Ухвала

від 02.10.2024 по справі 760/21863/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/21863/24 Провадження №1-кс/760/9878/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«02» жовтня 2024 р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Солом`янського районного суду м. Києва, клопотання Прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022100090001710, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 вересня 2024 року прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12022100090001710, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12022100090001710 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України. Відповідно до постанови про створення слідчої групи до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 12022100090001710 від 09.08.2022 входять слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з квітня 2021 року по березень 2024 року ряд співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили установчі документи ОСББ «Червонозоряний, 4-В» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з метою зайняття керівних посад та отримання доступу до банківських рахунків об`єднання, а в подальшому, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ЗАТ «Українська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 31171267), привласнили грошові кошти з рахунку ОСББ в розмірі 470 000 грн. шляхом укладення фіктивного договору про відшкодування витрат з оплати електроенергії у місцях загального користування. Так за період з квітня 2021 року до червня 2021 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано право власності на 1/500 частки в праві власності на нежитлове приміщення за 184 особами, за адресою: АДРЕСА_2 (нежитлове приміщення) - без ремонту, дверей, вікон та підключень до будь яких комунікацій. Згідно з статутом ОСББ «Червонозоряний, 4-В» на загальних зборах Об`єднання кожен власник має 1 (один) голос для прийняття рішення загальними зборами Об`єднання, які у подальшому проголосували на загальних зборах 16.06.2021 та 14.07.2021 за зміну керівника Об`єднання, складу ревізійної комісії та статуту ОСББ «Червонозоряний, 4-В». Відповідно до протоколу від 16 червня 2021 року №16/06-21 загальних зборів ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вирішено: обрати Головою загальних зборів співвласника приміщення НОМЕР_5 - ОСОБА_7 , секретарем загальних зборів - співвласника приміщення НОМЕР_5 - ОСОБА_8 . відкликати Голову Правління ОСББ «Червонозоряний, 4-В», діючий склад Правління та Ревізійної комісії та припинити їх повноваження з 16 червня 2021 року; обрано новий склад Правління ОСББ «Червонозоряний, 4-В» - у кількості 4 (чотирьох) особі, а саме: ОСОБА_8 (співвласник приміщення № НОМЕР_2 ); ОСОБА_9 (представника власників приміщень АДРЕСА_3 ); ОСОБА_10 (співвласник приміщення № НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (співвласник приміщення № НОМЕР_2 ); обрано новий склад Ревізійної комісії Об`єднання » - у кількості 3 (трьох) особі, а саме: ОСОБА_7 (співвласник приміщення № НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 (співвласник приміщення № НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 (співвласник приміщення № НОМЕР_2 ); затверджено новий Статут ОСББ «Червонозоряний, 4-В», у новій редакції, яка за змістом відповідає Типовому статуту, затвердженому Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 27.08.2003 № 141 із встановлення в ньому наступного порядку визначення кількості голосів, що належить кожному співвласнику на загальних зборах, кожний співвласник (його представник) під час голосування має один голос, незалежно від площі та кількості житлових або не житлових приміщень, що перебувають у його власності; відкликати представників від ОСББ «Червонозоряний, 4-В» та припинити їх повноваження з 16 червня 2021 року; надати повноваження Голови Загальних зборів ОСББ «Червонозоряний, 4-В» (код ЄДРПОУ: 38855422) (нова назва - ОСББ «ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 4-В» (код ЄДРПОУ: 38855422)) - ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), Секретарю Загальних зборів - ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_4 ) - готувати, оформлювати та підписувати будь-які та всі рішення у формі протоколу загальних зборів ОСББ «Червонозоряний, 4-В». Також Голові - ОСОБА_7 підписувати нову редакцію Статуту ОСББ «Червонозоряний, 4-В» (код ЄДРПОУ: 38855422) (нова назва - ОСББ «ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 4-В» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )), будь-які та всі необхідні реєстраційні картки, готувати, оформлювати, підписувати, подавати будь-які та всі документи, а також здійснювати без виключення будь-які та всі дії, що можуть бути необхідними для реєстрації будь-яких змін ОСББ «Червонозоряний, 4-В» (код ЄДРПОУ: 38855422) (нова назва - ОСББ «ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 4-В» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )), в тому числі у будь-яких відповідних місцевих органах, у тому числі, без обмежень, будь-яких державних адміністраціях, державних комітетах, органах податкової інспекції, фондах соціального страхування захисту праці, нотаріусах, а також в інших державних органах, реєстрація у яких може вимагатися законодавством України; готувати, підписувати, змінювати, виконувати, та отримувати від державних органів та інших організацій чи установ, нотаріусів, державних реєстраторів усі документи та інформацію, що може знадобитися у зв`язку з та з цілей будь-якої з описаних вище дій, оскаржувати рішення, дії, бездіяльність державних органів та інших організацій чи установ, нотаріусів, державних реєстраторів в тому але не виключно у судовому порядку.Встановлено, що Друге зібрання учасників загальних зборів ОСББ «Червонозоряний, 4-В» яке відбулось 14 липня 2021 року в Жовтневому палаці у залі «October Hall», по вул. Героїв Небесної Сотні, 1 у м. Києві в якому згідно протоколу приймало участь 199 осіб, з яких включаючи 184 особи співвласників підвального приміщення № 178. При цьому, необхідно наголосити, що початок загальних зборів Об`єднання розпочато о 11 годин ранку, а відомості за результатами зборів від 14 липня 2021 року реєстратором були внесені вже в період з 11 год. 37 хв. та 12 год. 58 хв. 14 липня 2021 року, під час оголошення перерви, та без подальшого продовження засідання. Відповідно з відповіді наданою Солом`янською районною в місті Києві Державною адміністрацією №108-1487 від 13.02.2023 встановлено, що відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, (далі - ЄДР) та матеріалів реєстраційної справи ОСББ «ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО 4-В», яка зберігається у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації зазначено, що 22.06.2021 реєстраційна дія «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» була проведена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на підставі документів, які були подані ОСОБА_7 , а саме: заява щодо державної реєстрації юридичної особи - форма № 2 від 22.06.2021; протокол зальних зборів співвласників № 16/06-2021 від 16.06.2021; статуту ОСББ «ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 4-В»; реєстр осіб, які брали участь в загальних зборах від 16.06.2021; результати поіменного голосування від 16.06.2021; протокол засідання правління № 17/06.2021 від 17.06.2021; документи про сплату адміністративного збору. 14.07.2021 реєстраційна дія «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» була проведена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі документів, які були подані ОСОБА_10 , а саме: заява щодо державної реєстрації юридичної особи - форма № 2 від 14.07.2021; протокол засідання правління № 14/07-2021 від 14.07.2021; протокол зальних зборів співвласників № 14/07-2021 від 14.07.2021; статут ОСББ «ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 4-В»; документи про сплату адміністративного збору; результат поіменного голосування від 14.07.2021. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 4087/5 від 15.11.2021 Про задоволення скарги» яким скаргу Об`єднання задовільнено в повному обсязі. Та скасовано рішення від 27.04.2021 №№ 57874975, 57890989, від 28.04.2021 №№ 57920997, 57923371, від 12.06.2021 №58715694, від 13.06.2021 №58716253, від 14.06.2021 № 58741319, від 15.06.2021 №58753864, від 02.07.2021 № 59074048 - прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 щодо реєстрації право власності на 1/500 частки в праві власності на нежитлове приміщення за 184 особами, за адресою: АДРЕСА_2 (нежитлове приміщення). Згідно з наказом Міністерства юстиції України № 4323/5 від 03.12.2021 «Про задоволення скарги» яким скаргу членів правління Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Червонозоряний, 4-В» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 задовільнено в повному обсязі». Так Центральною Колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (далі - Колегія) встановлено, що загальні збори співвласників Об`єднання проведені з чисельними порушеннями порядку їх скликання, проведення та порядку голосування на них, а тому подані приватному нотаріусу ОСОБА_11 документи не відповідали вимогам чинного законодавства. Колегією встановлено, що реєстраційній дії від 22.06.2021 передували рішення прийняті в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 від 27.04.2021, від 28.04.2021, від 12.06.2021, від 13.06.2021, від 14.06.2021, від 15.06.2021- які були скасовані за результатом розгляду скарги Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Червонозоряний, 4-В», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 08.07.2021 за № СК-136-21. Тому підставою для скасування рішень прийнятих приватним нотаріусом ОСОБА_6 , було рішення Міністерства юстиції України, оформлене наказом від 15.11.2021 № 4087/5 «Про задоволення скарги». Таким чином оскільки Міністерством юстиції України встановлено протиправність та скасовано оскаржувані рішення, прийняті приватним нотаріусом ОСОБА_6 то особи за якими було зареєстровано право власності, не могли брати участь у загальних зборах Об`єднання та голосувати з питань порядку денного. Відтак, реєстраційна дія від 22.06.2021 року № 1000731070007024897 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» підлягає скасуванню як така, що випливає з факту скасування Міністерством юстиції України оскаржуваних рішень від 27.04.2021, від 28.04.2021, від 12.06.2021, від 13.06.2021, від 14.06.2021, від 15.06.2021, прийнятих приватним нотаріусом ОСОБА_6 та була вчинена за наслідком прийняття таких рішень. Тому, з урахування вищевикладеного, та шляхом перевірки відомостей ЄДР Колегія дійшла висновку про відсутність достатньої кількості голосів для прийняття рішень з питань порядку денного, тому така дія і підлягає скасуванню. Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.10.2023 року члени правління ОСББ «ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО 4-В» , при секретарі ОСОБА_18 , провели позачергові збори співвласників будинку, достовірно знаючи про те, що згідно рішення суду склад правління ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 4-В», поновив свою діяльність. По результатам проведених зборів ОСББ «ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО 4-В», було прийнято рішення про затвердження нової редакції статуту об`єднання співмешканців, затвердження тарифів на утримання будинку. Збори проведено з порушенням порядку проведення загальних зборів. Таким чином, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , знову використовуючи більшість голосів, за допомогою 182 голосів співвласників нежитлового приміщення АДРЕСА_4 , не враховуючи волевиявлення мешканців будинку, провели збори та прийняли відповідні рішення. Крім того, в протоколі зазначено, що на зборах присутні 242 особи з 356 співвласників будинку, у підсумках голосування зазначається, що «за» голосувало 327 особи. Таким чином, в протокол були внесені завідомо не правдиві дані. 07 серпня 2024 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 3737897), було вилучено оригінали всіх документів реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 », нова назва ОСББ «ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО 4-В». При детальному вивчені документів, що знаходяться в реєстраційній справі встановлено, що відсутні оригінали додатків до протоколів Загальних зборів: відсутні оригінали результатів поіменного голосування на Загальних зборах, проведених 05 квітня 2024 року, до протоколу №1 Загальних зборів ОСББ«ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 4-В»; відсутні оригінали результатів поіменного голосування співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 на загальних зборах до Протоколу №14-07 Загальних зборів ОСББ«ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 4-В», проведених 14 липня 2021 року; відсутні оригінали результатів поіменного голосування співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 на загальних зборах до Протоколу №16/06-21 Загальних зборів ОСББ«ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 4-В», проведених 16 червня 2021 року; відсутні оригінали результатів поіменного голосування співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 на загальних зборах до Протоколу №31-10/1 Загальних зборів ОСББ «ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 4-В», проведених 31 жовтня 2023 року. Відсутність оригіналів вказаних додатків може підтверджувати факти ймовірної підробки документів та використання завідомо підробленого документа в подальшому. Також встановлено, що 28.08.2024 на підставі рішення загальних зборів об`єднання від 05.04.2024 та наказу Мінюсту №2421/5 від 14.08.2024, яким скасовано реєстрацію протоколу зборів, поданого ОСОБА_10 Назву ОСББ «ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО 4-В» перейменовано на ОСББ «ІМЕНІ ОЛЕГА ЛЄБЄДЄВА» (код ЄДРПОУ 38855422), керівником якого є ОСОБА_21 . Крім того, відповідно до показань свідків - мешканців будинку встановлено, що останні, у зв`язку із відсутністю чітко встановленого механізму оплати за використання послуг з надання електроенергію для місь загального користування, перераховували грошові кошти за оплату вказаної послуги на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 », нова назва ОСББ «ІМЕНІ ОЛЕГА ЛЄБЄДЄВА» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На рахунку знаходилось грошові кошти на загальну суму 479 000 гривень, які були незаконно, без відома мешканців будинку, використанні правлінням ОСББ. Вказані дії свідчать про привласнення грошових коштів правлінням ОСББ. Зважаючи на вищевикладене, на даний час існує висока ймовірність незаконної зміни керівництва ОСББ «ІМЕНІ ОЛЕГА ЛЄБЄДЄВА» (код ЄДРПОУ 38855422) з метою подальшого заволодіння майном та грошовими коштами вказаного об`єднання, у зв`язку із чим виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ОСББ «ІМЕНІ ОЛЕГА ЛЄБЄДЄВА» (код ЄДРПОУ 38855422) із забороною внесення відомостей та/або зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ОСББ «ІМЕНІ ОЛЕГА ЛЄБЄДЄВА» (код ЄДРПОУ 38855422). Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК. Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України корпоративні права ОСББ «ІМЕНІ ОЛЕГА ЛЄБЄДЄВА» (код ЄДРПОУ 38855422) є об`єктами вчинення кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим є речовими доказами у кримінальному провадженні. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна також допускається з метою збереження речових доказів. Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. У зв`язку з вищевикладеним, просив накласти арешт на корпоративні права ОСББ «ІМЕНІ ОЛЕГА ЛЄБЄДЄВА» (код ЄДРПОУ 38855422) заборонивши державним реєстраторам будь-яких органів, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вносити відомості та/або зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ОСББ «ІМЕНІ ОЛЕГА ЛЄБЄДЄВА» (код ЄДРПОУ 38855422).

В судове засідання прокурор з`явився, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12022100090001710, 09 серпня 2022 року до ЄРДР внесене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 358 КК України; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла колективна заява мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_19 та іншими особами підробили документи і незаконно змінили статутні органи ОСББ «Червонозоряний 4-В»; 17.05.2024 року - внесене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від мешканців будинку АДРЕСА_5 , про те, що невстановлені особи підробили протокол загальних зборів ОСББ «Лобановського 4-В» від 05.04.2024 року співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому звернулись до нотаріуса за підписом ОСОБА_10 і зареєстрували 09.05.2024 року; 17.05.2024 року - внесене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від мешканців будинку АДРЕСА_5 , про те, що невстановлені особи привласнили грошові кошти, які належать мешканцям будинку за адресою: АДРЕСА_1 , вчинене в умовах воєнного стану (а.с. 5 - 6).

Прокурором додано до клопотання рапорт старшого оперуповноваженого 5-го відділу УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_22 (а.с. 13 - 14), Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 20 серпня 2024 року (а.с. 17 - 18), Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07 серпня 2024 року (а.с. 19), Постанову про визнання особи потерпілим та залучення її до кримінального провадження від 19 липня 2024 року (а.с. 19 - 20), Протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 09 серпня 2024 року (а.с. 21 - 23), Договір про відшкодування витрат з оплати електроенергії у місцях загального користування №15072021/1-1 від 15.07.2024 року (а.с. 24 - 25), рахунки (а.с. 27 - 31), Витяг з Єдиого державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 14.05.2024 року щодо ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ВАЛЕРІЯЧ ЛОБАНОВСЬКОГО 4-В» (а.с. 32 - 35), Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 20 травня 2024 року (а.с. 36 - 38), Протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 27 лютого 2024 року (а.с. 39 - 43), Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 27 лютого 2024 року (а.с. 44 - 47), Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 27 лютого 2024 року (а.с. 47 - 52); заяву про вчинення злочину від 04 серпня 2024 року (а.с. 53 - 181), витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12024100090001342 від 17.05.2024 року (а.с. 182), Повідомлення про початок досудового розслідування від 17.05.2024 року (а.с.183), Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12024100090001343 від 17.05.2024 року (а.с. 184), Повідомлення про початок досудового розслідування від 17.05.2024 року (а.с. 185), заяву про скоєння кримінальних правопорушень від 04.07.2024 року (а.с. 186), Протокол допиту свідка від 20 серпня 2024 року (а.с. 188 - 191).

Таким чином, клопотання, подане прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022100090001710, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали, містять у собі підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 171 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії документів, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням введеного в Україні воєнного стану, принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та зашкодити інтересам держави.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170 - 175, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022100090001710, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (з забороною користування та розпорядження) на корпоративні права ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ІМЕНІ ОЛЕГА ЛЄБЄДЄВА» (код ЄДРПОУ 38855422) заборонивши державним реєстраторам будь-яких органів, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вносити відомості та/або зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ІМЕНІ ОЛЕГА ЛЄБЄДЄВА » (код ЄДРПОУ 38855422).

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, підозрюваному, захиснику. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1