Ухвала

від 27.09.2024 по справі 953/8875/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/8875/24

н/п 1-кс/953/7116/24

УХВАЛА

"27" вересня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 20.09.2024,-

встановив:

26.09.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_3 , в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування Київської окружної прокуратури м. Харкова внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3 від 20.09.2024 за вих.. № 20/09/2024-1-6 про вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування скарги заявник зазначає, що 20.09.2023 за вих.. № 20/09/2024-1-6, з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , на офіційну електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , ним подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. В поданій до суду скарзі заявник зазначає щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень. Однак, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування не розпочато.

В судове засіданні заявник не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, просив розглянути вказану скаргу без його участі.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України щодо обов`язкової участі при розгляді скарги особи, яка подала скаргу, враховуючи скорочені строки розгляду скарги, вказане вище клопотання заявника щодо розгляду скарги без його участі, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу на підставі наданих даних.

Представник Київської окружної прокуратури м. Харкова в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого або прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, а слідчий суддя обмежений щодо строку розгляду скарги, слідчий суддя розглядає скаргу за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

Ч. 1 ст. 303 КПК України визначені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження, серед яких, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Відповідно до ч. 4 цієї статті, слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

З матеріалів скарги вбачається, що голова ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_3 звернувся до Київської окружної прокуратури м. Харкова із заявою від 20.09.2023 за вих.. № 20/09/2024-1-6 про вчинення кримінальних правопорушень, в якій просив: 1. В порядку ст.ст. 214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 201-3, ч. 3 ст. 201-4, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-5, ч. 3 ст. 369 КК України за вищевикладеними фактами, відомості про які протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування. 2. Повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяг з ЄРДР. 3. Провести перевірку щодо походження автомобілів та автомобільної продукції, які продаються в автомобільних салонах «СОЛЛІ ПЛЮС», в тому числі за адресами вулиця Академіка Павлова, 325Д, Харків, Харківська область, 61000; АДРЕСА_1 , Кременчук, Полтавська область, 39600; АДРЕСА_1 , Кременчук, Полтавська область, 39600; АДРЕСА_2 , Харків, Харківська область, 61168; АДРЕСА_3 , Запоріжжя, Запорізька область, 69000; АДРЕСА_4 , Полтава, Полтавська область, 36040; АДРЕСА_5 , Суми, Сумська область, 40000; 107, АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , Чернігів, Чернігівська область, 14000; АДРЕСА_8 , Полтава, Полтавська область, 36000; АДРЕСА_2 , Харків, Харківська область, 61168; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , Чернігів, Чернігівська область, 14000; вулиця Незалежності, 7, АДРЕСА_12 , а також через інтернет-магазин «СОЛЛІ ПЛЮС» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). 4. Провести перевірку щодо продажу автомобілів та автомобільної продукції, які були ввезені в Україну контрабандним шляхом, в автомобільних салонах «СОЛЛІ ПЛЮС», в тому числі за адресами які вказані у п. 4, а також через інтернет-магазин «СОЛЛІ ПЛЮС» (https://sollyplus.com/). 5. Провести перевірку щодо продажу автомобілів та автомобільної продукції, в тому числі таких марок як «ГАЗ» (країна виготовлення російська федерація) і «МАЗ» (країна виготовлення - Білорусь) в автомобільних салонах «СОЛЛІ ПЛЮС», зокрема за адресами які вказані у п. 4, а також через інтернетмагазин «СОЛЛІ ПЛЮС» (https://sollyplus.com/). 6. Вжити заходів щодо припинення протиправної діяльності з продажу автомобілів та автомобільної продукції, в тому числі таких марок як «ГАЗ» (країна виготовлення російська федерація) і «МАЗ» (країна виготовлення - Білорусь) в автомобільних салонах «СОЛЛІ ПЛЮС», зокрема за адресами які вказані у п. 4, а також заблокувати інтернет-магазин «СОЛЛІ ПЛЮС» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 7. Вжити заходів щодо припинення контрабандної діяльності ОСОБА_4 та інших злочинної організації, яка описана у даній заяві. 8. Нарахувати та стягнути в повному обсязі митні збори і платежі з ОСОБА_4 , автохолдингу «СОЛЛІ ПЛЮС» до якого входять, такі компанії як ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. » (код ЄДРПОУ 42409736), ТОВ «СП. СУМИ» (код ЄДРПОУ 43705188), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС ПОЛТАВА» (код ЄДРПОУ 36120662), ТОВ «ОЛІМП. ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40307283), ТОВ «ОЛІМП ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37846698), ТОВ «ПАРК ДРАЙВ. ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 37023662), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 44511288), ТЦ «ГРУЗОАВТОСЕРВІС» -ТОВ (код ЄДРПОУ 22626757), ТОВ «СП ЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 44542948), ТОВ «ХОЛДИНГ СОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37263300), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС-ЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 45071223), ТОВ «СОЧІ-Л» (код ЄДРПОУ 32949881), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. ГОРІШНІ ПЛАВНІ» (код ЄДРПОУ 43626363), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. КРЕМЕНЧУК» (код ЄДРПОУ 37528214), ТОВ «СП. ЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 43927472), ТОВ «ТЕК-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33897028), ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ „СОЛЛІ-ПЛЮС"» (код ЄДРПОУ 31285135), ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ „СОЛЛІ-ПЛЮС"» (код ЄДРПОУ 24127337), ВК ТОВ «СОЛЛИ» (код ЄДРПОУ 21186724), ТОВ «АВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31422545), АТ «СОЛЛІ-ПЛЮС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 45396149), ТОВ «СОЛЛІ-ПЛЮС. КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39925579), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35244815), ТОВ «СП „КЬЮ-ЛІЗИНГ ЮКРЕЙН"» (код ЄДРПОУ 32745438), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 42409689), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС СУМИ» (код ЄДРПОУ 44946784), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 45046218), відповідно до реальних обсягів автомобілів та автомобільної продукції, які були ввезені контрабандним шляхом, під реалізацію в автомобільних салонах «СОЛЛІ ПЛЮС», в тому числі за адресами які вказані у п. 4, а також через інтернет-магазин «СОЛЛІ ПЛЮС» (https://sollyplus.com/). 9. Провести перевірку щодо корупційних зв`язків ОСОБА_4 та інших учасників злочинної організації із посадовими особами Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України, їх територіальних органів, сервісних центрів МВС, а також отримання неправомірної вигоди останніми, зловживання службовим становищем та покривання контрабандної діяльності ОСОБА_4 та інших учасників злочинної організації. 10. Провести перевірку щодо продажу автомобілів та автомобільної продукції в автомобільних салонах «СОЛЛІ ПЛЮС», в тому числі за адресами які вказані у п. 4, а також через інтернет-магазин «СОЛЛІ ПЛЮС» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 з використанням злочинних схем для ухилення від сплати податків, в тому числі продаж частини товарів, за готівку, не проводячи їх через касові апарати та ПРРО; умисного фіктивного дроблення доходів між кількома юридичними особами. 11. Провести податкову перевірку юридичних осіб, котрі зазначені у п.9, в тому числі щодо ухилення від сплати податків. 12. Провести перевірку та встановити реальний оборот товарів, прибутків, які мають автосалони «СОЛЛІ ПЛЮС», зокрема за адресами які вказані у п.4, а також інтернет-магазин «СОЛЛІ ПЛЮС» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 13. Нарахувати та стягнути у повному обсязі податки з юридичних осіб, котрі зазначені у п. 9, відповідно до реального обороту товарів та прибутків, які мають автосалони «СОЛЛІ ПЛЮС», зокрема за адресами які вказані у п.4, а також інтернет-магазин «СОЛЛІ ПЛЮС» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 14. Провести фінансовий моніторинг таких фізичних і юридичних осіб, як: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (Литва), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. » (код ЄДРПОУ 42409736), ТОВ «СП. СУМИ» (код ЄДРПОУ 43705188), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС ПОЛТАВА» (код ЄДРПОУ 36120662), ТОВ «ОЛІМП. ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40307283), ТОВ «ОЛІМП ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37846698), ТОВ «ПАРК ДРАЙВ. ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 37023662), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 44511288), ТЦ «ГРУЗОАВТОСЕРВІС» -ТОВ (код ЄДРПОУ 22626757), ТОВ «СП ЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 44542948), ТОВ «ХОЛДИНГ СОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37263300), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮСЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 45071223), ТОВ «СОЧІ-Л» (код ЄДРПОУ 32949881), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. ГОРІШНІ ПЛАВНІ» (код ЄДРПОУ 43626363), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. КРЕМЕНЧУК» (код ЄДРПОУ 37528214), ТОВ «СП. ЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 43927472), ТОВ «ТЕК-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33897028), ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ „СОЛЛІ-ПЛЮС"» (код ЄДРПОУ 31285135), ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ „СОЛЛІ-ПЛЮС"» (код ЄДРПОУ 24127337), ВК ТОВ «СОЛЛИ» (код ЄДРПОУ 21186724), ТОВ «АВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31422545), АТ «СОЛЛІ-ПЛЮС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 45396149), ТОВ «СОЛЛІ-ПЛЮС. КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39925579), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35244815), ТОВ «СП „КЬЮ-ЛІЗИНГ ЮКРЕЙН"» (код ЄДРПОУ 32745438), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 42409689), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС СУМИ» (код ЄДРПОУ 44946784), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 45046218) на предмет легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. 15. Визнати ризиковим контрагентом, заблокувати податкові накладні, заблокувати рахунки, провести фінансовий моніторинг, перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку, при здійсненні підприємницької діяльності юридичними особами, котрі зазначені у п.9. 16. Провести перевірку щодо легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з боку юридичних та фізичних осіб, які зазначені у п. 15, як на території України так і на території країн Європи. 17. Накласти економічні санкції на автохолдинг «СОЛЛІ ПЛЮС» та юридичних осіб, котрі зазначені у п. 19. 18. Провести спеціальну перевірку фізичних та юридичних осіб, таких як: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (Литва), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. » (код ЄДРПОУ 42409736), ТОВ «СП. СУМИ» (код ЄДРПОУ 43705188), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС ПОЛТАВА» (код ЄДРПОУ 36120662), ТОВ «ОЛІМП. ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40307283), ТОВ «ОЛІМП ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37846698), ТОВ «ПАРК ДРАЙВ. ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 37023662), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 44511288), ТЦ «ГРУЗОАВТОСЕРВІС» -ТОВ (код ЄДРПОУ 22626757), ТОВ «СП ЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 44542948), ТОВ «ХОЛДИНГ СОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37263300), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮСЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 45071223), ТОВ «СОЧІ-Л» (код ЄДРПОУ 32949881), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. ГОРІШНІ ПЛАВНІ» (код ЄДРПОУ 43626363), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. КРЕМЕНЧУК» (код ЄДРПОУ 37528214), ТОВ «СП. ЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 43927472), ТОВ «ТЕК-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33897028), ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ „СОЛЛІ-ПЛЮС"» (код ЄДРПОУ 31285135), ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ „СОЛЛІ-ПЛЮС"» (код ЄДРПОУ 24127337), ВК ТОВ «СОЛЛИ» (код ЄДРПОУ 21186724), ТОВ «АВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31422545), АТ «СОЛЛІ-ПЛЮС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 45396149), ТОВ «СОЛЛІ-ПЛЮС. КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39925579), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35244815), ТОВ «СП „КЬЮ-ЛІЗИНГ ЮКРЕЙН"» (код ЄДРПОУ 32745438), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 42409689), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС СУМИ» (код ЄДРПОУ 44946784), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 45046218) щодо вчинення колабораційної діяльності, пособництво державі-агресору, фінансування тероризму, наявності зв`язків з особами, котрі перебувають на території рф, Білорусі та так званих Л/ДНР, сплати податків, зборів, інших платежів на території рф, Білорусі та так званих Л/ДНР, співпраці та взаємодії з суб`єктами господарської діяльності рф, Білорусі та так званих Л/ДНР, представниками спеціальних служб, бізнесу, банківських установ рф, Білорусі та так званих Л/ДНР. 19. Ввести персональні санкції проти таких фізичних осіб, як: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (Литва), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також внести вказаних фізичних осіб до переліку спонсорів тероризму, спонсорів війни рф проти України. 20. Ввести санкції проти ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. » (код ЄДРПОУ 42409736), ТОВ «СП. СУМИ» (код ЄДРПОУ 43705188), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС ПОЛТАВА» (код ЄДРПОУ 36120662), ТОВ «ОЛІМП. ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40307283), ТОВ «ОЛІМП ТРАНС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37846698), ТОВ «ПАРК ДРАЙВ. ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 37023662), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 44511288), ТЦ «ГРУЗОАВТОСЕРВІС» -ТОВ (код ЄДРПОУ 22626757), ТОВ «СП ЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 44542948), ТОВ «ХОЛДИНГ СОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37263300), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮСЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 45071223), ТОВ «СОЧІ-Л» (код ЄДРПОУ 32949881), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. ГОРІШНІ ПЛАВНІ» (код ЄДРПОУ 43626363), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. КРЕМЕНЧУК» (код ЄДРПОУ 37528214), ТОВ «СП. ЧЕРНІГІВ» (код ЄДРПОУ 43927472), ТОВ «ТЕК-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33897028), ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ „СОЛЛІ-ПЛЮС"» (код ЄДРПОУ 31285135), ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ „СОЛЛІ-ПЛЮС"» (код ЄДРПОУ 24127337), ВК ТОВ «СОЛЛИ» (код ЄДРПОУ 21186724), ТОВ «АВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31422545), АТ «СОЛЛІ-ПЛЮС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 45396149), ТОВ «СОЛЛІ-ПЛЮС. КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39925579), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35244815), ТОВ «СП „КЬЮ-ЛІЗИНГ ЮКРЕЙН"» (код ЄДРПОУ 32745438), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 42409689), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС СУМИ» (код ЄДРПОУ 44946784), ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС. ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 45046218), а також внести вказаних юридичних осіб до переліку спонсорів тероризму, спонсорів війни рф проти України. 21. Провести перевірку посадових осіб сервісних центрів МВС щодо зловживання наданими повноваженнями, реєстрації транспортних засобів з підробленими документами, вчинення інших злочинних маніпуляцій при реєстрації транспортних засобів, які були незаконно ввезені автохолдингом «СОЛЛІ ПЛЮС» 22. Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно фізичних і юридичних осіб, котрі зазначені у п. 19. 23. Вжити заходів щодо передачі нерухомого та рухомого майна, котрі зазначені у п. 19, в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. 24. Провести перевірку щодо наявності корупційних зв`язків ОСОБА_4 та інших учасників злочинної організації з посадовими особами та депутатами Харківської міської ради, Кременчуцької міської ради, Запорізької міської ради, Полтавської міської ради, Чернігівської міської ради. 25. Провести перевірку щодо незаконного продажу та здачі в оренду, без проведення земельних торгів, за зниженими цінами земельних ділянок з кадастровими номерами 6310136600:13:009:0222, 5310436100:03:003:0083, 6310136600:13:009:0220, 2310100000:01:014:0213, 5310137000:18:012:0156, 5910136300:01:036:0019, 6310136600:13:031:0004, 7410100000:01:010:0461, 6310136300:09:030:0208 для будівництва автосалонів автохолдингу «СОЛЛІ ПЛЮС». 26. Вжити заходів представницького характеру щодо розірвання договорів купівлі-продажу та договорів оренди, внаслідок яких земельні ділянки з кадастровими номерами 6310136600:13:009:0222, 5310436100:03:003:0083, 6310136600:13:009:0220, 2310100000:01:014:0213, 5310137000:18:012:0156, 5910136300:01:036:0019, 6310136600:13:031:0004, 7410100000:01:010:0461, 6310136300:09:030:0208 були виділені для будівництва автосалонів автохолдингу «СОЛЛІ ПЛЮС», та стягнення завданих збитків державі. 27. Провести перевірку банків щодо проведення фінансового моніторингу, законності проведення банківських і фінансових операцій за участі ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35244815), відкритих банківських рахунків, в тому числі: МФО НОМЕР_1 , ПАТ "УКРСОЦБАНК", № рахунку НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_1 , ПАТ "УКРСОЦБАНК", № рахунку НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_1 , ПАТ "УКРСОЦБАНК", № рахунку НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_1 , ПАТ "УКРСОЦБАНК", № рахунку НОМЕР_5 ; МФО НОМЕР_6 , АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, № рахунку НОМЕР_7 ; МФО НОМЕР_8 , АТ "ОТП БАНК", № рахунку НОМЕР_9 ; МФО НОМЕР_10 , ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", № рахунку НОМЕР_11 ; МФО НОМЕР_10 , ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", № рахунку НОМЕР_12 ; МФО НОМЕР_10 , ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", № рахунку НОМЕР_13 ; МФО НОМЕР_10 , ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", № рахунку НОМЕР_14 ; МФО НОМЕР_10 , ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", № рахунку НОМЕР_15 ; МФО НОМЕР_16 , ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", № рахунку НОМЕР_17 ; МФО НОМЕР_16 , ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", № рахунку НОМЕР_18 ; МФО НОМЕР_16 , ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", № рахунку НОМЕР_18 ; МФО НОМЕР_19 , АТ "ПУМБ", № рахунку НОМЕР_20 ; МФО НОМЕР_19 , АТ "ПУМБ", № рахунку НОМЕР_21 ; МФО НОМЕР_22 , АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Харків, № рахунку НОМЕР_23 ; МФО НОМЕР_24 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві, № рахунку НОМЕР_25 ; МФО НОМЕР_24 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києві, № рахунку НОМЕР_26 ; МФО НОМЕР_27 , АТ "ПРАВЕКС БАНК", № рахунку НОМЕР_28 ; МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ, № рахунку UA118201720355369117000707332; МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ, № рахунку НОМЕР_29 ; МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ, № рахунку НОМЕР_30 ; МФО НОМЕР_31 , Казначейство України, № рахунку НОМЕР_32 . 28. Забезпечити проведення фінансового моніторингу ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35244815), а також таких банків, як: ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код ЄДРПОУ 00039019), АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714), АТ "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166), ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (код ЄДРПОУ 14361575), ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (код ЄДРПОУ 14360920), АТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ 14282829), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (код ЄДРПОУ 14305909), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (код ЄДРПОУ 14360920) щодо причетності до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, виведення готівки на підконтрольні юридичні і фізичні особи. 29. Накласти арешт та заблокувати до закінчення фінансового моніторингу і перевірки банківських рахунків ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35244815), в тому числі рахунків, зазначених у п. 28. 30. Запитати документацію, що підтверджує законність фінансових операцій та походження коштів, які перебувають на банківських рахунках, в тому числі котрі зазначені у п. 28 прохальної частини даної заяви, у ТОВ «СОЛЛІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35244815). 31. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних правопорушень, притягнення винних до відповідальності. 32. Про результати розгляду повідомити електронним шляхом на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6

Даних, які б свідчили про розгляд заяви ОСОБА_3 про вчинення кримінальних правопорушень від 20.09.2024, матеріали скарги не містять.

З огляду на викладене, враховуючи факт звернення ОСОБА_3 з заявою про скоєння кримінального правопорушення та невнесення у встановлений законом строк та порядок відомостей до ЄРДР, слідчий суддя вважає скаргу такою, що підлягає задоволенню, та зобов`язує уповноважених осіб Київської окружної прокуратури м. Харкова внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінальних правопорушень за заявою ОСОБА_3 від 20.09.2024.

Керуючись ст.ст. 214, 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність уповноважених осіб Київської окружної прокуратури м. Харкова, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 20.09.2024 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Київської окружної прокуратури м. Харкова внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_3 від 20.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1