Ухвала
від 23.09.2024 по справі 953/7270/24
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/7270/24

Провадження № 1-кс/953/6829/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддяКиївського районногосуду м.Харкова ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянув увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12023220000001287від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надатистаршому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , , тимчасовий доступ до всіх речей та документів, які перебувають у володінні філії Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

-договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі головного інженера ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_11 » (Виконавець), з додатковими угодами, додатками та специфікаціями;

-договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі менеджера з виробництва ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_11 » (Виконавець), з додатковими угодами, додатками та специфікаціями;

-замовлення на виділення транспортних засобів, маршрути руху транспортних засобів, графіки надання послуг з перевезення відповідно зазначених договорів;

-актів прийманняпередачі наданих послуг ФОП « ОСОБА_11 », до зазначених договорів (договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023, договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024); звіти про рух транспорту, подорожні листи, товарно-транспортні накладні, відомості використання паливно-мастильних матеріалів, рахунки-фактури на оплату наданих послуг, відомості з GPS даних автомобільного транспорту та спецтехніки, за допомогою яких здійснювались послуги з перевезення та інші документи, що підтверджують роботу автомобільного транспорту та спецтехніки;

-внутрішнього документообігу між філієюГазопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_11 », листи, пропозиції, заперечення, зауваження що були складені під час надання послуг з пасажирських перевезень, у тому числі стосовно залучення третіх осіб (співвиконавців) до надання послуг з перевезення Замовнику до зазначених договорів (договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023, договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024);

-документів що підтверджують проходження інструктажів з питань ОП та ПБ особами які були залучені під час надання послуг з пасажирських перевезень відповідно до договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023 та договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024; наявність необхідної кваліфікації та проходження спеціального навчання такими особами, тобто водіями автотранспортних засобів з боку Виконавця;

-всіх документів фінансової звітності та бухгалтерського обліку щодо здійснення замовником оплати за надання послуг ФОП « ОСОБА_11 », відповідно договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023 та договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024 (довідки, розрахунки, платіжні доручення, накладні, кошториси, розрахунки, довідки тощо);

-записи з камер відеоспостереження встановлених на території філіїГазопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прилеглій до неї території за період з 26.05.2023 по дату вручення ухвали суду володільцю речей та документів;

-установчих документів філії Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) довідок із зазначенням форми оподаткування (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), штатного розкладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2023 по теперішній час;

-положення поуправлінню (провзаємодію)з підряднимиорганізаціями вгалузі охоронипраці тапромислової безпеки філіїГазопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинного на момент дії зазначених договорів;

- накази (рішення) про призначення на посаду, посадові інструкції наступних осіб:

?головного інженера філіїГазопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 ,

?інженера сектору МТЗ філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 ;

?менеджера з транспорту філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 ;

?менеджера з виробництва ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ;

- тендерної документації з проведення відкритих торгів за замовленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатамиякоїФОП « ОСОБА_11 » визнано переможцем та укладено договір про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023 та договір про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024;

- іншої документації відносно надання послуг ФОП « ОСОБА_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до зазначених договорів.

Слідчий також просить розглянути клопотання без участі представників

філіїГазопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з існуванням реальної загрози знищення речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на наступні обставини.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 за номером 12023220000001287за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи державного підприємства на території Харківської області, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи владою та використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби спричинили тяжкі наслідки державнимінтересам, завдавши матеріальної шкоди на суму, близько 500000 грн.

Так, відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано інформацію щодо фактів організації керівництвом філії Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) протиправної схеми виведення обігових коштів з державного підприємства під час укладання та реалізації договорів підряду з отримання послуг.

Встановлено, що 26.05.2023 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі головного інженера філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та ФОП « ОСОБА_11 » укладено договір про надання послуг №81-л/22, відповідно до якого Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик свої силами надати послуги згідно коду ДК 021:2015: 60170000-0 Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм (послуги з пасажирських перевезень), а Замовник зобов`язується прийняти надані послуги і оплатити їх на умовах передбачених цим Договором, загальною ціною договору до 3125000 грн., строком до 30 березня 2024 року.

Окрім того, 19.03.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі менеджера з виробництва ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_11 » (Виконавець) укладено договір про надання послуг №ШГВ 1903, відповідно до якого Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик свої силами надати послуги згідно коду ДК 021:2015: 60170000-0 Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм (послуги з пасажирських перевезень), а Замовник зобов`язується прийняти надані послуги і оплатити їх на умовах передбачених цим Договором, загальною ціною договору до 4249820,00 грн., строком до 31.12.2024.

При цьому, відповідно до отриманих даних, керівництвом філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із ФОП « ОСОБА_11 » внесено до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідки форми КБ-3 недостовірні відомості щодо кількості та часу отриманих послуг внаслідок чого з державного підприємства виведено грошових коштів на суму близько 500 тис. грн., які конвертовано у готівкову форму та в подальшому обернено на власну користь.

Таким чином в діях службових осіб філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_11 » вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичної вартості наданих послуг, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вказані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані предмети та документи зберігаються в філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 ).

Встановлено, що посадові особи філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають доступ до вказаних документів, а тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно вказане клопотання розглядати без участі представників

філії ГПУ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адвокат ОСОБА_15 у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання слідчого за його відсутності з урахуванням наданих ним заперечень на клопотання, в яких навів наступні аргументи Так, в клопотанні слідчого серед іншого міститься вимога надати доступ до записів з камер відеоспостереження за період з 26.05.2023 до дати вручення ухвали, підприємство заперечує проти задоволення клопотання слідчого лише в цій частині, оскільки об`єкти філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщені в Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях, станом на 20.09.2024 «Системи відеоспостереження» встановлені на 29 об`єктах, що в сумі становить до 535 камер спостереження. Технічна можливість зберігання записів становить до 30 діб відповідно, у зв`язку із чим технічно можливим є надання записів тільки за 30 календарних днів від дати звернення, а їх значна кількість та значна територія встановлення потребує уточнення, щодо більш конкретних назв об`єктів або адрес.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12023220000001287від08.11.2023за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України,в межахякого поданоклопотання,та іншіматеріали,додані вобґрунтування клопотанняпро наданнятимчасового доступудо речейі документів,знаходить достатніпідстави вважати,що документи,доступ дояких слідчийпросить надатив своємуклопотанні,знаходяться у володінніфілії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

-При таких обставинах, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування, до зазначених в клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні філія ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій, окрім доступу до камер відеоспостереження, встановлених на території філії Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прилеглій до неї території за період з 26.05.2023 по дату вручення ухвали суду володільцю речей та документів.

Слідчий суддя вважає слушними доводи представника особи, у володінні, якої знаходяться речі та документи, щодо неможливості надання доступу до записів камер відеоспостереження без визначення певного обсягу таких записів, а також об`єктів, де здійснювалось відеоспостереження, враховуючи значну кількість філій ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані в різних областях України. Слідчим в порушення вимог п.5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не зазначено яке значення у даному кримінальному провадженні можуть мати відомості, які знаходяться на відеозаписах камер спостереження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до всіх речей та документів, які перебувають у володінні філії ГПУ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

-договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі головного інженера Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_11 » (Виконавець), з додатковими угодами, додатками та специфікаціями;