Ухвала

від 05.08.2024 по справі 761/27305/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/27305/24

Провадження № 1-кс/761/17578/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000120000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

26.07.2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 72023000120000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме на: грошові кошти ТОВ «ТД «МІРАНА» (код 41814559) в сумі 84 836 381,80 грн, розміщені на банківських рахунках в наступних банківських установах: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805) банківський рахунок: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) банківський рахунок: НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) банківські рахунки: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) банківський рахунок: НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "РВС БАНК" (МФО 339072) банківські рахунки: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) банківський рахунок: НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009) банківський рахунок: НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із забороною службовим особам АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У м. Києві, Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", АТ "ОТП БАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", АТ "РВС БАНК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "МОТОР-БАНК" до скасування арешту майна проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів. Крім того прокурор просив також зобов`язати службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У м. Києві, Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", АТ "ОТП БАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", АТ "РВС БАНК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "МОТОР-БАНК" надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 3-х денний термін, інформувати Офіс Генерального прокурора (вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011) та Бюро економічної безпеки України (вул. Шолуденка, 31, м. Київ, 04116) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000120000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, прокурор зазначає, що службові особи та особи, які контролюють діяльність ТОВ «ТД «МІРАНА» (код 41814559), ТОВ «ДК «МІРАНА» (код 44817091) у період з 01.01.2022 по теперішній час, використовуючи ТОВ "РЕКОРП" (код 44937937), шляхом внесення до офіційних документів (податкової звітності) завідомо неправдивих відомостей та створення документальної видимості реалізації товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «ВАЛПАЙС» (код ЄДРПОУ 44886715), ТОВ «ВЕТОТЕЙД» (код ЄДРПОУ 44741722), ТОВ «ФІНЛАЙТС» (код ЄДРПОУ 44776197), ТОВ «АКВАДІВ» (код ЄДРПОУ 43494767), ТОВ "ЕНВЕТА" (код ЄДРПОУ 43794828), ТОВ "НВП "СВІТОЧ" (код ЄДРПОУ 36831111) та інших підприємств з ознаками фіктивності, занизили податок на прибуток підприємств на суму 84 836 381,80 грн, чим умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

ТОВ «ТД «МІРАНА» має ліцензії на оптову торгівлю тютюновими виробами та на оптову торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, здійснює роздрібну та оптову торгівлю тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах через мережу магазинів (Дніпропетровської, Сумської, Донецької, Черкаської, Чернігівської, Житомирської, Полтавської Запорізької областей, тощо).

На банківські рахунки ТОВ «ТД» МІРАНА» перераховувались кошти від групи ризикових підприємств ТОВ «ВАЛПАЙС», ТОВ «ВЕТОТЕЙД», ТОВ «ФІНЛАЙТС», ТОВ «АКВАДІВ», ТОВ «ЕНВЕТА», ТОВ «НВП «СВІТОЧ», що пов`язані між собою та належать до однієї транзитно-конвертаційної групи, на загальну суму 471 313 232 грн, з призначенням платежу - за тютюнові вироби, продовольчі товари та мінеральну воду.

Вказані підприємства перебувають на податковому обліку в ГУ ДПС у Дніпропетровській області, (перебували в досліджуваний період), мають відкриті банківські рахунки в одних банківських установах, пов`язані спільними посадовими особами та засновниками, зазначають в реєстраційних документах однакові відомості, зокрема номери мобільних телефонів службових осіб. Керівники зазначених підприємств видавали довіреності на представництво інтересів одним і тим фізичним особам, що фігурують у кримінальних провадженнях про транзитно-конвертаційної групи, якими здійснювались безтоварні операції та які використовувались для виведення коштів в тіньовий оборот. Також керівники цих суб`єктів господарської діяльності декларують відсутність об`єктів нерухомого майна для використання у діяльності за формою 20-ОПП, здійснюють однотипні ризикові фінансові операції з однаковими призначеннями платежів, перераховують кошти одним і тим же суб`єктам господарської діяльності, зокрема ТОВ «ТД «Мірана».

Так, ТОВ «ВАЛПАЙС» здійснено перерахунок коштів ТОВ «ТД «МІРАНА» на загальну суму 172 285 411 грн (призначення платежів - оплата за продовольчі товари, мінеральну воду). ТОВ «ВАЛПАЙС» за період 2022-2023 роки сплачено податків до Державного бюджету України у розмірі 1 000 грн. Податкова звітність із податку на прибуток протягом 2022-2023 років підприємством не подавалась, інформація про найманих працівників відсутня.

Під час досудового розслідування кримінального провадження допитано як свідка засновника, керівника та бухгалтера ТОВ «ВАЛПАЙС» ОСОБА_4 , який повідомив, що відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності товариства не має, документів щодо реєстрації та податкової звітності не складав та не подавав.

ТОВ «ВЕТОТЕЙД» здійснено перерахунок коштів ТОВ «ТД «МІРАНА» на загальну суму 133 366 637 грн (призначення платежів - оплата за тютюнові вироби). ТОВ «ВЕТОТЕЙД» за період 2022-2023 років сплачено податків до Державного бюджету України у розмірі 1 000 грн. Податкова звітність із податку на прибуток протягом 2022-2023 років підприємством не подавалась, інформація про найманих працівників відсутня.

Під час допиту як свідка колишній керівник ТОВ «ВЕТОТЕЙД» ОСОБА_5 показав, що відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного суб`єкту господарювання не має, документів щодо реєстрації та податкової звітності не складав та не подавав.

Також, допитано як свідка ОСОБА_6 , яка одноособово є засновником, керівником, бухгалтером ТОВ «ВЕТОТЕЙД» та керівником ТОВ «АКВАДІВ». Від дачі показів відмовилася відповідно до ст. 63 Конституції України. На даний час значиться посадовою особою у більш ніж восьмидесяті інших підприємствах.

ТОВ «ФІНЛАЙТС» здійснено перерахунок коштів ТОВ «ТД «МІРАНА» на загальну суму 58 437 237 грн (призначення платежів - оплата за товари), а ТОВ «АКВАДІВ» на загальну суму 71 933 107 грн (призначення платежів -оплата за тютюнові вироби). Податкова звітність із податку на прибуток протягом 2022-2023 років підприємствами не подавалась, інформація про найманих працівників у 2022-2023 роках відсутня.

Встановлено, що керівник, засновник ТОВ «ФІНЛАЙТС» ОСОБА_7 та засновник ТОВ «АКВАДІВ» ОСОБА_8 перебувають на службі в Збройних Силах України.

ТОВ «ЕНВЕТА» здійснено перерахунок коштів ТОВ «ТД «МІРАНА» на загальну суму 35 290 840 грн (призначення платежів - оплата за тютюнові вироби).

Керівник ТОВ «ЕНВЕТА» ОСОБА_9 під час допиту як свідка відмовився відповідати на питання посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Досліджуючи ланцюг постачання товарів, отриманих підприємствами ТОВ «ВАЛПАЙС», ТОВ «ВЕТОТЕЙД», ТОВ «ФІНЛАЙТС», ТОВ «АКВАДІВ», ТОВ «ЕНВЕТА», ТОВ «НВП «СВІТОЧ» від ТОВ «ТД «МІРАНА», подальшої реалізації не встановлено. Податкова звітність відповідними суб`єктами господарювання не подавалась.

Зазначені операції свідчать про здійснення переводу безготівкових коштів у готівку, яку отримано від господарської діяльності з реалізації тютюнових виробів.

Оглядом рахунків ТОВ «ТД «МІРАНА» встановлено «ризикових» контрагентів на загальну суму понад 2,2 млрд. грн.: ТОВ «МЕРТЕСК» (код 44512370); ТОВ «ФК "ДК ФІНАНС» (код 43469644); ТОВ «ДОРОГОБУЖ» (код 42381475); ТОВ «БЕНІТОІД» (код 43745414); ТОВ «СЕЙТОК» (код 44490478); ТОВ «МОДІНІУМ» (код 44038211); ТОВ «ВОРМІР» (код 44020712); ТОВ «СЕЛПЕЙ» (код 44742807); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЗОЛОТЕ РУНО» (код 43465550); ТОВ «КОНТРАСТ ХОЛД» (код 42119639); ТОВ «ТД АЛЛЮР» (код 44278733); ТОВ «БЕНЕФИТ ПЛЮС» (код 44517069); ТОВ «ДАЙД» (код 44535754); ТОВ «ПАРІТЕТ 2021» (код 43265101); ТОВ «ПРАЙД СОЛЮШНС Україна» (код 44763591); ТОВ «ВИТОГ» (код 44537133); ТОВ «ВЕСМІНЕЛЬ» (код 44114669); ТОВ «ОФРАМ» (код 44562547); ТОВ «КАЛЬКЕРІЯ» (код 43306488); ТОВ «ТМ ВІКТОР» (код 41079957); ТОВ «РІНВЕЛ» (код 42399278); ТОВ «СИРКУС» (код 44435693) та інші.

Додатково встановлено пов`язаний суб`єкт господарювання ТОВ "Дистрибуційна компанія "МІРАНА" (код 44817091), що має/мало спільні адреси, складські приміщення, контрагентів та посадових осіб, засновників з ТОВ «ТД «МІРАНА». Має мережу магазинів та складів-магазинів, через які здійснює реалізацію тютюнових виробів по регіонам України.

Здійснено огляду руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "РЕКОРП" № НОМЕР_9 та встановлено, що ТОВ «Торговий дім «МІРАНА» з 06.10.2023 по 18.10.2023 здійснило 38 трансакцій на суму 85 368 540 гривень з перерахування грошових коштів з призначенням платежу «Внески до статутного фонду згідно рішення №1 від 19.06.2023р. без ПДВ» в адресу ТОВ "РЕКОРП", на той час її засновника.

В подальшому, ТОВ "РЕКОРП" у період з 06.10.2023 по 18.10.2023 здійснило 38 трансакцій з перерахування грошових коштів з призначенням платежу «Внески до статутного фонду згідно протоколу №5 від 17.07.2023р. без ПДВ» в адресу ТОВ "Дистрибуційна компанія "МІРАНА" на загальну суму 85 369 095,67 гривень. На даний час ТОВ "РЕКОРП" є засновником ТОВ "ДК "МІРАНА".

Оглядом рахунків ТОВ "ДК "МІРАНА" встановлено контрагентів, які перераховують безготівкові кошти на суму понад 190 млн. грн., а саме: ТОВ "ТД Миронівський продукт" (код 45057874), ТОВ "Миронiвський продукт" (код 38820069), ТОВ "Пресса ОТ и ДО" (код 36584283) та ТОВ "АЛДІНЕКС" (код 44815906).

Дані факти також підтверджуються інформаційною довідкою Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки Бюро економічної безпеки України, що направлена до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України супровідним листом №9.6/6.3.2/516-24 від 22.04.2024 та оглядом руху коштів по рахункам від 13.06.2024.

Відповідно до інформації Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки Бюро економічної безпеки України протиправна діяльність указаних осіб продовжується на даний час.

Встановлено, що службові особи ТОВ «ТД «МІРАНА» (код 41814559) для здійснення своєї злочинної діяльності використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в наступних банківських установах, а саме:

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805) банківський рахунок: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) банківський рахунок: НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) банківські рахунки: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) банківський рахунок: НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ "РВС БАНК" (МФО 339072) банківські рахунки: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) банківський рахунок: НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009) банківський рахунок: НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

За таких обставин, службові особи ТОВ «ТД «МІРАНА», ТОВ "ДК "МІРАНА" та інші наразі невстановлені слідством особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

18.06.2024 постановою слідчого у кримінальному провадженні грошові кошти у сумі 84 836 381,80 грн., що розміщені на вказаних рахунках, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Надіслав на адресу суду заяву про розгляд справи без його участі.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучено, а розгляд справи без повідомлення володільців майна є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність здійснення розгляду вищевказаного клопотання прокурора без повідомлення власника майна та представників банківських установ.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що воно майном, здобутим внаслідок вчинення злочину та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні відповідною постановою, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТД «МІРАНА» (код 41814559) в сумі 84 836 381,80 грн, розміщені на банківських рахунках в наступних банківських установах: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805) банківський рахунок: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) банківський рахунок: НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) банківські рахунки: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) банківський рахунок: НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "РВС БАНК" (МФО 339072) банківські рахунки: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) банківський рахунок: НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009) банківський рахунок: НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із забороною службовим особам АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У м. Києві, Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", АТ "ОТП БАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", АТ "РВС БАНК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "МОТОР-БАНК" до скасування арешту майна проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Також, з метою забезпечення дієвості арешту, як заходу кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У м. Києві, Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", АТ "ОТП БАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", АТ "РВС БАНК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "МОТОР-БАНК" надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 3-х денний термін, інформувати Офіс Генерального прокурора (вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011) та Бюро економічної безпеки України (вул. Шолуденка, 31, м. Київ, 04116) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000120000104, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, на грошові кошти ТОВ «ТД «МІРАНА» (код 41814559) в сумі 84 836 381,80 грн, розміщені на банківських рахунках в наступних банківських установах: АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805) банківський рахунок: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669) банківський рахунок: НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) банківські рахунки: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) банківський рахунок: НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "РВС БАНК" (МФО 339072) банківські рахунки: НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) банківський рахунок: НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), АТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009) банківський рахунок: НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із забороною службовим особам АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У м. Києві, Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", АТ "ОТП БАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", АТ "РВС БАНК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "МОТОР-БАНК" до скасування арешту майна проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Зобов`язати службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У м. Києві, Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", АТ "ОТП БАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", АТ "РВС БАНК", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "МОТОР-БАНК" надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 3-х денний термін, інформувати Офіс Генерального прокурора (вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011) та Бюро економічної безпеки України (вул. Шолуденка, 31, м. Київ, 04116) про факти надходження коштів на зазначені рахунки за весь час існування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1