Ухвала

від 16.09.2024 по справі 760/21009/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/21009/24

1-кс/760/9345/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000571 від 31.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000571 від 31.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчої мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110000571 від 31.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно п. 2.1. Статуту, підприємство створене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку відповідно до предмету його діяльності. В свою чергу, п.п. 2.2.1. Статуту визначено, що предметом діяльності підприємства є (серед іншого) добування та збагачення кам`яного вугілля.

Згідно структури підприємства, до складу ДП «Добропіллявугілля-видобуток» входять ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», ВП «Шахтоуправління «Добропільське» ДП «Добропіллявугілля-Видобуток», а також інші структурні підрозділи, зокрема Відокремлений підрозділ (далі - ВП) «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток».

Так, 01.05.2023 відповідно до наказу №86/к/тр ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділу логістики ВП (далі - ВП) «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток».

Згідно пункту 2 посадової інструкції начальника відділу логістики, затвердженого директором ВП «Управління матеріально-технічного постачання», з якою ознайомлено ОСОБА_4 особисто під підпис, на останнього покладено виконання наступних посадових обов`язків:

п.п. 2.1. Отримувати від керівників підрозділів інформацію про заплановані заходи з прийому та відправлення товарів, їх періодичність, кількісні характеристики;

п.п. 2.2. Здійснювати графіки вантажних потоків, визначати режими доставки, вид транспорту;

п.п. 2.3. Укладати договори з транспортними та експедиційними організаціями, формувати банк даних перевізників, розміщувати замовлення на перевезення;

п.п. 2.4. Організовувати вантажно-розвантажувальні роботи, пошук відповідних механізмів;

п.п. 2.5. Визначати перелік необхідних машин та механізмів вантажно-розвантажувальних робіт на заводі, відправляти заявки на придбання і виготовлення відповідних агрегатів;

п.п. 2.6. Організовувати зберігання сировини, матеріалів і готової продукції;

п.п. 2.7. Визначати кількість і якість необхідного місця для зберігання, необхідні складські конструкції і механізми;

п.п. 2.9. Забезпечувати безпеку майна компанії в її використанні та інші.

Таким чином, ОСОБА_4 , в період часу з 02.05.2023 по теперішній час обіймає постійно посаду в державному підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції, тобто є службовою особою в розумінні п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, яка передбачає, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Разом з тим, ОСОБА_4 використовував службове становище й надані йому службові повноваження в корисливих цілях - з метою особистого незаконного збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди у формі грошових коштів від громадянина України ОСОБА_5 за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25 липня 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_4 , при виконанні наданих йому службових повноважень на посаді начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», виник злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданого йому службового становища.

Усвідомлюючи реальну можливість використати свої службові повноваження в супереч інтересів служби, які передбачені п.п. 2.2., 2.4., 2.6., 2.9. пункту 2 посадової інструкції, відповідно до яких начальник з логістики уповноважений здійснювати графіки вантажних потоків, визначати режими доставки та вид транспорту; організовувати вантажно-розвантажувальні роботи, пошук відповідних механізмів; організовувати зберігання сировини, матеріалів і готової продукції, а також забезпечувати безпеку майна компанії в її використанні, за виконання дій зі сприяння протиправного відчуження майна підприємства, які він був повинен вчинювати.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25 липня 2024 року, у невстановленому місці, ОСОБА_4 досяг попередньої змови з ОСОБА_6 щодо отримання від останнього неправомірної вигоди у сумі 15 500, 00 дол. США за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля у розмірі 295,8 тон в інтересах ОСОБА_6 , з використанням наданого ОСОБА_4 службового становища. При цьому, товарно-транспортні документи на вивезення вказаного кам`яного вугілля будуть складені від замовника: ДП «Добропіллявугілля-видобуток» (код ЄДРПОУ 43895975) вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ» (код ЄДРПОУ 40652233).

Надалі, продовжуючи діяти з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, 25 липня 2024 року о 07 год. 58 хв., перебуваючи за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Залізнична, буд. 4а, поблизу АЗС «Нефтторг», перебуваючи у транспортному засобі марки «Toyota», модель «Sienna» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , останній зустрівся з ОСОБА_6 та отримав від нього неправомірну вигоду у сумі 15 500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) доларів США за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля у розмірі 250 тон в інтересах ОСОБА_6 .

Далі, після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_4 поклав їх до підлокітника вказаного автомобіля, та зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, зазначивши: «можемо грузитися», тим самим використав надане йому службове становище.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме безперешкодного вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, ОСОБА_4 разом ОСОБА_6 , на транспортному засобі ОСОБА_4 марки «Toyota», модель «Sienna» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , поїхали до вугільного складу ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1.

Перебуваючи на території вугільного складу ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, за вказівкою ОСОБА_4 кам`яне вугілля завантажено на два транспорті засоби: «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 та «DAF» д.н.з. НОМЕР_19 , та, з метою пропуску вказаних транспортних засобів через контрольно-пропускну систему ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» надано водіям дві товарно-транспортні накладні, а саме:

- товарно-транспортна накладна від 25.07.2024 13:00, автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_19 , пропуск № 7948 , № 919 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 41 т 520 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 25.07.2024 13:10, автомобіль «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 , пропуск № 7949 , № 920 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», за адресою: Донецька область, вул. Низова вул. 1, кількість: 43 т 360 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

У подальшому, 26 липня 2024 року, ОСОБА_4 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме безперешкодного вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, надав вказівку щодо відвантаження кам`яного вугілля на транспортні засоби: «RENO» з д.н.з. НОМЕР_8 , «DAF» д.н.з. НОМЕР_19 , MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 та надав шість товарно-транспортних накладних водіям таких транспортних засобів, а саме:

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 09:25, автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_19 , пропуск № 7950 , № 921 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 43 т 280 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 09:30, автомобіль «PENO» з д.н.з. НОМЕР_20, пропуск № 7952 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 50 т 460 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 09:45, автомобіль «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 , пропуск № 7951 , № 922 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 43 т 360 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 14:10, автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_19 , пропуск № 7950 , № 921 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 43 т 680 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 14:25, автомобіль «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 , пропуск № 7951 , № 922 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля- видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 49 т 60 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 14:40, автомобіль ««PENO» з д.н.з. НОМЕР_20, пропуск № 7980 , № 930 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля- видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 53 т 160 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

У подальшому, продовжуючи діяти з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоду за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, 10 серпня 2024 року приблизно о 13 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вулиця Любарського, 2М (паркувальний майданчик АЗС «ОККО»), перебуваючи у транспортному засобі марки «Toyota», модель «Sienna» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_6 та отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 24 500, 00 дол. США за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля у розмірі приблизно 130 тон в інтересах ОСОБА_6 .

В цей же день, біля 13 години 50 хвилин в ході проведення обшуку зазначеного вище транспортного засобу, у громадянина України ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 24 500 (двадцять чотири тисяч п`ятсот) доларів США.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 25 липня 2024 року та 10 серпня 2024 року, перебуваючи у м. Добропілля Донецької області та місто Дніпро відповідно, займаючи посаду начальника відділу логістики Відокремленого підрозділу «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», на якого покладено обов`язки з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучі службовою особою в розумінні відповідно до положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, отримав неправомірну вигоду у сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», кам`яного вугілля у загальному розмірі 380 тон в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданого йому службового становища.

Таким чином, внаслідок повторного отримання 10.08.2024 неправомірної вигоди у сумі 124 500,00 доларів США, що за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземної валюти долар США станом на 10.08.2024 склало 1 004 318, 70 гривень, що у п`ятсот і більше разів перевищую неоподаткований мінімум доходів громадян, ОСОБА_4 , займаючи посаду начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропілля-видобуток», на якого покладено обов`язки з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою у розумінні п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, тобто одержанні повторно службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно інформаційної довідок № 388964309, 388964302 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_17 , на праві власності належать:

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1941261714115, кадастровий номер: 1411500000:00:016:0155, адреса: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, з надвірними побутовими та спорудами, об`єктами житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1941244314115, адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з відповіді з Головного сервісного центру МВС України підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_17 , на праві власності належать:

- транспортний засіб RENAULT SAMSUNG SM7, державний номерний знак НОМЕР_18 , рік випуску 2011;

- транспортний засіб TOYOTA SIENNA, державний номерний знак НОМЕР_1 , рік випуску 2010.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, що належить підозрюваному виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме та рухоме майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , слідчий просить накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, яке на праві власності зареєстроване за підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_17 , а саме на: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1941261714115, кадастровий номер: 1411500000:00:016:0155, адреса: АДРЕСА_1 ; житловий будинок, з надвірними побутовими та спорудами, об`єктами житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1941244314115, адреса: АДРЕСА_1 ; транспортний засіб RENAULT SAMSUNG SM7, державний номерний знак НОМЕР_18 , рік випуску 2011; транспортний засіб TOYOTA SIENNA, державний номерний знак НОМЕР_1 , рік випуску 2010, в частині заборони розпорядження зазначеним майном.

В судовому засіданні слідча підтримала подане клопотання з підстав та за обставин, викладених у клопотанні, наполягала на його задоволенні.

Розгляд клопотання про накладення арешту здійснюється без повідомлення власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя здійснює повноваження в порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей та документів.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до санкції статті 111-2 КК України, передбачено позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Так, слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22024101110000571 від 31.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до інформації, викладеної у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідує, що службові особи державних підприємств реалізують державні матеріальні цінності за готівкові кошти на адресу приватних підприємств за заниженою вартістю. Так, службові особи одного з державних підприємств вимагають неправомірну вигоду за безперешкодне вивезення з території підприємства матеріальних цінностей. Так, 10.08.2024 року громадянин України ОСОБА_4 повторно одержав неправомірну вигоду для себе за не вчинення в інтересах того, хто надав неправомірну вигоду дій, з використанням наданого йому службового становища в особливо великому розмірі /а. с. 10-11/.

Слідчим суддею були досліджені додані до клопотання прокурора матеріали кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання: повідомлення про вчинення кримінального про вчинення кримінального правопорушення від 07.08.2024 року, повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 11.08.2024 року, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 13.08.2024 року, інформація про особу на ім`я ОСОБА_4 з фотокарткою, реєстраційна картка транспортного засобу Toyota Sienna д.н.з. НОМЕР_1 , згідно якої власником транспортного засобу є ОСОБА_4 , реєстраційна картка транспортного засобу Renault Samsung д.н.з. НОМЕР_18 , згідно якої власником транспортного засобу є ОСОБА_4 , інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта станом на 30.07.2024 /а. с. 12-51/.

13.08.2024 ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України. Зі змісту повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри слідує, що внаслідок отримання 25.07.2024 неправомірної вигоди в сумі 15500 (п?ятнадцять тисяч п?ятсот) доларів США, що за встановленим Національним банком України курсом валюти гривня до іноземної валюти долар США станом на 25.07.2024 склало 638869,70 (шістсот тридцять вісім тисяч вісімсот шістдесят дев?ять) гривень 70 коп., що у двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, ОСОБА_4 , займаючи посаду начальника відділу логістики Відокремленого підрозділу «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», на якого покладено обов?язки з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучі службовою особою у розумінні відповідно до положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища. Також, зазначається про те, що внаслідок повторного отримання 10.08.2024 неправомірної вигоди в сумі 24500 (двадцять чотири тисячі п?ятсот) доларів США, що за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземної валюти долар США станом на 10.08.2024 склало 1004318,70 (один мільйон чотири тисячі триста вісімнадцять) гривень 70 коп., що у п?ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, ОСОБА_4 , займаючи посаду начальника відділу логістики Відокремленого підрозділу «Управління матеріально-технічного постачання» «Добропіллявугілля-видобуток», на якого покладено обов?язки з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучі службовою особою у розумінні відповідно до положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, тобто в одержанні повторно службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища.

Таким чином, проаналізувавши подані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, накладення арешту на майно.

Оскільки, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 368 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, арешт на майно підозрюваного накладається з метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду покарання, яке може загрожувати підозрюваному ОСОБА_4 у випадку встановлення винуватості останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях на підставі вироку суду, який набрав законної сили.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000571 від 31.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, яке на праві власності зареєстроване за підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_17 , а саме на:

- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1941261714115, кадастровий номер: 1411500000:00:016:0155, адреса: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, з надвірними побутовими та спорудами, об`єктами житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1941244314115, адреса: АДРЕСА_1 ;

-транспортний засіб RENAULT SAMSUNG SM7, державний номерний знак НОМЕР_18 , рік випуску 2011;

-транспортний засіб TOYOTA SIENNA, державний номерний знак НОМЕР_1 , рік випуску 2010,

в частині заборони розпорядження зазначеним майном.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Сквирський відділ Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1