Ухвала

від 26.09.2024 по справі 751/8543/24

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/8543/24

Провадження №1-кс/751/2216/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021272010000042 від 29.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 254, ч. 4 ст. 358 ч. 4 ст. 185 ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021272010000042 від 29.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 254, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 185 ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 03.05.2021 проведено огляд земельних ділянок з кадастровими номерами 7424485600:10:001:0036, 7424485600:10:001:0037, 7424485600:10:001:0038, 7424485600:10:001:0039, 7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0041, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044, 7424485600:10:001:0045, 7424485600:10:001:0046, 7424485600:10:001:0049, 7424485600:10:001:0052, 7424485600:10:001:0056, 7424485600:10:001:0062, 7424485600:10:001:0131, 7424485600:10:001:0224, 7424485600:10:001:0123, 7424485600:10:001:0136, 7424485600:10:001:0137, 7424485600:10:001:0138, 7424485600:10:001:0139, 7424485600:10:001:0140, 7424485600:10:001:0141, 7424485600:10:001:0169.

У ході огляду встановлено наявність на вказаних земельних ділянках піску річкового та встановлено факт завантаження та вивезення піску ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 ».

Для підтвердження законності своїх дій вказані підприємства використовують фіктивні документи про придбання піску на земельних ділянках, розташованих в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПП « ОСОБА_5 » - 693 851 тон та ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 693 851 тон).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сформувало актив піску за рахунок суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності (підприємства нещодавно зареєстровані, у всіх через незначний проміжок діяльності анульовано свідоцтва платників ПДВ, зареєстровані за адресами масових реєстрацій юридичних осіб (150 і більше), фігурували у кримінальних провадженнях з фінансовими операціями, тощо, які ніколи не володіли і не могли володіти піском в урочищі «Якір».

06.08.2024 у проведено огляд та встановлені підприємства, яким ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , реалізовано товар пісок.

Серед виявлених підприємств встановлено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження з метою призначення та проведення судових експертиз та оглядів, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 у період часу 03.12.2018 по 20.09.2024.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказ вилучених документів та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів, додаткових угод до договорів, актів надання послуг, виконаних робіт, актів взаємозвірок, оборотно-сальдової відомості по контрагенту ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунків, відомостей щодо оплати, товаро-транспортних накладних, накладних на відпуск піску, документів які свідчать придбання та отримання товару пісок у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період часу з 03.12.2018 по 20.09.2024.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1