Ухвала

від 03.10.2024 по справі 405/5515/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5515/23

провадження № 1-кс/405/2033/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарях судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю прокурора ОСОБА_4 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_6 , власника майна ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому, в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023120000000107, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209, ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до Ленінського районного суду м. Кіровограда звернувся слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 про арешт майна у вказаному вище кримінальному провадженні, в обгрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 ч.3 ст. 212 КК України, згідно з яким службовими особами ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427) в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 при здійсненні експортних операцій з реалізації сільськогосподарської продукції не подано та не внесено жодних відомостей до податкових декларацій з податку на прибуток щодо отримання доходу в сумі 108 719 283,20 грн., що дало змогу ухилитися від сплати податку на прибуток за 2022 рік на загальну суму 19 569 470,97 грн.

ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427), основний вид діяльності 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками. Інші види діяльності: Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Неспеціалізована оптова торгівля, Складське господарство.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка директора ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427), який виявися безробітним місцевим жителем, який станом на 2021 рік перебуваючи у скрутному фінансовому становище, і коли останньому запропонували за винагороду в розмірі 1000 грн., надати свої документи (паспорт, ІПН) для відкриття банківських рахунків у трьох різних банках м. Кропивницький та підписати ряд документів у нотаріуса. Які саме документи останній підписував, вказати не можу, так як в цьому нічого не розуміє, без вагань погодився.

В подальшому, свідок добровільно передав вказані документи раніше незнайомому чоловіку, за що отримав обіцяну суму коштів. Однак, в ході допиту свідок вказав, що до ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427) ніякого відношення не має, жодних договорів купівлі продажу від імені ТОВ «Гіперіон Трейд» не заключав, податкову звітність не подавав, будь яких довіреностей не підписував.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено осіб, які на сьогоднішній день продовжують займатися протиправними діями, використовуючи реквізити підконтрольних товариств, а саме переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, впровадили схему злочинної діяльності, яка передбачає використання фіктивних юридичних осіб та фізичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської області під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна, джерел його походження, місцезнаходження, переміщення, надання правомірного вигляду володінню, використанню, розпорядженню даним майном та в подальшому вчинення фінансових операцій з його реалізації, як на внутрішньому ринку України, так і експортуючи за межі України, здійснюючи при цьому введення його у легальний обіг.

До розробленої схеми використання фіктивних юридичних осіб та фізичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської області під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна до якої входить:

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на автомобілях Лексус RX 350 НОМЕР_1 , Jaguar E-Pace НОМЕР_2 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ульяновка, Кіровоградської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , пересувається на автомобілі KIA RIO д.н.з. НОМЕР_3 , який підшуковує осіб які опинились в складному матеріальному становищі та на яких за грошову винагороду в подальшому реєструється фіктивне підприємство, а також в різних банківських установах відкрито на його ім`я рахунки на які заходять великі суми грошей після чого ОСОБА_10 , виводить їх на банківські картки. Здійснюють зняття грошових коштів у банківських установах та банкоматах.

Для перевезення грошових коштів залучено:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI д.н. НОМЕР_4 .

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_6 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль SKODA OCTAVIA д.н. НОМЕР_5 .

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль SSANG YONG д.н. НОМЕР_6 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль HONDA CR-V д.н. НОМЕР_7 .

Додатково було встановлено, що для перевезення проконвертованих та обготівковуваних грошових коштів та передачі їх ОСОБА_9 або ОСОБА_10 використовуються автотранспортні засоби, а саме: Mercedes-Benz Vito д.н.з. НОМЕР_4 ; Skoda Octavia д.н.з. НОМЕР_8 ; SsangYong д.н.з. НОМЕР_6 ; Honda CR-V д.н.з. НОМЕР_7 .

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вищевказані особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати господарську діяльність, зафіксовану в установчих документах з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб`єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2022-2024 років створили/придбали ряд підприємств: ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» (код 44543427), ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44435019), ТОВ «РЕЯ КРОП» (код ЄДРПОУ 44616581), ТОВ «ГЕРА КРОП» (код ЄДРПОУ 44474959), ТОВ «ФЕБА КРОП» (код ЄДРПОУ 44459333), ТОВ «ВІКТОРІЯ ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 35958464), ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ АГРО" (код ЄДРПОУ: 45321817); ТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТ ХОЛД" (код ЄДРПОУ: 45629125); ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 45164239); ТОВ "КРОП ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 45259063); ТОВ "КРАМОНД АГРО" ( код ЄДРПОУ: 42636370); ТОВ "АВІТАЛ" (код ЄДРПОУ: 35989508); ПСП "АГРО ВІТА ЛМ" (код ЄДРПОУ: 30746581); ТОВ "ИСКАНДЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ: 44598128); ТОВ "АРІОН БРОК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ: 44690089), ТОВ «Агропромислова група АДАМАНТ» (код ЄДРПОУ: 38614215), СТОРІ ТРЕЙД УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 45210012), ПП РЕНОВАЦІО АГРО (код ЄДРПОУ 45166812) ПП ФРАНК ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 45189688), ТОВ «АСТРА АГРО 2022» (код ЄДРПОУ 44734419), ТОВ «ІНКСЕРВІС ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 41744325), ТОВ «ТЕЛІШ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41763232), ТОВ «АРІОН ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41742605), ТОВ «АГРО-ЛУСОН» (код ЄДРПОУ 43214303), ТОВ «АГРО-ВІНСОН» (код ЄДРПОУ 43214345), ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41775012), ТОВ "НАСІННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ" (код ЄДРПОУ 44432715) ТОВ "ТД ДАМАР" (код ЄДРПОУ 42636632), ТОВ "ЗЕРНОКЛАС" (код ЄРДПОУ 41913955), ТОВ "ДАМАР АГРО" (код ЄДРПОУ 42638645), ФОП « ОСОБА_10 » ІНН НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_14 » ІНН НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_15 » ІНН НОМЕР_11 », ФОП « ОСОБА_16 » ІНН НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_17 » ІНН НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_18 » ІНН НОМЕР_14 , ФОП « ОСОБА_19 » ІНН НОМЕР_15 , ФОП « ОСОБА_20 » ІНН НОМЕР_16 , ФОП « ОСОБА_21 », ІНН НОМЕР_17 , в подальшому використовують їх реквізити, печатки, розрахункові рахунки для здійснення протиправної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, здійснили безпідставне зняття грошових коштів у банківських установах на загальну суму понад 100 млн. грн. та внесли недостовірні дані в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулюючи податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, здійснили оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) сформувавши податкову вигоду з метою штучного зменшення податкових зобов`язань, підприємствам реального сектору економіки ТОВ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ" (код ЄДРПОУ 40200759), чим завдали Державі збитків в особливо великих розмірах.

04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук за адресою: АДРЕСА_4 власником якого є ОСОБА_22 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого вилучено:

- флеш-карта «Toshiba» білого кольору об`ємом 16 Gb;

- розрахункова квитанція №002353 із написом «журнал 120 грн» та № НОМЕР_18 із написом «журнал 120 грн.»;

- банківські картки з номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- телефон «Хіаоmі» IMEI НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ;

- банківські картки з номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- банківські картки з номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,

- паливна картка «ОККО» № НОМЕР_31 ;

- грошові кошти в сумі 34000 грн та інші речі, матеріали та документацію, які зазначені в клопотання слідчого.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчим стверджується, що виявленні та вилучені речі та документи мають значення речових доказів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна здобутого злочинним шляхом, тобто злочини вчинялись із використанням суб`єктів підприємницької діяльності, з використанням терміналів зв`язку, комп`ютерної техніки, мережі інтернет, носіїв інформації, з виготовленням різної документації.

В подальшому вилучене потребує його додаткового детального огляду, дослідження з урахуванням вивчення та дослідження матеріалів проведених та які ще проводяться слідчих (розшукових) дій. Також вилучено майно та документи підлягають в тому числі експертному дослідженню.

Виявленні та вилучені речі та документи містять на собі сліди та інформацію вчинення злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

В судове засідання з`явилися прокурор та слідчий, надали пояснення, згідно з якими клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_6 та власник майна ОСОБА_7 у судовому засіданні надали пояснення, відповідно до яких заперечували проти клопотання слідчого, в його задоволенні просили відмовити. Крім того, вказали, що з урахуванням строку перебування даного клопотання у суді, строки його розгляду сплинули, а тому підстави для задоволення клопотання відсутні.

Слідчий суддя, заслухавши позиції сторін, повно та всебічно дослідивши клопотання слідчого про арешт майна та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000107 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 ч.3 ст. 212 КК України, згідно з яким службовими особами ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427) в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 при здійсненні експортних операцій з реалізації сільськогосподарської продукції не подано та не внесено жодних відомостей до податкових декларацій з податку на прибуток щодо отримання доходу в сумі 108 719 283,20 грн., що дало змогу ухилитися від сплати податку на прибуток за 2022 рік на загальну суму 19 569 470,97 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка директора ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427), який виявися безробітним місцевим жителем, який станом на 2021 рік перебуваючи у скрутному фінансовому становище, і коли останньому запропонували за винагороду в розмірі 1000 грн., надати свої документи (паспорт, ІПН) для відкриття банківських рахунків у трьох різних банках м. Кропивницький та підписати ряд документів у нотаріуса. Які саме документи останній підписував, вказати не можу, так як в цьому нічого не розуміє, без вагань погодився.

В подальшому, свідок добровільно передав вказані документи раніше незнайомому чоловіку, за що отримав обіцяну суму коштів. Однак, в ході допиту свідок вказав, що до ТОВ «Гіперіон Трейд» (код ЄДРПОУ 44543427) ніякого відношення не має, жодних договорів купівлі продажу від імені ТОВ «Гіперіон Трейд» не заключав, податкову звітність не подавав, будь яких довіреностей не підписував.

До розробленої схеми використання фіктивних юридичних осіб та фізичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської області під час здійснення незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції за неконтрольовані державою готівкові розрахунки, оформлення фіктивних документів для приховування та маскування незаконного походження даного майна до якої входить:

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , пересувається на автомобілях Лексус RX 350 НОМЕР_1 , Jaguar E-Pace НОМЕР_2 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ульяновка, Кіровоградської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , пересувається на автомобілі KIA RIO д.н.з. НОМЕР_3 , який підшуковує осіб які опинились в складному матеріальному становищі та на яких за грошову винагороду в подальшому реєструється фіктивне підприємство, а також в різних банківських установах відкрито на його ім`я рахунки на які заходять великі суми грошей після чого ОСОБА_10 , виводить їх на банківські картки. Здійснюють зняття грошових коштів у банківських установах та банкоматах.

Для перевезення грошових коштів залучено:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI д.н. НОМЕР_4 .

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_6 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль SKODA OCTAVIA д.н. НОМЕР_5 .

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль SSANG YONG д.н. НОМЕР_6 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , для вчинення кримінального правопорушення використовує автомобіль HONDA CR-V д.н. НОМЕР_7 .

Додатково було встановлено, що для перевезення проконвертованих та обготівковуваних грошових коштів та передачі їх ОСОБА_9 або ОСОБА_10 використовуються автотранспортні засоби, а саме: Mercedes-Benz Vito д.н.з. НОМЕР_4 ; Skoda Octavia д.н.з. НОМЕР_8 ; SsangYong д.н.з. НОМЕР_6 ; Honda CR-V д.н.з. НОМЕР_7 .

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вищевказані особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати господарську діяльність, зафіксовану в установчих документах з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб`єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2022-2024 років створили/придбали ряд підприємств: ТОВ «ГІПЕРІОН ТРЕЙД» (код 44543427), ТОВ «КЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44435019), ТОВ «РЕЯ КРОП» (код ЄДРПОУ 44616581), ТОВ «ГЕРА КРОП» (код ЄДРПОУ 44474959), ТОВ «ФЕБА КРОП» (код ЄДРПОУ 44459333), ТОВ «ВІКТОРІЯ ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 35958464), ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ АГРО" (код ЄДРПОУ: 45321817); ТОВ "ЦЕНТРІНВЕСТ ХОЛД" (код ЄДРПОУ: 45629125); ТОВ "ЦЕНТР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ: 45164239); ТОВ "КРОП ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 45259063); ТОВ "КРАМОНД АГРО" ( код ЄДРПОУ: 42636370); ТОВ "АВІТАЛ" (код ЄДРПОУ: 35989508); ПСП "АГРО ВІТА ЛМ" (код ЄДРПОУ: 30746581); ТОВ "ИСКАНДЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ: 44598128); ТОВ "АРІОН БРОК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ: 44690089), ТОВ «Агропромислова група АДАМАНТ» (код ЄДРПОУ: 38614215), СТОРІ ТРЕЙД УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 45210012), ПП РЕНОВАЦІО АГРО (код ЄДРПОУ 45166812) ПП ФРАНК ТРЕЙД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 45189688), ТОВ «АСТРА АГРО 2022» (код ЄДРПОУ 44734419), ТОВ «ІНКСЕРВІС ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 41744325), ТОВ «ТЕЛІШ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41763232), ТОВ «АРІОН ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41742605), ТОВ «АГРО-ЛУСОН» (код ЄДРПОУ 43214303), ТОВ «АГРО-ВІНСОН» (код ЄДРПОУ 43214345), ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41775012), ТОВ "НАСІННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ" (код ЄДРПОУ 44432715) ТОВ "ТД ДАМАР" (код ЄДРПОУ 42636632), ТОВ "ЗЕРНОКЛАС" (код ЄРДПОУ 41913955), ТОВ "ДАМАР АГРО" (код ЄДРПОУ 42638645), ФОП « ОСОБА_10 » ІНН НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_14 » ІНН НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_15 » ІНН НОМЕР_11 », ФОП « ОСОБА_16 » ІНН НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_17 » ІНН НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_18 » ІНН НОМЕР_14 , ФОП « ОСОБА_19 » ІНН НОМЕР_15 , ФОП « ОСОБА_20 » ІНН НОМЕР_16 , ФОП « ОСОБА_21 », ІНН НОМЕР_17 , в подальшому використовують їх реквізити, печатки, розрахункові рахунки для здійснення протиправної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, здійснили безпідставне зняття грошових коштів у банківських установах на загальну суму понад 100 млн. грн. та внесли недостовірні дані в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулюючи податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, здійснили оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг) сформувавши податкову вигоду з метою штучного зменшення податкових зобов`язань, підприємствам реального сектору економіки ТОВ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ" (код ЄДРПОУ 40200759), чим завдали Державі збитків в особливо великих розмірах.

04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук за адресою: АДРЕСА_4 власником якого є ОСОБА_22 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого вилучено:

- флеш-карта «Toshiba» білого кольору об`ємом 16 Gb;

- розрахункова квитанція №002353 із написом «журнал 120 грн» та № НОМЕР_18 із написом «журнал 120 грн.»;

- банківські картки з номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- телефон «Хіаоmі» IMEI НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ;

- банківські картки з номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- банківські картки з номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,

- паливна картка «ОККО» № НОМЕР_31 ;

- грошові кошти в сумі 34000 грн;

- флеш-карта «Smart…» об`ємом 4 GB та сім-картка «Play»;

- скреч-карта «Київстар НОМЕР_32 »;

- нетбук марки «Samsung» із зарядним пристроєм;

- флеш-карта «Kingston» об`ємом 32Gb;

- банківські картки з номерами: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ,

- скреч-карта «Lifcell НОМЕР_36 »;

- банківська картка № НОМЕР_37 ;

- банківська картка № НОМЕР_38 ;

- сім «Лайфсел»;

- два мобільні телефони марки «Fly» та «Samsung»;

- жорсткий диск «Seagate»;

- мобільні термінали «Lenovo», «Xiaomi», «Meizu», «Huawei», «Iphone 6t»;

- рахувальна машинка «Magner 150 digital»;

- ноутбук марки «Lenovo» модель «В590»,

- флешка «GoodRAM» об`мом 8 Gb;

- мобільний термінал «Iphone 10», imei: НОМЕР_39 , сім: НОМЕР_40 .

04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI д.н. НОМЕР_4 власником та користувачем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого вилучено:

- Довідка про відкриття рахунків та банківські документи на ОСОБА_23 на 12 арк.;

- Накопичувач інформації Frim;

- Ключ до рахунку з ім`ям Вадим №8131 та чек виданої готівки АТ Таскомбанк на суму 100 тис гривень;

- Ноутбук Asus зарядним пристроєм;

- Банківська документація АТ Сенсбанк на ім`я ФОП ОСОБА_24 на 12 арк., ОСОБА_25 на 11 арк.;

- Розрахункова квитанція ОСОБА_26 на суму 1923 грн.;

- Квитанція до платіжної інструкції платник ОСОБА_27 , на суму 2890 грн.;

- Список ФОП і ТОВ на двух аркушах;

- Два аркуші паперу з нотатками;

- Банківська документація Урсиббанк на ТОВ Насіння Кіровоградщини на 5 арк., ТОВ Скондео на 3 арк.;

- Договір на ТОВ Шбнам на 1 арк.;

- Реквізити Урсиббанк на ТОВ Данія на 1 арк.;

- 5 довідок про відкриття рахунку в А Банку на ТОВ Тренд Агрокон, ФОП Колесник, ТОВ насіння Кіровоградщини, ТОВ Гібернія Агро, ТОВ Данія Агро 2022;

- Реквізити рахунку ТОВ Золоте Зерно ЮА;

- Реквізити перерахунків на ОСОБА_28 на 2 арк.;

- Банківська документація на ТОВ Бір Трейд Кропивницький на 8 арк.;

- 4 довідки банку Кредіагреколь на ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 на 1 арк. кожна;

- Реквізити для безготівкового переказу коштів Райфайзенбанк Аваль на ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- Банківські документи АТ Агрікольбанк на ОСОБА_29 , на 7 арк.;

- Роздруківка про переказ коштів на ОСОБА_31 ;

- Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ МТБ Банк на ім`я ОСОБА_32 на 6 арк;

- Заява про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб ПАТ МТБ Банк на ім`я ОСОБА_33 на 6 арк.;

- Реквізити картки на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;

- Реквізити рахунків ОСОБА_28 на арк.;

- Реквізити на ім`я ФОП ОСОБА_34 та ФОП ОСОБА_35 на 1 арк.;

- Реквізити одержувача Іскандер ТОВ на 1 арк.;

- Реквізити отримувача ОСОБА_36 ;

- Довідка про відкриття рахунків АТ Таскомбанк на ім`я ОСОБА_37 ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 на 4 арк.;

- Банківські документа АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_42 , Фоп ОСОБА_43 на 4 арк.;

- Реквізити АПТ Гордіон на 1 арк.;

- Платіжна інструкція платник ТОВ Селена Еко отримувач ФОП ОСОБА_41 ;

- Платіжна інструкція платник ТОВ Селена Еко про постачання отримувач ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Довідка про відкриття рахунку АТ Таскомбанк на ФОП ОСОБА_44 та ТОВ АПГ Гордіян на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку та комплекного надання послуг ТОВ АПГ Гордіян на 1 арк.;

- Товаро транспортні накладні на 82 арк. та 2 акти повернення;

- Рахунки фактури від 07.06.2024 ТОВ насіння Кіровоградщини на 9 арк.;

- Банківська документація ТОВ Гібернія на 3 арк.;

- Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ Гібернія агро на 4 арк.;

- Виписки з ЕДРЮО;

- Витяги з ЕДРЮО;

- Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ Гібернія Агро на 7 арк.;

- Квитанція ТОВ Гібернія агро;

- Реквізити з райфайзен банк аваль на ім`я ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 на 4 арк.;

- Документація Шам Нам на 3 арк.;

- Договір постачання із додатками на 59 арк.;

- Контрак ТОВ насіння кіровоградщини на 9 арк.;

- Виписки з рахунків на ім`я ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ОСОБА_52 на 30 арк.;

- Мобільні термінали Lubibix імеі 1: НОМЕР_41 , імеі 2: НОМЕР_42 ; Texno імеі 1: НОМЕР_43 , імеі 2: НОМЕР_44 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_45 , Lubinix імеі 1: НОМЕР_46 , імеі 2: НОМЕР_47 ; Texno імеі 1: НОМЕР_48 , імеі 2: НОМЕР_49 ; Texno імеі 1: НОМЕР_50 , імеі 2: НОМЕР_51 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_52 ; Redmi імеі 1: НОМЕР_53 , імеі 2: НОМЕР_54 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_55 , Texno імеі 1: НОМЕР_56 , імеі 2: НОМЕР_57 , Samsung імеі 1: НОМЕР_58 , імеі 2: НОМЕР_59 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_60 , імеі 2: НОМЕР_61 ; Texno імеі 1: НОМЕР_62 , імеі 2: НОМЕР_63 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_64 , Samsung імеі 1: НОМЕР_65 , Texno імеі 1: НОМЕР_66 , імеі 2: НОМЕР_67 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_68 , імеі 2: НОМЕР_69 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_70 , імеі 2: НОМЕР_71 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_72 , імеі 2: НОМЕР_73 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_74 , Samsung імеі 1: НОМЕР_75 , імеі 2: НОМЕР_76 ; Nokia імеі 1: НОМЕР_77 . Lubinix імеі 1: НОМЕР_78 , імеі 2: НОМЕР_79 , Texno імеі 1: НОМЕР_80 , імеі 2: НОМЕР_81 ; Lubinix імеі 1: НОМЕР_82 , імеі 2: НОМЕР_83 , Texno імеі 1: НОМЕР_84 , імеі 2: НОМЕР_85 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_86 , Samsung імеі 1: НОМЕР_87 , Samsung імеі 1: НОМЕР_88 , імеі 2: НОМЕР_89 . Samsung імеі 1: НОМЕР_90 , Samsung імеі 1: НОМЕР_91 , Samsung імеі 1: НОМЕР_92 ;

- Печатки Омкотрейд, ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП НОМЕР_93 , ФОП ОСОБА_55 , ТОВ ТК Анторетрейд, ТОВ Промстимул, ТОВ Ріельті Трейд, ФОП ОСОБА_24 , ТОВ Вандас Трейд, ТОВ Медоль Оіл, ФОП ОСОБА_32 , ТОМ Містро Техно, ФОП ОСОБА_56 , ФОП ОСОБА_57 , ТОВ Манокор Агро, ФОП Бершадська;

- Коробки від операторів зв`язку з номерами НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ;

- Документи на оформлення картки на ім`я ОСОБА_58 на 6 арк., з карткою № НОМЕР_97 ;

- Банківські картки з номерами: НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 .

Постановою слідчого від 05.07.2024 документи та речі, які були вилучені під час вказаних обшуків визнані речовими доказами (а.к.30-34).

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені документи та речі є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку документи, та речі, як в оригіналах, так і в копіях мають значення для кримінального провадження, та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна та зазначається, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Таким чином,слідчим беретьтсядо уваги,правова підставадля арештумайна; можливість використання зазначеного вище майна як доказу у кримінальному провадженні, оскільки арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу;розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Матеріалами клопотання підтверджується, що обшук, на підставі ухвали слідчого судді був проведений 04.07.2024 (четвер), а 05.07.2024 року (пятниця) через відділення Укрпошти на адресу Ленінського арйонного суду м. Кіровограда було відправлене клопотання з додатками, які надійшли до суду 08.07.2024 року (понеділок).

Щодо твердження представника власника майна - адвоката ОСОБА_6 про закінчення передбачених КПК України строків розгляду даного клопотання і виходячи з цього відсутності підстав для його задоволення, слідчим суддею відзначається, що представник власника майна неодноразово звертався до суду з клопотаннями про надання строку для ознайомлення з матеріалами клопотання, а тому слідчим суддею відхиляються такі доводи, з яких адвокат вважає, що клопотання не може бути задоволене.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно збереження речових доказів, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023120000000107, задовольнити.

Накласти арешт на майно і документи речові докази у кримінальному провадженні №42023120000000107 від 07.06.2023, наступне:

вилучене 04.07.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 власником якого є ОСОБА_22 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- флеш-карта «Toshiba» білого кольору об`ємом 16 Gb;

- розрахункова квитанція №002353 із написом «журнал 120 грн» та № НОМЕР_18 із написом «журнал 120 грн.»;

- банківські картки з номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- телефон «Хіаоmі» IMEI НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ;

- банківські картки з номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- банківські картки з номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,

- паливна картка «ОККО» № НОМЕР_31 ;

- грошові кошти в сумі 34000 грн;

- флеш-карта «Smart…» об`ємом 4 GB та сім-картка «Play»;

- скреч-карта «Київстар НОМЕР_32 »;

- нетбук марки «Samsung» із зарядним пристроєм;

- флеш-карта «Kingston» об`ємом 32Gb;

- банківські картки з номерами: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ,

- скреч-карта «Lifcell НОМЕР_36 »;

- банківська картка № НОМЕР_37 ;

- банківська картка № НОМЕР_38 ;

- сім «Лайфсел»;

- два мобільні телефони марки «Fly» та «Samsung»;

- жорсткий диск «Seagate»;

- мобільні термінали «Lenovo», «Xiaomi», «Meizu», «Huawei», «Iphone 6t»;

- рахувальна машинка «Magner 150 digital»;

- ноутбук марки «Lenovo» модель «В590»,

- флешка «GoodRAM» об`мом 8 Gb;

- мобільний термінал «Iphone 10», imei: НОМЕР_39 , сім: НОМЕР_40 ,

вилучене 04.07.2024 під час обшуку транспортного засобу MERCEDES-BENZ VITO 108 CDI д.н. НОМЕР_4 власником та користувачем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- Довідка про відкриття рахунків та банківські документи на ОСОБА_23 на 12 арк.;

- Накопичувач інформації Frim;

- Ключ до рахунку з ім`ям Вадим №8131 та чек виданої готівки АТ Таскомбанк на суму 100 тис гривень;

- Ноутбук Asus зарядним пристроєм;

- Банківська документація АТ Сенсбанк на ім`я ФОП ОСОБА_24 на 12 арк., ОСОБА_25 на 11 арк.;

- Розрахункова квитанція ОСОБА_26 на суму 1923 грн.;

- Квитанція до платіжної інструкції платник ОСОБА_27 , на суму 2890 грн.;

- Список ФОП і ТОВ на двух аркушах;

- Два аркуші паперу з нотатками;

- Банківська документація Урсиббанк на ТОВ Насіння Кіровоградщини на 5 арк., ТОВ Скондео на 3 арк.;

- Договір на ТОВ Шбнам на 1 арк.;

- Реквізити Урсиббанк на ТОВ Данія на 1 арк.;

- 5 довідок про відкриття рахунку в А Банку на ТОВ Тренд Агрокон, ФОП Колесник, ТОВ насіння Кіровоградщини, ТОВ Гібернія Агро, ТОВ Данія Агро 2022;

- Реквізити рахунку ТОВ Золоте Зерно ЮА;

- Реквізити перерахунків на ОСОБА_28 на 2 арк.;

- Банківська документація на ТОВ Бір Трейд Кропивницький на 8 арк.;

- 4 довідки банку Кредіагреколь на ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_28 на 1 арк. кожна;

- Реквізити для безготівкового переказу коштів Райфайзенбанк Аваль на ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- Банківські документи АТ Агрікольбанк на ОСОБА_29 , на 7 арк.;

- Роздруківка про переказ коштів на ОСОБА_31 ;

- Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ МТБ Банк на ім`я ОСОБА_32 на 6 арк;

- Заява про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб ПАТ МТБ Банк на ім`я ОСОБА_33 на 6 арк.;

- Реквізити картки на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;

- Реквізити рахунків ОСОБА_28 на арк.;

- Реквізити на ім`я ФОП ОСОБА_34 та ФОП ОСОБА_35 на 1 арк.;

- Реквізити одержувача Іскандер ТОВ на 1 арк.;

- Реквізити отримувача ОСОБА_36 ;

- Довідка про відкриття рахунків АТ Таскомбанк на ім`я ОСОБА_37 ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 на 4 арк.;

- Банківські документа АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_42 , Фоп ОСОБА_43 на 4 арк.;

- Реквізити АПТ Гордіон на 1 арк.;

- Платіжна інструкція платник ТОВ Селена Еко отримувач ФОП ОСОБА_41 ;

- Платіжна інструкція платник ТОВ Селена Еко про постачання отримувач ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Довідка про відкриття рахунку АТ Таскомбанк на ФОП ОСОБА_44 та ТОВ АПГ Гордіян на 2 арк.;

- Договір банківського рахунку та комплекного надання послуг ТОВ АПГ Гордіян на 1 арк.;

- Товаро транспортні накладні на 82 арк. та 2 акти повернення;

- Рахунки фактури від 07.06.2024 ТОВ насіння Кіровоградщини на 9 арк.;

- Банківська документація ТОВ Гібернія на 3 арк.;

- Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ Гібернія агро на 4 арк.;

- Виписки з ЕДРЮО;

- Витяги з ЕДРЮО;

- Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ Гібернія Агро на 7 арк.;

- Квитанція ТОВ Гібернія агро;

- Реквізити з райфайзен банк аваль на ім`я ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 на 4 арк.;

- Документація Шам Нам на 3 арк.;

- Договір постачання із додатками на 59 арк.;

- Контрак ТОВ насіння кіровоградщини на 9 арк.;

- Виписки з рахунків на ім`я ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ОСОБА_52 на 30 арк.;

- Мобільні термінали Lubibix імеі 1: НОМЕР_41 , імеі 2: НОМЕР_42 ; Texno імеі 1: НОМЕР_43 , імеі 2: НОМЕР_44 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_45 , Lubinix імеі 1: НОМЕР_46 , імеі 2: НОМЕР_47 ; Texno імеі 1: НОМЕР_48 , імеі 2: НОМЕР_49 ; Texno імеі 1: НОМЕР_50 , імеі 2: НОМЕР_51 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_52 ; Redmi імеі 1: НОМЕР_53 , імеі 2: НОМЕР_54 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_55 , Texno імеі 1: НОМЕР_56 , імеі 2: НОМЕР_57 , Samsung імеі 1: НОМЕР_58 , імеі 2: НОМЕР_59 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_60 , імеі 2: НОМЕР_61 ; Texno імеі 1: НОМЕР_62 , імеі 2: НОМЕР_63 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_64 , Samsung імеі 1: НОМЕР_65 , Texno імеі 1: НОМЕР_66 , імеі 2: НОМЕР_67 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_68 , імеі 2: НОМЕР_69 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_70 , імеі 2: НОМЕР_71 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_72 , імеі 2: НОМЕР_73 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_74 , Samsung імеі 1: НОМЕР_75 , імеі 2: НОМЕР_76 ; Nokia імеі 1: НОМЕР_77 . Lubinix імеі 1: НОМЕР_78 , імеі 2: НОМЕР_79 , Texno імеі 1: НОМЕР_80 , імеі 2: НОМЕР_81 ; Lubinix імеі 1: НОМЕР_82 , імеі 2: НОМЕР_83 , Texno імеі 1: НОМЕР_84 , імеі 2: НОМЕР_85 ; Samsung імеі 1: НОМЕР_86 , Samsung імеі 1: НОМЕР_87 , Samsung імеі 1: НОМЕР_88 , імеі 2: НОМЕР_89 . Samsung імеі 1: НОМЕР_90 , Samsung імеі 1: НОМЕР_91 , Samsung імеі 1: НОМЕР_92 ;

- Печатки Омкотрейд, ФОП НОМЕР_321 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП НОМЕР_93 , ФОП ОСОБА_55 , ТОВ ТК Анторетрейд, ТОВ Промстимул, ТОВ Ріельті Трейд, ФОП ОСОБА_24 , ТОВ Вандас Трейд, ТОВ Медоль Оіл, ФОП ОСОБА_32 , ТОМ Містро Техно, ФОП ОСОБА_56 , ФОП ОСОБА_57 , ТОВ Манокор Агро, ФОП Бершадська;

- Коробки від операторів зв`язку з номерами НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ;

- Документи на оформлення картки на ім`я ОСОБА_58 на 6 арк., з карткою № НОМЕР_97 ;

- Банківські картки з номерами: НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , із забороною користування та розпорядження ними.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_59