Ухвала

від 03.10.2024 по справі 211/5948/24

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 211/5948/24

Провадження № 1-кс/211/1818/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024042090000032 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майор поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про накладення арешту на майно (шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування), вилучене в ході обшуку, у приміщенні №27 (другий поверх), за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме на майно:

Копію облікового запису №2474950563 від13.07.2024 на 1 арк.;

Договоір 14-06 пожертви ( безоплатної передачі майна від 14.06.2024 на 1 арк.);

Актив приймання-передачі за договором пожертви від 14.06.2024;

Копію договору купівлі-продажу т/з №6547/24 001642 від 14.06.2024 на 1 арк.;

Довідка про пересування т/з на військовому обліку на 1 арк.; № 1/64, № 1/80;

Акт огляду реалізованого т/з № 6547/24/00 1480 від 13.06.2024 на 1 арк.;

Акт технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 6547/24/1/001642 від 13.06.2024;

Інформаційна картка т/з на авто марки «Mitsubishi L200»;

Інформаційна картка т/з на авто марки «Mitsubishi L200»;

Оригінал договору купівлі-продажу т/з № 6547/24/001642 від 14.06.2024;

Оригінал звернення №2937 від 15.06.2024;

Копія облікової картки № НОМЕР_1 від 18.06.2024 на 1 арк.;

Оригінал договору № 29-05 пожертви (безоплатної передачі майна) від 29.05.2024 на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви від 29.05.2024 на 1 арк.;

Копію договору купівлі-продажу т/з №6547/24/001381 від 29.05.2024 на 1 арк.;

Акт огляду реалізованого т/з засобу №6547/24/001236 від 29.05.2024 (копія);

Копія договору комісії №6547/24/1/001381 від 28.05.2024 на 1 арк.;

Інформаційна картка т/з на 1 арк.;Оригінал договору комісії №6547/24/1/001381 від 28.05.2024 на 1 арк.;

Інформаційна картка на 1 арк.;

Оригінал акту технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/001381 від 28.05.2024 на 1 арк.;

Оригінал договору купівлі-продажу т/з 6547/24/00/001381 від 29.05.2024 на 1 арк.;

Копія облікової картки №2470951459 від 27.06.2024 на 1 арк.;

Оригінал договору №11/06 від 11.06.2024 на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви відт 11.06.2024 на 1 арк.;

Договір №б/н пожертви від 25.04.2024 на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви від 25.04.2024 на 1 арк.;

Декларація про перелік товарів, що видаються гуманітарною допомогою від 19.04.2024 на 1арк.;

Документ з назвою «UMOWA DAROWIZNY POJAZDU» на 1 арк.;

Оригінал звернення на 1 арк.;

Копія облікової картки №2474888479 від 13.07.2024 на 1 арк.;

Договір №19-06 пожертви (безоплатної передачі майна) від 19.06.2024 на 1арк. (оригінал);

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви (безоплатної передачі майна);

Договір-купівлі продажу т/з 6547/24/001473 від 05.06.2024 на 1 арк.;

Звернення оригінал на 1 арк.; №2667 від 31.05.2024;

Оригінал договору пожертви №29/07 від 29.07.2024 на авто марки «Mitsubishi L200» 2008 рв., зеленого кольору на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви (безоплатної передачі майна) на 1 арк.;

Акт приймання-передачі т/з;

Договір купівлі-продажу т/з 6547/24/002047 від 25.07.2024 на 1арк.;

Договір комісії №6547/24/1/002047 від 08.07.2024 на авто марки «Mitsubishi L200» 2008 рв., зеленого кольору на 1арк.;

Акт технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/002047 від 08.07.2024 на 1 арк.;

Інформаційна карта т/з;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з на 1 арк.;

Довідка про перебування т/з на військовому обліку №8/112 від 09.07.2024 (копія);

Звернення №4836 від 19.07.2024;

Договір №2907 пожертви від 29.07.2024 на авто марки «Mitsubishi L200» 2008 рв., зеленого кольору на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви від 29.07.2024 на 1 арк.;

Акт приймання-передачі т/з на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу т/з 6547/24/1/002048 від 09.07.2024 на 1 арк.;

Копія акту огляду реалізованного т/з №6547/24/001839 від 09.07.2024;

Інформаційна картка т/з на 1 арк.;

Договір комісії №6547/24/1/002048 від 08.07.2024 на 1 арк.;

Акт технічного складу т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/002048 від 08.07.2024 на 1 арк.;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з

Договір купівлі-продажу т/з 6547/24/002226 від 19.07.2024 на 1 арк.;

Акт технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/002226 від 18.07.2024 на 1арк.;

Інформаційна картка т/з;

Договір комісії №6547/24/1/002226 від 18.07.2024 на 1 арк.;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з на 2 арк.;

Договір-купівлі продажу т/з 6547/24/002346 від 26.07.2024 на 1 арк.;

Договір комісії №6547/24/1/002348 від 29.07.2024 на 1арк.;

Акт технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/002348 від 25.07.2024 на 1арк.;

Договір про проведення волонтерської діяльності від 23.03.2024 на 4-х арк.;

Копія свідоцтва гр. Республіка Польща на 1 арк.;

Опис волонтерської діяльності (завдання) на 1 арк.;

Договір №б/н пожертви (безоплатної передачі майна) від 24.04.2024 на 2 арк.;

Акт приймання-передачі за договором пожертви (безоплатної передачі майна) від 24.04.2024 на 1 арк.;

Звернення №4698/1/13/5112 від 20.04.2024 на 1арк.;

Супровідний лист від 19.04.2024 на 1 арк.;

Звернення №631 від 02.04.2024 на 1арк.;

Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.;

Звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги станом на останній день звітного місяця 30.04.2024

Завірені належним чином копій документів: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГО «Криворізька міська асоціація «АРТ-культура» на 1арк.;

Статут ГО «Криворізька міська асоціація «АРТ-культура» на 2 арк.;

Флеш-носій з інформацією по банківському рахунку за період 09.02.2024 по 20.09.2024, марки «Kingston 12863»;

Мобільний телефон марки «Iphone 15» в захисному чохлі, s/n: НОМЕР_2 , модель MTP43RX/А.

з метою збереження речового доказу, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, пояснив по змісту.

Адвокат ОСОБА_5 заперечував проти клопотання, просив відмовити, пояснив по змісту письмових заперечень, вказав, що обшук проводився не в тому приміщенні, в протоколі зазначено, що в ході обшуку нічого не вилучено. В клопотанні зазначено накласти арешт на майно вилучене під час обшуку у приміщенні № 27 (другий поверх), за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , але там обшук за участю ОСОБА_4 не проводився і відповідне майно вилучалося при інших обставинах. Серед майна було вилучено телефон марки «Iphone 15» в захисному чохлі, s/n: НОМЕР_2 , модель MTP43RX/А. Крім того обшук проведено 20.09.2024 року , а клопотання подано до суду лише 27.09.2024 року. Більше того телефон ОСОБА_4 не є предметом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, на який надавався дозвіл на обшук в ухвалі слідчого судді, а тому не може бути арештований. Згідно застосунку телефон останній раз вмикався тиждень тому.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області спільно з слідчими СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі постанови заступника начальника ГУ начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 21.06.2024 року про створення слідчої групи, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР №42024042090000032 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, здійснюється Криворізькою східною окружною прокуратурою. В ході досудового розслідування, встановлено, що в період з 23.02.2024 по 14.04.2024 ГО «Криворізька міська асоціація «АРТ-КУЛЬТУРА» організований масштабний благодійний марафон «#Єднаймося заради перемогиКР_2_0!» під гаслом «7 благо-тижнів, 7 раонів, 7 пікапів», у рамках якого передбачалось протягом семи тижнів здійснити збір з мешканців семи районів м. Кривий Ріг коштів, шляхом проведення мистецьких, спортивних подій, освітніх проектів, творчих майстерень, ярмарок, виставок, івентів, достатніх для придбання 7 позашляховиків (пікапів) з метою їх передачі військовим частинам м. Кривого Рогу.

23.04.2024 головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в публічному просторі, шляхом висвітлення в пресі та на офіційній сторінці у соціальній мережі «Facebook», оголошені результати благодійного марафону «#Єднаймося заради перемогиКР_2_0!» результатом якого загальна сума зібраних благодійних пожертв, склала 5 874 000 грн. В той же час, ОСОБА_4 , оголосила, що у зв`язку з зібраною більш значною сумою благодійних пожертв, то кількість придбаних позашляховиків (пікапів) для потреб сил оборони складатиме не сім, як на початку марафону планувалося, а десять.

В подальшому ОСОБА_4 спільно з членом об`єднання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та підконтрольними їй на теперішній час невстановленими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного використання для отримання прибутку на свою користь благодійних пожертв, вступили у попередню змову з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так в період часу, з 23 квітня 2024 року по теперішній час, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та на теперішній час невстановлені особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період дії воєнного стану на території України, систематично вчиняють дії направлені на незаконне використання з метою отримання прибутку благодійних пожертв у значному розмірі, у наступний спосіб, ОСОБА_8 , маючи на реалізації легкові автомобілі позашляховики (пікапи), шляхом підробки документів, щодо купівлі продажу зазначених транспортних засобів та подальшої реєстрації транспортного засобу в ТСЦ, тим самим здійснює комісійний продаж таких автомобілів на користь ГО «Криворізька міська асоціація «АРТ-КУЛЬТУРА» по завищеній ціні, в свою чергу ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку відкритого на ім`я ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють переказ грошових коштів одержаних у вигляді благодійних пожертв, у сумі значно вищій ніж вартість автомобіля, на рахунок власника легкового автомобіля, який залишив ОСОБА_8 , автомобіль на комісійний продаж, після чого, ОСОБА_8 , домовляється з власником автомобіля, щодо повернення різниці вартості, шляхом переказу на банківські картки, зареєстровані на підконтрольних йому осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , або у готівковий спосіб, в подальшому різниця привласнених благодійних пожертв розподіляється між співучасниками відповідно до попередніх домовленостей.

Станом на теперішній час, встановлено що у вищевказаний спосіб, зазначені співучасники використали на свою користь, благодійні пожертви в середньому на тридцять відсотків більше вартості на одному придбаному автомобілі.

Так, на теперішній час, за результатами проведеного досудового розслідування, встановлено, що до учасників вищевказаної злочинної групи може входити: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільний телефон НОМЕР_3 , використовує для потреб діяльності ГО «Криворізька міська асоціація «АРТ-КУЛЬТУРА», нежитлове приміщення, розташоване в Міському комунальному закладі «Палац культури «Мистецький» Криворізької міської ради код ЄДРПОУ 24608798, розташований за адресою: АДРЕСА_3 та нежитлове приміщення розташоване в будівлі плацу культури, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді від 18.09.2024 року надано дозвіл, на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42024042090000032 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, а саме в нежитловому приміщенні, яке розташоване в будівлі плацу культури, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що використовує ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виявлення та вилучення документів щодо придбання, передачі транспортних засобів отриманих ГО «Криворізька міська асоціація «АРТ-КУЛЬТУРА» за результатами благодійного марафону «#Єднаймося заради перемогиКР_2_0!» під гаслом «7 благо-тижнів, 7 раонів, 7 пікапів», мобільних телефонів, з інформацією, яка міститься в мобільних додатках встановлених на них, де мається інформація про спілкування між співучасниками, комп`ютерної техніки, банківських карток, виписок з банківських рахунків, грошових коштів одержаних від незаконного використання благодійних пожертв, документації ГО «Криворізька міська асоціація «АРТ-КУЛЬТУРА» щодо використання благодійних пожертв.

20.09.2024 року, стороною обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу, проведено обшук у приміщенні в будівлі плацу культури, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучене майно, а саме:

Копію облікового запису №2474950563 від13.07.2024 на 1 арк.;

Договоір 14-06 пожертви ( безоплатної передачі майна від 14.06.2024 на 1 арк.);

Актив приймання-передачі за договором пожертви від 14.06.2024;

Копію договору купівлі-продажу т/з №6547/24 001642 від 14.06.2024 на 1 арк.;

Довідка про пересування т/з на військовому обліку на 1 арк.; № 1/64, № 1/80;

Акт огляду реалізованого т/з № 6547/24/00 1480 від 13.06.2024 на 1 арк.;

Акт технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 6547/24/1/001642 від 13.06.2024;

Інформаційна картка т/з на авто марки «Mitsubishi L200»;

Інформаційна картка т/з на авто марки «Mitsubishi L200»;

Оригінал договору купівлі-продажу т/з № 6547/24/001642 від 14.06.2024;

Оригінал звернення №2937 від 15.06.2024;

Копія облікової картки № НОМЕР_1 від 18.06.2024 на 1 арк.;

Оригінал договору № 29-05 пожертви (безоплатної передачі майна) від 29.05.2024 на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви від 29.05.2024 на 1 арк.;

Копію договору купівлі-продажу т/з №6547/24/001381 від 29.05.2024 на 1 арк.;

Акт огляду реалізованого т/з засобу №6547/24/001236 від 29.05.2024 (копія);

Копія договору комісії №6547/24/1/001381 від 28.05.2024 на 1 арк.;

Інформаційна картка т/з на 1 арк.;Оригінал договору комісії №6547/24/1/001381 від 28.05.2024 на 1 арк.;

Інформаційна картка на 1 арк.;

Оригінал акту технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/001381 від 28.05.2024 на 1 арк.;

Оригінал договору купівлі-продажу т/з 6547/24/00/001381 від 29.05.2024 на 1 арк.;

Копія облікової картки №2470951459 від 27.06.2024 на 1 арк.;

Оригінал договору №11/06 від 11.06.2024 на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви відт 11.06.2024 на 1 арк.;

Договір №б/н пожертви від 25.04.2024 на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви від 25.04.2024 на 1 арк.;

Декларація про перелік товарів, що видаються гуманітарною допомогою від 19.04.2024 на 1арк.;

Документ з назвою «UMOWA DAROWIZNY POJAZDU» на 1 арк.;

Оригінал звернення на 1 арк.;

Копія облікової картки №2474888479 від 13.07.2024 на 1 арк.;

Договір №19-06 пожертви (безоплатної передачі майна) від 19.06.2024 на 1арк. (оригінал);

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви (безоплатної передачі майна);

Договір-купівлі продажу т/з 6547/24/001473 від 05.06.2024 на 1 арк.;

Звернення оригінал на 1 арк.; №2667 від 31.05.2024;

Оригінал договору пожертви №29/07 від 29.07.2024 на авто марки «Mitsubishi L200» 2008 рв., зеленого кольору на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви (безоплатної передачі майна) на 1 арк.;

Акт приймання-передачі т/з;

Договір купівлі-продажу т/з 6547/24/002047 від 25.07.2024 на 1арк.;

Договір комісії №6547/24/1/002047 від 08.07.2024 на авто марки «Mitsubishi L200» 2008 рв., зеленого кольору на 1арк.;

Акт технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/002047 від 08.07.2024 на 1 арк.;

Інформаційна карта т/з;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з на 1 арк.;

Довідка про перебування т/з на військовому обліку №8/112 від 09.07.2024 (копія);

Звернення №4836 від 19.07.2024;

Договір №2907 пожертви від 29.07.2024 на авто марки «Mitsubishi L200» 2008 рв., зеленого кольору на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви від 29.07.2024 на 1 арк.;

Акт приймання-передачі т/з на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу т/з 6547/24/1/002048 від 09.07.2024 на 1 арк.;

Копія акту огляду реалізованного т/з №6547/24/001839 від 09.07.2024;

Інформаційна картка т/з на 1 арк.;

Договір комісії №6547/24/1/002048 від 08.07.2024 на 1 арк.;

Акт технічного складу т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/002048 від 08.07.2024 на 1 арк.;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з

Договір купівлі-продажу т/з 6547/24/002226 від 19.07.2024 на 1 арк.;

Акт технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/002226 від 18.07.2024 на 1арк.;

Інформаційна картка т/з;

Договір комісії №6547/24/1/002226 від 18.07.2024 на 1 арк.;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з на 2 арк.;

Договір-купівлі продажу т/з 6547/24/002346 від 26.07.2024 на 1 арк.;

Договір комісії №6547/24/1/002348 від 29.07.2024 на 1арк.;

Акт технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/002348 від 25.07.2024 на 1арк.;

Договір про проведення волонтерської діяльності від 23.03.2024 на 4-х арк.;

Копія свідоцтва гр. Республіка Польща на 1 арк.;

Опис волонтерської діяльності (завдання) на 1 арк.;

Договір №б/н пожертви (безоплатної передачі майна) від 24.04.2024 на 2 арк.;

Акт приймання-передачі за договором пожертви (безоплатної передачі майна) від 24.04.2024 на 1 арк.;

Звернення №4698/1/13/5112 від 20.04.2024 на 1арк.;

Супровідний лист від 19.04.2024 на 1 арк.;

Звернення №631 від 02.04.2024 на 1арк.;

Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.;

Звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги станом на останній день звітного місяця 30.04.2024

Завірені належним чином копій документів: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГО «Криворізька міська асоціація «АРТ-культура» на 1арк.;

Статут ГО «Криворізька міська асоціація «АРТ-культура» на 2 арк.;

Флеш-носій з інформацією по банківському рахунку за період 09.02.2024 по 20.09.2024, марки «Kingston 12863»;

Мобільний телефон марки «Iphone 15» в захисному чохлі, s/n: НОМЕР_2 , модель MTP43RX/А.

Постановою слідчого вказане вилучене майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024042090000032 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, на підставі ст. 98 КПК України. Постанова слідчого від 20.09.2024 року. Власником зазначеного майна є ОСОБА_4 .

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно накласти арешт на вилучене майно, якщо ненакласти арештна вищевказанемайно,існує реальназагроза можливостійого пошкодження,псування,знищення,та знищенняінформації, зокрема і на телефоні,яка можебути доказому кримінальномупровадженні,тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024042090000032 від 20.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно (шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування), вилучене в ході обшуку, у приміщенні № 27 (другий поверх), за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на майно: на підставі п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а самена майно:

Копію облікового запису №2474950563 від13.07.2024 на 1 арк.;

Договоір 14-06 пожертви ( безоплатної передачі майна від 14.06.2024 на 1 арк.);

Актив приймання-передачі за договором пожертви від 14.06.2024;

Копію договору купівлі-продажу т/з №6547/24 001642 від 14.06.2024 на 1 арк.;

Довідка про пересування т/з на військовому обліку на 1 арк.; № 1/64, № 1/80;

Акт огляду реалізованого т/з № 6547/24/00 1480 від 13.06.2024 на 1 арк.;

Акт технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 6547/24/1/001642 від 13.06.2024;

Інформаційна картка т/з на авто марки «Mitsubishi L200»;

Інформаційна картка т/з на авто марки «Mitsubishi L200»;

Оригінал договору купівлі-продажу т/з № 6547/24/001642 від 14.06.2024;

Оригінал звернення №2937 від 15.06.2024;

Копія облікової картки № НОМЕР_1 від 18.06.2024 на 1 арк.;

Оригінал договору № 29-05 пожертви (безоплатної передачі майна) від 29.05.2024 на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви від 29.05.2024 на 1 арк.;

Копію договору купівлі-продажу т/з №6547/24/001381 від 29.05.2024 на 1 арк.;

Акт огляду реалізованого т/з засобу №6547/24/001236 від 29.05.2024 (копія);

Копія договору комісії №6547/24/1/001381 від 28.05.2024 на 1 арк.;

Інформаційна картка т/з на 1 арк.;Оригінал договору комісії №6547/24/1/001381 від 28.05.2024 на 1 арк.;

Інформаційна картка на 1 арк.;

Оригінал акту технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/001381 від 28.05.2024 на 1 арк.;

Оригінал договору купівлі-продажу т/з 6547/24/00/001381 від 29.05.2024 на 1 арк.;

Копія облікової картки №2470951459 від 27.06.2024 на 1 арк.;

Оригінал договору №11/06 від 11.06.2024 на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви відт 11.06.2024 на 1 арк.;

Договір №б/н пожертви від 25.04.2024 на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви від 25.04.2024 на 1 арк.;

Декларація про перелік товарів, що видаються гуманітарною допомогою від 19.04.2024 на 1арк.;

Документ з назвою «UMOWA DAROWIZNY POJAZDU» на 1 арк.;

Оригінал звернення на 1 арк.;

Копія облікової картки №2474888479 від 13.07.2024 на 1 арк.;

Договір №19-06 пожертви (безоплатної передачі майна) від 19.06.2024 на 1арк. (оригінал);

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви (безоплатної передачі майна);

Договір-купівлі продажу т/з 6547/24/001473 від 05.06.2024 на 1 арк.;

Звернення оригінал на 1 арк.; №2667 від 31.05.2024;

Оригінал договору пожертви №29/07 від 29.07.2024 на авто марки «Mitsubishi L200» 2008 рв., зеленого кольору на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви (безоплатної передачі майна) на 1 арк.;

Акт приймання-передачі т/з;

Договір купівлі-продажу т/з 6547/24/002047 від 25.07.2024 на 1арк.;

Договір комісії №6547/24/1/002047 від 08.07.2024 на авто марки «Mitsubishi L200» 2008 рв., зеленого кольору на 1арк.;

Акт технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/002047 від 08.07.2024 на 1 арк.;

Інформаційна карта т/з;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з на 1 арк.;

Довідка про перебування т/з на військовому обліку №8/112 від 09.07.2024 (копія);

Звернення №4836 від 19.07.2024;

Договір №2907 пожертви від 29.07.2024 на авто марки «Mitsubishi L200» 2008 рв., зеленого кольору на 2 арк.;

Акт №1 приймання-передачі за договором пожертви від 29.07.2024 на 1 арк.;

Акт приймання-передачі т/з на 1 арк.;

Договір купівлі-продажу т/з 6547/24/1/002048 від 09.07.2024 на 1 арк.;

Копія акту огляду реалізованного т/з №6547/24/001839 від 09.07.2024;

Інформаційна картка т/з на 1 арк.;

Договір комісії №6547/24/1/002048 від 08.07.2024 на 1 арк.;

Акт технічного складу т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/002048 від 08.07.2024 на 1 арк.;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з

Договір купівлі-продажу т/з 6547/24/002226 від 19.07.2024 на 1 арк.;

Акт технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/002226 від 18.07.2024 на 1арк.;

Інформаційна картка т/з;

Договір комісії №6547/24/1/002226 від 18.07.2024 на 1 арк.;

Копія свідоцтва про реєстрацію т/з на 2 арк.;

Договір-купівлі продажу т/з 6547/24/002346 від 26.07.2024 на 1 арк.;

Договір комісії №6547/24/1/002348 від 29.07.2024 на 1арк.;

Акт технічного стану т/з або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №6547/24/1/002348 від 25.07.2024 на 1арк.;

Договір про проведення волонтерської діяльності від 23.03.2024 на 4-х арк.;

Копія свідоцтва гр. Республіка Польща на 1 арк.;

Опис волонтерської діяльності (завдання) на 1 арк.;

Договір №б/н пожертви (безоплатної передачі майна) від 24.04.2024 на 2 арк.;

Акт приймання-передачі за договором пожертви (безоплатної передачі майна) від 24.04.2024 на 1 арк.;

Звернення №4698/1/13/5112 від 20.04.2024 на 1арк.;

Супровідний лист від 19.04.2024 на 1 арк.;

Звернення №631 від 02.04.2024 на 1арк.;

Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.;

Звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги станом на останній день звітного місяця 30.04.2024

Завірені належним чином копій документів: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГО «Криворізька міська асоціація «АРТ-культура» на 1арк.;

Статут ГО «Криворізька міська асоціація «АРТ-культура» на 2 арк.;

Флеш-носій з інформацією по банківському рахунку за період 09.02.2024 по 20.09.2024, марки «Kingston 12863»;

Мобільний телефон марки «Iphone 15» в захисному чохлі, s/n: НОМЕР_2 , модель MTP43RX/А.

з метою збереження речового доказу, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня складення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено 07.10.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1