Ухвала

від 23.09.2024 по справі 463/5752/24

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/5752/24

Провадження №1-кс/463/6742/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу, до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.03.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

- інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.03.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

- інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.03.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

- інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.03.2024 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

- копій документів щодо відкриття та порядку використання номерів по банківській картці НОМЕР_6 , а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 , за період часу з 29.03.2024 - по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 , за період часу з 29.03.2024 - по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

Клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024141300000014 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №72024141300000014, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, лише в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття та вилучення копій таких, без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення чи таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам/детективам) Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; керівнику Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_2» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.03.2024 по дату постановлення ухвали - 23.09.2024 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

- інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.03.2024 по дату постановлення ухвали - 23.09.2024 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

- інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.03.2024 по дату постановлення ухвали - 23.09.2024 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

- інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.03.2024 по дату постановлення ухвали - 23.09.2024 з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;

- копій документів щодо відкриття та порядку використання номерів по банківській картці НОМЕР_6 , а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_6 , за період часу з 29.03.2024 по дату постановлення ухвали - 23.09.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 , за період часу з 29.03.2024 по дату постановлення ухвали - 23.09.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1