Ухвала

від 01.10.2024 по справі 276/2258/24

ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 276/2258/24

Провадження по справі 1-кс/276/342/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, подане слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42023062000000010 від 27.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області з клопотанням, в якому просить накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 26.09.2024 в ході проведення обшуку за юридичним та фактичним місцезнаходженням СТОВ «Тетірське», за адресою Житомирська область, с. Тетірка, вул. Миру, 37, а саме на:

- Договір №240921 на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) від 24 вересня 2021 року між ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» та СТОВ «Тетірське» з додатками всього на 7 аркушах;

- Платіжна інструкція №1084 від 27 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- Платіжна інструкція №474 від 17 червня 2022 року на 1 аркуші ;

- Платіжна інструкція №136 від 24 вересня 2021 року на 1 аркуші;

- Платіжна інструкція №171 від 01 листопада 2021 року на 1 аркуші;

- Платіжна інструкція №1068 (безготівковий переказ в національній валюті) від 24 грудня 2021 року на 1 аркуші.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що слідчими ВП № 4 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області в групі з слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023062000000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з листопада 2021 року по січень 2023 року службові особи СТОВ «Тетірське» (код ЄДРПОУ 03744468), спільно з державними реєстраторами, використавши підроблені документи зареєстрували право приватної власності на 42 земельні ділянки, загальною площею 81,6131 га з кадастровими номерами: 1825485200:01:000:0107; 1825485200:02:000:0030; 1825485200:04:000:0146; 1825485200:04:000:0147; 1825485200:05:000:0124; 1825485200:09:000:0172; 1825485200:09:000:0173; 1825485200:09:000:0174; 1825485200:09:000:0175; 1825485200:09:000:0176; 1825485200:11:000:0115; 1825485200:05:000:0126; 1825485200:09:000:0177; 1825485200:09:000:0178; 1825485200:09:000:0179; 1825485200:09:000:0180; 1825485200:09:000:0181; 1825485200:09:000:0182; 1825485200:11:000:0116; 1825485200:11:000:0117; 1825485200:11:000:0118; 1825485200:03:003:0007; 1825485200:05:000:0130; 1825485200:05:000:0129; 1825485200:11:000:0119; 1825485200:09:000:0185; 1825485200:01:000:0109; 1825485200:04:000:0248; 1825485200:09:000:0186; 1825485200:01:000:0108; 1825485200:09:000:0183; 1825485200:09:000:0184; 1825485200:10:001:0036; 1825485200:09:000:0187; 1825485200:01:000:0110; 1825485200:05:000:0131; 1825485200:09:000:0188; 1825485200:11:000:0701; 1825485200:05:000:0133; 1825485200:09:000:0189; 1825485200:06:000:0101; 1825485200:05:000:0132, що знаходяться на території Курненської сільської ради.

Згідно з інформацією, що наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, підставою державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки за СТОВ «Тетірське» є: державний акт на право колективної власності на землю, серія та номер ЖТ-22-18-000003 від 07.12.1995 рішенням Тетірської сільської ради народних депутатів.

Встановлено, що рішенням Тетірської сільської ради народних депутатів від 07.12.1995 «Про передачу земель у колективну власність КСП «Переможець» Червоноармійського району передано колективному сільськогосподарському підприємству «Переможець» 1666,5 гектарів земель у колективну власність, у тому числі 135,9 гектарів земель загального користування по угіддях.

В подальшому, у зв`язку із прийняттям Указу Президента України від 3 грудня 1999 року №1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки» та згідно рішення Червоноармійської районної державної адміністрації від 20.03.2020 року № 0019 КСП «Переможець» перереєстровано у СТОВ «Тетірське».

Розпорядженням голови Червоноармійської районної державної адміністрації від 31.08.2006 року № 238 надано дозвіл МКПБ «Геопард» на виготовлення проектно-технічної документації по організації території земельних часток/паїв/реформованого КСП «Переможець» та на складання державних актів на право власності на землю.

Проектно-технічну документацію із землеустрою щодо організації територій земельних часток (паїв) та оформлення державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам із земель реформованого КСП «Переможець» на території Тетірської сільської ради Червоноармійського району Житомирської області, розроблено у 2007 році, обмінний файл Житомирською регіональною філією ДП «Центр ДЗК при державному комітеті України по земельних ресурсах» прийнято 13.06.2008 за № 24.

Відповідно до протоколу № 1 зборів власників земельних часток (паїв) реформованого КСП «Переможець» від 07.02.2007, вирішено затвердити акт обстеження земельних угідь реформованого КСП «Переможець» та затвердити площі сільськогосподарських угідь КСП «Переможець» колективної власності у складі: землі, що підлягають паюванню 1420,67 га, у тому числі ріллі 1420,67 га, землі, що залишаються у спільно-часткові власності 12,86 га, у тому числі хмільників 9,59 га, садів 3,27 га; землі на яких запроектовано під`їзні дороги 47,12 га. у тому числі зі складу ріллі 47,12 га.

Згідно розпорядження голови Червоноармійської районної державної адміністрації від 17.07.2007 № 202 погоджено акт обстеження земельних угідь, та проектно-технічну документацію із землеустрою щодо організації територій земельних часток (паїв) та оформлення державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам із земель реформованого КСП «Переможець» на території Тетірської сільської ради.

У подальшому, розпорядженням голови Червоноармійської районної державної адміністрації від 09.10.2007 за № 280 внесені зміни у розпорядження голови Червоноармійської районної державної адміністрації 17.07.2007 № 202 та встановлений склад сільськогосподарських угідь, що передаються у приватну та спільну часткову власність згідно проектно-технічної документації із землеустрою щодо організації територій земельних часток (паїв) та складання державних актів на право власності на земельні ділянки 1467,79 га, садів 9,59 га, з них запроектовано під внутрішньогосподарській дороги 47.12 га у тому числі за рахунок ріллі 47,12 га, взяти до розрахунку з визначення розміру і вартості земельної частки (паю) та врахувати при організації території земельних часток (паїв).

Таким чином, із загальної площі (1666,5 га) сільськогосподарських угідь, згідно державного акта на право колективної власності на землю, прийнято до розподілу на земельні частки (паї) 1467,79 га.

Згідно довідки Тетірської сільської ради від 17.08.2006, встановлено, що в сільську раду надійшло і зберігається 536 заяв від власників земельних часток (паїв) реформованого КСП «Переможець», які побажали отримати в натурі належні їм згідно із земельними сертифікатами, земельні частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та державні акти на право власності на земельні ділянки.

Таким чином, фактично розпаювання земель, які підлягали розпаюванню між членами реформованого КСП відбувалось у 2006-2007 роках.

Землі на території Тетірської сільської ради, які передавались відповідно до Державного акта серії ЖТ-22-18-000003 від 07.12.1995 на право колективної власності на землю КСП «Переможець» та підлягали паюванню, відповідно до проектно-технічної документації із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі власникам сертифікатів реформованого КСП розпайовані у 2006-2008 роках між членами реформованого КСП, а землі, які не підлягали паюванню, право колективної власності припинено та передано до земель запасу Тетірської сільської ради.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що уся площа земель, яка відповідно до вимог, чинного на той час, законодавства підлягала розпаюванню між членами реформованого КСП «Переможець» розпайована, інша частина земель передана до земель запасу Тетірської сільської ради, в тому числі тих, які не підлягають використанню у сільськогосподарському обороті.

Крім того встановлено, що статут СТОВ «Тетірське» затверджений установчими зборами від 29.02.2000 та зареєстрований Червоноармійською районною державною адміністрацією 02.03.2000 за № 0019.

Пунктом 2.1. Статуту визначено, що ТОВ є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України, створюється у процесу реорганізації та є юридичним правонаступником КСП «Переможець» Червоноармійського району Житомирської області в обсягах частини майна, що перейшла то ТОВ внаслідок реорганізації даного КСП.

Проте, враховуючи правові висновки викладені у п.п. 7.33.-7.37. у постанові Великої Палати Верховного Суду від 01.09.2020 у справі № 907/29/19, ВПВС вважає за необхідне зазначити, що навіть у випадку прийняття рішення про реорганізацію КСП шляхом перетворення в іншу юридичну особу колишні члени КСП автоматично повинні були б стати учасниками цієї юридичної особи, позаяк перетворенням юридичної особи є саме зміна її організаційно-правової форми, а не складу її учасників.

Отже, реорганізація КСП шляхом перетворення у СТОВ не відбувалася, оскільки було проведено реєстрацію нового підприємства СТОВ «Тетірське».

Слідчий також зазначає, що державним реєстратором Високівської сільської ради ОСОБА_5 за період з 13.11.2021 по 06.12.2021 прийнято рішення № 61567596 , № 61568082, № 62086039, № 62086563, № 61567506; № 61567837, № 62085616, № 61567716, № 61568341, № 62086252, № 61567767, № 62086331, № 61567665, № 61568159, № 62086152, № 61567554, № 61568025, № 62085722, № 62086471, № 62085544 , про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 1825485200:04:000:0146 1825485200:09:000:0175 1825485200:09:000:0179 1825485200:11:000:0118 1825485200:01:000:0107 1825485200:09:000:0173 1825485200:09:000:0177 1825485200:05:000:0124 1825485200:11:000:0115 1825485200:09:000:0181 1825485200:09:000:0172 1825485200:09:000:0182 1825485200:04:000:0147 1825485200:09:000:0176 1825485200:09:000:0180 1825485200:02:000:0030 1825485200:09:000:0174 1825485200:09:000:0178, 1825485200:11:000:0117, 1825485200:05:000:0126 за СТОВ «Тетірське».

Встановлено, що державним реєстратором Стриївської сільської ради Житомирської області ОСОБА_6 09.01.2023 прийняті рішення № 66044798, № 66045078, № 66044955, № 66044654, про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 1825485200:09:000:0189, 1825485200:05:000:0132, 1825485200:06:000:0101, 1825485200:05:000:0133 за СТОВ «Тетірське».

Встановлено, що державним реєстратором Корнинської селищної ради Попільнянського району ОСОБА_7 за період з 21.01.2022 по 15.02.2022 прийнято рішення № 63461696, № 62972412, № 62975568, № 63461925, № 62944469, № 62973760, №63461243, № 62973080 , № 63458832, № 63462350, № 62973451, про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 1825485200:10:001:0036, 1825485200:11:000:0116, 1825485200:11:000:0119, 1825485200:09:000:0183, 1825485200:09:000:0188, 1825485200:05:000:0130, 1825485200:09:000:0186, 1825485200:01:000:0110, 1825485200:05:000:0129, 1825485200:01:000:0108, 1825485200:05:000:0131, 1825485200:03:003:0007, 1825485200:04:000:0248, 1825485200:09:000:0187, 1825485200:09:000:0185, 1825485200:09:000:0184, 1825485200:11:000:0701, 1825485200:01:000:0109, за СТОВ «Тетірське».

Крім того, у ході досудового розслідування 08.08.2024 прокурором прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження № 42023062000000010 від 23.04.2023 та № 42023062000000052 від 06.12.2023, щодо неправомірних дій посадових осіб СТОВ «ім. Шевченка» (код ЄДРПОУ 03744480), які у період з 2022 року по лютий 2023 року протиправно заволоділи шахрайським способом 30 земельними ділянками комунальної форми власності загальною площею 103,0220 га. з кадастровими номерами: 1825480200:06:000:0475, 1825480200:04:000:0249, 1825480200:06:000:0480, 1825480200:06:000:0485, 1825480200:06:000:0489, 1825480200:06:000:0488, 1825480200:06:000:0481, 1825480200:06:000:0476, 1825480200:06:000:0482, 1825480200:06:000:0484, 1825480200:06:000:0483, 1825480200:04:000:1223, 1825480200:04:000:0253, 1825480200:04:000:0250, 1825480200:01:000:0176, 1825480200:01:000:0182, 1825480200:01:000:0181, 1825480200:01:000:0180, 1825480200:01:000:0179, 1825480200:01:000:0177, 1825480200:01:000:0178, 1825480200:04:000:0252, 1825480200:03:000:0366, 1825480200:06:000:0487, 1825480200:04:000:0254, 1825480200:03:000:0365, 1825480200:03:000:1222, 1825480200:06:000:0477, 1825480200:06:000:0486, 1825480200:03:000:0367, вартістю понад 2 млн. грн. поза волею власника на території Курненської сільської ради Житомирської області.

Згідно з інформацією, що наявна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, підставою державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки за СТОВ ім. Шевченка є: державний акт на право колективної власності на землю, серія та номер ЖТ 22-01 №00005, виданий 30.12.1995 Андріївською сільською радою.

Разом з тим, установлено, що державний акт на право колективної власності на землю, серія та номер: ЖТ 22-01 №00005, виданий 30.12.1995 Андріївською сільською радою КСП «ім. Шевченка», а не СТОВ ім. Шевченка.

Відповідно до акту приймання-передачі частки у статутному капіталі СТОВ «ім. Шевченка» від 15.10.2021, що зареєстрований державним нотаріусом Пулинської державної нотаріальної контори Житомирської області ОСОБА_8 в реєстрі за №754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, у зв`язку з укладенням договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі СТОВ «ім.Шевченка» (код ЄДРПОУ 03744480) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 передали ОСОБА_16 100% часток у статутному капіталі товариства.

Так, державним реєстратором Стриївської сільської ради Житомирської області ОСОБА_6 в період з 23.01 по 27.01.2023 прийняті рішення 66211313, 66212661, 66178217, 66210845, 66210439, 66208248, 66212781, 66210990, 66207427, 66207809, 66163998, 66176933, 66176628, 66176206, 66175489, 66212929, 66213072, 66164374, 66164267, 66164093, 66164093, 66176397, 66209377, 66210674, 66209836, 66164445, 66211121, 66213317, 66164531. 66163921, про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 1825480200:06:000:0475, 1825480200:04:000:0249, 1825480200:06:000:0480, 1825480200:06:000:0485, 1825480200:06:000:0489, 1825480200:06:000:0488, 1825480200:06:000:0481, 1825480200:06:000:0476, 1825480200:06:000:0482, 1825480200:06:000:0484, 1825480200:06:000:0483, 1825480200:04:000:1223, 1825480200:04:000:0253, 1825480200:04:000:0250, 1825480200:01:000:0176, 1825480200:01:000:0182, 1825480200:01:000:0181, 1825480200:01:000:0180, 1825480200:01:000:0179, 1825480200:01:000:0177, 1825480200:01:000:0178, 1825480200:04:000:0252, 1825480200:03:000:0366, 1825480200:06:000:0487, 1825480200:04:000:0254, 1825480200:03:000:0365, 1825480200:03:000:1222, 1825480200:06:000:0477, 1825480200:06:000:0486, 1825480200:03:000:0367 за СТОВ «ім. Шевченка».

В ході проведення обшуку 26.09.2024 за юридичним та фактичним місцезнаходженням СТОВ «Тетірське», за адресою Житомирська область, с. Тетірка, вул. Миру, 37, було виявлено та вилучено договір №240921 на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) від 24 вересня 2021 року між ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» та СТОВ «Тетірське» з додатками всього на 7 аркушах; Платіжна інструкція №1084 від 27 грудня 2022 року на 1 аркуші; Платіжна інструкція №474 від 17 червня 2022 року на 1 аркуші ; Платіжна інструкція №136 від 24 вересня 2021 року на 1 аркуші; Платіжна інструкція №171 від 01 листопада 2021 року на 1 аркуші; Платіжна інструкція №1068 (безготівковий переказ в національній валюті) від 24 грудня 2021 року на 1 аркуші.

Враховуючи, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у вилучених документах, з метою забезпечення кримінального провадження, зокрема збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) та спеціальної конфіскації (п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України), тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені під час обшуку 26.09.2024 вказані вище предмети.

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання про накладення арешту на майно без її участі, клопотання підтримує та просить його задовільнити у зв`язку з призначенням судової почеркознавчої експертизи.

Представник власника майна СТОВ «Тетірське» - адвокат ОСОБА_17 також в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити без його участі, не заперечує проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3 - 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно доч.1ст.98КПК Україниречовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогослідиабо містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Згідно із ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частинами 1, 2 статті 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Встановлено, що слідчими ВП № 4 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області в групі з слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023062000000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з листопада 2021 року по січень 2023 року службові особи СТОВ «Тетірське» (код ЄДРПОУ 03744468), спільно з державними реєстраторами, використавши підроблені документи зареєстрували право приватної власності на 42 земельні ділянки, загальною площею 81,6131 га з кадастровими номерами: 1825485200:01:000:0107; 1825485200:02:000:0030; 1825485200:04:000:0146; 1825485200:04:000:0147; 1825485200:05:000:0124; 1825485200:09:000:0172; 1825485200:09:000:0173; 1825485200:09:000:0174; 1825485200:09:000:0175; 1825485200:09:000:0176; 1825485200:11:000:0115; 1825485200:05:000:0126; 1825485200:09:000:0177; 1825485200:09:000:0178; 1825485200:09:000:0179; 1825485200:09:000:0180; 1825485200:09:000:0181; 1825485200:09:000:0182; 1825485200:11:000:0116; 1825485200:11:000:0117; 1825485200:11:000:0118; 1825485200:03:003:0007; 1825485200:05:000:0130; 1825485200:05:000:0129; 1825485200:11:000:0119; 1825485200:09:000:0185; 1825485200:01:000:0109;

1825485200:04:000:0248; 1825485200:09:000:0186; 1825485200:01:000:0108; 1825485200:09:000:0183; 1825485200:09:000:0184; 1825485200:10:001:0036; 1825485200:09:000:0187; 1825485200:01:000:0110; 1825485200:05:000:0131; 1825485200:09:000:0188; 1825485200:11:000:0701; 1825485200:05:000:0133; 1825485200:09:000:0189; 1825485200:06:000:0101; 1825485200:05:000:0132, що знаходяться на території Курненської сільської ради.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що у період з 2022 року по лютий 2023 року службові особи СТОВ «ім. Шевченка» (Код ЄДРПОУ 03744480) протиправно заволоділи шахрайським способом 30 земельними ділянками комунальної форми власності загальною площею 103,0220 га, вартістю понад 2 млн. грн. поза волею власника на території Курненської сільської ради Житомирської області.

Відповідно до Державного акту серії ЖТ-22-18-000003 від 15.12.1995 на право колективної власності на землю колективному сільськогосподарському підприємству «Переможець» передано у колективну власність 1666,5 гектарів земель в межах згідно плану для сільськогосподарського використання.

З копії акта прийому-передачі, складеного 21.03.2023, вбачається, що СТОВ «Тетірське», в особі директора ОСОБА_18 на підставі протоколу №17/03/2023 передало, а ОСОБА_19 прийняла 42 земельні ділянки для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Відповідно до наданих матеріалів кримінального провадження розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для СТОВ «Тетірське» та СТОВ «ім. Шевченка» здійснювалося ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій».

Разом з тим, згідно висновків експертиз з питань землеустрою, технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для СТОВ «Тетірське» та СТОВ «ім. Шевченка» не відповідає за складом та змістом вимогам земельного законодавства.

Ухвалою слідчого судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 11.09.2024 у справі №276/2091/24 надано дозвіл на проведення обшуку у адміністративному будинку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Житомирська область, с. Тетірка, вул. Миру. 37, яке перебуває у приватній власності СТОВ «Тетірське» з метою відшукання реєстраційної справи СТОВ «Тетірське»; договору з ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій», акту приймання-передачі виконаних робіт, документів щодо оплати виконаних робіт; протоколу загальних зборів співзасновників СТОВ «Тетірське» 17/03/2023, акту приймання-передачі земельних ділянок від СТОВ «Тетірське» до ОСОБА_19 ; технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) СТОВ «Ім. Шевченка», заяви щодо проведення державної реєстрації земельних ділянок за СТОВ «ім. Шевченка», мобільних телефонів, які належать гр. ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовлялись вказані документи, а також інших речей та документів, які можуть містити відомості про вчинення дій з метою оформлення права власності на земельні ділянки за СТОВ «Тетірське» та ОСОБА_19 .

В рамках кримінального провадження згідно ухвали слідчого судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 17.09.2024 слідчим 26.09.2024 проведено обшук за юридичним та фактичним місцезнаходженням СТОВ «Тетірське», за адресою АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено договір №240921 на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) від 24 вересня 2021 року між ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» та СТОВ «Тетірське» з додатками всього на 7 аркушах; Платіжна інструкція №1084 від 27 грудня 2022 року на 1 аркуші; Платіжна інструкція №474 від 17 червня 2022 року на 1 аркуші ; Платіжна інструкція №136 від 24 вересня 2021 року на 1 аркуші; Платіжна інструкція №171 від 01 листопада 2021 року на 1 аркуші; Платіжна інструкція №1068 (безготівковий переказ в національній валюті) від 24 грудня 2021 року на 1 аркуші.

Вилучені документи постановою слідчого від 26.09.2024 визнані речовими доказами.

Також, встановлено, що слідчим 01.10.2024 по вилученому договору №240921 від 24 вересня 2021 року призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення.

Таким чином, вилучені речі можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. З метою всебічності та повноти з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення під час проведення досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні судової почеркозначої експертизи щодо вилучених документів, результати яких можуть підтвердити чи спростувати факт наявності на речових доказах слідів вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на відповідному етапі досудового розслідування існує необхідність збереження речових доказів та недопущення їх втрати, оскільки повернення вказаних речей унеможливить проведення з останніми необхідних слідчих та процесуальних дій.

Такі дії є співмірними та спрямовані на забезпечення виконання завдань кримінального провадження.

Враховуючи,що вилучені в ході обшуку 26.09.2024 року документи, зокрема, договір на виготовлення технічної документації із землеустрою, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42023062000000010, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, із заяви слідчого вбачається, що по вказаному договору призначено судово-почеркознавчу експертизу, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арештна майно з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування майном, вилученим під час проведення 26.09.2024 обшуку за юридичним та фактичним місцезнаходженням СТОВ «Тетірське», за адресою Житомирська область, с. Тетірка, вул. Миру, 37, а саме на:

- Договір №240921 на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) від 24 вересня 2021 року між ТОВ «Центр топографо-геодезичних технологій» та СТОВ «Тетірське» з додатками всього на 7 аркушах;

- Платіжна інструкція №1084 від 27 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- Платіжна інструкція №474 від 17 червня 2022 року на 1 аркуші ;

- Платіжна інструкція №136 від 24 вересня 2021 року на 1 аркуші;

- Платіжна інструкція №171 від 01 листопада 2021 року на 1 аркуші;

- Платіжна інструкція №1068 (безготівковий переказ в національній валюті) від 24 грудня 2021 року на 1 аркуші.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1