Ухвала

від 10.12.2023 по справі 761/27109/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27109/23

Провадження № 1-во/761/64/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва заяву директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «А-ФІНАНС» ОСОБА_3 про виправлення описки в ухвалі слідчог судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.08.2023 (справа № 761/27109/23, провадження № 1-кс/761/17633/2023),

в с т а н о в и в:

ухвалою Шевченківськтьго районного суду м.Києва від 02.08.2023 (справа № 761/27109/23, провадження № 1-кс/761/17633/2023) накладено арешт на майно, виявлене та вилучене 26.07.2023 під час проведення обшуку обмінного пункту, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ВКФ ПП «Парадіс».

У судове засідання прокурор та заявник не прибули, що не перешкоджає розгялду заяви.

Як убачається з матеріалів судового провадження № 761/27109/23 31.07.2023 прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням від 27.07.2023, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 26.07.2023 під час проведення обшуку приміщень, які використовує незаконний обмінний пункт, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ВКФ ПП «Парадіс», а саме на на: правила роботи з клієнтом на 2 арк., повідомлення про початок здійснення валютно-обмінних операцій у відділені № 171 на 1 арк., наказ ТОВ «ФК «А Фінанс» від 16.06.2023 № 1606/23-00173 на 1 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 16.06.2023, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_5 (без підпису останнього) на 1 арк., трудовий договір від 16.06.2023, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_5 (без підпису останнього) на 1 арк., посадова інструкція начальника відділення ОСОБА_5 від 16.06.2023 (без підпису останнього) на 1 арк., трудовий договір від 15.06.2023, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_6 (без підпису останнього) на 1 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.06.2023 укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_6 на 1 арк., посадова інструкція касира ТОВ «ФК «А Фінанс» ОСОБА_6 (без підпису останнього), затверджена наказом № 59 від 30.10.2020, на 2 арк., наказ ТОВ «ФК «А Фінанс» від 26.09.2022 № 2609/22-00171 на 1 арк., наказ ТОВ «ФК «А Фінанс» від 08.09.2022 № 171/09/22 на 1 арк., наказ ТОВ «ФК «А Фінанс» від 01.03.2023 № 0103/23-00173 на 1 арк., трудовий договір від 01.03.2023, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_5 на 1 арк., посадова інструкція касира ТОВ «ФК «А Фінанс» ОСОБА_5 від 01.03.2023, затверджена наказом № 59 від 30.10.2020, на 2 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.03.2023, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_5 на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № КВ 171 від 06.09.2022, укладений між ТОВ «Облторгбуд» та ТОВ «ФК «А Фінанс», з актом приймання-передачі, всього на 2 арк.; засвідчена копія Положення про надання послуг з обміну валют ТОВ «ФК «А Фінанс», затвердженого наказом № 8 від 24.09.2021, на 7 арк.; посадова інструкція начальника відділення ТОВ «ФК «А Фінанс» ОСОБА_7 від 26.09.2022 (без підпису останнього) на 1 арк.; трудовий договір від 26.09.2022, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_7 (без підпису останнього) на 1 арк.; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 26.09.2022, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_7 (без підпису останнього) на 1 арк.; квитанції від 26.07.2023 №№ 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 кожна на 1 арк., всього на 13 арк.; копія розпорядження № 331117 від 26.07.2023 ТОВ «ФК «А Фінанс» Про перелік та курси валют в структурному підрозділі (відділення № 171) з 11:42:00 26.07.2023 на 1 арк.; заповнені ордери операцій з криптовалютою в кількості 885 шт. на 1 арк. кожний, всього на 885 арк.; квитанції ТОВ «ФК «А Фінанс», обгорнуті Z-звітами, в кількості 59 пакунків; Z-звіт № 294 за 26.07.2023 ТОВ «ФК «А Фінанс», відділення № 171 (вул. Велика Васильківська, буд. 14А, м. Київ) ФН 4000393809 на 1 арк.; Х-звіт за 26.07.2023 ТОВ «ФК «А Фінанс», відділення № 171 (вул. Велика Васильківська, буд. 14А, м. Київ) ФН 4000393809 на 1 арк.; ноутбук «НР 250 G6» S/N CND9010167 із зарядним пристроєм; паперові банкноти, візуально схожі на грошові кошти різної валюти в таких сумах: Долар США - 116 528, купюрами номіналом по 100 в кількості 1 023 купюри на загальну суму 102 300, номіналом по 50 в кількості 235 купюр на загальну суму 11 750, номіналом по 20 в кількості 85 купюр на загальну суму 1 700, номіналом по 10 в кількості 73 купюри на загальну суму 730, номіналом по 5 в кількості 9 купюр на загальну суму 45, номіналом по 1 в кількості 3 купюри на загальну суму 3; Українська гривня - 979 115, купюрами номіналом по 1000 в кількості 25 купюр на загальну суму 25 000, номіналом по 500 в кількості 339 купюр на загальну суму 169 000, номіналом по 200 в кількості 2 706 купюр на загальну суму 541 200, номіналом по 100 в кількості 2 174 купюри на загальну суму 217 400, номіналом по 50 в кількості 509 купюр на загальну суму 25 450, номіналом по 20 в кількості 303 купюри на загальну суму 6 060, номіналом по 10 в кількості 301 купюра на загальну суму 3 010, номіналом по 5 в кількості 299 купюр на загальну суму 1 495; Євро - 7 415, купюрами номіналом по 500 в кількості 2 купюри на загальну суму 1 000, номіналом по 200 в кількості 2 купюри на загальну суму 400, номіналом по 100 в кількості 26 купюр на загальну суму 2 600, номіналом по 50 в кількості 63 купюри на загальну суму 3150, номіналом по 20 в кількості 9 купюр на загальну суму 180, номіналом по 10 в кількості 6 купюр на загальну суму 60, номіналом по 5 в кількості 5 купюр на загальну суму 25; Злотий - 6 200, купюрами номіналом по 200 в кількості 12 купюр на загальну суму 2 400, номіналом по 100 в кількості 32 купюри на загальну суму 3 200, номіналом по 50 в кількості 12 купюр на загальну суму 600; Фунт стерлінгів - 90, купюрами номіналом по 50 в кількості 1 купюра, номіналом по 20 в кількості 2 купюри на загальну суму 40; Канадський долар - 100, купюрами номіналом по 50 в кількості 2 купюри на загальну суму 100; Швейцарський франк - 20, купюрою номіналом по 20 в кількості 1 купюра.

В обгрунтування поданого клопотання прокурор посилався на долучені до нього протокол обшуку від 26.07.2023, який містить відомості про вилучення в ході обшуку приміщення, яке використовує обмінний пункт, за адресою: АДРЕСА_1 , предметів, речей та документів, серед яких документи ТОВ «ФК «А Фінанс», та на постанову детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 від 27.07.2023 про визначення вилученого майна речовими доказами у кримінальному провадженні, серед яких документи ТОВ «ФК «А Фінанс».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.08.2023 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, виявлене та вилучене 26.07.2023 під час проведення обшуку обмінного пункту, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ВКФ ПП «Парадіс», а саме на: правила роботи з клієнтом на 2 арк., повідомлення про початок здійснення валютно-обмінних операцій у відділені № 171 на 1 арк., наказ ТОВ «ФК «А Фінанс» від 16.06.2023 № 1606/23-00173 на 1 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 16.06.2023, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_5 (без підпису останнього) на 1 арк., трудовий договір від 16.06.2023, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_5 (без підпису останнього) на 1 арк., посадова інструкція начальника відділення ОСОБА_5 від 16.06.2023 (без підпису останнього) на 1 арк., трудовий договір від 15.06.2023, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_6 (без підпису останнього) на 1 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 15.06.2023 укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_6 на 1 арк., посадова інструкція касира ТОВ «ФК «А Фінанс» ОСОБА_6 (без підпису останнього), затверджена наказом № 59 від 30.10.2020, на 2 арк., наказ ТОВ «ФК «А Фінанс» від 26.09.2022 № 2609/22-00171 на 1 арк., наказ ТОВ «ФК «А Фінанс» від 08.09.2022 № 171/09/22 на 1 арк., наказ ТОВ «ФК «А Фінанс» від 01.03.2023 № 0103/23-00173 на 1 арк., трудовий договір від 01.03.2023, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_5 на 1 арк., посадова інструкція касира ТОВ «ФК «А Фінанс» ОСОБА_5 від 01.03.2023, затверджена наказом № 59 від 30.10.2020, на 2 арк., договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.03.2023, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_5 на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № КВ 171 від 06.09.2022, укладений між ТОВ «Облторгбуд» та ТОВ «ФК «А Фінанс», з актом приймання-передачі, всього на 2 арк.; засвідчена копія Положення про надання послуг з обміну валют ТОВ «ФК «А Фінанс», затвердженого наказом № 8 від 24.09.2021, на 7 арк.; посадова інструкція начальника відділення ТОВ «ФК «А Фінанс» ОСОБА_7 від 26.09.2022 (без підпису останнього) на 1 арк.; трудовий договір від 26.09.2022, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_7 (без підпису останнього) на 1 арк.; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 26.09.2022, укладений між ТОВ «ФК «А Фінанс» та ОСОБА_7 (без підпису останнього) на 1 арк.; квитанції від 26.07.2023 №№ 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 кожна на 1 арк., всього на 13 арк.; копія розпорядження № 331117 від 26.07.2023 ТОВ «ФК «А Фінанс» Про перелік та курси валют в структурному підрозділі (відділення № 171) з 11:42:00 26.07.2023 на 1 арк.; заповнені ордери операцій з криптовалютою в кількості 885 шт. на 1 арк. кожний, всього на 885 арк.; квитанції ТОВ «ФК «А Фінанс», обгорнуті Z-звітами, в кількості 59 пакунків; Z-звіт № 294 за 26.07.2023 ТОВ «ФК «А Фінанс», відділення № 171 (вул. Велика Васильківська, буд. 14А, м. Київ) ФН 4000393809 на 1 арк.; Х-звіт за 26.07.2023 ТОВ «ФК «А Фінанс», відділення № 171 (вул. Велика Васильківська, буд. 14А, м. Київ) ФН 4000393809 на 1 арк.; ноутбук «НР 250 G6» S/N CND9010167 із зарядним пристроєм; паперові банкноти, візуально схожі на грошові кошти різної валюти в таких сумах: Долар США - 116 528, купюрами номіналом по 100 в кількості 1 023 купюри на загальну суму 102 300, номіналом по 50 в кількості 235 купюр на загальну суму 11 750, номіналом по 20 в кількості 85 купюр на загальну суму 1 700, номіналом по 10 в кількості 73 купюри на загальну суму 730, номіналом по 5 в кількості 9 купюр на загальну суму 45, номіналом по 1 в кількості 3 купюри на загальну суму 3; Українська гривня - 979 115, купюрами номіналом по 1000 в кількості 25 купюр на загальну суму 25 000, номіналом по 500 в кількості 339 купюр на загальну суму 169 000, номіналом по 200 в кількості 2 706 купюр на загальну суму 541 200, номіналом по 100 в кількості 2 174 купюри на загальну суму 217 400, номіналом по 50 в кількості 509 купюр на загальну суму 25 450, номіналом по 20 в кількості 303 купюри на загальну суму 6 060, номіналом по 10 в кількості 301 купюра на загальну суму 3 010, номіналом по 5 в кількості 299 купюр на загальну суму 1 495; Євро - 7 415, купюрами номіналом по 500 в кількості 2 купюри на загальну суму 1 000, номіналом по 200 в кількості 2 купюри на загальну суму 400, номіналом по 100 в кількості 26 купюр на загальну суму 2 600, номіналом по 50 в кількості 63 купюри на загальну суму 3150, номіналом по 20 в кількості 9 купюр на загальну суму 180, номіналом по 10 в кількості 6 купюр на загальну суму 60, номіналом по 5 в кількості 5 купюр на загальну суму 25; Злотий - 6 200, купюрами номіналом по 200 в кількості 12 купюр на загальну суму 2 400, номіналом по 100 в кількості 32 купюри на загальну суму 3 200, номіналом по 50 в кількості 12 купюр на загальну суму 600; Фунт стерлінгів - 90, купюрами номіналом по 50 в кількості 1 купюра, номіналом по 20 в кількості 2 купюри на загальну суму 40; Канадський долар - 100, купюрами номіналом по 50 в кількості 2 купюри на загальну суму 100; Швейцарський франк - 20, купюрою номіналом по 20 в кількості 1 купюра.

З наведеного убачається, що викладені в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 02.08.2023 відомості щодо вилучення в ході обшуку 26.07.2023 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 14А, предметів, речей та документів, серед яких документи ТОВ «ФК «А Фінанс» (код ЄДРПОУ 43064717), відповідають відомостям, наведеним в клопотанні прокурора, за змістом описової та прохальної частини якого вказано про вилучення в ході обшуку 26.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , предметів, речей та документів, серед яких документи ТОВ «ФК «А Фінанс» (код ЄДРПОУ 43064717).

Відомостей та посилань на ТОВ «ФК «А-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43064717), подане клопотання прокурора не містило, а відтак не вбачається допущення судом описок при зазначенні коду ЄДРПОУ або назви товариства ТОВ «ФК «А Фінанс» за змістом ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 02.08.2023.

З урахуванням наведеного у сукупності, судм не вбачається підстав для виправлення описки в ухваллі Шевченківського районного суду м. Києва від 02.08.2023, а тому подана директором ТОВ «ФК «А-ФІНАНС» ОСОБА_3 заява задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 26, 214, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

заяву директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «А-ФІНАНС» ОСОБА_3 про виправлення описки в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.08.2023 (справа № 761/27109/23, провадження № 1-кс/761/17633/2023) -залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя