Постанова

від 11.11.2010 по справі 4-847-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-847-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

11 листопада 2010 року суддя Солом' янського районного с уду м. Києва Криворот О.О., розг лянувши подання про розкритт я банківської таємниці та пр о надання згоди на проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю по кримінальній справі №79-00236, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СОГ - слідчий С В ПМ ДПА у м. Києві Додатко О. О. по кримінальній справі № 79-00236, порушеній за фактами фікт ивного підприємництва, тобто придбання ТОВ “НВФ ТОРГ-СЕРВ ІС” (код ЄДРПОУ 36040320), ТОВ “НВФ ПР АЙМ-СЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36308921), ТО В “НВФ ПРІНТ-ПРАЙМ” (код ЄДРПО У 36308937), ТОВ “НВФ МЕДІА-СЕРВІС” (к од ЄДРПОУ 36308900), ТОВ “НВФ ПРІНТ-С ЕРВІС” (код ЄДРПОУ 36308916), ТОВ “НВ Ф ОПТІМА” (код ЄДРПОУ 36656504) та ТО В “АРЕНА” (код ЄДРПОУ 35113633) з мет ою прикриття незаконної діял ьності, що заподіяло велику м атеріальну шкоду державі, за ст. 205 ч.2 КК України та умисного ухилення від сплати податкі в що призвело до фактичного н енадходження до бюджету кошт ів в особливо великих розмір ах за ст. 212 ч. 3 КК України, вчинен их невстановленими слідство м особами, вніс до суду поданн я про надання дозволу на розк риття банківської таємниці - документів справ з юридично го оформлення рахунку ТОВ “Е ковент” (код ЄДРПОУ 36678355) клієнт а Київської ФВАТКБ «Південко мбанк», м. Київ (МФО 320876), а також в ідомостей про рух грошових к оштів по банківському рахунк у вказаного підприємства, що мають значення доказів по да ній кримінальній справі.

В поданні слідчий посилаєт ься на те, що впродовж 2009 року г рупа невстановлених, до скла ду якої входять працівники б анківських установ та особи, що використовують реквізити та рахунки суб' єктів підпр иємницької діяльності з озна ками фіктивності, займається легалізацією (відмиванням) д оходів, одержаних злочинним шляхом, тобто незаконно пере водяться безготівкові кошти за межі України. Так, ТОВ “Еко вент” створено без наміру зд ійснення підприємницької ді яльності, а з метою використа ння його реквізитів та рахун ків у Київської ФВАТКБ «Півд енкомбанк», м. Київ (МФО 320876) для прикриття незаконного поход ження грошових коштів, які пе рераховуються на підприємст во з послідуючою їх конверта цією у валюту і її переведенн я за кордон. При цьому, особа, я ка виступає від імені керівн ицтва вказаного підприємств а ніяких угод та актів про вик онані роботи не підписувала, в фінансово-господарській д іяльності підприємства учас ті не приймала.

В Київській ФВАТКБ «Півден комбанк», м. Київ (МФО 320876) відкри то рахунок №26004005378001 ТОВ “Ековент ” (код ЄДРПОУ 36678355), крім того, в Ки ївській ФВАТКБ «Південкомба нк», м. Київ (МФО 320876) знаходяться документи справи з юридично го оформлення рахунків зазна ченого підприємства, зокрема :

- установчі документи; картки із відбитками печато к та зразками підписів служб ових осіб підприємств; наказ и про призначення осіб, які ма ють право підпису банківськи х документів; довіреності; оф іційне листування; ксерокопі ї паспортів директорів, голо вних бухгалтерів та засновни ків підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) р ахунок №26004005378001 ТОВ “Ековент”; заяви про відкриття та за криття вказаного рахунку, до датки до них; договори на відк риття та здійснення розрахун ково-касового обслуговуванн я; документи, що свідчать про в идачу готівкових коштів служ бовим особами ТОВ “Ековент” (чеки та доручення на отриман ня готівки); документи, які сві дчать про отримання кредитів клієнтом - ТОВ “Ековент” техн іко-економічне обґрунтуванн я кредитів, документи податк ової звітності, документи, як і підтверджують наявність ма йна, що знаходиться в заставі , або іншого забезпечення кре дитів; документи, які свідчат ь про купівлю іноземної валю ти клієнтом ТОВ “Ековент” (че ки та доручення на отримання готівки); документи, які свідч ать про отримання кредитів к лієнтом - ТОВ “Ековент” (догов ори, контракти, декларації, ак ти, заявки на купівлю валюти, з аяви на продаж валюти, доруче ння про переказ коштів з раху нків в іноземній валюті та ін ші документи);

- інформація про рух гр ошових коштів по рахунку №26004005 378001 ТОВ “Ековент” за період з 25.0 9.2009 року по 11.11.2010 року (на паперови х носіях із зазначенням призначень платежів, сум пла тежів, дати і часу надходженн я та списання коштів, з вказан ням повних даних контрагенті в: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку ).

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пі длягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що в документа х клієнта банку, що становлят ь банківську таємницю, які зн аходяться в Київській ФВАТКБ «Південкомбанк», м. Київ (МФО 320876) містяться дані, що мають до казове значення, а іншим спос обом їх отримати неможливо, к еруючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Україн и, ст.62 Закону України “Про бан ки та банківську діяльність” , -

ПОСТАНОВИВ:

Київська ФВАТКБ «Півде нкомбанк», м. Київ (МФО 320876) розкр ити для СВ ПМ ДПІ у Солом' янс ькому районі м. Києва банківс ьку таємницю клієнта банку - Т ОВ “Ековент” (код ЄДРПОУ 36678355).

Надати згоду на проведення виїмки в оригіналах докумен тів справ з юридичного оформ лення рахунку №26004005378001 ТОВ “Еков ент” (код ЄДРПОУ 36678355) в Київські й ФВАТКБ «Південкомбанк», м. К иїв (МФО 320876), зокрема:

- установчі документи; картки із відбитками печато к та зразками підписів служб ових осіб підприємств; наказ и про призначення осіб, які ма ють право підпису банківськи х документів; довіреності; оф іційне листування; ксерокопі ї паспортів директорів, голо вних бухгалтерів та засновни ків підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) р ахунок №26004005378001 ТОВ “Ековент”; заяви про відкриття та за криття вказаного рахунку, до датки до них; договори на відк риття та здійснення розрахун ково-касового обслуговуванн я; документи, що свідчать про в идачу готівкових коштів служ бовим особам ТОВ “Ековент” (ч еки та доручення на отриманн я готівки); документи, які свід чать про отримання кредитів клієнтом - ТОВ “Ековент” техн іко-економічне обґрунтуванн я кредитів, документи податк ової звітності, документи, як і підтверджують наявність ма йна, що знаходиться в заставі , або іншого забезпечення кре дитів; документи, які свідчат ь про купівлю іноземної валю ти клієнтом ТОВ “Ековент” (че ки та доручення на отримання готівки); документи, які свідч ать про отримання кредитів к лієнтом - ТОВ “Ековент” (догов ори, контракти, декларації, ак ти, заявки на купівлю валюти, з аяви на продаж валюти, доруче ння про переказ коштів з раху нків в іноземній валюті та ін ші документи);

- інформація про рух гр ошових коштів по рахунку №26004005 378001 ТОВ “Ековент” за період з 25.0 9.2009 року по 11.11.2010 року (на паперови х носіях із зазначенням призначень платежів, сум пла тежів, дати і часу надходженн я та списання коштів, з вказан ням повних даних контрагенті в: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку ).

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами Київської ФВАТКБ «Півд енкомбанк», м. Київ (МФО 320876).

Постанова оскарженню не пі длягає, на неї не може бути вне сене подання прокурором.

Суддя: Кри ворот О.О.