Ухвала

від 24.09.2024 по справі 752/16001/24

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/5747/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер: № 752/16001/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засіданняОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника заінтересованої особи ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09 серпня 2024 року, -

за участю:

представника - адвоката ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09.08.2024 року задоволено клопотання представника цивільного позивача адвоката ОСОБА_8 в інтересах Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024100000000855 від 22.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 366 КК України та забезпечено цивільний позов Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» про відшкодування майнової шкоди, накладено арешт на корпоративні права Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640), що випливають із участі (членстві) у неї, із забороною державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам, територіальним органам та посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження здійснювати та/або скасовувати будь-які реєстраційні дії щодо Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити будь-які зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердження Статуту та/або внесення змін до Статуту, внесення змін щодо керівника (особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені Федерації), про зміну органів управління, зміну місця знаходження організації та рішень щодо ліквідації та/або реорганізації та забороною Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству "Національні інформаційні системи" приймати рішення та/або вчинення будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії щодо Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник заінтересованої особи ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09.08.2024 року, скасувати її та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання представника цивільного позивача адвоката ОСОБА_8 в інтересах Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» про арешт майна.

Щодо поновлення строку на апеляційне оскарження адвокат зазначає, що оскаржувана ухвала була постановлена за відсутності осіб, щодо прав та інтересів яких було накладено арешт на їх права. Про існування ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09.08.2024 року, стало відомо лише 16.08.2024 року.

Мотивуючи доводи апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною та підлягає скасуванню.

Вказує, що під час розгляду слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва, поданого клопотання про арешт майна суддею було фактично не тільки забезпечено заявлені завідомо неправдиві позовні вимоги, заявлені неповноважною особою від імені Федерації, що суперечить положенням Статуту та Рішенню Ради Федерації, але й фактично позбавлено всіх членів Федерації приймати участь в діяльності Федерації, яка полягає в участі в Генеральному конгресі Федерації, який мав би відбутись 22.09.2024 року.

Звертає апелянт увагу суду і на те, що ніхто з членів Федерації або Ради Федерації, права яких було арештовано в межах кримінального провадження № 12024100000000855 не отримували ані примірника позовної заяви із позовними вимогами, що стосуються їх прав, які були арештовані, ані клопотання про арешт майна, не є ані підозрюваними, ані обвинуваченими в межах вказаного кримінального провадження.

Прокурор та представник цивільного позивача в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора та представника цивільного позивача, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ОСОБА_7 , який підтримав доводи своєї апеляційної скарги та просив її задовольнити в повному обсязі, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником заінтересованої особи ОСОБА_6 - адвокатом ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09.08.2024 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В поданому клопотанні представника цивільного позивача Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» - адвоката ОСОБА_8 зазначено, що СУ ГУ НП м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000000855 від 22.07.2024 року, за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом здійснення замаху невстановленими особами на заволодіння шахрайським шляхом майном ВГО «Федерація хокею України» в особливо великих розмірах, шляхом підробки документів та незаконної перереєстрації, а також складання протоколу № 4/24 від 19.07.2024 від імені Ради ФХУ в якій внесені неправдиві відомості.

Досудовим розслідуванням зазначено, що в Україні здійснює діяльність ФХУ, яке є громадською організацією, основним напрямком якої є діяльність у сфері спорту - хокею. Діяльність ФХУ здійснюється за рахунок бюджетних коштів та спонсорських контрактів. Згідно із Статутом, найвищим органом управління ФХУ є Рада, до компетенції якої відносяться кадрові, фінансові та інші управлінські рішення. Виконавчим органом ФХУ - Президент, яким є ОСОБА_9 Рішення ради є легітимним, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх членів Ради за наявності кворуму. До Ради ФХУ входить 21 член, тобто для наявності кворуму необхідна присутність 11 її членів.

У липні 2024 рішенням Дисциплінарного комітету ФХУ на час проведення перевірки на предмет співпраці з країною агресором членів Ради: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , повноваження останніх призупинені.

19.07.2024 року з причин відсутності кворуму, планова Рада ФХУ не відбулася. Між тим, члени Ради, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , повноваження яких станом на 19.07.2024 рішенням Дисциплінарного комітету ВГО «Федерація хокею України» тимчасово призупинені, на іншими невстановленими особами, провели збори, за результатами яких ухвалили рішення про відсторонення з посади Президента ФХУ ОСОБА_9 та призначення Генерального конгресу на 22.09.2024 для обрання нового Президента. Таке рішення оформлено протоколом, який підписано ОСОБА_16 , яка не є членом Ради ФХУ та відстороненим членом Ради - ОСОБА_14

22.07.2024 року вказаний протокол подано для реєстрації до Міністерства юстиції України разом із заявою про зміну Президента ФХУ з ОСОБА_9 на ОСОБА_16 . Між тим, рішенням державного реєстратора Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) від 23.07.2024 відмовлено у державній реєстрації змін, з причин невідповідності рішення статуту громадського формування.

Такі незаконні дії вказаних осіб спрямовані на перешкоджання законній діяльності ФХУ, протиправну заміну її Президента, з подальшим можливим заволодінням майном та грошовими коштами ФХУ.

У липні 2024 року Президент ФХУ ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні подав цивільний позов до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Постановою слідчого від 25.07.2024 року ВГО «Федерація хокею України» визнана цивільним позивачем.

06.08.2024 року представник цивільного позивача ВГО «Федерація хокею України» - адвокат ОСОБА_8 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ВГО «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640), що випливають із участі (членстві) у Федерації. Заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам, територіальним органам та посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати та/або проводити будь-які реєстраційні дії щодо Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити будь-які зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердження Статуту та/або внесення змін до Статуту ВГО «Федерація хокею України», внесення змін щодо керівника ВГО «Федерація хокею України» (особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені Федерації-), про зміну органів управління ВГО «Федерація хокею України», зміну місця знаходження організації та рішень щодо ліквідації та/або реорганізації ВГО «Федерація хокею України». Заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) відносно ВГО «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640). Заборонити Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству Національні інформаційні системи" приймати рішення та/або вчинення будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії щодо ВГО «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640).

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09.08.2024 року вищевказане клопотання було задоволено та забезпечено цивільний позов Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» про відшкодування майнової шкоди, накладено арешт на корпоративні права Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640), що випливають із участі (членстві) у неї, із забороною державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам, територіальним органам та посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження здійснювати та/або скасовувати будь-які реєстраційні дії щодо Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити будь-які зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердження Статуту та/або внесення змін до Статуту, внесення змін щодо керівника (особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені Федерації), про зміну органів управління, зміну місця знаходження організації та рішень щодо ліквідації та/або реорганізації та забороною Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству "Національні інформаційні системи" приймати рішення та/або вчинення будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії щодо Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640).

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя не дотримався.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Як вбачається з клопотання представника цивільного позивача ВГО «Федерація хокею України» - адвоката ОСОБА_8 , метою накладення арешту на вищезазначене майно у даному кримінальному провадженні є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Разом з тим, представник цивільного позивача, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Згідно до ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до матеріалів провадження вбачається, що до матеріалів клопотання взагалі не були додані будь-які докази того, що будь-кому з членів Федерації або Ради Федерації, права яких було арештовано в межах кримінального провадження № 12024100000000855 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, отже на час розгляду клопотання та накладення арешту на майно, останні в статусі підозрюваного, обвинуваченого не перебували, у зв`язку з чим у слідчого судді взагалі були відсутні правові підстави для накладення арешту на майно з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (цивільного позову).

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню як незаконна, а апеляційна скарга представника заінтересованої особи, - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника заінтересованої особи ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 09 серпня 2024 року, якою задоволено клопотання представника цивільного позивача адвоката ОСОБА_8 в інтересах Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024100000000855 від 22.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 366 КК України та забезпечено цивільний позов Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» про відшкодування майнової шкоди, накладено арешт на корпоративні права Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640), що випливають із участі (членстві) у неї, із забороною державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам, територіальним органам та посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження здійснювати та/або скасовувати будь-які реєстраційні дії щодо Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити будь-які зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердження Статуту та/або внесення змін до Статуту, внесення змін щодо керівника (особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені Федерації), про зміну органів управління, зміну місця знаходження організації та рішень щодо ліквідації та/або реорганізації та забороною Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству "Національні інформаційні системи" приймати рішення та/або вчинення будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії щодо Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640), - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання представника цивільного позивача адвоката ОСОБА_8 в інтересах Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12024100000000855 від 22.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 366 КК України на корпоративні права Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640), що випливають із участі (членстві) у неї, із забороною державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам, територіальним органам та посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження здійснювати та/або скасовувати будь-які реєстраційні дії щодо Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити будь-які зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердження Статуту та/або внесення змін до Статуту, внесення змін щодо керівника (особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені Федерації), про зміну органів управління, зміну місця знаходження організації та рішень щодо ліквідації та/або реорганізації та забороною Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству "Національні інформаційні системи" приймати рішення та/або вчинення будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії щодо Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України» (код ЄДРПОУ 14282640), - відмовити.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4