за період 2024 року на 292 арк.;

18)Папка накопичувач синього кольору із написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія накази» » із наказами підприємства на 236 арк.;

19)Папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Дунайська імпортна компанія» із особовими картками працівників на 382 арк.;

20)Товаро-транспортні накладні та акти надання послуг ТОВ «Дунайська імпортна компанія» за 2024 рік на 221 арк.;

21)Товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Д.І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 229 арк.;

В частині вимог клопотання про накладення арешту на: печатку ТОВ «Дунайська імпортна компанія» ЄДРПОУ 40017905, відтиски якої проставлені на 1 арк.; печатку ТОВ «Екстрафуд» ЄДРПОУ 44354134 1 шт., відтиски якої проставлені на 1 арк.; печатку ТОВ «Атаман І К» ЄДРПОУ 41277430 2 шт, відтиски якої проставлені на 1 арк.; системний блок марки RevoRL 80, S\ НОМЕР_23 , чорного кольору із зарядним пристроєм; товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, чорнові записи з реквізитами ТОВ «Атаман імпорт» всього на 39 арк.; системний блок із написом«LogicPower», чорного кольору; системний блок із написом «LogicPower», чорного кольору; грошові кошти номіналом по 500 грн. НБУ у кількості 70 купюр; грошові кошти номіналом по 1000 грн. НБУ у кількості 2 купюри; грошові кошти номіналом по 200 грн. НБУ у кількості 80 купюр; грошові кошти номіналом по 100 грн. НБУ у кількості 66 купюр; грошові кошти номіналом по 50 грн. НБУ у кількості 42 купюри; грошові кошти номіналом 20 грн. НБУ у кількості 1 купюри; папку накопичувач зеленого кольору із написом «реализация (361) ОТОМАН 2022» із документами у вигляді актів надання послуг за 2022 рік із реквізитами ТОВ «Отоман» всього на 103 арк.; папка накопичувач червоного кольору із написом « ТОВ «Отоман» реализация 2020-2021» із документами у вигляді актів надання послуг за 2020-2021 р.р. із реквізитами ТОВ «Отоман» всього на 274 арк.; папку накопичувач зеленого кольору із написом « ТОВ «Отоман» П2, особисті справи» із документами особових справ працівників ТОВ «Отоман» всього на 259 арк.; документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Атаман І.К.» у вигляді оборотно-сальдових відомостей, рішення рішення про результати розгляду скарги, інвентаризація товарів на складі, уточнюючий роз0рахунок податкових зобов`язань з ПДВ, які містять реквізити ТОВ «Дунайська імпортна компанія», ТОВ «Атаман І.К.», всього на 120 арк.; жорсткий диск марки «Toshiba»S\N 84AEAHKFSWK7- 1 шт.; жорсткий диск марки «Hitachi»S\NBFGX1GRR - 1 шт.; жорсткий диск марки «Seagate»S\NS2AJM26Z - 1 шт.; комп`ютер марки «Appleimac» - 1 шт.; комп`ютер марки «Appleimac», S\N: С02KV1HTDNCV - 1 шт.; комп`ютер марки «Appleimac», S\N: D25GM19NDHJW - 1 шт.; документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Атаман І.К.» , засновника ТОВ «Д.І.К.» ОСОБА_9 у вигляді платіжного доручення, квитанції, відомості щодо вантажу, чорнові записи, обороно-сальдові відомості, анкета потенційного поручителя ОСОБА_9 всього на 18 арк.; папка накопичувач зеленого кольору з написом «ТОВ «Фрут Тім» договора 2020» в якій містяться договори із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 309 арк.; папка накопичувач червоного кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» реалізація 2020» в якій містяться документами у вигляді видаткових накладних за 2020 рік із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 578 арк.; папка накопичувач синього кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» накази» в якій містяться документами у вигляді кадрових наказів, посадових інструкцій, штатного розпису, відомостей нарахування заробітної плати, протоколів засідання комісій, положення про касову дисципліну із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 434 арк.; папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» П2, особисті справи» в якій містяться документами у вигляді особистих справ працівників ТОВ «Фрут Тім» всього на 60 арк.; папка накопичувач жовтого кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» договори 2021-2024» в якій містяться документами у вигляді договорів за період 2021-2024 р.р. із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 190 арк.; папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Фрут Тім» звільнені» в якій містяться документи у вигляді особових справ працівників ТОВ «Фрут Тім» всього на 466 арк.; папка із договорами із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» на 8 арк.; договір № 1010-21/ДФ від 10.10.2021 із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» на 5 арк.; папка для паперів, в якій містяться документи касових книг ТОВ «Фрут Тім» за 2020-2022 р.р. всього на 209 арк.; договір про надання поворотної фінансової допомоги № 10/11-2020 від 10.11.2020 р на 8 арк.; папка із документами у вигляді банківської квитанції, списку контрагентів, видаткових накладних, актів надання послуг із реквізитами ТОВ «Фрут Тім» всього на 66 арк.; печатка ТОВ «Отоман», ЄДРПОУ 41422379 - 1 шт., відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ФОП « ОСОБА_10 », код НОМЕР_18 - 1 шт., відтиски якої нанесено на 1 арк. ; печатка підприємства-нерезидента «GreenMisrimportexport» - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; штамп підприємства-нерезидента «Kalyoncu» - 1 шт, відтиски якого нанесені на 1 арк. штамп підприємства-нерезидента «AtamanFruit» - 1 шт, відтиски якого нанесені на 1 арк. штамп підприємства-нерезидента «XiamenWerunimpexpco., LTD.» - 1 шт, відтиски якого нанесені на 1 арк. ноутбук марки «MacBookAir», s\n CO2XN1GEJK7D із зарядним пристроєм, сірого кольору на корпусі якого виявлено три тріщини; системний блок, чорного кольору «PrimePK» № НОМЕР_24 - 1 шт; жорсткий диск марки «Seagate»S\N: S2AJJ2X8, об`ємом 500 МВ - 1 шт.; системний блок, чорного кольору «Asus» без номеру - 1 шт; чорнові записи із відомостями щодо серверу на 1 арк.; супровідний лист № 2608-21/З від 26.08.2021 на 389 арк.; супровідний лист № 1708-21/З від 17.08.2021 на 388 арк.; папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ « ОСОБА_11 договори 2023»» із документами у вигляді договорів на 134 арк.; папка накопичувач зеленого кольору із написом «ТОВ «Атаман І.К. договори 2022»» із документами у вигляді договорів на 114 арк.; папка накопичував зеленого кольору із написом «ТОВ ОСОБА_11 договори фін допомоги всі роки» із документами у вигляді договорів на 46 арк.; копії документів у вигляді повідомлень про прийняття на працівників на роботу ТОВ «Фруктус Імпорт» на 48 арк.; договори з реквізитами «Мілхауз» на 12 арк.; папка накопичував зеленого кольору із написом «Корреспонденція» із документами на 374 арк.; документи, а саме договори поставки, акти ТОВ «Дунайська імпортна компанія» та лист 1708-21/З від 17.08.2021 на 388 арк.; печатка ТОВ «Грандсаусфуд» ЄДРПОУ 43030473 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Атаман- Груп» ЄДРПОУ 38961506 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Мезоліп» ЄДРПОУ 43272166 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Атаман Імпорт» ЄДРПОУ 40012006 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Дунайська імпортна компанія № 5» ЄДРПОУ 40017905 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Компанія Рівьера» ЄДРПОУ 43492846 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Мезоліп» ЄДРПОУ 43272166 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Дунайська імпортна компанія» ЄДРПОУ 40017905 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Експогруп Південь» ЄДРПОУ 42546628 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Фруктус імпорт» ЄДРПОУ 41634828 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; токен № 1805-95525 - 1 шт.; системний блок марки «Intel»моделі NUC6CAY , S|N: G6AY827000KH, чорного кольору - 1 шт.; документи у вигляді видаткових накладних ТОВ «Мілхауз» за період 2024 року всього на 492 арк.; документи у вигляді видаткових накладнихТОВ «Мілхауз» за період 2024 року всього на 462 арк.; акти надання послуг ТОВ «Мілхауз» за період 2024 року всього на 63 арк.; акти надання послуг ТОВ «Атаман І.К.» за період 2024 року всього на 127 арк.; акти надання послуг ТОВ «Мілхауз» за період 2024 року на 199 арк.; записна книжка формату А5 сірого кольору з написом «2024» з черновими записами; рахунки на оплату, акти приймання-передачі товару ТОВ «Дунайська імпортна компанія», ТОВ «Мілхауз», ТОВ «Атаман І.К.» на 1318 арк.; товарно-транспортні накладні, акти надання послуг ТОВ «Атаман І.К.» за 2024 р. на 973 арк.; папка накопичувач синього кольору із написом «Тов «» ОСОБА_11 накази» із документами щодо наказів підприємства всього на 273 арк.; папка накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «Ді Ес Лоджистікс» » із відомостями нарахування заробітної плати та особовими картками працівників на 308 арк.; папка накопичувач сірого кольору із написом «ТОВ «Атаман І.К. П2, особисті справи» » із особистими справами ТОВ « ОСОБА_11 » на 526 арк.; папка накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «Екстрафуд» із відомостями про нарахування заробітної плати та особовими картками працівників на 223 арк.; папка накопичувач чорного кольору із написом «ТОВ «Мілхауз» із відомостями про нарахування заробітної плати та особовими картками працівників на 134 арк.; блок персонального комп`ютера "Logkpower» з наліпкою білого кольору "1944»; моноблок «Lenovo»s/nS1MCV78 із зарядним пристроєм; печатка ТОВ «Дунайська імпортна компанія», ЄДРПОУ 40017905 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Абсолют Агро», ЄДРПОУ 43035874 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Ді Ес Лоджистік № 1», ЄДРПОУ 43656707 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Екстрафуд № 2», ЄДРПОУ 44354134 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Ді Ес Лоджистік № 2», ЄДРПОУ 43656707 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Екстрафуд», ЄДРПОУ 44354134 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Екстрафуд № 3», ЄДРПОУ 44354134 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Ді Ес Лоджистік», ЄДРПОУ 43656707 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Ді Ес Лоджистік», ЄДРПОУ 43656707 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Дунайська імпортна компанія № 7», ЄДРПОУ 40017905 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Атаман І.К.», ЄДРПОУ 41277430 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Атаман І.К. № 2», ЄДРПОУ 41277430 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Мілхауз», ЄДРПОУ 44951621 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Фрут Тім», ЄДРПОУ 38478924 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «ГудФрут», ЄДРПОУ 43656775 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Айвіра», ЄДРПОУ 42844830 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Карго Сервіс Лімітед», ЄДРПОУ 45019949 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ТОВ «Фрут Тім № 3», ЄДРПОУ 38478924 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка БО «Благодійний фонд Миколи Жука», ЄДРПОУ 44730393 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; печатка ФОП « ОСОБА_12 », РНОКПП НОМЕР_19 - 1 шт, відтиски якої нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт.відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт. відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт. відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт. відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт.відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт.відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт.відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.; факсиміле невідомої особи - 1шт., відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр № 14» ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр Львівконтролер якості продукції ОСОБА_13 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр № 21» ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр Олежкиконтролер якості продукції ОСОБА_14 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр № 24 контролер якості продукції ОСОБА_15 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр № 7 старший фахівець з контролю держякості продукції ОСОБА_16 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; штамп ТОВ «АТБ Маркет розподільчий центр Одеса контролер якості продукції ОСОБА_17 » ЄДРПОУ 30487219, відтиски якого нанесено на 1 арк.; договір суборенди приміщення № 01082024-1200 від 01.08.2024 на 8 арк.; чорнові записи на 22 арк.; системний блок марки «Intel», S|NBTDN750002U6 із зарядним пристроєм; тальманський лист на 313 арк.; тальманський лист на 269 арк.; тальманський лист на 327 арк.; тальманський лист, видаткові накладні за 2024 рік ТОВ « ОСОБА_11 » всього на 316 арк.; видаткові накладні ТОВ « ОСОБА_11 » за 2024 рік на 86 арк.; чорнові записи на 39 арк.; блок персонального комп`ютеру марки «LogicPower» без серійного номеру - 1шт; блок персонального комп`ютеру марки «LogicPower» без серійного номеру - 1шт; системний блок «Intel» , моделі NUC6CAY, S\NG6AY85000UHVіз зарядним пристроєм; системний блок марки «LG» з наліпкою зеленого кольору з позначенням "Старый сервер бух»; товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Д.І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 387 арк.; товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Д.І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 249 арк.; товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 95 арк.; акт виявлення невідповідностей, товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 144 арк.; акти прийняття товару, товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 395 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 274 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 64 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 120 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 190 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 66 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 44 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 45 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ «Атаман І.К.» з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 173 арк.; товаро-транспортні накладні, акти виявлених невідповідностей по взаємовідносинам ТОВ « ОСОБА_11 » з ТОВ «АТБ-Маркет» всього на 124 арк.; папка накопичував чорного кольору із написом «ТОВ «Ді Ес Ложистік» у які містяться статутні документи ТОВ «»Ді Ес Лоджистік» ЄДРПОУ 43656707, договори оренди транспортного засобу з додатками всього на 105 арк.; папка накопичував синього кольору із написом «ТОВ ГудФрут», у якій містяться статутні документи ТОВ «Гудфрут» ЄДРПОУ 43656775, журнал реєстрації перевірок, всього на 40 арк.; папка накопичував червоного кольору із написом «Фрут-Тім», у які містяться реєстраційні документи ТОВ «Фрут Тім» ЄДРПОУ 38478924 всього на 120 арк. папка накопичував чорного кольору із написом «Договори кредити Альфа-Банк», у які містяться реєстраційні документи ТОВ «Дунайська імпортна компанія» , ТОВ «Мезоліп », ТОВ «Фрут Тім», банківські договори всього на 311 арк.; папка накопичував синього кольору із написом «Атаман І К» із реєстраційними документами ТОВ «Атаман І.К.» ЄДРПОУ 41277430 всього на 138 арк.; папка накопичував синього кольору без напису із копіями реєстраційних документів ТОВ «Д.І.К.» всього на 63 арк.; папка накопичував червоного кольору із написом «Фонд М. Жука» із реєстраційними документами БО «Благодійний фонд Миколи Жука» всього на 13 арк.; папка накопичував синього кольору без напису із описами документів ТОВ «Айвіра» та інших підприємств, які подаються до державного реєстратора всього на 10 арк.; папка накопичував синього кольору з написом ТОВ «Мілхауз» ЄДРПОУ 44951621 із реєстраційними документами ТОВ «Мілхауз» всього на 61 арк.; апка накопичував бузкового кольору з написом ТОВ «ДІК» із документами щодо виплат дивідендів всього на 370 арк.; папка накопичував синього кольору з написом ТОВ «Карго Сервіс Лімітед» ЄДРПОУ 45019949 із реєстраційними документами ТОВ «Карго Сервіс Лімітед» всього на 19 арк.; папка накопичував чорного кольору з написом ФГ «Абсолют Агро» із реєстраційними документами ФГ «Абсолют Агро» ЄДРПОУ 43035874 всього на 11 арк.; папка накопичував чорного кольору з написом ТОВ «Отоман» із реєстраційними документами ТОВ «Отоман» ЄДРПОУ 41422379 всього на 79 арк.; папка накопичував червоного кольору з написом «Альфабанк» із документами у вигляді договорів поруки кредитної лінії, квитанцій ТОВ « ОСОБА_11 » на 38 арк. папка накопичував червоного кольору з написом «Айвира» із реєстраційними документами та вклеєною пакетом мобільного оператора « НОМЕР_22 », реєстраційними документами ТОВ «Айвіра» на 71арк.; папка накопичувач червоного кольору з написом «Екстрафуд» із реєстраційними документами ТОВ «Екстрафуд », ЄДРПОУ 44354134 на 50 арк. - відмовити та на підставі п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України - повернути особі у яких воно було вилучено.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1