Ухвала

від 25.09.2024 по справі 761/35014/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/35014/24

Провадження № 1-кс/761/23159/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисник ОСОБА_4

підозрювана ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження дії обов`язків покладених на

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, вища освіта, зареєстрована АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 , працює директором ТОВ «Азія Вей Трейд», зі слів раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності, яка підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 року за № 42022000000001620,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить: продовжити на місяць, в межах строків досудового розслідування, строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Завишень, Сокальського р-н, Львівської обл., громадянці України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не судимої, обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні.

Як зазначає прокурор у клопотанні, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001620 від 16.11.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідування час у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та ОСОБА_5 , яка на виконання рішення Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Азія Вей Трейд» (код ЄДРПОУ - 44370224) (далі - ТОВ «Азія Вей Трейд»), що засвідчено протоколом від 10.12.2021 та згідно наказу по підприємству від 14.12.2021 № 3/к приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «Азія Вей Трейд», тобто відповідно ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою та обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, має владні повноваження щодо організації роботи товариства та володіє вимогами нормативно-правових актів, що регулюють сферу господарської діяльності щодо продажу підакцизних товарів, з метою незаконного самостійного збагачення, виник злочинний умисел спрямований на ухилення від сплати податків шляхом придбання, зберігання з метою збуту та подальший збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет одноразового використання, в яких знаходиться (використовується) рідина для куріння, які марковані підробленими марками акцизного податку.

При цьому згадані невстановлені особи та ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою ухилення від сплати податків та подальшого особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою реалізації вказаного умислу розробили план придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет одноразового використання, в яких знаходиться (використовується) рідина для куріння, зберігання та подальший збут яких здійснюватиметься з підробленими марками акцизного податку.

З метою реалізації вказаного злочинного плану, вищевказані невстановлені особи та ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи своє службове становище, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2022 року створили і очолили організовану групу, до складу якої залучили осіб, з якими тривалий час співпрацювала ОСОБА_5 , мала з ними довірливі відносини та єдиний умисел на особисте збагачення, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших невстановлених на даний час осіб, які були задіяні у протиправній діяльності, спрямованій на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет одноразового використання, в яких знаходиться (використовується) рідина для куріння, збут яких здійснюватиметься з підробленими марками акцизного податку.

04.04.2024 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, а саме у організації зберігання з метою використання при продажу товарів, збут підроблених марок акцизного податку, вчинені організованою групою.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

- протоколами проведення обшуків від 27.04.2023, у ході яких вилучено підроблені марки акцизного податку та електронні сигарети одноразового використання, в яких знаходиться (використовується) рідина для куріння, що обклеєні підробленими марками акцизного податку;

- висновком експерта від 09.06.2023 № КСЕ-19-23/26373-ДД, згідно якого паперові об`єкти ззовні схожі на марки акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробництв з реквізитами: АААЩ, РI 21/4, 197970; АААЩ, РI 21/4, 197471; АААЧ, РI 21/4, 198000; АААЧ, РI 21/4, 198500; АААЙ, РI 21/4, 198010; АААЙ, РI 21/4, 198501; АААН, РI 21/4, 198059; АААН, РI 21/4, 198529; АААО, РI 21/4, 197967; АААО, РI 21/4, 197471; АААМ, РI 21/4, 197473; АААМ, РI 21/4, 197969; АААЇ, РI 21/4, 198500; АААЇ, РI 21/4, 198001; АААШ, РI 21/4, 198501; АААШ, РI 21/4, 198008; АААN, РI 21/4, 198499; АААN, РI 21/4, 198002; ААБА, РI 21/4, 198529; ААБА, РI 21/4, 198056; АААП, РI 21/4, 198012; АААП, РI 21/4, 198502; АААП, РI 21/4; АААІ, РI 21/4, 197472; АААІ, РI 21/4, 197971; ААБВ, РI 21/4, 198010; ААБВ, РI 21/4, 198502; »; АААЛ, РI 21/4, 198502; АААЛ, РI 21/4, 198012; АААЯ, РI 21/4, 197972; АААЯ, РI 21/4, 197473; ААБГ, РI 21/4, 197471; ААБГ, РI 21/4, 197963; АААР, РI 21/4, 197789; АААР, РI 21/4, 197488; ААББ, РI 21/4, 197969; ААББ, РI 21/4, 197471; АААЮ, РI 21/4, 198009; АААЮ, РI 21/4, 198501; АААК, РI 21/4, 187565 та які були вилучені у ОСОБА_11 , не відповідають за спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробництва, що знаходяться в офіційному обігу на території України, спеціальний УФ захист та захисні волокна імітовано;

- висновком експерта від 08.06.2023 № 16839/23-34/16840/23-33/16841/23-53, згідно якого надані на дослідження марки акцизного податку України для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробництв з маркуванням (РІ), а саме: ААЖТ, РІ 21/4, 131972; ААЖТ, РІ 21/4, 131970; ААЖТ, РІ 21/4, 131968; ААЖТ, РІ 21/4, 131991; ААЖТ, РІ 21/4, 131989; ААЖТ, РІ 21/4, 131971; ААЖТ, РІ 21/4, 131969; ААЖТ, РІ 21/4, 131987; ААЖТ, РІ 21/4, 131990; ААЖТ, РІ 21/4, 131992, AAБЗ, РІ 21/4, 192747; AAБЗ, РІ 21/4, 192746; AAБЗ, РІ 21/4, 192744; AAБЗ, РІ 21/4, 192742; AAБЗ, РІ 21/4, 192739; AAБЗ, РІ 21/4, 192748; AAБЗ, РІ 21/4, 192737; AAБЗ, РІ 21/4, 192745; AAБЗ, РІ 21/4, 192743; AAБЗ, РІ 21/4, 192738 - виготовлені не на Державному поліграфічному підприємстві «ПК «Україна», що здійснює їх офіційний випуск, виготовлені із застосуванням офсетного та високого способів друку, але за допомогою інших витратних матеріалів, ніж ті, що використовуються на поліграфічному підприємстві «ПК «Україна»;

- висновку експерта від 12.06.2023 № 16923/23-34/16924/23-33/16925/23-53, згідно якого надані на дослідження марки акцизного податку України для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробництв з маркуванням (РІ), а саме: ААВП 194785 РІ 21/4, 194665 РІ 21/4, ААВП 194786 РІ 21/4, ААВП 194828 РІ 21/4, ААВП 194860 РІ 21/4, ААВП 194823 РІ 21/4, ААВП 194816 РІ 21/4, ААВП 194948 РІ 21/4, ААВП 194777 РІ 21/4, ААВП 194942 РІ 21/4, ААЕШ 196388 РІ 21/4, ААЕШ 196474 РІ 21/4, ААЕШ 196372 РІ 21/4, РІ 21/4, ААЕШ 196420 РІ 21/4, ААЕШ 196361 РІ 21/4, ААЕШ 196340 РІ 21/4, ААЕШ 196346 РІ 21/4, ААЕШ 196323 РІ 21/4, ААЕШ 196278 РІ 21/4, ААЕШ 196305 РІ 21/4, ААБН 194975 РІ 21/4, ААБН 194779 РІ 21/4, ААБН 194977 РІ 21/4, ААБН 194783 РІ 21/4, ААБН 194776 РІ 21/4, ААБН 195008 РІ 21/4, ААБН 194985 РІ 21/4, ААБН 194777 РІ 21/4, ААБН 194778 РІ 21/4, ААБН 195009 РІ 21/4, ААЄЧ 192852 РІ 21/4, ААЄЧ 192853 РІ 21/4, ААЄЧ 192858 РІ 21/4, ААЄЧ 192856 РІ 21/4, ААЄЧ 192854 РІ 21/4, ААЄЧ 192851 РІ 21/4, ААЄЧ 192850 РІ 21/4, ААЄЧ 192849 РІ 21/4, ААЄЧ 192857 РІ 21/4, ААЄЧ 192855 РІ 21/4, ААВО 201902 РІ 21/4, ААВО 201905 РІ 21/4, ААВО 201903 РІ 21/4, ААВО 201848 РІ 21/4, ААВО 201909 РІ 21/4, ААВО 201907 РІ 21/4, ААВО 201906 РІ 21/4, ААВО 201849 РІ 21/4, ААВО 201845 РІ 21/4, ААВО 201908 РІ 21/4, ААЄХ 196005 РІ 21/4, ААЄХ 196007 РІ 21/4, ААЄХ 196008 РІ 21/4, ААЄХ 195998 РІ 21/4, ААЄХ 195999 РІ 21/4, ААЄХ 195996 РІ 21/4, ААЄХ 196006 РІ 21/4, ААЄХ 196009 РІ 21/4, ААЄХ 195997 РІ 21/4, ААЄХ 196000 РІ 21/4 - виготовлені не на Державному поліграфічному підприємстві «ПК «Україна», що здійснює їх офіційний випуск, виготовлені із застосуванням офсетного та високого способів друку, але за допомогою інших витратних матеріалів, ніж ті, що використовуються на поліграфічному підприємстві «ПК «Україна»;

- листами Головного управління ДПС у Львівській області від 03.07.2023 № 7408/5/13-01-09-06-05 та від 16.06.2023 № 6760/5/13-01-09-06-05, згідно яких акцизні марки серії «ААБГ, РІ 21/4», «АААЇ, РІ 21/4», «ААББ, РІ 21/4», «АААЯ, РІ 21/4», «ААБВ, РІ 21/4», «АААШ, РІ 21/4», «АААЧ, РІ 21/4», «АААО, РІ 21/4», «АААЩ, РІ 21/4», «АААН, РІ 21/4», «ААБА, РІ 21/4», «АААМ, РІ 21/4», «АААІ, РІ 21/4», «АААК, РІ 21/4», «АААЮ, РІ 21/4», «АААП, РІ 21/4», «АААР, РІ 21/4», «АААЙ, РІ 21/4», «АААТ, РІ 21/4» з вищевказаними номерами 26.07.2022 видані директору ТОВ «Азія Вей Трейд» ОСОБА_5 у приміщенні Головного управління ДПС у Львівській області для маркування підакцизних товарів, а саме електронних сигарет одноразового використання, в якій знаходиться (використовується) рідина для куріння імпортного виробництва

- висновки експерта від 07.03.2024 № КСЕ-19-23/73711-ДД, 06.03.2024 № КСЕ-19-23/73844-ДД, 12.03.2024 № КСЕ-19-23/73820-ДД, 11.03.2024 № КСЕ-19-23/73839-ДД, 07.03.2024 № КСЕ-19-23/73846-ДД, 08.02.2024 № КСЕ-19-23/73673-ДД, 14.02.2024 № КСЕ-19-23/73689-ДД, 09.02.2024 № КСЕ-19-23/73679-ДД, 01.02.2024 № КСЕ-19-23/73827-ДД, 26.01.2024 № КСЕ-19-23/73830-ДД, 31.01.2024 № КСЕ-19-23/73667-ДД, 29.01.2024 № КСЕ-19-23/73701-ДД, 12.02.2024 № КСЕ-19-23/73699-ДД, 05.03.2024 № КСЕ-19-23/73847-ДД, 05.03.2024 № КСЕ-19-23/73676-ДД, 21.02.2024 № КСЕ-19-23/73714-ДД, 28.02.2024 № КСЕ-19-23/73782-ДД, 28.02.2024 № КСЕ-19-23/73685-ДД, 29.02.2024 № КСЕ-19-23/73843-ДД, 21.03.2024 № КСЕ-19-23/73718-ДД, 05.03.2024 № КСЕ-19-23/73791-ДД, 23.01.2024 № КСЕ-19-23/73706-ДД, 23.01.2024 № КСЕ-19-23/73835-ДД, 05.03.2024 № КСЕ-19-23/73800-ДД, 20.02.2024 № КСЕ-19-23/73727-ДД, 28.02.2024 № КСЕ-19-23/73848-ДД, 27.02.2024 № КСЕ-19-23/73691-ДД, 12.03.2024 № КСЕ-19-23/73732-ДД, 23.01.2024 № КСЕ-19-23/73697-ДД, 10.01.2024 № КСЕ-19-23/73833-ДД, згідно яких марки, якими обклеєні електронні сигарети одноразового використання, в яких знаходиться (використовується) рідина для куріння, що вилучені у ході обшуку 27.04.2023 за адресою: АДРЕСА_3 у загальній кількості 18 821 штук виготовлені не на Державному поліграфічному підприємстві «ПК «Україна», що здійснює їх офіційний випуск, не відповідають за спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробництва, що знаходяться в офіційному обігу на території України, спеціальний УФ захист та захисні волокна імітовано;

- висновком експерта від 31.10.2023 № КСЕ-19-23/55325-ДД, згідно якого паперові об`єкти ззовні схожі на марки акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробництв з реквізитами: ААЖУ 131123 РІ 21/4, ААЖУ 131111 РІ 21/4, ААБЗ 192513 РІ 21/4, ААБЗ 192569 РІ 21/4, ААЖР 131354 РІ 21/4, ААЖР 131339 РІ 21/4, ААЖС 131449 РІ 21/4, ААЖР 131474 РІ 21/4, АААР 197879 РІ 21/4, АААР 197881 РІ 21/4, ААБЗ 192917 РІ 21/4, ААЖР 131213 РІ 21/4, ААЖС 131183 РІ 21/4, ААЖС 131168 РІ 21/4, ААЖТ 131823 РІ 21/4, ААЖТ 131945 РІ 21/4, ААБЗ 192859 РІ 21/4, ААБЗ 192828 РІ 21/4, ААЖУ 131306 РІ 21/4, ААЖУ 131418 РІ 21/4, ААБЖ 198792 РІ 21/4, ААБЖ 198694 РІ 21/4, ААЖТ 131611 РІ 21/4, ААЖТ 131608 РІ 21/4 не відповідають за кольорами та відтінками барвних матеріалів, якими виконані зображення, якістю відображення дрібних деталей і мікротексту та спеціальними елементами захисту аналогічному зразку марки акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаретах імпортного виробництва, якій знаходиться в офіційному обігу на території України, наявна імітація елементів УФ та ІЧ захисту;

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у ході яких зафіксовані фактичні дані щодо функціонування організованої групи, її склад, ролі кожного з учасників, зокрема підозрюваної ОСОБА_5 та інші обставини вчинення кримінального правопорушення;

- іншими доказами в їх сукупності.

11.04.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва (справа №761/12976/24) до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце свого проживання цілодобово та покладено наступні обов`язки:

1) не відлучатися за межі міста Львова, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

2) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи (залежно від стадії кримінального провадження);

3) прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду (залежно від стадії кримінального провадження);

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) носити електронний засіб контролю;

6) утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину.

Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 у межах строку досудового розслідування, тобто визначено до 04.06.2024 року.

Постановою заступника Генерального прокурора від 29.05.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 03.06.2024 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу детектива, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження) в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. ранку наступної доби (за виключенням перебування в укритті чи бомбосховищі в період оголошення повітряної тривоги в м. Львові), в межах строку досудового розслідування, тобто по 04.07.2024 включно, та покладено наступні обов`язки:

1) не відлучатися за межі міста Львова, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

2) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи (залежно від стадії кримінального провадження);

3) прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду (залежно від стадії кримінального провадження);

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) носити електронний засіб контролю;

6) утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину.

28.06.2024 строк досудового розслідування продовжено ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва.

В подальшому, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 03.07.2024 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби на 60 днів в межах досудового розслідування, а саме до 31.08.2024 року включно та покладено наступні обов`язки:

1) у період доби з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., не залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) не відлучатися за межі міста Львівської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (залежно від стадії кримінального провадження);

3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи (залежно від стадії кримінального провадження);

4) прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду (залежно від стадії кримінального провадження);

5) утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 28.08.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а саме до 28.09.2024 року, яким її зобов`язано:

1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

2) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

3) утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючі той факт, що 28.09.2024 спливає строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості першочергових і невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідності аналізу великого обсягу інформації, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Підозрювана ОСОБА_5 зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.

Так, слідчим суддею встановлено, що 04.04.2024 підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України, а саме у організації зберігання з метою використання при продажу товарів, збут підроблених марок акцизного податку, вчинені організованою групою.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 11.04.2024 (справа №761/12976/24) до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце свого проживання цілодобово та покладено наступні обов`язки: не відлучатися за межі міста Львова, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (залежно від стадії кримінального провадження); повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи (залежно від стадії кримінального провадження); прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду (залежно від стадії кримінального провадження); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину. Строк дії ухвали в частині покладання покладення згаданих обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 у межах строку досудового розслідування, тобто визначено до 04.06.2024 року.

Постановою заступника Генерального прокурора від 29.05.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 03.06.2024 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу детектива, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження) в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. ранку наступної доби (за виключенням перебування в укритті чи бомбосховищі в період оголошення повітряної тривоги в м. Львові), в межах строку досудового розслідування, тобто по 04.07.2024 включно, та покладено наступні обов`язки: не відлучатися за межі міста Львова, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (залежно від стадії кримінального провадження); повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи (залежно від стадії кримінального провадження); прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду (залежно від стадії кримінального провадження); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 28.06.2024 року строк досудового розслідування продовжено.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 03.07.2024 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби на 60 днів в межах досудового розслідування, а саме до 31.08.2024 року включно та покладено наступні обов`язки: у період доби з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., не залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; не відлучатися за межі міста Львівської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (залежно від стадії кримінального провадження); повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи (залежно від стадії кримінального провадження); прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду (залежно від стадії кримінального провадження); утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 28.08.2024 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а саме до 28.09.2024 року, яким її зобов`язано: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй слід продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрювану вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваної, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на неї обов`язків, а саме:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні.

Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити строком до 25.10.2024 року.

Роз`яснити підозрюваній, що, в разі невиконання покладених на неї обов`язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя