Ухвала

від 05.09.2024 по справі 760/20586/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/20586/24

1-кс/760/9157/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000023 від 09.01.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000023 від 09.01.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України КК України.

Клопотання слідчої мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110000023 від 09.01.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період часу, не пізніше 23 квітня 2022 року по теперішній час, достовірно знаючи що Російська Федерація (далі - РФ) здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, здійснюють пособництві державі-агресору, тобто організацію вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну останнім ТОВ «Велрок», мовою оригіналу - ООО «Вэлрок» шляхом сплати до бюджету РФ податків, які використовуються у збройній агресії проти України.

Так, 20 грудня 2007 року ОСОБА_4 зареєстровано ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС», код ЄДРПОУ 35614306, юридична адреса: с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, основний вид діяльності: 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення.

Керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» є ОСОБА_4 .

В подальшому, останнім перереєстровано ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» за адресою: 04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, будинок, 1-3.

Разом із тим, 20 січня 2021 року, ОСОБА_4 , враховуючи те, що продукція компанії ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» першочергово орієнтована на споживачів країн СНД, найбільший ринок збуту - РФ, зареєстрував аналогічну ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» компанію в РФ - ТОВ «Вісепа», мовою оригіналу - ООО «Висепа», яку в подальшому перейменував в ТОВ «ВЕЛРОК», мовою оригіналу ООО «Вэлрок», ІПН 3127018558, адреса реєстрації: РФ, Бєлгородска область, Г.О. Губкинский, м. Губкин, Тер. Промзона Південні Коробки, вул. Транспортна, 3Д, 4Б.

Кінцевими бенефіціарами ТОВ «ВЕЛРОК» є дружина ОСОБА_4 - громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Алчевськ, Луганської області, брат ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , уродженець с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області. Директором - ОСОБА_5

Основний вид діяльності ТОВ «ВЕЛРОК» є виробництво електричної і регулюючої апаратури.

В подальшому, не пізніше 23 квітня 2022 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадянина України ОСОБА_4 , достовірно знаючого з розповсюджених у засобах масової інформації та мережі Інтернет повідомлень про окупацію Збройними Силами РФ АДРЕСА_1 , та, який перебував на території м. Бєлгород РФ, виник злочинний умисел, спрямований на вчинення кримінально караного діяння за попередньою змовою групою осіб, що полягає у вчиненні пособництва державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, зокрема, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податків, зборів та обов`язкових платежів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій Ради Національної безпеки та оборони України розробив єдиний злочинний план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе:

- створення на території РФ нової ТОВ;

- залучення осіб з числа близьких родичів та працівників його компанії як на території РФ, так і на території України;

- визначення та розподіл функцій кожної особи, яка братиме участь у вказаній організованій групі;

- налагодження процесу виробництва та купівлі - продажу товарів та поставки останніх в РФ;

- налагодження процесу продажу товарів на території РФ.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних та інших активів, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків, неможливо, останній на виконання єдиного злочинного плану, вирішив залучити до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа близьких родичів, які перебувають на території України та працівників, які виїхали та перебувають на території РФ, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, зокрема на території держави-агресора.

У зв`язку з чим, не пізніше 23 квітня 2022 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місці, ОСОБА_4 , як організатор, з метою реалізації вказаного злочинного умислу та розробленого єдиного злочинного плану дій, розуміючи, що продукція компанії ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» першочергово орієнтована на споживачів країн СНД, найбільший ринок збуту - РФ , запропонував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Луганськ, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 через підконтрольну останньому ТОВ «Велрок» здійснювати пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів і інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ «Велрок», зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Зокрема, ОСОБА_4 , ознайомив ОСОБА_5 зі єдиним злочинним планом на вчинення кримінального правопорушення, та, запропонував ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «Велрок» виконувати адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, а відтак бути виконавцем вказаного кримінального правопорушення, на що ОСОБА_5 надав добровільну згоду.

В той самий час, не пізніше 23 квітня 2022 року, ОСОБА_4 з метою реалізації вказаного злочинного умислу та розробленого єдиного злочинного плану дій, як організатор, звернувся до своєї сестри ОСОБА_6 з пропозицією реалізації вказаного єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Зокрема, ОСОБА_4 , як організатор запропонував ОСОБА_6 реалізовувати вказаний єдиний злочинний умисел шляхом надавати останньою порад, вказівок, засобів та знарядь під час ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ВЕЛРОК», яка зареєстрована в РФ, зокрема здійснення заходів з постачання продукції до ТОВ «ВЕЛРОК», пошуку контрагентів.

Так, у той же час, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванні місці, усвідомлюючи протиправний характер таких дій, зокрема розуміючи, що РФ є державою-агресором, а добровільний збір і передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора кримінально-караним діянням, ознайомившись із розробленим ОСОБА_4 єдиним злочинним планом на вчинення кримінального правопорушення, та своєю роллю - пособника у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, надала добровільну згоду на пропозицію брата - ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав ОСОБА_6 всю наявну інформацію щодо ТОВ «Велрок», контакти співробітників, постачальників, а також можливих покупців.

А відтак, приблизно в квітні 2022 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заздалегідь дійшли попередньої злочинної змови групою осіб та домовилися про спільне вчинення кримінального правопорушення, до початку вчинення такого, а саме про вчинення за попередньою змовою групою осіб з розподілом ролей пособництва державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків.

Так, ОСОБА_4 , як організатор та керівник ТОВ «Велрок» фактично здійснює керівництво та контроль за діяльністю ТОВ «Велрок», підшукав та залучив до діяльності ТОВ учасників, здійснив планування злочинної діяльності ТОВ, визначав конкретну роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення, а також контролює її здійснення шляхом надання останнім наказів, розпоряджень, доручень, проведення нарад, координацію їх діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи вказаний злочинний намір за попередньою змовою групою осіб, направлений на пособництво державі-агресору проводить зустрічі з потенційними контрагентами, представниками підприємств, які зареєстрованими в РФ, домовляється щодо умов поставок, а також здійснює контроль за реалізацією продукції як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях «ДНР» та АР Крим.

А також, ОСОБА_4 , для реалізації вказаного злочинного умислу за попередньою змовою групою осіб, використовуються потужності та склади ТОВ «ДС Електронікс», які знаходяться за адресою колишньою реєстрацій ТОВ «ДС Електронікс»: с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області. Так, за вказаною адресою останнім, у невстановлений досудовим розслідуванням час, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, найнято співробітників, які виготовляють, зберігають, а також за вказівкою ОСОБА_4 здійснюють поставку комплектуючих деталей до ТОВ «Велрок», в РФ, та/або поставку до підприємств, що зареєстровані в РФ.

Згідно з визначеним єдиним злочинний планом, розробленим ОСОБА_4 , на ОСОБА_5 , як виконавця вчинення вказаного кримінального правопорушення, покладено наступні функції: підписання договорів, додатків, специфікацій від імені директора ТОВ, організація та ведення виробничих процесів ТОВ, оплата послуг за користування доменів інтернет ресурсів, оплата поставок комплектуючих деталей з Китаю до ТОВ «Велрок».

Так, в вересні 2022 року, точну дату та час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_5 як виконавець вчиненого злочину, директор ТОВ «Велрок» здійснив оплату з використанням власних банківських карт, відкритих в Республіці Грузія, щодо поставки комплектуючих деталей з Китайської Народної Республіки до ТОВ «Велрок», РФ.

В подальшому, в квітні 2023 року, точну дату та час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб, ОСОБА_5 провів нараду з співробітниками ТОВ «Велрок» в режимі ведео-конференції щодо налагодження та впровадження робити у зв`язку з переробником, упорядкування поточних передач переробнику та надходження від переробника, а також автоматизації передачі матеріалів переробнику та на складські приміщення.

Крім того, в період часу з 23 квітня 2022 року по 21 грудня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_5 як виконавець вчиненого злочину, директор ТОВ «Велрок» з використанням власних банківських карт, відкритих в Республіці Грузія, здійснював оплату послуг за користування доменів Інтернет ресурсів ТОВ «Велрок».

В свою чергу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер вчинення кримінального правопорушення, та на виконання досягнутої злочинної змови з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як пособник здійснює надання порад, вказівок, засобів та знарядь під час ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ВЕЛРОК», виконує наступні функції, а саме: надає консультації, поради щодо розроблення плану виробництва ТОВ «Велрок», надає вказівки щодо ведення фінансової звітності ТОВ, надає поради та перевіряє формування звітів щодо обсягів виробництва, залишків комплектуючих деталей ТОВ «Велрок», надає допомогу в здійсненні розрахунків платіжних доручень, звірки взаєморозрахунків з постачальниками, розподілу обов`язків між співробітниками ТОВ «Велрок», а також під час проведення нарад з останніми надає вказівки останнім щодо ведення діяльності, погоджує з ОСОБА_4 розрахунок заробітної плати співробітників, премій співробітникам, погоджує з останнім вартість продажу комплектуючих деталей, а також здійснює передачу засобів та знарядь, а саме товарно-матеріальних цінностей з України до ТОВ «Велрок», в РФ.

Крім того, ОСОБА_6 на виконання попередньої змови групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надає пособництво у вигляді пошуку постачальників з тимчасово окупованої території, проводить з ними переговори щодо комплектуючих деталей на прилади, оплачує такі рахунки, а також організовую логістику з тимчасово окупованої території до ТОВ «Велрок», в РФ.

Так, 11 квітня 2022 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_6 організувала зустріч між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , яким 15 березня 2019 року зареєстровано на тимчасово окупованому АР Крим ІП ОСОБА_10 , мовою оригіналу - ИП ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_9, тимчасово окупована АДРЕСА_3 та ТОВ «Світ Дона», мовою оригіналу - ООО «Свет Дона», ІНН 6166102304, РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1, телефон НОМЕР_2 , з метою подальшого постачання комплектуючих деталей до приладів з підприємства ІП ОСОБА_10 та ТОВ «Світ Дона» до ТОВ «Велрок», РФ, на якій останні прийшли до згоди.

Крім того, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, досягнуту з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період часу з 11 квітня 2022 року по 01 вересня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, в ході спілкування з ОСОБА_9 організувала купівлю - продаж та передачу комплектуючих деталей до приладів з підприємства, яке належить ОСОБА_9 до ТОВ «Велрок», РФ.

В ході спілкування між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , останні дійшли згоди щодо кількості поставлених ІП ОСОБА_10 комплектуючих деталей, строків виготовлення, їх ціни, оплати, а також доставки з ІП ОСОБА_10 та ТОВ «Світ Дона» до ТОВ «Велрок», РФ.

Так, на виконання попередньої злочинної змови групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, 26 травня 2022 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_6 погодила поставку від ІП ОСОБА_10 , тимчасово окупована АДРЕСА_3 на адресу ТОВ «Велрок» (в той час назву мал. - ТОВ «Вісепа»), РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 209 від 26.05.2022 щодо поставки лазерної маркеровочної машинки без комп`ютера СX-30GP-30W на суму 218 419,00 рос. руб.

14 липня 2022 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_6 погодила поставку від ІП ОСОБА_10 , тимчасово окупована АДРЕСА_3 на адресу ТОВ «Велрок» (в той час назву мал. - ТОВ «Вісепа»), РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 224 від 14.07.2022: електричних компонентів - кнопки, реле, на суму 44 126,00 рос. руб.

Крім того, 14 березня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_6 погодила поставку від ТОВ «Світ Дона», РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок на оплату № 16 від 14.03.2022 щодо поставки JRB1V221M03500800120000B JB конденсатори алюмінієві електричні @ esap radial 220 UF 35V 105C, на суму 66 560,00 рос. руб.

А також, 16 березня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_6 погодила поставку від ТОВ «Світ Дона», РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок на оплату № 17 від 16.03.2022: JRB1V221M03500800120000B JB конденсаторів алюмінієвих електричних @ esap radial 220 UF 35V 105C, на суму 83 200,00 рос. руб.

Та, 31 березня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_6 погодила поставку від ТОВ «Світ Дона», РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок на оплату № 21 від 31.03.2022: KM 221M035F115A конденсаторів алюмінієвих електричних @ esap radial 220 UF 35V 105C, на суму 64 620,00 рос. руб.

Крім того, 25 серпня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_6 погодила поставку від ІП ОСОБА_10 , тимчасово окупована АДРЕСА_3 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 224 від 14.07.2022: товарів, на суму 82 203,50 рос. руб.

У подальшому, 07 березня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в ході спілкування між собою в месенджері «Telegram» дійшли згоди щодо купівлі - продажу комплектуючих деталей до приладів з підприємства ТОВ «Амбокс», яке належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яке 29 листопада 2022 року ОСОБА_12 перереєстрував на законодавство РФ в тимчасово окупованому м. Макіївці Донецької області, мовою оригіналу - ООО «Амбокс», ІПН 931101001, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Амбокс» є ОСОБА_11 .

Так, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період часу з 07 березня 2023 року по 26 лютого 2024 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, в ході спілкування з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дружиною ОСОБА_11 , також організувала купівлю - продаж та передачу комплектуючих деталей до приладів з підприємства, яке належить ОСОБА_11 до ТОВ «Велрок», РФ.

В ході спілкування між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 дійшли згоди щодо кількості поставлених ТОВ «Амбокс» комплектуючих деталей, строків виготовлення, їх ціни, оплати, а також доставки з ТОВ «Амбокс», яке знаходиться в тимчасово окупованому м. Макіївці Донецької області до ТОВ «Велрок», РФ.

В період часу з 07 березня 2023 року по 26 лютого 2024 року, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 отримав комплектуючі деталі в м. Губкін РФ, які були виготовлені та поставлені ТОВ «Амбокс», з тимчасово окупованої території м. Макіївка Донецької області.

У подальшому, протягом часу з 26 по 31 липня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на пособництво державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_6 домовилася щодо постачання комплектуючих деталей - мікросхем з м. Буча Київської області до ТОВ «Велрок», в РФ.

Так, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що комплектуючі деталі, а саме мікросхеми не можливо відправити напряму ні в РФ ні в Республіку Білорусь, домовилася з підконтрольною ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особою - ОСОБА_13 , який проживає в Республіці Польща щодо поставки мікросхем останньому та відправки ним вказаних мікросхем до РФ.

04 серпня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у відділенні АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , відправила мікросхеми без заявлення останніх в інвойс підконтрольній особі - ОСОБА_14 , в Республіку Польща, та надала останньому реквізити для відправлення вказаних мікросхем ОСОБА_4 , в РФ, які в подальшому 09 вересня 2023 року доставлено до м. Апшерокс, РФ, та отримані ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, 13 вересня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, під час спілкування з співробітниками з тимчасово окупованого с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, здійснювала контроль за виробництвом комплектуючих деталей та подальшою організацію щодо постачання останніх зі складів в тимчасово окупованому с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області до ТОВ «Велрок», в РФ.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період з не пізніше 23 квітня 2022 року по 28 березня 2024 року, здійснюючи свою господарську діяльність на території РФ, здійснювало поставку товарів сектору економіки РФ.

Так, у період з 10 січня 2024 року по 28 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключило контракти з ТОВ «Прайм», мовою оригіналу ООО "ПРАЙМ", ИНН 5036177346 щодо продажу товару на суму понад 1,6 млн. російських рублів.

В свою чергу, 18 березня 2024 року ТОВ «Прайм» заключили договір на поставку товарів та надання послуг російській комунальній установі - мовою оригіналу - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТРОЙЗАКАЗЧИК", ИНН 7325126055, а 15 квітня 2024 року заключило договір на поставку товарів та надання послуг російській комунальній установі мовою оригіналу - «МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА», ИНН 7448164942.

Також, в період часу з 24 січня 2024 року по 19 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключило договори купівлі - продажу товару з ЗАТ «Електрокомплектсервіс», мовою оригіналу ЗАО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ИНН 5407159273 на суму понад 415 тис. російських рублів. В подальшому, 03 квітня 2024 року ЗАТ «Електрокомплектсервіс» заключило договір на поставку товарів та надання послуг органу мовою оригіналу - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ИНН 2466212519.

Крім того, з 30 січня 2024 року по 22 лютого 2024 року ТОВ «Велрок» заключило контракти щодо продажу товарів з ТОВ «Даль Ето», мовою оригіналу ООО "ДАЛЬ ЭТО",ИНН 2538124776, на суму понад 1,4 млн. російських рублів.

В свою чергу, 06 травня 2024 року ТОВ «Даль Ето» заключили договір на поставку товарів та надання послуг російській установі мовою оригіналу - «ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОЙ БИОЛОГИИ ИМ. А.В. ЖИРМУНСКОГО" ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ», ИНН 2539008324.

В подальшому, протягом часу з 12 січня 2024 року по 27 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключило договори купівлі - продажу товару з ТОВ «Мінімакс», мовою оригіналу ООО "МИНИМАКС", ИНН 7810216924 на суму понад 822 тис. російських рублів.

Останні, 29 березня 2024 року, 22 квітня 2024 року, 27 травня 2024 року та 29 травня 2024 року заключили договори на поставку товарів та надання послуг російській установі мовою оригіналу - «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 29 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», ИНН 6321068629.

А також, в період часу з 23 січня 2024 року по 21 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключили договори на поставку товарів ТОВ «Наместник», мовою оригіналу ООО "НАМЕСТНИК", ИНН 9311006330, на суму у розмірі 1,2 млн. російських рублів.

В свою чергу, 20 березня 2024 року та 28 травня 2024 року ТОВ «Наместник» заключило договори на поставку товарів та надання послуг зареєстрованій за законодавством РФ на тимчасово окупованій території Донецької області установі мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 12 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН 930701119.

А також, 17 травня 2024 року ТОВ «Наместник» заключило аналогічний договір з установою, мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 2 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН 9310006217, та 24 травня 2024 року з мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 8 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН 9307011200.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , являючись громадянами України за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 квітня 2022 року, достеменно знаючи, що РФ здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, розуміючи, що подальше ведення господарської діяльності ТОВ «Велрок» з підприємствами-резидентами РФ являється протиправним, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, прийняли добровільне рішення про надання допомоги (здійснювати пособництво) представнику держави-агресора шляхом організації процесу купівлі - продажу активів підприємства-резидента держави-агресора, а саме АТ «Компел», мовою оригіналу АО «КОМПЭЛ», ИНН 7713005406, яке відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15 квітня 2023 року № 227/2023 перебуває під санкціями, і будь які фінансово-господарські операції з вказаним суб`єктом господарювання заборонені.

Відповідно додатку № 2 до вказаного рішення, видами обмежених заходів щодо АТ «Компел» є 1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з Законом; 9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); 10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом (повна заборона); 11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 12) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 13) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності.

Разом із тим ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період з 18 січня 2024 року по 13 березня 2024 року шляхом укладання договорів між ТОВ «Велрок» та АТ «Компел» проведено 31 фінансову операцію на суму понад 2 млн. 25 тис. російських рублів, з урахуванням податку на додану вартість.

Так, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стало можливим продовження ведення господарської діяльності російського підприємства ТОВ «Велрок» та сплати до бюджету РФ податків (зокрема податку на прибуток) протягом 2023 року на загальну суму 5 467 000, 00 російських рублів, тобто передання інших активів представникам держави-агресора, а саме інших активів - податків до Управління Федеральної податкової служби по Бєлгородській області РФ, мовою оригіналу - «Управление Федеральной налоговой службы по Белгородськой области, РФ», які використовуються у збройній агресії проти України.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період часу, не пізніше 23 квітня 2022 року по теперішній час, достовірно знаючи що РФ здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, здійснюють пособництві державі-агресору, тобто організацію вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну останнім ТОВ «Велрок», шляхом сплати до бюджету РФ податків, які використовуються у збройній агресії проти України.

Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - вчинене за попередньою змовою групою осіб пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представнику держави-агресора шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податків до бюджету держави-агресора, РФ.

Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, вчинене за попередньою змовою групою осіб пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представнику держави-агресора шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податків до бюджету держави-агресора, РФ.

Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - вчинене за попередньою змовою групою осіб пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представнику держави-агресора шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податків до бюджету держави-агресора, РФ.

25.07.2024 у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

31.07.2024 у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

31.07.2024 у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1302-р від 21.10.2020, друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому в 2023 році розміщуються повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи, визначено газету «Урядовий кур`єр».

У зв`язку із викладеним, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276 КПК України, у газеті «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_4 та повістки про виклик підозрюваного на 07.08.2024, 12.08.2024, 16.08.2024 о 10 год. 00 хв.

Також, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 276 КПК України, у газеті «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повідомлення про підозру ОСОБА_5 та повістки про виклик підозрюваного на 07.08.2024, 12.08.2024, 16.08.2024 о 12 год. 00 хв.

Підозра ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, а саме:

- проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями , згідно з якими вбачається, що ОСОБА_4 як організатор та керівник ТОВ «Велрок» фактично здійснює керівництво та контроль за діяльністю ТОВ «Велрок», підшукує та залучає до діяльності ТОВ учасників, здійснює планування злочинної діяльності ТОВ, визначає конкретну роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення, а також контролює її здійснення шляхом надання останнім наказів, розпоряджень, доручень, проведення нарад, координацію їх діяльності. Крім того, ОСОБА_4 проводить зустрічі з потенційними контрагентами, представниками підприємств, які зареєстрованими в РФ, домовляється щодо умов поставок, а також здійснює контроль за реалізацією продукції як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях «ДНР» та АР Крим. А також, ОСОБА_4 , для реалізації вказаного злочинного умислу за попередньою змовою групою осіб, використовуються потужності та склади ТОВ «ДС Електронікс», які знаходяться за адресою колишньою реєстрацій ТОВ «ДС Електронікс»: с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області.

ОСОБА_5 , як виконавець вчинення вказаного кримінального правопорушення, виконує наступні функції: підписання договорів, додатків, специфікацій від імені директора ТОВ, організація та ведення виробничих процесів ТОВ, оплата послуг за користування доменів інтернет ресурсів, оплата поставок комплектуючих деталей з Китаю до ТОВ «Велрок».

ОСОБА_6 , як пособник здійснює надання порад, вказівок, засобів та знарядь під час ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ВЕЛРОК», виконує наступні функції, а саме: надає консультації, поради щодо розроблення плану виробництва ТОВ «Велрок», надає вказівки щодо ведення фінансової звітності ТОВ, надає поради та перевіряє формування звітів щодо обсягів виробництва, залишків комплектуючих деталей ТОВ «Велрок», надає допомогу в здійсненні розрахунків платіжних доручень, звірки взаєморозрахунків з постачальниками, розподілу обов`язків між співробітниками ТОВ «Велрок», а також під час проведення нарад з останніми надає вказівки останнім щодо ведення діяльності, погоджує з ОСОБА_4 розрахунок заробітної плати співробітників, премій співробітникам, погоджує з останнім вартість продажу комплектуючих деталей, а також здійснює передачу засобів та знарядь, а саме товарно-матеріальних цінностей з України до ТОВ «Велрок», в РФ. Крім того, ОСОБА_6 надає пособництво у вигляді пошуку постачальників з тимчасово окупованої території, проводить з ними переговори щодо комплектуючих деталей на прилади, оплачує такі рахунки, а також організовую логістику з тимчасово окупованої території до ТОВ «Велрок», в РФ.

- оглядами відкритих джерел інформації в мережі Інтернет, згідно з якими встановлено:- відомості з державних російських онлайн-ресурсів, на яких міститься інформація щодо засновників та директорів компаній ТОВ «Велрок»; - відомості з сайтів ТОВ «Велрок» щодо реалізації продукції на території РФ;

- інформація з державних російських онлайн-ресурсів, щодо сплати податків (фінансово-бухгалтерська звітність) в бюджет РФ ТОВ «Велрок» за 2023 рік.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно інформаційної довідки № 376786039 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , на праві власності належать: нежитлове приміщення, вбудоване нежитлове приміщення № IV-24, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1033456232108, Загальна площа (кв.м): 8.1, адреса: АДРЕСА_6 ; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1033452132108, загальна площа (кв.м): 63.2, житлова площа (кв.м): 32.1, адреса: АДРЕСА_5 ; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48976714101, загальна площа (кв.м): 63.5, житлова площа (кв.м): 45.2, адреса: АДРЕСА_7 .

Згідно з відповіді з Головного сервісного центру МВС України вх. № 556н/т від 19.07.2024, підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , на праві власності належать: транспортний засіб TOYOTA COROLA, державний номерний знак НОМЕР_4 , рік випуску 2010; транспортний засіб VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_5 , рік випуску 2001;- транспортний засіб RENAULT TRAFIC, державний номерний знак НОМЕР_6 , рік випуску 2010.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, що належить підозрюваній виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме та рухоме майно, що належить на праві власності підозрюваній, слідчий просить накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, яке на праві власності зареєстроване за підозрюваною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , а саме на: нежитлове приміщення, вбудоване нежитлове приміщення № IV-24, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1033456232108, Загальна площа (кв.м): 8.1, адреса: АДРЕСА_6 ; квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1033452132108, загальна площа (кв.м): 63.2, житлова площа (кв.м): 32.1, адреса: АДРЕСА_5 ; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48976714101, загальна площа (кв.м): 63.5, житлова площа (кв.м): 45.2, адреса: АДРЕСА_7 ; транспортний засіб TOYOTA COROLA, державний номерний знак НОМЕР_4 , рік випуску 2010; транспортний засіб VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_5 , рік випуску 2001; транспортний засіб RENAULT TRAFIC, державний номерний знак НОМЕР_6 , рік випуску 2010, в частині заборони розпорядження зазначеним майном.

До початку розгляду клопотання до суду надійшло клопотання слідчого у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі.

Розгляд клопотання про накладення арешту здійснюється без повідомлення власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя здійснює повноваження в порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей та документів.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до санкції статті 111-2 КК України, передбачено позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Так, слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22024101110000023 від 09.01.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2. Відповідно до інформації, викладеної у Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідує, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період часу, не пізніше 23 квітня 2022 року по теперішній час, достовірно знаючи що Російська Федерація (далі - РФ) здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, здійснюють пособництві державі-агресору, тобто організацію вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну останнім ТОВ «Велрок», мовою оригіналу - ООО «Вэлрок» шляхом сплати до бюджету РФ податків, які використовуються у збройній агресії проти України /а. с. 19/.

Слідчим суддею були досліджені додані до клопотання прокурора матеріали кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання: протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 25.07.2024 року, повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 25.07.2024 року, інформація про особу на ім`я ОСОБА_6 з фотокарткою, повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 25.07.2024 року, протокол огляду від 31.07.2024 року, витяг з газети «Урядовий кур`єр» № 154 від 31.07.2024 року, протокол огляду від 31.07.2024 року з додатками, копії повісток про виклик ОСОБА_4 , повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 25.07.2024 року, протокол огляду від 31.07.2024 року з додатками, витяг з газети «Урядовий кур`єр» № 154 від 31.07.2024 року, протокол огляду від 31.07.2024 року з додатками, копії повісток про виклик ОСОБА_5 , рапорт щодо виявлення кримінального правопорушення від 03.01.2023 року, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів станом на 01.05.2024, лист про надання інформації від 12.07.2024 року, реєстраційна картка транспортного засобу Toyota Corolla д.н.з. НОМЕР_4 , згідно якої власником транспортного засобу є ОСОБА_6 , реєстраційна картка транспортного засобу Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_7 , згідно якої власником транспортного засобу є ОСОБА_6 , реєстраційна картка транспортного засобу Renault Trafic д.н.з. НОМЕР_8 , згідно якої власником транспортного засобу є ОСОБА_6 /а. с. 20-89/.

Таким чином, проаналізувавши подані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, накладення арешту на нерухоме та рухоме майно, яке на праві власності зареєстроване за підозрюваною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , а саме на: нежитлове приміщення, вбудоване нежитлове приміщення № IV-24, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1033456232108, Загальна площа (кв.м): 8.1, адреса: АДРЕСА_6 ; квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1033452132108, загальна площа (кв.м): 63.2, житлова площа (кв.м): 32.1, адреса: АДРЕСА_5 ; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48976714101, загальна площа (кв.м): 63.5, житлова площа (кв.м): 45.2, адреса: АДРЕСА_7 ; транспортний засіб TOYOTA COROLA, державний номерний знак НОМЕР_4 , рік випуску 2010; транспортний засіб VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_5 , рік випуску 2001; транспортний засіб RENAULT TRAFIC, державний номерний знак НОМЕР_6 , рік випуску 2010, в частині заборони розпорядження зазначеним майном.

Оскільки, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, арешт на майно підозрюваного накладається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке може загрожувати підозрюваній ОСОБА_6 у випадку встановлення винуватості останньої у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення на підставі вироку суду, який набрав законної сили.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000023 від 09.01.2024, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, яке на праві власності зареєстроване за підозрюваною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , а саме на:

- нежитлове приміщення, вбудоване нежитлове приміщення № IV-24, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1033456232108, Загальна площа (кв.м): 8.1, адреса: АДРЕСА_6 ;

- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1033452132108, загальна площа (кв.м): 63.2, житлова площа (кв.м): 32.1, адреса: АДРЕСА_5

- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 48976714101, загальна площа (кв.м): 63.5, житлова площа (кв.м): 45.2, адреса: АДРЕСА_7 ;

- транспортний засіб TOYOTA COROLA, державний номерний знак НОМЕР_4 , рік випуску 2010;

- транспортний засіб VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номерний знак НОМЕР_5 , рік випуску 2001;

- транспортний засіб RENAULT TRAFIC, державний номерний знак НОМЕР_6 , рік випуску 2010.

в частині заборони розпорядження зазначеним майном.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську міську прокуратуру.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1