Ухвала

від 09.09.2024 по справі 761/32920/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32920/24

Провадження № 1-кс/761/21835/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000334 від 12 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000334 від 12 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (ЄДРПОУ 00136573, зареєстроване за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 1, власники: держава Україна в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності - ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ «НАК «Нафтогаз України») (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4) перебуваючи у змові з ТОВ «Прилуцький нафтоналив» (ЄДРПОУ 31758032, зареєстроване за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Заводська, 26, фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , промислові потужності знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_4 ) (далі - ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3») здійснюють перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, шляхом постачання з боку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» неякісної сировини для виготовлення світлих нафтопродуктів для потреб ЗС України.

Так, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» надає послуги із приймання, зберігання та відвантаження нафти, власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_4. Під час надання вказаних послуг, посадові особи ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» з відома посадових осіб та служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 вчиняє дії, спрямовані на заволодіння нафтою останнього.

При цьому, з метою заміщення нестачі нафти та формування необлікованого запасу нафти, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» здійснюється придбання за готівкові кошти без відображення у бухгалтерській та податковій звітностях мазуту у ПП «Агротемп» (ЄДРПОУ 22590605, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), ПП «Грат» (ЄДРПОУ 32079396, Сумська область, м. Ромни, вул. Прокопенка, 2) та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Новітні нанотехнології» (ЄДРПОУ 40110970, знаходиться за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Неданчичі, вул. Садова, 1А) (далі - ТОВ «НВП «ННТ») за ціною орієнтовно 17-19 грн/кг, який у пропорції 1000 тонн нафти та 300 тонн мазуту змішується у резервуарному парку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (АДРЕСА_5) з нафтою та повертається ІНФОРМАЦІЯ_4.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_4 отриману від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» нафто-мазутну сировину з використанням підземних нафтопроводів транспортує до ПАТ «Укртатнафта» (ЄДРПОУ 00152307, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3, власники: держава Україна в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності - ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ «НАК «Нафтогаз України») для переробки та виготовлення світлих нафтопродуктів, з яких близько 60% спрямовуються для забезпечення діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Разом з тим, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» у паспорті якості нафти зазначає виробником нафти ІНФОРМАЦІЯ_4.

Використання вказаної протиправної схеми посадовими особами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» та ІНФОРМАЦІЯ_4 підтверджується наявністю у нафті підвищеного вмісту солей та вищої густини, що не відповідає компонентному складу нафти.

Крім того, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» викрадену нафту реалізує з використанням підроблених документів (паспорт нафти та інші) на користь ПАТ «Укрнафта» за ціною орієнтовно 34-36 грн/кг та за готівкові кошти ТОВ «НВП «ННТ».

Так, у ході аналізу даних отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних за 2023 рік встановлено, що ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» реалізувало на 2596,53 тонни нафти більше ніж придбало. Крім того, у ПАТ «Укрнафта» придбано 5467,866 тонн нафти та реалізовано їй же 13700 тонн нафти. Факти купівлі з боку ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» мазуту не встановлено.

У той же час, викрадена ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» нафта у ІНФОРМАЦІЯ_4, з використанням ряду суб`єктів господарської діяльності постачається для переробки ТОВ «НВП «ННТ» для нелегального виробництва пального. Водночас, отриманий мазут у результаті переробки нафти відвантажується ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» для змішування з нафтою.

Зокрема, ТОВ «НВП «ННТ» уклало договори з надання послуг з переробки давальницької сировини в готову продукцію (газовий конденсат): ТОВ «Датаойл» (ЄДРПОУ 43948199), ТОВ «Вант ЛТД» (ЄДРПОУ 23047599), ТОВ «Брайтон Трейд» (ЄДРПОУ 42669144), ТОВ «Петроліз» (ЄДРПОУ 44665639). Всього ТОВ «НВП «ННТ» переробило у 2023 році давальницької сировини 3188,9203 тонн та надало послуги зі зберігання нафтопродуктів підприємствам: ТОВ «Датаойл» (ЄДРПОУ 43948199), ТОВ «Ісідаоіл» (ЄДРПОУ 44871557), ТОВ «Норма Глобал» (ЄДРПОУ 43376644), ТОВ «Укр-вектор» (ЄДРПОУ 44285375). Всього зберігалось нафтопродуктів 2480,814 тонн.

При цьому, для здійснення господарської діяльності ТОВ «НВП «ННТ» орендує промислові потужності (НПЗ та допоміжне обладнання) у ТОВ «Норд вест синтез» (ЄДРПОУ 41674787) за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Неданчичі, вул. Садова, 1А.

Водночас, ТОВ «НВП «ННТ» при переробці давальницької сировини отримує бензинову та дизельну фракцію та мазут шляхом нагрівання до високих температур та поділу на фракції (згідно висновку лабораторних досліджень). Крім того, ТОВ «НВП «ННТ» для переробки нафтопродуктів використовує установку УПУС 30, яка призначена для виготовлення бензинової та дизельної фракцій та мазуту (залишок переробки). Інше промислове обладнання для переробки нафти та газового конденсату на території НПЗ у с. Неданчичі відсутнє. Тобто на промислових потужностях ТОВ «НВП «ННТ» у с. Неданчичі Чернігівського району Чернігівської області виготовити «Конденсат газовий стабілізований природній. Технічні умови» (ТУ У 19.2-36956615-022:2016) (далі - ТУ) неможливо. Таким чином при виробничій діяльності ТОВ «НВП «ННТ» не дотримується вимог ТУ та виготовляє іншу продукцію, а саме пальне. При цьому, ТУ розроблене з метою приховування протиправної діяльності.

Разом з тим, ТОВ «НВП «ННТ» має укладені договори з розподілу електричної електроенергії з АТ «Чернігівобленерго» (ЄДРПОУ 22815333), обслуговує відокремлений підрозділ «Чернігівський район електричних мереж», та АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815), обслуговує ВП «Київське регіональне відділення «Енергозбут» філії «Енергозбут». Проте, вказані договори укладено з метою прикриття протиправної діяльності з розкрадання елекричної енергії.

Так, ТОВ «НВП «ННТ», крім офіційної лінії підключення електричного живлення, має підземну лінію електропостачання без встановлених вузлів комерційного обліку з об`єкту АТ «Укрзалізниця».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.08.2024 надано дозвіл на проведення обшуку в житлових приміщеннях та господарських спорудах, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , та на праві власності належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), де фактично проживає директор та власник ПП «Агротемп» (ЄДРПОУ 22590605), ПП «Грат» (ЄДРПОУ 32079396) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) 26.08.2024 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук у житловому приміщені, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час проведення обшуку в зазначеному вище приміщенні, виявлено та вилучено папери схожі на грошові кошти українська гривня, а саме: номіналом 1000 грн в кількості 320 купюр в сумі 320 000 грн; номіналом 500 грн в кількості 498 купюр в сумі 249 000 грн; номіналом 200 грн в кількості 100 купюр в сумі 20 000 грн; номіналом 100 грн в кількості 10 купюр в сумі 1000 грн; Загальна кількість - 590 000 грн.

26.08.2024 вказані вище предмети визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 22024000000000334 від 12.04.2024.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Повернення вилученого майна негативно вплине на встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення усього кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та унеможливить проведення судових експертиз по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя враховує, що вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження, а також може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, про що зазначається у клопотанні прокурора.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 22024000000000334 від 12 квітня 2024 року є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 26 серпня 2024 року під час проведення обшуку у приміщенні, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме папери схожі на грошові кошти українська гривня, наступним номіналом: номіналом 1000 грн в кількості 320 купюр в сумі 320 000 грн; номіналом 500 грн в кількості 498 купюр в сумі 249 000 грн; номіналом 200 грн в кількості 100 купюр в сумі 20 000 грн; номіналом 100 грн в кількості 10 купюр в сумі 1000 грн; Загальна кількість - 590 000 грн. з метою забезпечення його зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні № 22024000000000334 від 12 квітня 2024 року, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1