Ухвала
від 30.09.2024 по справі 296/8808/24
КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/8808/24

1-кс/296/3395/24

УХВАЛА

Іменем України

30 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , директора власника майна - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання слідчого, слідчого управління Головного управління Національної поліції вЖитомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні №12024060000000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції вЖитомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні №12024060000000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріалидосудового розслідування №12024060000000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що службові особи Державного підприємства (стара назва: Державна організація) «Комбінат «Рекорд» Державного агентства резерву України (далі: ДП «Комбінат «Рекорд») (код за ЄДРПОУ 14373176), яке розташоване за адресою м. Житомир, вул. Вільський шлях, 281, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану вчиняють дії спрямовані на привласнення частини бюджетних коштів з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб.

У ході проведення перевірки встановлено, що державним підприємством «Комбінат «Рекорд» Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється працевлаштування на підприємство громадян, які фактично не виходять на місце роботи, отримують заробітну плату.

Встановлено, що підбір осіб на працевлаштування до ДП «Комбінат «Рекорд» здійснює особисто директор ОСОБА_5 , який у подальшому надає вказівки провідному інженеру з підготовки кадрів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо працевлаштування осіб на посади в ДП «Комбінат «Рекорд». При цьому ОСОБА_5 надає анкетні дані осіб, яких потрібно працевлаштувати, погоджує на які посади та надає їх документи.

В свою чергу ОСОБА_7 , займається документальною роботою з працевлаштування, здійснює підготовку наказів на призначення формально-працевлаштованих працівників, які у подальшому підписуються директором підприємства ОСОБА_5 .

Поряд з цим, ОСОБА_7 здійснює табелювання робочого часу працівників, враховуючи тих, що працевлаштовані формально. При цьому, ОСОБА_7 зазначає у них щоденне перебування на робочому місці, хоча дані працівники взагалі жодного разу не перебували на території підприємства та не виконували свої функціональні обов`язки, але отримували заробітну плату в повному обсязі.

Встановлено, що 26.06.2023 на посаду фахівець по роботі з поклажодавцями було прийнято ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 . ОСОБА_8 жодного разу не перебувала на своєму робочому місці, проте отримувала заробітну плату.

23.06.2023 прийнята на посаду юрисконсульта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , яка жодного разу не перебувала на своєму робочому місці, проте отримувала заробітну плату.

Поряд з цим, на посаді провідного фахівця з публічних закупівель працевлаштований ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває на робочому місці декілька разів на місяць, проте відповідно до табелювання робочого часу він постійно перебуває на місці.

Окрім цього, 15.05.2024 на посаду зливальник-розливальник прийнята ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , яка також не перебувала жодного дня на робочому місці та навіть не прибувала до підприємства для працевлаштування.

Так, 20.09.2024 працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, увідповідності до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомир по справі №296/8716/24 від 19.09.2024, у період часу з 08.10 до 17.30 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за місцем знаходження юридичної особи ДП «Комбінат «Рекорд» ДАРУ, під час якого виявлено та вилучено наступне:

1.Журнал реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу) тимчасового (5 років) строку зберігання ДО «Комбінат «Рекорд» (розпочато 01.01.2022, закінчено 30.04.2024) на 48 арк;

2.результат бронювання за заявою №20240718-5071;

3.заява №20240718-5071 з додатком;

4.розпорядження №6/9043 від 29.06.2024;

5.лист на виконання розпорядження №5/102 від 01.07.2024;

6.лист щодо бронювання військовозобов`язаних №5/127 від 10.07.2024;

7.список військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання ДП «Комбінат «Рекорд»;

8.довідка про кількість військовозобов`язаних, які працюють в ДП «Комбінат «Рекорд» станом на 10.07.2024;

9.розпорядження про критично важливе підприємство №269 від 14.06.2024;

10.журнал реєстрації наказів з основної діяльності (розпочато 01.05.2024) на 76 аркушів;

11.підстави до наказів (заяви) 2023 рік на 24 арк.;

12.журнал реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу) тимчасового (5 років) терміну зберігання (розпочато 01.05.2024) на 48 арк.;

13.підстави до наказів (заяви) 2024 рік на 24 арк.;

14.журнал реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу) тривалого (75 років) строку зберігання (розпочато 01.05.2024) на 48 аркушах;

15.журнал реєстрації наказів з кадрових питань (особового складу) тривалого (75 років) строку зберігання ДО «Комбінат «Рекорд» ( розпочато 04.01.2022, закінчено 30.04.2024);

16.повідомлення про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_10 ;

17.витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_10 ;

18.книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (розпочата 01.02.2017) на 51 арк.;

19.наказ №64-к/тим від 14.08.2023 про надання відпустки без збереження заробітної плати ОСОБА_8 ;

20.наказ №67-к/тим від 14.08.2023 про надання відпустки без збереження заробітної плати ОСОБА_9 ;

21.наказ №83-к/тим від 13.11.2023 про надання щорічної відпустки ОСОБА_10 ;

22.наказ №106-к/тим від 13.11.2023 про надання відпустки ОСОБА_9 ;

23.наказ №107-к/тим від 08.12.2023 про надання відпустки ОСОБА_8 ;

24.наказ №22-к/тр від 06.03.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_10 .

25.наказ №32-к/тр від 27.03.2023 про надбавки до заробітної плати;

26.наказ №33- к/тр від 27.03.2023 про преміювання працівників;

27.наказ №35- к/тр від 27.03.2023 про преміювання працівників;

28.наказ №41- к/тр від 25.04.2023 про преміювання працівників до святкових дат;

29.наказ №46- к/тр від 25.05.2023 про преміювання працівників;

30.наказ №47- к/тр від 25.05.2023 про преміювання працівників;

31.наказ №40- к/тр від 02.06.2023 про тимчасове виконання обов`язків;

32.наказ №50- к/тр від 05.06.2023 про звільнення ОСОБА_5 ;

33.наказ №51- к/тр від 06.06.2023 про вступ на посаду директора ДО «Комбінат «Рекорд»;

34.наказ №59-к/тр від 22.06.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_9 ;

35.наказ №61-к/тр від 23.06.2023 про прийняття на роботу ОСОБА_12 ;

36.наказ №64-к/тр від 26.06.2023 про преміювання працівників;

37.наказ №65-тр від 26.06 2023 про преміювання працівників;

38.наказ №75-тр від 25.07.2023 про преміювання працівників;

39.наказ №76-к/тр від 25.07.2023 про преміювання працвників;

40.наказ №76-1-к/тр від 25.07.2023 про запровадження дистанційної роботи для ОСОБА_12 ;

41.наказ №80-к/тр від 23.08.2023 про запровадження дистанційної роботи для працівників організації;

42.наказ №81-к/тр від 25.08.2023 про преміювання працівників;

43.наказ №82-к/тр від 25.08.2023 про преміювання працівників;

44.наказ №85-к/тр від 14.09.2023 про преміювання працівників;

45.наказ №89-к/тр від 25.09.2023 про преміювання працівників;

46.наказ №90-к/тр від 25.09.2023 про преміювання працівників;

47.наказ №93-к/тр від 10.10.2023 про преміювання працівників;

48.наказ №96-к/тр від 23.10.2023 про преміювання працівників комбінату до 32 річниці Державного резерву України;

49.наказ №99-к/тр від 27.10.2023 про преміювання працівників;

50.наказ №100-к/тр від 27.10.2023 про преміювання працівників;

51.наказ №108-к/тр від 13.11.2023 про преміювання працівників;

52.наказ №110-к/то від 24.11.2023 про преміювання працівників;

53.наказ №111-к/тр від 24.11.2023 про преміювання працівників;

54.наказ №115-к/тр від 18.12.2023 про преміювання працівників;

55.наказ №118-к/тр від 20.12.2023 про виплату працівникам компенсацію за невикористані відпустки;

56.наказ №119-к/тр від 21.12.2023 про преміювання працівників;

57.наказ №120-к/тр від 21.12.2023 про преміювання працівників;

58.згода на обробку персональних даних ОСОБА_9 ;

59.наказ №26-од від 13.06.2024 про економію електричної енергії з додатком;

60.наказ №56-од від 26.08.2024 про затвердження зведеного кошторисного розрахунку;

61.особова справа ОСОБА_12 (розпочата 26.06.2023, закінчена 05.04.2024);

62.особова справа ОСОБА_11 (розпочата 15.05.2024, закінчена 17.06.2024);

63.трудова книжка ОСОБА_10 ;

64.особова картка працівника ОСОБА_12 ;

65.особова картка працівника ОСОБА_11 ;

66.особова картка працівника ОСОБА_13 ;

67.особова картка працівника ОСОБА_10 ;

68.особова картка працівника ОСОБА_14 ;

69.особова картка працівника ОСОБА_15 ;

70.особова картка працівника ОСОБА_16 ;

71.наказ №11-од від 27.05.2024 про затвердження штатного розпису з додатком;

72.структура державного підприємства «Комбінат «Рекорд»;

73.штатний розпис ДП «Комбінат «Рекорд»;

74.наказ №29-к/тим від 09.09.2024 про надання відпустки ОСОБА_9 ;

75.наказ №5-к/тим від 11.06.2024 про надання відпустки ОСОБА_17 ;

76.наказ №61-в від 10.06.2024 про надання відпустки ОСОБА_5 ;

77.наказ №5-од від 22.01.2024 про затвердження штатного розпису по підрозділам ДО «Комбінат «Рекорд»;

78.штатний розпис команди ВВО ДО «Комбінат «Рекорд» на 2024 рік;

79.штатний розпис операційного персоналу ДО «Комбінат «Рекорд» на 2024 рік;

80.штатний розпис механічного цеху ДО «Комбінат «Рекорд» на 2024 рік;

81.штатний розпис енергоцеху ДО «Комбінат «Рекорд» на 2024 рік;

82.штатний розпис дільниці зберігання ДО «Комбінат «Рекорд» на 2024 рік;

83.штатний розпис адміністративного персоналу ДО «Комбінат «Рекорд» на 2024 рік;

84.штатний розпис ДО «Комбінат «Рекорд» на 2024 підрозділу, який займається допоміжною виробничо-господарською діяльністю;

85.наказ №4- од від 22.01.2024 про затвердження штатного розпису з додатком;

86.штатний розпис ДО «Комбінат «Рекорд» на 2024 рік;

87.наказ №10-к/тр від 29.01.2024 про преміювання працівників;

88.наказ №11-к/тр від 29.01.2024 про преміювання працівників;

89.наказ №16-к/тр від 27.02.2024 про надання матеріальної допомоги працівникам ДО «Комбінат «Рекорд»;

90.наказ №17-к/тр від 27.02.2024 про надання ОСОБА_12 матеріальної допомоги;

91.наказ №18-к/тр від 27.02.2024 про преміювання праціників;

92.наказ №3-1-к/тр від 01.05.2024;

93.наказ №29-од від 30.04.2024 про затвердження штатного розпису з додатком;

94.штатний розпис ДО «Комбінат «Рекорд» на 2024 рік;

95.наказ №19-к/тр від 27.02.2024 про преміювання працівників;

96.наказ №22-к/тр від 13 березня 2024 про преміювання працівників;

97.наказ №24-к/тр від 26.03.2024 про преміювання працівників;

98.наказ №25-к/тр від 26.03.2024 про преміювання працівників;

99.наказ №29-к/тр від 03.04.2024 про звільнення ОСОБА_12 ;

100.наказ №30-к/тр від 03.04.2024 про преміювання працівників;

101.заява ОСОБА_10 від 27.02.2024 щодо надання матеріальної допомоги;

102.заява ОСОБА_9 від 27.02.2024 щодо надання матеріальної допомоги;

103.заява ОСОБА_12 від 27.02.2024 щодо надання матеріальної допомоги;

104.наказ №1-1-к/тр від 10.01.2024 про затвердження дистанційної роботи для працівників організації;

105.заява ОСОБА_18 від 10.01.2024 щодо дистанційної роботи;

106.заява ОСОБА_10 від 10.01.2024 щодо дистанційної роботи;

107.наказ №6-к/тр від 14.05.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_11 ;

108.наказ №13-к/тр від 17.06.2024 про прийняття на роботу ОСОБА_11 ;

109.наказ №3-к/тр від 01.05.2024 з додатками;

110.наказ №55-од від 16.08.2024 про затвердження штатного розпису з додатком;

111.штатний розпис ДП «Комбінат «Рекорд» на 2024 рік;

112.наказ №11-к/тр від 30.05.2024 року про преміювання працівників;

113.наказ №15-к/тр від 27.06.2024 про преміювання працівників;

114.наказ №20-к/тр від 29.07.2024 про преміювання працівників;

115.наказ №24-к/тр від 28.08.2024 про преміювання працівників;

116.відомість видачі бланків спеціального військового обліку військовозобов`язаним ДП «Комбінат «Рекорд»;

117.витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_19 ;

118.витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного ОСОБА_10 ;

119.графік надання відпусток працівникам ДО «Комбінат «Рекорд» на 2024 рік;

120.претензія (потворна) №5/147-01 від 29.03.2024 до ТОВ «ЄВРОМАСТИЛА»;

121.претензія (повторна) №5/147-Б від 29.03.2024 до ТОВ «Чернігів-Електро»;

122.претензія №5/624 від 14.11.2023 до ТОВ «Чернігів-Електро»;

123.претензія №5/627 від 16.11.2023 до ТОВ «ЄВРОМАСТИЛА»;

124.копія штатного розпису ДП «Комбінат «Рекорд» на 2024 рік від 17.05.2024 з додатком;

125.лист про затвердження штатного розпису від 02.01.2024 з додатками;

126.довіреність №10 від 19.10.2023;

127.довіреність №11 від 23.10.2023;

128.копія наказу №162-К від 06.06.2023 про призначення ОСОБА_5 на посаду;

129.довіреність №14 від 19.12.2023;

130.копія наказу №55-К від 31.01.2023 про тимчасове покладання виконання обов`язків;

131.довіреність №12 від 13.11.2023;

132.копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

133.наказ №50-од від 05.08.2024 про затвердження порядку ведення договірної роботи в ДП «Комбінат «Рекорд»;

134.порядок ведення договірної роботи. у Державній організації «Комбінат «Рекорд» Державного агентства резерву України від 05.08.2024.;

135.наказ №51-од від 05.08.2024 про затвердження порядку ведення претензійно-позовної роботи в ДП «Комбінат «Рекорд»;

136.порядок ведення договірної роботи. у Державній організації «Комбінат «Рекорд» Державного агентства резерву України від 05.08.2024;

137.наказ №98-а-од від 15.07.2021 про затвердження посадової інструкції фахівця з публічних закупівель;

138.посадова інструкція провідного фахівця з публічних закупівель Державної організації «Комбінат «Рекорд»;

139.наказ №88-од від 15.04.2020 про затвердження посадової інструкції провідного інженера з підготовки кадрів;

140.посадова інструкція провідного інженера з підготовки кадрів;

141.наказ №89-а-од від 15.04.2020 про затвердження посадової інструкції юрисконсульта;

142.посадова інструкція юрисконсульта.

143.папка червоного кольору з написом «відомості оплати» в середині якої бухгалтерська документація;

144.папка з меморіальним ордером №5 (спецфонд) 2023 на 101 арк.;

145.підшивка документів з меморіальним ордером №5 (спецфонд) 2023.

146.список перерахованої в банк зарплати №45 від 13.09.2024;

147.список перерахованої в банк зарплати №44 від 13.09.2024;

148.список перерахованої в банк зарплати №43 від 12.09.2024;

149.список перерахованої в банк зарплати №39 від 29.08.2024;

150.список перерахованої в банк зарплати №38 від 29.08.2024;

151.список перерахованої в банк зарплати №36 від 15.08.2024;

152.список перерахованої в банк зарплати №35 від 15.08.2024;

153.список перерахованої в банк зарплати №31 від 30.07.2024;

154.список перерахованої в банк зарплати №30 від 30.07.2024;

155.список перерахованої в банк зарплати №25 від 15.07.2024;

156.список перерахованої в банк зарплати №24 від 15.07.2024;

157.список перерахованої в банк зарплати №20 від 28.06.2024;

158.список перерахованої в банк зарплати №19 від 28.06.2024;

159.список перерахованої в банк зарплати №15 від 17.06.2024;

160.список перерахованої в банк зарплати №13 від 14.06.2024;

161.список перерахованої в банк зарплати №12 від 14.06.2024;

162.список перерахованої в банк зарплати №11 від 14.06.2024;

163.список перерахованої в банк зарплати №10 від 14.06.2024;

164.список перерахованої в банк зарплати №6 від 31.05.2024;

165.список перерахованої в банк зарплати №5 від 31.05.2024;

166.список перерахованої в банк зарплати №4 від 31.05.2024;

167.список перерахованої в банк зарплати №3 від 23.05.2024;

168.список перерахованої в банк зарплати №2 від 23.05.2024;

169.список перерахованої в банк зарплати від 22.05.2024;

170.список перерахованої в банк зарплати від 22.05.2024;

171.табель обліку використання робочого часу «операційний персонал» від 29.05.2024;

172.табель обліку використання робочого часу «дільниця зберігання» від 29.05.2024;

173.табель обліку використання робочого часу «адміністративно управлінський персонал» від 29.05.2024;

174.табель обліку використання робочого часу «операційний персонал» від 27.06.2024;

175.табель обліку використання робочого часу «дільниця зберігання» від 27.06.2024;

176.табель обліку використання робочого часу «адміністративно управлінський персонал» від 27.06.2024;

177.табель обліку використання робочого часу «адміністративно управлінський персонал» від 29.07.2024;

178.табель обліку використання робочого часу «операційний персонал» від 29.07.2024;

179.табель обліку використання робочого часу «адміністративно управлінський персонал» від 28.08.2024;

180.табель обліку використання робочого часу «операційний персонал» від 28.08.2024;

181.наказ №24-к/тр від 28.08.2024 про преміювання працівників.

182.Список працівників державної організації «Комбінат «Рекорд»

183.Копія наказу про призначення ОСОБА_20 на посаду директора державної організації «Комбінат «Рекорд», від 06.06.2023 року № 162-К

184.Статут державної організації «Комбінат «Рекорд» від 29.05.2023 року № 97

185.Копія наказу для реорганізації (перетворення) ДО «Комбінат «Рекорд» від 29.05.2023 року № 86

186.Копія наказу про внесення змін до наказу Державного агенства резерву України від 29.05.2023 № 86 від 23.06.2023 № 115

187.Контракт № 1/23 від 06.06.2023 року з директором державної організації «Комбінат «Рекорд» Державного агенства резерву України, що є у державній власності з додатками

188.Контракт № 1/24 від 01.05.2024 року з директором державної організації «Комбінат «Рекорд» Державного агенства резерву України з додатками

189.Статут державного підприємтсва «Комбінат «Рекорд» від 10.05.2024 року № 113

190.Штатний розпис ДП «Комбінат «Рекорд» на 2024 рік

191.Розпорядження Житомирської обласної військової адміністраціївід 14.06.2024 № 296 про критично важливе підприємство

192.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань Державне підприємство «Комбінат «Рекорд» Державного агенства резерву України

193.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 120291940 від 11.04.2018 року, на реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1528517618101

194.Копя витягу з державного реєстру речових прав № 376484777 від 29.04.2024 на реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 2926923618040

195.Штатний розпис державної організації «Комбінат «Рекорд» на 2023 рік

196.Штатний розпис державної організації «Комбінат «Рекорд» на 2023 рік, підрозділу який займається допоміжною виробничо-господарською діяльністю та утримується за рахунок власних надходжень

197.Перепустка на ім`я ОСОБА_10 дійсна до 31.12.2023 та продовжена до 31.12.2024

198.Перепустка на ім`я ОСОБА_9 дійсна до 31.12.2023 та продовжена до 31.12.2024

199.Журнал обліку пересування осіб через КПП розпочатий 04.10.2023

200.Журнал реєстрації наказів з основної діяльності ДО «Комбінат «Рекорд» з 2022 по 30.04.2024 роки

201.Журнал видачі посвідчень

202.Зошиті із записами ОП

203.Журнал реєстрації інструктажів а першу групу з електробезпеки

204.Інструкція № 00-07-21 з охорони праці при робті з бензопилою від 2021 року

205.Інструкція № 00-06-21 з охорони праці при робті з мотокосою від 2021 року

206.Інструкція № 00-10-21 з охорони праці при експлуатації твердопаливних водогрійних апаратів типу АОТВ 12 -50 Квт та котла опалювального твердопаливного НЕУС-ВІЧЛАЗ від 2024 року

207.Інструкція № 00-10-21 з охорони праці при експлуатації твердопаливних водогрійних апаратів типу АОТВ 12 -50 Квт та котла опалювального твердопаливного НЕУС-ВІЧЛАЗ від 2024 року

208.Журнал реєстрації вступних інструктажів з пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту

209.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 24.01.2012 державної організації «Комбінат «Рекорд»

210.Копія наказу про створення комісії з перевірки знань охорони праці від 29.01.2024 № 6-од

211.Копія наказу про створення комісії з перевірки знань охорони праці на 2024 рік від 29.01.2024 № 7-од

212.Копія наказу про створення комісії з перевірки знань охорони праці на 2024 рік від 29.01.2024 № 7-од

213.Копія наказу про створення комісії з перевірки знань охорони праці від 29.01.2024 № 6-од

214.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

215.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ДП «Комбінат «Рекорд» від 02.01.2019 дільниця зберігання

216.Заява ОСОБА_21 від 14.03.2024 на відпустку

217.Заява ОСОБА_21 від 14.03.2024 на відпустку

218.Заява ОСОБА_22 від 14.03.2024 на відпустку

219.Заява ОСОБА_22 від 10.05.2024 на відпустку

220.Заява ОСОБА_23 від 01.05.2024 на відпустку

221.Заява ОСОБА_21 від 16.05.2024 на відпустку

222.Заява ОСОБА_24 від 28.02.2024 на відпустку

223.Заява ОСОБА_22 від 11.03.2024 на відпустку

224.Заява ОСОБА_22 від 29.02.2024 на відпустку

225.Заява ОСОБА_25 від 08.04.2024 на відпустку

226.Заява ОСОБА_21 від 27.02.2024 на відпустку

227.Заява ОСОБА_25 від 01.03.2024 на відпустку

228.Заява ОСОБА_25 від 01.03.2024 на відпустку

229.Заява ОСОБА_24 від 01.04.2024 на відпустку

230.Заява ОСОБА_22 від 01.04.2024 на відпустку

231.Заява ОСОБА_23 від 28.03.2024 на відпустку

232.Заява ОСОБА_21 від 25.03.2024 на відпустку

233.Заява ОСОБА_25 від 26.03.2024 на відпустку

234.Заява ОСОБА_26 від 20.03.2024 на відпустку

235.Заява ОСОБА_24 від 15.03.2024 на відпустку

236.Копія наказу про преміювання працівників від 27.02.2024 року № 19-к/тр Державного агенства резерву України Державної організації «Комбінат «Рекорд» з додатками

237.Копія наказу про преміювання працівників від 27.02.2024 року № 18-к/тр Державного агенства резерву України Державної організації «Комбінат «Рекорд»

238.Копія наказу про надання матеріальної допомоги працівникам ДО «Комбінат «Рекорд» від 27.02.2024 року № 16-к/тр Державного агенства резерву України Державної організації «Комбінат «Рекорд»

239.Копія наказу про надання ОСОБА_27 надання матеріальної допомоги від 27.02.2024 року № 17-к/тр Державного агенства резерву України Державної організації «Комбінат «Рекорд»

240.Аналіз зарплати за співробітниками (в цілому за період) за лютий 2024 ДО «Комбінат «Рекорд»

241.Копія наказу про преміювання працівників від 26.03.2024 року № 24-к/тр Державного агенства резерву України Державної організації «Комбінат «Рекорд»

242.Аналіз зарплати за співробітниками (в цілому за період) за березень 2024 ДО «Комбінат «Рекорд»

243.Копія наказу про преміювання працівників від 03.04.2024 року № 30-к/тр Державного агенства резерву України Державної організації «Комбінат «Рекорд» з додатками

244.Аналіз зарплати за співробітниками (в цілому за період) за квітень 2024 ДО «Комбінат «Рекорд»

245.Копія наказу про преміювання працівників від 29.01.2024 року № 10-к/тр Державного агенства резерву України Державної організації «Комбінат «Рекорд»

246.Копія наказу про преміювання працівників від 29.01.2024 року № 11-к/тр Державного агенства резерву України Державної організації «Комбінат «Рекорд» з додатками

247.Аналіз зарплати за співробітниками (в цілому за період) за січень 2024 ДО «Комбінат «Рекорд»

248.Копія наказу Державного агенства резерву України Державної організації «Комбінат «Рекорд» від 03.04.2024 № 29-к/тр про звільнення ОСОБА_28 з додатками

249.Табель обліку використання робочого часу Державної організації «Комбінат «Рекорд» Адміністративно-управлінський персонал від 26.04.2024 за звітній період 01.04.2024 по 30.04.2024

250.Табель обліку використання робочого часу Державної організації «Комбінат «Рекорд» Операційний персонал від 26.04.2024 за звітній період 01.04.2024 по 30.04.2024

251.Табель обліку використання робочого часу Державної організації «Комбінат «Рекорд» Операційний персонал спеціальний фонд від 26.04.2024 за звітній період 01.04.2024 по 30.04.2024

252.Табель обліку використання робочого часу Державної організації «Комбінат «Рекорд» Операційний персонал спеціальний фонд від 26.03.2024 за звітній період 01.03.2024 по 31.03.2024

253.Табель обліку використання робочого часу Державної організації «Комбінат «Рекорд» Операційний персонал від 26.03.2024 за звітній період 01.03.2024 по 31.03.2024

254.Табель обліку використання робочого часу Державної організації «Комбінат «Рекорд» Операційний персонал спеціальний фонд від 27.02.2024 за звітній період 01.02.2024 по 29.02.2024

255.Табель обліку використання робочого часу Державної організації «Комбінат «Рекорд» Адміністративно-управлінський персонал від 26.02.2024 за звітній період 01.02.2024 по 29.02.2024

256.Табель обліку використання робочого часу Державної організації «Комбінат «Рекорд» Операційний персонал від 27.02.2024 за звітній період 01.02.2024 по 29.02.2024

257.Табель обліку використання робочого часу Державної організації «Комбінат «Рекорд» Адміністративно-управлінський персонал від 25.01.2024 за звітній період 01.01.2024 по 31.01.2024

258.Докладний розрахунок нарахувань до дуокументу лікарняний лист № 5 від 16.01.2024 ОСОБА_9 , що упаковано до спеціальних пакетів №EXPO416407 та №EXPO416429.

Вищевказані вилучені документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є процесуальними джерелами доказів кримінального правопорушення, які 20.09.2024 постановою слідчого визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому зассіданні заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі, зокрема вказує, що нема підстав для накладення арешту на позиції вказані в описі під № 2,4,7-9,32,59,60,68-70,72,79-82,116,117,120-123,132,134-136, 193,194, 203-207, 210-235 оскільки вказані документи не відповідають критерію речового доказу, а також можуть зашкодити роботі підприємства., в задоволенні інших вимог клопотання не заперечував

Директор підприємства ОСОБА_5 в судовому засіданні повністю підтримав свого представника.

Слідчий після виступу представник власника майна адвоката ОСОБА_4 та власника майна ОСОБА_5 пояснив, що він особисто приймав участь в обшуку та попередньо оглядав документи, що вилучалися, всі вони в тій чи іншій мірі мають критерії речових доказів, оскільки підтверджують робочі процеси підприємства, проте слідству необхіден час для їх опрацювання, а тому він вважає доводи представника власника майна необгрунтованими. Так документи щодо бронювання містять відомості щодо заброньованих та в ході слідства буде з6ясовуватися чи які особи туди включені, накази про економію електроененргії містять відомості хто з ним ознайомлений, особові картки також мають інформацію щодо роботи осіб на підприємстві, штатні розписи також містять відомості про наявність робочих місць в тому чи іншому підрозділі, претензійні документи потрібні, щоб довести, що роботу юриста фактично виконували директор та кадровик замість юриста, це ж стосується і договірної роботи. Також слідчий вказав, що вилучені документи не призводять до зупинки господарської діяльності підприємства оскільки всі документи є в коп`ютерах, які не вилучалися.

Заслухавши учаснтків процесу та вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріалидосудового розслідування №12024060000000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом, що службові особи Державного підприємства (стара назва: Державна організація) «Комбінат «Рекорд» Державного агентства резерву України (далі: ДП «Комбінат «Рекорд») (код за ЄДРПОУ 14373176), яке розташоване за адресою м. Житомир, вул. Вільський шлях, 281, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану вчиняють дії спрямовані на привласнення частини бюджетних коштів з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб.