Вирок
від 20.09.2024 по справі 635/2306/24
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 635/2306/24

Провадження № 1-кп/635/654/2024

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисника - ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 1202422000000057 від 15.01.2024, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Пісочин, Харківського району, Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, який зареєстрований як ФОП ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Губкін, Бєлгородської області, громадянина України, з середньо-технічною освітою, одруженого, який зареєстрований як ФОП ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_4 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Манченки, Харківського району, Харківської області, громадянки України, з середньою освітою, не заміжньої, яка зареєстрована як ФОП ОСОБА_6 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою АДРЕСА_5 , раніше не судимої

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки смт Пісочин, Харківського району, Харківської області, громадянки України, з вищою освітою, не заміжньої, яка має на утриманні малолітню дитину, працюючої на посаді медичного реєстратора у Комунальному некомерційному підприємстві Пісочинської селищної ради «Центр первинної медичної допомоги № 3 Харківського району», зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця смт Пісочин, Харківського району, Харківської області, громадянина України, не одруженого, з вищою освітою, який навчається на факультеті Інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту Харківського національного університету радіоелектроніки, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_6 , раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, КК України

ВСТАНОВИВ:

Суд визнає доведеним, у листопаді 2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Харкові, з метою незаконного збагачення розробив план вчинення кримінальних правопорушень, який полягав у незаконному виготовлені, придбанні, зберіганні, транспортуванні тютюнових виробів з метою збуту, а також збут таких виробів.

Розуміючи, що підготовка та досягнення злочинної мети можливе лише у разі створення організованої групи із залученням до неї кількох осіб, кожна з яких буде виконувати свою окрему функцію, ОСОБА_4 почав підшукувати осіб для залучення їх до участі у складі організованої групи, надаючи при цьому перевагу особам з близького оточення, з якими у нього були довірливі стосунки. З цією метою ОСОБА_4 залучив свою матір ОСОБА_6 , а також раніше знайомих йому осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які погодилися та висловили бажання вчиняти злочини у сфері господарської діяльності у складі організованої групи.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи разом з ОСОБА_5 мали за допомогою мережі Інтернет придбати обладнання для виготовлення тютюнових виробів, а саме машинки, що призначені для набивки сигаретних гільз, механічні пристосування для одночасного набивання сигаретами (по 20 штук) паперових пачок, пусті паперові пачки для сигарет, гільзи для сигарет, полімерні зіп-пакети, тютюн, перевезти вказані предмети до місця мешкання учасників організованої групи, де у подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 мали розпочати незаконне виготовлення тютюнових виробів, які у подальшому мали збувати через поштову службу ТОВ «Нова пошта» та магазин «Ангел», який розташований за адресою: Харківська область, смт Пісочин, вул. Рижовська, 86а.

Таким чином, ОСОБА_4 створена та очолена організована група, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , яка являла собою стійке об`єднання п`яти осіб, які з грудня 2022 року до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, а саме до 29.06.2023 отримували дохід від незаконного виготовлення, придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, об`єднаних єдиним планом злочинної діяльності, з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Як організатор та активний учасник організованої групи ОСОБА_4 виконував наступне:

-розробив план вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, а саме незаконного виготовлення, незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів;

-особисто залучив до вказаних злочинних дій осіб, які повинні здійснювати дії щодо незаконного виготовлення, незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів - матір ОСОБА_6 , раніш знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-розподілив та погодив з усіма учасниками організованої групи функції кожного з них для вчинення незаконного виготовлення, незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів;

-спрямував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам, та керував діями усіх співучасників при вчиненні злочинів;

-підшукував обладнання, матеріали та сировину для незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-організовував місця незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також місця зберігання матеріалів та сировини для незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-здійснював незаконне виготовлення тютюнових виробів, їх незаконне придбання, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів;

-підшукував осіб для подальшого збуту останнім незаконно виготовлених тютюнових виробів;

-забезпечував учасників організованої групи обладнанням, матеріалами, сировиною, транспортним засобом для незаконного виготовлення та перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів;

-розподіляв між учасниками грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_5 виконував наступне:

-взяв участь в обговоренні плану скоєння злочинних дій та розподілі функцій кожного з учасників організованої групи;

-підшукував обладнання, матеріали та сировину для незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-забезпечував учасників злочинної групи обладнанням, матеріалами, сировиною, транспортним засобом для незаконного виготовлення та перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів;

-за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_4 розподіляв між учасниками грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, та отримував від ОСОБА_4 свою частку прибутку, одержаного від незаконної діяльності.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_6 виконувала наступне:

-взяла участь в обговоренні плану скоєння злочинних дій та розподілі функцій кожного з учасників організованої групи;

-здійснювала незаконне виготовлення тютюнових виробів та їх зберігання з метою збуту;

-забезпечила учасників організованої групи місцем щодо зберігання матеріалів та сировини для незаконного виготовлення тютюнових виробів і здійснювала їх зберігання;

-отримувала від організатора злочинної групи ОСОБА_4 свою частку прибутку, одержаного від незаконної діяльності.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_7 виконувала наступне:

-здійснювала незаконне виготовлення тютюнових виробів та їх зберігання з метою збуту;

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_8 виконував наступне:

-здійснював незаконне виготовлення тютюнових виробів та їх зберігання з метою збуту;

-отримував від організатора злочинної групи ОСОБА_4 свою частку прибутку, одержаного від незаконної діяльності.

Встановлено, що з початку листопада 2022 року ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи, будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, без одержання встановлених законодавством ліцензій на право виготовлення та здійснення реалізації підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, разом з іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які також не отримували ліцензії на право виготовлення та здійснення реалізації підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану та ролі кожного із учасників організованої групи стали на шлях вчинення корисливих злочинів, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, обігу підакцизних товарів, та діючи умисно, бажаючи мати доходи за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, порушуючи вимоги ст. 226 Податкового кодексу України, ст.ст. 2, 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовують в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995, п. 7, ч. 1 ст. 7, ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015, Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, у період часу з початку листопада 2022 року до 29.06.2023 здійснювали незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме сигарет без марок акцизного податку, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України належать до категорії підакцизних товарів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи, з метою забезпечення здійснення незаконної діяльності всієї групи у листопаді 2022 року разом із іншим учасником організованої групи ОСОБА_5 придбали:

-обладнання для виготовлення тютюнових виробів марки «Buffalo» у кількості 3 штук, а також ручні машинки «Dedo lux» у кількості не менше 478 шт, що призначені для набивки сигаретних гільз 8 мм та є портативними гаджетами для виготовлення тютюнових виробів, які у подальшому перевезли до місця фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 ;

-чотири саморобні механічні пристосування для одночасного набивання сигаретами (по 20 штук) п`ятьох пачок, які перевезли до місця мешкання інших учасників організованої групи, а саме: два саморобних механічних пристосування - до місця мешкання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_5 ; одне саморобне механічне пристосування - до місця мешкання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_5 ; та ще одне саморобне механічне пристосування - до місця мешкання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_6 , та передали останнім з метою забезпечення здійснення спільної незаконної діяльності;

-полімерні зіп-пакети у загальній кількості не менше 15 600 пакетів, які перевезли за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , та у подальшому з метою забезпечення протиправної діяльності учасників організованої групи періодично розподіляли пакети іншим учасникам організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою подальшого незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості не менше 1 634 пачок різних марок сигарет, з назвами «Marble», «Marlboro», «Compliment», «Kent», «King», «Mustang», з метою подальшого їх збуту в оптову та роздрібну торгівлю, які перевезли та зберігали з метою подальшого збуту у приміщенні, за адресою АДРЕСА_7 ;

-пусті паперові пачки для сигарет з назвами «Milano», « Lucky Strike », « Lucky Sweet », «Capitan Jack», «LM», «Lifa», «Cemer», «Wisborn», «Patriot», «Firebox», «Hocus», «Gama» у загальній кількості не менше 60 263 штук, які перевезли та зберігали за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , та у подальшому з метою забезпечення протиправної діяльності групи періодично розподіляли певну кількість пустих паперових пачок для сигарет іншим учасникам організованої групи - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-гільзи для сигарет у загальній кількості не менше 1 588 упаковок, у кожній з яких знаходилося по 500 гільз, які перевезли за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , та до приміщень, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 6325157900:00:013:0030, яка на праві власності належить ОСОБА_4 та розташована за адресою АДРЕСА_7 ;

-речовину рослинного походження, що схожа на тютюн, в мішках та пакетах загальною кількістю не менше 127 мішків та 4 пакетів, які перевезли та зберігали за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_5 ; а також у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 ;

Транспортування пустих пачок сигарет, гільз для сигарет, полімерних

зіп-пакетів для сигарет, тютюну, а також незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснювали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на автомобілі марки «LADA 212140» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_4 та на автомобілі марки «Renault Kangoo» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходиться у фактичному користуванні та на праві власності у ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_4 разом із іншим учасником організованої групи ОСОБА_5 з метою забезпечення здійснення незаконної діяльності, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на власне збагачення та незаконне виготовлення тютюнових виробів з метою їх збуту з початку грудня 2022 року по 29.06.2023, використовуючи вищевказане спеціальне обладнання, здійснювали незаконні дії щодо наповнення придбаних гільз тютюном, після чого наповнені тютюном гільзи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перевозили та передавали іншим учасникам організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в свою чергу, відповідно до розподілених ролей, з метою досягнення спільної злочинної мети щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів, використовуючи передане від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спеціальне обладнання, за місцями свого проживання здійснювали фасування та пакування гільз наповнених тютюном до заздалегідь придбаних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зіп-пакетів без назв та порожніх пачок сигарет з такими найменуванням як « Milano », «Lucky Strike», «Lucky Sweet», «Capitan Jack», «LM», «Lifa», «Cemer», «Wisborn», «Patriot», «ML», «Firebox», «Hocus», «Gama», «TOP Gilza».

Таким чином учасники організованої групи - ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період з початку листопада 2022 року по 29.06.2023 незаконно виготовили тютюнові вироби у пачках сигарет та в зіп-пакетах без назв та з такими найменуванням як « Milano », «Lucky Strike», « Lucky Sweet », «Capitan Jack», «LM», «Lifa», «Cemer», «Wisborn», «Patriot», «ML», «Firebox», «Hocus», «Gama», «TOP Gilza» у загальній кількості не менше 30 318 пачок, а також придбали незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості не менше 1 634 пачок різних марок сигарет, з назвами «Marble», «Marlboro», «Compliment», «Kent», «King», «Mustang» з метою їх подальшого збуту.

З метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на автомобілях «Renault Kangoo», реєстраційний номер НОМЕР_2 та « НОМЕР_3 » реєстраційний номер НОМЕР_1 здійснювали транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до місця їх основного зберігання, а саме до приміщення магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснювали їх зберігання з метою збуту.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи, з метою досягнення спільної злочинної мети організованої групи, використовуючи можливості оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» 11.06.2023 через відділення № 1 Нової пошти, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , відправив дві коробки, в яких знаходилися сигарети у зіп-пакетах до відділення Нової пошти, що розташоване у м. Кривий Ріг на ім`я ОСОБА_11 , таким чином здійснив збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою досягнення спільної злочинної мети організованої групи, за місцем здійснення реалізації тютюнових виробів через магазин «Ангел», який розташований за адресою: Харківська область, смт Пісочин, вул. Рижовська (Заводська), 86а:

- 22.06.2023 за 750 гривень збули незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_12 , а саме 2 пачки сигарет «Milano», 4 пачки сигарет «Marlboro», 3 пачки сигарет «Lucky Strike», 3 пачки сигарет «Kent», 1 пачку сигарет «Cemer», 1 пачку сигарет «ML» та 1 зіп-пакет з цигарками у кількості 20 шт.;

- 22.06.2023 за 500 гривень збули незаконно виготовлені тютюнові вироби громадянину ОСОБА_13 , а саме 4 пачки сигарет «Milano», 4 пачки сигарет «Gama», 3 пачки сигарет «Cemer», та 3 зіп-пакет з цигарками у кількості 20 шт.;

- 28.06.2023 за 330 гривень збули незаконно виготовлені тютюнові вироби громадянці ОСОБА_14 , а саме 3 пачки сигарет «Milano», 3 пачки сигарет «Cemer», 2 пачки сигарет «Kent» та 2 зіп-пакет з цигарками у кількості 20 шт.;

- 28.06.2023 за 380 гривень збули незаконно виготовлені тютюнові вироби громадянину ОСОБА_15 , а саме 3 пачки сигарет «Milano», 3 пачки сигарет «Cemer», 2 пачки сигарет «Kent» та 2 пачки сигарет «Marlboro»;

- 29.06.2023 за 310 гривень збули незаконно виготовлені тютюнові вироби громадянину ОСОБА_15 , а саме 3 пачки сигарет «Kent», 2 пачки сигарет «Marlboro» та один зіп-пакет з сигаретами без назви по 20 шт в пакеті.

Згідно з висновками комплексних судово-біологічних, судово-товарознавчих та судово-економічних експертиз №21268/21269/21749 від 29.09.2023, №21278/21279/21743 від 27.11.2023, № 22500/23365/23366 від 29.09.2023, № 21461/21462/21463 від 10.10.2023, № 20860/20861/20862/21576 від 18.12.2023 вищевказані сигарети, що придбанні та незаконно виготовлені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також сигарети, які ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи та активний учасник, з метою досягнення спільної злочинної мети організованої ним групи, збув вищевказаним особам: містять у своєму складі рослинні частки, які належать до рослин роду Тютюн - Nicotiana, виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, та є в паперових пачках візуально, за зовнішніми ознаками, схожі на індивідуальне пакування товарної одиниці тютюнових виробів - сигарети, а також сигарети без паперових пачок візуально, за зовнішніми ознаками, схожі на тютюнові вироби; на яких наявне маркування іноземною мовою, написи українською мовою та передбачені Законодавством України марки акцизного податку відсутні; відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України надані на дослідження тютюнові вироби - сигарети належать до підакцизних товарів; маркування на них не відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 ідентичний ГОСТ 3935-2000 Сигареты. Общие технические условия. (Сигарети. Загальні технічні умови), а саме: ст. 4 п.п. 4.11.11 та п. 4.12; а також не відповідає ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», а саме: ст.11, п.3, абз.9 та п. 4 абз.3.; Податковому кодексу України, а саме: розділ VI, п.226.2, п.226,11; ЗУ «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», а саме: ст.12, абз. 1-3; ЗУ «Про захист прав споживачів, а саме ст. 4; а також зовнішній вигляд яких (сигарет без паперових пачок) характерний для продукції виготовленої не в промислових умовах чи незавершеної продукції; а також які за показниками якості щодо маркування та вимогами до оформлення не задовольняють вимогам нормативно-технічних документів і Законодавству України та в якості готових тютюнових виробів до реалізації, в роздрібній торгівельній мережі, на території України не підлягають.

У подальшому 29.06.2023 протиправні дії учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та

ОСОБА_8 , пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також у збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів припинені співробітниками поліції.

Крім того, ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи, з метою забезпечення здійснення незаконної діяльності всієї групи у листопаді 2022 року разом із іншим учасником організованої групи ОСОБА_5 для незаконного виготовлення тютюнових виробів придбали обладнання, ручні машинки та саморобні механічні пристосування, а також пакети, пачки, тютюнові гільзи та речовину рослинного походження, що схожа на тютюн.

У подальшому ОСОБА_4 разом із іншими учасниками організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою забезпечення здійснення незаконної діяльності, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на власне збагачення та незаконне виготовлення тютюнових виробів з метою їх збуту з початку листопада 2022 року по 29.06.2023, за допомогою придбаного обладнання, за місцями свого проживання незаконно виготовили тютюнові вироби у пачках та пакетах сигарет з такими найменуванням як « Milano », « Lucky Strike », « Lucky Sweet », «Capitan Jack», «LM», «Lifa», «Cemer», «Wisborn», «Patriot», «ML», «Firebox», «Hocus», «Gama», «TOP Gilza» у загальній кількості не менше 30 318 пачок, з метою їх подальшого збуту.

29.06.2023 протиправні дії учасників організованої групи

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та

ОСОБА_8 , пов`язані з незаконним виготовленням тютюнових виробів припинені співробітниками поліції.

В ході проведення 29.06.2023 обшуку за місцем мешкання

ОСОБА_4 за адресою:

АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

-саморобне обладнання для виготовлення тютюнових виробів, а саме сигарет на базі сигаретних гільз та табаку марки «Buffalo» у кількості 3 штук;

-ручні машинки «Dedo lux» у кількості не менше 478 шт, що призначені для набивки сигаретних гільз 8 мм та є портативними гаджетами для виготовлення тютюнових виробів;

-пусті пачки сигарет різного найменування у загальній кількості 12 000 штук;

-гільзи для сигарет у загальній кількості 1 571 упаковка, в яких знаходилося по 500 гільз;

-полімерні зіп-пакети у загальній кількості 6000 пакетів;

-речовину рослинного походження, що схожа на тютюн, в мішках загальною кількістю 12 мішків;

-920 пачок різних марок сигарет, такі як «Marble», «Marlboro», «Compliment», «Kent»;

-48 пачок та пакетів сигарет без назв, а також з такими найменуванням як « Milano », « Lucky Sweet », «Capitan Jack», «LM», «Lifa», «Cemer», «Wisborn», «Patriot», «Firebox».

В ході проведення 29.06.2023 обшуку за місцем мешкання

ОСОБА_6 за адресою:

АДРЕСА_5 виявлено та вилучено:

-одне механічне пристосування для одночасного набивання сигаретами (по 20 штук) п`ятьох пачок;

-пусті пачки сигарет різного найменування у загальній кількості 14 781 штук;

-речовину рослинного походження, що схожа на тютюн, в мішках та пакетах загальною кількістю 69 мішків та 1 пакет;

-5 957 пачок сигарет з такими найменуванням як «Milano», «Lifa», «Cemer», «Wisborn», «Firebox».

В ході проведення 29.06.2023 обшуку за місцем мешкання

ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено:

-два механічних пристосування для одночасного набивання сигаретами (по 20 штук) п`ятьох пачок;

-пусті пачки сигарет різного найменування у загальній кількості 26 868 штук;

-речовину рослинного походження, що схожа на тютюн, в 1 пакеті;

-670 пачок сигарет з такими найменуванням як «Milano», «Firebox», «Hocus», «TOP Gilza».

В ході проведення 29.06.2023 обшуку за місцем мешкання

ОСОБА_8 за адресою:

АДРЕСА_6 виявлено та вилучено:

-одне механічне пристосування для одночасного набивання сигаретами (по 20 штук) п`ятьох пачок;

-пусті пачки сигарет різного найменування у загальній кількості 6 614 штук;

-полімерні зіп-пакети у загальній кількості 9 600 пакетів;

-речовину рослинного походження, що схожа на тютюн, в 2 пакетах;

-2 306 пачок та пакетів сигарет без назв, а також з такими найменуванням як «Milano», «Wisborn», «Firebox», «Hocus».

В ході проведення 29.06.2023 обшуку в автомобілі «Renault Kangoo» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить

ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

-126 пачок сигарет з такими найменуванням як « Firebox », «Hocus».

В ході проведення 29.06.2023 обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 виявлено та вилучено:

-гільзи для сигарет у загальній кількості 17 упаковок, в яких знаходилося по 500 гільз;

-речовину рослинного походження, що схожа на тютюн, в мішках загальною кількістю 46 мішків;

-714 пачок різних марок сигарет, такі як «Marble», «Marlboro», «Compliment», «Kent», «King», «Mustang»;

- 21 211 пачок та пакетів сигарет без назв, а також з такими найменуванням як «Milano», «Lucky Strike», «Lucky Sweet», «LM», «Lifa», «Cemer», «Wisborn», «ML», «Firebox», «Gama».

Крім того, з початку грудня 2022 року ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, без одержання встановлених законодавством ліцензій на право виготовлення та здійснення реалізації підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, в складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , став на шлях вчинення корисливого злочину, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, обігу підакцизних товарів, та діючи умисно, бажаючи мати доходи за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, скоїв умисні злочини - незаконне виготовлення з метою збуту тютюнових виробів, їх зберігання, придбання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, у складі організованої групи, а саме сигарет без марок акцизного податку, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України належать до категорії підакцизних товарів, при вищевказаних обставинах.

При здійсненні вищевказаної незаконної діяльності з обігу підакцизних товарів ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів використовував банківський рахунок своєї колишньої дружини ОСОБА_17 , а саме банківську карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ КБ «Приватбанк», яка, в свою чергу, не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 використовувати її банківський рахунок у злочинній діяльності.

Так, у період з початку грудня 2022 року по 29.06.2023 ОСОБА_4 за відсутності належних документів, підтверджуючих походження продукції (тютюнових виробів), її якість та законність виробництва здійснював реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів невстановленим в ході досудового розслідування особам. При цьому, грошові кошти за придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби перераховувалися покупцями на банківську картку ОСОБА_17 № НОМЕР_4 , яку використовував ОСОБА_4 під час здійснення своєї протиправної діяльності.

В ході аналізу банківських операцій по банківській картці ОСОБА_17 № НОМЕР_4 , яку використовував ОСОБА_4 під час здійснення своєї протиправної діяльності, встановлено, що загальна сума отриманих грошових коштів ОСОБА_4 за реалізацію незаконно виготовлених сигарет становить не менше 124 000 гривень.

Грошові кошти у розмірі 124 000 гривень, отримані від реалізації незаконно виготовлених сигарет, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, зняв з банківської картки ОСОБА_17 № НОМЕР_4 через банкомати на території міста Харкова та смт Пісочин, Харківської області, а саме:

-20.12.2022 о 13:51 зняв готівку з карти у розмірі 10000 грн у банкоматі САНА7827, розташованому за адресою; АДРЕСА_9 ;

-20.12.2022 о 13:52 зняв готівку з карти у розмірі 10000 грн у банкоматі САНА7827, розташованому за адресою; АДРЕСА_9 ;

-09.01.2023 о 17:30 зняв готівку з карти у розмірі 10000 грн у банкоматі САНА2528, розташованому за адресою; АДРЕСА_10 ;

-09.01.2023 о 17:31 зняв готівку з карти у розмірі 10000 грн у банкоматі САНА2528, розташованому за адресою; АДРЕСА_10 ;

-10.01.2023 о 11:02 зняв готівку з карти у розмірі 10000 грн у банкоматі САНА6203, розташованому у відділенні АТ КБ «Приватбанк» за адресою; Харківська область, смт. Пісочин, вул. Квартальна, 5/9;

-10.01.2023 о 11:03 зняв готівку з карти у розмірі 10000 грн у банкоматі САНА6203, розташованому у відділенні АТ КБ «Приватбанк» за адресою; Харківська область, смт Пісочин, вул. Квартальна, 5/9;

-11.01.2023 о 12:41 зняв готівку з карти у розмірі 8000 грн у банкоматі САНА6203, розташованому у відділенні АТ КБ «Приватбанк» за адресою; Харківська область, смт. Пісочин, вул. Квартальна, 5/9;

-11.01.2023 о 12:42 зняв готівку з карти у розмірі 8000 грн у банкоматі САНА6203, розташованому у відділенні АТ КБ «Приватбанк» за адресою; Харківська область, смт. Пісочин, вул. Квартальна, 5/9;

-11.01.2023 о 12:43 зняв готівку з карти у розмірі 4000 грн у банкоматі САНА6203, розташованому у відділенні АТ КБ «Приватбанк» за адресою; Харківська область, смт. Пісочин, вул. Квартальна, 5/9;

-17.01.2023 о 13:41 зняв готівку з карти у розмірі 10000 грн у банкоматі САНА2528, розташованому за адресою; АДРЕСА_10 ;

-17.01.2023 о 13:42 зняв готівку з карти у розмірі 10000 грн у банкоматі САНА2528, розташованому за адресою; АДРЕСА_10 ;

-18.01.2023 о 11:13 зняв готівку з карти у розмірі 8000 грн у банкоматі САНА2528, розташованому за адресою; АДРЕСА_10 ;

-18.01.2023 о 11:14 зняв готівку з карти у розмірі 8000 грн у банкоматі САНА2528, розташованому за адресою; АДРЕСА_10 ;

-18.01.2023 о 11:15 зняв готівку з карти у розмірі 4000 грн у банкоматі САНА2528, розташованому за адресою; АДРЕСА_10 ;

-30.06.2023 о 08:50 зняв готівку з карти у розмірі 4000 грн у банкоматі САНА2528, розташованому за адресою; АДРЕСА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 у період з 20.12.2022 по 30.06.2023 зняв вищевказані грошові кошти у розмірі 124 000 гривень з банківської картки ОСОБА_17 № НОМЕР_4 через банкомати на території міста Харкова та смт Пісочин, Харківської області, отримані від реалізації незаконно виготовлених сигарет, достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, тобто здійснив фінансові операції з таким майном (грошовими коштами), змінивши форму (перетворення) такого майна з безготівкових грошових коштів у їх готівкову форму та здійснив набуття, володіння, розпорядження таким майном (грошовими коштами), тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 124 000 гривень.

Враховуючи активну та безпосередню участь ОСОБА_4 у вчиненні вищезазначених злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, останній усвідомлював, що кошти, одержані від покупців у сумі не менше 124 000 гривень, є коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансовою операцією є будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу, або про які стало відомо суб`єкту державного фінансового моніторингу в рамках виконання цього Закону.

Відповідно до цього ж Закону під активами слід розуміти кошти, майно, майнові і немайнові права.

Таким чином, переведення безготівкових коштів у готівкові є діями з активами, які здійснені суб`єктом первинного фінансового моніторингу, і підпадають під визначення фінансових операцій.

Згідно зі ст. 5 вказаного Закону до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_4 у період часу з 20.12.2022 по 30.06.2023 набув, володів та розпоряджався майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції, змінивши форму (перетворив) таке майно (грошові кошти) з безготівкової форми у готівкову на загальну суму 124 000 гривень.

Допитані у судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повністю визнали себе винними у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, щодо обставин їх вчинення пояснили так, як це вказано у вироку, тому суд на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним досліджувати докази щодо тих обставин, які ніким не оспорюються та обмежився допитом обвинувачених, дослідженням доказів, що характеризують їх особи, при цьому суд з`ясував, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, їх позиція є добровільною і роз`яснив, що у такому випадку учасники судового провадження будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд, кваліфікує дії ОСОБА_4 , за ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинених у складі організованої групи, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчиненому у складі організованої групи, за ч. 1 ст. 209 КК України, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом - у набуті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійсненні фінансових операцій з таким майном ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинених у складі організованої групи, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчиненому у складі організованої групи.

Суд вважає, що вина ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України в обсязі пред`явленого обвинувачення доведена повністю.

При призначенні обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , покарання, необхідного й достатнього для їх виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи винних та обставини, що пом`якшують та обтяжують їх покарання.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_4 , відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, яке полягає в осуді своїх дій та сорому з приводу вчиненого кримінального правопорушення, повному визнанні своєї винуватості.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, яке полягає в осуді своїх дій та сорому з приводу вчиненого кримінального правопорушення, повному визнанні своєї винуватості.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_6 , відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, яке полягає в осуді своїх дій та сорому з приводу вчиненого кримінального правопорушення, повному визнанні своєї винуватості.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_6 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обставиною, яка пом`якшують покарання ОСОБА_7 , відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, яке полягає в осуді своїх дій та сорому з приводу вчиненого кримінального правопорушення, повному визнанні своєї винуватості.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_7 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_8 , відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, яке полягає в осуді своїх дій та сорому з приводу вчиненого кримінального правопорушення, повному визнанні своєї винуватості.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_8 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_4 встановлено, що він неодружений, на обліку в наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, раніше не судимий, ФОП, за місцем мешкання характеризується негативно, притягався до адміністративної відповідальності за ст. 185 КупАП, 23.09.2022 направлено обвинувальний акт до Полтавського районного суду Полтавської області за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_5 встановлено, що він одружений, ФОП, на обліку в наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, раніше не судимий, за місцем мешкання характеризується посередньо.

Вивченням даних про особу обвинуваченої ОСОБА_6 встановлено, що вона незаміжня, на обліку в наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, раніше не судима, ФОП, за місцем мешкання характеризується посередньо.

Вивченням даних про особу обвинуваченої ОСОБА_7 встановлено, що вона не заміжня, має на утриманні малолітню дитину, працює на посаді медичного реєстратора у Комунальному некомерційному підприємстві Пісочинської селищної ради «Центр первинної медичної допомоги № 3 Харківського району», на обліку в наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, раніше не судима, за місцем мешкання характеризується з позитивного боку.

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_8 встановлено, що він одружений, студент Харківського національного університету радіоелектроніки, на обліку в наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, раніше не судимий, за місцем мешкання характеризується позитивно.

За наявності всіх вказаних вище обставин, які пом`якшують покарання, та водночас відсутність обставин, які обтяжують покарання, оскільки покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, враховуючи принцип пропорційності покарання переслідуваній меті, суд вважає за необхідне призначити покарання ОСОБА_4 в межах санкції:

ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі 7 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскаціє та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

ч.1 ст. 209 КК України - у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю пов`язаною із обігом підакцизних товарів строком на 2 роки, яке є необхідним та достатнім покаранням доля виправлення обвинуваченого та запобігання вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до положень ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України із застосуванням принципу поглинення менш суворо покарання більш суворим обвинуваченому ОСОБА_4 необхідно призначити остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскаціє та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з обігом підакцизних товарів на строк 2 роки.

Враховуючи щире каяття, а також те, що обвинувачений ОСОБА_4 раніше не судимий, з урахуванням особи винного та наведених вище обстави справи, суд дійшов висновку, що його перевиховання та виправлення можливе без ізоляції від суспільства, а тому вважає за можливе призначити покарання із застосуванням ч. 1 ст. 75 КК України з іспитовим строком з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, оскільки виправлення обвинуваченого можливе без відбування покарання, але в умовах контролю за його поведінкою під час іспитового строку.

Підстави для призначення додаткового покарання за ч.1 ст. 209 КК України у вигляді конфіскації майна з огляду на положення ст. 77 КК України та п.19 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003р. "Про практику призначення судами кримінального покарання" - відсутні.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу виконувати самостійно.

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскаціє та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

На підставі ч.1 ст. 70 КК України із застосуванням принципу поглинення менш суворо покарання більш суворим обвинуваченому ОСОБА_5 необхідно призначити остаточне покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскаціє та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Враховуючи щире каяття, а також те, що обвинувачений ОСОБА_5 раніше не судимий, з урахуванням особи винного та наведених вище обстави справи, суд дійшов висновку, що його перевиховання та виправлення можливе без ізоляції від суспільства, а тому вважає за можливе призначити покарання із застосуванням ч. 1 ст. 75 КК України з іспитовим строком з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, оскільки виправлення обвинуваченого можливе без відбування покарання, але в умовах контролю за його поведінкою під час іспитового строку.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу виконувати самостійно.

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - штраф в розмірі 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з конфіскаціє та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

Враховуючи щире каяття, а також те, що обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 раніше не судимі, з урахуванням осіб винних та наведених вище обстави справи, суд дійшов висновку, що їх перевиховання та виправлення можливе без ізоляції від суспільства, а тому вважає за можливе призначити покарання із застосуванням ч. 1 ст. 75 КК України з іспитовим строком з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, оскільки виправлення обвинувачених можливе без відбування покарання, але в умовах контролю за його поведінкою під час іспитового строку.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу виконувати самостійно.

Заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі запобіжний захід, щодо обвинувачених не застосовувались.

Цивільний позов не заявлений.

На підставі ч. 2 ст. 124 КПК України суд вважає за необхідне стягнути з обвинувачених в рівних частинах судові витрати в дохід держави, за проведення: судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15948-ВЗ від 22.08.2023 в сумі 6 692,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15947-ВЗ від 13.09.2023 в сумі 4 780,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15946-ВЗ від 21.09.2023 в сумі 3 824,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15945-ВЗ від 19.09.2023 в сумі 3 824,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15944-ВЗ від 18.09.2023 в сумі 3 824,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15943-ВЗ від 25.09.2023 в сумі 3 824,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15940-ВЗ від 09.10.2023 в сумі 3 824,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15939-ВЗ від 06.09.2023 в сумі 9 560,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15938-ВЗ від 11.09.2023 в сумі 4 780,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15937-ВЗ від 13.09.2023 в сумі 4 780,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15936-ВЗ від 15.09.2023 в сумі 4 780,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15935-ВЗ від 19.09.2023 в сумі 4 780,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15934-ВЗ від 22.09.2023 в сумі 3 824,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/28591-ВЗ від 15.12.2023 в сумі 9 087,36 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15941-В3 від 03.10.2023 в сумі 3 824,00 гривень; судової експертизи відео-, звукозапису №СЕ-19/121-23/15942-В3 від 29.09.2023 в сумі 4 302,00 гривень; комплексної судово-біологічної експертизи, судової товарознавчої та судово-економічної експертизи №22500/23365/23366 від 29.09.2023 в сумі 14 577,78 гривень; комплексної судово-біологічної експертизи, судової товарознавчої та судово-економічної експертизи №21268/21269/21749 від 29.09.2023 в сумі 28 677,60 гривень; комплексної судово-біологічної експертизи, судової товарознавчої та судово-економічної експертизи №21461/21462/21463 від 10.10.2023 в сумі 20 313,30 гривень; комплексної судово-біологічної експертизи, судової товарознавчої та судово-економічної експертизи №21278/21279/21743 від 27.11.2023 в сумі 31 784,34 гривень; комплексної судово-технічної експертизи документів, судово-біологічної експертизи, судової товарознавчої експертизи та судово-економічної експертизи №20860/20861/20862/21576 від 18.12.2023 в сумі 63 232,88 гривень; комплексної судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження, судової товарознавчої та судово-економічної експертизи №21270/21271/21748 від 17.01.2024 в сумі 35 970,80 гривень; комплексної судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження, судової товарознавчої та судово-економічної експертизи №21274/21275/21747 від 23.01.2024 в сумі 24 232,96 гривень; комплексної судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження, судової товарознавчої та судово-економічної експертизи №21280/21281/2752 від 10.05.2024 в сумі 22 339,76 гривень; комплексної судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження, судової товарознавчої №21258/21756 від 17.05.2024 становлять 16 660,16 гривень; комплексної судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження, судової товарознавчої та судово-економічної експертизи № 21276/21277/21750 від 10.05.2024 в сумі 45 436,80 гривень; комплексної судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження, судової товарознавчої та судово-економічної експертизи № 21282/21283/21284/21891 від 08.04.2024 в сумі 45 815,44 гривень. Всього на загальну суму - 429 351,18 грн.

Питання щодо речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.07.2023 арешт на майно, необхідно скасувати частково.

Накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 24.11.2023 арешт на майно, необхідно скасувати повністю.

Керуючись ст. 368, 370, 373-374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 7 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю пов`язаною із обігом підакцизних товарів на строк 2 роки без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 28 ч. 1,2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання ОСОБА_4 у виді 5 (п`ять) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю пов`язаною із обігом підакцизних товарів на строк 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування призначеного за цим вироком суду покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку у 3 (три) роки не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов`язки в силу ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу пробації; повідомляти органи пробації про зміну місця проживання чи роботи або навчання.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу виконувати самостійно.

ОСОБА_5 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, КК України та призначити йому покарання:

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування призначеного за цим вироком суду покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку у 2 (два) роки не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов`язки в силу ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу пробації; повідомляти органи пробації про зміну місця проживання чи роботи або навчання.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу виконувати самостійно.

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, КК України та призначити їй покарання:

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування призначеного за цим вироком суду покарання у виді позбавлення волі, якщо вона протягом іспитового строку у 1 (один) рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов`язки в силу ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу пробації; повідомляти органи пробації про зміну місця проживання чи роботи або навчання.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу виконувати самостійно.

ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, КК України та призначити їй покарання:

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування призначеного за цим вироком суду покарання у виді позбавлення волі, якщо вона протягом іспитового строку у 1 (один) рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов`язки в силу ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу пробації; повідомляти органи пробації про зміну місця проживання чи роботи або навчання.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу виконувати самостійно.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст.204, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 204, КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_8 звільнити від відбування призначеного за цим вироком суду покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку у 1 (один) рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов`язки в силу ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу пробації; повідомляти органи пробації про зміну місця проживання чи роботи або навчання.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу виконувати самостійно.

Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в рівних частинах судові витрати в дохід держави витрати, пов`язані з проведенням експертиз в загальній сумі 429 351 (чотириста двадцять дев`ять тисяч триста п`ятдесят одну) гривню 18 (вісімнадцять) копійок по 85 870 ( вісімдесят п`ять тисяч вісімсот сімдесят) гривень 24 (двадцять чотири) копійки з кожного.

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.07.2023 - скасувати частково, а саме залишити арешт в частині використаних марок акцизного збору у кількості 50 шт.

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 24.11.2023 - скасувати повністю.

Речові докази - 28 полімерних пляшок об`ємом 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; пристрій для набивання сигарет тютюном Dedo Lux 478 шт; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Milano в розібраному стані в пакувальній плівці; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Milano червоного кольору в розібраному стані в пакувальній плівці в полімерній плівці чорного кольору, на якій мається наліпка недержавного поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» з номером НОМЕР_5 відправник ОСОБА_4 м. Кременчук відділення № 1 отримувач ОСОБА_4 смт Пісочин відділення № 1 номер телефону НОМЕР_6 ; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Milano синього кольору в розібраному стані в пакувальній плівці; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Lucky Strike синього кольору в розібраному стані в пакувальній плівці; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Lucky Sweet в розібраному стані в пакувальній плівці; 2000 пустих пачок для сигарет з назвою Lucky Sweet червоного кольору в розібраному стані в пакувальній плівці; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Captain Jack в розібраному стані в пакувальній плівці; 2000 пустих пачок для сигарет з назвою LM червоного кольору в розібраному стані в пакувальній плівці; 950 пустих пачок для сигарет з назвою Life в розібраному стані в пакувальній плівці та 50 Milano червоного кольору; 1000 пустих пачок для сигарет з назвою Cemer в розібраному стані в пакувальній плівці; 2 картонні коробки з сигаретами Ferbox; 190 пачок сигарет Marble без марок акцизного податку; 150 пачок сигарет Marlboro без марок акцизного податку; 50 пачок сигарет «Compliment» синій з наліпкою «For Duty Free only» без марок акцизного податку; 280 пачок сигарет «Compliment» червоного кольору без марок акцизного податку; 6 пачок сигарет «Wisborn» без марок акцизного податку; пачка сигарет «Wisborn» без марок акцизного податку; 2 пачки сигарет Lucky Sweet без марки акцизного податку; 2 пачки сигарет «Milano» з марками акцизного податку; 2 пачки сигарет LM з марками акцизного податку; 1 пачка сигарет Cemer з маркою акцизного податку; 1 пачка сигарет Patriot з маркою акцизного податку; 1 пачка сигарет Captain Jack без марки акцизного податку; 1 пачка сигарет Lifa без марки акцизного податку; 4 упаковки сигарет в полімерних пакетах по 20 сигарет кожна, без марок акцизного збору; 250 пачок сигарет «Kent» без марок акцизного збору; 53 ящики з гільзами по 20 коробок, в кожній по 500 гільз; 60 упаковок полімерних зіп пакетів по 100 штук в кожній; 8 мішків білого кольору з речовиною рослинного походження; 24 ящики по 20 коробок з гільзами для сигарет по 500 гільз в кожній; 31 пачка з гільзами для сигарет по 500 гільз в кожній; 3 мішки білого кольору з речовиною рослинного походження; 1 полімерний мішок чорного кольору з речовиною рослинного походження; 25 пачок з готовою продукцією, сигаретами по 500 сигарет у кожній пачці; машинка для забивання гільз тютюном Baffalo з надписом маркером АРТ+Єдик; коробок з бракованою продукцією з під машинки Baffalo з надписом маркером АРТ+Єдик; машинка для забивання гільз тютюном Baffalo з надписом маркером 3 та цифрами 22.02.23; коробка з бракованою продукцією з під машинки Baffalo з надписом маркером № 3; машинка для наповнення гільз тютюном з надписом маркером № 2; коробка з бракованою продукцією з під машинки № 2; полімерний мішок чорного кольору з речовиною рослинного походження; використані марки акцизного збору у кількості 50 шт; 66 пачок сигарет Compliment Blue (slims) по 20 сигарет в кожній пачці; 77 пачок сигарет Compliment Blue (Demi slims) по 25 сигарет в кожній пачці; 60 пачок сигарет Compliment Red по 20 сигарет в кожній пачці; 82 пачок сигарет Compliment Blue по 20 сигарет в кожній пачці; 49 пачок сигарет Marlboro по 20 сигарет в кожній пачці; 69 пачок сигарет Compliment Blue (Demi slims) по 20 сигарет в кожній пачці; 7 пачок сигарет Compliment Amber по 20 сигарет в кожній пачці; 53 пачки сигарет Kent сірий по 20 сигарет в кожній пачці; 25 пачок сигарет Kent фіолетовий по 20 сигарет в кожній пачці; 28 пачок сигарет Kent Crystal по 20 сигарет в кожній пачці; 27 пачок сигарет King superslims по 20 сигарет в кожній пачці; 10 пачок сигарет Mustang по 20 сигарет в кожній пачці; 18 пачок сигарет Lucky strike по 20 сигарет в кожній пачці; 1 пачка сигарет Marble в середині якої 20 сигарет; 16 пачок сигарет Gama по 20 сигарет в кожній пачці; 20 пачок сигарет ML чорні по 20 сигарет в кожній пачці; 17 пачок сигарет Cemer по 20 сигарет в кожній пачці; 5 пачок сигарет Milano по 20 сигарет в кожній пачці; 17 зіп-пакетів з сигаретами з надписом МСТ зелені по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 60 зіп-пакетів з сигаретами з надписом Frutta помаранчеві по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 1 зіп-пакет з сигаретами з надписом Frutta з наліпкою з надписом черешня у вказаному зіп-пакеті 20 сигарет; 47 зіп-пакетів з сигаретами з надписом Firebox по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 17 зіп-пакетів з сигаретами чорного кольору по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 46 мішків білого кольору із речовиною рослинного походження зовні схожою на тютюн; 2 полімерні пляшки об`ємом 10 літрів кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1500 пачок з сигаретами з надписом LM червоний по 20 сигарет в кожній пачці; 500 зіп-пакетів з сигаретами коричневого кольору без маркування по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 500 пачок з сигаретами з надписом Lifa синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1000 пачок з сигаретами з надписом Milano червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 2500 пачок з сигаретами з надписом Wisborn Tropic по 20 сигарет в кожній пачці; 2500 пачок з сигаретами з надписом Wisborn Mentol по 20 сигарет в кожній пачці; 1000 пачок з сигаретами з надписом Milano синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 500 пачок з сигаретами з надписом Lucky Sweet червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1500 пачок з сигаретами з надписом Cemer жовтого кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1500 пачок з сигаретами з надписом Lucky Sweet синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1500 пачок з сигаретами з надписом Wisborn blueberry червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 1000 пачок з сигаретами з надписом Wisborn cherry червоного кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 5500 зіп-пакетів з сигаретами з надписом Firebox по 20 сигарет в кожному зіп-пакеті; 160 пачок з сигаретами з надписом Compliment 6 blue синього кольору по 20 сигарет в кожній пачці; 17 упаковок порожніх гільз з надписом Firebox cigarette tubes по 500 гільз в кожній упаковці; 92 упаковки з браком тютюнової продукції у вигляді пошкоджених гільз для сигарет та речовини рослинного походження коричневого кольору; 600 пачок з сигаретами «Milano» по 20 сигарет у кожній; 42 коробки з сигаретами «Royk Hocus» по 500 сигарет у кожній; 13 коробок з сигаретами «Firebox» по 500 сигарет у кожній; 1 коробка з сигаретами «Hocus magia Smaku» у якій міститься 500 сигарет; 6 коробок з сигаретами «Top Gilza», у кожній міститься 500 сигарет; 8 коробок з сигаретами «Firebox classik», по 500 сигарет у кожній; 1000 порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn mentol»; 1000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn tropik»; 2 пристрої для поміщення сигарет до пачок; тютюн вагою 1195 грам; 1292 пресовані порожні пачки для сигарет з написом «Wisborn mint»; 1700 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Patriot» у кількості штук; 4000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM»; 3000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn blue»; 3000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Captain Jack»; 2000 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Blurberry»; 400 сигарет з написами на фільтрі «Firebox»; 3010 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn blue»; 750 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM Blue Labe»; 2150 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Red»; 600 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Cemer»; 450 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом « Lifa »; 900 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Chery»; 216 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Wisborn Blue berry»; 400 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «LsM red»; 450 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano»; 750 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» червоного кольору; 100 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» червоного кольору; 100 пресованих порожніх пачок для сигарет з написом «Milano» у червоного кольору; дві паперових коробки в яких знаходяться тютюнові вироби в коробку 1- 20 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет, в коробку 2- 19 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 4 блоків червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет та 17 блоків чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 7 блоків чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться поліетиленові прозорі ZIP-пакети насипом; один паперовий коробок в якому знаходяться 298 прозорі ZIP-пакети в яких містяться по 20 сигарет; три паперових коробки в яких знаходяться по 500 пачок «Milano» в яких містяться 20 сигарет; один паперовий коробок в якому знаходяться 435 пачок «Wisborn» в яких містяться 20 сигарет; пакет прозорий, білого кольору в якому знаходяться 65 порожніх пачок без сигарет «Wisborn»; один паперовий коробок в якому знаходяться 1 блок червоного кольору з надписом «firebox» по 500 сигарет та 2 блока чорного кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет та 3 блока білого кольору з надписом «hocus» по 500 сигарет; дві паперових коробки в яких знаходяться поліетиленові прозорі ZIP-пакети загальною кількістю 9 600 пакетів; прилад з дерева та металу для одночасного фасування 5 пачок сигарет; два пакети з тютюном розсипом; 8 589 обгорток пачок різних марок сигарет які не складені; один паперовий коробок в якому знаходились нескладені обгортки блоків сигарет марки «Hocus»; - дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 500 штук у кожній; дна картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 393 штук.; три картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Cemer» у кількості 500 штук у кожній; дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn tropic» у кількості 500 штук у кожній; дві картонні коробки з пачками сигарет з надписом «Wisborn cherry» у кількості 500 штук у кожній; картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Milano» у кількості 500 штук; картонна коробка з пачками сигарет з надписом «Lifa» у кількості 500 штук; станок, виготовлений із металу та дерева для пакування поштучних сигарет у пачки по 20 штук на 5 пачок сигарет, на якому знаходяться 5 пачок з сигаретами; сім ящиків для пакування на 2 кг розміром 34х24х9 см; полімерний прозорий пакет з пакувальним матеріалом для сигарет з надписом «LM red label 20» у кількості 330 штук та з надписом «Wisborn blueberry» у кількості 109 штук; картонна коробка, у якій знаходиться пачки для пакування сигарет різного найменування у кількості 2200 штук; полімерний пакет синього кольору з речовиною рослинного походження жовто-зеленого кольору; картонна коробка з бракованими сигаретами; дві картонні коробки, у яких знаходяться пачки з сигаретами з надписом «Firebox 500 штук» всього 56 штук; полімерний пакет з пустими коробками «Firebox у кількості 12 штук; пакувальний матеріал для сигарет - пачки з надписом «Lucky sweet» у кількості 1000 штук, «Wisborn cherry» 1000 штук, «Patriot» у кількості 2000 штук, «Cemer» у кількості 1000 штук, «Wisborn blueberry» у кількості 500 штук, «LM blue label» у кількості 500 штук, «Milano» у кількості 500 штук; полімерний макет з пакувальним матеріалом - пачки «LM blue label» у кількості 370 штук; картонна коробка для пакування на 2 кг 34х24х9 см у кількості 30 штук; сім картонних коробок з бракованими сигаретами; пакувальний матеріал - упаковка для блоків сигарет у кількості 260 штук; пакувальний матеріал - пачки для сигарет з надписом «Wisborn tropic» у кількості 3000 штук, «Wisborn cherry» у кількості 2000 штук; один білий мішок з бракованими сигаретами; шістдесят дев`ять мішків білого кольору з речовиною рослинного походження з запахом тютюну; 5 картонних коробок в середині кожного знаходиться 20 упаковок з надписом Hocus magia smaku з сигаретами чорного кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться 5 упаковок з надписом Hocus magia smaku з сигаретами чорного кольору; картонна коробка в середині якої знаходиться 21 упаковка з надписом Firebox з сигаретами білого кольору з маркуванням Firebox, які згідно постанов старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 про визнання речових доказів від 29.06.2023 знаходяться на зберіганні у ТОВ «Консультаційний Центр Інтелект», код ЄДРПОУ 33541509, що фактично розташоване за адресою Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка, 61 (юридична адреса: АДРЕСА_11 ), після набрання вироком законної сили - знищити.

Речові докази: автомат АКСМ-МФ 7.62х39 № НОМЕР_41, 1 магазин з патронами 7.62 у кількості 22 патрона та 5.45-46 патронів, які згідно постанов старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 про визнання речових доказів від 29.06.2023, що знаходяться на зберіганні камеру речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, після набрання вироком законної сили - повернути законному власнику ОСОБА_20 .

Речові докази: два стволи до рушниці ТОЗ - 34Р з номерами зазначеними на них НОМЕР_42 та НОМЕР_42, та приклад до рушниці з номером НОМЕР_43, які згідно постанов старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 про визнання речових доказів від 29.06.2023, що знаходяться на зберіганні камеру речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, після набрання вироком законної сили - повернути законному власнику ОСОБА_21 .

Речові докази: 19 аркушів паперу з рукописним текстом; блокнот синього кольору з рукописним текстом; зошит з чорновими записами Jitle 1 шт; квитанції Нової пошти на 6 аркушах; 5 аркушів паперу з чорновими записами; 4 аркуші паперу з рукописним текстом, 33 накладні «Нова Пошта» з рукописним текстом; чорнові записи на 13 аркушах (з переліком реалізованої продукції та наявної в магазині); блокнот з чорновими записами; блокнот у клітинку зеленого кольору з надписом «За Ткаченко», в якому містяться чорнові, рукописні записи виконані пастою блакитного кольору, упакований в ZIP-пакет WAR 1027181 «Національна Поліція України», які згідно постанов старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 про визнання речових доказів від 29.06.2023, що знаходяться на зберіганні камеру речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, після набрання вироком законної сили - знищити.

Речові докази: 2 сім картки мобільного оператору Київстар; 2 сім картки мобільного оператору Водафон; упаковка з під сім карток мобільного оператору Лайф з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 НОМЕР_10 ; упаковка з сім картки НОМЕР_11 ; які згідно постанови старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 про визнання речових доказів від 29.06.2023, що знаходяться на зберіганні камеру речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, після набрання вироком законної сили - знищити.

Речові докази: анкета-заява до договору про надання банківських послуг від ОСОБА_22 по номеру рахунку НОМЕР_12 , яка згідно постанови т.в.о слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 про визнання речових доказів від 29.06.2023, що знаходиться на зберіганні у камері речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, після набрання вироком законної сили - повернути законному власнику ОСОБА_22 .

Речові докази: Iphone 14 Pro MAX imei 1/НОМЕР_44 imei 2/НОМЕР_45 пароль НОМЕР_13 , з сім карткою НОМЕР_14 ; Iphone 12 imei НОМЕР_15 , imei 2/ НОМЕР_16 з сім карткою НОМЕР_17 ; Iphone 13 imei НОМЕР_18 , imei 2/ НОМЕР_19 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки Xiаomi imei НОМЕР_21 ; мобільний телефон iPhone 8 чорного кольору у чохлі-книжка чорного кольору imei НОМЕР_22 , із сім-картою з номером НОМЕР_23 , пароль НОМЕР_24 ; мобільний телефон iPhone 11 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , з сім-картою абонентського номеру НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «POCO» модель F-3, IMEI 1: НОМЕР_28 IMEI 2: НОМЕР_29 упакований в ZIP-пакет PSP 1269551 «Національна Поліція України»; мобільний телефон «Meizu M5c» ІMEI НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 в корпусі золотистого кольору, які згідно постанов старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 про визнання речових доказів від 29.06.2023, що передані на відповідальне зберігання ОСОБА_4 ,, ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , після набрання вироком законної сили - вважати повернутими законним власникам.

Речові докази: грошові кошти в загальній сумі 1655 грн купюрами (купюри номіналом 200 грн у кількості 5 шт., купюри номіналом 100 грн у кількості 3 шт., купюри номіналом 50 грн у кількості 3 шт., купюри номіналом 20 грн у кількості 9 шт., купюри номіналом 10 грн у кількості 2 шт. та купюра номіналом 5 грн. у кількості 1 шт.), які згідно постанов старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 про визнання речових доказів від 29.06.2023, що передані на відповідальне зберігання АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до акту приймання передачі від 09.08.2023 (сейф-пакет з номером НОМЕР_32 , у якому упаковано грошові кошти в сумі 1655 грн), після набрання вироком законної сили - обернути в дохід держави.

Речові докази: вісім купюр по 100 доларів США; три купюри по 10 доларів США; одна купюра номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 500 гривень; дві купюри номіналом по 50 Євро; п`ять купюр номіналом по 100 доларів США; дві купюри номіналом 20 доларів США; одна купюра номіналом 10 доларів США; одинадцять купюр номіналом 1000 гривень; грошові кошти номіналом по 500 гривень у кількості 20 шт., грошові номіналом 200 гривень 36 шт.; грошові кошти номіналом 100 гривень 35 шт., одна купюра номіналом 100 доларів США; які згідно постанов старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 про визнання речових доказів від 29.06.2023, що передані на відповідальне зберігання АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до акту приймання передачі від 09.08.2023 (1 сейф-пакет з номером НОМЕР_33 , у якому упаковано грошові кошти в сумі 500 грн та 850 доларів США; 1 сейф-пакет з номером WAR1179119, у якому упаковано грошові кошти в сумі 100 євро; 1 сейф-пакет з номером НОМЕР_34 , у якому упаковано грошові кошти в сумі 550 доларів США та 11000 грн.; 1 сейф-пакет з номером WAR1287171, у якому упаковано грошові кошти в сумі 20700 грн. та 100 доларів США), після набрання вироком законної сили - обернути в дохід держави.

Речовий доказ: автомобіль LADA 212140, д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, VIN НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно постанови старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 про визнання речових доказів від 29.06.2023, що перебуває на штраф-майданчику ВЗРФМ ЦЗ ГУНП у Харківській області за адресою: м.Харків, вул.Пушкінська, 106, після набрання вироком законної сили - повернути законному власнику ОСОБА_28 .

Речові докази: зразки листів тютюну, що належать ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,- зразок листу тютюну, що належить ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , 2 кольорові рекламні буклети поліграфічної продукції з цінами станом на 13.11.2023; «браковані» аркуші з типографським малюнком «Marboro Filtr», «Козацькі» та інших упаковок - 9 аркушів; зображення на прозорому полімерному матеріалі «LsM Filter Blue Label» - 1 шт.; 2 металеві пластини, на яких синьою і червоною фарбою нанесені малюнки «LsM Filter Red Label» та «LsM Filter Blue Label»; Картонні заготовки для картонних пачок, на яких містяться назви: «Wisborn Cherry»; «Wisborn Red», «Wisborn Mentol», «Wisborn Blue»; «Wisborn Bluberry», «Cemer lights», «Hocus», «LsM Filter Blue Label»; «LsM Filter Red Label», «Milano Filter Tubes» (синій), «Milano Filter Tubes» (червоний), «Cemer Filter» (жовтий), «Lucky Sweet Red», «Lucky Sweet Blue», «Captain Jack Tubes», «Patriot», «Lifa Classic» (для продажу в «Duty Free») - по 50 пачок кожного найменування відібрано як зразки, які згідно постанови старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 про визнання речових доказів від 17.11.2023, що перебувають на зберіганні у ТОВ «КРЕМІНЬ ТАБАКО» (адреса: Полтавська область, м.Кременчук, пр-т Свободи, 54А), після набрання вироком законної сили - знищити.

Речові докази: Wisborn Cherry» - 3000 пачок; «Wisborn Red» - 19000; «Wisborn Mentol» - 830; «Wisborn Blue» - 18300; «Wisborn Bluberry» - 6000; «Cemer lights» - 4000; «Hocus» - 6500; «LsM Filter Blue Label» - 10650; «LsM Filter Red Label» - 9750; «Milano Filter Tubes» (синій) - 25411; «Milano Filter Tubes» (червоний) - 22100; «Cemer Filter» (жовтий) - 13190; «Lucky Sweet Red» - 9000; «Lucky Sweet Blue» - 11000; «Captain Jack Tubes» - 5500; «Patriot» - 15577; «Lifa Classic» (для продажу в «Duty Free») - 4500; Мобільний телефон «Samsung M52 5G» imei1: НОМЕР_36 ; imei2: НОМЕР_37 , що належить ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які згідно постанов старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 про визнання речових доказів від 17.11.2023, що передані на відповідальне зберігання ОСОБА_31 , після набрання вироком законної сили - вважати повернутими законному власнику ОСОБА_31 ;

Речові докази: паперовий короб чорного кольору Dark Horse із гільзами сигарет чорного кольору у якій знаходиться 200 гільз; паперовий короб чорного кольору Golden Star із гільзами сигарет білого кольору у якій знаходиться 500 гільз, 7 пачок сигарет ТМ «Marvel red»; 16 пачок сигарет ТМ «Oscar red»; 8 пачок сигарет ТМ «Winston blue»; 8 пачок сигарет ТМ «Oscar light»; 4 пачки сигарет ТМ «Compliment blue M»; 7 пачок сигарет ТМ «Compliment blue demi slims»; 2 пачки сигарет ТМ «Compliment red M», що належить ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які згідно постанови старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 про визнання речових доказів від 17.11.2023, що перебувають на зберіганнф у ТОВ «КРЕМІНЬ ТАБАКО» (адреса: Полтавська область, м.Кременчук, пр-т Свободи, 54А), після набрання вироком законної сили - знищити.

Речові докази: Мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy A13» ІМЕІ-1: НОМЕР_38 , ІМЕІ-2: НОМЕР_39 з сім-картою НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , згідно постанови старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_34 про визнання речових доказів від 17.11.2023, який переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_33 , після набрання вироком законної сили - вважати повернутими законному власнику ОСОБА_33 .

Речові докази: 15 зразків речовини рослинного походження схожої на тютюн, які в якості зразків відібрано для проведення експертного дослідження із відправлень ТТН №№20450730715049, 204507307150490001, 204507307150490002, 204507307150490003, 204507307150490004, 204507307150490005, 204507307150490007, 204507307150490007, 204507307150490008, 204507307150490009, 204507307150490010, 204507307150490011, 204507307150490012, 204507307150490013, 204507307150490014 ТОВ «Нова пошта» (відправник ОСОБА_35 , смт Мельниця-Подільська, отримувач ОСОБА_4 , смт Пісочин, відділення №1), які згідно постанови старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_34 про визнання речових доказів від 17.11.2023, що перебувають на зберіганні у ТОВ «КРЕМІНЬ ТАБАКО» (адреса: Полтавська область, м.Кременчук, пр-т Свободи, 54А), після набрання вироком законної сили - знищити.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок суду може бути подана апеляція протягом 30 днів з дня проголошення вироку суду до судової палати з кримінальних справ Харківського апеляційного суду через Харківський районний суд Харківської області, а засудженим, який тримається під вартою, в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та прокурору.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1


Суд	Харківський районний суд Харківської області
Дата ухвалення рішення	20.09.2024
Оприлюднено	23.09.2024
Номер документу	121763762
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини у сфері господарської діяльності Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Судовий реєстр по справі —635/2306/24

Вирок від 20.09.2024

Кримінальне

Харківський районний суд Харківської області

Даниленко Т. П.

Ухвала від 02.04.2024

Кримінальне

Харківський районний суд Харківської області

Даниленко Т. П.

Ухвала від 29.02.2024

Кримінальне

Харківський районний суд Харківської області

Даниленко Т. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 20.09.2024 по справі 635/2306/24ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —635/2306/24

Вирок від 20.09.2024

Ухвала від 02.04.2024

Ухвала від 29.02.2024

Вирок
від 20.09.2024 по справі 635/2306/24
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ