Ухвала

від 26.09.2024 по справі 757/14405/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14405/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289 (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 12021000000001006 від 04.08.2021року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289 (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 12021000000001006 від 04.08.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001006, розпочатого 04.08.2021 за заявою ТОВ «SW Automobily s.r.o.» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 КК України. У даному кримінальному провадженні об`єднано матеріали досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Як встановлено під час досудового розслідування ОСОБА_8 на початку 2019 року (до 21.05.2019), перебуваючи на території України у невстановленому місці, утворив стійке злочинне об`єднання - організовану групу для вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами на території Чеської Республіки, продажу цих транспортних засобів на території України з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів під час злочинної діяльності, а у подальшому керував організованою групою та організовував приховування кримінально протиправної діяльності до листопада 2019 року (до 16.11.2019) за наступних обставин.

Так, у 2016 році ОСОБА_8 , перебуваючи на території Чеської Республіки у АДРЕСА_1 , де розташована компанія «Fors Trade s.r.o.» (ідентифікаційний номер: 04220943 ), познайомився із ОСОБА_9 , який займався передачею транспортних засобів у лізинг. Увійшовши до нього в довіру та запитавши про можливість отримання транспортних засобів для використання на території України ОСОБА_8 домовився про укладення договорів користування автотранспортними засобами та співробітництва у їх лізингу між компаніями EUA Invest Group s.r.o.» (ідентифікаційний номер 50472038 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у якій він був засновником, а директором його брат ОСОБА_10 , та компанією «Fors Trade s.r.o.» (ідентифікаційний номер: 04220943 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), директором якої була дружина ОСОБА_11 - ОСОБА_12 .

Поряд із цим, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці але не пізніше 01.09.2017 у ОСОБА_8 виник умисел на незаконне заволодіння транспортними засобами шляхом обману під приводом оренди у компанії «Fors Trade s.r.o.» (ідентифікаційний номер 04220943 ) без мети повернення на територію Чеської Республіки. Для реалізації цього умислу ОСОБА_8 вирішив зачекати певний час щоб підробити офіційні документи походження зазначених транспортних засобів для митного оформлення і постановки на облік на території України. За задумом останнього транспортні засоби після їх незаконного заволодіння можна було продати на території України з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під виглядом добросовісного власника. Водночас ОСОБА_8 усвідомлював, що для реалізації цього умислу необхідно підшукати співучасників, об`єднати їх зусилля, детально розподілити між ними обов`язки, скласти план та визначити способи його виконання для досягнення злочинного результату.

Підібравши слушний момент на початку 2019 року (більш точний час слідством не встановлено але не пізніше 21.05.2019), ОСОБА_8 , перебуваючи на території України у невстановленому місці, з метою реалізації власного умислу та розробленого ним плану, запропонував своєму брату ОСОБА_10 прийняти участь у злочинній діяльності з метою незаконного заволодіння транспортними засобами, отриманих компанією EUA Invest Group s.r.o.» (ідентифікаційний номер 50472038 ) для їх продажу на території України за підробленими документами та заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману. Отримавши згоду останнього ОСОБА_8 доручив ОСОБА_10 підшукати осіб для перевезення транспортних засобів через державний кордон України за грошову винагороду, їх розмитнення та реєстрацію на підставних осіб з метою подальшого продажу, тим самим залучив як співорганізатора групи.

У той же час у 2019 році (більш точний час слідством не встановлено але не пізніше 21.05.2019), ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому місці, залучив до злочинної діяльності невстановлену особу (осіб) з метою підроблення офіційних документів щодо походження зазначених транспортних засобів, отриманих компанією EUA Invest Group s.r.o.» (ідентифікаційний номер 50472038).

У свою чергу ОСОБА_10 у 2019 році (більш точний час слідством не встановлено але не пізніше 21.05.2019), перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області, запропонував своєму знайомому ОСОБА_13 транспортувати з території Чеської Республіки на територію України через державний кордон транспортні засоби за грошову винагороду, не повідомляючи про дійсні наміри учасників групи щодо їх незаконного заволодіння.

Крім того, у 2019 році (більш точний час слідством не встановлено але не пізніше 21.05.2019) ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області, запропонував брокеру ОСОБА_14 забезпечити митне оформлення зазначених транспортних засобів на території України за грошову винагороду, не повідомляючи про дійсні наміри учасників групи щодо їх незаконного заволодіння.

Після цього ОСОБА_10 у 2019 році (більш точний час слідством не встановлено але не пізніше 21.05.2019), перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області, запропонував своєму товаришу ОСОБА_5 виступити фіктивним представником юридичної особи ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) з метою первинної реєстрації зазначених транспортних засобів на території України, а також підшукати фізичних осіб для їх перереєстрації з метою продажу, тим самим довів розроблений організатором групи ОСОБА_8 план злочинної діяльності та залучив як виконавця злочинів.

Також, у 2019 році (більш точний час слідством не встановлено але не пізніше 21.05.2019), ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області, запропонував своєму знайомому ОСОБА_15 виступити продавцем зазначених транспортних засобів з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, тим самим довів розроблений організатором групи ОСОБА_8 план злочинної діяльності та залучив як виконавця злочинів.

Отримавши згоду всіх учасників групи для заняття злочинною діяльністю, керівник злочинного об`єднання ОСОБА_8 з метою реалізації розробленого ним плану, який полягав у підроблені офіційних документів щодо походження транспортних засобів, їх транспортування на територію України через державний кордон, митне оформлення, реєстрацію на підшукану юридичну особу та перереєстрацію на фізичних осіб з метою продажу громадянам для заволодіння їх грошовими коштами шляхом обману, об`єднав зусилля співучасників для досягнення цього плану та налагодив функціонування стійкого об`єднання, встановивши взаємозв`язок в діях його учасників, розподіливши ролі кожного з них.

Отже, до вчинення першого злочину та наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності до утвореного стійкого злочинного об`єднання на початковому етапі увійшов, зокрема ОСОБА_5 - виконавець злочинів, який вступив до організованої групи надавши згоду на участь у об`єднанні, усвідомлюючи факт її існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, безпосередньо вчиняючи злочини відповідно до відведеної йому ролі шляхом первинної реєстрації викрадених транспортних засобів як фіктивного представника юридичної особи за підробленими документами, а також підшукання фізичних осіб для здійснення перереєстрації з метою продажу іншим особам.

1)

Організована група характеризувалася зорганізованістю щодо предмету протиправної діяльності (незаконне заволодіння транспортними засобами, заволодіння чужим майном шляхом обману та підроблення офіційних документів з метою використання у злочинній діяльності), детального плану її реалізації, розподілу ролей та функцій між співучасниками, а також стійкістю через стабільний склад її членів та згуртованістю щодо виконання цього плану з метою вчинення ряду злочинів упродовж тривалого часу.

Попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, упродовж травня - серпня 2019 року невстановлений учасник організованої групи, отримавши від керівника групи ОСОБА_8 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 , на бланку № НОМЕР_5 , видане 06.02.2018 головним містом Прага № 396 Чеської Республіки та технічний паспорт № НОМЕР_6 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом наслідування підпису ОСОБА_16 підробив контракт № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_16 (покупець) з рахунком № 1/05 від 22.05.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу, а також довіреність директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_16 від 07.07.2019 про уповноваження ОСОБА_5 представляти інтереси щодо володіння, користування та експлуатації транспортного засобу з наказами № 7 від 07.07.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» та № 9 від 05.08.2019 про зняття з реєстрації транспортного засобу з ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», які передав учаснику організованої групи ОСОБА_10 з метою використання у злочинній діяльності.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, 05.08.2019 учасник організованої групи ОСОБА_10 , отримавши від керівника групи ОСОБА_8 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 , на бланку № НОМЕР_9 , видане 20.09.2017 магістратурою міста Карлови Вари № 4 Чеської Республіки та технічний паспорт № НОМЕР_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою ноутбуку «Sony PCG-91312V» s/n 275510305007296 , виготовив рахунок № 2 від 05.08.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу до контракту № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_16 (покупець), а у подальшому невстановлений учасник організованої групи, перебуваючи у невстановленому місці шляхом наслідування підпису ОСОБА_16 повторно підробив рахунок № 2 від 05.08.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу до контракту № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_16 (покупець), а також шляхом наслідування підпису ОСОБА_17 повторно підробив наказ директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_17 № 9 від 06.09.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» з метою використання у злочинній діяльності.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, упродовж вересня - жовтня 2019 року невстановлений учасник організованої групи, отримавши від керівника групи ОСОБА_8 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , номерний знак: НОМЕР_13 , на бланку № НОМЕР_14 , видане 18.04.2019 головним містом Прага № 396 Чеської Республіки та технічний паспорт № НОМЕР_15 , перебуваючи у невстановленому місці, шляхом наслідування підпису ОСОБА_16 повторно підробив рахунок № 3 від 05.09.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу до контракту № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_16 (покупець), а також шляхом наслідування підпису ОСОБА_17 повторно підробив довіреність директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_17 від 03.09.2019 про уповноваження ОСОБА_5 представляти інтереси щодо володіння, користування та експлуатації транспортного засобу з наказом № 13 від 05.10.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», які передав учаснику організованої групи ОСОБА_10 з метою використання у злочинній діяльності.

Продовжуючи злочинну діяльність, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, у середині липня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львів звернувся до ОСОБА_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою митного оформлення за грошову винагороду транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 , якому надав завідомо підроблені контракт № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_16 (покупець) та рахунок № 1/05 від 22.05.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу.

Не будучи обізнаними про діяльність організованої групи, 17.07.2019 до Львівської митниці ДФС ( UA209020 ) від імені ТОВ «ЗС Груп Трейдінг» (код 38665395) в особі директора ОСОБА_19 , яка діяла за дорученням ОСОБА_18 , було подано митну декларацію № 209190/2019/048989, на підставі якої здійснено митне оформлення транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 .

Після цього, 02.08.2019 учасник організованої групи ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошового, 4, подав завідомо підроблену довіреність директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_16 від 07.07.2019 про уповноваження ОСОБА_5 представляти інтереси щодо володіння, користування та експлуатації транспортного засобу з наказом № 7 від 07.07.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі яких було зареєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , присвоєний номерний знак: НОМЕР_17 .

Продовжуючи протиправні дії, 13.08.2019 інший учасник організованої групи ОСОБА_15 , знаходячись у приміщенні ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошового, 4, за участю ОСОБА_20 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, подав завідомо підроблений наказ директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_16 від 05.08.2019 № 9 про зняття з реєстрації транспортного засобу з ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі якого було перереєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , змінений номерний знак: НОМЕР_18 .

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, на початку вересня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львів звернувся до ОСОБА_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою митного оформлення за грошову винагороду транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 , якому надав завідомо підроблений рахунок № 2 від 05.08.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу до контракту № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_16 (покупець).

Не будучи обізнаними про діяльність організованої групи, 04.09.2019 до Львівської митниці ДФС ( UA209020 ) від імені ТОВ «ЗС Груп Трейдінг» (код 38665395) в особі директора ОСОБА_19 , яка діяла за дорученням ОСОБА_18 , було подано митну декларацію № 209190/2019/056388, на підставі якої здійснено митне оформлення транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 .

Після цього, 11.09.2019 учасник організованої групи ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошового, 4, подав завідомо підроблений наказ директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_17 № 9 від 06.09.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі якого було зареєстровано транспортний засіб «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , присвоєний номерний знак: НОМЕР_20 .

Продовжуючи протиправні дії, 19.09.2019 учасник організованої групи ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошового, 4, за участю ОСОБА_21 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, подав завідомо підроблені документи, на підставі яких було перереєстровано транспортний засіб «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , змінений номерний знак: НОМЕР_21 .

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, на початку жовтня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львів звернувся до ОСОБА_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою митного оформлення за грошову винагороду транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , номерний знак: НОМЕР_13 , якому надав завідомо підроблений рахунок № 3 від 05.09.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу до контракту № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_16 (покупець).

Не будучи обізнаними про діяльність організованої групи, 02.10.2019 до Львівської митниці ДФС ( UA209020 ) від імені ТОВ «ЗС Груп Трейдінг» (код 38665395) в особі директора ОСОБА_19 , яка діяла за дорученням ОСОБА_18 , було подано митну декларацію № 209190/2019/063444, на підставі якої здійснено митне оформлення транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 .

Після цього, 05.10.2019 учасники організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Кошового, 4, подали завідомо підроблену довіреність директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_17 від 03.09.2019 про уповноваження ОСОБА_5 представляти інтереси щодо володіння, користування та експлуатації транспортного засобу та наказ № 13 від 05.10.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі яких було зареєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , присвоєний номерний знак: НОМЕР_22

Продовжуючи протиправні дії, 16.10.2019 невстановлений учасник організованої групи, знаходячись у приміщенні ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , за участю ОСОБА_22 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, подав завідомо підроблені документи, на підставі яких було перереєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , змінений номерний знак: НОМЕР_23 .

Продовжуючи злочинну діяльність, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, після отримання керівником групи ОСОБА_8 у іноземної компанії ТОВ «Fors Trade s.r.o.» (код 04220943), розташованої за адресою: 19000, Чеська Республіка, м. Прага, Летняни, вул. Костомлатська, 681/6 , транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 , на підставі договору про користування автотранспортним засобом та співробітництва у його лізингу від 20.12.2017, укладеного компанією « EUA Invest Group s.r.o. » (04001, Республіка Словаччина, м. Кошиця, вул. Разусова, 49, ідентифікаційний код 50472038 ), на початку липня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області звернувся до ОСОБА_23 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою транспортування зазначеного транспортного засобу на територію України за грошову винагороду.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_23 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, 04.07.2019 прибув до пункту пропуску «Краківець-Корчова» митного посту « Краковець », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , за межами якого отримав від ОСОБА_10 транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на бланку № UAT841051 , видане 06.02.2018 головним містом Прага № 396 Чеської Республіки та технічний паспорт № НОМЕР_6 , після чого на вказаному транспортному засобі у той же день 04.07.2019 перетнув державний кордон України через пункт пропуску «Краківець-Корчова», залишивши у зоні митного кордону відділу митного оформлення № 2 митного поста «Городок» СТЗ ТОВ ЛК «Захід Ресурс» (209-027-1-1) за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659-Б, отримавши за це грошову винагороду від ОСОБА_10 .

Після цього, у середині липня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львів звернувся до ОСОБА_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою митного оформлення зазначеного транспортного засобу за грошову винагороду, якому надав завідомо підроблені контракт № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_16 (покупець) та рахунок № 1/05 від 22.05.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу.

Не будучи обізнаними про діяльність організованої групи, 17.07.2019 до Львівської митниці ДФС ( UA209020 ) від імені ТОВ «ЗС Груп Трейдінг» (код 38665395) в особі директора ОСОБА_19 , яка діяла за дорученням ОСОБА_18 , було подано митну декларацію № 209190/2019/048989, на підставі якої здійснено митне оформлення транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 .

У подальшому, 02.08.2019 учасник організованої групи ОСОБА_5 прибув до приміщення ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , де підписавши заяву № 241735623 від 02.08.2019 про реєстрацію транспортного засобу привезеного з-за кордону по ВМД подав завідомо підроблену довіреність директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_16 від 07.07.2019 про уповноваження ОСОБА_5 представляти інтереси щодо володіння, користування та експлуатації транспортного засобу та наказ № 7 від 07.07.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі яких було зареєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , присвоєний номерний знак: НОМЕР_17 .

З метою прикриття незаконного заволодіння указаним транспортним засобом, у середині серпня 2019 року невстановлений учасник організованої групи, знаходячись у м. Ужгород Закарпатської області звернувся до ОСОБА_20 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою реєстрації на його ім`я транспортного засобу за грошову винагороду.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_20 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, 13.08.2019 прибув до приміщення ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , де за грошову винагороду підписав заяву № 242536844 від 13.08.2019 про перереєстрацію транспортного засобу на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, після чого учасник організованої групи ОСОБА_15 подав завідомо підроблений наказ директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_16 № 9 від 05.08.2019 про зняття з реєстрації транспортного засобу з ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі яких було перереєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , змінений номерний знак: НОМЕР_18 .

Внаслідок указаних протиправних дій учасників організованої групи, направлених на незаконне заволодіння транспортним засобом «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , його власнику ТОВ «SW Automobily s.r.o.» (код 64833780, юридична адреса: 36001, Чеська Республіка, м. Єнішов, вул. Даімлерова, 202 ) було завдано великої матеріальної шкоди в сумі 710 310 грн. або 739 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, після отримання керівником групи ОСОБА_8 у іноземної компанії ТОВ «Fors Trade s.r.o.» (код 04220943), розташованої за адресою: 19000, Чеська Республіка, м. Прага, Летняни, вул. Костомлатська, 681/6 , транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 , на підставі договору оренди автомобіля з подальшим викупом від 01.09.2017, укладеного компанією « EUA Invest Group s.r.o. » (04001, Республіка Словаччина, м. Кошиця, вул. Разусова, 49, ідентифікаційний код 50472038), у середині серпня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області знову звернувся до ОСОБА_23 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою транспортування зазначеного транспортного засобу на територію України за грошову винагороду.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_23 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, 15.08.2019 разом з ОСОБА_10 виїхав на транспортному засобі «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 , за межі України через пункт пропуску «Ужгород», після чого ОСОБА_23 , отримавши від ОСОБА_10 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на бланку № UAS841043 , видане 20.09.2017 магістратурою міста Карлови Вари № 4 Чеської Республіки та технічний паспорт № НОМЕР_10 , самостійно повернувся на вказаному транспортному засобі на територію України 16.08.2019 через пункт пропуску «Краківець-Корчова», залишивши у зоні митного кордону відділу митного оформлення № 2 митного поста «Городок» СТЗ ТОВ ЛК «Захід Ресурс» (209-027-1-1) за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659-Б, отримавши за це грошову винагороду від ОСОБА_10 .

Після цього, на початку вересня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львів знову звернувся до ОСОБА_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою митного оформлення зазначеного транспортного засобу за грошову винагороду, якому надав завідомо підроблені контракт № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_16 (покупець) та рахунок № 2 від 05.08.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу.

Не будучи обізнаними про діяльність організованої групи, 04.09.2019 до Львівської митниці ДФС ( UA209020 ) від імені ТОВ «ЗС Груп Трейдінг» (код 38665395) в особі директора ОСОБА_19 , яка діяла за дорученням ОСОБА_18 , було подано митну декларацію № 209190/2019/056388, на підставі якої здійснено митне оформлення транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 .

У подальшому, 11.09.2019 учасник організованої групи ОСОБА_5 прибув до приміщення ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , де підписавши заяву № 245055562 від 11.09.2019 про реєстрацію транспортного засобу привезеного з-за кордону по ВМД подав завідомо підроблений наказ директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_17 № 9 від 06.09.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі якого було зареєстровано транспортний засіб «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , присвоєний номерний знак: НОМЕР_20 .

З метою прикриття незаконного заволодіння указаним транспортним засобом, у середині вересня 2019 року невстановлений учасник організованої групи, знаходячись у м. Ужгород Закарпатської області знову звернувся до ОСОБА_20 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою реєстрації на його дружину ОСОБА_21 транспортного засобу за грошову винагороду.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_21 , не будучи обізнаною про діяльність організованої групи, діючи за дорученням чоловіка ОСОБА_20 , 19.09.2019 прибула до приміщення ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , де за грошову винагороду підписала заяву № 245785246 від 19.09.2019 про перереєстрацію транспортного засобу на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, після чого учасник організованої групи ОСОБА_10 подав завідомо підроблені документи, на підставі яких було перереєстровано транспортний засіб «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , змінений номерний знак: НОМЕР_21 .

Внаслідок указаних протиправних дій учасників організованої групи, направлених на повторне незаконне заволодіння транспортним засобом «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , його власнику ТОВ «SW Automobily s.r.o.» (код НОМЕР_26 , юридична адреса: 36001, Чеська Республіка, м. Єнішов, вул. Даімлерова, 202 ) було завдано великої матеріальної шкоди в сумі 1 484 909, 80 грн. або 1545 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, після отримання керівником групи ОСОБА_8 у іноземної компанії ТОВ «Fors Trade s.r.o.» (код 04220943), розташованої за адресою: 19000, Чеська Республіка, м. Прага, Летняни, вул. Костомлатська, 681/6 , транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , номерний знак: НОМЕР_13 , на підставі договору про користування автотранспортним засобом та співробітництва у його лізингу від 20.12.2017, укладеного компанією « EUA Invest Group s.r.o. » (04001, Республіка Словаччина, м. Кошиця, вул. Разусова, 49, ідентифікаційний код 50472038),

у середині вересня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Ужгород Закарпатської області знову звернувся до ОСОБА_23 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою транспортування зазначеного транспортного засобу на територію України за грошову винагороду.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_23 , не будучи обізнаним про діяльність організованої групи, отримавши від ОСОБА_10 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на бланку № UAX464155 , видане 18.04.2019 головним містом Прага № 396 Чеської Республіки та технічний паспорт № НОМЕР_15 , разом з ОСОБА_24 , який також не був обізнаний про діяльність організованої групи, 20.09.2019 виїхали на транспортному засобі «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , номерний знак: НОМЕР_13 , за межі України через пункт пропуску «Малий Березний», після чого ОСОБА_23 самостійно повернувся на вказаному транспортному засобі на територію України 22.09.2019, залишивши у зоні митного кордону відділу митного оформлення № 2 митного поста «Городок» СТЗ ТОВ ЛК «Захід Ресурс» (209-027-1-1) за адресою: Львівська область, м. Городок, вул. Львівська, 659-Б, отримавши за це грошову винагороду від ОСОБА_10 .

Після цього, на початку жовтня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львів знову звернувся до ОСОБА_18 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи з метою митного оформлення зазначеного транспортного засобу за грошову винагороду, якому надав завідомо підроблені контракт № 21/05 від 21.05.2019 між фірмою «Media Life Company s.r.o.» (продавець) та ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» (код 42445233) в особі директора ОСОБА_16 (покупець) та рахунок № 3 від 05.09.2019 щодо купівлі-продажу указаного транспортного засобу.

Не будучи обізнаними про діяльність організованої групи, 02.10.2019 до Львівської митниці ДФС ( UA209020 ) від імені ТОВ «ЗС Груп Трейдінг» (код 38665395) в особі директора ОСОБА_19 , яка діяла за дорученням ОСОБА_18 , було подано митну декларацію № 209190/2019/063444, на підставі якої здійснено митне оформлення транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 .

У подальшому, 05.10.2019 учасники організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 прибули до приміщення ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , де підписавши заяву № 247199130 від 05.10.2019 про реєстрацію транспортного засобу привезеного з-за кордону по ВМД подали завідомо підроблену довіреність директора ТОВ «ОПТ Сільгосппостач» ОСОБА_17 від 03.09.2019 про уповноваження ОСОБА_5 представляти інтереси щодо володіння, користування та експлуатації транспортного засобу та наказ № 13 від 05.10.2019 про реєстрацію транспортного засобу за ТОВ «ОПТ Сільгосппостач», на підставі яких було зареєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , присвоєний номерний знак: НОМЕР_22 .

З метою прикриття незаконного заволодіння указаним транспортним засобом, у середині жовтня 2019 року учасник організованої групи ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_9 , звернувся до дружини ОСОБА_22 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи з проханням реєстрації на її ім`я транспортного засобу.

Погодившись на указану пропозицію ОСОБА_22 , не будучи обізнаною про діяльність організованої групи, 16.10.2019 прибула до приміщення ТСЦ МВС України № 2141 за адресою: АДРЕСА_5 , де на прохання чоловіка підписала заяву про перереєстрацію транспортного засобу на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, після чого учасник організованої групи ОСОБА_5 подав завідомо підроблені документи, на підставі яких було перереєстровано транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , змінений номерний знак: НОМЕР_23 .

Внаслідок указаних протиправних дій учасників організованої групи, направлених на повторне незаконне заволодіння транспортним засобом «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , його власнику ТОВ «SW Automobily s.r.o.» (код НОМЕР_26 , юридична адреса: 36001, Чеська Республіка, м. Єнішов, вул. Даімлерова, 202 ) було завдано великої матеріальної шкоди в сумі 735 620 грн. або 765 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Продовжуючи злочинну діяльність, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, 19.09.2019 невстановлений учасник організованої групи за участю ОСОБА_21 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_10 , де ОСОБА_21 за грошову винагороду підписала довіреність про уповноваження ОСОБА_15 представляти її інтереси щодо транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , змінений номерний знак: НОМЕР_21 .

Після цього 09.10.2019 учасник організованої групи ОСОБА_15 , попередньо розмістивши на сайті «Auto.ria.com» оголошення про продаж транспортного засобу «Mercedes-Benz S500» коричневого кольору, 2013 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 , змінений номерний знак: НОМЕР_21 , приховавши відомості про його походження з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, прибув до приміщення ТСЦ МВС України № 8048 за адресою: м. Київ, вул. Грінченка, 18 , де підписавши договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8048/2019/1710819 від 09.10.2019 між ОСОБА_21 (продавець) та ОСОБА_26 (покупець), заволодів грошовими коштами останньої в сумі 200 000 грн., що становить 208 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, завдавши значної шкоди потерпілій.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, 13.08.2019 невстановлений учасник організованої групи за участю ОСОБА_20 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_12 , де ОСОБА_20 за грошову винагороду підписав довіреність про уповноваження ОСОБА_15 представляти його інтереси щодо транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , змінений номерний знак: НОМЕР_18 .

Після цього 29.10.2019 учасник організованої групи ОСОБА_15 , попередньо розмістивши на сайті «Auto.ria.com» оголошення про продаж транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , змінений номерний знак: НОМЕР_18 , зустрівся з потенційним покупцем ОСОБА_28 на паркінгу біля станції метро «Голосіївська» за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 68 , де показавши зазначений транспортний засіб приховав відомості про його походження з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

На наступний день 30.10.2019 учасник організованої групи ОСОБА_15 прибув до приміщення ТСЦ МВС України № 8046 за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104, де підписавши договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2019/1746514 від 30.10.2019 між ОСОБА_20 (продавець) та ОСОБА_28 (покупець), повторно заволодів грошовими коштами в сумі 25 000 доларів США або 627 845 грн. за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, 16.11.2019 у приміщенні ТСЦ МВС України № 8046 за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104, транспортний засіб «Skoda Superb 2.0 TDI» синього кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 , змінений номерний знак: НОМЕР_29 , було перепродано ОСОБА_28 (продавець) потерпілому ОСОБА_29 (покупець), у якого транспортний засіб було вилученого правоохоронними органами, отже учасниками організованої групи останньому спричинено майнової шкоди в сумі 15 600 доларів США або 375 960 грн. за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення, що становить 391 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у великих розмірах.

Крім того, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, 16.10.2019 невстановлений учасник організованої групи за участю ОСОБА_22 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи, прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_10 , де ОСОБА_22 на прохання чоловіка ОСОБА_5 підписала довіреність про уповноваження ОСОБА_15 представляти її інтереси щодо транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , змінений номерний знак: НОМЕР_23 .

Після цього 29.10.2019 учасник організованої групи ОСОБА_15 , попередньо розмістивши на сайті «Auto.ria.com» оголошення про продаж транспортного засобу «Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , змінений номерний знак: НОМЕР_23 , зустрівся з потенційним покупцем ОСОБА_28 на паркінгу біля станції метро «Голосіївська» за адресою: м. Київ, пр. Голосіївський, 68 , де показавши зазначений транспортний засіб приховав відомості про його походження з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

На наступний день 30.10.2019 учасник організованої групи ОСОБА_15 прибув до приміщення ТСЦ МВС України № 8046 за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104, де підписавши договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8046/2019/1746453 від 30.10.2019 між ОСОБА_22 (продавець) та ОСОБА_28 (покупець), повторно заволодів грошовими коштами в сумі 25 000 доларів США або 627 845 грн. за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, 09.11.2019 у приміщенні ТСЦ МВС України № 8046 за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104, транспортний засіб ««Skoda Superb 2.0 TDI» білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_12 , змінений номерний знак: НОМЕР_30 , було перепродано ОСОБА_28 (продавець) потерпілому ОСОБА_30 (покупець), у якого транспортний засіб було вилученого правоохоронними органами, отже учасниками організованої групи останньому спричинено майнової шкоди в сумі 13 000 доларів США або 316 550 грн. за курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення, що становить 329 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у великих розмірах.

У зв`язку з наявністю достатніх доказів для підозри особі у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Чоп Закарпатської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_9 , повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів, які посвідчуються підприємством, яке має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання іншою особою, вчинене повторно організованою групою, використанні завідомо підроблених документів організованою групою, незаконному заволодінні транспортними засобами, вчинене повторно організованою групою, що завдало великої матеріальної шкоди та заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно організованою групою, що завдало значної шкоди та у великих розмірах, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289 (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289 (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 4 ст. 190 КК України, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, його майновий стан, сторона обвинувачення вважає за необхідне призначення підозрюваному ОСОБА_5 заставу у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_31 від 02.04.2024 року клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 задоволено частково, та застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 400 грн., що становить 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 27.08.2024 року задоволено частково апеляційну скаргу захисника ОСОБА_4 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_31 від 02.04.2024 року, якою клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 задоволено частково, та застосовано до підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 400 грн., що становить 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - скасовано та постановлено нову ухвалу, якою матеріали судового провадження №757/14405/24-к направлено до суду першої інстанції на новий розгляд іншим слідчим суддею.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 16.09.2024 року вказане клопотання розподілено на слідчого суддю ОСОБА_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в його задоволенні та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001006, розпочатого 04.08.2021 за заявою ТОВ «SW Automobily s.r.o.» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 КК України. У даному кримінальному провадженні об`єднано матеріали досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 29.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Чоп Закарпатської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_9 , повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів, які посвідчуються підприємством, яке має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання іншою особою, вчинене повторно організованою групою, використанні завідомо підроблених документів організованою групою, незаконному заволодінні транспортними засобами, вчинене повторно організованою групою, що завдало великої матеріальної шкоди та заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно організованою групою, що завдало значної шкоди та у великих розмірах, тобто кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289 (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджуються зібраними матеріалами:

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_32 від 19.11.2020;

-протоколом впізнання за участю ОСОБА_32 від 17.02.2021;

-протоколом огляду місця події від 26.02.2020;

-протоколом огляду від 11.09.2020;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29 від 17.02.2021;

-протоколом впізнання за участю ОСОБА_29 від 17.02.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 25.02.2020;

-протоколом впізнання за участю ОСОБА_23 від 03.03.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 14.12.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 11.01.2021;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 18.02.2021;

-протоколом впізнання за участю ОСОБА_28 від 18.02.2021;

-протоколом огляду від 17.02.2021;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 17.02.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 19.02.2021;

-протоколом впізнання за участю ОСОБА_33 від 19.02.2021;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 25.02.2021

-протоколом огляду від 19.02.2021;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 17.02.2020;

-протоколом впізнання за участю ОСОБА_35 від 17.02.2020;

-свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_12 ;

-Договором про користування транспортним засобом від 20.12.2017;

-Договором про фінансовий лізинг від 24.10.2017;

-Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу Skoda Superb, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_3 ;

-Договором про користування транспортним засобом від 20.12.2017;

-Договором про фінансовий лізинг від 10.01.2018;

-Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу Mercedes-Benz S500 , ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_7 ;

-Договором оренди транспортного засобу від 01.09.2017;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 12.09.2020;

-Протоколом обшуку від 25.02.2020;

-Протоколом огляду від 25.11.2020;

-Протоколом огляду від 21.01.2021;

-Висновком автотоварозначої експертизи від 04.01.2021;

-Висновком автотоварозначої експертизи від 20.01.2020;

-Висновком автотоварознавчої експертизи від 01.09.2020;

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи від 15.02.2021;

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи від 17.02.2021;

-Листами Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України;

-Протоколом виконання ухвали про арешт майна від 26.02.2020;

-Протоколом огляду місця полії від 16.09.2020;

-Протоколом допиту потірпілого ОСОБА_37 від 09.02.2022;

-Заявою №241735623 про реєстрацію транспортного засобу від 02.08.2019;

-Заявою №245055562 про реєстрацію транспортного засобу від 11.09.2019;

-Заявою №247199130 про реєстрацію транспортного засобу від 05.10.2019;

-Протоколами допиту свідка ОСОБА_5 від 25.02.2020, 29.08.2022;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 29.08.2022;

-іншими матеріалами кримінального провадження, як в сукупності так і поодинці свідчать про наявність в діях ОСОБА_10 складу інкримінованих кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_31 від 02.04.2024 року клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 задоволено частково, та застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 400 грн., що становить 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 27.08.2024 року задоволено частково апеляційну скаргу захисника ОСОБА_4 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_31 від 02.04.2024 року, якою клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 задоволено частково, та застосовано до підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 400 грн., що становить 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - скасовано та постановлено нову ухвалу, якою матеріали судового провадження №757/14405/24-к направлено до суду першої інстанції на новий розгляд іншим слідчим суддею.

Копія клопотання та доданих до нього матеріалів, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України, підозрюваному надана.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу, ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу.

Як визначено ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що вході здійснення досудового розслідування в діях підозрюваного ОСОБА_5 встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Дані ризики підтверджуються тим, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289 (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування та додані до нього матеріали не містять достатніх даних, які б вказували на безумовну необхідність обрання підозрюваному такої міри запобіжного заходу як застава.

Слідчим не зазначено, які слідчі та процесуальні дії необхідно вчинити у кримінальному провадженні, а посилання слідчого у клопотанні на наявність ризиків переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином передбачених мають характер припущення, оскільки належним чином не обґрунтовані та не підтверджені належними доказами.

Відтак, оцінивши у сукупності тяжкість покарання, що може загрожувати підозрюваному за вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, його характер, а також дані про особу підозрюваного, його матеріальний стан, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді застави є непропорційним меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів, а тому враховуючи позитивні характеристики підозрюваного ОСОБА_5 , його спосіб життя та соціальні зв`язки, наявність постійного місця проживання, стан здоров`я, процесуальну поведінку підозрюваного, який жодним чином не перешкоджає здійсненню досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Разом з тим, як визначено у ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобігання ризикам, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 193-196, 205, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289 (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 12021000000001006 від 04.08.2021року - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чоп Закарпатської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити з часу застосування особистого зобов`язання та покладення вказаних обов`язків ухвалою слідчого судді в межах строку досудового розслідування до 25.11.2024 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваного письмово під розпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в частині відмови в застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 20 хв. 01.10.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1