Ухвала

від 02.10.2024 по справі 398/4895/24

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 398/4895/24

провадження №: 1-кс/398/1674/24

УХВАЛА

Іменем України

"02" жовтня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023122030000165 від 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023122030000165 від 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивованетим,що 13листопада 2023року міжДержавною установою« ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄРПОУ НОМЕР_1 )(даліДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )за результатамивідкритих торгів( ІНФОРМАЦІЯ_5 )укладено договір№18/23(К) напоставку твердогопалива (кодДК 021:2015-09110000-3)(вугіллякам`яне)марки ДГ13-100із зольністюне більше10%та вологістюне більше10%в кількості505тон назагальну суму3894560грн.Звідки вартістьоднієї тонивказаного паливастановить 7712грн.Вивченням законностіукладених договорів,повноти тадостовірності виконанняумов договорута використаннябюджетних коштів,виявлено факти,постачання неякісноговугілля,що моглопризвести допривласнення бюджетнихкоштів.Так,згідно інформаціїєдиної системипублічних закупівель« ІНФОРМАЦІЯ_6 »щодо публічнихзакупівель закошти державногобюджету встановлено,що замовникомне вповному обсязіздійснено обґрунтуваннятехнічних таякісних характеристикпредмета закупівліна виконанняпостанови КМУ№ 710від 11.10.2016«Про ефективневикористання державнихкоштів» (зізмінами).Не обумовленовизначену вартістьпредмета закупівлістатистичним аналізомзагальнодоступної інформаціїпро цінупредмета закупівліна підставізатвердженої центральниморганом виконавчоївлади,що забезпечуєформування тареалізує державнуполітику усфері публічнихзакупівель,примірної методикивизначення очікуваноївартості предметазакупівлі,а саме:не проведеномоніторинг актуальнихцін,за допомогоюелектронної системизакупівель Prozorroсеред оголошенихзакупівель вугіллякам`яного марки13-100по Кіровоградськійобласті.Внаслідок неповного обґрунтуваннятехнічних таякісних характеристикпредмета закупівліТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )на виконанняумов укладеногодоговору постачаєтьсявугілля безвизначення наступнихтехнічних таякісних характеристик,а саме:зольності насухий станпалива,%,не більшеніж загальнаволога,загальної вологина робочийстан палива,%,не більшеніж нижчатеплота згорання,ккал/кгне меншемасової часткикусків розміромменше нижчоїграниці,%,не більшеніж вихідлетких речовин/вихідлетких речовинна сухийбеззольний стан,%.Таким чином,є достатніпідстави вважати,що вугілля,поставлене ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )за договором№ 18/13(К)від 13.11.2023року невідповідає якостіта технічнимхарактеристикам,передбаченим нормамиДСТУ,що можепризвести допривласнення бюджетнихкоштів. Під час досудового розслідування встановлено, що згідно витребуваної інформації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі видаткових накладних за №263 від 23.11.2023 р. - 26,08т., №258 від 27.11.2023 р.- 26,23т., №272 від 03.12.2024 р. - 79,55т., №275 від 05.12.2024р. 80,060т., №300 від 15.12.2024р. 26,25т., №301 від 18.12.2024 р. 50,47т. ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку твердого палива (код ДК 021:2015-09110000-3) (вугілля кам`яне) марки ДГ 13-100 із зольністю не більше 10% та вологістю не більше 10% в кількості 505 тон на загальну суму 3894560 грн. Інформація про вищевказаний банківський рахунок, має суттєве значення для підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вищевказаних грошових коштів, встановленні інших обставин вчинення злочину, та відповідно банківська історія якого може містити відомості що дасть можливість встановити причетність окремих осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.12.2024 слідчим органом розпочато досудове розслідування кримінального провадження №42023122030000165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , оскільки у витягу з ЄРДР у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування, останні відсутні.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки їх копій), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 42023122030000165 від 18.12.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі відомості про особу власника або уповноваженої особи від власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

- відомості чи підключено банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2023 року до 31.12.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2023 року до 31.12.2023 року, з деталізацією інформації про суб`єктів, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1