Ухвала

від 17.09.2024 по справі 761/33764/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/33764/24

Провадження № 1-кс/761/22329/2024

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Детективами першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001210000030 від 27.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в Україні на теперішній час діє схема з заволодіння землями шляхом так званої «розпайовки» земель (безоплатної передачі у власність громадян) та подальшого оформлення на підконтрольних фізичних осіб.

Відповідно до розробленої злочинної схеми, фізичні особи, отримавши у такий спосіб землі у власність, передають їх за заниженою вартістю спорідненим з ними суб`єктам господарювання, які у свою чергу реалізують їх іншим суб`єктам господарювання, так званим «добросовісним вигодонабувачам».

При цьому, відповідно до наявної інформації, суб`єкти господарювання під час реалізації земель «добросовісним вигодонабувачам» в порушення вимог п. 172.3 ст. 172 Податкового кодексу України з метою ухилення від сплати податків, сплачують їх лише з фактично отриманого доходу, тобто різниці між ціною придбання та реалізації землі, що є заниженою в десятки разів з оціночною та ринковою вартістю на час реалізації, що призвело до ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавши ряд «розпайованих» земельних ділянок у м. Києві за заниженою вартістю (1 сотка - 1 000 грн) у 214 підконтрольних фізичних осіб, від імені яких діяв ОСОБА_4 , та сформувавши єдиний масив загальною площею понад 24 Га, реалізувало їх в адресу споріднених суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) також за заниженою вартістю (1 сотка 1 500-2 000 грн), при цьому оціночна вартість відповідно до тексту договору її купівлі-продажу вказана понад 30 000 грн за кожну сотку землі.

Однак, аналізом поданої податкової звітності службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » факти сплати податку на прибуток з отриманих доходів за реалізовані земельні ділянки не встановлені.

Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавши ряд безкоштовно переданих земельних ділянок у м. Києві у підконтрольних фізичних осіб за заниженою вартістю, реалізувало їх в адресу споріднених суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ухилившись при цьому від сплати податків.

Також розслідуванням встановлено, що в межах земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:90:398:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період 2013-2014 роки придбали земельні ділянки з наступними кадастровими номерами:

1.8000000000:90:398:0169, що за адресою:

АДРЕСА_2 .8000000000:90:398:0112, що за адресою:

АДРЕСА_3 .8000000000:90:398:0185, що за адресою:

АДРЕСА_4 .8000000000:90:398:0142, що за адресою:

АДРЕСА_5 .8000000000:90:398:0188, що за адресою:

АДРЕСА_6 .8000000000:90:398:0076, що за адресою:

АДРЕСА_7 .8000000000:90:398:0197, що за адресою:

АДРЕСА_8 .8000000000:90:398:0129, що за адресою:

АДРЕСА_9 .8000000000:90:398:0144, що за адресою:

АДРЕСА_10 .8000000000:90:398:0123, що за адресою:

АДРЕСА_11 .8000000000:90:398:0206, що за адресою:

АДРЕСА_12 .8000000000:90:398:0167, що за адресою:

АДРЕСА_13 .8000000000:90:398:0163, що за адресою:

АДРЕСА_14 .8000000000:90:398:0177, що за адресою:

АДРЕСА_15 .8000000000:90:398:0090, що за адресою:

АДРЕСА_16 .8000000000:90:398:0218, що за адресою:

АДРЕСА_17 .8000000000:90:398:0120, що за адресою:

АДРЕСА_18 .8000000000:90:398:0183, що за адресою:

АДРЕСА_19 .8000000000:90:398:0145, що за адресою:

АДРЕСА_20 .8000000000:90:398:0103, що за адресою:

АДРЕСА_21 .8000000000:90:398:0158, що за адресою:

АДРЕСА_22 .8000000000:90:398:0140, що за адресою:

АДРЕСА_23 .8000000000:90:398:0132, що за адресою:

АДРЕСА_24 .8000000000:90:398:0213, що за адресою:

АДРЕСА_25 .8000000000:90:398:0134, що за адресою:

АДРЕСА_26 .8000000000:90:398:0189, що за адресою:

АДРЕСА_27 .8000000000:90:398:0141, що за адресою:

АДРЕСА_28 .8000000000:90:398:0207, що за адресою:

АДРЕСА_29 .8000000000:90:398:0170, що за адресою:

АДРЕСА_30 .8000000000:90:398:0162, що за адресою:

АДРЕСА_31 .8000000000:90:398:0204, що за адресою:

АДРЕСА_32 .8000000000:90:398:0178, що за адресою:

АДРЕСА_33 .8000000000:90:398:0217, що за адресою:

АДРЕСА_34 .8000000000:90:398:0084, що за адресою:

АДРЕСА_35 .8000000000:90:398:0147, що за адресою:

АДРЕСА_36 .8000000000:90:398:0099, що за адресою:

АДРЕСА_37 .8000000000:90:398:0111, що за адресою:

АДРЕСА_38 .8000000000:90:398:0210, що за адресою:

АДРЕСА_39 .8000000000:90:398:0166, що за адресою: АДРЕСА_40

40.8000000000:90:398:0104, що за адресою:

АДРЕСА_41 .8000000000:90:398:0168, що за адресою:

АДРЕСА_42 .8000000000:90:398:0208, що за адресою:

АДРЕСА_43 .8000000000:90:398:0146, що за адресою:

АДРЕСА_44 .8000000000:90:398:0105, що за адресою:

АДРЕСА_45 .8000000000:90:398:0106, що за адресою:

АДРЕСА_46 .8000000000:90:398:0108, що за адресою:

АДРЕСА_47 .8000000000:90:398:0214, що за адресою:

АДРЕСА_48 .8000000000:90:398:0198, що за адресою:

АДРЕСА_49 .8000000000:90:398:0109, що за адресою:

АДРЕСА_50 .8000000000:90:398:0148, що за адресою:

АДРЕСА_51 .8000000000:90:398:0184, що за адресою:

АДРЕСА_52 .8000000000:90:398:0092, що за адресою:

АДРЕСА_53 .8000000000:90:398:0094, що за адресою:

АДРЕСА_54 .8000000000:90:398:0203, що за адресою:

АДРЕСА_55 .8000000000:90:398:0032, що за адресою:

АДРЕСА_56 .8000000000:90:398:0058, що за адресою:

АДРЕСА_57 .8000000000:90:398:0050, що за адресою:

АДРЕСА_58 .8000000000:90:398:0215, що за адресою:

АДРЕСА_59 .8000000000:90:398:0174, що за адресою:

АДРЕСА_60 .8000000000:90:398:0107, що за адресою:

АДРЕСА_61 .8000000000:90:398:0031, що за адресою:

АДРЕСА_62 .8000000000:90:398:0096, що за адресою:

АДРЕСА_63 .8000000000:90:398:0045, що за адресою:

АДРЕСА_64 .8000000000:90:398:0219, що за адресою:

АДРЕСА_65 .8000000000:90:398:0159, що за адресою:

АДРЕСА_66 .8000000000:90:398:0036, що за адресою:

АДРЕСА_67 .8000000000:90:398:0052, що за адресою:

АДРЕСА_68 .8000000000:90:398:0047, що за адресою:

АДРЕСА_69 .8000000000:90:398:0190, що за адресою:

АДРЕСА_70 .8000000000:90:398:0038, що за адресою:

АДРЕСА_71 .8000000000:90:398:0039, що за адресою:

АДРЕСА_72 .8000000000:90:398:0029, що за адресою:

АДРЕСА_73 .8000000000:90:398:0030, що за адресою:

АДРЕСА_74 .8000000000:90:398:0035, що за адресою:

АДРЕСА_75 .8000000000:90:398:0172, що за адресою:

АДРЕСА_76 .8000000000:90:398:0115, що за адресою:

АДРЕСА_77 .8000000000:90:398:0078, що за адресою:

АДРЕСА_78 .8000000000:90:398:0131, що за адресою:

АДРЕСА_79 .8000000000:90:398:0102, що за адресою:

АДРЕСА_80 .8000000000:90:398:0160, що за адресою:

АДРЕСА_81 .8000000000:90:398:0097, що за адресою:

АДРЕСА_82 .8000000000:90:398:0155, що за адресою:

АДРЕСА_83 .8000000000:90:398:0100, що за адресою:

АДРЕСА_84 .8000000000:90:398:0156, що за адресою:

АДРЕСА_85 .8000000000:90:398:0093, що за адресою:

АДРЕСА_86 .8000000000:90:398:0087, що за адресою:

АДРЕСА_87 .8000000000:90:398:0149, що за адресою:

АДРЕСА_88 .8000000000:90:398:0089, що за адресою:

АДРЕСА_89 .8000000000:90:398:0150, що за адресою:

АДРЕСА_90 .8000000000:90:398:0091, що за адресою:

АДРЕСА_91 .8000000000:90:398:0152, що за адресою:

АДРЕСА_92 .8000000000:90:398:0181, що за адресою:

АДРЕСА_93 .8000000000:90:398:0151, що за адресою:

АДРЕСА_94 .8000000000:90:398:0116, що за адресою:

АДРЕСА_95 .8000000000:90:398:0199, що за адресою:

АДРЕСА_96 .8000000000:90:398:0136, що за адресою:

АДРЕСА_97 .8000000000:90:398:0164, що за адресою:

АДРЕСА_98 .8000000000:90:398:0122, що за адресою:

АДРЕСА_99 .8000000000:90:398:0128, що за адресою:

АДРЕСА_100 .8000000000:90:398:0126, що за адресою:

АДРЕСА_101 .8000000000:90:398:0125, що за адресою:

АДРЕСА_102 .8000000000:90:398:0179, що за адресою:

АДРЕСА_103 .8000000000:90:398:0200, що за адресою:

АДРЕСА_104 .8000000000:90:398:0098, що за адресою:

АДРЕСА_105 .8000000000:90:398:0143, що за адресою: АДРЕСА_106

106.8000000000:90:398:0081, що за адресою:

АДРЕСА_107 .8000000000:90:398:0175, що за адресою:

АДРЕСА_108 .8000000000:90:398:0138, що за адресою:

АДРЕСА_109 .8000000000:90:398:0173, що за адресою:

АДРЕСА_110 .8000000000:90:398:0133, що за адресою:

АДРЕСА_111 .8000000000:90:398:0101, що за адресою:

АДРЕСА_112 .8000000000:90:398:0130, що за адресою:

АДРЕСА_113 .8000000000:90:398:0082, що за адресою:

АДРЕСА_114 .8000000000:90:398:0191, що за адресою:

АДРЕСА_115 .8000000000:90:398:0124, що за адресою:

АДРЕСА_116 .8000000000:90:398:0194, що за адресою:

АДРЕСА_117 .8000000000:90:398:0176, що за адресою:

АДРЕСА_118 .8000000000:90:398:0114, що за адресою:

АДРЕСА_119 .8000000000:90:398:0077, що за адресою:

АДРЕСА_120 .8000000000:90:398:0113, що за адресою:

АДРЕСА_121 .8000000000:90:398:0075, що за адресою:

АДРЕСА_122 .8000000000:90:398:0187, що за адресою:

АДРЕСА_123 .8000000000:90:398:0139, що за адресою:

АДРЕСА_124 .8000000000:90:398:0110, що за адресою:

АДРЕСА_125 .8000000000:90:398:0121, що за адресою:

АДРЕСА_126 .8000000000:90:398:0072, що за адресою:

АДРЕСА_127 .8000000000:90:398:0196, що за адресою:

АДРЕСА_128 .8000000000:90:398:0071, що за адресою:

АДРЕСА_129 .8000000000:90:398:0165, що за адресою: АДРЕСА_130

130.8000000000:90:398:0085, що за адресою:

АДРЕСА_131 .8000000000:90:398:0127, що за адресою:

АДРЕСА_132 .8000000000:90:398:0083, що за адресою:

АДРЕСА_133 .8000000000:90:398:0161, що за адресою:

АДРЕСА_134 .8000000000:90:398:0209, що за адресою:

АДРЕСА_135 .8000000000:90:398:0118, що за адресою:

АДРЕСА_136 .8000000000:90:398:0171, що за адресою:

АДРЕСА_137 .8000000000:90:398:0117, що за адресою:

АДРЕСА_138 .8000000000:90:398:0212, що за адресою:

АДРЕСА_139 .8000000000:90:398:0195, що за адресою:

АДРЕСА_140 .8000000000:90:398:0080, що за адресою:

АДРЕСА_141 .8000000000:90:398:0119, що за адресою:

АДРЕСА_142 .8000000000:90:398:0079, що за адресою:

АДРЕСА_143 .8000000000:90:398:0205, що за адресою:

АДРЕСА_144 .8000000000:90:398:0201, що за адресою:

АДРЕСА_145 .8000000000:90:398:0073, що за адресою:

АДРЕСА_146 .8000000000:90:398:0193, що за адресою:

АДРЕСА_147 .8000000000:90:398:0074, що за адресою:

АДРЕСА_148 .8000000000:90:398:0186, що за адресою:

АДРЕСА_149 .8000000000:90:398:0095, що за адресою:

АДРЕСА_150 .8000000000:90:398:0192, що за адресою:

АДРЕСА_151 .8000000000:90:398:0086, що за адресою:

АДРЕСА_152 .8000000000:90:398:0135, що за адресою:

АДРЕСА_153 .8000000000:90:398:0088, що за адресою:

АДРЕСА_154 .8000000000:90:398:0153, що за адресою:

АДРЕСА_155 .8000000000:90:398:0154, що за адресою:

АДРЕСА_156 .8000000000:90:398:0059, що за адресою:

АДРЕСА_157 .8000000000:90:398:0157, що за адресою:

АДРЕСА_158 .8000000000:90:398:0064, що за адресою:

АДРЕСА_159 .8000000000:90:398:0180, що за адресою:

АДРЕСА_160 .8000000000:90:398:0216, що за адресою:

АДРЕСА_161 .8000000000:90:398:0061, що за адресою:

АДРЕСА_162 .8000000000:90:398:0070, що за адресою:

АДРЕСА_163 .8000000000:90:398:0063, що за адресою:

АДРЕСА_164 .8000000000:90:398:0062, що за адресою:

АДРЕСА_165 .8000000000:90:398:0065, що за адресою:

АДРЕСА_166 .8000000000:90:398:0016, що за адресою:

АДРЕСА_167 .8000000000:90:398:0013, що за адресою:

АДРЕСА_168 .8000000000:90:398:0017, що за адресою:

АДРЕСА_169 .8000000000:90:398:0021, що за адресою:

АДРЕСА_170 .8000000000:90:398:0054, що за адресою:

АДРЕСА_171 .8000000000:90:398:0022, що за адресою:

АДРЕСА_172 .8000000000:90:398:0020, що за адресою:

АДРЕСА_173 .8000000000:90:398:0014, що за адресою:

АДРЕСА_174 .8000000000:90:398:0007, що за адресою:

АДРЕСА_175 .8000000000:90:398:0040, що за адресою: АДРЕСА_176

176.8000000000:90:398:0049, що за адресою:

АДРЕСА_177 .8000000000:90:398:0055, що за адресою:

АДРЕСА_178 .8000000000:90:398:0182, що за адресою: АДРЕСА_179

179.8000000000:90:398:0053, що за адресою:

АДРЕСА_180 .8000000000:90:398:0048, що за адресою:

АДРЕСА_181 .8000000000:90:398:0067, що за адресою:

АДРЕСА_182 .8000000000:90:398:0060, що за адресою:

АДРЕСА_183 .8000000000:90:398:0066, що за адресою:

АДРЕСА_184 .8000000000:90:398:0011, що за адресою:

АДРЕСА_185 .8000000000:90:398:0034, що за адресою:

АДРЕСА_186 .8000000000:90:398:0008, що за адресою:

АДРЕСА_187 .8000000000:90:398:0006, що за адресою:

АДРЕСА_188 .8000000000:90:398:0042, що за адресою:

АДРЕСА_189 .8000000000:90:398:0068, що за адресою:

АДРЕСА_190 .8000000000:90:398:0069, що за адресою:

АДРЕСА_191 .8000000000:90:398:0046, що за адресою:

АДРЕСА_192 .8000000000:90:398:0051, що за адресою:

АДРЕСА_193 .8000000000:90:398:0033, що за адресою:

АДРЕСА_194 .8000000000:90:398:0015, що за адресою: АДРЕСА_195

195.8000000000:90:398:0012, що за адресою:

АДРЕСА_196 .8000000000:90:398:0010, що за адресою:

АДРЕСА_197 .8000000000:90:398:0009, що за адресою:

АДРЕСА_198 .8000000000:90:398:0028, що за адресою:

АДРЕСА_199 .8000000000:90:398:0027, що за адресою: АДРЕСА_200

200.8000000000:90:398:0037, що за адресою:

АДРЕСА_201 .8000000000:90:398:0025, що за адресою:

АДРЕСА_202 .8000000000:90:398:0023, що за адресою:

АДРЕСА_203 .8000000000:90:398:0019, що за адресою:

АДРЕСА_204 .8000000000:90:398:0018, що за адресою:

АДРЕСА_205 .8000000000:90:398:0026, що за адресою:

АДРЕСА_206 .8000000000:90:398:0043, що за адресою:

АДРЕСА_207 .8000000000:90:398:0056, що за адресою:

АДРЕСА_208 .8000000000:90:398:0211, що за адресою:

АДРЕСА_209 .8000000000:90:398:0202, що за адресою:

АДРЕСА_210 .8000000000:90:398:0024, що за адресою:

АДРЕСА_211 .8000000000:90:398:0137, що за адресою:

АДРЕСА_212 .8000000000:90:398:0057, що за адресою:

АДРЕСА_213 .8000000000:90:398:0041, що за адресою:

АДРЕСА_214 .8000000000:90:398:0044, що за адресою: АДРЕСА_215

З метою перевірки отриманої інформації слідчим шляхом, стороною обвинувачення 02.09.2024 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України за №11/6/4.2.1/20559-24 для отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належним чином завірених копій договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі-продажу земельних ділянок, що на вул. Лісниківській, вул. Підгірецькій, вул. Козинській, вул. Дубовій, вул. Ходосівській у місті Києві, які розміщені в межах земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:90:398:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 ).

Разом з цим, у встановлені діючим законодавством розумні строки відповідь на запит отримано не було.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_216 зберігаються вищезазначені документи.

З огляду на вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копій договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі-продажу земельних ділянок, що на вул. Лісниківській, вул. Підгірецькій, вул. Козинській, вул. Дубовій, вул. Ходосівській у місті Києві, які розміщені в межах земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:90:398:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 ).

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №72024001210000030 від 27.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозволу детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 72024001210000030 від 27.08.2024 року на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_216 , належним чином завірених копій договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі-продажу земельних ділянок, що на вул. Лісниківській, вул. Підгірецькій, вул. Козинській, вул. Дубовій, вул. Ходосівській у місті Києві, які розміщені в межах земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:90:398:0001, що за адресою: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17 вересня 2024 року