Ухвала

від 16.09.2024 по справі 711/7123/24

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7123/24

Номер провадження 1-кс/711/1887/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , подане в межах кримінального провадження №12024250350000065 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про накладення арешту на речові докази, вилучені 10.09.2024 в ході проведення обшуку в автомобілі «Honda Accord», д.н. НОМЕР_1 , що знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.01.2024 до ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Смілянського міськрайонного суду №703/6411/23, №1-кс/703/18/24 від 08.01.2024 про те, що невідомі особи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили майно належне ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ».

За даним фактом ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області 16.01.2024 розпочато досудове розслідування №12024250350000065 за ч.4 ст.191 КК України.

Також, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява представника ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» про те, що 01.10.2020 між ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» та ТОВ «Торговий дім «БІЛ-ОБСТ» (в подальшому змінено на ТОВ «Сустейнбл Ленд Менеджмент») був укладений договір про надання поворотної фінансової допомоги. В свою чергу ОСОБА_7 , будучи виконуючим директора ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ», 30.09.2021 уклала додаткову угоду № 3 до Договору, відповідно до якої розмір фінансової допомоги збільшено до 35 000 000,00 грн. В подальшому ОСОБА_7 уклала додаткову угоду № 4 від 28.09.2022 до Договору, відповідно до якої частка боргу в розмірі 18 662 400,00 грн. визнана такою, що не підлягає поверненню, а строк повернення залишку суми боргу в розмірі 12 000 000,00 грн. подовжено до 31.12.2023. При цьому, відповідно до показників фінансової звітності ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» за 2021 та 2022 роки встановлено, що фінансовий стан Товариства на 31.12.2021 та на 31.1202022 є незадовільний, оскільки зобов`язання Товариства перевищують розмір його активів. Таким чином, є підстави вважати, що зазначені вище правочини були укладені з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ».

За даним фактом 18.04.2024 слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12024250000000166 від 16.01.2024 за ч.4 ст.191 КК України.

Також, на адресу слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ» ОСОБА_8 щодо протиправних дій колишніх працівників підприємства, які розтратили майно підприємства на користь третіх осіб, в якій зазначено, що в комісією у складі колишніх працівників підприємства, складено Акт проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023, відповідно до якого проведена уцінка вартості по 164 позиціям продукції підприємства та уцінена готова продукція на загальну суму 11 176 983, 34 грн. Проте об`єктивні та нормативні фактори для проведення уцінки продукції на час складання Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023 були відсутні, так як протягом 2023 року в ході виробничого процесу на підприємстві не мали місце події (відключення складу готової продукції від енергопостачання, підтоплення, пожежа, руйнування складського обладнання, тривалого підвищення температури на складі готової продукції, інших надзвичайних подій тощо), які б могли реально призвести до погіршення якості вказаної продукції, порушення пакування, зміни товарного вигляду, зменшення кількості асортименту тощо. В подальшому уцінена продукція в період з 29.11.2023 по 31.12.2023 була відвантажена ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» на суму 4 477 447,67 грн. Оплата за відвантажену продукцію Товариству не поступила.

За даним фактом 18.04.2024 слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12024250000000167 від 16.01.2024 за ч.4 ст.191 КК України.

У подальшому вказані кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером №12024250350000065.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Завод Смілянська хлодня» ОСОБА_8 показав, що за його керівництва було проведено інвентаризацію, ревізію, вивчено наявні документи, опитано працівників, за результатами чого були встановлені численні факти заволодіння майном ТОВ «Завод Смілянська хлодня», а також прийняття посадовими особами підприємства рішень, що суперечили інтересам підприємства і були направлені на неправомірне відчуження майна.

В ході проведення аналізу банківських виписок ТОВ «Завод смілянська хлодня» було виявлено факти перерахування коштів з рахунку ТОВ «Завод смілянська хлодня» НОМЕР_2 наступним контрагентам:

-на рахунки ФОП ОСОБА_9 у 2021-2022 роках перераховані грошові кошти у сумі 409086,00 грн.;

-на рахунок ФГ «СМІЛЯНСЬКЕ 2022» НОМЕР_3 , відкритому в Фiлiї - Черкаське обласне управління публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 354507) у період з 21.07.2022 по 27.07.2023 перераховані кошти в сумі 22995696,6 грн. Керівником та директором вказаного фермерського господарства є ОСОБА_10 , яка одночасно у зазначений період часу обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», при цьому дане підприємство зареєстроване 01.07.2022. Крім того, ОСОБА_10 обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ "ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ", що є підставою вважати, що фінансово-господарські документи, що відображають надання зазначених послуг та споживання їх ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» є документами-прикриттям незаконного привласнення грошових коштів ТОВ «Завод Смілянська Хлодня». Наведені вище фінансово-господарські операції є удаваними (безтоварними), метою здійснення яких було заволодіння грошовими коштами ТОВ «Завод Смілянська Хлодня».

Так, членами ревізії були відібрані пояснення у посадових осіб та працівників Товариства: головного енергетика ОСОБА_11 , інспекторів з контролю якості продукції ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , комірника ОСОБА_14 , була отримана інформація від постачальників енергоносіїв та комунальних послуг, які спростовують наявність об`єктивних причин для уцінки продукції.

Одночасно, за результатами опитування співробітників Товариства: комірника ОСОБА_14 , системного програміста ОСОБА_15 , водія навантажувача ОСОБА_16 , запаси зазначеної готової продукції протягом листопада-грудня 2023 року були вивезені з території Товариства як такі, що реалізовані на адресу ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» (код ЄДРПОУ 42819268, керівник ОСОБА_17 , який з 10.11.2020 працював на посаді заступника директора з комерційних питань ТОВ «Завод Смілянська Хлодня»), а також на адресу ТОВ «Модерн Логіст», код ЄДРПОУ 45121986, керівник ОСОБА_18 , яка працювала в Товаристві з 04.04.2023 на посаді менеджера зі збуту.

Ревізією встановлений факт пов`язаності керівництва ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» код ЄДРПОУ 42819268, ТОВ «Модерн Логіст» код ЄДРПОУ 45121986 з попереднім керівництвом Товариства в особі ОСОБА_17 і ОСОБА_18 вказує на умисне вчинення розтрати майна ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» на свою та третіх осіб користь за попередньою змовою службових осіб.

Відповідно до тексту Наказу №57-ОД від 28.11.2023, Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023, Наказу №58-ОД від 29.11.2024, в цих документах не наведено підстави, умови, метод та мета для уцінки запасів у вигляді готової продукції, що є прямим порушенням вимог Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року №246 з боку директора Товариства ОСОБА_6 , заступника директора з матеріально-технічного постачання ОСОБА_19 , головного бухгалтера ОСОБА_10 , комірника ОСОБА_20 , юрисконсульта ОСОБА_21 на користь ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» в особі директора ОСОБА_22 та ТОВ «Модерн Логіст» в особі ОСОБА_18 .

Таким чином, організацією та проведенням безпідставної уцінки запасів готової продукції, відповідно до Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023, мало на меті безпідставне навмисне заниження балансової вартості такої продукції в асортименті відповідно до Акту проведення огляду запасів на суму 11176983,34 грн., а саме нижче її собівартості, що фактично призвело до збитків та майнової шкоди Товариства в розмірі 11176983,34 грн., завдало істотної шкоди інтересам ТОВ «Завод Смілянська Хлодня».

Крім того, ревізією встановлено що протягом 2023 року Товариством надано послуг та відвантажено продукції на адресу ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» на загальну суму 11561 104,59 грн., в тому числі до 29.11.2023 на 6614915,00 грн., після 29.11.2023 на 4946189,59 грн. При цьому, від ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» надійшло оплати в сумі 4 643401,00 грн, в т.ч. до 29.11.2023 1903401,07 грн., після 29.11.2023 2740000,00 грн. Відповідно, сальдо взаєморозрахунків між Товариством та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» (заборгованість ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» перед Товариством) станом на 29.11.2023 складає 4711513,93 грн. (6614915,00 грн. - 1903401,07 грн.) а станом на 31.12.2023 - 6 917704, 52 грн. (11561 104,59 грн. - 4 643401,07), що також становить заборгованість ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» перед Товариством. З вищенаведених розрахунків вбачається, що оплати від ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» в період з 29.11.2023 по 31.12.2023 в сумі 2740000,00 грн. не «покривають» навіть заборгованість станом на 29.11.2023 року (4711513,93 грн) та, відповідно вся продукція Товариства, яка було уцінена та відвантажена ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» за період з 29.11.2023 року по 31.12.2023 на дату підписання даного Акту, є неоплаченою, що фактично доводить попередній умисел службових осіб на заволодіння майном Товариства в зазначений спосіб.

Таким чином, безпідставною уцінкою, відповідно до Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023 стало безпідставне навмисне заниження балансової вартості готової продукції у вищенаведеному асортименті на суму 11176983,34 грн. нижче її собівартості (розрахунок приведений в примітках), що фактично призвело до збитків Товариству в розмірі 11176983,34 грн.

За період з 29.11.2023 року по 31.12.2023 року відвантажено продукцію Товариства на ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» на суму 4477447,67 грн. Оплата за відвантажену продукцію Товариству не поступила.

В ході досудового розслідування також отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Укрексімбанк», в ході аналізу якої виявлено факти систематичного перерахування коштів за плодово-овочеву продукції на рахунок ФГ «СМІЛЯНСЬКЕ 2022» НОМЕР_3 , відкритий в філії Черкаському ОУ АТ «Ощадбанк» у 2022 році, а також на рахунок ФГ «СМІЛЯНСЬКЕ 2022» НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Укрсиббанк».

10.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук в автомобілі «Honda Accord», д.н. НОМЕР_1 , що знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_5 ). В ході проведення обшуку вилучено ряд документів, які не передбачені ухвалою слідчого судді та є тимчасово вилученим майном, а саме:

1.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_20 на 1 арк. (копія);

2.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_20 в АТ «Райффайзен Банк» від 23.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 11 арк.;

3.договір поставки № 1 між ФОП ОСОБА_20 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет поставки свіжі овочі, фрукти та ягоди) від 22.08.2022 на 3 арк.;

4.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

5.платіжне доручення № 6 від 22.09.2022, платіжне доручення № 10 від 28.20.2022 на 2 арк. (копії);

6.рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_20 та ФГ «Смілянське-2022» (найменування товару ягоди бузини) № 1 від 25.08.2022, № 3 від 01.09.2022, № 4 від 01.09.2022 на 6 арк. (копії);

7.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_20 та ФГ «Смілянське-2022» (найменування товару бузина) № 5 від 26.09.2022, № 1 від 31.08.2022, № 2 від 01.09.2022, № 3 від 13.09.2022, № 4 від 20.09.2022, № 6 від 27.09.2022 на 12 арк. (копії);

8.податкові декларації ФОП ОСОБА_20 за серпень-жовтень 2022 на 6 арк. (копії);

9.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_23 на 1 арк. (копія);

10.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_23 в АТ «Райффайзен Банк» від 16.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку, витяг з «Мій бізнес - Дія») всього на 10 арк.;

11.анкета-заява клієнта ФОП ОСОБА_23 до АТ КБ «Приватбанк» 18.07.2022 на 6 арк. (копія);

12.видаткова накладна № 6 від 05.09.2022 між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» (на поставку ожини) на 1 арк.;

13.заявки від ФГ «Смілянське-2022» до ФОП ОСОБА_23 на поставку бузини та ожини № 7 від 12.08.2022, № 8 від 20.08.2022 на 3 арк.;

14.договір поставки № 1 між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет поставки свіжі овочі, фрукти та ягоди) від 01.07.2022 на 3 арк.;

15.договір про надання послуг № 1-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» з додатковою угодою та специфікаціями на 7 арк.;

16.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.07.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

17.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 03.08.2022, № 1 від 04.07.2022, № 2 від 08.07.2022, № 4 від 19.08.2022, № 5 від 31.08.2022 на 5 арк.;

18.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

19.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_23 з 01.08.2022 по 30.11.2022р 20 аркушів;

20.платіжне доручення ФОП ОСОБА_23 №19 від 28.10.2022 та №16 від 22.09.2022 на 2 арк. (копії);

21.видаткова накладна між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» №1 від 03 серпня 2022 (на поставку смородини) на 1 арк. (копія);

22.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.07.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк. (копії);

23.податкові декларації ФОП ОСОБА_23 з квитанціями за липень-жовтень 2022 на 9 арк. (копії);

24.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_24 на 2 арк. (копія);

25.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_25 в АТ «Райффайзен Банк» від 16.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 13 арк.;

26.договір про надання послуг № 10 від 18.08.2022 між ФОП ОСОБА_24 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.;

27.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

28.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_24 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.07.2022, № 2 від 31.08.2022, № 3 від 05.09.2022 на 3 арк.;

29.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_24 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.08.2022, № 2 від 31.08.2022, № 3 від 05.09.2022 на 3 арк.;

30.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

31.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_24 з 01.08.2022 по 30.11.2022 на 17 арк.;

32.платіжні доручення ФОП ОСОБА_24 № 14 від 22.09.2022, № 17 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

33.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_24 та ФГ «Смілянське-2022» № 2 від 31.08.2022, № 3 від 05.09.2022 на 2 арк. (копії);

34.податкові декларації ФОП ОСОБА_24 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії);

35.договір про надання послуг № 4 від 10.08.2022 між ФОП ОСОБА_26 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.;

36.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_26 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

37.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_26 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

38.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_26 на 1 арк. (копія);

39.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_26 в АТ «Райффайзен Банк» від 11.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку, заява-приєднання (акцепт) всього на 13 арк.;

40.анкета-заява клієнта ФОП ОСОБА_26 від 18.07.2022 на 2 арк. (копія);

41.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_26 з 01.08.2022 по 12.08.2022 на 19 арк.;

42.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_26 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк. (копії);

43.платіжні доручення ФОП ОСОБА_26 № 12 від 22.09.2022, № 17 від 01.11.2022 на 2 арк. (копії);

44.податкові декларації ФОП ОСОБА_26 з квитанціями за липень-жовтень 2022 на 9 арк. (копії);

45.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_27 на 1 арк. (копія);

46.анкета-заява клієнта ФОП ОСОБА_27 від 18.07.2022 на 2 арк. (копія);

47.витяг з «Мій бізнес - Дія» на ОСОБА_27 на 3 арк. (копія);

48.банківські виписки ФОП ОСОБА_27 в АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.07.2022 по 05.08.2022 на 2 арк. (копії);

49.договір про надання послуг № 3-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк. (без підписів);

50.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 на 1 арк. (копії);

51.видаткова накладна між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 03.08.2022 на 1 арк. (копія);

52.рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 та № 7 від 01.08.2022 на 2 арк. (копії);

53.платіжне доручення ФОП ОСОБА_27 № 1 від 05.08.2022 на 1 арк. (копія);

54.податкові декларації ФОП ОСОБА_27 з квитанціями за липень-серпень 2022 на 6 арк. (копії);

55.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_28 на 1 арк. (копія);

56.анкета-заява клієнта ФОП ОСОБА_28 від 18.07.2022 на 2 арк. (копія);

57.витяг з «Мій бізнес - Дія» на ОСОБА_28 на 2 арк. (копія);

58.договір про надання послуг № 2-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_28 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) зі специфікацією на 4 арк.

59.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 29.08.2022 на 1 арк.;

60.податкова декларація ФОП ОСОБА_28 з квитанціями за липень 2022 на 2 арк. (копії);

61.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_28 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 на 1 арк. (копія);

62.договір про надання послуг № 3-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.

63.договір поставки № 1 від 01.08.2022 між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору ягоди, овочі, фрукти) на 3 арк.

64.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 на 1 арк.

65.видаткова накладна між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 03.08.2022 на 1 арк.

66.рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 та № 7 від 01.08.2022 на 2 арк. (копії);

67.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_29 на 3 арк. (копія);

68.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_29 в АТ «Райффайзен Банк» від 18.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку, заява-приєднання (акцепт) всього на 8 арк.;

69.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» № 2 від 31.08.2022 на 1 арк.;

70.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.08.2022 на 1 арк. (копія);

71.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_29 з 01.08.2022 по 30.11.2022 на 18 арк.;

72.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

73.платіжні доручення ФОП ОСОБА_29 № 15 від 22.09.2022, № 19 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

74.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» № 3 від 05.09.2022 на 1 арк. (копія);

75.податкові декларації ФОП ОСОБА_29 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії);

76.договір про надання послуг № 3 від 10.07.2022 між ФОП ОСОБА_30 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.;

77.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_30 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

78.квитанції АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 та 29.12.2022 на 2 арк.;

79.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_30 з 01.08.2022 по 30.11.2022 на 22 арк.;

80.банківська виписка АТ КБ «Приватбанк» по рахунку ФОП ОСОБА_30 з 01.08.2022 по 12.08.2022 на 1 арк.;

81.платіжні доручення ФОП ОСОБА_30 № 13 від 22.09.2022, № 16 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

82.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_30 на 2 арк. (копія);

83.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_31 в АТ «Райффайзен Банк» від 11.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку, заява-приєднання (акцепт) всього на 11 арк.;

84.анкета-заява ФОП ОСОБА_31 до АТ КБ «Приватбанк» на 2 арк. (копія);

85.довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_30 від 01.05.2022 на 1 арк. (копія);

86.копія картки платника податків на ОСОБА_30 на 1 арк.;

87.копія паспорта гр. України на ОСОБА_30 на 1 арк.;

88.копія довідки переселенця на 1 арк.

89.податкові декларації ФОП ОСОБА_30 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії);

90.договір про надання послуг № 10-1 від 18.08.2022 між ФОП ОСОБА_16 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.;

91.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_16 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 19.08.2022, № 2 від 25.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

92.заявки від ФГ «Смілянське-2022» до ФОП ОСОБА_16 на поставку малини № 10 від 18.08.2022, № 17 від 20.08.2022, № 21 від 25.08.2022, № 23 від 01.09.2022 на 4 арк.;

93.специфікації до договору № 10-1 від 18.08.2022 № 10 від 18.08.2022, № 17 від 20.08.2022, № 21 від 25.08.2022, № 23 від 01.09.2022 на 4 арк.;

94.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_16 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 19.08.2022, № 2 від 25.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

95.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_16 на 1 арк. (копія);

96.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_16 в АТ «Райффайзен Банк» від 18.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 7 арк.;

97.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

98.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_16 з 01.08.2022 по 30.11.2022 на 16 арк.;

99.платіжні доручення ФОП ОСОБА_16 № 14 від 22.09.2022, № 17 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

100.податкові декларації ФОП ОСОБА_16 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії);

101.договір про надання послуг № 4-08-2022 від 01.08.2022 між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) з додатковою угодою, заявкою та специфікацією на 6 арк.;

102.рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022» №№ 1-17 за серпень-вересень 2022 року без підписів на 34 арк.;

103.акти виконання робіт (надання послуг) між між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022 № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 24.08.2022, № 4 від 30.08.2022, № 5 від 05.09.2022, № 6 від 12.09.2022, № 7 від 21.09.2022, № 8 від 27.09.2022 без підписів на 11 арк.;

104.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_32 на 2 арк. (копія);

105.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_33 в АТ «Райффайзен Банк» від 18.10.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 10 арк.;

106.лист АТ Ощадбанк від 14.10.2022 № 99 на 1 арк.;

107.копія довідки АТ Ощадбанк на 1 арк.;

108.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022 № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 24.08.2022, № 4 від 30.08.2022, № 5 від 05.09.2022, № 6 від 12.09.2022, № 7 від 12.09.2022 на 7 арк.;

109.заявки від ФГ «Смілянське-2022» до ФОП ОСОБА_32 на поставку малини, смородини, бузини № 2 від 09.08.2022, № 3 від 12.08.2022, № 4 від 24.08.2022, № 5 від 26.08.2022, № 6 від 29.08.2022, № 7 від 05.09.2022 на 6 арк.;

110.специфікації до договору № 4-08-2022 від 01.08.2022 № 2 від 09.08.2022, № 3 від 12.08.2022, № 4 від 24.08.2022, № 5 від 26.08.2022, № 6 від 29.08.2022, № 7 від 05.09.2022 на 6 арк.;

111.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 24.08.2022, № 4 від 30.08.2022, № 5 від 05.09.2022, № 6 від 06.09.2022, № 7 від 12.09.2022 на 7 арк.;

112.платіжні доручення ФОП ОСОБА_32 № 1 від 28.10.2022, № 1 від 08.08.2022 на 2 арк. (копії);

113.податкові декларації ФОП ОСОБА_32 з квитанціями за липень-серпень 2022 на 9 арк. (копії);

114.наказ ФГ «Смілянське-2022» № 1 на 1 арк.;

115.заява ФГ «Смілянське-2022» від 22.05.2023 на 1 арк.;

116.копія договору поставки № 07/07/222-ПОСТ від 07.07.2022 зі специфікацією на 4 арк.;

117.специфікація №1 додоговору пронадання послуг №13 від 18.08.2022 на 1 арк.;

118.акт виконаних робіт (надання послуг) №1 від 22 липня 2022 року на 1 арк.;

119.договір про надання послуг (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) №2-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_34 та ФГ «Смілянське-2022» зі специфікацією на 4 арк. (копії);

120.договір про надання послуг № 9 від 18.08.2022 між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» на 3 арк. (копії);

121.акт виконаних робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» №1 від 25.08.2022, № 2 від 31.08.2022 на 2 арк.;

122.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.08.2022, № 2 від 31.08.2022 на 2 арк.;

123.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_14 на 4 арк. (копія);

124.договір про надання послуг (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) № 11 від 18.08.2022 між ФОП ОСОБА_14 та ФГ «Смілянське-2022» на 3 арк. (копії);

125.рахунок на оплату між ФОП ОСОБА_14 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 19.08.2022, № 2 від 22.08.2022, № 3 від 29.08.2022, № 5 від 05.09.2022, № 7 від 27.09.2022 без підписів на 5 арк.;

126.акт виконаних робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_14 та ФГ «Смілянське-2022» №1 від 19.08.2022, № 2 від 25.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк. (оригінали), № 6 від 22.09.2022, № 7 від 27.09.2022 на 14 арк.;

127.договір про надання інформаційно-консультаційних послуг між ФОП ОСОБА_35 та ФГ «Смілянське-2022» № 01-09/2022 від 01.09.2022 на 3 арк.;

128.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_36 в АТ «Райффайзен Банк» від 18.10.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 10 арк.;

129.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

130.платіжні доручення ФОП ОСОБА_14 № 14 від 22.09.2022, № 18 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

131.податкові декларації ФОП ОСОБА_14 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії).

Зазначене майно у кримінальному провадженні є речовими доказами відповідно до ст.98 КПК України, так як містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Так, фінансово-господарська документація вказаних суб`єктів господарювання стосується надання послуг зі збирання ягід, фруктів та овочів, а також реалізація ягід, фруктів та овочів фізичними особами-підприємцями ФГ «Смілянське-2022» (керівником даного товариства являється головний бухгалтер ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_10 ) у 2022 році. При цьому встановлено, що у 2022 році ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» здійснило перерахування ФГ «Смілянське-2022» грошових коштів на суму 22995696,6 грн. за постачання плодово-овочевої продукції.

Таким чином використовуючи ФГ «Смілянське-2022» та фізичних осіб-підприємців службові особи ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» шляхом укладення фіктивних правочинів щодо постачання плодово-овочевої продукції могли здійснити незаконне заволодіння коштами товариства. А тому є необхідність у дослідженні вказаною документації в ході досудового розслідування, у тому числі шляхом проведення судово-економічної та судово-почеркознавчих експертиз.

Таким чином, арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримала клопотання та пояснила, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024250350000065 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. У вказаному провадженні було надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі ОСОБА_6 , який було проведено 10.09.2024. Було вилучено ряд документів, які були визнані речовими доказами у провадженні. Просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, додатково повідомив, що вказана вилучена документація співпадає в основному із переліком, що міститься в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку. Вилучені документи визнані речовими доказами. Вони підтверджують зв`язок створених ФОП із ТОВ «Смілянська Хлодня», при чому, будучи працівниками цього товариства, інші обставини підлягають перевірці в ході розслідування.

До початку судового засідання ОСОБА_6 подав клопотання про неможливість взяти участь в судовому засіданні. Просить розгляд справи провести без його участі.

Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250350000065 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що 10.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук в автомобілі «Honda Accord», д.н. НОМЕР_1 , що знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено:

1. виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_20 на 1 арк. (копія);

2. документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_20 в АТ «Райффайзен Банк» від 23.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 11 арк.;

3.договір поставки № 1 між ФОП ОСОБА_20 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет поставки свіжі овочі, фрукти та ягоди) від 22.08.2022 на 3 арк.;

4.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

5.платіжне доручення № 6 від 22.09.2022, платіжне доручення № 10 від 28.20.2022 на 2 арк. (копії);

6.рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_20 та ФГ «Смілянське-2022» (найменування товару ягоди бузини) № 1 від 25.08.2022, № 3 від 01.09.2022, № 4 від 01.09.2022 на 6 арк. (копії);

7.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_20 та ФГ «Смілянське-2022» (найменування товару бузина) № 5 від 26.09.2022, № 1 від 31.08.2022, № 2 від 01.09.2022, № 3 від 13.09.2022, № 4 від 20.09.2022, № 6 від 27.09.2022 на 12 арк. (копії);

8.податкові декларації ФОП ОСОБА_20 за серпень-жовтень 2022 на 6 арк. (копії);

9.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_23 на 1 арк. (копія);

10.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_23 в АТ «Райффайзен Банк» від 16.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку, витяг з «Мій бізнес - Дія») всього на 10 арк.;

11.анкета-заява клієнта ФОП ОСОБА_23 до АТ КБ «Приватбанк» 18.07.2022 на 6 арк. (копія);

12.видаткова накладна № 6 від 05.09.2022 між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» (на поставку ожини) на 1 арк.;

13.заявки від ФГ «Смілянське-2022» до ФОП ОСОБА_23 на поставку бузини та ожини № 7 від 12.08.2022, № 8 від 20.08.2022 на 3 арк.;

14.договір поставки № 1 між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет поставки свіжі овочі, фрукти та ягоди) від 01.07.2022 на 3 арк.;

15.договір про надання послуг № 1-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» з додатковою угодою та специфікаціями на 7 арк.;

16.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.07.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

17.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 03.08.2022, № 1 від 04.07.2022, № 2 від 08.07.2022, № 4 від 19.08.2022, № 5 від 31.08.2022 на 5 арк.;

18.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

19.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_23 з 01.08.2022 по 30.11.2022р 20 аркушів;

20.платіжне доручення ФОП ОСОБА_23 №19 від 28.10.2022 та №16 від 22.09.2022 на 2 арк. (копії);

21.видаткова накладна між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» №1 від 03 серпня 2022 (на поставку смородини) на 1 арк. (копія);

22.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.07.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк. (копії);

23.податкові декларації ФОП ОСОБА_23 з квитанціями за липень-жовтень 2022 на 9 арк. (копії);

24.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_24 на 2 арк. (копія);

25.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_25 в АТ «Райффайзен Банк» від 16.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 13 арк.;

26.договір про надання послуг № 10 від 18.08.2022 між ФОП ОСОБА_24 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.;

27.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

28.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_24 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.07.2022, № 2 від 31.08.2022, № 3 від 05.09.2022 на 3 арк.;

29.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_24 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.08.2022, № 2 від 31.08.2022, № 3 від 05.09.2022 на 3 арк.;

30.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

31.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_24 з 01.08.2022 по 30.11.2022 на 17 арк.;

32.платіжні доручення ФОП ОСОБА_24 № 14 від 22.09.2022, № 17 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

33.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_24 та ФГ «Смілянське-2022» № 2 від 31.08.2022, № 3 від 05.09.2022 на 2 арк. (копії);

34.податкові декларації ФОП ОСОБА_24 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії);

35.договір про надання послуг № 4 від 10.08.2022 між ФОП ОСОБА_26 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.;

36.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_26 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

37.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_26 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

38.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_26 на 1 арк. (копія);

39.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_26 в АТ «Райффайзен Банк» від 11.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку, заява-приєднання (акцепт) всього на 13 арк.;

40.анкета-заява клієнта ФОП ОСОБА_26 від 18.07.2022 на 2 арк. (копія);

41.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_26 з 01.08.2022 по 12.08.2022 на 19 арк.;

42.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_26 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк. (копії);

43.платіжні доручення ФОП ОСОБА_26 № 12 від 22.09.2022, № 17 від 01.11.2022 на 2 арк. (копії);

44.податкові декларації ФОП ОСОБА_26 з квитанціями за липень-жовтень 2022 на 9 арк. (копії);

45.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_27 на 1 арк. (копія);

46.анкета-заява клієнта ФОП ОСОБА_27 від 18.07.2022 на 2 арк. (копія);

47.витяг з «Мій бізнес - Дія» на ОСОБА_27 на 3 арк. (копія);

48.банківські виписки ФОП ОСОБА_27 в АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.07.2022 по 05.08.2022 на 2 арк. (копії);

49.договір про надання послуг № 3-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк. (без підписів);

50.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 на 1 арк. (копії);

51.видаткова накладна між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 03.08.2022 на 1 арк. (копія);

52.рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 та № 7 від 01.08.2022 на 2 арк. (копії);

53.платіжне доручення ФОП ОСОБА_27 № 1 від 05.08.2022 на 1 арк. (копія);

54.податкові декларації ФОП ОСОБА_27 з квитанціями за липень-серпень 2022 на 6 арк. (копії);

55.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_28 на 1 арк. (копія);

56.анкета-заява клієнта ФОП ОСОБА_28 від 18.07.2022 на 2 арк. (копія);

57.витяг з «Мій бізнес - Дія» на ОСОБА_28 на 2 арк. (копія);

58.договір про надання послуг № 2-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_28 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) зі специфікацією на 4 арк.

59.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 29.08.2022 на 1 арк.;

60.податкова декларація ФОП ОСОБА_28 з квитанціями за липень 2022 на 2 арк. (копії);

61.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_28 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 на 1 арк. (копія);

62.договір про надання послуг № 3-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.

63.договір поставки № 1 від 01.08.2022 між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору ягоди, овочі, фрукти) на 3 арк.

64.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 на 1 арк.

65.видаткова накладна між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 03.08.2022 на 1 арк.

66.рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 та № 7 від 01.08.2022 на 2 арк. (копії);

67.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_29 на 3 арк. (копія);

68.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_29 в АТ «Райффайзен Банк» від 18.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку, заява-приєднання (акцепт) всього на 8 арк.;

69.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» № 2 від 31.08.2022 на 1 арк.;

70.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.08.2022 на 1 арк. (копія);

71.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_29 з 01.08.2022 по 30.11.2022 на 18 арк.;

72.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

73.платіжні доручення ФОП ОСОБА_29 № 15 від 22.09.2022, № 19 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

74.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» № 3 від 05.09.2022 на 1 арк. (копія);

75.податкові декларації ФОП ОСОБА_29 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії);

76.договір про надання послуг № 3 від 10.07.2022 між ФОП ОСОБА_30 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.;

77.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_30 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

78.квитанції АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 та 29.12.2022 на 2 арк.;

79.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_30 з 01.08.2022 по 30.11.2022 на 22 арк.;

80.банківська виписка АТ КБ «Приватбанк» по рахунку ФОП ОСОБА_30 з 01.08.2022 по 12.08.2022 на 1 арк.;

81.платіжні доручення ФОП ОСОБА_30 № 13 від 22.09.2022, № 16 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

82.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_30 на 2 арк. (копія);

83.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_31 в АТ «Райффайзен Банк» від 11.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку, заява-приєднання (акцепт) всього на 11 арк.;

84.анкета-заява ФОП ОСОБА_31 до АТ КБ «Приватбанк» на 2 арк. (копія);

85.довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_30 від 01.05.2022 на 1 арк. (копія);

86.копія картки платника податків на ОСОБА_30 на 1 арк.;

87.копія паспорта гр. України на ОСОБА_30 на 1 арк.;

88.копія довідки переселенця на 1 арк.

89.податкові декларації ФОП ОСОБА_30 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії);

90.договір про надання послуг № 10-1 від 18.08.2022 між ФОП ОСОБА_16 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.;

91.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_16 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 19.08.2022, № 2 від 25.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

92.заявки від ФГ «Смілянське-2022» до ФОП ОСОБА_16 на поставку малини № 10 від 18.08.2022, № 17 від 20.08.2022, № 21 від 25.08.2022, № 23 від 01.09.2022 на 4 арк.;

93.специфікації до договору № 10-1 від 18.08.2022 № 10 від 18.08.2022, № 17 від 20.08.2022, № 21 від 25.08.2022, № 23 від 01.09.2022 на 4 арк.;

94.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_16 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 19.08.2022, № 2 від 25.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

95.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_16 на 1 арк. (копія);

96.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_16 в АТ «Райффайзен Банк» від 18.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 7 арк.;

97.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

98.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_16 з 01.08.2022 по 30.11.2022 на 16 арк.;

99.платіжні доручення ФОП ОСОБА_16 № 14 від 22.09.2022, № 17 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

100.податкові декларації ФОП ОСОБА_16 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії);

101.договір про надання послуг № 4-08-2022 від 01.08.2022 між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) з додатковою угодою, заявкою та специфікацією на 6 арк.;

102.рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022» №№ 1-17 за серпень-вересень 2022 року без підписів на 34 арк.;

103.акти виконання робіт (надання послуг) між між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022 № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 24.08.2022, № 4 від 30.08.2022, № 5 від 05.09.2022, № 6 від 12.09.2022, № 7 від 21.09.2022, № 8 від 27.09.2022 без підписів на 11 арк.;

104.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_32 на 2 арк. (копія);

105.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_33 в АТ «Райффайзен Банк» від 18.10.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 10 арк.;

106.лист АТ Ощадбанк від 14.10.2022 № 99 на 1 арк.;

107.копія довідки АТ Ощадбанк на 1 арк.;

108.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022 № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 24.08.2022, № 4 від 30.08.2022, № 5 від 05.09.2022, № 6 від 12.09.2022, № 7 від 12.09.2022 на 7 арк.;

109.заявки від ФГ «Смілянське-2022» до ФОП ОСОБА_32 на поставку малини, смородини, бузини № 2 від 09.08.2022, № 3 від 12.08.2022, № 4 від 24.08.2022, № 5 від 26.08.2022, № 6 від 29.08.2022, № 7 від 05.09.2022 на 6 арк.;

110.специфікації до договору № 4-08-2022 від 01.08.2022 № 2 від 09.08.2022, № 3 від 12.08.2022, № 4 від 24.08.2022, № 5 від 26.08.2022, № 6 від 29.08.2022, № 7 від 05.09.2022 на 6 арк.;

111.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 24.08.2022, № 4 від 30.08.2022, № 5 від 05.09.2022, № 6 від 06.09.2022, № 7 від 12.09.2022 на 7 арк.;

112.платіжні доручення ФОП ОСОБА_32 № 1 від 28.10.2022, № 1 від 08.08.2022 на 2 арк. (копії);

113.податкові декларації ФОП ОСОБА_32 з квитанціями за липень-серпень 2022 на 9 арк. (копії);

114.наказ ФГ «Смілянське-2022» № 1 на 1 арк.;

115.заява ФГ «Смілянське-2022» від 22.05.2023 на 1 арк.;

116.копія договору поставки № 07/07/222-ПОСТ від 07.07.2022 зі специфікацією на 4 арк.;

117.специфікація №1 додоговору пронадання послуг №13 від 18.08.2022 на 1 арк.;

118.акт виконаних робіт (надання послуг) №1 від 22 липня 2022 року на 1 арк.;

119.договір про надання послуг (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) №2-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_34 та ФГ «Смілянське-2022» зі специфікацією на 4 арк. (копії);

120.договір про надання послуг № 9 від 18.08.2022 між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» на 3 арк. (копії);

121.акт виконаних робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» №1 від 25.08.2022, № 2 від 31.08.2022 на 2 арк.;

122.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.08.2022, № 2 від 31.08.2022 на 2 арк.;

123.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_14 на 4 арк. (копія);

124.договір про надання послуг (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) № 11 від 18.08.2022 між ФОП ОСОБА_14 та ФГ «Смілянське-2022» на 3 арк. (копії);

125.рахунок на оплату між ФОП ОСОБА_14 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 19.08.2022, № 2 від 22.08.2022, № 3 від 29.08.2022, № 5 від 05.09.2022, № 7 від 27.09.2022 без підписів на 5 арк.;

126.акт виконаних робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_14 та ФГ «Смілянське-2022» №1 від 19.08.2022, № 2 від 25.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк. (оригінали), № 6 від 22.09.2022, № 7 від 27.09.2022 на 14 арк.;

127.договір про надання інформаційно-консультаційних послуг між ФОП ОСОБА_35 та ФГ «Смілянське-2022» № 01-09/2022 від 01.09.2022 на 3 арк.;

128.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_36 в АТ «Райффайзен Банк» від 18.10.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 10 арк.;

129.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

130.платіжні доручення ФОП ОСОБА_14 № 14 від 22.09.2022, № 18 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

131.податкові декларації ФОП ОСОБА_14 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії).

Відомості про які зазначено в протоколі обшуку доданого до матеріалів клопотання.

11.09.2024 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 вилучені 10.09.2024 під час обшуку в автомобілі «Honda Accord», д.н. НОМЕР_1 документи визнані речовими доказами.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 10.09.2024 в ході проведення обшуку в автомобілі «Honda Accord», д.н. НОМЕР_1 , тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Отже, встановлено, що вилучені 10.09.2024 під час обшуку в автомобілі «HondaAccord»,д.н. НОМЕР_1 документи, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктами, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна, та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арештв кримінальномупровадженні №12024250350000065від 16.01.2024 заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.4ст.191КК України,арешт на речові докази, вилучені 10.09.2024 в ході проведення обшуку в автомобілі «Honda Accord», д.н. НОМЕР_1 , що знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_5 ), а саме:

1.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_20 на 1 арк. (копія);

2.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_20 в АТ «Райффайзен Банк» від 23.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 11 арк.;

3.договір поставки № 1 між ФОП ОСОБА_20 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет поставки свіжі овочі, фрукти та ягоди) від 22.08.2022 на 3 арк.;

4.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

5.платіжне доручення № 6 від 22.09.2022, платіжне доручення № 10 від 28.20.2022 на 2 арк. (копії);

6.рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_20 та ФГ «Смілянське-2022» (найменування товару ягоди бузини) № 1 від 25.08.2022, № 3 від 01.09.2022, № 4 від 01.09.2022 на 6 арк. (копії);

7.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_20 та ФГ «Смілянське-2022» (найменування товару бузина) № 5 від 26.09.2022, № 1 від 31.08.2022, № 2 від 01.09.2022, № 3 від 13.09.2022, № 4 від 20.09.2022, № 6 від 27.09.2022 на 12 арк. (копії);

8.податкові декларації ФОП ОСОБА_20 за серпень-жовтень 2022 на 6 арк. (копії);

9.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_23 на 1 арк. (копія);

10.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_23 в АТ «Райффайзен Банк» від 16.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку, витяг з «Мій бізнес - Дія») всього на 10 арк.;

11.анкета-заява клієнта ФОП ОСОБА_23 до АТ КБ «Приватбанк» 18.07.2022 на 6 арк. (копія);

12.видаткова накладна № 6 від 05.09.2022 між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» (на поставку ожини) на 1 арк.;

13.заявки від ФГ «Смілянське-2022» до ФОП ОСОБА_23 на поставку бузини та ожини № 7 від 12.08.2022, № 8 від 20.08.2022 на 3 арк.;

14.договір поставки № 1 між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет поставки свіжі овочі, фрукти та ягоди) від 01.07.2022 на 3 арк.;

15.договір про надання послуг № 1-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» з додатковою угодою та специфікаціями на 7 арк.;

16.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.07.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

17.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 03.08.2022, № 1 від 04.07.2022, № 2 від 08.07.2022, № 4 від 19.08.2022, № 5 від 31.08.2022 на 5 арк.;

18.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

19.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_23 з 01.08.2022 по 30.11.2022р 20 аркушів;

20.платіжне доручення ФОП ОСОБА_23 №19 від 28.10.2022 та №16 від 22.09.2022 на 2 арк. (копії);

21.видаткова накладна між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» №1 від 03 серпня 2022 (на поставку смородини) на 1 арк. (копія);

22.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_23 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.07.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк. (копії);

23.податкові декларації ФОП ОСОБА_23 з квитанціями за липень-жовтень 2022 на 9 арк. (копії);

24.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_24 на 2 арк. (копія);

25.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_25 в АТ «Райффайзен Банк» від 16.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 13 арк.;

26.договір про надання послуг № 10 від 18.08.2022 між ФОП ОСОБА_24 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.;

27.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

28.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_24 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.07.2022, № 2 від 31.08.2022, № 3 від 05.09.2022 на 3 арк.;

29.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_24 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.08.2022, № 2 від 31.08.2022, № 3 від 05.09.2022 на 3 арк.;

30.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

31.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_24 з 01.08.2022 по 30.11.2022 на 17 арк.;

32.платіжні доручення ФОП ОСОБА_24 № 14 від 22.09.2022, № 17 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

33.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_24 та ФГ «Смілянське-2022» № 2 від 31.08.2022, № 3 від 05.09.2022 на 2 арк. (копії);

34.податкові декларації ФОП ОСОБА_24 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії);

35.договір про надання послуг № 4 від 10.08.2022 між ФОП ОСОБА_26 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.;

36.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_26 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

37.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_26 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

38.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_26 на 1 арк. (копія);

39.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_26 в АТ «Райффайзен Банк» від 11.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку, заява-приєднання (акцепт) всього на 13 арк.;

40.анкета-заява клієнта ФОП ОСОБА_26 від 18.07.2022 на 2 арк. (копія);

41.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_26 з 01.08.2022 по 12.08.2022 на 19 арк.;

42.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_26 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк. (копії);

43.платіжні доручення ФОП ОСОБА_26 № 12 від 22.09.2022, № 17 від 01.11.2022 на 2 арк. (копії);

44.податкові декларації ФОП ОСОБА_26 з квитанціями за липень-жовтень 2022 на 9 арк. (копії);

45.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_27 на 1 арк. (копія);

46.анкета-заява клієнта ФОП ОСОБА_27 від 18.07.2022 на 2 арк. (копія);

47.витяг з «Мій бізнес - Дія» на ОСОБА_27 на 3 арк. (копія);

48.банківські виписки ФОП ОСОБА_27 в АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.07.2022 по 05.08.2022 на 2 арк. (копії);

49.договір про надання послуг № 3-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк. (без підписів);

50.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 на 1 арк. (копії);

51.видаткова накладна між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 03.08.2022 на 1 арк. (копія);

52.рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 та № 7 від 01.08.2022 на 2 арк. (копії);

53.платіжне доручення ФОП ОСОБА_27 № 1 від 05.08.2022 на 1 арк. (копія);

54.податкові декларації ФОП ОСОБА_27 з квитанціями за липень-серпень 2022 на 6 арк. (копії);

55.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_28 на 1 арк. (копія);

56.анкета-заява клієнта ФОП ОСОБА_28 від 18.07.2022 на 2 арк. (копія);

57.витяг з «Мій бізнес - Дія» на ОСОБА_28 на 2 арк. (копія);

58.договір про надання послуг № 2-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_28 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) зі специфікацією на 4 арк.

59.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 29.08.2022 на 1 арк.;

60.податкова декларація ФОП ОСОБА_28 з квитанціями за липень 2022 на 2 арк. (копії);

61.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_28 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 на 1 арк. (копія);

62.договір про надання послуг № 3-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.

63.договір поставки № 1 від 01.08.2022 між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору ягоди, овочі, фрукти) на 3 арк.

64.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 на 1 арк.

65.видаткова накладна між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 03.08.2022 на 1 арк.

66.рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_27 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 22.07.2022 та № 7 від 01.08.2022 на 2 арк. (копії);

67.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_29 на 3 арк. (копія);

68.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_29 в АТ «Райффайзен Банк» від 18.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку, заява-приєднання (акцепт) всього на 8 арк.;

69.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» № 2 від 31.08.2022 на 1 арк.;

70.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.08.2022 на 1 арк. (копія);

71.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_29 з 01.08.2022 по 30.11.2022 на 18 арк.;

72.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

73.платіжні доручення ФОП ОСОБА_29 № 15 від 22.09.2022, № 19 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

74.акт виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» № 3 від 05.09.2022 на 1 арк. (копія);

75.податкові декларації ФОП ОСОБА_29 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії);

76.договір про надання послуг № 3 від 10.07.2022 між ФОП ОСОБА_30 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.;

77.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_30 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

78.квитанції АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 та 29.12.2022 на 2 арк.;

79.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_30 з 01.08.2022 по 30.11.2022 на 22 арк.;

80.банківська виписка АТ КБ «Приватбанк» по рахунку ФОП ОСОБА_30 з 01.08.2022 по 12.08.2022 на 1 арк.;

81.платіжні доручення ФОП ОСОБА_30 № 13 від 22.09.2022, № 16 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

82.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_30 на 2 арк. (копія);

83.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_31 в АТ «Райффайзен Банк» від 11.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, реквізити для безготівкового переказу, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку, заява-приєднання (акцепт) всього на 11 арк.;

84.анкета-заява ФОП ОСОБА_31 до АТ КБ «Приватбанк» на 2 арк. (копія);

85.довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_30 від 01.05.2022 на 1 арк. (копія);

86.копія картки платника податків на ОСОБА_30 на 1 арк.;

87.копія паспорта гр. України на ОСОБА_30 на 1 арк.;

88.копія довідки переселенця на 1 арк.

89.податкові декларації ФОП ОСОБА_30 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії);

90.договір про надання послуг № 10-1 від 18.08.2022 між ФОП ОСОБА_16 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) на 3 арк.;

91.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_16 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 19.08.2022, № 2 від 25.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

92.заявки від ФГ «Смілянське-2022» до ФОП ОСОБА_16 на поставку малини № 10 від 18.08.2022, № 17 від 20.08.2022, № 21 від 25.08.2022, № 23 від 01.09.2022 на 4 арк.;

93.специфікації до договору № 10-1 від 18.08.2022 № 10 від 18.08.2022, № 17 від 20.08.2022, № 21 від 25.08.2022, № 23 від 01.09.2022 на 4 арк.;

94.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_16 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 19.08.2022, № 2 від 25.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк.;

95.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_16 на 1 арк. (копія);

96.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_16 в АТ «Райффайзен Банк» від 18.08.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 7 арк.;

97.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

98.банківські виписки АТ «Райффайзен Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_16 з 01.08.2022 по 30.11.2022 на 16 арк.;

99.платіжні доручення ФОП ОСОБА_16 № 14 від 22.09.2022, № 17 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

100.податкові декларації ФОП ОСОБА_16 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії);

101.договір про надання послуг № 4-08-2022 від 01.08.2022 між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022» (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) з додатковою угодою, заявкою та специфікацією на 6 арк.;

102.рахунки на оплату між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022» №№ 1-17 за серпень-вересень 2022 року без підписів на 34 арк.;

103.акти виконання робіт (надання послуг) між між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022 № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 24.08.2022, № 4 від 30.08.2022, № 5 від 05.09.2022, № 6 від 12.09.2022, № 7 від 21.09.2022, № 8 від 27.09.2022 без підписів на 11 арк.;

104.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_32 на 2 арк. (копія);

105.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_33 в АТ «Райффайзен Банк» від 18.10.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 10 арк.;

106.лист АТ Ощадбанк від 14.10.2022 № 99 на 1 арк.;

107.копія довідки АТ Ощадбанк на 1 арк.;

108.акти виконання робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022 № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 24.08.2022, № 4 від 30.08.2022, № 5 від 05.09.2022, № 6 від 12.09.2022, № 7 від 12.09.2022 на 7 арк.;

109.заявки від ФГ «Смілянське-2022» до ФОП ОСОБА_32 на поставку малини, смородини, бузини № 2 від 09.08.2022, № 3 від 12.08.2022, № 4 від 24.08.2022, № 5 від 26.08.2022, № 6 від 29.08.2022, № 7 від 05.09.2022 на 6 арк.;

110.специфікації до договору № 4-08-2022 від 01.08.2022 № 2 від 09.08.2022, № 3 від 12.08.2022, № 4 від 24.08.2022, № 5 від 26.08.2022, № 6 від 29.08.2022, № 7 від 05.09.2022 на 6 арк.;

111.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_32 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 05.08.2022, № 2 від 19.08.2022, № 3 від 24.08.2022, № 4 від 30.08.2022, № 5 від 05.09.2022, № 6 від 06.09.2022, № 7 від 12.09.2022 на 7 арк.;

112.платіжні доручення ФОП ОСОБА_32 № 1 від 28.10.2022, № 1 від 08.08.2022 на 2 арк. (копії);

113.податкові декларації ФОП ОСОБА_32 з квитанціями за липень-серпень 2022 на 9 арк. (копії);

114.наказ ФГ «Смілянське-2022» № 1 на 1 арк.;

115.заява ФГ «Смілянське-2022» від 22.05.2023 на 1 арк.;

116.копія договору поставки № 07/07/222-ПОСТ від 07.07.2022 зі специфікацією на 4 арк.;

117.специфікація №1 додоговору пронадання послуг №13 від 18.08.2022 на 1 арк.;

118.акт виконаних робіт (надання послуг) №1 від 22 липня 2022 року на 1 арк.;

119.договір про надання послуг (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) №2-07-2022 від 04.07.2022 між ФОП ОСОБА_34 та ФГ «Смілянське-2022» зі специфікацією на 4 арк. (копії);

120.договір про надання послуг № 9 від 18.08.2022 між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» на 3 арк. (копії);

121.акт виконаних робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» №1 від 25.08.2022, № 2 від 31.08.2022 на 2 арк.;

122.видаткові накладні між ФОП ОСОБА_29 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 25.08.2022, № 2 від 31.08.2022 на 2 арк.;

123.виписка з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_14 на 4 арк. (копія);

124.договір про надання послуг (предмет договору надання послуг зі збирання ягід, овочів, фруктів) № 11 від 18.08.2022 між ФОП ОСОБА_14 та ФГ «Смілянське-2022» на 3 арк. (копії);

125.рахунок на оплату між ФОП ОСОБА_14 та ФГ «Смілянське-2022» № 1 від 19.08.2022, № 2 від 22.08.2022, № 3 від 29.08.2022, № 5 від 05.09.2022, № 7 від 27.09.2022 без підписів на 5 арк.;

126.акт виконаних робіт (надання послуг) між ФОП ОСОБА_14 та ФГ «Смілянське-2022» №1 від 19.08.2022, № 2 від 25.08.2022, № 3 від 31.08.2022, № 4 від 05.09.2022 на 4 арк. (оригінали), № 6 від 22.09.2022, № 7 від 27.09.2022 на 14 арк.;

127.договір про надання інформаційно-консультаційних послуг між ФОП ОСОБА_35 та ФГ «Смілянське-2022» № 01-09/2022 від 01.09.2022 на 3 арк.;

128.документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_36 в АТ «Райффайзен Банк» від 18.10.2022 (довідка про відкриття рахунку, комплексна заява, довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб, заява про акцепт Публічної пропозиції, заява-Договір про відкриття та ведення карткового рахунку) всього на 10 арк.;

129.квитанція АТ КБ «Приватбанк» від 30.11.2022 на 1 арк.;

130.платіжні доручення ФОП ОСОБА_14 № 14 від 22.09.2022, № 18 від 28.10.2022 на 2 арк. (копії);

131.податкові декларації ФОП ОСОБА_14 з квитанціями за серпень-жовтень 2022 на 7 арк. (копії), з метою збереження речових доказів, шляхом заборони користування та розпорядження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1