Ухвала

від 06.09.2024 по справі 761/31604/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31604/24

Провадження № 1-кс/761/20922/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №72024001120000044 від 07.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №72024001120000044 від 07.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 11.04.2024 Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) оголошено тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 на постачання металопродукції (труби сталеві). Переможцем зазначеного тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 01.05.2024 договір про закупівлю №399/2024/Т із замовником. Відповідно до умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна поставити в адресу нову металопродукцію 2023-2024 років виготовлення без механічних пошкоджень та слідів корозії.

Встановлено, що виробниками металопродукції, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є заводи України, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ НВП З ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ).

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) не здійснювало реалізацію металевої продукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та немає офіційних представників, які могли б реалізувати металопродукцію в адресу останнього.

Також встановлено, що ТОВ НВПЗ ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) безпосередньо не здійснювало реалізацію металопродукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, 15.01.2024 їх офіційним представником - ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснено одну фінансово-господарську операцію на реалізацію металопродукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальному реалізовано - труба 630х8 (12,02 м) в кількості 1шт та труба 720х10 (12 м) в кількості 1шт.

Враховуючи ту обставину, що відповідно отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила поставку металопродукції в повному обсязі в адресу Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а виробники зазначеної металопродукції не підтверджують її реалізації в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) по взаємовідносинам з Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Детектив судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 статті 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів всіх документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів договорів з додатками, та специфікаціями до них, сертифікатів якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінності, та копій усіх інших документів за період з 01.01.2023 по 01.07.2024 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 статті 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №72024001120000044 від 07.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів (інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) по взаємовідносинам з Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) щодо постачання металопродукції (труб сталевих), а саме:

-Dу 25х3,2 ДСТУ 8936:2019 в кількості 153 м;

-Dу 32х3,2 ДСТУ 8936:2019 в кількості 225 м;

-Dу 40х3,5 ДСТУ 8936:2019 в кількості 477 м;

-D 133х4,0 ДСТУ 8943:2019 в кількості 78 м;

-D 159х5,0 ДСТУ 8943:2019 в кількості 1074 м;

-D 57х3,5 ДСТУ 8943:2019 в кількості 1230 м;

-D 76х4,0 ДСТУ 8943:2019 в кількості 210 м;

-D 89х4,0 ДСТУ 8943:2019 в кількості 330 м;

-D 530х8 ДСТУ 8943:2019 в кількості 180 м;

-D 720х10 ДСТУ 9218:2023 в кількості 96 м;

-D 108х4,0 ДСТУ 8943:2019 в кількості 288 м;

-D 426х9,0 ДСТУ 8943:2019 в кількості 72 м;

-D 51х3,0 ДСТУ 8938:2019 в кількості 178 м;

-D 60х3,0 ДСТУ 8938:2019 в кількості 750 м;

- D 76х3,5 ДСТУ 8938:2019 в кількості 6 м, а саме:

- договори з додатками, та специфікаціями до них, сертифікати якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінності з можливістю вилучення їх оригіналів;

- податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, акти оглядів, товарно-транспортні накладні, довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей, оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам: 644 «Податковий кредит», 631 «Розахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 371 «Розрахунки за виданими авансами», первинні бухгалтерські документи щодо взяття на баланс підприємства транспортних засобів, товарно-матеріальних цінностей, за період з 01.01.2023 по 01.07.2024 р. з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів/копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (їх службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1