Ухвала
від 19.09.2024 по справі 201/11550/24
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11550/24

Провадження № 1-кс/201/4051/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування № 22023130000000171 від 06.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 02 червня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території с. Бараниківка, Старобільського району, Луганської області, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснила перереєстрацію, т. зв. «постановку на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» (мовою оригіналу) у т.зв. «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Луганской Народной Республики» та здійснила державну реєстрацію юридичної особи у т.зв. «Секторе государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Беловодского района Управления юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики» і розпочала ведення господарської діяльності підприємства Фермерского хозяйства «Независимость» (мовою оригіналу)(далі Господарсто) ОГРН ЕГРЮЛ 60300688 на базі Фермерського господарства «Незалежність» за адресою: АДРЕСА_1 та почала фактично виконувати обов`язки голови господарства на окупованій території.

В подальшому переслідуючи мету провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_4 з метою приведення до вимог Господарського кодексу російської федерації і Федеральному законну № 74-ФЗ від 11.06.2003 здійснила процедуру зміни назви з Фермерського господарства «Незалежність» на ОСОБА_5 (фермерского) хозяйства «Независимость» (мовою оригіналу)(далі Господарсто) ОГРН 1229400033037, ИНН 9404001239.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої лнр та окупаційної адміністрації рф на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора 18.04.2023 ОСОБА_4 в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно, була призначена на посаду « ОСОБА_6 »(мовою оригіналу) та 28.04.2023 згідно наказу №1 приступила до виконання обов`язків Главы Хозяйства» (мовою оригіналу).

Відповідно до т.зв. «Устава Крестьянского (фермерского) хозяйства «Независимость» (мовою оригіналу), який затверджено рішенням т.зв. «Члена Хозяйства» від 17.03.2023 т.зв. «Членом Хозяйства» являється ОСОБА_4

Т.зв. «Член Хозяйства», як вищий орган управління, приймає рішення щодо будь яких питань діяльності Господарства. Керівництво Господарством здійснює його Голова.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 переслідуючи мету провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора з метою збуту вирощеної продукції, з липня 2022 року по теперішній час неодноразово зверталася до Федерального государственного бюджетного учреждения « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мовою оригіналу), засновником згідно статуту, затвердженого наказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору від 04.08.2023 № 939, якого є російська федерація, а повноваження засновника виконує Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору(мовою оригіналу) для отримання т.зв. «Деклараций о соответствиям требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)» (мовою оригіналу).

ОСОБА_4 будучи головою Господарства, на виконання договору поставки сільськогосподарської продукції № 29 від 28.07.2023 здійснила протягом серпнявересня 2023 року поставку до ООО «Донская Экспортная Компания» пшениці врожаю 2023 року на суму 5537760 рублів рф. Так, вирощена та зібрана продукція врожаю 2023 року, відповідно до укладеного договору реалізовувалась на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам, а також у взаємодії з т.зв. «Государственным таможенным комитетом Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) переміщена на територію російскої федерації через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

26.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

02.08.2024 на підставі ст. 281 КПК України оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_4 .

Так, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 394269410 від 10.09.2023 ФГ «Незалежність» (код ЄДРПОУ 13411992) належить на праві власності:

автогараж, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 144,3 кв.м.;

будівлі та споруди (нежитлова будівля, А-1; корівник, К; Корівник, Д; бригадний будинок, Б; сілосна траншея, С), розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

будівлі та споруди токового господарства, розташованного за адресою: АДРЕСА_1 ;

будівля свинарника-маточника, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 1407,5 кв.м.;

будівля гуртожитку-їдальні, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 204,4 кв.м.;

токове господарство, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

будівлі МТФ, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

токове господарство, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;

машинний двір, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, згідно інформації з ГСЦ МВС України від 26.01.2024 за ФГ «Незалежність» (код ЄДРПОУ 13411992) зареєстровані наступні транспортні засоби:

RENAULT MASTER, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , 2011 року випуску;

ГАС 721Т, державний номерний знак НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , 2021 року випуску;

МАЗ НОМЕР_5 , державний номер знак НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , 1992 року випуску;

ВАЗ НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 , VIN- НОМЕР_10 , 2005 року випуску;

КАМАЗ 5320, державний номерний знак НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 , 1983 року випуску;

КАВЗ 3271, державний номерний знак НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 , 1991 року випуску;

ГАЗ НОМЕР_15 , державний номерний знак НОМЕР_16 , VIN- НОМЕР_17 , 1990 року народження;

П ПГМФ 8304, державний номерний знак НОМЕР_18 , VIN- НОМЕР_19 , 2010 року випуску;

ГАЗ- НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_21 , VIN- НОМЕР_22 , 1992 року випуску;

ГАЗ- НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_23 , VIN НОМЕР_24 , 1992 року випуску;

ГАЗ- НОМЕР_20 , державний номерний знак НОМЕР_25 , VIN НОМЕР_26 , 1986 року випуску;

ЗАЗ-DAEWOO T13110, державний номерний знак НОМЕР_27 , VIN- НОМЕР_28 , 2006 року випуску;

TOYOTA HILUX, державний номерний знак НОМЕР_29 , VIN- НОМЕР_30 , 2019 року випуску;

MITSUВІSHI НОМЕР_31 , державний номерний знак НОМЕР_32 , VIN- НОМЕР_33 , 2011 року випуску;

ВАЗ НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_35 , VIN- НОМЕР_36 , 2007 року випуску;

ВАЗ НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_37 , VIN- НОМЕР_38 , 2011 року випуску;

RENAULT DUSTER, державний номерний знак НОМЕР_39 , VIN- НОМЕР_40 , 2021 року випуску;

NISSAN НОМЕР_41 , державний номерний знак НОМЕР_42 , VIN- НОМЕР_43 , 2012 року випуску.

Крім того, відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за ФГ «Незалежність» (код ЄДРПОУ 13411992) зареєстровані наступні транспортні засоби:

трактор колісний CHALLE NGER MT685C, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_44 ;

трактор колісний БЕЛАРУС-82.1, 2010 року випуску, номерний знак НОМЕР_45 ;

трактор колісний НОМЕР_46 , 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_47 ;

трактор колісний CHALLE NGER MT685C, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_48 ;

трактор колісний БЕЛАРУ С-82.1, 2010 року випуску, номерний знак НОМЕР_49 ;

навантажувач фронтальний Т-156М, 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_50 ;

комбайн зернозбиральний CASE IH AXIALFLOW 7140, 2019 року випуску, номерний знак НОМЕР_51 ;

обприскувач самохідний CASE IH PATRIO T 4430, 2020 року випуску, номерний знак НОМЕР_52 ;

трактор колісний БЕЛАРУ С-82.1, 2020 року випуску, номерний знак НОМЕР_53 ;

трактор колісний LOVOL FT1054A C, 2020 року випуску, номерний знак НОМЕР_54 ;

трактор колісний CASE IH MAGNU M 380, 2019 року випуску, номерний знак НОМЕР_55 ;

причіп 2ПТС 4, 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_56 ;

трактор колісний НОМЕР_57 , 1982 року випуску, номерний знак НОМЕР_58 ;

трактор колісний НОМЕР_59 , 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_60 ;

причіп 2ПТС 4, 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_61 ;

комбайн зернозбиральний КЗС-9-1, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_62 ;

трактор колісний Т-25А3, 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_63 ВЧ;

трактор колісний МТЗ-80, 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_64 ;

комбайн зернозбиральний ДОН1500- А(Б), 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_65 ;

трактор колісний НОМЕР_66 , 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_67 ;

трактор колісний МТЗ-82, 1983 року випуску, номерний знак НОМЕР_68 ;

трактор колісний МТЗ80.1.26, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_69 ;

трактор колісний ХТЗ150К-09, 2002 року випуску, номерний знак НОМЕР_70 ;

трактор колісний НОМЕР_57 , 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_71 ;

трактор колісний МТЗ-80, 1980 року випуску, номерний знак НОМЕР_72 ;

комбайн зернозбиральний КЗС-9-1, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_73 ;

трактор колісний НОМЕР_74 , 2003 року народження, номерний знак НОМЕР_75 ;

трактор колісний МТЗ-80, 1986 року випуску, номерний знак НОМЕР_76 ;

трактор колісний МТЗ-80, 2001 року випуску, номерний знак НОМЕР_77 ;

трактор колісний ХТЗ150К-09, 2004 року випуску, номерний знак НОМЕР_78 ;

трактор колісний МТЗ-80, 2001 року випуску, номерний знак НОМЕР_79 ЯА;

трактор колісний МТЗ-82, 2001 року випуску, номерний знак НОМЕР_80 ЯА;

екскаватор ЭО2621В-2, 1993 року випуску, номерний знак НОМЕР_81 ЯА;

причіп 2ПТС 4, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_82 .

В даному випадку, встановлено, що транспортні засоби, складські та адміністративні приміщення, грошові кошти на банківських рахунках ФГ «Незалежність» були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки фактично на основі даних об`єктів в т.зв. «державних органах лнр» зареєстровано «ФХ «Независимость», а без них взагалі неможливо провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, особливо агропромислову діяльність, яка і передбачає необхідність наявності такої техніки (спеціально призначена), транспортних засобів, приміщень, грошових коштів і т.п. для здійснення посіву, обробки, збору врожаю, його подальше зберігання, перевезення в т.ч. і до рф, а також реалізацію.

Як встановлено в ході досудового розслідування ОСОБА_4 є засновником та керівником ФГ «Незалежність», та може вчиняти дії від імені даної юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тобто є її уповноваженою особою. Так, остання будучи засновником, керівником та підписантом ФГ «Незалежність», добровільно перереєстрував зазначене ФГ у т.зв. «державних органах лнр» та організувала провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, у тому числі здійснив збір зернової продукції з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території рф для реалізації.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, тобто передбачає можливість накласти арешт на майно.

Слідчий надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна суд приходить до висновку що розгляд даного клопотання необхідно здійснити без участі власника цього майна підозрюваної у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та її захисників, представників.

Судом встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 22023130000000171 від 06.03.2023 за фактом провадження громадянинкою України ОСОБА_4 господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

02.08.2024 на підставі ст. 281 КПК України оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 394269410 від 10.09.2023 ФГ «Незалежність» (код ЄДРПОУ 13411992) належить на праві власності:

автогараж, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 144,3 кв.м.;

будівлі та споруди токового господарства, розташованного за адресою: АДРЕСА_1 ;

будівля свинарника-маточника, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , 9а, загальна площа 1407,5 кв.м.;