Ухвала

від 24.09.2024 по справі 711/7192/24

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7192/24

Номер провадження 1-кс/711/1908/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_4 - ОСОБА_5

представника власника майна КП «Черкаська

служба чистоти» Черкаської міської ради - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000364 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №12023250000000364 від 02.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023250000000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку проведення досудового розслідування стали матеріали оперативного підрозділу УСР в Черкаській області ДСР НП України, які 10.01.2023 надійшли на адресу СУ ГУНП в Черкаській області за заявою про вчинення кримінального правопорушення Голови громадської організації «Справедливість Черкащини» ОСОБА_7 , з якої встановлено, що службові особи КП «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради, код ЄДРПОУ 036328652, зареєстрованого за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Івана Мазепи, будинок 117, в умовах воєнного стану, виконуючи закупівлі за завищеними цінами сміттєвозів, контейнерів, заволоділи бюджетними коштами, чим заподіяли матеріальної шкоди місцевому бюджету.

Крім того встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про вчинення кримінального правопорушення, з яких вбачається, що службова особа ОСОБА_8 підприємства на території Черкаської області вимагає неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за вчинення дій, які відносяться до його компетенції.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250000000289 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

05.08.2024 постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури кримінальні провадження № 12023250000000364 та № 12024250000000289 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер № 12023250000000364.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи відповідно до наказу від 29.03.2019 № 23-к, на посаді начальника полігону ТПВ Комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради, код ЄДРПОУ 036328652, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою в розумінні п. 1 примітки до ст. 364 КК України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно з корисливих мотивів з метою власного збагачення, за попередньою змовою з іншими працівниками Комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради, вимагав та отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду за безперешкодне завезення та захоронення відходів на територію полігону ТПВ Комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 7124985200:01:001:0044, в адміністративних межах Руськополянської сільської ради, за межами населеного пункту с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, без оформлення будь-яких документів, за наступних обставин.

Відповідно до Статуту КП «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 28.03.2023 № 39-29:

П. 2.1. головною метою діяльності Підприємства є створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату міста, збереження об`єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень від несанкціонованих сміттезвалищ, впровадження комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті, приймання, вивезення, знешкодження твердих та рідких побутових відходів.

П. 2.2. основними напрямками діяльності підприємства є: вивезення на договірних умовах від житлового фонду міста (незалежно від відомчої підпорядкованості та форми власності), шкіл, дитячих дошкільних закладів, медичних та торгівельних закладів, підприємств, організацій, установ твердих побутових відходів (ТПВ) та рідких нечистот; підбір та вивезення сміття з вулиць міста в межах, що обумовлені технічними можливостями обладнання; підбір трупів, знешкодження бездомних тварин (собак, котів) та приймання їх від населення міста і утилізація; відлов бродячих тварин, приймання тварин (собак) від населення, їх утримання, ветеринарна діяльність щодо утримання у притулках тварин; приймання і знешкодження твердих побутових відходів на сміттєзвалище, які вивозяться транспортом інших підприємств та організацій; ветеринарна діяльність; надання права користування сміттєзвалище для відбору вторинної сировини.

Рішенням Черкаської міської ради від 15.08.2023 №45-14, визначено адміністратором послуги з управління побутовими відходами на території міста Черкаси Комунальне підприємство «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради.

Відповідно до посадової інструкції начальника полігону ТПВ ОСОБА_9 , затвердженої 01.04.2019 директором Комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради, зокрема начальник полігону ТПВ належить до категорії керівників. Здійснює керівництво діяльністю звалищем (полігоном твердих побутових відходів - ТПВ) і підпорядковується заступнику директора підприємства. Забезпечує експлуатацію полігону ТПВ у відповідності до нормативно-правових актів, які регламентують діяльність із захоронення твердих побутових відходів. Контролює відповідність матеріалу, який призначений для захоронення, паспорту, узгодженому із СЕС.

Так, ОСОБА_9 , обіймаючи у вказаному комунальному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій, тобто будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів з метою одержання для себе неправомірної вигоди, 02.08.2024 в ході розмови із ОСОБА_10 , висловив вимогу надання йому неправомірної вигоди у виді сплати грошових коштів в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень за безперешкодне завезення та захоронення відходів на територію полігону ТПВ Комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради десяти вантажівок з побутовим та будівельним сміттям, без оформлення будь яких документів.

З метою реалізації свого умислу, 30.08.2024 ОСОБА_9 у ході телефонної розмови узгодив із робітником з благоустрою ТПВ Комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради ОСОБА_4 , що останній забезпечить безперешкодне завезення на територію вказаного полігону ТПВ одного вантажного автомобіля із побутовим сміттям без його облікування, як того вимагає встановлений порядок.

Після вивантаження побутового сміття на території полігону ТПВ, 30.08.2024 діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_9 , за попередньою змовою із робітником з благоустрою ТПВ Комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради ОСОБА_4 , отримав неправомірну вигоду в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень за безперешкодне завезення одного вантажного автомобіля та у подальшому захоронення відходів на території вказаного полігону ТПВ, шляхом узгодження із ОСОБА_4 , що останній отримає вказану суму грошових коштів від ОСОБА_10 , що ОСОБА_4 і зробив 30.08.2024 близько 12 години 22 хвилин, перебуваючи на території полігону ТПВ, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 7124985200:01:001:0044, в адміністративних межах Руськополянської сільської ради, за межами населеного пункту с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 , 11.09.2024 обіймаючи в комунальному підприємстві Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій, тобто будучи службовою особою, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою іншими працівниками Комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради, повторно, з метою одержання для себе неправомірної вигоди, в ході розмови із ОСОБА_10 , висловив вимогу надання йому неправомірної вигоди у виді сплати грошових коштів в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень за безперешкодне завезення та захоронення відходів на територію полігону ТПВ Комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради двох вантажівок з побутовим та будівельним сміттям, без оформлення будь яких документів.

Після цього, 11.09.2024 діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_9 , за попередньою змовою із робітником з благоустрою ТПВ Комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради ОСОБА_4 , отримав неправомірну вигоду в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень за вивезення і захоронення сміттям з одного вантажного автомобіля на територію вказаного полігону ТПВ, шляхом надання вказівки останньому отримати вказану суму грошових коштів від ОСОБА_10 , що ОСОБА_4 і зробив 11.09.2024 близько 13 години 20 хвилин, перебуваючи на території полігону ТПВ, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 7124985200:01:001:0044, в адміністративних межах Руськополянської сільської ради, за межами населеного пункту с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_9 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержані службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержані службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

11.09.2024 о 13 годині 21 хвилині, не території вищезазначеного полігону твердих побутових відходів, який розміщений в адміністративних межах села Руська Поляна Черкаського району Черкаської області на земельній ділянці з кадастровим номером 7124985200:01:001:0044, затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, робітника КП «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після безпосереднього отримання неправомірної вигоди від заявника ОСОБА_10 , за вказівкою ОСОБА_11 .

В ході затримання проведено особистий обшук ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон останнього марки «SIGMA» ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 із сім картою з номером НОМЕР_3 , який упаковано в сейф-пакет №PSP2212368.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_12 від 09.09.2024 (справа №711/6980/24 номер провадження1-кс/711/1817/24) проведено обшук в приміщенні із переобладнаного фургона, яке слугує як робоче приміщення робітників полігону, розташованому на території полігону твердих побутових відходів, який в адміністративних межах АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 7124985200:01:001:0044.

В ході даного обшуку виявлено та вилучено грошові купюри номіналом по сто гривень із наступними серіями та номерами: АВ3139116, ЗГ7737418, ЄД3089322, УЧ7845488, УК2742916, ЄЄ0112584, УТ6129923, ЄИ0796166, УВ0721271, ЄГ9023005, ЄД9670472, УЦ3410497, ЄИ9911520; грошові купюри номіналом по 200 гривень із наступними серіями та номерами: ЕЖ2250220, ЕЖ6845818, ЕЗ1355484, ВЕ5893547, ЕЖ9158341, ЄВ2843625; грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень із наступними серіями та номерами:УЗ9046560, ВЄ2845178, ЄВ5299507; чотири грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень з однаковими серіями та номерами, а саме: ФД4408890 (імітаційні засоби); п`ять журналів із рукописними записами щодо обліку транспортних засобів, які заїжджають на територію полігону ТПВ; аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи щодо обліку транспортних засобів які заїздили на територію полігону ТПВ 10.09.2024, до якого прикріплено товарно-транспортні накладні за 10.09.2024 з наступними номерами: №18699/2, №18699/1, №18698/1, №18698/2, №18698/3, №18696/3, №18696/2, №18696/1, №18697/1, №18697/2, №18697/3, №18695/1, №18695/2, №18695/3, №18694/1, №18694/2, №18694/3, №18700/1, №18700/2, №18700/3; аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи щодо обліку транспортних засобів які заїздили на територію полігону ТПВ 09.09.2024, до якого прикріплено товарно-транспортні накладні за 09.09.2024 з наступними номерами: №18688/1, №18693/1, №18690/1, №18689/1, №18691/1, №18692/1, №18687/1, №18688/2, №18693/2, №18687/2, №18691/2, №18690/2, №18689/2, №18693/3, №18688/3, №18692/2, №18691/3, №18687/3, №18689/3, №18690/3; товарно-транспортні накладні з номерами: №18157/1 від 25.06.2024, №04/2 від 04.12.2023, №07/1 від 07.08.2024, №11/1 від 11.09.2024, №11/2 від 11.09.2024, №10/4 від 10.09.2024, №10/3 від 10.09.2024, №10/2 від 10.09.2024, №10/1 від 10.09.2024, №09/3 від 09.09.2024, №09/4 від 09.09.2024, №09/2 від 09.09.2024, №09/1 від 09.09.2024, №06/1 від 06.09.2024, №06/2 від 06.09.2024, №06/3 від 06.09.2024, №28/3 від 28.08.2024, №20/1 від 20.08.2024, №20/2 від 20.08.2024, №20/4 від 20.08.2024, №19/1 від 19.08.2024; сімдесят шість талонів на знешкодження ТПВ; зошит із рукописними записами; три аркуші паперу із рукописними записами; відеорекордер моделі AVG3116 із серійним номером TZA2EN05800151, який був під`єднаний до робочого комп`ютера та на який здійснювався запис відеозаписів із камери відеоспостереження розташованої на в`їзді у полігон ТПВ.

В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що вказані вилучені грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а вилучені речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчим визнано їх речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

12.09.2024 ОСОБА_9 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Ініціатор клопотання вказує, що вилучені під час обшуку грошові кошти, у кримінальному провадженні є речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, так як наявно достатніх підстав вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, у даному кримінальному провадженні арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна.

Приймаючи до уваги вищезазначене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, для збереження речового доказу, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, вилучені 11.09.2024, а саме: мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , марки «SIGMA», ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 , із сім картою з номером НОМЕР_3 ; грошові купюри номіналом по сто гривень із наступними серіями та номерами: АВ3139116, ЗГ7737418, ЄД3089322, УЧ7845488, УК2742916, ЄЄ0112584, УТ6129923, ЄИ0796166, УВ0721271, ЄГ9023005, ЄД9670472, УЦ3410497, ЄИ9911520; грошові купюри номіналом по 200 гривень із наступними серіями та номерами: ЕЖ2250220, ЕЖ6845818, ЕЗ1355484, ВЕ5893547, ЕЖ9158341, ЄВ2843625; грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень із наступними серіями та номерами:УЗ9046560, ВЄ2845178, ЄВ5299507; чотири грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень з однаковими серіями та номерами, а саме: ФД4408890 (імітаційні засоби); п`ять журналів із рукописними записами щодо обліку транспортних засобів, які заїжджають на територію полігону ТПВ; аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи щодо обліку транспортних засобів які заїжджали на територію полігону ТПВ 10.09.2024, до якого прикріплено товарно-транспортні накладні за 10.09.2024 з наступними номерами: №18699/2, №18699/1, №18698/1, №18698/2, №18698/3, №18696/3, №18696/2, №18696/1, №18697/1, №18697/2, №18697/3, №18695/1, №18695/2, №18695/3, №18694/1, №18694/2, №18694/3, №18700/1, №18700/2, №18700/3; аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи щодо обліку транспортних засобів які заїжджали на територію полігону ТПВ 09.09.2024, до якого прикріплено товарно-транспортні накладні за 09.09.2024 з наступними номерами: №18688/1, №18693/1, №18690/1, №18689/1, №18691/1, №18692/1, №18687/1, №18688/2, №18693/2, №18687/2, №18691/2, №18690/2, №18689/2, №18693/3, №18688/3, №18692/2, №18691/3, №18687/3, №18689/3, №18690/3; товарно-транспортні накладні з номерами: №18157/1 від 25.06.2024, №04/2 від 04.12.2023, №07/1 від 07.08.2024, №11/1 від 11.09.2024, №11/2 від 11.09.2024, №10/4 від 10.09.2024, №10/3 від 10.09.2024, №10/2 від 10.09.2024, №10/1 від 10.09.2024, №09/3 від 09.09.2024, №09/4 від 09.09.2024, №09/2 від 09.09.2024, №09/1 від 09.09.2024, №06/1 від 06.09.2024, №06/2 від 06.09.2024, №06/3 від 06.09.2024, №28/3 від 28.08.2024, №20/1 від 20.08.2024, №20/2 від 20.08.2024, №20/4 від 20.08.2024, №19/1 від 19.08.2024; сімдесят шість талонів на знешкодження ТПВ; зошит із рукописними записами; три аркуші паперу із рукописними записами; відеорекордер моделі AVG3116 із серійним номером TZA2EN05800151, який був під`єднаний до робочого комп`ютера та на який здійснювався запис відеозаписів із камери відеоспостереження розташованої на в`їзді у полігон ТПВ, шляхом позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_13 підтримали клопотання про арешт майна в повному обсязі та просили задоволити його з підстав викладених у клопотанні та доданих до нього доказів. Додатково прокурор вказав, що вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку документи та речі, а саме журнали із рукописними записами щодо обліку транспортних засобів, які заїжджають на територію полігону ТПВ; аркуші паперу формату А4, на яких наявні рукописні записи щодо обліку транспортних засобів, які заїжджали на територію полігону ТПВ 10.09.2024, до яких прикріплено товарно-транспортні накладні; талони на знешкодження ТПВ; зошит із рукописними записами; три аркуші паперу із рукописними записами; відеорекордер моделі AVG3116 із серійним номером TZA2EN05800151, який був під`єднаний до робочого комп`ютера та на який здійснювався запис відеозаписів із камери відеоспостереження розташованої на в`їзді у полігон ТПВ, а також мобільний телефон із сім-карткою, які було вилучено в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, тому відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами. Також, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, грошові кошти, які були об`єктом неправомірної вигоди. Крім того, вилучений мобільний телефон із сім-карткою є особистим майном підозрюваного ОСОБА_4 , тому, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна, то також з цією метою необхідно накласти на мобільний телефон.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 щодо клопотання прокурора та накладення арешту на вилучений в ході проведення особистого обшуку мобільний телефон ОСОБА_4 поклалась на розсуд суду.

Власник майна (мобільного телефону «SIGMA», ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 , із сім картою з номером НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Представник власника майна КП «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речі та документи підприємства з підстав, викладених у письмовий запереченнях. Додатково вказав, що прокурором ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не зазначено яким саме критеріям ст. 98 КПК України відповідають вилучені речі та документи підприємства, а також які факти може бути встановлено за їх допомогою зважаючи на обставини кримінальних правопорушень, які розслідуються органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, звертав увагу на те, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси не було надано дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, винесення постанови про визнання вилучених речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні не може бути підставою для накладення арешту, а тому клопотання прокурора, на переконання адвоката, не підлягає задоволенню.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, власника майна ОСОБА_4 та представників власників майна адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 12023250000000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191.

Першопочатково, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку проведення досудового розслідування стали матеріали оперативного підрозділу УСР в Черкаській області ДСР НП України, які 10.01.2023 надійшли на адресу СУ ГУНП в Черкаській області за заявою про вчинення кримінального правопорушення Голови громадської організації «Справедливість Черкащини» ОСОБА_7 . Із заяви встановлено, що службові особи КП «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради, код ЄДРПОУ 036328652, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в умовах воєнного стану, виконуючи закупівлі за завищеними цінами сміттєвозів, контейнерів, заволоділи бюджетними коштами, чим заподіяли матеріальної шкоди місцевому бюджету.

В подальшому, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про вчинення кримінального правопорушення, з матеріалів вбачається, що службова особа ОСОБА_8 підприємства на території Черкаської області вимагає неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за вчинення дій, які відносяться до його компетенції.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250000000289 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

05.08.2024 постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури кримінальні провадження № 12023250000000364 та № 12024250000000289 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер № 12023250000000364.

11.09.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 12.09.2024 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди; та в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, які, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення яких санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

11.09.2024 в період часу з 15 год. 43 хв. до 17 год. 35 хв., на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.09.2024 (справа №711/6980/24), було проведено обшук в приміщенні із переобладнаного фургона, яке слугує як робоче приміщення робітників полігону, розташованому на території полігону твердих побутових відходів в адміністративних межах села Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, на земельній ділянці з кадастровим номером 7124985200:01:001:0044, в результаті чого виявлено та вилучено:

- п`ять журналів із рукописними записами щодо обліку транспортних засобів, які заїжджають на територію полігону ТПВ; аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи щодо обліку транспортних засобів які заїздили на територію полігону ТПВ 10.09.2024, до якого прикріплено товарно-транспортні накладні за 10.09.2024 з наступними номерами: №18699/2, №18699/1, №18698/1, №18698/2, №18698/3, №18696/3, №18696/2, №18696/1, №18697/1, №18697/2, №18697/3, №18695/1, №18695/2, №18695/3, №18694/1, №18694/2, №18694/3, №18700/1, №18700/2, №18700/3; аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи щодо обліку транспортних засобів які заїжджали на територію полігону ТПВ 09.09.2024, до якого прикріплено товарно-транспортні накладні за 09.09.2024 з наступними номерами: №18688/1, №18693/1, №18690/1, №18689/1, №18691/1, №18692/1, №18687/1, №18688/2, №18693/2, №18687/2, №18691/2, №18690/2, №18689/2, №18693/3, №18688/3, №18692/2, №18691/3, №18687/3, №18689/3, №18690/3; товарно-транспортні накладні з номерами: №18157/1 від 25.06.2024, №04/2 від 04.12.2023, №07/1 від 07.08.2024, №11/1 від 11.09.2024, №11/2 від 11.09.2024, №10/4 від 10.09.2024, №10/3 від 10.09.2024, №10/2 від 10.09.2024, №10/1 від 10.09.2024, №09/3 від 09.09.2024, №09/4 від 09.09.2024, №09/2 від 09.09.2024, №09/1 від 09.09.2024, №06/1 від 06.09.2024, №06/2 від 06.09.2024, №06/3 від 06.09.2024, №28/3 від 28.08.2024, №20/1 від 20.08.2024, №20/2 від 20.08.2024, №20/4 від 20.08.2024, №19/1 від 19.08.2024; сімдесят шість талонів на знешкодження ТПВ; зошит із рукописними записами; три аркуші паперу із рукописними записами; відеорекордер моделі AVG3116 із серійним номером TZA2EN05800151, власником яких є КП «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради;

- грошові купюри номіналом по сто гривень із наступними серіями та номерами: АВ3139116, ЗГ7737418, ЄД3089322, УЧ7845488, УК2742916, ЄЄ0112584, УТ6129923, ЄИ0796166, УВ0721271, ЄГ9023005, ЄД9670472, УЦ3410497, ЄИ9911520; грошові купюри номіналом по 200 гривень із наступними серіями та номерами: ЕЖ2250220, ЕЖ6845818, ЕЗ1355484, ВЕ5893547, ЕЖ9158341, ЄВ2843625; грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень із наступними серіями та номерами: УЗ9046560, ВЄ2845178, ЄВ5299507; чотири грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень з однаковими серіями та номерами, а саме: ФД4408890 (імітаційні засоби).

Крім того,11.09.2024в періодчасу з14год.07хв.до 14год.31хв.під часзатримання ОСОБА_4 ,в порядкуст.208КПК України,проведено особистийобшук останнього,в ходіякого буловиявлено тавилучено: мобільний телефон останнього марки «SIGMA» ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 із сім картою з номером НОМЕР_3 , який упаковано в сейф-пакет №PSP2212368.

Постановою старшогослідчого вОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 від 12.09.2024 речовими доками у кримінальному провадженні №12023250000000364 від 02.10.2023 визнано речі вилучені 11.09.2024, а саме: мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , марки «SIGMA», ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 , із сім картою з номером НОМЕР_3 ; грошові купюри номіналом по сто гривень із наступними серіями та номерами: АВ3139116, ЗГ7737418, ЄД3089322, УЧ7845488, УК2742916, ЄЄ0112584, УТ6129923, ЄИ0796166, УВ0721271, ЄГ9023005, ЄД9670472, УЦ3410497, ЄИ9911520; грошові купюри номіналом по 200 гривень із наступними серіями та номерами: ЕЖ2250220, ЕЖ6845818, ЕЗ1355484, ВЕ5893547, ЕЖ9158341, ЄВ2843625; грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень із наступними серіями та номерами:УЗ9046560, ВЄ2845178, ЄВ5299507; чотири грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень з однаковими серіями та номерами, а саме: ФД4408890 (імітаційні засоби); п`ять журналів із рукописними записами щодо обліку транспортних засобів, які заїжджають на територію полігону ТПВ; аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи щодо обліку транспортних засобів які заїздили на територію полігону ТПВ 10.09.2024, до якого прикріплено товарно-транспортні накладні за 10.09.2024 з наступними номерами: №18699/2, №18699/1, №18698/1, №18698/2, №18698/3, №18696/3, №18696/2, №18696/1, №18697/1, №18697/2, №18697/3, №18695/1, №18695/2, №18695/3, №18694/1, №18694/2, №18694/3, №18700/1, №18700/2, №18700/3; аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи щодо обліку транспортних засобів які заїздили на територію полігону ТПВ 09.09.2024, до якого прикріплено товарно-транспортні накладні за 09.09.2024 з наступними номерами: №18688/1, №18693/1, №18690/1, №18689/1, №18691/1, №18692/1, №18687/1, №18688/2, №18693/2, №18687/2, №18691/2, №18690/2, №18689/2, №18693/3, №18688/3, №18692/2, №18691/3, №18687/3, №18689/3, №18690/3; товарно-транспортні накладні з номерами: №18157/1 від 25.06.2024, №04/2 від 04.12.2023, №07/1 від 07.08.2024, №11/1 від 11.09.2024, №11/2 від 11.09.2024, №10/4 від 10.09.2024, №10/3 від 10.09.2024, №10/2 від 10.09.2024, №10/1 від 10.09.2024, №09/3 від 09.09.2024, №09/4 від 09.09.2024, №09/2 від 09.09.2024, №09/1 від 09.09.2024, №06/1 від 06.09.2024, №06/2 від 06.09.2024, №06/3 від 06.09.2024, №28/3 від 28.08.2024, №20/1 від 20.08.2024, №20/2 від 20.08.2024, №20/4 від 20.08.2024, №19/1 від 19.08.2024; сімдесят шість талонів на знешкодження ТПВ; зошит із рукописними записами; три аркуші паперу із рукописними записами; відеорекордер моделі AVG3116 із серійним номером TZA2EN05800151, який був під`єднаний до робочого комп`ютера та на який здійснювався запис відеозаписів із камери відеоспостереження розташованої на в`їзді у полігон ТПВ.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 11.09.2024 під час проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 та під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.09.2024, обшуку в приміщенні із переобладнаного фургона, яке слугує як робоче приміщення робітників полігону, розташованому на території полігону твердих побутових відходів в адміністративних межах села Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, на земельній ділянці з кадастровим номером 7124985200:01:001:0044, клопотання про накладення арешту направлено до суду 12.09.2024, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч. 9 ст. 236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Отже, судом встановлено, що речі та документи вилучені 11.09.2024 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.09.2024 (справа №711/6980/24) обшуку в приміщенні із переобладнаного фургона, яке слугує як робоче приміщення робітників полігону, розташованому на території полігону твердих побутових відходів в адміністративних межах села Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, на земельній ділянці з кадастровим номером 7124985200:01:001:0044, а саме: п`ять журналів із рукописними записами щодо обліку транспортних засобів, які заїжджають на територію полігону ТПВ; аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи щодо обліку транспортних засобів які заїздили на територію полігону ТПВ 10.09.2024, до якого прикріплено товарно-транспортні накладні за 10.09.2024 з наступними номерами: №18699/2, №18699/1, №18698/1, №18698/2, №18698/3, №18696/3, №18696/2, №18696/1, №18697/1, №18697/2, №18697/3, №18695/1, №18695/2, №18695/3, №18694/1, №18694/2, №18694/3, №18700/1, №18700/2, №18700/3; аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи щодо обліку транспортних засобів які заїжджали на територію полігону ТПВ 09.09.2024, до якого прикріплено товарно-транспортні накладні за 09.09.2024 з наступними номерами: №18688/1, №18693/1, №18690/1, №18689/1, №18691/1, №18692/1, №18687/1, №18688/2, №18693/2, №18687/2, №18691/2, №18690/2, №18689/2, №18693/3, №18688/3, №18692/2, №18691/3, №18687/3, №18689/3, №18690/3; товарно-транспортні накладні з номерами: №18157/1 від 25.06.2024, №04/2 від 04.12.2023, №07/1 від 07.08.2024, №11/1 від 11.09.2024, №11/2 від 11.09.2024, №10/4 від 10.09.2024, №10/3 від 10.09.2024, №10/2 від 10.09.2024, №10/1 від 10.09.2024, №09/3 від 09.09.2024, №09/4 від 09.09.2024, №09/2 від 09.09.2024, №09/1 від 09.09.2024, №06/1 від 06.09.2024, №06/2 від 06.09.2024, №06/3 від 06.09.2024, №28/3 від 28.08.2024, №20/1 від 20.08.2024, №20/2 від 20.08.2024, №20/4 від 20.08.2024, №19/1 від 19.08.2024; сімдесят шість талонів на знешкодження ТПВ; зошит із рукописними записами; три аркуші паперу із рукописними записами; відеорекордер моделі AVG3116 із серійним номером TZA2EN05800151; грошові купюри номіналом по сто гривень із наступними серіями та номерами: АВ3139116, ЗГ7737418, ЄД3089322, УЧ7845488, УК2742916, ЄЄ0112584, УТ6129923, ЄИ0796166, УВ0721271, ЄГ9023005, ЄД9670472, УЦ3410497, ЄИ9911520; грошові купюри номіналом по 200 гривень із наступними серіями та номерами: ЕЖ2250220, ЕЖ6845818, ЕЗ1355484, ВЕ5893547, ЕЖ9158341, ЄВ2843625; грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень із наступними серіями та номерами: УЗ9046560, ВЄ2845178, ЄВ5299507; чотири грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень з однаковими серіями та номерами, а саме: ФД4408890 (імітаційні засоби); а також особистого обшуку ОСОБА_4 : мобільний телефон останнього марки «SIGMA» ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 із сім картою з номером НОМЕР_3 , який упаковано в сейф-пакет №PSP2212368, - є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій, містити сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, вилучені грошові кошти можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій танабуті злочинним шляхом, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а детальний огляд та аналіз вилученого відеорекордеру, а також мобільного телефону, що міг бути використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення, що розслідується органом досудового розслідування, надасть можливість з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктами, які могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі що були об`єктом кримінально - протиправних дій або засобом їх вчинення, з огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація, яка міститься у вказаних документах, відеорекордері та мобільному телефоні, може бути використана як доказ під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Таким чином, на вилучений 11.09.2024 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 мобільний телефон «SIGMA» ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 із сім картою з номером НОМЕР_3 , який належать підозрюваному ОСОБА_4 , слід накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 368 КК України.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси підозрюваного та інших власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення 11.09.2024 санкціонованого обшуку в приміщенні із переобладнаного фургона, яке слугує як робоче приміщення робітників полігону, розташованому на території полігону твердих побутових відходів в адміністративних межах села Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, на земельній ділянці з кадастровим номером 7124985200:01:001:0044, а також на вилучене в ході проведення 11.09.2024 особистого обшуку ОСОБА_4 майно.

Також слідчий суддя вважає, що у даному випадку, саме не накладення арешту на вилучений мобільний телефон, який належать підозрюваному ОСОБА_4 може призвести до подальшого його відчуження, що суперечить завданням кримінального провадження та унеможливить застосування покарання у виді конфіскації майна, передбаченого санкцією ч. 3 ст. 368 КК України, у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та винесення обвинувального вироку.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000364 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 02.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000364, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна, на майно, вилучене в ході проведення 11.09.2024 особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на мобільний телефон марки «SIGMA», ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 , із сім картою з номером НОМЕР_3 .

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 02.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000364, з метою збереження речових доказів, на майно, вилучене в ході проведення 11.09.2024 обшуку в приміщенні із переобладнаного фургона, яке слугує як робоче приміщення робітників полігону, розташованому на території полігону твердих побутових відходів в адміністративних межах села Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, на земельній ділянці з кадастровим номером 7124985200:01:001:0044, а саме на:

- п`ять журналів із рукописними записами щодо обліку транспортних засобів, які заїжджають на територію полігону ТПВ; аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи щодо обліку транспортних засобів які заїздили на територію полігону ТПВ 10.09.2024, до якого прикріплено товарно-транспортні накладні за 10.09.2024 з наступними номерами: №18699/2, №18699/1, №18698/1, №18698/2, №18698/3, №18696/3, №18696/2, №18696/1, №18697/1, №18697/2, №18697/3, №18695/1, №18695/2, №18695/3, №18694/1, №18694/2, №18694/3, №18700/1, №18700/2, №18700/3; аркуш паперу формату А4 на якому наявні рукописні записи щодо обліку транспортних засобів які заїжджали на територію полігону ТПВ 09.09.2024, до якого прикріплено товарно-транспортні накладні за 09.09.2024 з наступними номерами: №18688/1, №18693/1, №18690/1, №18689/1, №18691/1, №18692/1, №18687/1, №18688/2, №18693/2, №18687/2, №18691/2, №18690/2, №18689/2, №18693/3, №18688/3, №18692/2, №18691/3, №18687/3, №18689/3, №18690/3; товарно-транспортні накладні з номерами: №18157/1 від 25.06.2024, №04/2 від 04.12.2023, №07/1 від 07.08.2024, №11/1 від 11.09.2024, №11/2 від 11.09.2024, №10/4 від 10.09.2024, №10/3 від 10.09.2024, №10/2 від 10.09.2024, №10/1 від 10.09.2024, №09/3 від 09.09.2024, №09/4 від 09.09.2024, №09/2 від 09.09.2024, №09/1 від 09.09.2024, №06/1 від 06.09.2024, №06/2 від 06.09.2024, №06/3 від 06.09.2024, №28/3 від 28.08.2024, №20/1 від 20.08.2024, №20/2 від 20.08.2024, №20/4 від 20.08.2024, №19/1 від 19.08.2024; сімдесят шість талонів на знешкодження ТПВ; зошит із рукописними записами; три аркуші паперу із рукописними записами; відеорекордер моделі AVG3116 із серійним номером TZA2EN05800151, власником якихє КП «Черкаська служба чистоти» Черкаської міської ради;

- грошові купюри номіналом по сто гривень із наступними серіями та номерами: АВ3139116, ЗГ7737418, ЄД3089322, УЧ7845488, УК2742916, ЄЄ0112584, УТ6129923, ЄИ0796166, УВ0721271, ЄГ9023005, ЄД9670472, УЦ3410497, ЄИ9911520; грошові купюри номіналом по 200 гривень із наступними серіями та номерами: ЕЖ2250220, ЕЖ6845818, ЕЗ1355484, ВЕ5893547, ЕЖ9158341, ЄВ2843625; грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень із наступними серіями та номерами: УЗ9046560, ВЄ2845178, ЄВ5299507; чотири грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень з однаковими серіями та номерами, а саме: ФД4408890 (імітаційні засоби).

Заборонити володіти, розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1