Ухвала

від 27.09.2024 по справі 953/3548/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/3548/24

н/п 1-кс/953/5897/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, -

ВСТАНОВИВ:

09.08.2024 до суду через систему «Електронний суд» надійшло клопотання представника «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у кримінальному провадженні за № 12022000000000697 від 26.07.2022, а саме з корпоративних прав ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, статутний капітал 300 000 грн., керівник ОСОБА_4 , власник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА», кінцевий беніфіціарний власник ОСОБА_5 , 297 000 грн., 99 % ОСОБА_4 , 1 %, 3000 грн., із забороною відчуження та розпорядження майном до постановлення у органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам всіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії.

Клопотання зареєстроване за № 953/3548/24 н/п 1-кс/953/5897/24 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Крім того, 09.08.2024 до суду через систему «Електронний суд» надійшло клопотання представника ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у кримінальному провадженні за № 12022000000000697 від 26.07.2022, а саме з корпоративних прав ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «АЛЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683 керівник ОСОБА_6 , власник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА», кінцевий основний власник та засновник 10000 грн., 100 % ОСОБА_5 , із забороною відчуження та розпорядження майном до постановлення у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 321 КК України.

Клопотання зареєстроване за № 953/3548/24 н/п 1-кс/953/5906/24 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Крім того,09.08.2024до судучерез систему«Електронний суд»надійшло клопотанняпредставника ТОВ«ЛУГА-РАЙЗ»,код ЄДРПОУ37684930- адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у кримінальному провадженні за № 12022000000000697 від 26.07.2022, а саме з корпоративних прав ТОВ «ЛУГА РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, керівник ОСОБА_8 , кінцевий беніфіціарний власник засновник ОСОБА_5 , 990 грн., ОСОБА_8 , 1 %, 10 грн., із забороною відчуження та розпорядження майном до постановлення у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022 кінцевого рішення, а також забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії.

Клопотання зареєстроване за № 953/3548/24 н/п 1-кс/953/5907/24 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Крім того, 09.08.2024 до суду через систему «Електронний суд» надійшло клопотання представника «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у кримінальному провадженні за № 12022000000000697 від 26.07.2022, а саме з корпоративних прав ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239, керівник ОСОБА_9 , власник компанія «КОММЕРШИАЛ Х.А.Б. ПТЕ. ЛТД.» 281 306 грн., 100 %, із забороною відчуження та розпорядження майном до постановлення у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022 кінцевого рішення, а також забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, a також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії.

Клопотання зареєстроване за № 953/3548/24 н/п 1-кс/953/5911/24 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .

Ухвалою слідчого судді від 27.09.2024 вказані клопотання представника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту з майна, об`єднані в одне провадження за № 953/3548/24 н/п 1-кс/953/5897/24 (а.с. 55-56, 111-112, 167-168, 225-226).

На обґрунтування клопотань представник заявників зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 321 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справі № 757/45439/23-к, в межах кримінального провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ: 38982348, статутний капітал 300 000 грн., керівник ОСОБА_4 , власник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА», кінцевий беніфіціарний власник ОСОБА_5 297 000 грн., 99 %, ОСОБА_4 , 1 %, 3000 грн., із забороною відчуження та розпорядження майном до постановлення у органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам всіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справі № 757/45447/23-к, в межах кримінального провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683 керівник ОСОБА_6 , власник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА», кінцевий основний власник та засновник 10000 грн. 100 % ОСОБА_5 , із забороною відчуження та розпорядження майном до постановлення у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 321 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справі № 757/45441/23-к, в межах кримінального провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ЛУГА РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, керівник ОСОБА_8 , кінцевий беніфіціарний власник засновник ОСОБА_5 , 990 грн., ОСОБА_8 , 1 % 10 грн., із забороною відчуження та розпорядження майном до постановлення у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022 кінцевого рішення, а також забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справі № 757/45445/23-к, в межах кримінального провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239, керівник ОСОБА_9 , власник компанія «КОММЕРШИАЛ Х.А.Б. ПТЕ. ЛТД.» 281 306 грн., 100 %, із забороною відчуження та розпорядження майном до постановлення у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022 кінцевого рішення, а також забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, a також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії.

В ході проведення досудового розслідування, 10.10.2023 винесено постанови про визнання вищевказаного майна речовими доказами.

Представник вважає, що на теперішній час в застосуванні цього заходу відпала потреба, в зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню, з огляду на наступне.

Так, «Стандартами діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування», затвердженого Наказом Генерального прокурора 24.04.2024 року (далі - Стандарти), урегульовані питання щодо втручання в господарську діяльність під час досудового розслідування. Відповідно до Стандарту 2 «Забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки» прокурор забезпечує проведення досудового розслідування у розумні строки.

По кримінальному провадженню № 12022000000000697 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364-2, ч. 4 ст. 321 КК України, досудове розслідування здійснюється тривалий час (майже два роки), жодній особі не повідомлено про підозру.

Під час проведених обшуків було вилучено майно та документи щодо господарської діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239, які визнані речовими доказами та в подальшому повернуті підприємствам.

Кримінальне провадження за ч. 4 ст. 321 КК України виділено в окреме провадження та направлено до суду для розгляду по суті.

Кримінальне провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022 за ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України направлено до СУ ГУ НП в Харківській області для організації досудового розслідування.

Відповідно до ухвал Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справах № 757/45439/23-к, № 757/45447/23-к, № 757/45441/23-к, № 757/45445/23-к єдиною підставою для арешту корпоративних прав ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239 є посилання на те, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки зміна права власності на корпоративні права на вищезазначені товариства може призвести до наступного знищення речових доказів, документів та ухилення службових осіб від кримінальної відповідальності, при цьому суд не зазначає, яке саме значення для кримінального провадження мають корпоративні права ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239.

Накладений арешт на корпоративні права ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239 є фактично тиском на бізнес та призводить до надмірного втручання у здійсненні господарської діяльності, зокрема унеможливлює виконання зобов`язань з контрагентами, банківські установи відмовляють в необхідному додатковому кредитуванні.

Відповідно до «Стандартів діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування», затвердженого Наказом Генерального прокурора 24.04.2024 року, а саме Стандарту 5 - «Недопущення безпідставного кримінального переслідування», прокурор звертає увагу на можливі факти безпідставного внесення до фабули кримінального правопорушення відомостей, а саме на можливе створення хибного уявлення щодо фактів протиправної дії суб`єктів господарювання, законність дій яких не є предметом перевірки досудового розслідування.

Представник зазначає, що як в клопотанні прокурора про накладення арешту, так і в ухвалах Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справах № 757/45439/23-к, №757/45447/23-к, №757/45441/23-к, 757/45445/23-к не наведено жодних фактів взаємовідносин ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239 з країною - агресором, тобто внесення відомостей до ЄРДР про наявність в діях посадових осіб ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України було хибним та безпідставним.

Крім того, корпоративні права ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239 в розумінні ст. 98 КПК України не є речовими доказами, оскільки не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.

Також, корпоративні права неможливо ототожнювати з правом власності на майно, оскільки вони не породжують права власності учасника на майно ТОВ, в тому числі і права спільної часткової власності з іншими учасниками ТОВ, а наявність достатніх підстав вважати, що корпоративні права підлягатимуть спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України, відсутня.

Беручи до уваги тривалість часу проведення досудового розслідування, неможливість знищення речових доказів та неможливість ухилення службових осіб від кримінальної відповідальності внаслідок зміни корпоративних прав, представник заявників вважає, що потреба в подальшому застосуванні арешту корпоративних прав ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239.

23.08.2024 прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 електронною поштою направив до суду лист, у якому зазначив, що проти скасування арешту заперечує у повному обсязі у зв`язку з тим, що досудове розслідування з приводу вказаних обставин на цей час триває, проводяться слідчі дії щодо виявлення фактів причетності посадових осіб суб`єктів господарювання до колабораційної діяльності, остаточне процесуальне рішення не прийнято у зв`язку із складністю вказаного кримінального провадження, що полягає у необхідності проведенні допитів значної кількості осіб як свідків, опрацювання документації щодо здійснення господарських операцій та проведенні необхідних експертних досліджень. Таким чином, скасування арешту у вказаному провадженні є передчасним та призведе до втрати доказів у провадженні, позбавить сторону обвинувачення прийняти законне та обґрунтоване рішення (а.с. 13, 69, 126, 182).

24.09.2024 до суду від адвоката ОСОБА_3 надійшли доповнення до клопотань про зняття арешту майна, у яких, зокрема, представник зазначив, що за тривалий час проведення досудового розслідування (більше двох років), слідством не зібрано жодних фактичних даних щодо провадження з початку воєнного стану в Україні підприємствами фігурантами у справі господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Керівниками зазначених підприємств є виключно громадяни України, засновниками та кінцевими бенефіціарами є громадяни України та європейські підприємства, які не мають ніякого відношення до рф. Незважаючи на воєнний стан в Україні, тиск з боку слідства, втручання та перешкоджання таким чином в здійсненні господарської діяльності, підприємствами сплачуються необхідні платежі та податки до бюджету, своєчасно виплачується заробітна плата працівникам.

На даний час органом досудового розслідування допитані керівники та головні бухгалтери ТОВ «АКВАРІУС І К», ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС», ТОВ «ЛУГА РАЙЗ», ТОВ «НВП «АПЕКС ПЛАНТ», ТОВ «НЕРТУС АГРО», ТОВ «РУТОН», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», TQB «ТОРОГОВИЙ ДІМ «НЕРТУС», ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ», ТОВ «НЕРТУС ЛТД», які підтвердили відсутність будь - яких господарських взаємовідносин з рф.

Крім того, основні засновники перелічених підприємств ОСОБА_11 та ОСОБА_12 займають чітку проукраїнську та патріотичну позицію, були неодноразово нагороджені відзнаками за активну допомогу ЗСУ та волонтерську діяльність.

Також, таке підприємство як: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НЕРТУС» активно та плідно співпрацюють з БЛАГОДІЙНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДАРУЙ ДОБРО», в період березня 2022 по квітень 2024 року було перераховано благодійних внесків на допомогу ЗСУ та мирному населенню на загальну суму 2 933 756, 00 грн.

На підставі викладеного, вважає, що потреба в застосуванні арештів майна та корпоративних прав ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», ТОВ «АКВАРІУС і К», ТОВ «БІСКАР», ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС», ТОВ «ЛУГА РАЙЗ», ТОВ «НВП «АПЕКС ПЛАНТ», ТОВ «НЕРТУС АГРО», ТОВ «РУТОН», ТОВ «СКЛАД - М», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», ТОВ «ТОРОГОВИЙ ДІМ «НЕРТУС», ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ», ТОВ «НЕРТУС ЛТД» відпала, в зв`язку з чим просить долучити доповнення до клопотань про скасування арешту майна та задовольнити клопотання повністю (а.с. 41-54, 97-110, 153-166, 211-224).

В судове засідання представник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239 адвокат ОСОБА_3 не з`явився, викликався належним чином (а.с. 38, 93, 150, 208). 24.09.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без участі представника заявника, на задоволенні клопотання наполягає (а.с. 39, 95, 152, 209).

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 в судове засідання не з?явився, про час та місце судового засідання повідомлений судом своєчасно та належним чином (а.с. 37, 94, 149, 193).

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України неявка представника заявників та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заперечення на клопотання, надані сторонами матеріали, приходить до наступного висновку.

Судом достовірно встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України (а.с. 14, 76, 128, 189).

Нагляд за додержанням законодавства під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Харківської обласної прокуратури (а.с. 20, 70, 127, 183).

Ухвалою слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва від11.10.2023у справі№ 757/45439/23-к,в межахкримінального провадження№ 12022000000000697від 26.07.2022накладено арештнакорпоративні права ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, статутний капітал 300 000 грн., керівник ОСОБА_4 , власник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА», кінцевий беніфіціарний власник ОСОБА_5 297 000 грн., 99 % ОСОБА_4 1 % 3000 грн., із забороною відчуження та розпорядження майном до постановлення у органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам всіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії (а.с. 15-19).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справі № 757/45447/23-к, в межах кримінального провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683 керівник ОСОБА_6 , власник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА», кінцевий основний власник та засновник 10000 грн. 100 % ОСОБА_5 , із забороною відчуження та розпорядження майном до постановлення у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 321 КК України (а.с. 71-75).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справі № 757/45441/23-к, в межах кримінального провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ЛУГА РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, керівник ОСОБА_8 , кінцевий беніфіціарний власник засновник ОСОБА_5 , 990 грн., ОСОБА_8 , 1 % 10 грн., із забороною відчуження та розпорядження майном до постановлення у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022 кінцевого рішення, а також забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії (а.с. 129-132).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справі № 757/45445/23-к, в межах кримінального провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239, керівник ОСОБА_9 , власник компанія «КОММЕРШИАЛ Х.А.Б. ПТЕ. ЛТД.» 281 306 грн., 100 %, із забороною відчуження та розпорядження майном до постановлення у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022 кінцевого рішення, а також забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, a також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії (а.с. 184-188).

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із мотивувальних частин ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справах № 757/45439/23-к, № 757/45447/23-к, № 757/45441/23-к, № 757/45445/23-к вбачається, що арешт накладено з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Положення ч. 11 ст. 170 КПК України встановлюють, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Разом з тим, ст. 174 КПК України закріплює, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Так, згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключно прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Так, вимоги абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України передбачаються, що обов`язок доведення, що у подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, законодавець покладає безпосередньо на особу, яка звернулась із клопотанням про скасування арешту майна.

Разом з тим, відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно положень ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25.03.1999). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» від 22.09.1994, «Кушоглу проти Болгарії» від 10.05.2007).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986).

Для відповідності загальному правилу, викладеному у першому реченні першого пункту статті 1 Протоколу № 1 Європейської Конвенції з прав людини, втручання у право на мирне володіння «майном», з-поміж, встановленого законом і задля суспільного інтересу, має досягти «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та умовами захисту основних прав людини (Beyeler v. Italy [ВП], п. 107; Alisic and Others v. Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia and the Former Yugoslav Republic of Macedonia [ВП], п. 108).

Отже, у справах, за результатами розгляду яких констатовано порушення статті 1 Протоколу № 1, Суд повинен з`ясувати, чи з причини дії або бездіяльності держави, особа, яка має відношення до цього, повинна була нести непропорційний та надмірний тягар. Оцінюючи дотримання цієї вимоги, Суд має дослідити у цілому коло різних інтересів із урахуванням того, що Конвенція покликана захищати права, які є «практичними та ефективними».

Також слідчий суддя звертає увагу й на те, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Стороною кримінального провадження не надано доказів, що продовження строку дії заходу забезпечення кримінального провадження є наразі доцільним та співмірним цілям кримінального правопорушення.

Так, досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 26.07.2022, питання про арешт майна вирішено ухвалами слідчого судді від 11.10.2023, в той час як на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України, власники арештованого майна не набули жодного процесуального статусу, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та істотно порушує право власності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239 на таке майно.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Крім того,слідчий суддявраховує,що рішеннямРади національноїбезпеки іоборони Українивід 23.01.2024«Про невідкладнізаходи іззабезпечення економічноїбезпеки наперіод діїправового режимувоєнного стану»,введеного вдію УказомПрезидента Українивід 23.01.2024№ 21/2024,рекомендовано Офісу Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Національною поліцією України, Бюро економічної безпеки України: невідкладно провестиаудит зареєстрованих кримінальних проваджень, розслідування в яких здійснюється щодо кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави; за результатами аудитувиробити ефективні механізми забезпечення захисту підприємництвавід можливих зловживань з боку правоохоронних органів, зокрема під час проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у ході яких обмежуються права чи законні інтереси відповідних суб`єктів господарювання.

Згідно оглянутого веб-сайту Ради національної безпеки і оборони України, відомості про внесення ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239 до Державного реєстру санкції відсутні.

За таких обставин вбачається, що на даний час в арешті вказаного вище майна відпала потреба, на підставі чого слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання представника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348, ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683, ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930, ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, підлягають задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСТАР», код ЄДРПОУ 38982348 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, задовольнити.

Скасуватиарешт,накладений ухвалоюслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва від11.10.2023у справі№ 757/45439/23-к,в межахкримінального провадження№ 12022000000000697від 26.07.2022,а самез:корпоративних прав ТОВ «ТОРГОВІЙ ДІМ» «АГРОСТАР» ЄДРПОУ 38982348, статутний капітал 300000 грн., керівник ОСОБА_4 , власник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА», кінцевий беніфіціарний власник ОСОБА_5 297 000 грн., 99 % ОСОБА_4 1 % 3000 грн.

Повністю скасуватизаборону відчуження та розпорядження майном .

Повністю скасуватизаборону органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії.

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ «АПЕКС ПЛАНТ», код ЄДРПОУ 42706683 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 у справі № 757/45447/23-к, в межах кримінального провадження № 12022000000000697 від 26.07.2022, а саме з: ТОВ «ТОРГОВІЙ ДІМ» «АГРОСТАР» ЄДРПОУ 38982348, статутний капітал ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБЄДНАННЯ «АЛЕКС ПЛАНТ» ЄДРПОУ 42706683 керівник ОСОБА_6 , власик ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "РАДУГА"» кінцевий основний власник та засновник 10000грн 100% ОСОБА_5 .

Повністю скасуватизаборону відчуження та розпорядження майном .

Повністю скасуватизаборону органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії.

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУГА-РАЙЗ», код ЄДРПОУ 37684930 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, задовольнити.

Скасуватиарешт,накладений ухвалоюслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва від11.10.2023у справі№ 757/45441/23-к,в межахкримінального провадження№ 12022000000000697від 26.07.2022,а самез:корпоративних прав ТОВ «ЛУГА-РАЙЗ» ЄДРПОУ 37684930 керівник ОСОБА_8 , власник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "РАДУГА"» кінцевий бенефіціарний власник та засновник ОСОБА_5 990 грн., 99%, ОСОБА_8 10 грн 1%,

Повністю скасуватизаборону відчуження та розпорядження майном .

Повністю скасуватизаборону органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії.

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36862239 - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12022000000000697 від 26.07.2022, задовольнити.

Скасуватиарешт,накладений ухвалоюслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва від11.10.2023у справі№ 757/45445/23-к,в межахкримінального провадження№ 12022000000000697від 26.07.2022,а самез:корпоративних правТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ» ЄДРПОУ 36862239 керівник ОСОБА_9 , власник компанія «КОММЕРШИАЛ Х.А.Б. ПТЕ. ЛТД.» 281 306 грн., 100%.

Повністю скасуватизаборону відчуження та розпорядження майном .

Повністю скасуватизаборону органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1