Ухвала

від 19.09.2024 по справі 752/19584/24

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/19584/24

Провадження №: 1-кс/752/7471/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №72024101000000027 від 07.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №72024101000000027 від 07.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024101000000027 від 07.06.2024 (виділене з кримінального провадження № 42023000000000996) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

За результатами здійснення досудового розслідування у вазаному кримінальному провадженні складено обвинувальний акт відносно ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 367 КК України та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, який 19.07.2024 скеровано для розгляду по суті до суду.

Так, ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що він будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «8 ЖИТТІВ», усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном, яке не ввірене йому, не перебуває в його безпосередньому віданні, шляхом зловживання службовим становищем, його легалізацію (відмивання), та з метою досягнення злочинного результату, службового підроблення, у період не пізніше жовтня 2022 року, за невстановлених слідством обставин вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ОЛІМП» (код ЄДРПОУ 44813715) (далі - ТОВ «ФК «ОЛІМП», товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42940953) (далі - ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС») та невстановленими слідством працівниками ДУ «ЦОЗ ДКВС України», з якими спільно розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення щодо складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

За невстановлених слідством обставин, у період не пізніше жовтня 2022 року, ОСОБА_5 та його спільникам стало відомо, що ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в електронній системі публічних закупівель Prozorro розміщено оголошення за № UA-2022-10-27-011564-a про проведення відкритих торгів для закупівлі ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичних матеріалів, очікуваною вартістю 14 035 008 грн, яка в 4 та більше разів перевищує ринкову вартість на товарному ринку України. Джерелом фінансування закупівлі є Державний бюджет України.

У подальшому, ОСОБА_5 установив, що тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, чітко визначено перелік документів та інформації для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», тобто підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, а саме: довідка, складена в довільній формі, що містить інформацію про виконані договори (не менше 2-х), предметом закупівлі яких є вироби медичного призначення із зазначенням номеру та дати договору, предмету договору, номеру процедури закупівлі, що оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу, у разі якщо договір укладено за результатами відповідної процедури, найменування, адреси, ЄДРПОУ контрагента, його контактних осіб (прізвище та контактний телефон). Для підтвердження вказаної у довідці інформації учасник повинен надати копії виконаних договорів (за період 2021 - 2022 роки), копії документів, що підтверджують виконання договорів (акти звіряння, акти приймання - передачі, видаткові накладні тощо) та у відповідності до діючого законодавства, розрахунки за поставлений товар.

З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 , розуміючи що ТОВ «8 ЖИТТІВ» не здійснювались фінансово-господарські операції (не менше 2-х) з постачання виробів медичного призначення, та що вимоги тендерної документації та ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» не можуть бути виконаними без підроблення офіційних документів, залучивши невстановлених слідством осіб, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» вирішив скласти та видати завідомо неправдиві офіційні документи, які нададуть вигляд реальності досвіду виконання ТОВ «8 ЖИТТІВ» аналогічних договорів.

Так, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність свого злочинного діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, що спрямований на умисне, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, в невстановлений досудовим розслідуванням час, разом із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи стосовно виконання умов аналогічних договорів поставки, нібито укладених ТОВ «8 ЖИТТІВ» з ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» та ТОВ «ФК «ОЛІМП», а саме:

-договір поставки № 10 від 15.02.2022 відповідно до якого постачальник ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити покупцю ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» медичні матеріали, зазначені в специфікації на поставку товару (Додаток 1);

-специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 10 від 15.02.2022 у якій визначений перелік товарів, а саме: швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн та швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн;

-видаткову накладну № 2 від 17.02.2022 щодо передачі ТОВ «8 ЖИТТІВ» зазначених в специфікації товарів ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС»;

-акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 1 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» за договором № 10 від 15.02.2022;

-платіжне доручення № 12 від 21.02.2022, згідно з яким ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» нібито з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укргазбанк», перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на загальну суму 2 200 000 грн, як оплату за товар,зг.дог.№10 від 15.02.2022р без ПДВ;

-договір поставки № 16 від 20.04.2022 відповідно до якого постачальник ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити покупцю ТОВ «ФК «ОЛІМП» медичні матеріали та медичне обладнання, зазначені в специфікації на поставку товару (Додаток 1);

-специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 16 від 20.04.2022 у якій визначений перелік товарів, а саме: швидкий тест на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; швидкий тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 7-8 (М), 100 штук/бокс в кількості 5 000 пар загальною вартістю 50 000 грн; СФ рукавички оглядові латексні нестерильні непудрені, розмір 8-9 (L), 100 штук/бокс в кількості 3 000 пар загальною вартістю 30 000 грн.; тест-смужки Accu-Chek Active 50 штук, в кількості 500 упаковок загальною вартістю 185 000 грн;

-видаткову накладну № 18 від 26.04.2022 щодо передачі ТОВ «8 ЖИТТІВ» зазначених в специфікації товарів ТОВ «ФК «ОЛІМП»;

-акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 2 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ФК «ОЛІМП» за договором № 16 від 20.04.2022;

-платіжну інструкцію № 42 від 29.04.2022, згідно з якою ТОВ «ФК «ОЛІМП» нібито з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти на загальну суму 4 665 000 грн, як оплату за товар, зг. Дог.№16 від 20.04.2022р без ПДВ.

При цьому ОСОБА_5 та іншим співучасникам кримінального правопорушення було достовірно відомо, що:

-ТОВ «8 ЖИТТІВ» не здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» та ТОВ «ФК «ОЛІМП» за договорами поставки № 10 від 15.02.2022 та № 16 від 20.04.2022 відповідно;

-ТОВ «8 ЖИТТІВ» не поставляло та не видавало для ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» і ТОВ «ФК «ОЛІМП» товари, передбачені специфікаціями та видатковими накладними;

-між підприємствами не здійснювався розрахунок за операціями згідно зазначених договорів поставки № 10 від 15.02.2022 та № 16 від 20.04.2022;

-жодні розрахунки згідно платіжного доручення № 12 від 21.12.2022 та операції на розрахункових рахунках ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» № НОМЕР_1 , та ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 щодо перерахування коштів в сумі 2 200 000 грн взагалі не здійснювались, 21.02.2022 та в інші дні банком не проводились;

-жодні розрахунки згідно платіжного доручення № 42 від 29.04.2022 та операції на розрахункових рахунках ТОВ «ФК «ОЛІМП» № НОМЕР_3 , ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_2 щодо перерахування коштів в сумі 4 665000 грн взагалі не здійснювались, банком 29.04.2022 та в інші дні не проводились;

-у документах податкової звітності, в тому числі в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ «8 ЖИТТІВ» не відображено постачання швидких тестів на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн та швидких тестів на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 10 000 штук загальною вартістю 1 100 000 грн для ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС»;

-у документах податкової звітності, в тому числі в Єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ «8 ЖИТТІВ» не відображено постачання швидких тестів на виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; швидких тест на виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в кількості 20 000 штук загальною вартістю 2 200 000 грн; СФ рукавичок оглядових латексних нестерильних непудрених, розмір 7-8 (М), 100 штук/бокс в кількості 5 000 пар загальною вартістю 50 000 грн; СФ рукавичок оглядових латексних нестерильних непудрених, розмір 8-9 (L), 100 штук/бокс в кількості 3 000 пар загальною вартістю 30 000 грн.; тест-смужок Accu-Chek Active 50 штук, в кількості 500 упаковок загальною вартістю 185 000 грн для ТОВ «ФК «ОЛІМП».

У подальшому ОСОБА_5 , у невстановленому слідством місці, 13.11.2023 та 23.11.2022, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, бажаючи закінчити вказаний злочин, складені, підписані з мокрими відтисками печаток товариств та штампів і печаток банківських установ документи, засвідчив власним кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом, надавши їм статус офіційних документів, тобто таких, що складаються і видаються службовою особою від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчують факти і події, що мають юридичне значення, породжують певні права і обов`язки та мають необхідні реквізити: печатку, номер, дату, підпис.

У цей же час, ОСОБА_5 , вказані документи, лист відгук ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» від 14.06.2022, лист-відгук ТОВ «ФК «ОЛІМП» від 20.07.2022 № 23 завантажив як додатки до складу тендерної пропозиції електронної системи публічних закупівель Prozorro оголошення за № НОМЕР_4 -a.

Таким чином, директор ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ФК «ОЛІМП», ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС», та невстановленими слідством працівниками ДУ «ЦОЗ ДКВС України», у невстановленому слідством місці, в період жовтня-листопада 2022 року склав, видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договір поставки № 10 від 15.02.2022, специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 10 від 15.02.2022, видаткову накладну № 2 від 17.02.2022, акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 1 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» за договором № 10 від 15.02.2022, платіжне доручення № 12 від 21.02.2022, договір поставки № 16 від 20.04.2022, специфікацію (Додаток 1) до Договору поставки № 16 від 20.04.2022, видаткову накладну № 18 від 26.04.2022, акт звірки взаєморозрахунків - взаємних розрахунків по стану за період: 2 квартал 2022 року між ТОВ «8 ЖИТТІВ» і ТОВ «ФК «ОЛІМП» за договором № 16 від 20.04.2022, платіжну інструкцію № 42 від 29.04.2022.

Таким чином, ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «8 ЖИТТІВ», усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, у період не пізніше жовтня 2022 року, за невстановлених слідством обставин вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК +» (код ЄДРПОУ 44871473) (далі - ТОВ «ТД «МАЯК +»), ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» та невстановленими слідством працівниками ДУ «ЦОЗ ДКВС України», з якими окремо розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення щодо складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, за невстановлених слідством обставин, у період не пізніше жовтня 2022 року, ОСОБА_5 та його спільникам стало відомо, що ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в електронній системі публічних закупівель Prozorro розміщено оголошення за № UA-2022-10-27-011564-a про проведення відкритих торгів для закупівлі ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичних матеріалів, очікуваною вартістю 14 035 008 грн, яка в 4 та більше разів перевищує ринкову вартість на товарному ринку України. Джерелом фінансування закупівлі є Державний бюджет України.

У подальшому, ОСОБА_5 установив, що тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, визначено що для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій.

З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, які на той час не були ввірені йому та не перебували в його безпосередньому віданні, а також з метою надання вигляду реальної участі у проведенні процедури закупівлі ще одного суб`єкта господарської діяльності, як учасника відкритих торгів, ОСОБА_5 , залучив невстановлених слідством осіб, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАЯК +» (далі - ТОВ «ТД «МАЯК +»).

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану вчинення кримінального правопорушення, невстановленим слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» відводилась роль у підготовці та формальній подачі неповного пакету документів (без документів передбачених Додатком 2 до тендерної документації про наявність документального підтвердження досвіду виконання не менше двох аналогічних договорів та інших) від ТОВ «ТД «МАЯК +» визначених тендерною документацією з пропозицією, загальна вартість товарів якої буде перевищувати запропонованої ТОВ «8 ЖИТТІВ» з аналогічною пропозицією.

На виконання реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , у невстановленому слідством місці, 13.11.2023 невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» посвідчено кваліфікованим та удосконаленим електронним підписом директора ТОВ «ТД «МАЯК +» ОСОБА_7 та подано пропозицію та документи у складі тендерної пропозиції до електронної системи закупівель Prozorro оголошення за № НОМЕР_5 , із завищеною вартістю медичних товарів на товарному ринку України, у тому числі, яка перевищує на 848 грн загальну вартість пропозиції, запропонованої ТОВ «8 ЖИТТІВ».

У подальшому, ОСОБА_5 установив, що тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, чітко визначено перелік документів та інформації для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», тобто підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, а саме: довідка, складена в довільній формі, що містить інформацію про виконані договори (не менше 2-х), предметом закупівлі яких є вироби медичного призначення із зазначенням номеру та дати договору, предмету договору, номеру процедури закупівлі, що оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу, у разі якщо договір укладено за результатами відповідної процедури, найменування, адреси, ЄДРПОУ контрагента, його контактних осіб (прізвище та контактний телефон). Для підтвердження вказаної у довідці інформації учасник повинен надати копії виконаних договорів (за період 2021 - 2022 роки), копії документів, що підтверджують виконання договорів (акти звіряння, акти приймання - передачі, видаткові накладні тощо) та у відповідності до діючого законодавства, розрахунки за поставлений товар.

З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_5 , розуміючи що ТОВ «8 ЖИТТІВ» не здійснювались фінансово-господарські операції (не менше 2-х) з постачання виробів медичного призначення, та що вимоги тендерної документації та ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» не можуть бути виконаними без підроблення офіційних документів, залучивши невстановлених слідством осіб, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» склали та видати завідомо неправдиві офіційні документи, які надали вигляд реальності досвіду виконання ТОВ «8 ЖИТТІВ» аналогічних договорів.

Так, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність свого злочинного діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, що спрямований на умисне, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, в невстановлений досудовим розслідуванням час, разом із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ФК «ОЛІМП» та ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи стосовно виконання умов аналогічних договорів поставки, нібито укладених ТОВ «8 ЖИТТІВ» з ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС» та ТОВ «ФК «ОЛІМП» (арк. клопотання 3-4).

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, завантажив як додатки до складу тендерної пропозиції вказані документи, довідку про наявність досвіду виконання договорів аналогічного предмету закупівлі без дати та номеру та інші документи передбачені тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, до електронної системи публічних закупівель Prozorro оголошення за № UA-2022-10-27-011564-a, із ціновою пропозицією 14 034 160 грн, яка в 4 та більше разів перевищує ринкову вартість на товарному ринку України.

При цьому ОСОБА_5 та іншим співучасникам кримінального правопорушення було достовірно відомо, що без врахування завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів з постачання таких же медичних матеріалів та подачі невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» ще однієї тендерної пропозиції, як це вимагалося тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, пропозицію ТОВ «8 ЖИТТІВ» буде відхилено або замовник відмінить тендер у зв`язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

У подальшому, 30.11.2022 за результатами розгляду тендерних пропозицій розміщених в електронній системі публічних закупівель Prozorro уповноваженою особою ДУ «ЦОЗ ДКВС» прийнято рішення про визначення переможця та намір укласти договір, відповідно до якого переможцем є ТОВ «8 ЖИТТІВ», що за результатом оцінки надало найбільш економічно вигідну ціну, а саме 14 034 160 гривень.

Надалі, на виконання свого злочинного плану на умисне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 23.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Києві, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, між директором ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 та директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_6 укладено договір № 94 про закупівлю, згідно з яким предметом є ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, що вказуються у специфікації.

З цією ж метою, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «8 ЖИТТІВ», підписав з директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_6 специфікацію на поставку до договору № 94 від 23.12.2022, згідно з якою визначено перелік товарів, які ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити та передати у власність ДУ «ЦОЗ ДКВС України», а саме: швидкий тест для визначення антитіл вірусу гепатиту С, в кількості 43000 штуки, ціна за одиницю 190,39 грн (виробник Ешур Тек. Китай), загальна вартість з ПДВ 8 186 770 грн; швидкий тест для визначення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 43000 штуки, ціна за одиницю 124,80 грн (виробник Ешур Тек. Китай) загальна вартість з ПДВ 5 366 400 грн; тест-смужки Accu-Chec Active № 50, в кількості 756 штуки, ціна за одиницю 481 грн (виробник Німеччина), загальна вартість з ПДВ 363 636 грн; тест-смужки Dirui 11 № 100, в кількості 100 штуки, ціна за одиницю 1173,54 грн (виробник КНР), загальна вартість з ПДВ 117 354 грн. Загальна вартість товарів становить 14 034 160 гривень.

Також, у цей же день, тобто 23.12.2022, перебуваючи у м. Києві, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, в невстановлений досудовим розслідуванням час, між директором ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 та директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 94 від 23.12.2022 про внесення змін до Договору про закупівлю від 23.12.2022 № 94, наступного змісту:

п. 1. Керуючись пунктом 1 частини 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктами 1.4., 10.1. та підпунктом 1 пункту 10.3. Договору сторони дійшли згоди зменшити обсяг закупівлі медичних матеріалів.

п. 2. Ціну договору зменшити на 4 157 568,00 грн (чотири мільйона сто п`ятдесят сім тисяч п`ятсот шістдесят вісім гривень 00 копійок) з ПДВ, у тому числі ПДВ 271 990,42 грн (двісті сімдесят одна тисяча дев`ятсот дев`яносто гривень, 42 копійки)

п. 3. Пункт 3.2. Договору викласти в такій редакції: «3.2. Ціна цього Договору становить 9 876 592,00 гривень (дев`ять мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч п`ятсот дев`яносто дві гривні 00 копійок) з ПДВ, у тому числі ПДВ 646 132,19 грн (шістсот сорок шість тисяч сто тридцять дві гривні, 19 копійок). Викласти додаток 1 до Договору у новій редакції, що додається.

п. 4. Всі інші умови Договору № 94 від 23.12.2022 року залишаються без змін.

Водночас, директором ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 та директором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» ОСОБА_6 підписано додаток № 1 до договору № 94 від 23.12.2022 (в редакції ДУ №1 від 23.12.2022), а саме: специфікацію на поставку товару, згідно з якою визначено перелік товарів, зі зменшеним обсягом закупівлі які ТОВ «8 ЖИТТІВ» зобов`язується поставити та передати у власність ДУ «ЦОЗ ДКВС України», а саме: швидкий тест для визначення антитіл вірусу гепатиту С, в кількості 30200 шт., ціна за одиницю 190,39 грн (виробник Ешур Тек. Китай), загальна вартість з ПДВ 5 749 778 грн; швидкий тест для визначення HBsAg вірусу гепатиту В, в кількості 30200 штук, ціна за одиницю 124,80 грн (виробник Ешур Тек. Китай) загальна вартість з ПДВ 3 768 960 грн; тест-смужки Accu-Chec Active № 50, в кількості 500 штук, ціна за одиницю 481 грн (виробник Німеччина), загальна вартість з ПДВ 363 636 грн; тест?смужки Dirui 11 № 100, в кількості 100 штук, ціна за одиницю 1173,54 грн (виробник КНР), загальна вартість з ПДВ 117 354 грн Загальна ціна договору становить 9 876 592 гривень.

У подальшому, ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного плану на умисне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2022, будучи обізнаним із положеннями цього Договору, про те, що грошові кошти за цим договором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» може перерахувати на рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» упродовж 30 банківських днів з дати поставки Товару на підставі належним чином оформлених видаткових накладних, діючи умисно, будучи директором ТОВ «8 ЖИТТІВ», відповідно умов додаткової угоди № 1 до договору № 94 від 23.12.2022, забезпечив передачу до визначених ДУ «ЦОЗ ДКВС України» місць поставки медичних товарів за цінами, які на 7 787 986 грн перевищують їх ринкову вартість на товарному ринку України.

На підставі укладеного договору, та погоджених ОСОБА_6 платіжних доручень 28.12.2022, ДУ «ЦОЗ ДКВС України» на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» перераховано кошти Державного бюджетну України у безготівковій формі на загальну суму 9 876 592 гривень.

При цьому, досудовим розслідуванням установлено, що ринкова вартість швидкого тесту для визначення антитіл вірусу гепатиту С становить 28,61 грн, а вартість швидкого тесту для визначення HBsAg вірусу гепатиту В - 28,70 грн за одиницю, тобто ціна медичних товарів на 7 787 986 грн перевищує їх ринкову вартість від загальної суми договору та додаткової угоди № 1.

Таким чином, втрата активів внаслідок перерахування ДУ «ЦОЗ ДКВС України» на рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» грошових коштів в сумі 9 876 592 грн, згідно Договору № 94 від 23.12.2022 та Додаткової угоди №1 від 23.12.2022, розрахунково становить 7 787 976 гривень.

Таким чином, директор ТОВ «8 ЖИТТІВ» ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ТД «МАЯК +», ТОВ «ФК «ОЛІМП», ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС», та невстановленими слідством працівниками ДУ «ЦОЗ ДКВС України», перебуваючи у м. Києві, більш точна адреса досудовим розслідуванням не встановлена, в період жовтня-листопада 2022 року заволодів державними коштами на загальну суму 7 787 976 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та відповідно до примітки 4 статті 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «8 ЖИТТІВ», усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, у період не пізніше листопада 2022 року, за невстановлених слідством обставин вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» (код ЄДРПОУ 42397600) (далі - ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ»), з якими розробив план та детальну схему вчинення кримінального правопорушення щодо набуття, володіння грошовими коштами у сумі 7 787 976 грн, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та здійснив фінансові операції з такими коштами.

На виконання свого злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та подальшої їх легалізації, ОСОБА_5 для прийняття участі у процедурі закупівлі - відкритих торгах (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичних матеріалів, а саме: швидких тестів для визначення антитіл вірусу гепатиту С, швидкий тест для визначення HBsAg вірусу гепатиту В, тест-смужок Accu-Chec Active № 50, тест смужок Dirui 11 № 100, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, будучи службовою особою, склав, видав завідомо неправдиві офіційні документи, щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів з постачання таких же медичних матеріалів на адресу ТОВ «ФК «ОЛІМП», ТОВ «ІНФОПОСТАЧСЕРВІС».

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами та їх подальшої легалізації, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно?небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, завантажив як додатки до складу тендерної пропозиції вказані документи, довідку про наявність досвіду виконання договорів аналогічного предмету закупівлі без дати та номеру та інші документи передбачені тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, до електронної системи публічних закупівель Prozorro оголошення за № НОМЕР_5 , із ціновою пропозицією 14 034 160 грн, яка в 4 та більше разів перевищує ринкову вартість на товарному ринку України.

При цьому ОСОБА_5 та іншим співучасникам кримінального правопорушення було достовірно відомо, що без врахування завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів з постачання таких же медичних матеріалів та подачі невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ТД «МАЯК +» ще однієї тендерної пропозиції, як це вимагалося тендерною документацією для проведення процедури закупівлі - відкриті торги (з особливостями) на закупівлю ДК 021:2015 - 33140000-3 - медичні матеріали, пропозицію ТОВ «8 ЖИТТІВ» буде відхилено або замовник відмінить тендер у зв`язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

Водночас, ОСОБА_5 , з метою набуття коштів злочинним шляхом на конкретний розрахунковий рахунок, надав у складі тендерної пропозиції довідку про відкриття рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 від 04.11.2022.

У подальшому, 30.11.2022 за результатами розгляду тендерних пропозицій розміщених в електронній системі публічних закупівель Prozorro уповноваженою особою ДУ «ЦОЗ ДКВС» прийнято рішення про визначення переможця та намір укласти договір, відповідно до якого переможцем є ТОВ «8 ЖИТТІВ», що за результатом оцінки надало найбільш економічно вигідну ціну, а саме 14 034 160 гривень.

Після цього, ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного плану на умисне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та подальшу їх легалізацію, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.12.2022, будучи обізнаним із положеннями цього Договору, про те, що грошові кошти за цим договором ДУ «ЦОЗ ДКВС України» може перерахувати на рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» упродовж 30 банківських днів з дати поставки товару на підставі належним чином оформлених видаткових накладних, діючи умисно, будучи директором ТОВ «8 ЖИТТІВ», відповідно умов Договору № 94 від 23.12.2022 та Додаткової угоди № 1, забезпечив передачу до визначених ДУ «ЦОЗ ДКВС України» місць поставки, медичних товарів за цінами, які на 7 787 986 грн перевищують їх ринкову вартість на товарному ринку України.

При цьому, досудовим розслідуванням установлено, що ринкова вартість швидкого тесту для визначення антитіл вірусу гепатиту С становить 28,61 грн, а вартість швидкого тесту для визначення HBsAg вірусу гепатиту В - 28,70 грн за одиницю, тобто ціна медичних товарів на 7 787 986 грн перевищує їх ринкову вартість від загальної суми договору та додаткової угоди № 1.

На підставі укладеного договору, 28.12.2022 ДУ «ЦОЗ ДКВС України» на розрахунковий рахунок ТОВ «8 ЖИТТІВ» № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» перераховано кошти Державного бюджетну України у безготівковій формі на загальну суму 9 876 592 грн, з яких щодо 7 787 986 грн фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

Таким чином, 28.12.2022 ОСОБА_8 набув та у подальшому упродовж грудня 2022-січня 2023 років володів коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

На виконання реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , у невстановленому слідством місці, не пізніше 29.11.2022 невстановленими слідством особами, які контролюють діяльність та використовують реквізити, документи ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ» надали останньому реквізити банківського рахунку товариства для вчинення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.

У подальшому, в період часу з 29.12.2022 по 10.01.2023 ОСОБА_5 працюючи на посаді директора ТОВ «8 ЖИТТІВ» (код ЄДРПОУ 44357580), перебуваючи в невстановленому слідством місці, умисно, діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів у сумі 7 787 976 грн, отриманих ним внаслідок підробки офіційних документів, та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем шляхом штучного завищення цін на медичний товар та виконання умов додаткової угоди №1 від 23.12.2022 до Договору №94 від 23.12.2022 укладеного між ДУ «ЦОЗ ДКВС України» та ТОВ «8 ЖИТТІВ», тобто суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, діючи умисно, вчинив фінансові операції з вказаними коштами, а саме з банківського рахунку ТОВ «8 ЖИТТІВ», відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , перерахував зазначені грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗЕРНОВА СТОЛИЦЯ ПІВДНЯ», № НОМЕР_8 , відкритий у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913), як оплату за тести згідно договору №01/12-22 вiд 01.12.2022 без ПДВ, здійснивши при цьому ряд інших транзакцій з метою маскування походження такого майна та приховування слідів вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 у період з листопада 2022 року по січень 2023 року, перебуваючи в невстановленому слідством місці, умисно, діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, отриманих ним внаслідок підробки офіційних документів та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем шляхом штучного завищення цін на медичний товар та виконання умов Договору № 94 від 23.12.2022 та додаткової угоди № 1 від 23.12.2022 укладених між ДУ «ЦОЗ ДКВС України» та ТОВ «8 ЖИТТІВ», тобто суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, діючи умисно, набув, володів майном, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та вчинив фінансові операції з таким майно, а саме грошовими коштами у сумі 7 787 986 грн, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімуму доходів громадян та відповідно до примітки 1 статті 209 КК України є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, у тому числі здійсненні фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

Під час досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.04.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одночасно, ОСОБА_5 визначено заставу у розмірі 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 7 784 988 (7 мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень.

19.06.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням застави у розмірі 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 7 784 988 (7 мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень.

18.07.2024 у кримінальному провадженні № 72024101000000027 від 07.06.2024 складено обвинувальний акт відносно ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 367 КК України та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, який 19.07.2024 скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду м. Києва.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2024, на підставі п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України, прийнято рішення про направлення обвинувального акту у кримінальному провадженні № 72024101000000027 від 07.06.2024 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України до Київського апеляційного суду для вирішення питання про направлення кримінального провадження за підсудністю з Шевченківського районного суду м. Києва до Голосіївського районного суду м. Києва.

Разом з цим, вказаним рішенням суду ОСОБА_5 продовжено обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням застави у розмірі 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 7 784 988 (7 мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень. Строк дії ухвали визначено до 19.09.2024.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 09.09.2024 прийнято рішення про визначення підсудності у вказаному кримінальному провадженні за Голосіївським районним судом м. Києва (у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України судом оголошено резолютивну частину ухвали суду). При цьому, повний текс ухвали проголошено 12.09.2024.

Матеріали кримінального провадження надійшли до Голосіївського районного суду м. Києва 16.09.2024. Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 72024101000000027 за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 призначено на 26.09.2024.

За вказаних обставин строк запобіжного заходу закінчиться до проведення підготовчого судового засідання, а тому просять продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №72024101000000027 від 07.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, на 60 днів.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому. Зазначив, що ризики передбачені ст. 177 КПК України залишились незмінні та продовжують існувати.

Обвинувачений та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували. Захисник зазначив, що ризики зазначені прокурором та наведені в клопотанні доказами не підтверджені та носять характер припущень. Крім того, захисник вказав на необґрунтованість підозри стосовно усіх пунктів обвинувачення. Також захисником у судовому засіданні надано заяву громадянина ОСОБА_9 про те, що він не заперечує аби обвинувачений ОСОБА_5 проживав у його будинку, а також докази які підтверджують право власності на будинок з огляду на зазначене захисник просив обрати запобіжний захід обвинуваченому у виді домашнього арешту.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання прокурора, вислухавши думку сторони захисту, дослідивши наявні у своєму розпорядженні матеріали, приходить до наступних висновків.

Детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024101000000027 від 07.06.2024 (виділене з кримінального провадження № 42023000000000996) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.04.2024 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одночасно, ОСОБА_5 визначено заставу у розмірі 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 7 784 988 (7 мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень.

19.06.2024 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням застави у розмірі 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 7 784 988 (7 мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень.

18.07.2024 у кримінальному провадженні № 72024101000000027 від 07.06.2024 складено обвинувальний акт відносно ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 367 КК України та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, який 19.07.2024 скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду м. Києва.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2024, на підставі п. 4 ч. 3 ст. 314 КПК України, прийнято рішення про направлення обвинувального акту у кримінальному провадженні № 72024101000000027 від 07.06.2024 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України до Київського апеляційного суду для вирішення питання про направлення кримінального провадження за підсудністю з Шевченківського районного суду м. Києва до Голосіївського районного суду м. Києва.

Разом з цим, вказаним рішенням суду ОСОБА_5 продовжено обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням застави у розмірі 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 7 784 988 (7 мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень. Строк дії ухвали визначено до 19.09.2024.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 09.09.2024 прийнято рішення про визначення підсудності у вказаному кримінальному провадженні за Голосіївським районним судом м. Києва (у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України судом оголошено резолютивну частину ухвали суду). При цьому, повний текс ухвали проголошено 12.09.2024.

Матеріали кримінального провадження надійшли до Голосіївського районного суду м. Києва 16.09.2024. Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 72024101000000027 за обвинуваченням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 призначено на 26.09.2024.

За вказаних обставин строк запобіжного заходу закінчиться до проведення підготовчого судового засідання.

Відповідно до ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

В силу положень ч. 3 ст. 199 КПК України при вирішенні питання про продовження строку тримання особи під вартою обов`язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставини, які виправдовують подальше тримання обвинуваченого під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою.

На даний час, на думку слідчого судді, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, що були підставою для застосування та продовження обвинуваченому зазначеного запобіжного заходу, не зменшились, у зв`язку з чим забезпечити виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків є неможливим без продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього, на даний час підстав, що надавали можливість органу досудового розслідування вважати, що обвинувачений в разі застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу продовжить виконувати покладені на нього обов`язки, не встановлено.

Метою продовження обраного запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, іншого обвинуваченого та інших учасників кримінального провадження, тобто в межах вказаного кримінального провадження існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Зокрема, ризик, передбачений пунктом 1 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що Кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, що інкримінуються ОСОБА_5 , є особливо тяжким і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для обвинуваченого переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Вищевикладене свідчить також про те, що ОСОБА_5 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення, може здійснити спробу з метою уникнення кримінальної відповідальності переховування від органів досудового розслідування та суду.

Крім цього, згідно відповіді отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_1 №934 від 17.04.2024, інформація про місце фактичного мешкання ОСОБА_5 відсутня, станом на 17.04.2024, ОСОБА_5 підлягає притягненню до адміністративної відповідальності за скоєння адміністративного правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 210 КУпАП (порушення призовниками, військовозобов`язаними, резервістами правил військового обліку вчинене в особливий період).

Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ст. 259 КУпАП відносно ОСОБА_5 , до Національної поліції України подано звернення, щодо його розшуку та доставлення до ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210 КУпАП для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Станом на момент обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу останній не мав зареєстрованого у встановленого законом порядку місця проживання

Наявний ризик, передбачений пунктом 3 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України - незаконний вплив на свідків, іншого обвинуваченого та інших учасників кримінального провадження, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на інших учасників кримінального провадження шляхом їх підкупу або примушування до певної процесуальної поведінки. Вплив на вищевказаних осіб може здійснюватися з метою не дати можливості свідчити проти нього.

Застосування інших більш м`яких запобіжних заходів не забезпечать запобігання зазначеним ризикам і не забезпечить дієвість кримінального провадження. Так, застосування до обвинуваченого інших більш м`яких запобіжних заходів: домашнього арешту, застави, особистої поруки чи особистого зобов`язання, надасть йому змогу переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, іншого обвинуваченого, та інших учасників кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно в разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Під час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо обвинуваченого ОСОБА_5 , прокурор довів наявність обставин, які у своїй сукупності свідчать про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання доведеним ризикам, зазначеним у клопотанні, буде недостатнім.

Доводи сторони захисту щодо підстави для зміни запобіжного заходу на домашній арешт відносно обвинуваченого ОСОБА_5 , на даному етапі судового розгляду не знайшли свого підтвердження, тому, наразі позиція слідчого судді є такою, що обсяг обвинувачення та характер злочинних дій, у яких обвинувачується ОСОБА_5 , а також продовження існування заявлених прокурором ризиків, містять достатні доводи, якім б могли переконати стороннього та неупередженого спостерігача в тому, що ризики які існували раніше, та наявність яких перевіряв слідчий суддя під час застосування запобіжного заходу стосовно обвинуваченого зменшились настільки, що продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде невиправданим та недоцільним.

Клопотання захисника щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді домашнього арешту у будинку сторонньої особи, яка до суду не з`явилася, хоча мала право бути допитаною у якості свідка, та свою позицію виклала лише в заяві, а не у відповідному, належним чином оформленому клопотанні, не сформували у слідчого судді того рівня довіри, який знаходиться поза межами розумного сумніву у істинності намірів та достовірності позиції, який би усунув сумнів, що запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту здатний забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити обвинуваченому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів.

Водночас, у відповідності до положень ч. 4 ст. 183 КПК України, суд обирає обвинуваченому альтернативний запобіжний захід у виді застави з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в раніше встановленому розмірі, який згідно ч. 5 ст. 182 КПК України перевищує розмір застави, встановлений для даної категорії злочину, а саме 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 7 784 988 (сім мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень.

Вказаний розмір застави є відповідним розміру збитків, яких на думку сторони обвинувачення, було завдано державі у результаті вчинення інкримінованих обвинуваченому кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 32, 131, 132, 176-178, 183, 184, 186, 193,194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити обвинуваченому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, тобто до 17.11.2024.

Визначити ОСОБА_5 заставу у межах 2 571 (дві тисячі п`ятсот сімдесят один) прожитковий мінімум для працездатних осіб, тобто 7 784 988 (сім мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім) гривень у національній грошовій одиниці, та надати можливість йому або іншій особі внести зазначену суму на депозитний рахунок Голосіївського районного суду м. Києва за реквізитами для внесення застави (отримувач: ТУДСАУ в місті Києві, ЄДРПОУ: 26268059, МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р № UA128201720355259002001012089), та надати документ, що підтверджує сплату слідчому, прокурору, суду.

Обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на обвинуваченого, у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою (викликом) до суду та прокурора, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу прокурора або суду;

- носити електронний засіб контролю.

Визначити 2-х місячний термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, з дня внесення застави.

Роз`яснити обвинуваченому, що у разі внесення застави у визначеному в цій ухвалі розмірі оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення застави на розрахунковий рахунок Голосіївського районного суду міста Києва, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_5 , з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора та суд.

У разі внесення застави та з моменту звільнення обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної в цій ухвалі, обвинувачений зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави обвинувачений, вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити обвинуваченому, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави, а до нього для забезпечення виконання визначених законом обов`язків, може бути застосовано інший запобіжний захід.

Ухвала суду діє до 17.11.2024 та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Для утримання обвинувачений ОСОБА_5 , підлягає направленню до ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 23.09.2024 09 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1