Вирок
від 01.10.2024 по справі 201/11428/24
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11428/24

Провадження № 1-кп/201/997/2024

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у підготовчому засіданні угоду про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладену між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , угоду про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладену між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , та угоду про визнання винуватості від 13.09.2024 року, укладену між прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , за участю захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 22024000000000811, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.09.2024 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Амірван Куткашенського району Азербайджану, громадянина України, пенсіонера, який одружений, має вищу освіту, працює в ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту» на посаді заступника директора зі стратегічного розвитку, має тяжкі хвороби, зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Дніпропетровська, громадянина України, який одружений, на утриманні має трьох неповнолітніх дітей та вагітну дружину, має вищу освіту, працює фізичною особою-підприємцем, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Дніпропетровська, громадянки України, яка заміжня, має вищу освіту, на утриманні перебувають батьки похилого віку та брат ІІ групи інвалідності, працює в ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту» на посаді заступника директора (фінансовий), яка зареєстрована і проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_3 (ВКЗ)

обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку із військовою агресією з боку російської федерації розпочатої 24.02.2024 та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно здодатком до розпорядження.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів

з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин Азейбаржанської Республіки розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880 (надалі ОСОБА 1) перед початком повномасштабного вторгнення російської федерації до України будучи директором та власником підприємств на території російської федерації здійснював господарську діяльність із українськими компаніями.

У подальшому, після 24.02.2024 будучи обізнаним про повномасштабне військове вторгнення російської федерації до України та про наявність у зв`язку із цим законодавчих обмежень на здійснення українськими компаніями господарської діяльності у взаємодії із суб`єктами господарювання російської федерації, вирішив продовжити господарську діяльності у взаємодії з підприємствами російської федерації.

Усвідомлюючи неспроможність самостійно реалізувати свій злочинний намір, та з метою не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, ОСОБА 1 спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою злочинною групою, яку він почав формувати, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 03.03.2022, обравши направленість її діяльності - це провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором, шляхом постачання продукції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІНСТРУМЕНТУ», код ЄДРПОУ 35807135, адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 26 Б (далі ТОВ «ДЗС») до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИНСТРУМЕНТА», ИПН рф 3123350723, адреса місцезнаходження: рф, м. Бєлгород, вул. Робоча, буд. 14, оф. 1 (далі ТОВ «БЗС») та продукції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ», код ЄДРПОУ 00222226, адреса місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44 (далі ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат») до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНГ АБРАЗИВ РУС», ОДРН рф 1153123012195, адреса місцезнаходження: рф, м.Бєлгород, вул.Робоча, буд.14, оф.3 (далі ТОВ«Ринг Абразив Рус»).

Надалі, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 03.03.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, з метою вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором ОСОБОЮ 1 створено організовану злочинну групу.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА 1 здійснив підбір її учасників.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА 1 залучив до злочинної групи довірених йому осіб, з якими він перебував у родинних зв`язках та до повномасштабного вторгнення російської федерації до України проводив спільну господарську діяльність, зокрема, громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (співзасновник ТОВ «ДЗС», має частку статутного капіталу підприємства більше 25 % та здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «ДЗС» (надалі ОСОБА_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (співзасновник ТОВ «Рінг Абразив», має частку статутного капіталу підприємства більше 25 % та здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Рінг Абразив» (надалі ОСОБА_7 ), повідомивши останнім свої умови та наміри щодо механізму вчинення злочину, на що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 добровільно погодились.

У подальшому, до зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (фінансовий директор ТОВ «ДЗС» (надалі ОСОБА_8 ), а ОСОБА_7 залучив особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та засуджено вироком Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2024 по справі

№ 932/5465/24, що набрав законної сили (надалі ОСОБА 2), з якими вони співпрацювали до повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Задля досягнення мети створення організованої злочинної групи, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором, ОСОБА 1, розробив єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника.

Згідно з розробленим ОСОБОЮ 1 злочинним планом, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , будучи активними учасниками організованої групи, були уповноважені на здійснення загального контролю за веденням конкретного напряму провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, при цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 були обізнані про діяльність один одного.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до початку відкритої збройної агресії російської федерації проти України (більш точний період часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось), ОСОБА 1 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 здійснювали діяльність з постачання на територію російської федерації продукції виробництва ТОВ «ДЗС».

Основними видами діяльності (КВЕД) ТОВ «ДЗС» є: 25.73 виробництво інструментів (основний), 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього, 52.10 складське господарство, 25.62 механічне оброблення металевих виробів 25.94 виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів.

ОСОБА_4 як співзасновник, чия частка статутного капіталу підприємства безперервно у часі становила не менше 25 %, мав прямий вирішальний вплив на ТОВ «ДЗС», що також зберігається з 24.02.2022 по теперішній час, ОСОБА_8 брала участь у постачанні на територію російської федерації продукції виробництва ТОВ «ДЗС» відповідно до своїх повноважень як фінансовий директор даного товариства.

До початку відкритої збройної агресії російської федерації проти України (більш точний період часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось), для забезпечення вказаної діяльності, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, налагодили стійкі та систематичні фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством, яке контролюється ОСОБОЮ 1 на території російської федерації ТОВ «БЗС», на адресу якого відбувалось постачання продукції виробництва ТОВ «ДЗС».

Основними видами діяльності (ЗКВЕД рф) ТОВ «БЗС» є: 25.73 виробництво інструментів (основний), 25.99 виробництво іншої готової металічної продукції, невнесеної до інших груп, 28.41.1 виробництво металообробних станків та інші.

Таким чином, до 24.02.2022 ТОВ «ДЗС» під фактичним управлінням ОСОБА_4 , за участю ОСОБА_8 , проводило прямі фінансово-господарські операції та постачало продукцію власного виробництва на адресу підконтрольного ОСОБІ 1 ТОВ «БЗС», яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території російської федерації, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в російської федерації.

У березні-квітні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 21.04.2022, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , перебуваючи на території України, зокрема в м.Дніпро та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, ОСОБА 1, перебуваючи на території російської федерації, зокрема в м. Бєлгород, та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, діючи умисно, з метою особистого збагачення, попередньо зорганізувавшись у організовану злочинну групу вирішили вчинити провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом постачання продукції ТОВ «ДЗС» на адресу

ТОВ «БЗС», розуміючи, що в подальшому вказана продукція буде поставлена підприємствам на території російської федерації, а саме підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в російської федерації.

У подальшому, відповідно до розроблено злочинного плану, враховуючи розподілені функції учасників організованої групи, ОСОБА 1, маючи прямий вирішальний вплив на ТОВ «БЗС», діючи як організатор у складі організованої групи, мав попередньо забезпечити набувачів обладнання для оброки металу, яке вироблено ТОВ «ДЗС», в тому числі, підприємства, які пов`язані з виконанням державних замовлень в російської федерації, зокрема, шляхом підписання договорів та веденням перемовин, керувати постачанням зазначеного обладнання на вказані підприємства, а саме організувати поставки вказаної продукції в адресу ТОВ «БЗС» з території Турецької Республіки для подальшого її постачання на підприємства, які пов`язані з виконанням державних замовлень в російської федерації та розподіляти отриману грошову винагороду між іншими учасниками організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_4 , маючи прямий вирішальний вплив на

ТОВ «ДЗС», діючи як співвиконавець у складі організованої групи, відповідно до вказаного злочинного плану мав своїм впливом на працівників забезпечити виготовлення на ТОВ «ДЗС» обладнання для обробки металу, вести координування дій працівників ТОВ «ДЗС», враховуючи вказівки ОСОБИ 1, зорганізувати вивезення продукції ТОВ «ДЗС» на залученні транзитні підприємства, зареєстровані на території Республіки Польща та Турецької Республіки, узгоджувати працівників ТОВ «ДЗС», які мають брати участь у виготовленні та відправці продукції, здійснювати загальний контроль за веденням обліку та супроводженням поставок продукції ТОВ «ДЗС» в адресу підприємств, зареєстрованих на території Республіки Польща та Турецької Республіки, працівниками ТОВ «ДЗС.

ОСОБА_8 , будучи фінансовим директором ТОВ «ДЗС» та маючи досвід ведення спільної діяльності з ТОВ «БЗС», діючи як співвиконавець у складі організованої групи, відповідно до зазначеного злочинного плану мала детально розробити спосіб передачі продукції ТОВ «ДЗС» на адресу ТОВ «БЗС» з урахуванням залучених підприємств на території Республіки Польща та Турецької Республіки, а саме визначити маршрут її постачання та цінові показники під час здійснення господарських операцій, безпосередньо здійснювати облік вказаних поставок, безпосередньо контролювати дії залучених до вказаної злочинної діяльності невстановлених осіб зі складу працівників ТОВ «ДЗС», при цьому попередньо не повідомлявши їх про свої злочинні наміри, та звітувати перед ОСОБА_4 або ОСОБОЮ 1 за виконання покладених на неї функцій, що направлені на реалізацію злочинного плану з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 21.04.2022, ОСОБА_4 як співвиконавець, на виконання спільно розробленого з ОСОБОЮ 1 та ОСОБА_8 злочинного плану, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, для забезпечення провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, прийняв рішення використати у злочинній діяльності раніше залучене до господарської діяльності з ТОВ «ДЗС» на підставі контрактів № ДЗС/191021/1 від 19.10.2021 та № DZS/110422/1 від 11.04.2022 підприємство на території Республіки Польща « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) безпосередньо для постачання до наступної ланки підприємств в Турецькій Республіці «Aslan Makina Sanayi» (адреса місцезнаходження: Ankara Uzay ve Havacэlэk Эhtisas OSB G1 Cad. No:6, 06980, Ankara) «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» (адреса місцезнаходження: Selvilitepe OSB, 104. Sk. No:73, 45400, Manisa), від імені яких через територію Турецької Республіки мала бути поставлена продукція ТОВ «ДЗС» в адресу ТОВ«БЗС» в російській федерації.

У свою чергу, ОСОБА_8 як співвиконавець, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 18.05.2022, перебуваючи на території м. Дніпра, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, виконуючи власні функції відповідно до раніше розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, склала поетапний маршрут постачання продукції ТОВ «ДЗС» на адресу ТОВ «БЗС», до якого внесла вказані підприємств на території Республіки Польща та Турецької Республіки, визначила умови її постачання за кожною ланкою та цінові показники під час проведення господарських операцій, про що відзвітувала перед ОСОБА_4 .

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.06.2022, ОСОБА_4 як співвиконавець, перебуваючи на території м. Дніпра, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, на виконання розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, не повідомляючи про свої злочинні наміри, надав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням особам зі складу службових осіб та працівників ТОВ «ДЗС» щодо постачання продукції виробництва ТОВ «ДЗС» суб`єкту господарської діяльності Республіки Польща «Tolex Polska Sp.z.o.o.», усвідомлюючи те, що фактично продукція (матеріальні ресурси) буде поставлятися через підприємства в Турецькій Республіці «Aslan Makina Sanayi» та «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» до контрольованого ОСОБОЮ 1 ТОВ«БЗС» на територію російської федерації для подальшої її постачання підприємствам держави-агресора.

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.02.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановленому досудовим розслідуванням місці, на виконання раніше розробленого злочинного плану ОСОБИ 2, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , між «Tolex Polska Sp.z.o.o.» як Продавцем та «Aslan Makina Sanayi», «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» як Покупцями укладено фінансово-господарські документи, згідно з якими Продавець має постачати товар Покупцям.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.02.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановленому досудовим розслідуванням місці, на виконання злочинного плану учасників організованої групи, ОСОБОЮ 1 як організатором забезпечено укладання між «Aslan Makina Sanayi», «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» як Продавцями та ТОВ «БЗС» як Покупцем фінансово-господарських документів, згідно з якими Продавці маю постачати товар Покупцю на територію російської федерації.

У подальшому,у 2023році,точна датадосудовим розслідуваннямне встановлена,за невстановленихдосудовим розслідуваннямобставин, ОСОБА 1 як організатор, маючи фактичний контроль над ТОВ «БЗС», на виконання спільно розробленого злочинного плану з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, підшукав та забезпечив підписання необхідних фінансово-господарських документів між ТОВ «БЗС» та підприємствами держави-агресора, яким планувалось поставляти продукцію ТОВ«ДЗС» від імені ТОВ«БЗС», зокрема:

-ТОВ«Уральская Металургическая Компания» (ІПН рф 5607019072, адреса місцезнаходження: м.Старий Оскол, Бєлгородська область, російська федерація), яке є найбільшим в Бєлгородській області російської федерації виробником нерудних матеріалів та входить до групи компаній «Металлоинвест», що безпосередньо виконує держані замовлення уряду російської федерації із забезпечення військово-промислового комплексу російської федерації сталлю та виробами зі сталі;

-ТОВ«Тулачермет-Сталь» (ІПН рф 7105519283, адреса місцезнаходження: м.Тула, російська федерація), яке має стратегічне значення для розвитку металургії російської федерації відповідно до рішень уряду російської федерації та щорічно виробляє 1,5-1,8 млн тон сортового сталевого прокату для машинобудування в російській федерації;

-ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод» (ІПН рф 7449006730, адреса місцезнаходження: російська федерація), яке є одним з найбільших трубних підприємств російської федерації та входить до топ-5 світових ринків труб, що безпосередньо виконує держані замовлення уряду російської федерації із забезпечення військово-промислового комплексу російської федерації сталлю та виробами зі сталі.

Так, у період з 17.06.2022 по 14.04.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як виконавці, виконуючи свої функції у складі організованої групи, направлені на реалізацію спільно розробленого з ОСОБОЮ 1 злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та здійснили постачання продукції виробництва

ТОВ «ДЗС» на адресу «Tolex Polska Sp.z.o.o.» (Республіка Польща) загальною вартістю на суму 173588,76Євро, зокрема:

-17.06.2022 згідно з митною декларацією № UA11011020223454 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 94х184х308», «заготівка ножа 104х204х530», «заготівка ножа 64х164х845» «заготівка ножа 60х195х450», «заготівка ножа 84х204х835» «заготівка ножа 84х204х527», «заготівка ножа 84х174х860» на загальну суму 26294 Євро;

-13.07.2022 згідно з митною декларацією № UA11011020223454 поставлено наступні найменування: «ніж 93380 (1.2343)», «ніж 91844 (1.2343)» «ніж 93357 (1.2343)», «ніж 91823 (1.2343)» «ніж 91961 (1.2343)», «заготівка 601120 ДЗС.001 ОР1», «заготівка 135468 ДЗС.001 OP2», «державки GPRC- 150 010 25.25.B.1, GPRC- 150 020 25.25.B.1, GPRC-125 015 20.20.B.1, GPRC-125 010 20.20.A.1» на загальну суму 15676 Євро;

-10.08.2022 згідно з митною декларацією № UA11011020224655 поставлено наступні найменування: «державки GPRC-5.00 0.59 0.750.0.750.A.1, GPRC-5.00 0.59 0.750.0.750.B.1, GPRC-6.00 0.39 1.000.1.000.A.1, GPRC-6.00 0.39 1.000.1.000.B.1, GPRC-5.00 0.75 0.750.0.750.C.1, GPRC-5.00 0.75 0.750.0.750.D.1, GPRC-6.00 0.51 1.000.1.000.C.1, GPRC-6.00 0.91 1.000.1.000.C.1, GPRC-6.00 0.59 1.000.1.000.E.1, GPRC-6.00 0.79 1.000.1.000.A.1, GPRC-6.00 0.79 1.000.1.000.B.1, GPRC-6.00 0.51 1.000.1.000.D.1, GPRC-6.00 0.91 1.000.1.000.D.1, GPRC-6.00 0.91 1.000.1.000.E.1, GPRC-4.00 0.59 0.625.0.625.A.1, GPRC-4.00 0.59 0.625.0.625.B.1, GPRC-100 015 16.16.A.1, GPLC-150 020 25.25.B.1», «диск таврувальний кп12-ин062.00.00.01», «диск таврувальний боковий кп12-ин062.00.00.00» на загальну суму 18800,70 Євро;

-12.09.2022 згідно з митною декларацією № UA11011020225379 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 94х184х308», «маркувальний знак V (заготівка) 741106-1», «тавро (заготівка) 002.15», «135823-1 заготівка ножа», «ролик вдвижний (заготівка) 606389» на загальну суму 29265,00 Євро;

-25.10.2022 згідно з митною декларацією № НОМЕР_1 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 84х204х527», «заготівка ножа 64х234х1255», «заготівка ножа 104х204х530», «заготівка ножа 52х240х250», «заготівка ножа 64х174х1255» «заготівка ножа 60х217х805», «заготівка ножа 66х415х465», «заготівка ножа 94х184х308», «заготівка 51х111х132», «державка А ф36х58R (X-U-53104)», «державка B 70x50x75 (TH-001)», «державка B24x50L», «державка B24x50R», «зажимна цапфа 127160 ДЗС.003», «прихват IР - 186.002», «втулка опорноi пластини NT04», «важіль PU 01», «вироби з чорних металів, гвинти з різьбою, з головками: US 34» на загальну суму 33492 Євро;

-29.11.2022 згідно з митною декларацією № UA11011020227257 поставлено наступні найменування: «заготівка ножа 104х204х365», «заготівка ножа 104х204х530», «заготівка ножа 75х185х932», «заготівка ножа 75х185х935» «заготівка ножа 64х164х845», «заготівка ножа 84х204х835», «маркуальний знак V (заготівка) 741106-1», «заготівка свердла 15х77х106» на загальну суму 28044,18 Євро;

-22.12.2022 згідно з рахунком-фактурою № 39 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено наступні найменування: «заготівка PSC100H-DRGCN-N32.001 OP1», «заготівка 145225 ДЗС.001 OP1» на загальну суму 1414,80 Євро;

-24.01.2023 згідно з рахунком-фактурою № 1 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено наступні найменування: «касета D-72-842», «касета D-72-843», «корпус ВМ 58934-FT.001», «гвинт М 3х10 DIN 7991», «гвинт М 5х12 DIN 912», «прихват ВМ 42991», «ключ V 01-A-0020», «ключ V 01-A-0020», «державка токарна 124493», «державка токарна 144998», «державка токарна 124494», «ролик 4.713886.І.», «GPLC-150020 25.25.A.1», «GPLC-150 020 25.25.В.1» «ніж NTM.CT1-1 (50x210, 6x240,3) DIN1.2767», «ніж NTM.CT1-2 (50x210, 6x240,3) DIN1.2767», «ніж NTM.CT2 (38x118x280) DIN1.2767», «ніж NTM.CT3 (48x90x190) DIN1.2767» на загальну суму 13288,45 Євро;

-15.03.2023 згідно з рахунком-фактурою № 3 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено наступні найменування: «ніж рухомий CIV 608 (55х110х445)», «ніж NTM CT1-2 (50x210,6x240,3) DIN1.2767», «державка JCG-WSR1764F17L221», «ніж 2496.1488/174.07», «кулачок 2К RAF 75L», «стійка виставна «БАШТА»», «стійка стелаж виставний підлоговий», «етажерка виставна 3-х ярусна», «диск пили TGSIA-R-290-6-20-5128264», «державка відрізна GPRC-150023 25 25.D.1», «державка відрізна GPRC-150 013 25 25.C.1», «державка відрізна GPLC-150 023 25 25.C.1», «державка відрізна GPRC-125 019 20 20.D.1», «державка SP W6-3525-L-A300-VC22», «державка SP W6-3525-L-A375-VC22», «державка SP W6-3525-R-A300-VC22», «державка SP W6-3525-R-A375-VC22» на загальну суму 5573,63 Євро;

-14.04.2023 згідно з рахунком-фактурою № 4 до договору № DZS/110422/1 від 11.04.2022 поставлено найменування: «ніж LINDEMANN 60x160x520» на загальну суму 1740 Євро.

Водночас, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.02.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 як виконавці складі організованої групи, на виконання спільно розробленого з ОСОБОЮ 1 злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, забезпечили поставку вказаної продукції виробництва ТОВ «ДЗС» від «Tolex Polska Sp.z.o.o.» (Республіка Польща) на адресу «Aslan Makina Sanayi» (Турецька Республіка) та «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» (Турецька Республіка).

Також, встановлено, що в період з 17.02.2023 по 21.04.2023, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА 1 як організатор, на виконання спільно розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організував та забезпечив поставку продукції виробництва ТОВ «ДЗС» в адресу ТОВ «БЗС», а саме:

- від «Aslan Makina Sanayi» (Турецька Республіка) 21.04.2023 поставлено «вироби із чорних металів» загальною вагою 1 516,9 кг;

- від «Tufan Yalkin Makina Эmalat Sanayi ve TЭC. LTD. ЮTЭ.» (Турецька Республіка) 17.02.2023 поставлено «ножі для обробки металу», «вироби із чорних металів» загальною вагою 5 065 кг, та 20.04.2023 поставлено «ножі для обробки металу» загальною вагою 2 985 кг.

Крім того, встановлено, що у вказаний період часу, ОСОБА_8 як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій направлених на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, дотримуючись розробленого злочинного плану, виконуючи відведені їй функції, періодично звітувала перед іншими учасниками за передачу продукції

ТОВ «ДЗС» до ТОВ «БЗС» у вказаний спосіб та повідомляла іншим учасникам про необхідність виплати грошової винагороди невстановленим особам зі складу працівників ТОВ «ДЗС», яких залучено нею до виконання покладених на неї завдань ОСОБА 1, що направлені на реалізацію злочинного плану з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Після чого, у період березня-квітня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА 1, знаходячись на території російської федерації, зокрема у м. Бєлгород, користуючись своїми повноваженнями на ТОВ «БЗС», діючи як організатор у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , умисно, створив необхідні умови для постачання на адресу ТОВ «Уральская Металургическая Компания», ТОВ «Тулачермет-Сталь», ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод», зазначеної продукції виробництва ТОВ «ДЗС» від імені ТОВ «БЗС», зокрема:

-у березні 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 30.03.2023, передано представнику держави-агресора ТОВ «Уральская Металургическая Компания» ножі за документами № 270223/03 від 27.02.2023, № 150323/01 від 15.03.2023, на загальну суму 856055,99 російських рублів;

-у березні 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 14.03.2023, передано представнику держави-агресора ТОВ «Тулачермет-Сталь» ножі за документом № 7 від 21.03.2023 на загальну суму 1480 690,20 російських рублів;

-у період березня-квітня 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 16.06.2023, передано представнику держави-агресора ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод» різці та різці відрізні за документами № 130323/01 від 15.03.2023, № 50423/02 від 05.04.2023, № 190423/03 від 19.04.2023, на загальну суму 495654,80 російських рублів.

Таким чином, в період з 17.06.2022 по 19.04.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи на території України, зокрема в м. Дніпро та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, як співвиконавець у складі організованої групи, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, переслідуючи злочинні наміри направлені на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, забезпечив постачання підприємствам держави-агресора ТОВ «Уральская Металургическая Компания», ТОВ «Тулачермет-Сталь», ТОВ «Челябинский трубопрокатний завод» обладнання для обробки металу у вигляді ножів та різців відрізних, вироблених ТОВ«ДЗС» на загальну суму коштів 2832400, 99 російський рублів.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що у період з 2017 року до 24.02.2022 ОСОБА 1 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА 2, організували та здійснювали господарську діяльність з постачання на територію російської федерації продукції ПрАТ«Запорізький абразивний комбінат».

Із вказаною метою, у 2017 році, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 та ОСОБА_7 зареєстрували ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІНГ АБРАЗИВ», код ЄДРПОУ 41734641, адреса місцезнаходження: м.Дніпро, Запорізьке шосе, буд.26) (далі ТОВ«Рінг Абразив»), директором якого з 10.11.2017 по 16.08.2022 був ОСОБА_7 , а з 17.08.2022 ОСОБА 1.

Основними видами діяльності (КВЕД) ТОВ «РІНГ АБРАЗИВ» є: 23.91 виробництво абразивних виробів (основний), 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, 70.22 консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Крім того, у 2017 році, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 та ОСОБА_7 придбали на території рф ТОВ«Ринг Абразив Рус».

Основними видами діяльності (ЗКВЕД рф) ТОВ«Ринг Абразив Рус» є: 46.74.3 торгівля оптова ручними інструментами (основний), 23.91 виробництво абразивних виробів, 23.99 виробництво іншої неметалічної мінеральної продукції невнесеної до інших груп та інші.

У ході досудового розслідування встановлено, що до 24.02.2022 ТОВ «Рінг Абразив» під фактичним управлінням ОСОБА_7 спільно з ОСОБА 1, та ТОВ «Ринг Абразив Рус» під фактичним управлінням ОСОБА_7 спільно з ОСОБОЮ 1 здійснювали взаємну господарську діяльність з ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат».

Зокрема, ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» постачало продукцію власного виробництва у вигляді абразивних виробів на адресу ТОВ «Рінг Абразив». У свою чергу, до 18.02.2022 ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» здійснювало пряме постачання абразивних виробів на адресу ТОВ «Ринг Абразив Рус», яка у подальшому реалізовувалась підприємствам на території рф, в тому числі підприємствам пов`язаними з виконанням державних замовлень в рф.

Надалі, у квітні-травні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 23.05.2022, ОСОБА 1 як організатор, перебуваючи на території рф, в м. Бєлгород та ОСОБА_7 як виконавець, перебуваючи в м.Дніпро та невстановлених досудовим розслідуванням місцях, попередньо зорганізувавшись, з метою особистого збагачення, продовжив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором у складі організованої групи шляхом постачання продукцію виробництва ПрАТ«Запорізький абразивний комбінат» підприємствам, пов`язаними з виконанням державних замовлень в російській федерації.

Так, у квітні-травні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 23.05.2022, ОСОБА_7 як виконавець у складі організованої групи, маючи фактичний контроль над ТОВ «Рінг Абразив», перебуваючи в м.Дніпро та невстановлених досудовим розслідуванням місцях, на виконання спільного злочинного умислу, направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, маючи проросійські погляди та підтримуючи агресію рф проти України, залучив до злочинної діяльності директора ТОВ«Рінг Абразив» ОСОБА 2.

У подальшому, відповідно до вказаного злочинного плану на ОСОБА_7 , як співвласника ТОВ«Рінг Абразив» та ТОВ«Ринг Абразив Рус», покладалось ведення перемовин з невстановленими посадовими особами ПрАТ«Запорізький абразивний комбінат» щодо поставок продукції в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, залучення працівників ТОВ«Рінг Абразив» до ведення обліку та супроводження поставок з ПрАТ«Запорізький абразивний комбінат» в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, організації поставок продукції в адресу ТОВ«Ринг Абразив Рус» для подальшої реалізації продукції на території рф представникам держави-агресора.

ОСОБА 2, повинен був за вказівками ОСОБА_7 здійснювати ведення перемовин з ПрАТ«Запорізький абразивний комбінат» щодо поставок продукції в адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, здійснювати контроль за поставками продукції в адресу ТОВ«Ринг Абразив Рус» для подальшої реалізації продукції на території рф представникам держави-агресора.

У свою чергу, ОСОБА 1 як організатор злочинної діяльності, повинен був здійснювати загальне керівництво діяльністю співучасників та координувати їх дії, як засновник та директор ТОВ«Ринг Абразив Рус» він повинен був здійснювати пошук підприємств рф, яким необхідно реалізовувати продукцію ПрАТ«Запорізький абразивний комбінат», укладати та підписувати договори на поставку продукції в адресу ТОВ«Ринг Абразив Рус» від підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки.

Так, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 08.06.2022, ОСОБА_7 та ОСОБА 1, на виконання спільного злочинного плану, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукали суб`єкт господарської діяльності на території Турецької Республіки «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (адреса місцезнаходження: Sirinevler Mah. Zeki Muren SK.7/4 Bahcelievler, м.Стамбул, Турецька Республіка) для укладення договору з ПрАТ«Запорізький абразивний комбінат» та ТОВ«Ринг Абразив Рус» на постачання товарів через територію Турецької Республіки в адресу ТОВ«Ринг Абразив Рус» на територію держави-агресора.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 08.06.2022, ОСОБА 2, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА 1 домовився з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли від імені ПрАТ«Запорізький абразивний комбінат», щодо необхідності безперешкодних поставок продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу суб`єкту господарської діяльності Турецької Республіки «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi, та підписання фінансово-господарських документів для їх забезпечення, усвідомлюючи те, що фактично продукція буде поставлятися в адресу ТОВ«Ринг Абразив Рус» на територію російської федерації для подальшої її реалізації підприємствам держави-агресора.

Після чого, у червні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 08.06.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА 1 як організатора злочинної групи, між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» (далі Продавець) в особі Голови правління ОСОБА_9 та «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (далі Покупець) в особі Директора ОСОБА_10 08.06.2022 у м. Запоріжжя укладено контракт № РР (ПП) 1323/69-22051 (який вступив в силу з моменту його підписання), згідно з яким Продавець у період з червня 2022 року по грудень 2022 року має постачати товар Покупцю згідно з окремими додатками та зазначеними в них відомостями, який в подальшому планувалося поставити в адресу ТОВ«Ринг Абразив Рус».

У свою чергу, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА 1 як організатор у складі злочинної групи, на виконання розробленого з іншими учасниками злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, підшукав підприємства держави-агресора, яким планувалось поставляти продукцію ПрАТ«Запорізький абразивний комбінат» від імені ТОВ«Ринг Абразив Рус»:

-АТ«Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А.Скляренко» (ОДРН рф 1023100641981, адреса місцезнаходження: с.Борисівка, Борисівський район, Бєлгородська область, російська федерація), яке з 2015 року здійснювало постачання конструкцій пролітних будов (тимчасових) робочих мостів для об`єкту «Будівництво транспортного переходу через Керченський пролив» на замовлення уряду російської федерації;

-АТ«Энергоспецмонтаж» (ОДРН рф 1027739052912, адреса місцезнаходження: м.Москва, російська федерація), яке здійснює монтажні роботи на будівництвах атомних електростанцій, об`єктів теплоенергетики та хімічного виробництва та є підприємством інжинірингового дивізіону держкорпорації «Росатом», до якого відповідно до Указу Президента України №57/2023 від 05.02.2023 застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);

-АТ«НИКИМТ-Атомстрой» (ОДРН рф 5087746235836, адреса місцезнаходження: м. Москва, російська федерація), яке є інжиніринговою, проектною та науково-виробничою компанією, яка входить в контур управління Атоменергопроекта інжинірингового дивізіону держкорпорації «Росатом», до якого відповідно до указу Президента України №57/2023 від 05.02.2023 застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Водночас, у 2022 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте не пізніше 07.07.2022, ОСОБА 2, на виконання розробленого злочинного плану, провів додаткові перемовин з невстановленими, на даний час, посадовими особами ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» щодо необхідності продовження безперешкодних поставок продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» та підписання фінансово-господарських документів для їх забезпечення.

У період з 21.06.2022 по 15.12.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА 1, за участю з іншими невстановленими, на даний час, посадовими особами ТОВ«Рінг Абразив» та ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та забезпечили поставку продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина) на загальну суму 750647,87доларів США, зокрема:

-21.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/006450 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 65110шт., фактурною вартістю 30962,01 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 1344шт., фактурною вартістю 2136,96доларів США;

-19.07.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/007560 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 33546шт., фактурною вартістю 16371,48 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 10080шт., фактурною вартістю 16027,20 доларів США;

-18.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/008700 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні(армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 18397шт., фактурною вартістю 13465,11 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 10752шт., фактурною вартістю 17095,68 доларів США;

-19.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/008766 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 23920шт., фактурною вартістю 17684,80 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 9408шт., фактурною вартістю 14958,72 доларів США;

-09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009624 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 97590шт., фактурною вартістю 48795 доларів США;

-09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009627 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 125780шт., фактурною вартістю 53694 доларів США;

-09.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009649 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 23412шт., фактурною вартістю 23138,83 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 5376шт., фактурною вартістю 8547,84 доларів США;

-16.09.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/009947 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 39365шт., фактурною вартістю 26637,30 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 4032шт., фактурною вартістю 6410,88 доларів США;

-04.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/010803 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 47476шт., фактурною вартістю 26626,76 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 3360шт., фактурною вартістю 5342,40 доларів США;

-26.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011639 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 97590шт., фактурною вартістю 48795 доларів США;

-27.10.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011710 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 27440шт., фактурною вартістю 27618,15 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 2688шт., фактурною вартістю 4273,92 доларів США;

-03.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011968 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 97590шт., фактурною вартістю 48795 доларів США;

-03.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/011977 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів (1 і 27)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 26699шт., фактурною вартістю 27076,20 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 2688шт., фактурною вартістю 4273,92 доларів США;

-22.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/012678 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані)» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 196940шт., фактурною вартістю 64970,8 доларів США;

-23.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/012732 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані), типів: И1, Р41, 1, 27, 41» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 53354шт., фактурною вартістю 36974,04 доларів США;

-06.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013207 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1, 27, 41, И1» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 32956шт., фактурною вартістю 23226 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 6048шт., фактурною вартістю 9616,32 доларів США;

-07.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013243 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1, 27, 41, И1» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 31369шт., фактурною вартістю 22949,33 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 5376шт., фактурною вартістю 8547,84 доларів США;

-08.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013308 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці неармовані» (код товару УКТЗЕД 6804221200) у кількості 13491шт., фактурною вартістю 21450,69 доларів США; «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані) та типів 1,27,И1» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 19389шт., фактурною вартістю 9643,29 доларів США;

-15.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA112080/2022/013549 поставлено: «круги шліфувальні на бакелітовій зв`язці відрізні (армовані), типів: 41» (код товару УКТЗЕД 6804221800) у кількості 209880шт., фактурною вартістю 64542,40 доларів США.

Після чого, у період з 31.07.2022 по 30.12.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА 1, ОСОБА 2, на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організовували та забезпечили поставку продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» в адресу ТОВ «Рінг Абразив Рус» від «Rar Lojistik Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина), зокрема:

-31.07.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 1478кг;

-31.07.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 18701кг;

-19.08.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 11088кг;

-19.08.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 9357кг;

-16.09.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 8532кг;

-16.09.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 11827кг;

-16.09.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 10348кг;

-16.09.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 10266кг;

-29.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 20493кг;

-29.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 14663кг;

-29.10.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 5913кг;

-30.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 15867кг;

-30.10.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 4435кг;

-30.10.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 20507кг;

-09.11.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 14829кг;

-09.11.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 3696кг;

-12.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 20493кг;

-30.12.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 2956кг;

-30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 17255кг;

-30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 17245кг;

-30.12.2022 поставлено: «неармовані відрізні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221200), загальною вагою 2956кг;

-30.12.2022 поставлено: «армовані, відрізні та шліфувальні круги (диски)» (код ТН ЗЕД 6804221800), загальною вагою 20493кг.

Після чого, у період з червня по грудень 2022 року, директор ТОВ «Рінг Абразив Рус» ОСОБА 1 як організатор, знаходячись на території російської федерації у м. Бєлгород, користуючись своїми повноваженнями керівника вказаного підприємства, діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА 2, діючи умисно, добровільно поставив підприємствам держави агресора АТ«Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А.Скляренко», АТ«Энергоспецмонтаж» та АТ«НИКИМТ-Атомстрой» зазначену продукцію виробництва ПрАТ«Запорізький абразивний комбінат», зокрема:

-у червні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 29.07.2022, передав представнику держави-агресора АТ«Энергоспецмонтаж» круги абразивні за договором №ЭН035-51/043-2022 від 29.03.2022, на загальну суму 5643758,60російських рублів;

-у серпні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 31.08.2022, передав представнику держави-агресора АТ«НИКИМТ-Атомстрой» диски відрізні для Курської атомної електростанції-2 за договором №039/23932-Д від 19.07.2022, за рахунком №1223 від 25.07.2022, на загальну суму 925200,00російських рублів;

-у грудні 2022 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, проте оплата відбулася не пізніше 20.12.2022, передав представнику держави-агресора АТ«Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А.Скляренко» круги шліфувальні за рахунком №2145 від 09.12.2022, на загальну суму 114991,38російських рублів.

Таким чином, в період з 23.04.2022 по 20.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на території України, зокрема в м. Дніпро та інших, невстановлених досудовим розслідуванням місцях, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, переслідуючи злочинні наміри направлені на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, спільно з іншими учасниками організованої злочинної групи, забезпечив постачання підприємствам держави-агресора АТ«Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А.Скляренко», АТ«Энергоспецмонтаж» та АТ«НИКИМТ-Атомстрой» продукції виробництва ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» у вигляді «кругів шліфувальних на бакелітовій зв`язці відрізних» та «кругів шліфувальних на бакелітовій зв`язці неармованих» на загальну суму коштів 6513843,77 російський рублів.

На підставі зазначеного, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку із військовою агресією з боку російської федерації розпочатої 24.02.2024 та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно здодатком до розпорядження.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин Азейбаржанської Республіки розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 22023000000000880 (надалі ОСОБА 1) перед початком повномасштабного вторгнення російської федерації до України будучи директором та власником підприємств на території російської федерації здійснював господарську діяльність із українськими компаніями.

У подальшому, після 24.02.2024 будучи обізнаним про повномасштабне військове вторгнення російської федерації до України та про наявність у зв`язку із цим законодавчих обмежень на здійснення українськими компаніями господарської діяльності у взаємодії із суб`єктами господарювання російської федерації, вирішив продовжити господарську діяльності у взаємодії з підприємствами російської федерації.

Усвідомлюючи неспроможність самостійно реалізувати свій злочинний намір, та з метою не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, ОСОБА 1 спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою злочинною групою, яку він почав формувати, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 03.03.2022, обравши направленість її діяльності - це провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором, шляхом постачання продукції ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІНСТРУМЕНТУ», код ЄДРПОУ 35807135, адреса місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 26 Б (далі ТОВ «ДЗС») до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИНСТРУМЕНТА», ИПН рф 3123350723, адреса місцезнаходження: рф, м. Бєлгород, вул. Робоча, буд. 14, оф. 1 (далі ТОВ «БЗС») та продукції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ», код ЄДРПОУ 00222226, адреса місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44 (далі ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат») до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНГ АБРАЗИВ РУС», ОДРН рф 1153123012195, адреса місцезнаходження: рф, м.Бєлгород, вул.Робоча, буд.14, оф.3 (далі ТОВ«Ринг Абразив Рус»).

Надалі, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 03.03.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, з метою вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії із державою-агресором ОСОБОЮ 1 створено організовану злочинну групу.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА 1 здійснив підбір її учасників.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА 1 залучив до злочинної групи довірених йому осіб, з якими він перебував у родинних зв`язках та до повномасштабного вторгнення російської федерації до України проводив спільну господарську діяльність, зокрема, громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (співзасновник ТОВ «ДЗС», має частку статутного капіталу підприємства більше 25 % та здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «ДЗС» (надалі ОСОБА_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (співзасновник ТОВ «Рінг Абразив», має частку статутного капіталу підприємства більше 25 % та здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Рінг Абразив» (надалі ОСОБА_7 ), повідомивши останнім свої умови та наміри щодо механізму вчинення злочину, на що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 добровільно погодились.

У подальшому, до зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (фінансовий директор ТОВ «ДЗС» (надалі ОСОБА_8 ), а ОСОБА_7 залучив особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та засуджено вироком Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2024 по справі № 932/5465/24, що набрав законної сили (надалі ОСОБА 2), з якими вони співпрацювали до повномасштабного вторгнення рф на територію України.