Вирок

від 23.09.2024 по справі 753/17375/24

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/17375/24

провадження № 1-кп/753/1946/24

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2024 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Тернопільської області, громадянина України, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , несудимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_2 ,

в с т а н о в и в:

Відповідно до обвинувального акту, у березні 2024 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_2 , перебуваючи за адресою проживання у АДРЕСА_2 , отримав через невстановленим слідством «телеграм-канал» пропозицію від невстановленої слідством особи стати засновником та керівником підприємства за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень, без наміру здійснювати господарську діяльність, на яку він погодився та вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_2 , розуміючи, що він стає засновником та керівником юридичної особи без наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на таку пропозицію.

Частиною першою ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників; установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа; структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України) та інші документи.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2 засобами електронного зв`язку (на невстановлену слідством адресу електронної пошти) надіслав невстановленій слідством особі, копії власного паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , запис № НОМЕР_2 , орган видачі 3238 від 11.01.2018 та картки платника податків про присвоєння ОСОБА_2 реєстраційного номеру облікової картки платника податків - НОМЕР_3 для подальшого виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, із зазначенням у них завідомо неправдивих відомостей.

На підставі наданих ОСОБА_2 паспортних даних, невстановлена слідством особа підготувала та внесла завідомо неправдивих відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Масс-маркет ЛТД», а саме:

- рішення № 1 єдиного засновника ТОВ «Масс-маркет ЛТД`від 27.03.2024про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Масс-маркет ЛТД» (надалі - Товариства) з одним засновником (учасником) з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_3 ; формування статутного капіталу Товариства у розмірі 150 000,00 гривень за рахунок грошового внеску Учасника ( ОСОБА_2 ); затвердження статуту Товариства; призначення ОСОБА_2 директором Товариства з правом першого підпису на документах; уповноваження ОСОБА_2 вчинити всі необхідні дії з питань державної реєстрації Товариства з правом передоручення третім особам;

- заяву про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Масс-маркет ЛТД» від 27.03.2023, у якій ОСОБА_2 значиться засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником (директором) Товариства;

- модельний статут Товариства;

- структуру власності ТОВ «Масс-маркет ЛТД», де зазначено, ОСОБА_6 володіє і здійснює контроль над указанимТовариством.

Продовжуючи свої злочинні дії, 27.03.2024 ОСОБА_2 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи, відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, з корисливих мотивів, виконуючи незаконні вказівки отримані від невстановленої слідством особи, прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , де зустрівся із вказаною невстановленою слідством особою та передав нотаріусу власний паспорт громадянина України серії № НОМЕР_1, запис № НОМЕР_2, орган видачі 3238 від 11.01.2018 та картку платника податків про присвоєння ОСОБА_2 реєстраційного номеру облікової картки платника податків - НОМЕР_3 , задля встановлення його особи нотаріусом та нотаріального засвідчення копії указаного паспорту, а також засвідчення підписів ОСОБА_2 у підготовлених невстановленою слідством особою рішенні засновника № 1 єдиного засновника ТОВ «Масс-маркет ЛТД`від 27.03.2024 та статутуТОВ «Масс-маркет ЛТД». Також у приміщенні нотаріуса, відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, на прохання невстановленої слідством особи, ОСОБА_2 підписав виготовлені невстановленою слідством особою заяву про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Масс-маркет ЛТД» від 27.03.2024 та структуру власності ТОВ «Масс-маркет ЛТД», згідно з ОСОБА_8 володіє і здійснює контроль над указаним Товариством.

У подальшому, 27.03.2024 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_2 та невстановленої слідством особи, засвідчила підписи ОСОБА_2 у рішенні засновника № 1 єдиного засновника ТОВ «Масс-маркет ЛТД`від 27.03.2024 та виготовила і засвідчила нотаріальні копії паспорта ОСОБА_2 та копію рішенні засновника № 1 єдиного засновника ТОВ «Масс-маркет ЛТД`від 27.03.2024, а також прийняла для виконання заяву ОСОБА_2 щодо державної реєстрації юридичної особи від 27.03.2024, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснено відповідну реєстраційну дію - державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Масс-маркет ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 45607709), дата запису 27.03.2024.

Після підписання ОСОБА_2 документів для державної реєстрації ТОВ «Масс-маркет ЛТД»і отримання засвідчених нотаріальних копії документів, ОСОБА_2 їх передав невстановленій слідством особі, та отримав обіцяну грошову винагороду в розмірі 1000 гривень.

Після проведення дій щодо державної реєстрації ТОВ «Масс-маркет ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 45607709) та виконання своєї злочинної ролі у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_2 підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, документів ТОВ «Масс-маркет ЛТД» не складав і не підписував, а дії ОСОБА_2 надали змогу невстановленим слідством особам, в подальшому використовувати реквізити, печатку, банківські рахунки для прикриття незаконної діяльності, вчинення безтоварних операцій з підприємствами-контрагентами, складати від імені ОСОБА_2 документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи) по безтоварним операціям, вчиняти фінансові операції з грошовими коштами без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, що як наслідок дало змогу останнім безпідставно зменшити суми податків, які підлягали сплаті до бюджету держави, тобто, ухилятись від їх сплати, реалізовувати (відмивати) доходи, одержані злочинним шляхом, привласнювати, розтрачувати майно (грошові кошти) та заволодівати ним шляхом зловживання службовим становищем.

Дії ОСОБА_2 органами досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб

2 вересня 2024 року між прокурором ОСОБА_4 та ОСОБА_2 за участю захисника укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_2 беззастережно визнав свою винуватість у вказаному діянні, викриває всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення та сприяє у відкритті осіб, досудове розслідування щодо яких здійснюється, погодили покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Відповідно до ст. 474 КПК України, якщо угоду досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Ураховуючи викладене, заслухавши думку прокурора, обвинуваченого та його захисників, які просили затвердити угоду про визнання винуватості, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченого, що він розуміє, викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер кожного обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд уважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_2 , яким затвердити угоду про визнання винуватості.

Визнати ОСОБА_2 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.

Зокрема, при призначенні покарання суд бере до уваги наступне.

Згідно з вимогами ст.ст. 50, 65 КК України, суд призначає покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Виходячи з принципів співмірності та індивідуалізації, це покарання за своїм видом і розміром має бути адекватним (відповідним) характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного, включаючи роль, яку виконувала особа, визнана винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, її поведінку під час його вчинення та інші фактори, які безпосередньо впливають на суспільну небезпеку кримінального правопорушення та/або небезпечність винуватця. При виборі заходу примусу мають значення і повинні братися до уваги обставини, які його пом`якшують і обтяжують.

Враховуючи конкретні обставини вчиненого обвинуваченим кримінального правопорушення та з огляду на особу ОСОБА_2 , який не перебуває на спеціальних обліках у лікарів нарколога та психіатра, обставини, що пом`якшують його покарання, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, та відсутність обставин, які обтяжують покарання, суд уважає за можливе призначити останньому покарання у виді позбавлення волі, яке буде необхідним і достатнім для його виправлення та запобігання вчинення нових кримінальних правопорушень.

Разом з тим, ураховуючи дані про особу обвинуваченого, який має постійне місце проживання, несудимий, вчинив злочин через скрутне матеріальне становище, сприяє розкриттю вчинених кримінальних правопорушень, суд уважає, що виправлення ОСОБА_2 можливе без ізоляції від суспільства, і тому до нього слід застосувати вимоги ст.ст. 75, 76 КК України.

Керуючись ст.ст. 368, 475 КПК України, суд

у х в а л и в:

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 2 вересня 2024 року між прокурором ОСОБА_4 та ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 72024110400000026 від 30 серпня 2024 року.

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_2 такі обов`язки: періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського Апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1