Ухвала

від 11.09.2024 по справі 759/17510/24

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5831/24

ун. № 759/17510/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023 за № 42023110000000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023 за № 42023110000000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені (або за дорученням працівникам ГУ НП в Київській області) у кримінальному провадженні № 42023110000000236 від 24.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділах, з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді за період за весь період діяльності, а саме: відомості за формою ОК-5 відносно працівників та засновників, щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.23 р) ЄДРПОУ 40122566; відомості за формою ОК-7 відносно працівників та засновників, щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.23 р) ЄДРПОУ 40122566. Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Дане клопотання старший слідчий мотивує тим, що 24.07.2023 до СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріли за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 з приводу того, що заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за попередньою змовою із посадовими особами та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.2023 р) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими невстановленимиособами, під приводом укладання договорів на виконання вогнезахисних робіт привласнили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах за наступних обставин.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 10П322, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: « Торговий комплекс , літ. АДРЕСА_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 21 155 134,00 грн (двадцять один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто тридцять чотири гривні 00 к.).

Також відповідно до Договорів на виконання робіт з вогнезахисту №2ПЗ22 від 17.01.2022, та №8ПЗ22 від 01.09.2022р. укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , було здійснено роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «Торговий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ». За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 38 119 741,79 грн ( тридцять вісім мільйонів сто дев`ятнадцять тисяч сімсот сорок одна гривня 79 к.).

Крім того, 20 травня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 80ПБ21, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 32 863 775 грн ( тридцять два мільйони вісімсот шістьдесят три тисячі сімсот сімдесят п`ять грн). Також, 20.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 5М19, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: по АДРЕСА_6 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 11 238 135 грн ( одинадцять мільйонів двісті тридцять вісім тисяч сто тридцять п`ять грн).

У подальшому, під час проведення перевірки вогнезахисного обробляння та вогнезахисного заповнення на об`єктах проведення робіт ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було залучено експертів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі експерта ОСОБА_10 та представником служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 .

За результатами перевірки торгівельних центрів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано звіти експертів: № 150323-2 ВЗ/203 від 16 травня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_4 .; № 150323-4 ВЗ/203 від 29 травня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_7 , від 14 червня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 ; №150323-8 В3/2023, від 06 липня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_6 ; 12.07.2024 отримано висновок експерта 32/05 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи відповідно до якого виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: по АДРЕСА_6 » відповідно до умов договору № 5M19 від 20.09.2019 року та додаткової угоди № 1 до вказаного договору підтверджується актами виконаних підрядних робіт, але ж обсяг фактично виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даному об'єкті не може бути врахованим, як виконаний, оскільки їх (робіт) якість проведених робіт не відповідає вимогам чинних ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва» [4], Наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.12.2018 №1064 «Про затвердження Правил з вогнезахисту» [9], Регламентам робіт з вогнезахисту вогнезахисними матеріалами «ІНФОРМАЦІЯ_23» та «ІНФОРМАЦІЯ_24», а також Проекту проведення робіт з вогнезахисту будівельних конструкцій шифр № 5М19-ВЗ «Реконструкція торгівельно-розважального комплексу за адресою: АДРЕСА_8 та автостоянки, що знаходиться на території військового радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для обслуговування торговельно-розважального комплексу»; 25.07.2024 отримано висновок експерта № 09/24 відповідно до якого проведеним дослідженням, в межах наданих документів та компетенції експерта економіста, необґрунтовано перераховані грошові кошти за договором N?5M19 на виконання вогнезахисних робіт від 20.09.2019 року по об?єкту «Реконструкція торгівельно-розважального комплексу з добудовою торгівельних залів та автостоянки для обслуговування торгівельно-розважального комплексу по АДРЕСА_6 » у сумі 11 184 100,35 гривень, з урахуванням висновку експерта N?32/05 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 12.07.2024, документально підтверджується.

Вказані обставини стали можливими внаслідок неналежного виконання посадових обов`язків працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які підписував не існуючи об`єми виконаних робіт та не перевіряли якість наданих робіт та кількість нанесеного матеріалу на металеві конструкції а також внаслідок дій представників фірм підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані суб`єкти господарської діяльності пов`язані між собою, оскільки офіс та склад підприємств фактично знаходиться за однією адресою: АДРЕСА_9 , та мають у штаті одних і тих самих найманих працівників, які одночасно фіктивно призначені директорами на підконтрольних підприємствах та виконують різні роботи з фарбування та вогнезахисної обробки. Розрахунки здійснювались виключно у безготівковій формі на підставі договорів, додаткових угод та актів прийняття робіт, які підписував від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступник директора з капітального будівництва Управління капітального будівництва ОСОБА_12 .

У порушення умов п. 8.3 укладених договорів, основними підрядниками було залучено до виконання робіт інші комерційні структури з числа сторонніх юридичних осіб, які не володіли ліцензіями на здійснення господарської діяльності пов`язаної із проведенням робіт з вогнезахисту та мали ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на субпідряд виконання робіт (R 180) підприємствам з ознаками фіктивності та ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 114 млн. грн (фактично перевели отримані кошти в готівку); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано на субпідряд виконання робіт (R 30, 45, 120, 150, 180) підприємствам з ознаками фіктивності та ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 12,8 млн. грн (фактично перевели кошти в готівку); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частину робіт передано на субпідряд таким організаціям як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_7 ) з 15.12-30.12.2022р на загальну суму 7 287 191 грн.

Крім того, органом досудового розслідування отримано відомості, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.23), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , мало взаємовідносини з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з приводу закупівлі лакофарб них та вогнезахисних матеріалів.

З метою повного всебічного та об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження було отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_20 на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яку товариство надавати відмовилось.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його територіальних підрозділах, з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді, а саме: відомості за формою ОК-5 відносно працівників та засновників, щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.23 р) ЄДРПОУ 40122566; відомості за формою ОК-7 відносно працівників та засновників, щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.23 р) ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядається слідчою суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, заяву про вчинення злочину, договори № 17М19, №5М19 на виконання робіт з декоративного пофарбування від 08.11.2019, 20.09.2019, додаткову угоду №1 з додатками від 16.12.2019, протоколи допиту свідків від 27.07.2023, 26.07.2023, звіт №150323-8 ВЗ/2023 та узагальнюючий висновок до звіту, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_21 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023 за № 42023110000000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а. 7).

Згідно з наказом № 985 від 04.0.52024 та п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_13 про зміну визначеної групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, від 04.08.2023, місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП - АДРЕСА_10 . Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи які містять у реєстраційних справах вказаних товариств мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не значено, у яких саме територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 може перебувати інформація, а саме: відомості за формою ОК-5 відносно працівників та засновників, щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.23 р), ЄДРПОУ 40122566; відомості за формою ОК-7 відносно працівників та засновників, щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.23 р), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та за якою адресою знаходяться територіальні управління.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені (або за дорученням працівникам ГУ НП в Київській області) у кримінальному провадженні № 42023110000000236 від 24.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді за період за весь період діяльності, а саме:

- відомості за формою ОК-5 відносно працівників та засновників, щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.23 р) ЄДРПОУ 40122566;

- відомості за формою ОК-7 відносно працівників та засновників, щодо TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 05.23 р) ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1